股权理制度
拟制： 证券理部
审核： 邱永 日期： 2002年7月24日
批准： 李国魂 日期： 2002年7月25日
北京首信股份限公司股权理办法
第章 总
第条 指导股东公司章程国家关法律法规合理行股东权利保证公司高效运转切实规范公司组织行维护股东合法权益特制定办法
第二条 办法适象：公司股东公司相关职部门
第三条 办法制定：公司章程公司法证券法国家关国股权理法律法规国家关法规中国证监会关规定
第四条 股权理容：公司股东间权利义务关系行
第五条 公司股权理遵循原：
保证公司法行高效运转原
二 股东利益化原
第二章 公司股东权利
第六条 公司股东名册登记册股东公司股东公司召开股东会分配股利清算事需确认股权行时董事会决定某日股权登记日股权登记日结束时册股东公司股东
第七条 公司股东法行权利股东享权利：
持股份份额获股利形式利益分配
二 参加者委派股东代理参加股东会议
三 持股份份额行表决权
四 公司营行进行监督提出建议者质询
五 法律行政法规公司章程规定转赠质押持股份
六 法律公司章程规定获关信息包括：
1 缴付成费公司章程
2 缴付合理费权查阅复印：
（1） 持股资料
（2） 股东会会议记录
（3） 中期报告年度报告
（4） 公司股总额股结构
七 公司终止者清算时持股份份额参加公司剩余财产分配
八 法律行政法规公司章程赋予权利
第八条 股东认必时公司章程规定条件程序提议召开时股东会根公司章程规定条件程序提出股东会新提案
第九条 股东会董事会决议违反法律行政法规侵犯股东合法权益股东权民法院提起求停止该违法行侵害行诉讼
第十条 股东通股东会行职权决定公司重营决策重财务决策重事决策影响公司营活动外股东理方式干涉公司营活动
公司股东会法行职权：
1 决定公司营方针投资计划
2 选举更换董事决定关董事报酬事项
3 选举更换股东代表出监事决定关监事报酬事项
4 审议批准董事会报告
5 审议批准监事会报告
6 审议批准公司年度财务预算方案决算方案
7 审议批准公司利润分配方案弥补亏损方案
8 公司增加者减少注册资作出决议
9 发行公司债券作出决议
10 公司合分立解散清算等事项作出决议
11 修改公司章程
12 公司聘解聘会计师事务作出决议
13 审议代表公司发行外表决权股份总数百分五股东提案
14 审议法律法规公司章程规定应股东会决定事项
二 股东亲出席股东会委托代理代出席表决股东应书面形式委托代理委托签署者书面形式委托代理签署委托法应加盖法印章者正式委托代理签署
三 股东亲出席会议应出示身份证持股证委托代理出席会议应出示身份证代理委托书持股证法股东应法定代表者法定代表委托代理出席会议法定代表出席会议应出示身份证证明具法定代表资格效证明持股证委托代理出席会议代理应出示身份证法股东单位法定代表法出具书面委托书持股证国股股东代表指国股股东法定代表国股股东委托然国股股东委托股东代表须填写国股股东代表委托书该委托书股东代表股东会行表决权证明
四 股东出具委托出席股东会授权委托书应注明果股东作具体指示股东代理否意思表决时载明列容
1 代理姓名
2 否具表决权
3 分列入股东会议程审议事项投赞成反弃权票指示
4 纳入股东会议程时提案否表决权果表决权应行种表决权具体指示
5 委托书签发日期效期限
6 委托签名(盖章)委托法股东应加盖法单位印章
五 投票代理委托书少应关会议召开前二十四时备置公司住者召集会议通知中指定方委托书委托授权签署授权签署授权书者授权文件应公证公证授权书者授权文件投票代理委托书均需备置公司住者召集会议通知中指定方委托法法定代表者董事会决策机构决议授权作代表出席公司股东会议
六 股东公司章程规定行股东会表决权审议表决股东会普通决议事项特决议事项股东会审议关关联交易事项时关联股东出席股东会享表决权应参投票表决代表表决权股份数计入效表决总数特殊情况关联股东法回避时公司征权部门意正常程序进行表决股东会决议公告中作出详细说明
第十条 股东提出查阅前条述关信息者索取资料应公司提供证明持公司股份种类持股数量书面文件公司核实股东身份股东求予提供
第三章 公司股东义务
第十二条 公司股东承担义务：
遵守办法公司章程
二 认购股份入股方式缴纳股金
三 法律法规规定情形外退股
四 法律法规公司章程规定应承担义务
第十三条 持公司百分五表决权股份股东持股份进行质押应该事实发生日起三工作日公司作出书面报告
第十四条 公司控股股东行表决权时作出损公司股东合法权益决定
处称控股股东指具备列条件股东：
单独者致行动时选出半数董事
二 单独者致行动时行公司百分三十表决权者控制公司百分三十表决权行
三 单独者致行动时持公司百分三十股份
四 单独者致行动时方式事实控制公司
处称致行动指两者两协议方式( 口头者书面)达成致通中取公司投票权达者巩固控制公司目行
第四章 公司权利义务
