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合理暂行办法
第章 总
第条 加强建设项目合理工作规范合行维护合事合法权益根中华民国合法中华民国铁路法铁路合理办法等法律法规相关规定结合公司建设项目实际制定办法
第二条 办法称合指公司等体然法组织间设立变更终止民事权利义务关系协议具体包括建设工程合委托合采购合款合保险合类民事合（协议）等
第三条 合理企业营理重组成部分签订履行合应遵守国家法律法规铁道部关文件求尊重社会公德扰乱社会济秩序损害社会公利益坚持等愿公诚实信原严格合约定行权利履行义务
第二章 合理机构职责
第四条 公司设立合审查委员会公司总理审查委员会领导副部门负责法律顾问审查委员会成员
合审查委员会职责：
（） 审批合理制度监督执行
（二） 公司拟签订属审查委员会审查范围济合召开审查会议组织审查审查委员会审查合项目实施行性必性合费合理性合重条款合法性合变更解等提出审查意见
（三）研究决定公司合理履行中重事项审批合理奖惩建议
第五条 计划财务部公司合口理部门职责：
（）组织学宣传贯彻执行国家关合合理法律法规规章结合实际拟定合理制办法检查监督执行
（二）负责合理日常工作建立合理台账妥善保合文相关文件重数证材料
（三）组织合会议审查合会议审查记录表（附件2）汇总整理合会议审查意见会审查委员会成员签字确认
（四）定期开展合检查公司领导提交合检查报告合审查委员会提出改进意见奖惩建议
（五）负责理办法规定合专章
（六）配合承办部门合理工作参合起草证审查谈判签订履行变更解等工作
（七）协助办理法定代表法授权委托书手续
（八）负责合纠纷案件诉讼仲裁工作
（九）指导配合部门办理合报批鉴证公证等事项
（十）承办关合理工作
第六条 公司部门合承办部门根职责具体承办相关合业务职责：
（）研究相关法律法规调研市场情况提供决策
（二）合法规定项目具体求审查合方事资质资信履约力授权代表公司合方事进行谈判起草合文
（三）负责办理合审查手续合审查流程进行合审查审查前合方效资质资信履约力证明资料谈判记录（包括：历次合洽谈时间点双方参加员洽谈容）合文(含附件)送交计划财务部
（四）法办理合签订变更终止解手续承办合真实性性行性负责
（五）合签订全面履行合建立合履行情况台帐认真做合标物交接验收确保标物质量数量符合合求交接验收均应合事签字确认书面记录
（六）保存合文履行变更终止解等关资料(含合事间电传电报信件信函等相关资料)合履行完毕合履行期满时应时书面计划财务部报送合履约情况
（七）参加合纠纷处理
（八）动接受合理部门指导时合理部门通报合签订履行中发生问题必时直接公司领导报告
第七条 指挥部外签订合需公司呈报合草案时应公司口业务部门呈报该部门办法规定履行合承办部门职责
第八条 部门分工根部门职责实际情况基分工：
（）建筑安装工程施工（站前）征拆迁委托代建勘察设计咨询科研等合协议工程理部牵头承办指挥部协办
（二）建筑安装工程施工（站）物资设备采购牵涉四电集成相关合协议物资设备部承办指挥部协办
（三）监理检测等合协议安全质量部承办
（四）融资财务等合协议计划财务部承办
（五）外宣传勤保障法律事务等合综合部承办
第九条 合承办部门应建立合承办专负责制度承办发生变化时必须做资料完整移交
第十条 公司聘请法律顾问法律顾问基职责：
（）受理公司法律咨询
（二）受委托起草合文
（三）审查合
（四）协助处理合纠纷
（五）受委托代理诉讼仲裁
（六）公司关员进行法律知识培训
第三章 合审查签订
第十条 合签订律采书面形式严禁口头协议非正式书面协议关修改合文书图表传真件等均合组成部分
第十二条 公司招投标理办法规定必须进行招标项目合签订根招投标法政府采购法必须采招投标等约承诺方式签订
第十三条 国家铁道部规定采标准示范合文必须采标准示范合文
合容般包括条款：事名称者姓名住标数量质量价款者酬金履行期限点方式违约责解决争议方法合生效条件等
公司权益影响较合条款必须事双方权利义务做出明确约定时担保法关规定求方事提供履行合担保
第十四条 公司外签订合单位名义进行公司董事长公司法定代表公司总理法定代表授权代理总理授权委托范围代表公司法定代表行签订履行变更解合权利
总理直接办述权利时法代表授权转委托前提转委托公司分领导者合办部门负责代理
