xxx限公司股权收购方案
致：XX股份限公司
接受贵公司委托贵公司收购xxx限公司(简称xxx公司)51股权提出收购方案律师认真阅读研究贵公司提供xxx限公司章程(简称xx公司章程)仔细解相关情况中华民国公司法(简称公司法)相关法律法规提出方案
收购背景
1xxx公司属限责公司注册资2000万元民币股东名录股权例：
股东名称 出资额(万元)出资方式 出资例
xxx医院 400 货币实物 20
刘xx 600 货币实物 30
许xx 600 货币实物 30
陈xx 60 货币实物 3
余xx 200 货币 10
骆xx 140 货币 7
2109390万元资产者委托新公司代营
3xxx公司现营状况良刘xx作股东意收购xxx公司股权达控股目
二法律规定公司章程规定
1公司法第三十五条规定股东间相互转全部出资者部分出资股东股东外转出资时必须全体股东半数意意转股东应购买该转出资果购买该转出资视意转股东意转出资等条件股东该出资优先购买权
2xxx公司章程第十二条关转出资条件规定述公司法规定致
3xxx公司章程第十条第四款规定：股东出资例分取红利公司新增资时股东优先认缴出资
三收购难点分析
刘xxxxx公司股东公司法xxx公司章程股权享优先购买权公司新增资享优先认缴权果贵公司竞争参股权收购贵公司收购行造成巨障碍股东合作法律绕开刘xx造成障碍刘xx合作达贵公司收购目成完成次收购关键
四收购方案
()xxx公司资产审计
采取述种收购方案均需派遣审计组xxx公司全部资产进行全面客观审计收购方案实施特收购价格确定提供
(二)方案
1两种操作方法：
(1)全体股东中(刘xxxxx医院外)选定合作伙伴达成合作协议刘xx外股东签订股权转协议分散70股权集中收购名股东部股权转需通股东会需达成股权转协议股权转协议变更工商登记法律障碍
(2)全体股东(刘xx外)中选定合作伙伴达成合作协议刘xx外股东签定股权代协议合作伙伴集中行70股权股东权利
2合作伙伴收购70股权签定股权代协议贵公司达成贵公司接受快履行刘xx法履行股权转协议收购条件(收购价格付款条件次性全部转等较苛刻条件)迫刘xx放弃优先认购权
(三)方案二
1贵公司刘xx外股东达成合作协议股东提议召开时股东会形成增资扩股决议增资数额确定根xxx公司净资产贵公司愿意出资额达控股目等素综合考虑
2通增资扩股决议稀释刘xx股权例刘xx保住股权例斥资认购新增资样造成资金压力果想收购股权资金压力更
3增资扩股决议需股东会议代表23表决权股东通现股权例贵公司刘xx外股东(持70股权)达成合作协议刘xx外股东愿意形成增资扩股决议存法律障碍
4通增资扩股贵公司直接认购部分新增资收购股东股权贵公司资金优势刘xx迫资金压力会放弃新增资优先认缴权股权转优先认购权
5收购控股xxx公司贵公司法定程序减少注册资收回前期收购投入余资金
方案需资金量力度强
(四)方案三
贵公司绝控股收购前提刘xx合作刘xx参收购部分股权贵公司享次收购带收益
方案竞争需收购资金少收购价格低
方案供参考
四川世纪协律师事务
xxxx年x月x日
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致：XX股份限公司
接受贵公司委托贵公司收购xxx限公司(简称xxx公司)51股权提出收购方案律师认真阅读研究贵公司提供xxx限公司章程(简称xx公司章程)仔细解相关情况中华民国公司法(简称公司法)相关法律法规提出方案
收购背景
1xxx公司属限责公司注册资2000万元民币股东名录股权例：
股东名称 出资额(万元)出资方式 出资例
xxx医院 400 货币实物 20
刘xx 600 货币实物 30
许xx 600 货币实物 30
陈xx 60 货币实物 3
余xx 200 货币 10
骆xx 140 货币 7
2109390万元资产者委托新公司代营
3xxx公司现营状况良刘xx作股东意收购xxx公司股权达控股目
二法律规定公司章程规定
1公司法第三十五条规定股东间相互转全部出资者部分出资股东股东外转出资时必须全体股东半数意意转股东应购买该转出资果购买该转出资视意转股东意转出资等条件股东该出资优先购买权
2xxx公司章程第十二条关转出资条件规定述公司法规定致
3xxx公司章程第十条第四款规定：股东出资例分取红利公司新增资时股东优先认缴出资
三收购难点分析
刘xxxxx公司股东公司法xxx公司章程股权享优先购买权公司新增资享优先认缴权果贵公司竞争参股权收购贵公司收购行造成巨障碍股东合作法律绕开刘xx造成障碍刘xx合作达贵公司收购目成完成次收购关键
四收购方案
()xxx公司资产审计
采取述种收购方案均需派遣审计组xxx公司全部资产进行全面客观审计收购方案实施特收购价格确定提供
(二)方案
1两种操作方法：
(1)全体股东中(刘xxxxx医院外)选定合作伙伴达成合作协议刘xx外股东签订股权转协议分散70股权集中收购名股东部股权转需通股东会需达成股权转协议股权转协议变更工商登记法律障碍
(2)全体股东(刘xx外)中选定合作伙伴达成合作协议刘xx外股东签定股权代协议合作伙伴集中行70股权股东权利
2合作伙伴收购70股权签定股权代协议贵公司达成贵公司接受快履行刘xx法履行股权转协议收购条件(收购价格付款条件次性全部转等较苛刻条件)迫刘xx放弃优先认购权
(三)方案二
1贵公司刘xx外股东达成合作协议股东提议召开时股东会形成增资扩股决议增资数额确定根xxx公司净资产贵公司愿意出资额达控股目等素综合考虑
2通增资扩股决议稀释刘xx股权例刘xx保住股权例斥资认购新增资样造成资金压力果想收购股权资金压力更
3增资扩股决议需股东会议代表23表决权股东通现股权例贵公司刘xx外股东(持70股权)达成合作协议刘xx外股东愿意形成增资扩股决议存法律障碍
4通增资扩股贵公司直接认购部分新增资收购股东股权贵公司资金优势刘xx迫资金压力会放弃新增资优先认缴权股权转优先认购权
5收购控股xxx公司贵公司法定程序减少注册资收回前期收购投入余资金
方案需资金量力度强
(四)方案三
贵公司绝控股收购前提刘xx合作刘xx参收购部分股权贵公司享次收购带收益
方案竞争需收购资金少收购价格低
方案供参考
四川世纪协律师事务
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