关开展分行反洗钱题宣传月活动通知
辖县（市）支行城区支行
全面提升全行反洗钱工作意识促进级反洗钱工作员提高身业务素质切实落实反洗钱外部宣传工作提高全行级员反洗钱工作重视程度根民银行XX中心支行2013年反洗钱宣传活动实施方案XX银行2013年反洗钱宣传月活动方案整体工作部署市行2013年11月开展全区反洗钱宣传月活动具体求：
活动容
（）街头宣传
根民银行XX中心支行总行整体工作求县（市）支行需辖区开展定规模反洗钱街头宣传工作通发放宣传单设置反洗钱咨询台积极社会级客户宣传反洗钱工作重意义作切实履行反洗钱社会职责
（二）播放宣传标语反洗钱基础知识
全区网点（含代理网点）需11月13日前根市行发宣传标语单反洗钱基础知识简介中容放置LED显示屏滚动播放时需设置播放总行发宣传动画（通网络工作群行发）部分网点LED显示屏宣传标语反洗钱基础知识简介印张贴网点显著位置便起宣传作
全区网点（含代理网点）均需网点张贴反洗钱举报电话邮箱：
反洗钱举报电（行XX中心支行）：
反洗钱举报邮箱：
（3） 反洗钱现场培训
市行期开展全区范围反洗钱培训工作通电视电话会议形式反洗钱基础反洗钱系统基础操作疑交易分析等相关知识行员工进行集中宣传参会员包括县（市）支行综合理部反洗钱工作员辖网点（含代理）堂理支局长城区支行行长堂理
2 工作求
1全区网点播放张贴宣传标语少三条反洗钱基础知识需全部播放意篡改
2请县（市）支行城区网点宣传月工作中保留影响资料选取三张代表性报市行11月19日前通RTX传法律合规部房琳收网点逾期未报市行通报批评
3请县（市）支行12月10日前次反洗钱宣传月工作进行详细总结工作总结材料（文字性）传反洗钱系统备级机构查阅逾期未传单位市行月系统通报中进行通报批评
附件1XX银行2013年反洗钱宣传月活动方案
2反洗钱宣传标语
3反洗钱基础知识简介
附件1
XX银行
2013年反洗钱宣传月活动方案
深入开展全行反洗钱宣传工作提升全员反洗钱合规意识反洗钱岗位员专业水树立行良社会形象总行决定2013年11月开展年度XX银行反洗钱宣传月活动
活动目标
通集中统全行开展反洗钱宣传活动促进行全员反洗钱意识反洗钱工作水持续提升促社会公众进步认识反洗钱解反洗钱参反洗钱树立行良社会形象
二总体求
遵循立足行面公众统部署突出重点常抓懈注重实效工作思路充分利种宣传资源形式渠道角度广泛深入开展反洗钱宣传活动
三活动题
反洗钱责
四活动时间
（）反洗钱宣传月集中宣传活动：2013年11月1日—30日
（二）反洗钱宣传月活动动员电视电话会议：2013年11月5日 900—1000
（三）反洗钱巡展决赛：2013年11月5日 1000—1200
（四）反洗钱电视电话培训：2013年11月5日 1430—1730
（五）反洗钱工作现场培训：2013年10月28日—11月1日
（六）开展公转私交易反洗钱专项数分析工作：2013年11月1日开始
五活动范围
全行级机构（含代理机构）
六活动容
（）反洗钱宣传月集中宣传活动
宣传月活动期间总行级分支机构通报刊电视网络等公众媒体力宣传行反洗钱工作理念验做法实际成效
基层网点采取柜面宣传渠道传播相结合方式面社会公众广泛宣传设立反洗钱业务咨询台利LED显示屏播放宣传标语（具体活动标语见附件1）通营业厅媒体设备播放反洗钱宣传动漫片（总行发放部分动漫宣传片分支机构行制作）等
（二）反洗钱宣传月动员电视电话会议
1点
（1）会场：金鼎厦B座4层报告厅
（2）分会场：级代理机构电视电话会议室部分级分行电视电话会议室
2参加员
（1）总行领导总行反洗钱领导组成员部门（包括集团代理业务局）负责联络员
（2）级分行二级分行级支行反洗钱领导组组长副组长成员部门负责联络员级代理机构反洗钱工作相关员
3议程
（1）持介绍参加会议领导嘉宾
（2）XX银行行领导讲话
（3）民银行反洗钱局领导讲话