第十五条 公司法营权拒绝股东违反办法公司章程公司法国家关法律法规理求
第十六条 公司股东会会数参股东持股份数额授权委托书表决事项表决结果会议记录会议程序合法性等事项进行公证
第十七条 公司应该建立公司股东名册登记法股东公司济性质公司名称营业务注册注册资法代表联系方式持公司股份登记然股东姓名身份证号码住联系方式持公司股份公司公开发行股票市公司应该周开始工作时证券登记结算机构核公司股东变化情况时变更登记股东名册公司认公司股票出现异常交易情况时必须时证券登记结算机构核公司股东变化情况时变更登记股东名册
第十八条 公司应该公司章程规定条件时间程序召开公司股东会时通告股东公司召开股东会审议关事项应该符合公司章程规定时股东会股东会通知中载明事项进行决议
第十九条 公司召开股东会董事会会议召开30日前通知公司股东
第二十条 股东会通知包括容：
会议日期点会议期限
二 提交会议审议事项
三 明显文字说明：全体股东均权出席股东会委托代理出席会议参加表决该股东代理必公司股东
四 权出席股东会股东股权登记日
五 投票代理委托书送达时间点
六 会务常设联系姓名电话号码
第二十条 公司应该事先制作股东会出席会议员签名册载明参加会议员姓名（单位名称）身份证号码住址持者代表表决权股份数额代理姓名(单位名称)等事项出席会议股东签字
第二十二条 股东会召开会议通知发出抗力者意外事件等原董事会变更股东会召开时间抗力确需变更股东会召开时间应变更股权登记日
第二十三条 公司应记录次股东会会议出席会议董事记录员签字保存少十年公司应记录次董事会会议出席会议董事记录员签字保存少十年公司应记录次监事会会议出席会议监事记录员签字保存少十年
第二十四条 公司应该根公司章程公司信息披露理办法国家关法律法规时充分披露关信息具体披露信息容格式时间期限频率等公司信息披露理办法公司章程执行
第二十五条 公司应该坚持股东利益化原开展营活动根公司发展战略处产业环境资环境公司现金流量状况等拟定公司营方针投资计划财务预决算方案利润分配亏损弥补方案减少注册资方案合分立方案解散清算方案公司股东会审议通执行
第五章 附
第二十六条 办法未事宜参北京首信股份限公司章程国家关法律法规相关规定执行
第二十七条 办法证券理部解释公司总裁工作会议通发日起实施
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股权理制度
拟制： 证券理部
审核： 邱永 日期： 2002年7月24日
批准： 李国魂 日期： 2002年7月25日
北京首信股份限公司股权理办法
第章 总
第条 指导股东公司章程国家关法律法规合理行股东权利保证公司高效运转切实规范公司组织行维护股东合法权益特制定办法
第二条 办法适象：公司股东公司相关职部门
第三条 办法制定：公司章程公司法证券法国家关国股权理法律法规国家关法规中国证监会关规定
第四条 股权理容：公司股东间权利义务关系行
第五条 公司股权理遵循原：
保证公司法行高效运转原
二 股东利益化原
第二章 公司股东权利
第六条 公司股东名册登记册股东公司股东公司召开股东会分配股利清算事需确认股权行时董事会决定某日股权登记日股权登记日结束时册股东公司股东
第七条 公司股东法行权利股东享权利：
持股份份额获股利形式利益分配
二 参加者委派股东代理参加股东会议
三 持股份份额行表决权
四 公司营行进行监督提出建议者质询
五 法律行政法规公司章程规定转赠质押持股份
六 法律公司章程规定获关信息包括：
1 缴付成费公司章程
2 缴付合理费权查阅复印：
（1） 持股资料
（2） 股东会会议记录
（3） 中期报告年度报告
（4） 公司股总额股结构
七 公司终止者清算时持股份份额参加公司剩余财产分配
八 法律行政法规公司章程赋予权利
第八条 股东认必时公司章程规定条件程序提议召开时股东会根公司章程规定条件程序提出股东会新提案
第九条 股东会董事会决议违反法律行政法规侵犯股东合法权益股东权民法院提起求停止该违法行侵害行诉讼
第十条 股东通股东会行职权决定公司重营决策重财务决策重事决策影响公司营活动外股东理方式干涉公司营活动
公司股东会法行职权：
1 决定公司营方针投资计划
2 选举更换董事决定关董事报酬事项
3 选举更换股东代表出监事决定关监事报酬事项
4 审议批准董事会报告
5 审议批准监事会报告
6 审议批准公司年度财务预算方案决算方案
7 审议批准公司利润分配方案弥补亏损方案
8 公司增加者减少注册资作出决议
9 发行公司债券作出决议
10 公司合分立解散清算等事项作出决议
11 修改公司章程
12 公司聘解聘会计师事务作出决议
13 审议代表公司发行外表决权股份总数百分五股东提案
14 审议法律法规公司章程规定应股东会决定事项
