某女性保健品商业计划书
公司基情况…………………………………………
二 股份公司团队简介……………………………………
三 行业优势产品…………………………………… …
1目前国女性健康状况……………………………………
2女性消费者消费心理分析…………………………………
3女性健康产品市场状况……………………………………
4公司产品介绍………………………………………………
四公司营现状竞争优势分析…………………………
1公司发展状况………………………………………… ……
2公司竞争优势………………………………………… ……
五公司未发展规划………………………………………
六未两年财务指标预测…………………………………
七资运作整体方案………………………………………
八风险素策…………………………………………
九股利分配政策………………………………………… …
十股份公司市分析报告………………………… ……
十备查文件…………………………………………… …
重提示
商业计划书根中华民国公司法中华民国证券法等法律法规国家相关监求结合公司实际情况编写旨投资者提供公司基情况关详资料投资者做出投资决策前应详细阅读商业计划书全文作投资决策参考
商业计划书未营业绩预测仅供投资者参考作公司未业绩实质性判断公司营收益变化投资者行负责变化导致投资风险投资者行承担
商业计划书容涉公司商业机密仅海外投资意机构公开公司求投资公司项目负责收商业计划书时做出承诺
1项目负责希涉足述项目请述址快商业计划书完整退回
2 妥善保商业计划书未公司意第三方公开商业计划书涉商业机密
3没取公司书面意前项目负责商业计划书全部部分复制影印传递
11公司组织结构
公司公司法等相关规定建立起规范法治理结构设股东会董事会监事会董事会秘书总理部理机构
12企业文化：
企业精神：忠诚合谐进取创新
企业宗旨：维护健康奉献爱心
企业目标：位某某富幸福广妇女童健康快乐
营策略：市场导中心质量托科技求发展文化促事业
营特点：营销活动社会公益活动相结合
13公司事
※ 1999年元月陕西某某科技股份限公司成立
※ 袁锋董事长荣获第五届全国优秀青年企业家
※ 袁锋董事长荣获第七届陕西省十杰出青年
※ 99三秦质量万里行活动中推荐陕西省名优产品
※ 公司利生物纳米技术生产系列化妆品第二届中国青年科技成果博览会金奖
※ 袁锋董事长荣获陕西省突出贡献中青年专家
※ 2001年初公司评陕西省AAA级金融信誉企业
※ 公司马西亚芬兰等国家签定产品出口合
※ 2001年惠州日美化妆品公司成立特殊化妆品生产基
2001年咸阳建立护理品生产基
※ 2002年公司荣获首届中国优秀营成果奖
※ 2003年公司生产妇女保健品系列国家列中国女性健康计划重点项目
※ 2003年初公司启动某某连锁
※公司国家妇联授予全国巾帼文明示范岗称号
※2003年三九集团合作研发保健食品
※ 全国副委员长民建中央席成思危参观公司科技园 区
※2004年2月12日陕西省总工会女职工委员会授予某某公 司陕西省女职工健康知识普活动优秀组织奖
※2004 年底参股云南南药建成药品生产基
※2005年4月俄罗斯莲花医药公司签订代理销售合
※2005年6月美国Z&Z国际资集团签订股权置换协议正式启动市进程宣告进入美国资市场
五股份公司团队简介
1Meyer jeffrey 杰佛瑞·迈耶教授
某某首席科学顾问美国奥克拉荷马州中央健康学教授皮肤床研究医学博士发表40余篇文获美国20项专利
2袁晓峰
营药师公司董事长首席营销官中国青年科技创业奖获者省级突出贡献专家中国保健品早期影响物
3孙纪元博士
第四军医学年药物研究持项国家级新药计划新产品研发资深科学家
4韩美宁硕士
公司总理工商理硕士中华妇女健康基金会副秘书长咸阳市优秀青年企业家
5杨援副医师
中国中西医结合妇科学会会员陕西中医学院硕士研究生导师擅长治疗妇科疑难杂症三入妇乐新产品研发专家
6周永康双学士
中国医药保健品行业营销专家云南省民营实业家协会常务副理事长中国社科院云南师范学双学士某某副董事长云南南药制药董事长
行业优势产品
女性社会生产中发挥着半边天作承担着孕育代责风险健康直接关系童家庭整社会健康安宁关注女性健康服务女性健康社会需文明需
1目前国女性健康状况
生殖道感染发病率居高
国级政府提高妇女生殖健康水断改善生殖保健服务中做懈努力特十五维护妇女生殖健康法制建设提高生殖保健服务质量出生口素质普生殖健康教育等方面取较显著成
国年龄段妇女普遍存着程度生殖道感染问题世界卫生组织（WHO）公布资料显示中国女性中40患程度生殖道感染等妇科疾病已婚妇女患病率高达70说中国约3亿妇女患种疾病超感发病率
国家计生委生殖道感染干预工程专家某抽样调查结果显示506妇女患生殖道感染知生殖道感染已广妇女工作生活造成困难痛苦
心理压力直接影响女性健康
西方国家中国女性始终保持着传统家庭观念带着种根深蒂固家庭观念锅台走进办公台走进劳动生产舞台时候然摆脱传统社会角色家中承担母妻带烦琐事务工作劳动中女性承担着男性等工作劳动生活压力甚面外界挑剔挖苦感情周期失衡等形压力调查显示16—55周岁女性睡眠困扰引起年龄段病症中16—25周岁女性表现痛月调占该类群2325—44周岁女性突出表现头晕头痛耳鸣占该类群2245—55周岁女性20例表现关节痛症状数仅仅反映出种表面症状根源女性受传统评价标准现代济间存着距离影响产生心理负担国女性位已显著提高达真正意义男女等需时间改变
改善精神面貌成女性需求
说起女性健康产品市场美容减肥丰乳三话题三类产品市场久盛衰方唱罢台然斑问题减肥肯定反弹丰乳难办说保健品市场鱼目混珠坏参差齐选择程变令头疼花太精力挑选时希家朋友关心点时健康产品代表意义完全超出身完全精神满足种满足达效果灵丹妙药法
总外美容调理女性服保健产品终目改善精神面貌状态投入工作生活中
2 女性消费者购买健康产品心理状态
夸克（中国）顾问市场研究公司新调查数表明影响女性购买决策例听亲戚朋友推荐中60青少年40中青年中老年受亲戚朋友推荐影响
受外界影响方面出现明显两极分化数表明受广告介绍店员推荐青少年女性影响中青年中老年女性影响存显著性差异明显25岁女性购买保健品时心态趋理性感性宣传模式已增加购买欲 说通常营销方式越越发挥作毕竟保健品重视度够切切实实走进生活中解想需困惑东西生产宣传接受动发出更注重产品实际功效必须信亲身体验会相信应说需企业予更产品尝试机会 作企业切实抓产品质量稳步扩张产品消费者心目中根外均约35女性根常识验进行决策表明消费观念较保守传统
某某断创造女性健康需求品牌
陕西某某科技股份限公司专业事女性健康产品研制开发高科技企业1992年某某医药卫生护垫现4系列100余种产品单治疗妇科生殖道疾病产品美容减肥调理等系列产品断满足女性健康需求特公司推出某某专营店健康美丽产品专卖概念旨品牌产品营模式完全符合美国目前连锁药店特点
某某公司断加产品创新力度争取专营店产品全时扩宣传提高现品牌知名度增强竞争力
3女性健康产品需求巨
着参社会工作积极性越越高女性社会中位断受尊敬肯定然常常会存紧张焦虑易怒等良情绪营养失衡等非健康状态现象女性身生理素原外女性担负着社会家庭双重负担方面面男性相仕途承受着男性更坎坷事业历程方面时必须保持更精神面貌迎合世俗眼光商品时代旋涡女性带进商品化保健时代健康产品需求潜力巨
目前雅芳国开设5000家专卖店2000专柜100仓储中心安利2001年中国销售额约585亿美元日美国新公司海奉浦工业区耗资800万美元建立新护理品生产基外浙江建立保健品原料提取生产基举开拓中国市场
某某作民族品牌激烈女性健康产品市场争席竞争力关键保证产品高科技含量独特品质相信着某某连锁专营店全国建立坚持创新求发展提供优质女性健康产品中心某某终成创造女性新生活民族品牌
4公司产品介绍
公司国家知名科研院托拥批德双馨科研专家致力女性健康美丽产品研发生产目前已拥四类100品种
A．医药保健品：
植雌素公司著名企业三九集团直属深圳九升生物制品限公司研制生产品精选美国优质原料萃取天然豆中精华——豆异黄酮成分利现代生物科技精心研制新代国际流行健康产品纯天然高效成分女性体发挥类似雌激素作帮助女性抵抗衰老延缓青春
快塑减肥胶囊快塑减肥胶囊色列国家科学院（wezmann）专家运国际领先分子生物活性肽技术绿茶提取物枳实提供物微晶纤维素等原料附纯天然植物提取活性子效调节体脑垂积极释放生长素特异性激发蛋白质脂肪间转换速率体余脂肪转换蛋白质显著改善身体曲线达健康减肥目快塑胶囊中国疾病控制中心华西医科学科理毒理实验表明品毒副作厌食节食反弹安全效口服减肥产品
百消贴子宫肌瘤卵巢囊肿痛子宫膜异味症等
女贴参阅古籍精选十余种名贵中草药制成具条理充理气活血温散寒活血化瘀温肾暖宫调止痛作
B卫生护理品
妍净生态垫 某某健康专家成功引进英国医学权威AB tANSLEY关微生态系统(microecosystem)理成功应生殖系统妇科疾病防治率先提出生态护理新概念认女性生殖系统部生物环境相互作具物质循环代谢量转换信息传递功统体生物生物生物环境(组织细胞代谢产物)环境素间谐衡健康保证
妍净生态垫成功应进微生态理结合传统中医理精心研制高科技产品常见口服剂针剂洗剂更舒适效直接应常见妇科疾病
