太合控股限责公司
监事会议事规
第章 总
第条 根太合控股限责公司营理通（称通）关规定制定规
第二条 太合控股限责公司监事会（称监事会）股东会负责监督董事会执行股东会决议监督董事会章程规定行营理决策权监督控股公司董事营理机构排董事履行职务
第三条 监事会履行监督职责时通规定组织太合控股限责公司（简称控股公司）关部门决议具体执行监督职
第二章 监事会体系
第四条 监事体系设立基原：
1． 效维护股东利益
2．时力发挥监控作
3．保障妨碍决策执行机构正常工作
4．防止权利滥
5．保护企业机密
第五条 监事法股东会推荐产生监事长监事会议选举产生监事数额期公司章程决定监事长期监事期
控股公司总监部门理控股公司推荐应兼产业公司监事
第六条 控股公司监事会产业公司监事会间没领导领导关系控股公司股东会建议产业公司股东会意两监事会间建立业务关系谓业务关系表明公司工作监控程中求方监事会提供必协助
第七条 建立业务协作关系监事会间求协作监事会应出具正式公函说明求协助事项协作方监事会没作出特决议情况应予协助保证求方监事会实现正常监督职
第八条 监事会监督职实现基方式：
1．召开监事会会议董事会公司营理机构违犯股东会决议股东利益行作出予撤销提请纠正决议必时提议召开时股东会审议
2．审计制度检查督促保障控股公司审计部开展例行审计
3．根需控股公司投资资金运效果营理程效果组织关部门进行专题调研监事会工作简报监事会参考资料形式报股东会发董事会参阅
4．列席董事会会议总裁办公会会议监督项制度正确实施关员正确履行职务
第二章 监事会会议
第九条 监事会会议季度召开次两名监事提议召开时会议
第十条 会议监事会会议秘书会议召开前5日书面通知监事通知包括会议时间点议题等监事收通知应签写回执
第十条 监事会会议秘书监事轮流担超三届届三月
监事长担监事会会议秘书
第十二条 监事会会议监事长持监事长特殊原履行职务时书面指定副监事长监事会会议秘书监事持
监事会会议出席数应少全体监事三分二效
第十三条 监事原参加会议应书面形式监事会请假监事长作出否批准决定监事长作出予批准决定监事应出席会议
监事批准参加会议应会议召开前拟讨议题提交书面意见
第十四条 监事会会议秘书负责会议议题准备通知工作关会议资料应会议通知发出日通知控股公司办公室办公室通知关部门准备会议资料
第十五条 监事会会议应邀请董事长参加董事长监事会会议表决权
第十六条 监事参加监事会会议必须事前认真阅读会议资料会议关问题积极发表意见
第十七条 监事会会议实行实记名表决制名监事具等权利票表决权
第十八条 会议决议全体监事简单数通效
第十九条 监事会董事会营理工作监督分形式监督实质监督两部分形式监督董事会决策决议程序营理机构行职权程进行规范性监督实质监督决策容达指令容进行权益性监督
监事会决议关事项否存侵犯股东利益否违反决策程序执行程序超越权限否提请董事会重新审议否建议召开时股东会议营理机构履行职责否违反关决议等作出肯定否定决议
监事会权具体营理决策实施提出修改发布新具体意见权代表董事会营理机构发布工作指示指令
第二十条 半数监事意时议题纳入会议议程讨作出决议
会议认情况需进步调查认应撤销缓议应作出相应决议
第二十条 会议决议监事会会议秘书起草监事审阅签字监事长签发生效
监事公出差决议签字应事补签
持反意见监事签字
生效决议监事约束力
第二十二条 会议议题序讨讨完议题进行表决表决意意两类统计设弃权票
第二十三条 监事会反采取传阅方式作出监事会决议应保证关监事事先关议题资料
第二十四条 监事会秘书负责会议记录会议记录应记录发言者原话包括问题肯定否定表示修改建议理监事应会审定发言记录记录签名没参加会议提交书面意见监事应签名书面意见附记录边
监事会会议记录属机密文件未监事长批准阅复印
第二十五条 监事会会议实行签制度签表应贴次会议记录第页签表应包括：会议名称会议届次时间点会亲笔签名事行政职务缺席记录事等栏目
第二十六条 会议记录实行页码连续理页码数码器连续印缺页
第二十七条 监事包括列席会议成员未授权没告知会议情况义务第三透露决议持反意见监事姓名
第二十八条 监事会决议属机密文件印数通常两份：份送董事会份存档未监事长批准携带出公司阅第三
第二十九条 持反意见监事观态度妨碍决议贯彻执行
