检察院贪污案侦查计划

XX民检察院杨某贪污案侦查计划
反贪侦计字200901号
查象基情况
犯罪嫌疑杨某男50岁苗族高中学历中员XX省XX县原系XX区民族艺术团团长现住XX省XX县XX号身份证号码：65460125196111111254
二线索源应查明问题
2009年4月13日XX区纪检委检察院移交犯罪嫌疑杨某涉嫌济犯罪案前侦查阶段应着重查明：1杨某XX文化传媒公司签订合作协议艺术团20万元前期舞台改造费杨某提走单位未挂应收款问题2杨某重复报销美国C牌音箱26000元虚开话筒元线发票报销5200元问题32007年9月杨某私建筑面积1808方米艺术团综合楼250万元价格卖收取订金预付款29万元该款项案发前未问题42006年12月杨某利职务便单位报销女友4张机票金额5450元事52006年5月杨某收江某10万元集资住房款未单位交该款2007年2月会计求杨某条时杨某款时间写成2006年10月26日62007年4月19日杨某代表区艺术团曹某签订房屋出租协议杨某收取2007年5月10月房租费押金14000元款挪作案发前未问题走访解相关知情否尚未掌握情况
三侦查方案
1案情初步分析判断
根立案报告审查证实案件存XX文化传媒公司杨某单位进行解调查证表明XX区纪检委院移交犯罪嫌疑杨某涉嫌济犯罪成立通案情分析判断认该案成功侦破性较
2侦查方侦查范围
根移交线索材料进行分析总结认应重点XX文化传媒公司杨某单位财务室进调查江某曹某杨某女友等相关员进行走访调查询问解相关情况查明XX区纪检委移交线索面事情取定证犯罪嫌疑李某进行正面接触
3采取侦查措施方法骤
（1）法制教育入手充分发动群众力开展检举揭发活动
（2）层层发动骨干认真开展调查研究
（3）提出象必须怀疑否定理
（4）讲究策略注意保密
四侦查力量配备员分工
组织专门员进进侦查分条线路进行：1针第条线索加强XX文化传媒公司进行调查解合作协议容进银行资金帐户进行调查查明资金流查找知情解情况2针第二条第四条第五条线索杨某单位财务室进行调查解复印相关资料杨某女友单位江某财会员进行调查解情况3杨某出私出售艺术团综合楼事曹某签订房屋出租协议事进行调查解相关情况4广泛进行走访调查发动群众提取线索解未掌握情况
五注意事项
1明确组员分工做司职做安全防范措施
2侦查种中询问讯问涉案员搜查检查采取强制措施等环节出现安全隐患组提出具体详安全防范措施预案
3办案中出现安全隐患安全事必须妥善处理时报告
4办案组成员做保密措施明确办案员保密责民检察院办案工作中保密规定执行存泄密隐患提出防范预案重突发性事件作出应急预案

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