妍净护理液妍净护理液新代女性护理产品 妍净护理液天然绿色植物精华豆卵磷脂成分富含种体需维生素健康元素针成熟女性生理特点采先进德国脂质体专利技术效活性成份迅速阴部皮肤吸收菌止痒修复受损粘膜调节阴部酸喊度清洁滋润清新呵护令时刻散发迷清香害细菌侵入前做备患效预防阴道炎症
清清香体液
清清四功效：见效迅速：喷擦场见效瞬间臭
清清香体液拉加湖青鱼香体素天然杀菌剂原料精制成清清香体液绿色天然刺激副作绝安全拉加湖青鱼香体素天然香气然芬芳淡雅迷代香水
患者清清香体液时候香体液均匀喷擦腋皮肤效成分然渗透进入汗腺支流汗腺作腺体逐步改变分泌汗液成分恢复脂肪酸正常水切断细菌酵解链源头保留汗腺完整性时彻底根治狐臭
清清香体液集杀菌臭辟秽香身身专数效合根治狐臭散发体香80患者仅仅次短3月长3年复发然达根狐臭终生复发目须说明书持续56月
玉婷系列卫生巾玉婷超薄护翼卫生巾公司引进国外生产线根女性期生理特征研制生产具超强吸水子快速凝固效防止侧漏超薄透气驱异味等特点产品采菌生产绝含荧光剂贴身舒适独特蝶形设计女性期伙伴
C化妆品
咪美乳霜袁氏国际医学生物专家协利时医学美容研究中心根汤姆森博士年研究理采细胞级纳米高科技超微分子生物萃取技术成功导入世界尖端脂质体包覆技术研制专门针女性乳房垂萎缩生物产品
美肤斑霜 全新高科技结合天然花蜜配方见效迅速安全反弹根科学抑制色素合成分解沉着色素淡化色斑核心解决类色斑问题消斑防斑效果更加显著令肌肤外健康润白肤质更加柔滑细腻焕发出然光泽
D医疗器械
仆掌健康系统仆掌健康系统根物理学仿生学生物电学中国古典医学现代微电子技术结合量床实践研制开发新代高科技产品该产品具捶击针灸推火罐刮痧摩等六中医功模式攻克类产品作肤浅技术难关功力更加神奇
1种急慢性疾病：高血压风湿病关节炎肩周炎
腰肌劳损腹痛牙痛神痛性功衰退等
2身体适：全身疲劳神衰弱失眠腰背酸痛
肩颈痛腿痛等
3美容功效：减肥产腹部松驰隆胸丰乳等
4足疗：强化体全身脏功治疗脚掌冰凉微循
环障碍
公司营现状竞争优势分析
1公司发展状况
陕西某某科技股份限公司集研制开发生产营体综合性股份制企业公司拥产权生产办公面积10000余方米员工400余理员48余公司国家知名科研院托拥批德双馨科研专家 致力纳米生物技术生物食品生物保健品妇女医药保健品研发销售市场开发控制方面积累丰富验市场导营策略公司产品质量服务意识断提高完善10年发展公司已具备相高知名度信誉度
公司董事长袁锋先生领导科技托市场导迅速企业跻身中国保健品工业百强列规范股份制企业理模式雄厚资金实力享AAA级金融信誉先获首届中国优秀营成果奖陕西省售服务先进单位等项殊荣 董事长袁锋先生卓越成中陕西省委省政府授予省级突出贡献专家称号青团陕西省评陕西省十杰出青年担全国青联委员陕西省信协会副会长省青联副席等社会职务体现忠诚谐进取创新企业精神加快企业规模化发展更高层次服务现代女性健康某某原销售模式进行刀阔斧改建导入目前国际先进流行营模式——连锁营公司生产四系列产品全国整合便利专营店形式广女性消费者提供更完善服务成立某某健康美丽产品专营店全国连锁体系荣获2003年中国佳招商项目100强列入中国女性健康计划重点项目国家妇联授予全国巾帼文明示范岗某某健康美丽产品专营店整合全国加盟代理商方资源携手造女性健康美丽航母
公司忠诚谐进取创新企业精神坚持维护健康奉献爱心营宗旨消费者体验价值营理念积极投身类健康事业先陕西省评纳税户陕西省重点扶持重点支持民营科技企业
2公司竞争优势
类企业较公司具备竞争优势
※产品优势
公司专业事女性健康美丽产品研发生产企业目前分4类100品种避免产品单性公司商业背景良属中国女性健康计划重点项目国家妇联授予全国巾帼文明示范岗称号基维护妇女健康 产品开发宗旨通4类100品种产品系列化完整化完成女性全方位呵护公司产品广女性朋友青睐产品优势确立公司国企业中行业领先位
※技术发展优势
公司秉承技术创新优势断努力开发时中国科学院第四军医学西北学利时医学美容中心加皮肤研究中心等科研机构结成科研战略合作关系公司保健品研究生产方面投入量力财力物力建立专门研究机构国行业中处领先位客户广泛支持信赖形成稳定覆盖全国销售网络公司注重国际接轨科研投入水均保持较高水准专业化细作结果公司产品开发力始终处行业前公司产品技术业务发展奠定良基础
※营销模式优势
1广告营销终端促销相结合营销模式突出树立品牌品牌带动公司整体效益
2连锁营模式直销相结合充分发挥网络优势
3积极拓展国际市场寻求国外代理商合作减少投入风险
公司未发展计划
陕西某某科技股份限公司根西部开发政策战略性调整求省政府发展思路股权纽带股东利益化营宗旨坚持社会效益济效益举建立健全完整法治理结构公司建成具强带动力辐射功高增长性现代企业树立国保健品行业龙头位
奋斗目标：
创新求发展市场导五年开发新产品总数超200(项)建立某某健康美丽产品专营店3000家完成销售收入3亿元实现利税4000万元
规划容
某某健康美丽产品专营店极低3万元创业成起点某某10年品牌托某某巨形资金保障形成创业起点低市场风险收益保障产品体系持续完善特征销售计划做种商业计划玫瑰创业计划采特许连锁营商业零售模式期建立网络庞全面双赢利益享合作台计划五年时间全范围发展连锁店3000家专营店年实现销售10万元创销售总额3亿元完成某某营销通路建设树立国际型某某知名品牌强势品牌创建巨商业价值
※营销战略
战略目标
公司忠诚谐进取创新企业精神坚持维护健康奉献爱心营宗旨消费者体验价值营理念某某造成举影响力妇女健康品牌
1．直销做种新型营销模式样遵循商业般规律质量求生存天直销公司够迅速崛起健康快速发展产品基础科学性性化奖励分配制度直销引擎专家预测直销中国惊速度业者投资者带观效益天狮例天狮成立1993年1995年正式踏入直销行列2003年国际总收入已达40亿美元某某科技股份限公司100种优良产品托采店铺加促销员营销模式某某做成影响力女性健康美丽产品企业
2．植雌素美肤祛斑霜等产品运广告营销战略突出某某品牌建立OTC市场营销网络
3．2005年6月2日中华妇女健康基金会中国妇女报联合举办全国千家女性健康基创建活动公司做独家承办单位充分次活动契机公益活动企业营机结合开展营销活动
4．2004年10月22日24日俄罗斯坦波夫州举办陕西商品展览项目洽谈会公司系列产品深受异国女性青睐展会第二天参展产品抢购空普金总统全权代表莫斯科中央区区长波尔钦科夫莫斯科市市长卢日科夫等官员会祝贺予公司产品高度评价目前公司已俄罗斯莲花医药限公司签订销售合妍净生态垫产品已通俄罗斯卫生部审批首批货物已俄罗斯开始销售情况良时周边国家积极寻求代理商进步开发国际市场
※技术发展战略
公司继续秉承技术创新优势断努力开发时托中国科学院第四军医学西北学等科研机构技术优势加强法国雅丽莱公司合作时公司年销售收入中提取5—8资金作科研费开展更深入技术研究工作发挥公司技术优势始终保持公司技术前位
※资运营战略
公司充分利国国际资市场运资运营方法力争国海外创业板市
2003年初公司利实现陕西技术产权交易挂牌
2004年11月公司已北京君安金尚投资限公司正式签定赴美国市合作协议书 委托北京君安金尚公司进行财务辅导
2005年6月公司美国Z&Z国际资集团签订股权置换框架协议书>通属美国洲州国际限公司股权置换收购兼方式实现公司美国市目
公司利资产品研发优势加科研开发力度研制出更疗效市场效益高医药产品加快销售网络建设进步挖掘企业部外部资源提高济效益股东提供丰厚投资回报 时公司发展成国医药行业知名企业快实现公司战略目标公司面资市场积极开展资运作早实现市目标成社会化公众公司
股权托：
2004年8月1日公司西安中信股权托限公司签署股权托服务协议书公司股权委托西安中信股权托限公司进行理
股权登记作表现：
1确定变更具体股票持股权法律行
2保障投资者合法权益重环节
3规范证券发行交易户关键
股份帐户托机构股东者投资者设立记录持股份帐户d股权实行集中登记托股份帐户认定股东身份重证具证明股东身份法律效力时投资者进行股权交易先决条件开立股份帐户证股权托卡
二挂牌交易
公司2003初公司利实现陕西技术产权交易挂牌2004年陕西技术产权交易西安技术产权交易合西安技术产权交易挂牌httpwwwcwtptcom
通西安技术产权交易中心挂牌市利交易中心网台宣传企业更投资者消费者解公司产品
通西安技术产权交易中心挂牌市促进股权合理流动集中发布股权转信息降低交易价格股东获选择权维护股东合法权益时公司提供条融资渠道方便快捷高效进行资运营提高济效益
三股份公司国外市行性分析
公司设立直受专业投资机构券商青睐国资市场酝酿设立中企业版块阶段陕西省作重点推荐企业进行积极准备前公司采取两条腿走路方式积极作国国外中企业板市准备国中企业板市公司进步规范完善公司治理结构加强资市场资运作认知公司市筹资工作奠定良基础目前公司正积极准备联系券商争取早日获券商保荐时云南南药限公司进行股权置换目前该公司正进行股份制改制工作捆绑市做准备
确保投资者合法权益国公司法证券法等法律法规股票发行条件作出明确规定
1公司法第75条：设立股份限公司应五发起中须半中国境住
第137条：股份限公司发行新股必须具备列条件：
（1）前次发行股份已募足间隔年
（2）公司三年连续盈利股东支付股利
（3）公司三年财务会计文件虚假记载
（4）公司预期利润达期银行存款利率
第152条：股份限公司申请股票市必须符合列条件：