第三十条 会议讨文件应会议结束监事会会议秘书负责全文收回份存档份情况需作决议附件送董事会外余应销毁原没交回讨文件参会员应发生泄密负责
第三章 例行审计专题调研
第三十条 审计部作公司理部门直接监事会负责监事长权调阅审计报告
第三十二条 监事会季度工作会议应总结季度工作情况布置季度工作重点关工作监事会工作简报中载明监事会季度工作重点会公司办公室召开关部门参加专门会议进行统部署单独工作通公司办公室关部门部署
第三十三条 控股公司部门根监事会授权进行专题调研应监事会提交调研报告监事会酌情确定该报告方：筛选调研课题编制监事会参考资料编写监事会工作简报转送关员部门阅报告等等
第三十四条 报告中关问题够清晰时监事会权传请事列席会议关情况作出客观说明传请事前应级意询问关情况时应注意公正全面激化矛盾前提查明事实真相着关事作出倾性表态传请义务诚实回答问题配合调查
第三十五条 监事会布置专题调研关单位部门应监事会发布文件资讯准单位权利调研报告发布监事会相悖言采取相反行动
第四章 列席董事会
第三十六条 监事长接召开董事会会议（包括常务董事会会议）通知时应时列席会议监事长会应安排监事少参加会议
参加会议监事应审阅关会议记录签字作关会议见证果会议违反规定程序关监事应提出意见会议记录员应记录案
第三十七条 监事长接总理办公会会议通知应时列席会议监事长会应安排监事少参加会议
参加会议监事应审阅关会议记录签字作关会议见证果会议违反规定程序关监事应提出意见会议记录员应记录案
第三十八条 监事会审议关议题时权调阅关董事会常务董事会总理办公会会议记录必须遵守公司保密制度非股东会提交报告需外复制摘抄会议外透露关情况
监事违反保密制度工作纪律权提请监事会重新审查监事资格报股东会批准免监事职务者监事会作出免职决议报次股东会追认
第五章
第三十九条 规控股公司第届监事会通颁布生效
第四十条 规A级
第四十条 规解释权控股公司监事会行
太合控股限责公司监事会
2000年09月12日
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太合控股限责公司
监事会议事规
第章 总
第条 根太合控股限责公司营理通（称通）关规定制定规
第二条 太合控股限责公司监事会（称监事会）股东会负责监督董事会执行股东会决议监督董事会章程规定行营理决策权监督控股公司董事营理机构排董事履行职务
第三条 监事会履行监督职责时通规定组织太合控股限责公司（简称控股公司）关部门决议具体执行监督职
第二章 监事会体系
第四条 监事体系设立基原：
1． 效维护股东利益
2．时力发挥监控作
3．保障妨碍决策执行机构正常工作
4．防止权利滥
5．保护企业机密
第五条 监事法股东会推荐产生监事长监事会议选举产生监事数额期公司章程决定监事长期监事期
控股公司总监部门理控股公司推荐应兼产业公司监事
第六条 控股公司监事会产业公司监事会间没领导领导关系控股公司股东会建议产业公司股东会意两监事会间建立业务关系谓业务关系表明公司工作监控程中求方监事会提供必协助
第七条 建立业务协作关系监事会间求协作监事会应出具正式公函说明求协助事项协作方监事会没作出特决议情况应予协助保证求方监事会实现正常监督职
第八条 监事会监督职实现基方式：
1．召开监事会会议董事会公司营理机构违犯股东会决议股东利益行作出予撤销提请纠正决议必时提议召开时股东会审议
2．审计制度检查督促保障控股公司审计部开展例行审计
3．根需控股公司投资资金运效果营理程效果组织关部门进行专题调研监事会工作简报监事会参考资料形式报股东会发董事会参阅
4．列席董事会会议总裁办公会会议监督项制度正确实施关员正确履行职务
第二章 监事会会议
第九条 监事会会议季度召开次两名监事提议召开时会议
第十条 会议监事会会议秘书会议召开前5日书面通知监事通知包括会议时间点议题等监事收通知应签写回执
第十条 监事会会议秘书监事轮流担超三届届三月
监事长担监事会会议秘书
第十二条 监事会会议监事长持监事长特殊原履行职务时书面指定副监事长监事会会议秘书监事持
监事会会议出席数应少全体监事三分二效
第十三条 监事原参加会议应书面形式监事会请假监事长作出否批准决定监事长作出予批准决定监事应出席会议