（4）XX银行法律合规部总理宣读XX银行2013年反洗钱宣传月活动方案
（5）持宣布动员会结束反洗钱巡展决赛开始
（三）反洗钱巡展决赛
总行决定通电视电话会议形式举行反洗钱巡展决赛（巡展决赛实施方案见附件2）
（4） 反洗钱电视电话培训
1培训容
反洗钱监求金融机构反洗钱工作重点（央行反洗钱局政策法规专家讲）
2培训点
（1）会场：金鼎厦B座4层报告厅
（2）分会场：级代理机构电视电话会议室部分级分行电视电话会议室
3参会员
（1）总行反洗钱领导组成员部门（包括集团代理业务局）负责联络员
（2）级分行二级分行级支行反洗钱领导组组长副组长成员部门负责联络员级代理机构反洗钱工作相关员
（五）反洗钱工作现场培训
1参训员
（1）总行反洗钱领导组成员部门联络员
（2）级分行部分二级分行反洗钱岗位员
2培训容
（1）疑交易分析报告撰写方法监实务
（2）反洗钱系统操作点
（3）反洗钱达标活动工作进展情况
（4）行疑交易分析报告中存问题剖析
（5）优秀疑交易分析报告分行讲解分行疑交易分析报告撰写方法
（6）行反洗钱工作求
现场培训期间召开反洗钱工作座谈会容包括目前分支机构反洗钱工作情况2014年反洗钱重点工作建议探讨额疑交易理办法补充完善意见
（六）开展公转私交易反洗钱专项数分析工作
结合宣传月活动开展总行重点针行部分公司存款账户频繁转账账户情况系统中提取公转私实时转账数数分析团队进行数分析根分析结果组织相关分行开展职调查工作适时调整反洗钱系统监测模型分支机构需做相应职调查工作（公转私交易反洗钱专项数分析实施方案见附件3需配合总行开展职调查分行名单工作求发）
七活动求
（）宣传月活动级行反洗钱领导组统领导集中开展领导组相关成员部门活动中应加强协作完成活动项工作务总行法律合规部负责活动牵头组织协调金融部负责协调代理机构宣传事宜组织网点客户宣传战略发展部负责媒体宣传工作法律合规部金融部公司业务部会计营运部电子银行部信息科技部信息网络理部负责公转私数专项分析具体实施分支机构应参总行反洗钱领导组部门分工进行相应安排
（2） 宣传月活动结束级分行时总结活动成效总结材料12月中旬前传反洗钱系统
（3） 总行级分行应利外部媒体宣传月成效进行报道总行通金融时报报XX银行官方网站等媒体进行外部宣传级分行应参总行开展反洗钱宣传月活动外宣传工作
（四）分支机构应11月5日反洗钱宣传月活动动员电视电话会议开始前调试电视电话会议相关设备确保线路畅通
附件2
反洗钱宣传月活动标语
1警惕网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识
2 贯彻执行反洗钱规定 预防监控洗钱活动
3 遏制洗钱活动 维护国家利益
4 预防洗钱犯罪 维护金融安全
5 击洗钱活动 弘扬公正义
6 坚决预防控制击洗钱犯罪
7 洗钱害国害民害社会 反洗钱责旁贷
8 举报洗钱 利国利民
9 保护 请您远离洗钱活动
10 提高认识 全民参 效击洗钱犯罪活动
11 凝聚社会力量 构建良反洗钱工作环境
12 法击洗钱犯罪 营造良金融环境
13 警惕身边洗钱陷阱 远离犯罪
14提高反洗钱意识 防范洗钱风险
附件3
反洗钱基础知识简介
洗钱：指犯罪分子通系列金融账户转移非法资金便掩盖非法资金源拥者身份者资金终目
反洗钱：指预防通种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融理秩序犯罪金融诈骗犯罪 等犯罪收益源性质洗钱活动
洗钱游犯罪包括：国刑法第百九十条规定洗钱关七类严重游犯罪分：毒品犯罪黑社会性质组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融秩序犯罪金融诈骗犯罪
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辖县（市）支行城区支行
