XX金融信息服务（海）限公司
章 程
二0五年五月
公司章程
规范XX金融信息服务（海）限公司(简称公司)营理行中华民国公司法(简称公
司法)关法律法规规定特制定章程
第章 总
第条 维护公司股东债权合法权益规范公司组织行根公司法关法律法规规定结合公司实际情况制定章程
第二条 公司公司法关规定成立限责公司全体股东出资设立股东出资额限公司承担责公司全部资产公司债务承担责
第三条 公司名称住：
公司名称
公司住
第四条 公司切活动均应遵守中国法律法规关行政规章规定国家宏观调控行业监法营章纳税维护股东债权合法权益
第五条 章程生效日起成规范公司组织行公司股东股东股东间权利义务关系具法律约束力文件股东章程起诉公司公司章程起诉股东董事监事高级理员股东章程起诉董事监事高级理员
第六条 公司企业投资法律规定外成投资企业债务承担连带责出资公司企业投资提供担保应根章程规定履行审批程序
第七条 公司营期限30年
第八条 公司董事长公司法定代表章程称高级理员指公司总理副总理财务负责等
第九条 公司应公司职工提供必工作活动条件公司职工劳动报酬工作时间福利保险劳动安全卫生等事项法公司协商签订合附属条款
第二章 营宗旨营原营范围
第十条 公司营宗旨：互联网金融公司创立帮助贷款通贷款起分担笔款额度分散风险帮助款充分较信息中选择吸引力利率条件时公司成立首先立足淮北开展业务致力淮北市中企业服务促进淮北中企业发展
第十条 合资公司营原：创新模式完善布局做做强服务济思路社会效益济效益重切实中企业提供服务
第十二条 公司营范围：金融信息服务（金融许业务）接受金融机构委托事金融信息技术外包接受金融机构委托事金融业务流程外包接受金融机构委托事金融知识流程外包实业投资投资理餐饮理资产理投资咨询商务信息咨询企业理咨询（咨询纪）财务咨询（事代理记账）计算机软硬件领域技术服务技术咨询技术转技术开发设备租赁（金融租赁）电子商务（事增值电信金融业务）企业形象策划市场营销策划会展服务市场信息咨询调查（事社会调查社会调研民意调查民意测验）物业理证券咨询（事金融证券保险业务）仓储服务（危险品）电子产品销售具体营范围工商登记部门核准范围准
第三章 注册资股东出资
第十三条 公司系淮北市建设投资限责公司统太金融信息服务（海）限公司发起创立互联网金融公司
第十四条 公司注册资民币壹仟万元整
第十五条 出资方式：货币资产出资
第十六条 注册资中出资额出资例： 淮北市建设投资限责公司出资肆佰万元占公司股份例40统太金融信息服务（海）限公司出资陆佰万元占公司股份例60公司注册成立时首期实缴50资金淮北市建设投资限责公司实缴贰佰万元统太金融信息服务（海）限公司实缴叁佰万元余50资金需公司成立根公司发展需双方认缴出资缴清
第十七条 公司成立应股东签发出资证明书出资证明书公司盖章法定代表签署出资证明书应载明列事项：
1 公司名称
2 公司成立日期
3 公司注册资
4 股东名称缴纳出资额出资日期
5 出资证明书编号核发日期
第十八条 公司应置备股东名册记载列事项：
1 股东名称住
2 股东出资额
3 出资证明书编号记载股东名册股东股东名册张行股东权利
第四章 股东权利义务
第十九条 公司股东享列权利
1 实缴出资例分取红利出现公司解散清算情形实缴出资例分配公司剩余财产
2 参加者委派股东代理参加股东会会议实缴出资例行表决权
3 提名董事会监事会中非职工代表担董事监事候选
4 公司新增资权实缴出资例认缴出资
5 股东意转股权股东等条件优先购买权
6 解公司营状况财务状况查阅复制章程股东会会议记录董事会会议决议监事会会议决议公司财务会计报告求查阅公司会计账簿
7 公司营行进行监督提出建议者质询
8 法律行政法规章程赋予权利
第二十条 公司股东承担列义务：
1 遵守章程维护公司利益反抵制损公司股东利益行
2 时足额缴纳章程中规定应认缴出资额
3 公司损失债务实缴出资额限承担限责
4 公司成立抽逃出资
5 法律行政法规章程规定应承担义务
第二十条 公司股东间相互转持公司全部者部分股权方第三方转股权时必须方意等条件方优先购买权方第三方转股权条件方转股权条件优惠违反规定转效
第二十二条 公司股东转股权应确保公司股权结构符合关法律法规规范性文件求
第五章 股东会
第节 股东会般规定
第二十三条 公司设股东会公司全体股东组成股东会公司高权力机构股东应公司法章程规定范围实缴出资例行股东权利
第二十四条 股东会法行列职权：
1 决定公司营方针投资计划投融资方案
2 选举更换非职工代表担董事监事决定关董事监事报酬事项
3 审议批准董事会报告
4 审议批准监事会报告
5 审议批准公司年度财务预算方案决算方案
6 审议批准公司利润分配方案弥补亏损方案
7 发行公司债券作出决议
8 修改章程
9 增加减少注册资
10 公司合分立解散清算者变更公司形式等事项作出决议
11 公司营期限营范围变更作出决议
12 审议批准公司属企业(包括限控股子公司公司方式实际控制企业)资产处置投资担保贷关联交易等重决策事项