第十五条 公司承办员代表公司签订合时必须持法定代表总理签发授权委托书授权委托书应注明授权委托事项权限期限否转委托转委托条件等
公司承办员必须授权委托书载明授权范围行代理权禁止越权代理
第十六条 合签订应事方法定代表授权代理签字加盖事方单位合专章时需提供法定代表身份证明书授权代理签字应提供授权委托书
第十七条 采非招投标方式签订合合承办部门应事先求合方提供年年检企业法营业执资质证书加盖单位公章中然作股东发起需加盖注册工商部门公章必时应出具资产负债表资金证明注册会计师签署验资报告等相关文件资料合承办部门审查原件复印件签字交计划财务部存档备查
合条款必须合审查办法进行审查
第十八条 采招投标方式竞争性谈判方式签订合招标文件竞争性谈判文件中合条款招标文件发售前竞争性谈判文件发出前必须合审查办法进行审查
第十九条 合审查采会议审查会签审查方式进行未审查合协议签订办理变更
第二十条 合审查容：
（）合否符合法律法规技术规范公司营范围求
（二）合双方责权利义务规定否明确清楚
（三）项费计算支付方式否正确清楚
（四）合容谈判招投标致问题否解决
（五）公司签约方组织技术接口否建立保持
（六）签约方求否双方已明确形成文件
（七）满足合求技术力期交付力等否已公司关方面确认
（八）合涉事项否公司项理规定批准
（九）合发生费支出否符合公司级单位批准预算规定
（十）合项目费否概算公司审批意见（预备费降造费项目合承办部门应事先办理审批手续）
（十）合方资信等方面审查结果
合审查前承办部门附件1合审查申请表填写相关容提交合审查部门审查委员会成员
第二十条 公司合审查委员会审查合范围：
（）建筑安装工程承发包合发生Ⅰ类变更设计合外索赔等需增加合费变更合
（二）100万元服务类合协议
（三）物资设备单价超批复初步设计概算采购合协议（铁道部组织招投标外）
（四）条第三项外超批复初步设计概算合协议
第二十二条 部门肢解项目规避合会议审查进行会议审查合文应提前送达合审查委员会成员
第二十三条 合审查流程
（）合会签审查流程：承办部门起草合草稿→相关部门审查会签→综合部法律顾问审查会签→分该项业务工作领导审查会签分合工作领导审查会签→承办部门会签审查意见修改合文→综合部法律顾问计划财务部复核合编号→公司负责
（二）合会议审查流程：承办部门起草合草稿→合审查委员会成员→合审查委员会副持召开合审查会议→计划财务部整理会议审查意见参会成员签字→承办部门会议审查意见修改落实→综合部法律顾问计划财务部复核合编号→公司负责
第二十四条 合签订前需进行合谈判承办部门会计划财务部汇总合审查纪基础形成具体合谈判计划指导合谈判工作
第二十五条 合谈判公司分该项业务工作领导分合工作领导牵头组织承办部门计划财务部等部门负责参加合具体承办部门关员根需参加谈判提供关技术资料合谈判合谈判计划进行
第二十六条 合承办部门应保证终签订合通会签（会议）审查合致
第二十七条 公司外签订济合协议审查事方法定代表授权代理签字计划财务部提供合封面合编号计划财务部加盖合专章办理合登记手续加盖合登记章时合审查记录合文电子文件附件等起交计划财务部档保存建立合档案
第二十八条 合签订承办部门负责分发计划财务部份正（合存档）三份副（合理财务验工计价）合发放均应进行登记分发登记表承办部门计划财务部保留份
第二十九条 需国家关部门级机关批准备案登记鉴证公证合应履行相应手续
第四章 合专章理
第三十条 合专章理
（）公司外签订建设项目关合协议须加盖合专章合专章仅外签订合严格授权范围
（二）合专章做专专严格印章章均需办员签字登记建立台帐禁止未批准携带合专章外出签订合
（三）加盖合专章前必须公司法定代表授权代理审查签字未签字合加盖合专章
（四）非合文稿空白纸张盖合专章
第五章 合履行
第三十条 法成立合应全面履行意变更解
合履行应时采取补救措施减少损失抗力素影响合履行应时通知方事时采取积极措施减少损失注意保存关证
第三十二条 合承办部门应建立合承办专负责制度承办发生变化时必须做资料完整移交承办合谈判履行程中双方电报传真会议纪文件图表电子邮件等文件资料应时收集妥善保
第三十三条 合承办应时掌握合履行动态方事提出关合履行问题应咨询法律顾问计划财务部时起草书面说明回复方拖延避免造成济损失发现方履行者完全履行合时合承办应积极方事协商催促履行合约定义务时应履行完全履行合情况时书面报告公司负责计划财务部协助索赔期限收集保存证时索赔合履行情况时反馈计划财务部