二 股东亲出席股东会委托代理代出席表决股东应书面形式委托代理委托签署者书面形式委托代理签署委托法应加盖法印章者正式委托代理签署
三 股东亲出席会议应出示身份证持股证委托代理出席会议应出示身份证代理委托书持股证法股东应法定代表者法定代表委托代理出席会议法定代表出席会议应出示身份证证明具法定代表资格效证明持股证委托代理出席会议代理应出示身份证法股东单位法定代表法出具书面委托书持股证国股股东代表指国股股东法定代表国股股东委托然国股股东委托股东代表须填写国股股东代表委托书该委托书股东代表股东会行表决权证明
四 股东出具委托出席股东会授权委托书应注明果股东作具体指示股东代理否意思表决时载明列容
1 代理姓名
2 否具表决权
3 分列入股东会议程审议事项投赞成反弃权票指示
4 纳入股东会议程时提案否表决权果表决权应行种表决权具体指示
5 委托书签发日期效期限
6 委托签名(盖章)委托法股东应加盖法单位印章
五 投票代理委托书少应关会议召开前二十四时备置公司住者召集会议通知中指定方委托书委托授权签署授权签署授权书者授权文件应公证公证授权书者授权文件投票代理委托书均需备置公司住者召集会议通知中指定方委托法法定代表者董事会决策机构决议授权作代表出席公司股东会议
六 股东公司章程规定行股东会表决权审议表决股东会普通决议事项特决议事项股东会审议关关联交易事项时关联股东出席股东会享表决权应参投票表决代表表决权股份数计入效表决总数特殊情况关联股东法回避时公司征权部门意正常程序进行表决股东会决议公告中作出详细说明
第十条 股东提出查阅前条述关信息者索取资料应公司提供证明持公司股份种类持股数量书面文件公司核实股东身份股东求予提供
第三章 公司股东义务
第十二条 公司股东承担义务：
遵守办法公司章程
二 认购股份入股方式缴纳股金
三 法律法规规定情形外退股
四 法律法规公司章程规定应承担义务
第十三条 持公司百分五表决权股份股东持股份进行质押应该事实发生日起三工作日公司作出书面报告
第十四条 公司控股股东行表决权时作出损公司股东合法权益决定
处称控股股东指具备列条件股东：
单独者致行动时选出半数董事
二 单独者致行动时行公司百分三十表决权者控制公司百分三十表决权行
三 单独者致行动时持公司百分三十股份
四 单独者致行动时方式事实控制公司
处称致行动指两者两协议方式( 口头者书面)达成致通中取公司投票权达者巩固控制公司目行
第四章 公司权利义务
第十五条 公司法营权拒绝股东违反办法公司章程公司法国家关法律法规理求
第十六条 公司股东会会数参股东持股份数额授权委托书表决事项表决结果会议记录会议程序合法性等事项进行公证
第十七条 公司应该建立公司股东名册登记法股东公司济性质公司名称营业务注册注册资法代表联系方式持公司股份登记然股东姓名身份证号码住联系方式持公司股份公司公开发行股票市公司应该周开始工作时证券登记结算机构核公司股东变化情况时变更登记股东名册公司认公司股票出现异常交易情况时必须时证券登记结算机构核公司股东变化情况时变更登记股东名册
第十八条 公司应该公司章程规定条件时间程序召开公司股东会时通告股东公司召开股东会审议关事项应该符合公司章程规定时股东会股东会通知中载明事项进行决议
第十九条 公司召开股东会董事会会议召开30日前通知公司股东
第二十条 股东会通知包括容：
会议日期点会议期限
二 提交会议审议事项
三 明显文字说明：全体股东均权出席股东会委托代理出席会议参加表决该股东代理必公司股东
四 权出席股东会股东股权登记日
五 投票代理委托书送达时间点
六 会务常设联系姓名电话号码
第二十条 公司应该事先制作股东会出席会议员签名册载明参加会议员姓名（单位名称）身份证号码住址持者代表表决权股份数额代理姓名(单位名称)等事项出席会议股东签字
第二十二条 股东会召开会议通知发出抗力者意外事件等原董事会变更股东会召开时间抗力确需变更股东会召开时间应变更股权登记日
第二十三条 公司应记录次股东会会议出席会议董事记录员签字保存少十年公司应记录次董事会会议出席会议董事记录员签字保存少十年公司应记录次监事会会议出席会议监事记录员签字保存少十年
第二十四条 公司应该根公司章程公司信息披露理办法国家关法律法规时充分披露关信息具体披露信息容格式时间期限频率等公司信息披露理办法公司章程执行
第二十五条 公司应该坚持股东利益化原开展营活动根公司发展战略处产业环境资环境公司现金流量状况等拟定公司营方针投资计划财务预决算方案利润分配亏损弥补方案减少注册资方案合分立方案解散清算方案公司股东会审议通执行
第五章 附
第二十六条 办法未事宜参北京首信股份限公司章程国家关法律法规相关规定执行
第二十七条 办法证券理部解释公司总裁工作会议通发日起实施
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