（1）股票国务院证券理部门批准已社会公开发行
（2）公司股总额少5000万元
（3）开业时间三年三年连续盈利原国企业法改建设立发起国中型企业连续计算
（4）持股票面值达民币1000元股东少1000社会公开发行股份达公司股份总数25公司股总额超民币4亿元中社会公开发行股份例15
（5）公司 三年重违法行财务会计报告虚假记载
（6）国院规定条件
支持条件高新技术企业进入证券市场直接融资促进高新技术产业发展国家通关法规：属高新技术企业股份限公司发起工业产权非专利技术作价出资金额占公司注册资例公司发行新股申请股票市条件国务院行规定
2中国证监会[1997]13号文件求
（1）关选择企业标准问题
产业政策方面股票发行重点支持农业源交通通讯重原材料等基础产业高新技术产业企业严控制般加工工业商品流通性企业
（2）关企业改制问题
企业国家关法律法规进行改制改制股份公司应具独立完整供应生产销售系统直接面市场独立营力原允许部分车间厂房部分生产线包装市允许互相关生产企业捆绑起市
涉关联交易时应签定关联协议关联协议应具体明确市场原确定关联交易中提供产品劳务价格杜绝侵害股份公司中股民利益正关联交易发生
3中国证监会证监发字[1998]259号文求
根中国证监会证监发字[1998]259号关拟发行市企业改制情况进行调查通知提高市公司质量切实保护投资者利益促进证券市场健康发展拟市企业实行先改制发行办法拟市企业改制完成须中国证监会报改制情况书面报告中国证监会接书面报告企业改制情况进行调查调查容企业否具独立运行力企业申请公开发行股票必须达公司法证券法等法律法规关政策规定条件外必须符合求：
（1）员独立市公司董事长原应股东单位法定代表兼理副理等高级理员市公司股东单位中双重职财务员关联公司兼职股份公司劳动事工资理必须完全独立
（2）资产完整企业改制时拟设立股份公司生产系统辅助生产系统配置设施工业产权非专利技术等资产必须全部进入发行市体股份公司应独立产供销系统法避免关联交易必须遵守市场公证公原股东会关关联交易进行表决时应严格执行公司章程规定回避制度控股股东市公司事相产品生产营避免业竞争
（3）财务独立股份公司设立独立财务部门建立独立财务核算体系具规范独立财务会计制度分公司子公司财务理制度应独立银行开户控股股东银行帐户必须法独立纳税
4中国证监会证监发[1994]4号文求
1998年8月开始国企业限公司必须改制成规范化股份限公司行年方申请公开发行股票
2003年称中国企业海外市元年众中国企业尤面着融资瓶颈民营企业纷纷市融资目光转海外资市场中美国纳斯达克市场香港新加坡市场受关注
成功海外资市场市彻底破企业资金瓶颈获持续稳定融资渠道海外资市场规模较资金充裕业绩公司融资较容易
海外市幅度提高企业形象摆脱方企业影子获供应商销售商合作伙伴刮目相助开拓全球市场寻找国际合作伙伴更高层次开拓业务
民营企业讲更处公司创始股东创造巨额财富股票市企业创始财富快速增加企业创始短期利益长远利益够兼顾
2005年初公司董事会设定海外市战略目标认真细致调研准备公司已正式启动海外市程序全力造美国NASDAQ中药概念股目前海外市财务辅导工作北京君安金尚投资限公司运作
美国NASDAQ市场介绍
纳期达克证券市场分全国性市场资市场2000年初已成全世界电子股票交易市场目前5500家市公司天成交股数超20亿股全市场总市值已超5兆美圆监督5600家证券公司6300家分公司550000名登录证券专家10年仅成微软英特尔亚马逊雅虎资金摇篮名噪时高科技类股公司限国限企业限行业限成立年限限获利限制宽松门槛更规模资金需求时候第想纳斯达克纳期达克常高成长性中企业予热情拥抱没公开交易厅全部买卖通计算机动报价交易系统进行
纳期达克全世界创业者募集资金天堂低挂牌股价规定市门槛宽松采行咨询式市审查方式准市（柜）公司符合美国证券交易委员会NASDAQ洲证券委员会项规定市BBX业务ADR规划必达企业目
NASDAQ市融资政策行业
（1）理想融资规模：千万美元两亿美元
（2）融资期限：融资操作全程越四月八月视具体项目复杂情况期限会更长
（3）融资方式：项目融资私募买壳公开市等
（4）联手投资：拥技术力量理验国际型工业企业国际基金机构投资者联手投资便资金技术理方面中国企业带 效益
（5）投资产业：房产纺织项目外限制侧重通信电子网络软件生化环保医药高新技术高增长民营项目
（6）欲融资企业求
具良营 业绩产品定市场占率投资资金现企业扩生产
连续两年盈利定成长率
年销售五千万
年税利润般千万民币
1买壳操作市具体程
（1）财务顾问机构企业提供前期市场调研企业提出初步市评估
（2）财务顾问机构辅导企业编写符合美国融资求企业计划书中方企业商业计划书中英文初稿基础负责订英文版商业计划书
（3）财务顾问机构企业推荐具美国证监会核准行业会计师行
（4）财务顾问机构接受中方企业委托选聘美国金融律师配合律师处理市相关法律事务
（5）财务顾问机构企业选择美国壳公司导壳公司谈判
（6）财务顾问机构负责壳公司做财务审计诚信调查债务清理等清壳工作
（7）财务顾问机构导制备中方企业壳公司合文件
（8）财务顾问机构组织壳公司代表律师投资机构代表律师中方企业进行诚信访问
（9）财务顾问机构指导企业草拟股票登记报告书美国证监会申报回答证监会评疑问
（10）财务顾问机构取商业计划书国际会计师行出具符合美国证监会求财务审计报告正日起4月完成中方企业美国NASDAQBBX股票市场市
（11）财务顾问机构选择股票做市商负责接洽
（12）财务顾问机构推荐金融公关公司负责接洽
（13）财务顾问机构推荐股票转换机构负责接洽
（14）财务顾问机构负责壳公司兼中方企业发行股票证书数交中方企业
（15）财务顾问机构协助中方企业 编写私募公募招股说明书
（16）财务顾问机构选择私募投资银行负责投资银行接洽
（17）财务顾问机构协助中方企业开立美国银行户头接受筹资金存款
（18）财务顾问机构协助中方企业派遣员美国市公司工作
海外市考虑目前国际资市场发展公司发展战略公司股权结构特点股东构成公司已家专业事海外市中介机构进行沟通交流专业机构公司营成果发展预期肯定公司考虑全体股东利益实现基础选择市点目前审慎决策已选择北京君安金尚海外市财务顾问机构
面新世纪机遇挑战陕西某某科技股份限公司更成熟稳健步伐担负起客户员工股东社会责创造更价值断开拓进取思变图强某某优质医药健康产品入国际市场奠定坚实稳固基础时资动作方面展拳脚登陆海外资市场全力造美国NASDAQ资市场中药概念第股投资者带丰厚回报
陕西某某科技股份限公司述法规规范改制企业符合国家相关政策营 成果显著财务指标较理想未1—2年完全够达市求公司董事会股东会决议通公司计划2006年实现市目标
综述相信助资运行必进步促进公司核心竞争力形成稳固西部开发时代浪潮中实现生产济飞跃取长足发展终实现市目陕西某某科技股份限公司发展仅利医药产业发展需求利陕西省整中西部区高科技产业发展符合国医药行业发展需求必国医药行业发展注入新活力
未两年财务指标预测
陕西某某科技股份限公司20062007两年财务指标预测基五项素成立稳定：
1国家保健品化妆品生产销售政策没重调整公司产品生产销售结构基合理适销路
2公司生产销售融资投资决策重失误流动资金补充时充足重资金沉淀问题产生
3产品研发费投入持续产品更新换代连续稳定产品生命周期预测控时间重变化
4公司营销网络持续扩稳定健全2008年专营店达2000家已签订宗合较利执行
5企业税国家税制改革年均水25计
鉴公司产品生产销售结构结算价格成费情况等属商业机密该部分预测数原始资料公司存档处披露预测结果
项目 2006年 2007年
含税销售收入 11800万元 14600万元
生产成 6610万元 7580万元
期间费 1188万元 1957万元
中销售费 826万元 1468万元
利润总额 2287万元 2941万元
税 572万元 735万元
净利润 1715万元 2206万元
提取公积金 257万元 331万元
分配股东利润 1458万元 1875万元
股分配净利润 028元 036元
公司流动资金周转率4次年
产品销售利润率均：198
总资产净利润均：2615
股盈余：
2006年：0329元
2007年：0423元
附件：公司存档支持文件
1产品销售结构预测合文档
2系列产品代表品种生产成售价预测
3现金全面预算流动率速动率分析
4模拟利润分配方案
5模拟资产负债表损益表
资运作整体方案
陕西某某科技股份限公司公司法证券法等关法律法规规范运作行业中市场推广等方面取显著成绩公司长期发展奠定坚实基础
股份公司抓生产营时进步增强资流动性时完整股权结构建立规范效治理结构争取快实现市促进股份公司实现跳跃性发展目公司进步加强行业领先位
实现产权交易挂牌交易
2003年初公司已实现西安技术产权交易挂牌公司信息披露
正确国市通道
公司目前紧密接触券商包括海通证券湘财证券华龙证券等国券商公司项目投资市发挥应作企业决策提供专业性建设安排时通相关政府部门媒体信息交流掌握国证券市场信息早实施市计划
3．积极加快海外市步伐全方位开融资通道
着省数家股份公司实现海外资市场市融资公司时完整市计划通认真细致调研准备公司已制定相应海外市整体方案目前正进行市前准备工作专业机构配合进行资产整合评估等工作时选择身发展成熟效益明确投资项目进入市工作程序目前进展良势头公司预计2006年中旬完成市