全面提升全行反洗钱工作意识促进级反洗钱工作员提高身业务素质切实落实反洗钱外部宣传工作提高全行级员反洗钱工作重视程度根民银行XX中心支行2013年反洗钱宣传活动实施方案XX银行2013年反洗钱宣传月活动方案整体工作部署市行2013年11月开展全区反洗钱宣传月活动具体求：
活动容
（）街头宣传
根民银行XX中心支行总行整体工作求县（市）支行需辖区开展定规模反洗钱街头宣传工作通发放宣传单设置反洗钱咨询台积极社会级客户宣传反洗钱工作重意义作切实履行反洗钱社会职责
（二）播放宣传标语反洗钱基础知识
全区网点（含代理网点）需11月13日前根市行发宣传标语单反洗钱基础知识简介中容放置LED显示屏滚动播放时需设置播放总行发宣传动画（通网络工作群行发）部分网点LED显示屏宣传标语反洗钱基础知识简介印张贴网点显著位置便起宣传作
全区网点（含代理网点）均需网点张贴反洗钱举报电话邮箱：
反洗钱举报电（行XX中心支行）：
反洗钱举报邮箱：
（3） 反洗钱现场培训
市行期开展全区范围反洗钱培训工作通电视电话会议形式反洗钱基础反洗钱系统基础操作疑交易分析等相关知识行员工进行集中宣传参会员包括县（市）支行综合理部反洗钱工作员辖网点（含代理）堂理支局长城区支行行长堂理
2 工作求
1全区网点播放张贴宣传标语少三条反洗钱基础知识需全部播放意篡改
2请县（市）支行城区网点宣传月工作中保留影响资料选取三张代表性报市行11月19日前通RTX传法律合规部房琳收网点逾期未报市行通报批评
3请县（市）支行12月10日前次反洗钱宣传月工作进行详细总结工作总结材料（文字性）传反洗钱系统备级机构查阅逾期未传单位市行月系统通报中进行通报批评
附件1XX银行2013年反洗钱宣传月活动方案
2反洗钱宣传标语
3反洗钱基础知识简介
附件1
XX银行
2013年反洗钱宣传月活动方案
深入开展全行反洗钱宣传工作提升全员反洗钱合规意识反洗钱岗位员专业水树立行良社会形象总行决定2013年11月开展年度XX银行反洗钱宣传月活动
活动目标
通集中统全行开展反洗钱宣传活动促进行全员反洗钱意识反洗钱工作水持续提升促社会公众进步认识反洗钱解反洗钱参反洗钱树立行良社会形象
二总体求
遵循立足行面公众统部署突出重点常抓懈注重实效工作思路充分利种宣传资源形式渠道角度广泛深入开展反洗钱宣传活动
三活动题
反洗钱责
四活动时间
（）反洗钱宣传月集中宣传活动：2013年11月1日—30日
（二）反洗钱宣传月活动动员电视电话会议：2013年11月5日 900—1000
（三）反洗钱巡展决赛：2013年11月5日 1000—1200
（四）反洗钱电视电话培训：2013年11月5日 1430—1730
（五）反洗钱工作现场培训：2013年10月28日—11月1日
（六）开展公转私交易反洗钱专项数分析工作：2013年11月1日开始
五活动范围
全行级机构（含代理机构）
六活动容
（）反洗钱宣传月集中宣传活动
宣传月活动期间总行级分支机构通报刊电视网络等公众媒体力宣传行反洗钱工作理念验做法实际成效
基层网点采取柜面宣传渠道传播相结合方式面社会公众广泛宣传设立反洗钱业务咨询台利LED显示屏播放宣传标语（具体活动标语见附件1）通营业厅媒体设备播放反洗钱宣传动漫片（总行发放部分动漫宣传片分支机构行制作）等
（二）反洗钱宣传月动员电视电话会议
1点
（1）会场：金鼎厦B座4层报告厅
（2）分会场：级代理机构电视电话会议室部分级分行电视电话会议室
2参加员
（1）总行领导总行反洗钱领导组成员部门（包括集团代理业务局）负责联络员
（2）级分行二级分行级支行反洗钱领导组组长副组长成员部门负责联络员级代理机构反洗钱工作相关员
3议程
（1）持介绍参加会议领导嘉宾
（2）XX银行行领导讲话
（3）民银行反洗钱局领导讲话