第三十四条 合承办部门应严格合约定检查督促合履行合履行情况时反馈计划财务部
第三十五条 计划财务部签订合执行情况进行踪定期解方事资信履约力变动情况发现问题时公司领导汇报采取积极稳妥切实行措施合履行中出现问题予解释解决
第三十六条 合结算必须通计划财务部进行计划财务部应已生效合约定时办理收付结算未审批签章合办理收付结算
第六章 合变更解
第三十七条 合变更指合标数量质量价款者报酬履行期限履行点方式违约责解决争议方法等改变
第三十八条 合生效方事单方面变更者解合确需变更解应方事协商致签订书面协议
事协商致变更者解合协议视新合应合审查程序履行会签审查手续
事签订变更者解合协议文书电报等资料应原合装订入卷分散存放
第三十九条 合变更原：合变更批准必须规定程序进行合变更均应签署补充协议根合约定费计算原确定变更费
第四十条 方事求变更解合合承办部门应时通知计划财务部报告合审查委员会审查方事理否正符合合变更解条件意变更解会议审查程序方事签订变更解协议方事变更解合造成济损失应变更协议中明确赔偿数额方式时方事提出索赔
需民法院者仲裁机构请求变更者撤销合应法律规定期限提出
第四十条 合解必须合法办法规定办理特殊情况合履行程中终止必须时办理终止手续收集终止合公司带济损失证资料纠纷处理做准备
第四十二条 合终止时承办部门做终止记录收集履行合程中合关文件做济结算工作办理解合手续资料交计划财务部保存
第四十三条 合签订时法律规定者约定办理批准登记公证等手续变更撤销者解合时需办理相应批准登记公证等手续
第四十四条 合中应约定合纠纷处理条款涉外合应明确选择合适法律语言
第四十五条 合纠纷处理方式：
（）解调解
（二）仲裁诉讼
第四十六条 合纠纷处理优先采解调解方式处理解调解成选择仲裁诉讼
选择仲裁作解决合纠纷方式应合中约定仲裁条款者单独签订仲裁协议明确约定仲裁事项仲裁机构
选择诉讼方式解决合纠纷法约定公司住铁路运输法院辖公司住法院辖
第四十七条 发生合纠纷合承办部门承办员应时报告公司领导通报计划财务部指导妥善处理纠纷必时相关业务部门法律顾问应予协助
第四十八条 合执行程中发生纠纷合履行关部门应时分析查明原提出解决指导意见通报计划财务部时方协商解决
第四十九条 公司铁路企业（单位）间发生合纠纷应铁路部济纠纷调解规进行调解调解成申请仲裁提起诉讼
第五十条 发生合纠纷需通诉讼者仲裁解决统计划财务部登记审查公司法定代表授权代理代理诉讼仲裁必时外聘律师代理诉讼仲裁诉讼仲裁方案应关业务部门协商致合审查委员会意
第五十条 合纠纷解决代理诉讼仲裁关员应结束日起10工作日公司提交书面报告案件关材料装订送计划财务部存档
第七章 合监督档案理
第五十二条 合理应接受级部门检查监督
公司计划财务部应会公司相关部门定期定期组织开展公司属单位合检查
第五十三条 合检查容：
（）合理制度执行情况
（二）合理档案台账建立情况
（三）合签订履行情况
（四）合纠纷处理情况
（五）合理员情况
（六）违反合理制度造成济损失员责追究情况
第五十四条
合检查员履行合检查职责时检查部门应实反映部门合理情况提供相关文件资料检查事项涉问题做出解释说明
第五十五条 合检查员检查中发现需整改问题应检查部门交换意见提出整改求检查部门应求予改正整改情况报告检查部门
检查中发现检查部门存合理漏洞者合承办员失误公司资产安全构成隐患检查员权领导提出责处理建议
第五十六条 公司合理作属部门员考核容违反合理规定造成济损失部门承担相应责
第五十七条 计划财务部建立合理台帐档案收集整理类合档案资料进行档理定期做统计分析
第五十八条 合档案包括列资料
（）谈判笔录会议记录
（二）方事法营业执（证书）等副复印件
（三）方事法定代表合办员职务资格证明身份证明介绍信授权委托书原件
（四）方授权委托书原件复印件批准文件
（五）方事担保担保力体资格证明资料复印件关担保文件
（六）双方签订履行变更索赔解合电报电传信函电话记录等书面材料视听资料
（七）关合行性合法性书面审查会签批准意见
（八）合正副变更解合书面协议
（九）登记鉴证公证等文书资料
（十）标物验收记录商检证明检验报告鉴**
（十）交接收付标物款项原始证复印件
（十二）处理合纠纷达成协议书调解书法律程序产生调解书仲裁书判决书等法律文书诉讼文书
（十三）合台帐合订立履行变更解纠纷处理关资料