公司产品行业中具相竞争力目前已包括俄罗斯莲花集团等家外资公司建立合作订货等公司认早实现海外市已单纯融资目时提升某某品牌形象加快公司业务国际化必手段公司投入需资源早实现目标聘请专业中介机构抽调精干全力赴投入项工作确保市成功
风险预测策
1政策风险策
公司位国家级高新技术产业开发区——陕西高新技术产业开发区咸阳高新技术高新开发区享受开发区税收等系列优惠政策着国政治社会济环境断变化导致国家开发区济产业政策税收优惠政策变化会公司发展营产生定影响
策：公司生物保健品系列目前高新技术产品体现国高新技术产业化发展作国重战略目标高新技术推动国国民济快速发展国家重点扶持发展行业发展符合国家产业化政策公司国家项济政策产业政策指导根国家济形式政策变化时适调整企业发展目标发展战略产品结构充分运项优惠政策形成高新技术企业综合优势增强公司抗风险力时积极拓宽信息渠道业务渠道规避政策素变化导致风险
针国家产业政策变化调整风险公司充分关注政府政策走严格国家产业政策求制定公司投资策略营战略通断技术研发技术创新调整公司产品结构重点生产国家产业政策支持鼓励产品结构调整技术升级规避产业政策风险
针国家税收政策变化调整风险公司断完善现代企业制度加强科学理提高企业决策营理水旦优惠政策发生变化公司营业绩然稳定持续增长
2技术风险策
目前公司产品国具绝技术优势尚形成威胁新技术产品出现着科技断发展技术更新速度断加快旦价格性更具优势新产品出现会公司现产品形成市场击保健品广阔市场发展空间必然面更竞争者进入新技术新产品击未竞争会十分激烈
策：公司已通IS09002质量体系认证进步加强产品质量环境控制加紧新产品研发断推出技术含量高新产品广泛收集行业技术营信息建立决策支持系统踪新发展动态
保健品发展日新月异断言相长段时间存产品代性公司加资金投入断更新改进生产技术保持提高公司行业中领先位时通高校公司合作加强技术研究技术交流员培训针性引进专门提高公司产品设计开发力积极开发新产品适应市场变化需求
3市场风险策
公司项目具技术含量高投资效益投资回收期短特点时存着建设风险技术更新市场变幻风险投资项目建设程生产程销售程中风险素公司生产营带定影响研发技术国处领先国际先进水优势市场竞争手少市场风险程度取决公司否保持高速持续发展限度发挥技术广度否快公司产品客户解
策：公司投资项目进行充分证选取技术先进成熟效益良市场前景广阔项目进行投资公司建立完善项目投资理制度项目研发理制度加强市场调研行性研究降低项目建设中确定风险确保投资项目取预期效益
公司继续拓展国市场时积极努力开拓海外市场建立更科学合理营销体系强化销售攻势公司产品快户解保证质量基础降低生产成占领国市场满足类客户求达降低市场风险目针市场风险公司充分发挥身技术优势实现生产素佳配置加科研开发力度严格执行关质量标准品种高品位低成产品保持公司强市场竞争力时公司断努力提高产品科技含量保持增强公司产品竞争优势做研制代生产代开发代公司产品激烈市场竞争中始终保持新良竞争态势公司科研水生产销售保持持续提高趋势
外公司加产品宣传市场推广力度快产品技术优势转化市场优势进步建立健全强力销售理部门完善市场营销模式
4营风险策
A理风险
企业创建初期营理体系建设需程程吸呐类建立企业团队程营理体系科学规范会制约企业发展目前公司十分注重组织模式理制度优化完善模式制度完善需摸索实践程排完善速度滞发展速度带定理风险
策：力气组建精干高效理团队针性类员工实施培训通发行市辅导工作进步建立全公司法治理结构促进公司规范运作加快现代企业制度建设强化企业理提高公司决策科学性理效性时始终保持企业营理机制具较强活力
B力资源风险
公司发展程中宝贵缺少资源稳定公司现队伍公司面重问题
策：公司着企业发展企业理念充分利期权期股等先进激励机制期实现公司利益时员工提供广阔发展空间发展机会力争力资源风险降低
C加入WTO风险
中国加入WTO吸引更实力外资公司华开拓市场外资公司拥强资金技术优势会公司技术更新市场营销带风险
策：公司研制生物纳米级获国家级新产品认证填补国空白国际相关科研机构合作性指标达国际先进水具备明显竞争优势加入世界贸易组织公司会造成重利影响反会公司产品迅速扩国际市场时机应该说风险机遇存断增强身实力完善营理握机遇创造辉煌
股利分配政策
公司着股利原股东持公司股份例分配股利具体董事会法律法规公司章程关规定提出分配方案股东会批准两月实施抗力素分红派息会计年度结束六月进行公司股利年派付次董事会认必时提请股东会通派发中期股利
股利分配采取现金红股等方式进行
公司股东分配股利时公司根中华民国税法国家税务总局发布征收税干问题规定代扣缴税
根公司章程公司交纳税利润列序分配：
1弥补年度亏损
2提取法定公积金10
3提取法定公益金510
4提取意公积金
5支付股东股利
公司法定公积金累计额公司注册资50提取提取法定公益金公积金否提取意公积金股东会决定公司弥补公司亏损提取法定公积金公益金前股东分配利润
回报股东防范风险公司决定持续快速发展时年未分配利润50股利分配参股权融资股东公司已集中西安中信股权托限公司统进行托逐年分配红利
股份公司市分析报告
确保投资者合法权益国公司法证券法等相关法律法规股票发行作出明确规定
1公司法第75条：设立股份限公司应五发起中须半数中国境住
第137条：股份限公司发行新股必须具备列条件：
前次发行股份已募足间隔年
公司三年连续赢利象股东支付股利
公司三年财务会计文件虚假记载
公司预期利润率达期银行存款利率
第152条：股份公司申请股票市必须符合列条件：
股票国务院证券理部门批准已社会公开发行
公司股总额少5000万元
开业时间三年三年连续赢利原国企业法改建设立发起国中型企业连续计算
持股票面值达民币1000元股东数少1000社会公开发行股份达公司股份总数25公司股总额超民币4亿社会公开发行股份例15
公司三年重违法行财务会计报告虚假记载国务院规定文件
支持条件高新技术企业进入证券市场直接融资促进高新技术产业发展1999年12月25日第九届全国常委会第十三次会议通关修改公司法决定规定：属高新技术企业股份限公司发起工业产权专利技术作价出金额占公司注册资例公司发行新股申请股票市条件国务院行规定
2中国证监会证监[1997]13号文求
关选择企业标准问题
企业政策方面股票发行重点支持农业源交通通讯重原材料等基础产业高新技术企业严控制般加工工业商品流通性企业
关企业改制问题
企业国家法律法规进行改制改制股份公司应具独立完整供应生产销售系统直接面市场独立营力原允许部门车间厂房部分生产线包装市允许互相关生产企业捆绑起市
涉关联交易时应签定关联协议关联协议应具体明确市场原确定关联交易中提供产品劳务价格杜绝侵害股份公司中股民利益正关联交易发生
中国证监会证监发字[1998]259号文求
根中国证监会证监发字[1998]259号关拟发行市企业改制情况进行调查通知提高市公司质量切实保护投资者利益促进证券市场健康发展拟市企业实行先改制发行办法拟市公司改制完成须中国证监会报送改制情况书面报告中国证监会接书面报告企业改制情况进行调查调查容企业否具独立运营力企业申请公开发行股票必须达公司法证券法等法律法规关政策规定条件外必须符合求：
（1）员独立市公司董事长原应股东单位法定代表兼理副理等高级理员市公司股东单位中双重职财务员关联公司兼职股份公司劳动事工资理必须完全独立
（2）资产完整企业改制时拟设立股份公司生产系统辅助生产系统配套设施工业产权非专利技术等资产必须全部进入发行市公司体股份公司应独立产供销系统法避免关联交易必须遵循市场公正公原股东会关关联交易进行表决时应严格执行公司章程规定回避制度控股股东市公司事相产品生产营避免业竞争
（3）财务独立股份公司应设立独立财务部门建立独立财务核算体系具规范独立财务会计制度分公司子公司财务理制度应独立银行开户控股股东银行帐户必须法独立纳税
4中国证监会证监发[1997]4号文求
1994年8月开始国企业限公司必须改制成规范化股份限公司运行年方申请公开发行股票
某某述法规规范改制高新技术企业符合国家相关产业政策营成果显著财务指标较理想未12年完全力达市求公司董事会股东会决议通2005年11月公司已北京君安金尚投资限公司正式签定美国市合作协议书2005年6月美国Z&Z国际资集团签订股权置换协议书收购兼方式达市目时公司力争未中国创业板实现股票市交易
综合情况相信助资运作必进步促进公司核心竞争力形成稳固国家实施西部开发时代浪潮中实现生产营飞跃取长足发展终实现市目
某某生产营产品数目前国生物科技传统中医药相结合高科技产品公害绿色环保养生等功效产品极丰富民物质文明生活五彩缤纷世界更加美丽谐着中国济持续快速增长全民健康意识保健意识广泛普民生活水健康水提高公司效利现资源优势断积极研发生产新保健产品出口创汇奠定坚实技术基础积极带动相关产业发展社会创造更业机会扩社会业范围国家稳定文明进步具积极促进作时广投资者带丰厚回报
综述陕西某某科技股份限公司发展仅利相关行业发展利陕西省整中西部区高新技术产业发展符合国保健品行业发展需求必国保健品行业发展注入新活力
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某女性保健品商业计划书