（4）XX银行法律合规部总理宣读XX银行2013年反洗钱宣传月活动方案
（5）持宣布动员会结束反洗钱巡展决赛开始
（三）反洗钱巡展决赛
总行决定通电视电话会议形式举行反洗钱巡展决赛（巡展决赛实施方案见附件2）
（4） 反洗钱电视电话培训
1培训容
反洗钱监求金融机构反洗钱工作重点（央行反洗钱局政策法规专家讲）
2培训点
（1）会场：金鼎厦B座4层报告厅
（2）分会场：级代理机构电视电话会议室部分级分行电视电话会议室
3参会员
（1）总行反洗钱领导组成员部门（包括集团代理业务局）负责联络员
（2）级分行二级分行级支行反洗钱领导组组长副组长成员部门负责联络员级代理机构反洗钱工作相关员
（五）反洗钱工作现场培训
1参训员
（1）总行反洗钱领导组成员部门联络员
（2）级分行部分二级分行反洗钱岗位员
2培训容
（1）疑交易分析报告撰写方法监实务
（2）反洗钱系统操作点
（3）反洗钱达标活动工作进展情况
（4）行疑交易分析报告中存问题剖析
（5）优秀疑交易分析报告分行讲解分行疑交易分析报告撰写方法
（6）行反洗钱工作求
现场培训期间召开反洗钱工作座谈会容包括目前分支机构反洗钱工作情况2014年反洗钱重点工作建议探讨额疑交易理办法补充完善意见
（六）开展公转私交易反洗钱专项数分析工作
结合宣传月活动开展总行重点针行部分公司存款账户频繁转账账户情况系统中提取公转私实时转账数数分析团队进行数分析根分析结果组织相关分行开展职调查工作适时调整反洗钱系统监测模型分支机构需做相应职调查工作（公转私交易反洗钱专项数分析实施方案见附件3需配合总行开展职调查分行名单工作求发）
七活动求
（）宣传月活动级行反洗钱领导组统领导集中开展领导组相关成员部门活动中应加强协作完成活动项工作务总行法律合规部负责活动牵头组织协调金融部负责协调代理机构宣传事宜组织网点客户宣传战略发展部负责媒体宣传工作法律合规部金融部公司业务部会计营运部电子银行部信息科技部信息网络理部负责公转私数专项分析具体实施分支机构应参总行反洗钱领导组部门分工进行相应安排
（2） 宣传月活动结束级分行时总结活动成效总结材料12月中旬前传反洗钱系统
（3） 总行级分行应利外部媒体宣传月成效进行报道总行通金融时报报XX银行官方网站等媒体进行外部宣传级分行应参总行开展反洗钱宣传月活动外宣传工作
（四）分支机构应11月5日反洗钱宣传月活动动员电视电话会议开始前调试电视电话会议相关设备确保线路畅通
附件2
反洗钱宣传月活动标语
1警惕网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识
2 贯彻执行反洗钱规定 预防监控洗钱活动
3 遏制洗钱活动 维护国家利益
4 预防洗钱犯罪 维护金融安全
5 击洗钱活动 弘扬公正义
6 坚决预防控制击洗钱犯罪
7 洗钱害国害民害社会 反洗钱责旁贷
8 举报洗钱 利国利民
9 保护 请您远离洗钱活动
10 提高认识 全民参 效击洗钱犯罪活动
11 凝聚社会力量 构建良反洗钱工作环境
12 法击洗钱犯罪 营造良金融环境
13 警惕身边洗钱陷阱 远离犯罪
14提高反洗钱意识 防范洗钱风险
附件3
反洗钱基础知识简介
洗钱：指犯罪分子通系列金融账户转移非法资金便掩盖非法资金源拥者身份者资金终目
反洗钱：指预防通种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融理秩序犯罪金融诈骗犯罪 等犯罪收益源性质洗钱活动
洗钱游犯罪包括：国刑法第百九十条规定洗钱关七类严重游犯罪分：毒品犯罪黑社会性质组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融秩序犯罪金融诈骗犯罪
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