第五十九条 合履行完毕合承办部门计划财务部提交备案合合履行工作报告计划财务部审核公司分合工作领导审查时合档案资料装订成册移交公司档案室存档
涉需保密容保密规定办理
第八章 奖惩规定
第六十条 公司合理中列行应关规定予处分构成犯罪移交司法机关处理
（）违反规定授权超越授权范围擅签订合
（二）未规定程序进行审查会签拒改正造成恶劣影响济损失
（三）发生合纠纷时报告处理时处理造成济损失恶劣影响
（四）拒绝配合合检查谎报瞒报单位合理情况
（五）工作便收受贿赂假公济私
（六）采取胁迫欺诈等违法正手段洽谈签订合
（七）违反规定签订违法合效合权利义务等执行利公司合
第六十条 单位均权检举揭发利合进行违法犯罪损害公司利益行检举揭发功员公司关规定予奖励保密
第九章 附
第六十二条 办法公司合理规范性文件仅适公司合理公司外单位方事违反办法规定授引违反办法证明方事订立履行变更解合行效违法违约
第六十三条 办法计划财务部负责解释发布日起实施
附件：1．合审查申请表
2．合会议审查记录表
3．合会签审查单
4．合审查意见表
5．合执行情况检查表
6．合变更审批单
7．法授权委托书
附件1：
合审查申请表
合名称
合甲方
合乙方
合性质
合款源
合金额
签订
（概算审批单）
承办部门承办
审 查 容
拟审查合简情况
合否符合法律法规技术规范公司营范围求
合双方责权利义务规定否明确清楚
项费计算支付方式否正确清楚（应附计算清单）
合容谈判招投标致问题否解决
公司签约方组织技术接口否建立保持
签约方求否双方已明确形成文件
满足合求技术力期交付力等否已公司关方面确认
合涉事项否公司项理规定批准
合发生费支出否符合公司级单位批准预算规定
合项目费否概算公司审批意见（预备费降造费项目合办部门应事先办理审批手续）
合乙方资信等方面审查结果
需说明容
合承办部门
负责签字
注：1 表合承办部门办理类合审查前填写提交审查部门审查委员会成员
2 根填写容增加页数
填表日期： 年 月 日
附件2：
合会议审查记录表
审查表编号：
合名称
承办部门办
合方名称
合款源
合金额
合谈判方 式
审查持
会议记录
审查时间
会议审查记录：
审查
结
审查委员会（副）： 年 月 日
审查签字
备
注
附件3：
合会签审查单
合名称：
方单位：
合金额（写）：
合款源：
会签部门
需会签（√）
会签意见
签 字
日 期
物资设备部
□
安全质量部
□
工程理部
□
综合部
□
计划财务部
□
法律顾问
□
公司分业务领导
公司分合领导
公司领导批准
承办部门： 负责： 办： 年 月 日附件4：
合审查意见表
审查意见建议：
审查：
日 期：
注：合承办部门合会议审查前合文表送达审查审查会议评审前表交回送审附件5：
合履行情况（查）检查记录表
№：
合名称
合编码
合甲方
合乙方
合性质
合款源
合金额
已支付
余额
签订
合变更情况
承办部门承办
签订时间
合起止时间
检查容
检 查 项 目
求
合理台帐
合签订否符合求
合履行阶段成果合约定否致
合价款支付
合否发生变更
合履行中否发生争议解决情况
已履行完合否办理相关手续
履行程存问题
检查组意见建议
检查部门
负责签字
注：1 表合承办部门查时作查表两项填外余容应根查情况填写根填写容增加页数2 作检查记录表时表填写式两份
填表日期： 年 月 日
附件6：
合变更审批单
编号：
合名称
合编号
合方名称
合金额
合起止时间
合执行情况
合费已支付： 合余额：
承办部门办
合变更提出单位
公司□ 合方□
提出
承办部门
合变更原容：
（需提供变更合果变更合费应明确费源提供相关费审批手续）
办： 日期：
部门意见：
负责： 日期：
计划财务部意见：
办： 负责： 日期：
公司分业务领导审核：
签字： 日期：
公司分合领导审核：
签字： 日期：
公司负责批准：
签字： 日期：
注：表合承办部门填写办理审批程原件送计划财务部合理保存附件7：
授权委托书
授 权 ：（姓名） （单位） （职务）法定代表
授权：（姓名） （单位） （职务）
作 （单位） 法定代表现委托（姓名）作方代理代表方签订 项目合协议
授权书期限 年 月 日起 年 月 日止
授权范围期限授权公司外签订合协议具法律效力授权予认授权转委托权
授权委托书式二份授权授权执份
授权：（签字）
身份证号码：
授权：（签字）
身份证号码：
年 月 日