监事批准参加会议应会议召开前拟讨议题提交书面意见
第十四条 监事会会议秘书负责会议议题准备通知工作关会议资料应会议通知发出日通知控股公司办公室办公室通知关部门准备会议资料
第十五条 监事会会议应邀请董事长参加董事长监事会会议表决权
第十六条 监事参加监事会会议必须事前认真阅读会议资料会议关问题积极发表意见
第十七条 监事会会议实行实记名表决制名监事具等权利票表决权
第十八条 会议决议全体监事简单数通效
第十九条 监事会董事会营理工作监督分形式监督实质监督两部分形式监督董事会决策决议程序营理机构行职权程进行规范性监督实质监督决策容达指令容进行权益性监督
监事会决议关事项否存侵犯股东利益否违反决策程序执行程序超越权限否提请董事会重新审议否建议召开时股东会议营理机构履行职责否违反关决议等作出肯定否定决议
监事会权具体营理决策实施提出修改发布新具体意见权代表董事会营理机构发布工作指示指令
第二十条 半数监事意时议题纳入会议议程讨作出决议
会议认情况需进步调查认应撤销缓议应作出相应决议
第二十条 会议决议监事会会议秘书起草监事审阅签字监事长签发生效
监事公出差决议签字应事补签
持反意见监事签字
生效决议监事约束力
第二十二条 会议议题序讨讨完议题进行表决表决意意两类统计设弃权票
第二十三条 监事会反采取传阅方式作出监事会决议应保证关监事事先关议题资料
第二十四条 监事会秘书负责会议记录会议记录应记录发言者原话包括问题肯定否定表示修改建议理监事应会审定发言记录记录签名没参加会议提交书面意见监事应签名书面意见附记录边
监事会会议记录属机密文件未监事长批准阅复印
第二十五条 监事会会议实行签制度签表应贴次会议记录第页签表应包括：会议名称会议届次时间点会亲笔签名事行政职务缺席记录事等栏目
第二十六条 会议记录实行页码连续理页码数码器连续印缺页
第二十七条 监事包括列席会议成员未授权没告知会议情况义务第三透露决议持反意见监事姓名
第二十八条 监事会决议属机密文件印数通常两份：份送董事会份存档未监事长批准携带出公司阅第三
第二十九条 持反意见监事观态度妨碍决议贯彻执行
第三十条 会议讨文件应会议结束监事会会议秘书负责全文收回份存档份情况需作决议附件送董事会外余应销毁原没交回讨文件参会员应发生泄密负责
第三章 例行审计专题调研
第三十条 审计部作公司理部门直接监事会负责监事长权调阅审计报告
第三十二条 监事会季度工作会议应总结季度工作情况布置季度工作重点关工作监事会工作简报中载明监事会季度工作重点会公司办公室召开关部门参加专门会议进行统部署单独工作通公司办公室关部门部署
第三十三条 控股公司部门根监事会授权进行专题调研应监事会提交调研报告监事会酌情确定该报告方：筛选调研课题编制监事会参考资料编写监事会工作简报转送关员部门阅报告等等
第三十四条 报告中关问题够清晰时监事会权传请事列席会议关情况作出客观说明传请事前应级意询问关情况时应注意公正全面激化矛盾前提查明事实真相着关事作出倾性表态传请义务诚实回答问题配合调查
第三十五条 监事会布置专题调研关单位部门应监事会发布文件资讯准单位权利调研报告发布监事会相悖言采取相反行动
第四章 列席董事会
第三十六条 监事长接召开董事会会议（包括常务董事会会议）通知时应时列席会议监事长会应安排监事少参加会议
参加会议监事应审阅关会议记录签字作关会议见证果会议违反规定程序关监事应提出意见会议记录员应记录案
第三十七条 监事长接总理办公会会议通知应时列席会议监事长会应安排监事少参加会议
参加会议监事应审阅关会议记录签字作关会议见证果会议违反规定程序关监事应提出意见会议记录员应记录案
第三十八条 监事会审议关议题时权调阅关董事会常务董事会总理办公会会议记录必须遵守公司保密制度非股东会提交报告需外复制摘抄会议外透露关情况
监事违反保密制度工作纪律权提请监事会重新审查监事资格报股东会批准免监事职务者监事会作出免职决议报次股东会追认
第五章
第三十九条 规控股公司第届监事会通颁布生效
第四十条 规A级
第四十条 规解释权控股公司监事会行
太合控股限责公司监事会
2000年09月12日
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