公司基情况…………………………………………
二 股份公司团队简介……………………………………
三 行业优势产品…………………………………… …
1目前国女性健康状况……………………………………
2女性消费者消费心理分析…………………………………
3女性健康产品市场状况……………………………………
4公司产品介绍………………………………………………
四公司营现状竞争优势分析…………………………
1公司发展状况………………………………………… ……
2公司竞争优势………………………………………… ……
五公司未发展规划………………………………………
六未两年财务指标预测…………………………………
七资运作整体方案………………………………………
八风险素策…………………………………………
九股利分配政策………………………………………… …
十股份公司市分析报告………………………… ……
十备查文件…………………………………………… …
重提示
商业计划书根中华民国公司法中华民国证券法等法律法规国家相关监求结合公司实际情况编写旨投资者提供公司基情况关详资料投资者做出投资决策前应详细阅读商业计划书全文作投资决策参考
商业计划书未营业绩预测仅供投资者参考作公司未业绩实质性判断公司营收益变化投资者行负责变化导致投资风险投资者行承担
商业计划书容涉公司商业机密仅海外投资意机构公开公司求投资公司项目负责收商业计划书时做出承诺
1项目负责希涉足述项目请述址快商业计划书完整退回
2 妥善保商业计划书未公司意第三方公开商业计划书涉商业机密
3没取公司书面意前项目负责商业计划书全部部分复制影印传递
11公司组织结构
公司公司法等相关规定建立起规范法治理结构设股东会董事会监事会董事会秘书总理部理机构
12企业文化：
企业精神：忠诚合谐进取创新
企业宗旨：维护健康奉献爱心
企业目标：位某某富幸福广妇女童健康快乐
营策略：市场导中心质量托科技求发展文化促事业
营特点：营销活动社会公益活动相结合
13公司事
※ 1999年元月陕西某某科技股份限公司成立
※ 袁锋董事长荣获第五届全国优秀青年企业家
※ 袁锋董事长荣获第七届陕西省十杰出青年
※ 99三秦质量万里行活动中推荐陕西省名优产品
※ 公司利生物纳米技术生产系列化妆品第二届中国青年科技成果博览会金奖
※ 袁锋董事长荣获陕西省突出贡献中青年专家
※ 2001年初公司评陕西省AAA级金融信誉企业
※ 公司马西亚芬兰等国家签定产品出口合
※ 2001年惠州日美化妆品公司成立特殊化妆品生产基
2001年咸阳建立护理品生产基
※ 2002年公司荣获首届中国优秀营成果奖
※ 2003年公司生产妇女保健品系列国家列中国女性健康计划重点项目
※ 2003年初公司启动某某连锁
※公司国家妇联授予全国巾帼文明示范岗称号
※2003年三九集团合作研发保健食品
※ 全国副委员长民建中央席成思危参观公司科技园 区
※2004年2月12日陕西省总工会女职工委员会授予某某公 司陕西省女职工健康知识普活动优秀组织奖
※2004 年底参股云南南药建成药品生产基
※2005年4月俄罗斯莲花医药公司签订代理销售合
※2005年6月美国Z&Z国际资集团签订股权置换协议正式启动市进程宣告进入美国资市场
五股份公司团队简介
1Meyer jeffrey 杰佛瑞·迈耶教授
某某首席科学顾问美国奥克拉荷马州中央健康学教授皮肤床研究医学博士发表40余篇文获美国20项专利
2袁晓峰
营药师公司董事长首席营销官中国青年科技创业奖获者省级突出贡献专家中国保健品早期影响物
3孙纪元博士
第四军医学年药物研究持项国家级新药计划新产品研发资深科学家
4韩美宁硕士
公司总理工商理硕士中华妇女健康基金会副秘书长咸阳市优秀青年企业家
5杨援副医师
中国中西医结合妇科学会会员陕西中医学院硕士研究生导师擅长治疗妇科疑难杂症三入妇乐新产品研发专家
6周永康双学士
中国医药保健品行业营销专家云南省民营实业家协会常务副理事长中国社科院云南师范学双学士某某副董事长云南南药制药董事长
行业优势产品
女性社会生产中发挥着半边天作承担着孕育代责风险健康直接关系童家庭整社会健康安宁关注女性健康服务女性健康社会需文明需
1目前国女性健康状况
生殖道感染发病率居高
国级政府提高妇女生殖健康水断改善生殖保健服务中做懈努力特十五维护妇女生殖健康法制建设提高生殖保健服务质量出生口素质普生殖健康教育等方面取较显著成
国年龄段妇女普遍存着程度生殖道感染问题世界卫生组织（WHO）公布资料显示中国女性中40患程度生殖道感染等妇科疾病已婚妇女患病率高达70说中国约3亿妇女患种疾病超感发病率
国家计生委生殖道感染干预工程专家某抽样调查结果显示506妇女患生殖道感染知生殖道感染已广妇女工作生活造成困难痛苦
心理压力直接影响女性健康
西方国家中国女性始终保持着传统家庭观念带着种根深蒂固家庭观念锅台走进办公台走进劳动生产舞台时候然摆脱传统社会角色家中承担母妻带烦琐事务工作劳动中女性承担着男性等工作劳动生活压力甚面外界挑剔挖苦感情周期失衡等形压力调查显示16—55周岁女性睡眠困扰引起年龄段病症中16—25周岁女性表现痛月调占该类群2325—44周岁女性突出表现头晕头痛耳鸣占该类群2245—55周岁女性20例表现关节痛症状数仅仅反映出种表面症状根源女性受传统评价标准现代济间存着距离影响产生心理负担国女性位已显著提高达真正意义男女等需时间改变
改善精神面貌成女性需求
说起女性健康产品市场美容减肥丰乳三话题三类产品市场久盛衰方唱罢台然斑问题减肥肯定反弹丰乳难办说保健品市场鱼目混珠坏参差齐选择程变令头疼花太精力挑选时希家朋友关心点时健康产品代表意义完全超出身完全精神满足种满足达效果灵丹妙药法
总外美容调理女性服保健产品终目改善精神面貌状态投入工作生活中
2 女性消费者购买健康产品心理状态
夸克（中国）顾问市场研究公司新调查数表明影响女性购买决策例听亲戚朋友推荐中60青少年40中青年中老年受亲戚朋友推荐影响
受外界影响方面出现明显两极分化数表明受广告介绍店员推荐青少年女性影响中青年中老年女性影响存显著性差异明显25岁女性购买保健品时心态趋理性感性宣传模式已增加购买欲 说通常营销方式越越发挥作毕竟保健品重视度够切切实实走进生活中解想需困惑东西生产宣传接受动发出更注重产品实际功效必须信亲身体验会相信应说需企业予更产品尝试机会 作企业切实抓产品质量稳步扩张产品消费者心目中根外均约35女性根常识验进行决策表明消费观念较保守传统
某某断创造女性健康需求品牌
陕西某某科技股份限公司专业事女性健康产品研制开发高科技企业1992年某某医药卫生护垫现4系列100余种产品单治疗妇科生殖道疾病产品美容减肥调理等系列产品断满足女性健康需求特公司推出某某专营店健康美丽产品专卖概念旨品牌产品营模式完全符合美国目前连锁药店特点
某某公司断加产品创新力度争取专营店产品全时扩宣传提高现品牌知名度增强竞争力
3女性健康产品需求巨
着参社会工作积极性越越高女性社会中位断受尊敬肯定然常常会存紧张焦虑易怒等良情绪营养失衡等非健康状态现象女性身生理素原外女性担负着社会家庭双重负担方面面男性相仕途承受着男性更坎坷事业历程方面时必须保持更精神面貌迎合世俗眼光商品时代旋涡女性带进商品化保健时代健康产品需求潜力巨
目前雅芳国开设5000家专卖店2000专柜100仓储中心安利2001年中国销售额约585亿美元日美国新公司海奉浦工业区耗资800万美元建立新护理品生产基外浙江建立保健品原料提取生产基举开拓中国市场
某某作民族品牌激烈女性健康产品市场争席竞争力关键保证产品高科技含量独特品质相信着某某连锁专营店全国建立坚持创新求发展提供优质女性健康产品中心某某终成创造女性新生活民族品牌
4公司产品介绍
公司国家知名科研院托拥批德双馨科研专家致力女性健康美丽产品研发生产目前已拥四类100品种
A．医药保健品：
植雌素公司著名企业三九集团直属深圳九升生物制品限公司研制生产品精选美国优质原料萃取天然豆中精华——豆异黄酮成分利现代生物科技精心研制新代国际流行健康产品纯天然高效成分女性体发挥类似雌激素作帮助女性抵抗衰老延缓青春
快塑减肥胶囊快塑减肥胶囊色列国家科学院（wezmann）专家运国际领先分子生物活性肽技术绿茶提取物枳实提供物微晶纤维素等原料附纯天然植物提取活性子效调节体脑垂积极释放生长素特异性激发蛋白质脂肪间转换速率体余脂肪转换蛋白质显著改善身体曲线达健康减肥目快塑胶囊中国疾病控制中心华西医科学科理毒理实验表明品毒副作厌食节食反弹安全效口服减肥产品
百消贴子宫肌瘤卵巢囊肿痛子宫膜异味症等
女贴参阅古籍精选十余种名贵中草药制成具条理充理气活血温散寒活血化瘀温肾暖宫调止痛作
B卫生护理品
妍净生态垫 某某健康专家成功引进英国医学权威AB tANSLEY关微生态系统(microecosystem)理成功应生殖系统妇科疾病防治率先提出生态护理新概念认女性生殖系统部生物环境相互作具物质循环代谢量转换信息传递功统体生物生物生物环境(组织细胞代谢产物)环境素间谐衡健康保证
妍净生态垫成功应进微生态理结合传统中医理精心研制高科技产品常见口服剂针剂洗剂更舒适效直接应常见妇科疾病