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合理暂行办法
第章 总
第条 加强建设项目合理工作规范合行维护合事合法权益根中华民国合法中华民国铁路法铁路合理办法等法律法规相关规定结合公司建设项目实际制定办法
第二条 办法称合指公司等体然法组织间设立变更终止民事权利义务关系协议具体包括建设工程合委托合采购合款合保险合类民事合（协议）等
第三条 合理企业营理重组成部分签订履行合应遵守国家法律法规铁道部关文件求尊重社会公德扰乱社会济秩序损害社会公利益坚持等愿公诚实信原严格合约定行权利履行义务
第二章 合理机构职责
第四条 公司设立合审查委员会公司总理审查委员会领导副部门负责法律顾问审查委员会成员
合审查委员会职责：
（） 审批合理制度监督执行
（二） 公司拟签订属审查委员会审查范围济合召开审查会议组织审查审查委员会审查合项目实施行性必性合费合理性合重条款合法性合变更解等提出审查意见
（三）研究决定公司合理履行中重事项审批合理奖惩建议
第五条 计划财务部公司合口理部门职责：
（）组织学宣传贯彻执行国家关合合理法律法规规章结合实际拟定合理制办法检查监督执行
（二）负责合理日常工作建立合理台账妥善保合文相关文件重数证材料
（三）组织合会议审查合会议审查记录表（附件2）汇总整理合会议审查意见会审查委员会成员签字确认
（四）定期开展合检查公司领导提交合检查报告合审查委员会提出改进意见奖惩建议
（五）负责理办法规定合专章
（六）配合承办部门合理工作参合起草证审查谈判签订履行变更解等工作
（七）协助办理法定代表法授权委托书手续
（八）负责合纠纷案件诉讼仲裁工作
（九）指导配合部门办理合报批鉴证公证等事项
（十）承办关合理工作
第六条 公司部门合承办部门根职责具体承办相关合业务职责：
（）研究相关法律法规调研市场情况提供决策
（二）合法规定项目具体求审查合方事资质资信履约力授权代表公司合方事进行谈判起草合文
（三）负责办理合审查手续合审查流程进行合审查审查前合方效资质资信履约力证明资料谈判记录（包括：历次合洽谈时间点双方参加员洽谈容）合文(含附件)送交计划财务部
（四）法办理合签订变更终止解手续承办合真实性性行性负责
（五）合签订全面履行合建立合履行情况台帐认真做合标物交接验收确保标物质量数量符合合求交接验收均应合事签字确认书面记录
（六）保存合文履行变更终止解等关资料(含合事间电传电报信件信函等相关资料)合履行完毕合履行期满时应时书面计划财务部报送合履约情况
（七）参加合纠纷处理
（八）动接受合理部门指导时合理部门通报合签订履行中发生问题必时直接公司领导报告
第七条 指挥部外签订合需公司呈报合草案时应公司口业务部门呈报该部门办法规定履行合承办部门职责
第八条 部门分工根部门职责实际情况基分工：
（）建筑安装工程施工（站前）征拆迁委托代建勘察设计咨询科研等合协议工程理部牵头承办指挥部协办
（二）建筑安装工程施工（站）物资设备采购牵涉四电集成相关合协议物资设备部承办指挥部协办
（三）监理检测等合协议安全质量部承办
（四）融资财务等合协议计划财务部承办
（五）外宣传勤保障法律事务等合综合部承办
第九条 合承办部门应建立合承办专负责制度承办发生变化时必须做资料完整移交
第十条 公司聘请法律顾问法律顾问基职责：
（）受理公司法律咨询
（二）受委托起草合文
（三）审查合
（四）协助处理合纠纷
（五）受委托代理诉讼仲裁
（六）公司关员进行法律知识培训
第三章 合审查签订
第十条 合签订律采书面形式严禁口头协议非正式书面协议关修改合文书图表传真件等均合组成部分
第十二条 公司招投标理办法规定必须进行招标项目合签订根招投标法政府采购法必须采招投标等约承诺方式签订
第十三条 国家铁道部规定采标准示范合文必须采标准示范合文
合容般包括条款：事名称者姓名住标数量质量价款者酬金履行期限点方式违约责解决争议方法合生效条件等
公司权益影响较合条款必须事双方权利义务做出明确约定时担保法关规定求方事提供履行合担保
第十四条 公司外签订合单位名义进行公司董事长公司法定代表公司总理法定代表授权代理总理授权委托范围代表公司法定代表行签订履行变更解合权利
总理直接办述权利时法代表授权转委托前提转委托公司分领导者合办部门负责代理
第十五条 公司承办员代表公司签订合时必须持法定代表总理签发授权委托书授权委托书应注明授权委托事项权限期限否转委托转委托条件等
公司承办员必须授权委托书载明授权范围行代理权禁止越权代理
第十六条 合签订应事方法定代表授权代理签字加盖事方单位合专章时需提供法定代表身份证明书授权代理签字应提供授权委托书
第十七条 采非招投标方式签订合合承办部门应事先求合方提供年年检企业法营业执资质证书加盖单位公章中然作股东发起需加盖注册工商部门公章必时应出具资产负债表资金证明注册会计师签署验资报告等相关文件资料合承办部门审查原件复印件签字交计划财务部存档备查
合条款必须合审查办法进行审查
第十八条 采招投标方式竞争性谈判方式签订合招标文件竞争性谈判文件中合条款招标文件发售前竞争性谈判文件发出前必须合审查办法进行审查
第十九条 合审查采会议审查会签审查方式进行未审查合协议签订办理变更
第二十条 合审查容：
（）合否符合法律法规技术规范公司营范围求
（二）合双方责权利义务规定否明确清楚
（三）项费计算支付方式否正确清楚
（四）合容谈判招投标致问题否解决
（五）公司签约方组织技术接口否建立保持
（六）签约方求否双方已明确形成文件
（七）满足合求技术力期交付力等否已公司关方面确认
（八）合涉事项否公司项理规定批准
（九）合发生费支出否符合公司级单位批准预算规定
（十）合项目费否概算公司审批意见（预备费降造费项目合承办部门应事先办理审批手续）
（十）合方资信等方面审查结果
合审查前承办部门附件1合审查申请表填写相关容提交合审查部门审查委员会成员
第二十条 公司合审查委员会审查合范围：
（）建筑安装工程承发包合发生Ⅰ类变更设计合外索赔等需增加合费变更合
（二）100万元服务类合协议
（三）物资设备单价超批复初步设计概算采购合协议（铁道部组织招投标外）
（四）条第三项外超批复初步设计概算合协议
第二十二条 部门肢解项目规避合会议审查进行会议审查合文应提前送达合审查委员会成员
第二十三条 合审查流程
（）合会签审查流程：承办部门起草合草稿→相关部门审查会签→综合部法律顾问审查会签→分该项业务工作领导审查会签分合工作领导审查会签→承办部门会签审查意见修改合文→综合部法律顾问计划财务部复核合编号→公司负责
（二）合会议审查流程：承办部门起草合草稿→合审查委员会成员→合审查委员会副持召开合审查会议→计划财务部整理会议审查意见参会成员签字→承办部门会议审查意见修改落实→综合部法律顾问计划财务部复核合编号→公司负责
第二十四条 合签订前需进行合谈判承办部门会计划财务部汇总合审查纪基础形成具体合谈判计划指导合谈判工作
第二十五条 合谈判公司分该项业务工作领导分合工作领导牵头组织承办部门计划财务部等部门负责参加合具体承办部门关员根需参加谈判提供关技术资料合谈判合谈判计划进行
第二十六条 合承办部门应保证终签订合通会签（会议）审查合致
第二十七条 公司外签订济合协议审查事方法定代表授权代理签字计划财务部提供合封面合编号计划财务部加盖合专章办理合登记手续加盖合登记章时合审查记录合文电子文件附件等起交计划财务部档保存建立合档案
第二十八条 合签订承办部门负责分发计划财务部份正（合存档）三份副（合理财务验工计价）合发放均应进行登记分发登记表承办部门计划财务部保留份
第二十九条 需国家关部门级机关批准备案登记鉴证公证合应履行相应手续
第四章 合专章理
第三十条 合专章理
（）公司外签订建设项目关合协议须加盖合专章合专章仅外签订合严格授权范围
（二）合专章做专专严格印章章均需办员签字登记建立台帐禁止未批准携带合专章外出签订合
（三）加盖合专章前必须公司法定代表授权代理审查签字未签字合加盖合专章
（四）非合文稿空白纸张盖合专章
第五章 合履行
第三十条 法成立合应全面履行意变更解
合履行应时采取补救措施减少损失抗力素影响合履行应时通知方事时采取积极措施减少损失注意保存关证
第三十二条 合承办部门应建立合承办专负责制度承办发生变化时必须做资料完整移交承办合谈判履行程中双方电报传真会议纪文件图表电子邮件等文件资料应时收集妥善保
第三十三条 合承办应时掌握合履行动态方事提出关合履行问题应咨询法律顾问计划财务部时起草书面说明回复方拖延避免造成济损失发现方履行者完全履行合时合承办应积极方事协商催促履行合约定义务时应履行完全履行合情况时书面报告公司负责计划财务部协助索赔期限收集保存证时索赔合履行情况时反馈计划财务部
第三十四条 合承办部门应严格合约定检查督促合履行合履行情况时反馈计划财务部