妍净护理液妍净护理液新代女性护理产品 妍净护理液天然绿色植物精华豆卵磷脂成分富含种体需维生素健康元素针成熟女性生理特点采先进德国脂质体专利技术效活性成份迅速阴部皮肤吸收菌止痒修复受损粘膜调节阴部酸喊度清洁滋润清新呵护令时刻散发迷清香害细菌侵入前做备患效预防阴道炎症
清清香体液
清清四功效：见效迅速：喷擦场见效瞬间臭
清清香体液拉加湖青鱼香体素天然杀菌剂原料精制成清清香体液绿色天然刺激副作绝安全拉加湖青鱼香体素天然香气然芬芳淡雅迷代香水
患者清清香体液时候香体液均匀喷擦腋皮肤效成分然渗透进入汗腺支流汗腺作腺体逐步改变分泌汗液成分恢复脂肪酸正常水切断细菌酵解链源头保留汗腺完整性时彻底根治狐臭
清清香体液集杀菌臭辟秽香身身专数效合根治狐臭散发体香80患者仅仅次短3月长3年复发然达根狐臭终生复发目须说明书持续56月
玉婷系列卫生巾玉婷超薄护翼卫生巾公司引进国外生产线根女性期生理特征研制生产具超强吸水子快速凝固效防止侧漏超薄透气驱异味等特点产品采菌生产绝含荧光剂贴身舒适独特蝶形设计女性期伙伴
C化妆品
咪美乳霜袁氏国际医学生物专家协利时医学美容研究中心根汤姆森博士年研究理采细胞级纳米高科技超微分子生物萃取技术成功导入世界尖端脂质体包覆技术研制专门针女性乳房垂萎缩生物产品
美肤斑霜 全新高科技结合天然花蜜配方见效迅速安全反弹根科学抑制色素合成分解沉着色素淡化色斑核心解决类色斑问题消斑防斑效果更加显著令肌肤外健康润白肤质更加柔滑细腻焕发出然光泽
D医疗器械
仆掌健康系统仆掌健康系统根物理学仿生学生物电学中国古典医学现代微电子技术结合量床实践研制开发新代高科技产品该产品具捶击针灸推火罐刮痧摩等六中医功模式攻克类产品作肤浅技术难关功力更加神奇
1种急慢性疾病：高血压风湿病关节炎肩周炎
腰肌劳损腹痛牙痛神痛性功衰退等
2身体适：全身疲劳神衰弱失眠腰背酸痛
肩颈痛腿痛等
3美容功效：减肥产腹部松驰隆胸丰乳等
4足疗：强化体全身脏功治疗脚掌冰凉微循
环障碍
公司营现状竞争优势分析
1公司发展状况
陕西某某科技股份限公司集研制开发生产营体综合性股份制企业公司拥产权生产办公面积10000余方米员工400余理员48余公司国家知名科研院托拥批德双馨科研专家 致力纳米生物技术生物食品生物保健品妇女医药保健品研发销售市场开发控制方面积累丰富验市场导营策略公司产品质量服务意识断提高完善10年发展公司已具备相高知名度信誉度
公司董事长袁锋先生领导科技托市场导迅速企业跻身中国保健品工业百强列规范股份制企业理模式雄厚资金实力享AAA级金融信誉先获首届中国优秀营成果奖陕西省售服务先进单位等项殊荣 董事长袁锋先生卓越成中陕西省委省政府授予省级突出贡献专家称号青团陕西省评陕西省十杰出青年担全国青联委员陕西省信协会副会长省青联副席等社会职务体现忠诚谐进取创新企业精神加快企业规模化发展更高层次服务现代女性健康某某原销售模式进行刀阔斧改建导入目前国际先进流行营模式——连锁营公司生产四系列产品全国整合便利专营店形式广女性消费者提供更完善服务成立某某健康美丽产品专营店全国连锁体系荣获2003年中国佳招商项目100强列入中国女性健康计划重点项目国家妇联授予全国巾帼文明示范岗某某健康美丽产品专营店整合全国加盟代理商方资源携手造女性健康美丽航母
公司忠诚谐进取创新企业精神坚持维护健康奉献爱心营宗旨消费者体验价值营理念积极投身类健康事业先陕西省评纳税户陕西省重点扶持重点支持民营科技企业
2公司竞争优势
类企业较公司具备竞争优势
※产品优势
公司专业事女性健康美丽产品研发生产企业目前分4类100品种避免产品单性公司商业背景良属中国女性健康计划重点项目国家妇联授予全国巾帼文明示范岗称号基维护妇女健康 产品开发宗旨通4类100品种产品系列化完整化完成女性全方位呵护公司产品广女性朋友青睐产品优势确立公司国企业中行业领先位
※技术发展优势
公司秉承技术创新优势断努力开发时中国科学院第四军医学西北学利时医学美容中心加皮肤研究中心等科研机构结成科研战略合作关系公司保健品研究生产方面投入量力财力物力建立专门研究机构国行业中处领先位客户广泛支持信赖形成稳定覆盖全国销售网络公司注重国际接轨科研投入水均保持较高水准专业化细作结果公司产品开发力始终处行业前公司产品技术业务发展奠定良基础
※营销模式优势
1广告营销终端促销相结合营销模式突出树立品牌品牌带动公司整体效益
2连锁营模式直销相结合充分发挥网络优势
3积极拓展国际市场寻求国外代理商合作减少投入风险
公司未发展计划
陕西某某科技股份限公司根西部开发政策战略性调整求省政府发展思路股权纽带股东利益化营宗旨坚持社会效益济效益举建立健全完整法治理结构公司建成具强带动力辐射功高增长性现代企业树立国保健品行业龙头位
奋斗目标：
创新求发展市场导五年开发新产品总数超200(项)建立某某健康美丽产品专营店3000家完成销售收入3亿元实现利税4000万元
规划容
某某健康美丽产品专营店极低3万元创业成起点某某10年品牌托某某巨形资金保障形成创业起点低市场风险收益保障产品体系持续完善特征销售计划做种商业计划玫瑰创业计划采特许连锁营商业零售模式期建立网络庞全面双赢利益享合作台计划五年时间全范围发展连锁店3000家专营店年实现销售10万元创销售总额3亿元完成某某营销通路建设树立国际型某某知名品牌强势品牌创建巨商业价值
※营销战略
战略目标
公司忠诚谐进取创新企业精神坚持维护健康奉献爱心营宗旨消费者体验价值营理念某某造成举影响力妇女健康品牌
1．直销做种新型营销模式样遵循商业般规律质量求生存天直销公司够迅速崛起健康快速发展产品基础科学性性化奖励分配制度直销引擎专家预测直销中国惊速度业者投资者带观效益天狮例天狮成立1993年1995年正式踏入直销行列2003年国际总收入已达40亿美元某某科技股份限公司100种优良产品托采店铺加促销员营销模式某某做成影响力女性健康美丽产品企业
2．植雌素美肤祛斑霜等产品运广告营销战略突出某某品牌建立OTC市场营销网络
3．2005年6月2日中华妇女健康基金会中国妇女报联合举办全国千家女性健康基创建活动公司做独家承办单位充分次活动契机公益活动企业营机结合开展营销活动
4．2004年10月22日24日俄罗斯坦波夫州举办陕西商品展览项目洽谈会公司系列产品深受异国女性青睐展会第二天参展产品抢购空普金总统全权代表莫斯科中央区区长波尔钦科夫莫斯科市市长卢日科夫等官员会祝贺予公司产品高度评价目前公司已俄罗斯莲花医药限公司签订销售合妍净生态垫产品已通俄罗斯卫生部审批首批货物已俄罗斯开始销售情况良时周边国家积极寻求代理商进步开发国际市场
※技术发展战略
公司继续秉承技术创新优势断努力开发时托中国科学院第四军医学西北学等科研机构技术优势加强法国雅丽莱公司合作时公司年销售收入中提取5—8资金作科研费开展更深入技术研究工作发挥公司技术优势始终保持公司技术前位
※资运营战略
公司充分利国国际资市场运资运营方法力争国海外创业板市
2003年初公司利实现陕西技术产权交易挂牌
2004年11月公司已北京君安金尚投资限公司正式签定赴美国市合作协议书 委托北京君安金尚公司进行财务辅导
2005年6月公司美国Z&Z国际资集团签订股权置换框架协议书>通属美国洲州国际限公司股权置换收购兼方式实现公司美国市目
公司利资产品研发优势加科研开发力度研制出更疗效市场效益高医药产品加快销售网络建设进步挖掘企业部外部资源提高济效益股东提供丰厚投资回报 时公司发展成国医药行业知名企业快实现公司战略目标公司面资市场积极开展资运作早实现市目标成社会化公众公司
股权托：
2004年8月1日公司西安中信股权托限公司签署股权托服务协议书公司股权委托西安中信股权托限公司进行理
股权登记作表现：
1确定变更具体股票持股权法律行
2保障投资者合法权益重环节
3规范证券发行交易户关键
股份帐户托机构股东者投资者设立记录持股份帐户d股权实行集中登记托股份帐户认定股东身份重证具证明股东身份法律效力时投资者进行股权交易先决条件开立股份帐户证股权托卡
二挂牌交易
公司2003初公司利实现陕西技术产权交易挂牌2004年陕西技术产权交易西安技术产权交易合西安技术产权交易挂牌httpwwwcwtptcom
通西安技术产权交易中心挂牌市利交易中心网台宣传企业更投资者消费者解公司产品
通西安技术产权交易中心挂牌市促进股权合理流动集中发布股权转信息降低交易价格股东获选择权维护股东合法权益时公司提供条融资渠道方便快捷高效进行资运营提高济效益
三股份公司国外市行性分析
公司设立直受专业投资机构券商青睐国资市场酝酿设立中企业版块阶段陕西省作重点推荐企业进行积极准备前公司采取两条腿走路方式积极作国国外中企业板市准备国中企业板市公司进步规范完善公司治理结构加强资市场资运作认知公司市筹资工作奠定良基础目前公司正积极准备联系券商争取早日获券商保荐时云南南药限公司进行股权置换目前该公司正进行股份制改制工作捆绑市做准备
确保投资者合法权益国公司法证券法等法律法规股票发行条件作出明确规定
1公司法第75条：设立股份限公司应五发起中须半中国境住
第137条：股份限公司发行新股必须具备列条件：
（1）前次发行股份已募足间隔年
（2）公司三年连续盈利股东支付股利
（3）公司三年财务会计文件虚假记载
（4）公司预期利润达期银行存款利率
第152条：股份限公司申请股票市必须符合列条件：