第三十五条 计划财务部签订合执行情况进行踪定期解方事资信履约力变动情况发现问题时公司领导汇报采取积极稳妥切实行措施合履行中出现问题予解释解决
第三十六条 合结算必须通计划财务部进行计划财务部应已生效合约定时办理收付结算未审批签章合办理收付结算
第六章 合变更解
第三十七条 合变更指合标数量质量价款者报酬履行期限履行点方式违约责解决争议方法等改变
第三十八条 合生效方事单方面变更者解合确需变更解应方事协商致签订书面协议
事协商致变更者解合协议视新合应合审查程序履行会签审查手续
事签订变更者解合协议文书电报等资料应原合装订入卷分散存放
第三十九条 合变更原：合变更批准必须规定程序进行合变更均应签署补充协议根合约定费计算原确定变更费
第四十条 方事求变更解合合承办部门应时通知计划财务部报告合审查委员会审查方事理否正符合合变更解条件意变更解会议审查程序方事签订变更解协议方事变更解合造成济损失应变更协议中明确赔偿数额方式时方事提出索赔
需民法院者仲裁机构请求变更者撤销合应法律规定期限提出
第四十条 合解必须合法办法规定办理特殊情况合履行程中终止必须时办理终止手续收集终止合公司带济损失证资料纠纷处理做准备
第四十二条 合终止时承办部门做终止记录收集履行合程中合关文件做济结算工作办理解合手续资料交计划财务部保存
第四十三条 合签订时法律规定者约定办理批准登记公证等手续变更撤销者解合时需办理相应批准登记公证等手续
第四十四条 合中应约定合纠纷处理条款涉外合应明确选择合适法律语言
第四十五条 合纠纷处理方式：
（）解调解
（二）仲裁诉讼
第四十六条 合纠纷处理优先采解调解方式处理解调解成选择仲裁诉讼
选择仲裁作解决合纠纷方式应合中约定仲裁条款者单独签订仲裁协议明确约定仲裁事项仲裁机构
选择诉讼方式解决合纠纷法约定公司住铁路运输法院辖公司住法院辖
第四十七条 发生合纠纷合承办部门承办员应时报告公司领导通报计划财务部指导妥善处理纠纷必时相关业务部门法律顾问应予协助
第四十八条 合执行程中发生纠纷合履行关部门应时分析查明原提出解决指导意见通报计划财务部时方协商解决
第四十九条 公司铁路企业（单位）间发生合纠纷应铁路部济纠纷调解规进行调解调解成申请仲裁提起诉讼
第五十条 发生合纠纷需通诉讼者仲裁解决统计划财务部登记审查公司法定代表授权代理代理诉讼仲裁必时外聘律师代理诉讼仲裁诉讼仲裁方案应关业务部门协商致合审查委员会意
第五十条 合纠纷解决代理诉讼仲裁关员应结束日起10工作日公司提交书面报告案件关材料装订送计划财务部存档
第七章 合监督档案理
第五十二条 合理应接受级部门检查监督
公司计划财务部应会公司相关部门定期定期组织开展公司属单位合检查
第五十三条 合检查容：
（）合理制度执行情况
（二）合理档案台账建立情况
（三）合签订履行情况
（四）合纠纷处理情况
（五）合理员情况
（六）违反合理制度造成济损失员责追究情况
第五十四条
合检查员履行合检查职责时检查部门应实反映部门合理情况提供相关文件资料检查事项涉问题做出解释说明
第五十五条 合检查员检查中发现需整改问题应检查部门交换意见提出整改求检查部门应求予改正整改情况报告检查部门
检查中发现检查部门存合理漏洞者合承办员失误公司资产安全构成隐患检查员权领导提出责处理建议
第五十六条 公司合理作属部门员考核容违反合理规定造成济损失部门承担相应责
第五十七条 计划财务部建立合理台帐档案收集整理类合档案资料进行档理定期做统计分析
第五十八条 合档案包括列资料
（）谈判笔录会议记录
（二）方事法营业执（证书）等副复印件
（三）方事法定代表合办员职务资格证明身份证明介绍信授权委托书原件
（四）方授权委托书原件复印件批准文件
（五）方事担保担保力体资格证明资料复印件关担保文件
（六）双方签订履行变更索赔解合电报电传信函电话记录等书面材料视听资料
（七）关合行性合法性书面审查会签批准意见
（八）合正副变更解合书面协议
（九）登记鉴证公证等文书资料
（十）标物验收记录商检证明检验报告鉴**
（十）交接收付标物款项原始证复印件
（十二）处理合纠纷达成协议书调解书法律程序产生调解书仲裁书判决书等法律文书诉讼文书
（十三）合台帐合订立履行变更解纠纷处理关资料
第五十九条 合履行完毕合承办部门计划财务部提交备案合合履行工作报告计划财务部审核公司分合工作领导审查时合档案资料装订成册移交公司档案室存档
涉需保密容保密规定办理
第八章 奖惩规定
第六十条 公司合理中列行应关规定予处分构成犯罪移交司法机关处理
（）违反规定授权超越授权范围擅签订合
（二）未规定程序进行审查会签拒改正造成恶劣影响济损失
（三）发生合纠纷时报告处理时处理造成济损失恶劣影响
（四）拒绝配合合检查谎报瞒报单位合理情况
（五）工作便收受贿赂假公济私
（六）采取胁迫欺诈等违法正手段洽谈签订合
（七）违反规定签订违法合效合权利义务等执行利公司合
第六十条 单位均权检举揭发利合进行违法犯罪损害公司利益行检举揭发功员公司关规定予奖励保密
第九章 附
第六十二条 办法公司合理规范性文件仅适公司合理公司外单位方事违反办法规定授引违反办法证明方事订立履行变更解合行效违法违约
第六十三条 办法计划财务部负责解释发布日起实施
附件：1．合审查申请表
2．合会议审查记录表
3．合会签审查单
4．合审查意见表
5．合执行情况检查表
6．合变更审批单
7．法授权委托书
附件1：
合审查申请表
合名称
合甲方
合乙方
合性质
合款源
合金额
签订
（概算审批单）
承办部门承办
审 查 容
拟审查合简情况
合否符合法律法规技术规范公司营范围求
合双方责权利义务规定否明确清楚
项费计算支付方式否正确清楚（应附计算清单）
合容谈判招投标致问题否解决
公司签约方组织技术接口否建立保持
签约方求否双方已明确形成文件
满足合求技术力期交付力等否已公司关方面确认
合涉事项否公司项理规定批准
合发生费支出否符合公司级单位批准预算规定
合项目费否概算公司审批意见（预备费降造费项目合办部门应事先办理审批手续）
合乙方资信等方面审查结果
需说明容
合承办部门
负责签字
注：1 表合承办部门办理类合审查前填写提交审查部门审查委员会成员
2 根填写容增加页数
填表日期： 年 月 日
附件2：
合会议审查记录表
审查表编号：
合名称
承办部门办
合方名称
合款源
合金额
合谈判方 式
审查持
会议记录
审查时间
会议审查记录：
审查
结
审查委员会（副）： 年 月 日
审查签字
备
注
附件3：
合会签审查单
合名称：
方单位：
合金额（写）：
合款源：
会签部门
需会签（√）
会签意见
签 字
日 期
物资设备部
□
安全质量部
□
工程理部
□
综合部
□
计划财务部
□
法律顾问
□
公司分业务领导
公司分合领导
公司领导批准
承办部门： 负责： 办： 年 月 日附件4：
合审查意见表
审查意见建议：
审查：
日 期：
注：合承办部门合会议审查前合文表送达审查审查会议评审前表交回送审附件5：
合履行情况（查）检查记录表
№：
合名称
合编码
合甲方
合乙方
合性质
合款源
合金额
已支付
余额
签订
合变更情况
承办部门承办
签订时间
合起止时间
检查容
检 查 项 目
求
合理台帐
合签订否符合求
合履行阶段成果合约定否致
合价款支付
合否发生变更
合履行中否发生争议解决情况
已履行完合否办理相关手续
履行程存问题
检查组意见建议
检查部门
负责签字
注：1 表合承办部门查时作查表两项填外余容应根查情况填写根填写容增加页数2 作检查记录表时表填写式两份
填表日期： 年 月 日
附件6：
合变更审批单
编号：
合名称
合编号
合方名称
合金额
合起止时间
合执行情况
合费已支付： 合余额：
承办部门办
合变更提出单位
公司□ 合方□
提出
承办部门
合变更原容：
（需提供变更合果变更合费应明确费源提供相关费审批手续）
办： 日期：
部门意见：
负责： 日期：
计划财务部意见：
办： 负责： 日期：
公司分业务领导审核：
签字： 日期：
公司分合领导审核：
签字： 日期：
公司负责批准：
签字： 日期：
注：表合承办部门填写办理审批程原件送计划财务部合理保存附件7：
授权委托书
授 权 ：（姓名） （单位） （职务）法定代表
授权：（姓名） （单位） （职务）
作 （单位） 法定代表现委托（姓名）作方代理代表方签订 项目合协议
授权书期限 年 月 日起 年 月 日止
授权范围期限授权公司外签订合协议具法律效力授权予认授权转委托权
授权委托书式二份授权授权执份
授权：（签字）
身份证号码：
授权：（签字）
身份证号码：
年 月 日
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