（1）股票国务院证券理部门批准已社会公开发行
（2）公司股总额少5000万元
（3）开业时间三年三年连续盈利原国企业法改建设立发起国中型企业连续计算
（4）持股票面值达民币1000元股东少1000社会公开发行股份达公司股份总数25公司股总额超民币4亿元中社会公开发行股份例15
（5）公司 三年重违法行财务会计报告虚假记载
（6）国院规定条件
支持条件高新技术企业进入证券市场直接融资促进高新技术产业发展国家通关法规：属高新技术企业股份限公司发起工业产权非专利技术作价出资金额占公司注册资例公司发行新股申请股票市条件国务院行规定
2中国证监会[1997]13号文件求
（1）关选择企业标准问题
产业政策方面股票发行重点支持农业源交通通讯重原材料等基础产业高新技术产业企业严控制般加工工业商品流通性企业
（2）关企业改制问题
企业国家关法律法规进行改制改制股份公司应具独立完整供应生产销售系统直接面市场独立营力原允许部分车间厂房部分生产线包装市允许互相关生产企业捆绑起市
涉关联交易时应签定关联协议关联协议应具体明确市场原确定关联交易中提供产品劳务价格杜绝侵害股份公司中股民利益正关联交易发生
3中国证监会证监发字[1998]259号文求
根中国证监会证监发字[1998]259号关拟发行市企业改制情况进行调查通知提高市公司质量切实保护投资者利益促进证券市场健康发展拟市企业实行先改制发行办法拟市企业改制完成须中国证监会报改制情况书面报告中国证监会接书面报告企业改制情况进行调查调查容企业否具独立运行力企业申请公开发行股票必须达公司法证券法等法律法规关政策规定条件外必须符合求：
（1）员独立市公司董事长原应股东单位法定代表兼理副理等高级理员市公司股东单位中双重职财务员关联公司兼职股份公司劳动事工资理必须完全独立
（2）资产完整企业改制时拟设立股份公司生产系统辅助生产系统配置设施工业产权非专利技术等资产必须全部进入发行市体股份公司应独立产供销系统法避免关联交易必须遵守市场公证公原股东会关关联交易进行表决时应严格执行公司章程规定回避制度控股股东市公司事相产品生产营避免业竞争
（3）财务独立股份公司设立独立财务部门建立独立财务核算体系具规范独立财务会计制度分公司子公司财务理制度应独立银行开户控股股东银行帐户必须法独立纳税
4中国证监会证监发[1994]4号文求
1998年8月开始国企业限公司必须改制成规范化股份限公司行年方申请公开发行股票
2003年称中国企业海外市元年众中国企业尤面着融资瓶颈民营企业纷纷市融资目光转海外资市场中美国纳斯达克市场香港新加坡市场受关注
成功海外资市场市彻底破企业资金瓶颈获持续稳定融资渠道海外资市场规模较资金充裕业绩公司融资较容易
海外市幅度提高企业形象摆脱方企业影子获供应商销售商合作伙伴刮目相助开拓全球市场寻找国际合作伙伴更高层次开拓业务
民营企业讲更处公司创始股东创造巨额财富股票市企业创始财富快速增加企业创始短期利益长远利益够兼顾
2005年初公司董事会设定海外市战略目标认真细致调研准备公司已正式启动海外市程序全力造美国NASDAQ中药概念股目前海外市财务辅导工作北京君安金尚投资限公司运作
美国NASDAQ市场介绍
纳期达克证券市场分全国性市场资市场2000年初已成全世界电子股票交易市场目前5500家市公司天成交股数超20亿股全市场总市值已超5兆美圆监督5600家证券公司6300家分公司550000名登录证券专家10年仅成微软英特尔亚马逊雅虎资金摇篮名噪时高科技类股公司限国限企业限行业限成立年限限获利限制宽松门槛更规模资金需求时候第想纳斯达克纳期达克常高成长性中企业予热情拥抱没公开交易厅全部买卖通计算机动报价交易系统进行
纳期达克全世界创业者募集资金天堂低挂牌股价规定市门槛宽松采行咨询式市审查方式准市（柜）公司符合美国证券交易委员会NASDAQ洲证券委员会项规定市BBX业务ADR规划必达企业目
NASDAQ市融资政策行业
（1）理想融资规模：千万美元两亿美元
（2）融资期限：融资操作全程越四月八月视具体项目复杂情况期限会更长
（3）融资方式：项目融资私募买壳公开市等
（4）联手投资：拥技术力量理验国际型工业企业国际基金机构投资者联手投资便资金技术理方面中国企业带 效益
（5）投资产业：房产纺织项目外限制侧重通信电子网络软件生化环保医药高新技术高增长民营项目
（6）欲融资企业求
具良营 业绩产品定市场占率投资资金现企业扩生产
连续两年盈利定成长率
年销售五千万
年税利润般千万民币
1买壳操作市具体程
（1）财务顾问机构企业提供前期市场调研企业提出初步市评估
（2）财务顾问机构辅导企业编写符合美国融资求企业计划书中方企业商业计划书中英文初稿基础负责订英文版商业计划书
（3）财务顾问机构企业推荐具美国证监会核准行业会计师行
（4）财务顾问机构接受中方企业委托选聘美国金融律师配合律师处理市相关法律事务
（5）财务顾问机构企业选择美国壳公司导壳公司谈判
（6）财务顾问机构负责壳公司做财务审计诚信调查债务清理等清壳工作
（7）财务顾问机构导制备中方企业壳公司合文件
（8）财务顾问机构组织壳公司代表律师投资机构代表律师中方企业进行诚信访问
（9）财务顾问机构指导企业草拟股票登记报告书美国证监会申报回答证监会评疑问
（10）财务顾问机构取商业计划书国际会计师行出具符合美国证监会求财务审计报告正日起4月完成中方企业美国NASDAQBBX股票市场市
（11）财务顾问机构选择股票做市商负责接洽
（12）财务顾问机构推荐金融公关公司负责接洽
（13）财务顾问机构推荐股票转换机构负责接洽
（14）财务顾问机构负责壳公司兼中方企业发行股票证书数交中方企业
（15）财务顾问机构协助中方企业 编写私募公募招股说明书
（16）财务顾问机构选择私募投资银行负责投资银行接洽
（17）财务顾问机构协助中方企业开立美国银行户头接受筹资金存款
（18）财务顾问机构协助中方企业派遣员美国市公司工作
海外市考虑目前国际资市场发展公司发展战略公司股权结构特点股东构成公司已家专业事海外市中介机构进行沟通交流专业机构公司营成果发展预期肯定公司考虑全体股东利益实现基础选择市点目前审慎决策已选择北京君安金尚海外市财务顾问机构
面新世纪机遇挑战陕西某某科技股份限公司更成熟稳健步伐担负起客户员工股东社会责创造更价值断开拓进取思变图强某某优质医药健康产品入国际市场奠定坚实稳固基础时资动作方面展拳脚登陆海外资市场全力造美国NASDAQ资市场中药概念第股投资者带丰厚回报
陕西某某科技股份限公司述法规规范改制企业符合国家相关政策营 成果显著财务指标较理想未1—2年完全够达市求公司董事会股东会决议通公司计划2006年实现市目标
综述相信助资运行必进步促进公司核心竞争力形成稳固西部开发时代浪潮中实现生产济飞跃取长足发展终实现市目陕西某某科技股份限公司发展仅利医药产业发展需求利陕西省整中西部区高科技产业发展符合国医药行业发展需求必国医药行业发展注入新活力
未两年财务指标预测
陕西某某科技股份限公司20062007两年财务指标预测基五项素成立稳定：
1国家保健品化妆品生产销售政策没重调整公司产品生产销售结构基合理适销路
2公司生产销售融资投资决策重失误流动资金补充时充足重资金沉淀问题产生
3产品研发费投入持续产品更新换代连续稳定产品生命周期预测控时间重变化
4公司营销网络持续扩稳定健全2008年专营店达2000家已签订宗合较利执行
5企业税国家税制改革年均水25计
鉴公司产品生产销售结构结算价格成费情况等属商业机密该部分预测数原始资料公司存档处披露预测结果
项目 2006年 2007年
含税销售收入 11800万元 14600万元
生产成 6610万元 7580万元
期间费 1188万元 1957万元
中销售费 826万元 1468万元
利润总额 2287万元 2941万元
税 572万元 735万元
净利润 1715万元 2206万元
提取公积金 257万元 331万元
分配股东利润 1458万元 1875万元
股分配净利润 028元 036元
公司流动资金周转率4次年
产品销售利润率均：198
总资产净利润均：2615
股盈余：
2006年：0329元
2007年：0423元
附件：公司存档支持文件
1产品销售结构预测合文档
2系列产品代表品种生产成售价预测
3现金全面预算流动率速动率分析
4模拟利润分配方案
5模拟资产负债表损益表
资运作整体方案
陕西某某科技股份限公司公司法证券法等关法律法规规范运作行业中市场推广等方面取显著成绩公司长期发展奠定坚实基础
股份公司抓生产营时进步增强资流动性时完整股权结构建立规范效治理结构争取快实现市促进股份公司实现跳跃性发展目公司进步加强行业领先位
实现产权交易挂牌交易
2003年初公司已实现西安技术产权交易挂牌公司信息披露
正确国市通道
公司目前紧密接触券商包括海通证券湘财证券华龙证券等国券商公司项目投资市发挥应作企业决策提供专业性建设安排时通相关政府部门媒体信息交流掌握国证券市场信息早实施市计划
3．积极加快海外市步伐全方位开融资通道
着省数家股份公司实现海外资市场市融资公司时完整市计划通认真细致调研准备公司已制定相应海外市整体方案目前正进行市前准备工作专业机构配合进行资产整合评估等工作时选择身发展成熟效益明确投资项目进入市工作程序目前进展良势头公司预计2006年中旬完成市
公司产品行业中具相竞争力目前已包括俄罗斯莲花集团等家外资公司建立合作订货等公司认早实现海外市已单纯融资目时提升某某品牌形象加快公司业务国际化必手段公司投入需资源早实现目标聘请专业中介机构抽调精干全力赴投入项工作确保市成功
风险预测策
1政策风险策
公司位国家级高新技术产业开发区——陕西高新技术产业开发区咸阳高新技术高新开发区享受开发区税收等系列优惠政策着国政治社会济环境断变化导致国家开发区济产业政策税收优惠政策变化会公司发展营产生定影响
策：公司生物保健品系列目前高新技术产品体现国高新技术产业化发展作国重战略目标高新技术推动国国民济快速发展国家重点扶持发展行业发展符合国家产业化政策公司国家项济政策产业政策指导根国家济形式政策变化时适调整企业发展目标发展战略产品结构充分运项优惠政策形成高新技术企业综合优势增强公司抗风险力时积极拓宽信息渠道业务渠道规避政策素变化导致风险
针国家产业政策变化调整风险公司充分关注政府政策走严格国家产业政策求制定公司投资策略营战略通断技术研发技术创新调整公司产品结构重点生产国家产业政策支持鼓励产品结构调整技术升级规避产业政策风险
针国家税收政策变化调整风险公司断完善现代企业制度加强科学理提高企业决策营理水旦优惠政策发生变化公司营业绩然稳定持续增长
2技术风险策
目前公司产品国具绝技术优势尚形成威胁新技术产品出现着科技断发展技术更新速度断加快旦价格性更具优势新产品出现会公司现产品形成市场击保健品广阔市场发展空间必然面更竞争者进入新技术新产品击未竞争会十分激烈
策：公司已通IS09002质量体系认证进步加强产品质量环境控制加紧新产品研发断推出技术含量高新产品广泛收集行业技术营信息建立决策支持系统踪新发展动态
保健品发展日新月异断言相长段时间存产品代性公司加资金投入断更新改进生产技术保持提高公司行业中领先位时通高校公司合作加强技术研究技术交流员培训针性引进专门提高公司产品设计开发力积极开发新产品适应市场变化需求
3市场风险策
公司项目具技术含量高投资效益投资回收期短特点时存着建设风险技术更新市场变幻风险投资项目建设程生产程销售程中风险素公司生产营带定影响研发技术国处领先国际先进水优势市场竞争手少市场风险程度取决公司否保持高速持续发展限度发挥技术广度否快公司产品客户解
策：公司投资项目进行充分证选取技术先进成熟效益良市场前景广阔项目进行投资公司建立完善项目投资理制度项目研发理制度加强市场调研行性研究降低项目建设中确定风险确保投资项目取预期效益
公司继续拓展国市场时积极努力开拓海外市场建立更科学合理营销体系强化销售攻势公司产品快户解保证质量基础降低生产成占领国市场满足类客户求达降低市场风险目针市场风险公司充分发挥身技术优势实现生产素佳配置加科研开发力度严格执行关质量标准品种高品位低成产品保持公司强市场竞争力时公司断努力提高产品科技含量保持增强公司产品竞争优势做研制代生产代开发代公司产品激烈市场竞争中始终保持新良竞争态势公司科研水生产销售保持持续提高趋势
外公司加产品宣传市场推广力度快产品技术优势转化市场优势进步建立健全强力销售理部门完善市场营销模式
4营风险策
A理风险
企业创建初期营理体系建设需程程吸呐类建立企业团队程营理体系科学规范会制约企业发展目前公司十分注重组织模式理制度优化完善模式制度完善需摸索实践程排完善速度滞发展速度带定理风险
策：力气组建精干高效理团队针性类员工实施培训通发行市辅导工作进步建立全公司法治理结构促进公司规范运作加快现代企业制度建设强化企业理提高公司决策科学性理效性时始终保持企业营理机制具较强活力
B力资源风险
公司发展程中宝贵缺少资源稳定公司现队伍公司面重问题
策：公司着企业发展企业理念充分利期权期股等先进激励机制期实现公司利益时员工提供广阔发展空间发展机会力争力资源风险降低
C加入WTO风险
中国加入WTO吸引更实力外资公司华开拓市场外资公司拥强资金技术优势会公司技术更新市场营销带风险
策：公司研制生物纳米级获国家级新产品认证填补国空白国际相关科研机构合作性指标达国际先进水具备明显竞争优势加入世界贸易组织公司会造成重利影响反会公司产品迅速扩国际市场时机应该说风险机遇存断增强身实力完善营理握机遇创造辉煌
股利分配政策
公司着股利原股东持公司股份例分配股利具体董事会法律法规公司章程关规定提出分配方案股东会批准两月实施抗力素分红派息会计年度结束六月进行公司股利年派付次董事会认必时提请股东会通派发中期股利
股利分配采取现金红股等方式进行
公司股东分配股利时公司根中华民国税法国家税务总局发布征收税干问题规定代扣缴税
根公司章程公司交纳税利润列序分配：
1弥补年度亏损
2提取法定公积金10
3提取法定公益金510
4提取意公积金
5支付股东股利
公司法定公积金累计额公司注册资50提取提取法定公益金公积金否提取意公积金股东会决定公司弥补公司亏损提取法定公积金公益金前股东分配利润
回报股东防范风险公司决定持续快速发展时年未分配利润50股利分配参股权融资股东公司已集中西安中信股权托限公司统进行托逐年分配红利
股份公司市分析报告
确保投资者合法权益国公司法证券法等相关法律法规股票发行作出明确规定
1公司法第75条：设立股份限公司应五发起中须半数中国境住
第137条：股份限公司发行新股必须具备列条件：
前次发行股份已募足间隔年
公司三年连续赢利象股东支付股利
公司三年财务会计文件虚假记载
公司预期利润率达期银行存款利率
第152条：股份公司申请股票市必须符合列条件：
股票国务院证券理部门批准已社会公开发行
公司股总额少5000万元
开业时间三年三年连续赢利原国企业法改建设立发起国中型企业连续计算
持股票面值达民币1000元股东数少1000社会公开发行股份达公司股份总数25公司股总额超民币4亿社会公开发行股份例15
公司三年重违法行财务会计报告虚假记载国务院规定文件
支持条件高新技术企业进入证券市场直接融资促进高新技术产业发展1999年12月25日第九届全国常委会第十三次会议通关修改公司法决定规定：属高新技术企业股份限公司发起工业产权专利技术作价出金额占公司注册资例公司发行新股申请股票市条件国务院行规定
2中国证监会证监[1997]13号文求
关选择企业标准问题
企业政策方面股票发行重点支持农业源交通通讯重原材料等基础产业高新技术企业严控制般加工工业商品流通性企业
关企业改制问题
企业国家法律法规进行改制改制股份公司应具独立完整供应生产销售系统直接面市场独立营力原允许部门车间厂房部分生产线包装市允许互相关生产企业捆绑起市
涉关联交易时应签定关联协议关联协议应具体明确市场原确定关联交易中提供产品劳务价格杜绝侵害股份公司中股民利益正关联交易发生
中国证监会证监发字[1998]259号文求
根中国证监会证监发字[1998]259号关拟发行市企业改制情况进行调查通知提高市公司质量切实保护投资者利益促进证券市场健康发展拟市企业实行先改制发行办法拟市公司改制完成须中国证监会报送改制情况书面报告中国证监会接书面报告企业改制情况进行调查调查容企业否具独立运营力企业申请公开发行股票必须达公司法证券法等法律法规关政策规定条件外必须符合求：
（1）员独立市公司董事长原应股东单位法定代表兼理副理等高级理员市公司股东单位中双重职财务员关联公司兼职股份公司劳动事工资理必须完全独立
（2）资产完整企业改制时拟设立股份公司生产系统辅助生产系统配套设施工业产权非专利技术等资产必须全部进入发行市公司体股份公司应独立产供销系统法避免关联交易必须遵循市场公正公原股东会关关联交易进行表决时应严格执行公司章程规定回避制度控股股东市公司事相产品生产营避免业竞争
（3）财务独立股份公司应设立独立财务部门建立独立财务核算体系具规范独立财务会计制度分公司子公司财务理制度应独立银行开户控股股东银行帐户必须法独立纳税
4中国证监会证监发[1997]4号文求
1994年8月开始国企业限公司必须改制成规范化股份限公司运行年方申请公开发行股票
某某述法规规范改制高新技术企业符合国家相关产业政策营成果显著财务指标较理想未12年完全力达市求公司董事会股东会决议通2005年11月公司已北京君安金尚投资限公司正式签定美国市合作协议书2005年6月美国Z&Z国际资集团签订股权置换协议书收购兼方式达市目时公司力争未中国创业板实现股票市交易
综合情况相信助资运作必进步促进公司核心竞争力形成稳固国家实施西部开发时代浪潮中实现生产营飞跃取长足发展终实现市目
某某生产营产品数目前国生物科技传统中医药相结合高科技产品公害绿色环保养生等功效产品极丰富民物质文明生活五彩缤纷世界更加美丽谐着中国济持续快速增长全民健康意识保健意识广泛普民生活水健康水提高公司效利现资源优势断积极研发生产新保健产品出口创汇奠定坚实技术基础积极带动相关产业发展社会创造更业机会扩社会业范围国家稳定文明进步具积极促进作时广投资者带丰厚回报
综述陕西某某科技股份限公司发展仅利相关行业发展利陕西省整中西部区高新技术产业发展符合国保健品行业发展需求必国保健品行业发展注入新活力
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