第二节 股东会会议召集召开
第二十五条 股东会会议分定期会议时会议
第二十六条 定期会议年召开 次
第二十七条 时会议定期召开列情形公司应该事实发生日起月召开时会议：
1 董事数少章程规定数三分二时
2 公司未弥补亏损达公司注册资总额三分时
3 代表十分表决权股东书面请求时
4 三分董事认必时
5 监事会提议召开时
6 法律法规章程规定情形
第二十八条 股东会会议董事会法召集董事长持董事长履行职务者履行职务半数董事推举名董事持首次股东会会议出资股东召集持
第二十九条 监事会者股东求召集时会议应列程序办理：监事会者股东签署份者数份样格式容书面提议提请董事会召集时会议阐明需会议审议提案容董事会收前述书面提议意召开股东会时会议应五日发出召开股东会会议通知董事会履行者履行召集股东会会议职责监事会召集持监事会召集持代表十分表决权股东行召集持监事会股东行召集股东会会议召集程序应董事会召集股东会会议程序相
第三十条 代表十分表决权股东三分董事监事会提议召开时会议应召开时会议
第三十条 公司召开股东会会议召集应会议召开15日前会议通知提案拟审议提案具体容方案书面形式送达全体股东全体股东致意发出召开股东会通知全体股东协商致时间召开股东会拟审议提案具体容方案书面形式送达全体股东
第三十二条 章程规定外非公司全体股东致意召开股东会时间确定正理股东会延期取消旦出现延期取消情形召集应原定召开日前少3日通知股东说明原
第三十三条 股东亲出席股东会委托代理代出席表决股东委托出席股东会会议应出具授权委托书授权委托书应载明列容：
1 代理姓名
2 否具表决权
3 分列入股东会会议议程项提案投赞成反弃权票指示
4 授权委托书签发日期效期限
5 授权委托书股东法定代表(负责)签署应加盖股东单位印章授权委托书应特注明果股东作具体指示代理否意思进行表决未注明视代理独立表决权
第三十四条 参加会议员会议登记册公司负责制作会议登记册应载明参加会议员姓名单位名称身份证明号码代表表决权例代理姓名单位名称等事项
第三十五条 公司董事监事高级理员应列席股东会定期会议根股东会需列席股东会时会议股东质询建议作出答复说明注册会计师公司财务报告出具非标准审计意见审计报告公司董事会应导致会计师出具述意见关事项公司财务状况营状况影响股东会做出说明果该事项期利润直接影响公司董事会应根孰低原确定利润分配预案者公积金转增资预案
第三节 股东会决议会议记录
第三十六条 股东会会议股东实缴出资例行表决权采取记名方式投票表决
第三十七条 章程规定股东会决议分普通决议特决议股东会作出普通决议应代表半数表决权股东通股东会作出特决议应代表三分二表决权股东通
第三十八条 列事项股东会普通决议通：
1 决定公司营方针投资计划
2 选举更换非职工代表担董事监事决定关董事监事报酬事项
3 审议批准董事会报告
4 审议批准监事会报告
5 审议批准公司年度财务预算方案决算方案
6 审议批准公司利润分配方案弥补亏损方案
7 发行公司债券作出决议
8 审议批准公司属企业(包括限控股子公司公司方式实际控制企业)资产处置投资担保贷关联交易等重决策事项
9 法律法规赋予职权
第三十九条 列事项股东会特决议通：
1 修改章程
2 公司增加者减少注册资作出决议
3 公司合分立解散清算者变更公司形式等事项作出决议
4 公司营期限营范围变更作出决议
第四十条 股东股东会拟审议事项关联关系时应回避表决代表表决权数计入效表决权总数果股东回避形成决议关联股东回避关联交易事项损害公司股东合法权益
第四十条 股东会决议出席会议股东签名盖章
股东会应议事项形成会议记录出席会议股东董事会议持应会议记录签名保证会议记录容真实准确完整
会议记录应会议登记册代理出席授权委托书等效资料作公司档案公司办公室保存保期限少20年
第六章 董事会
第节 董事
第四十二条 公司董事股东会选举更换
第四十三条 董事届期三年期届满连选连
董事期届满前提出辞职辞职应董事会提交书面辞职报告
董事期届满未时改选者董事期辞职导致董事会成员低法定数改选出董事前原董事应法律行政法规章程规定履行董事职务
前款规定情形外董事辞职辞职报告送达董事会时生效
第四十四条 董事提出辞职者期届满公司股东负义务辞职报告尚未生效者生效合理期间期结束合理期间然解公司商业秘密保密义务职结束然效直该秘密成公开信息义务持续期间应根公原确定视事件发生离间时间长短公司关系种情况条件结束定
职尚未结束董事擅离职公司造成损失应承担赔偿责
第四十五条 董事应遵守法律法规章程规定忠实履行职责维护公司利益接受股东考评身利益公司股东利益相突时应公司股东利益行准保证：
1 利职权收受贿赂者非法收入侵占公司财产
2 挪公司资金
3 公司资产者资金名义者名义设立公司开立账户存储
4 违反章程规定未股东会董事会意公司资金贷者公司财产提供担保
5 违反章程规定未股东会意公司订立合者进行交易
6 未股东会意利职务便利谋取应属公司商业机会营者营公司类业务
7 公司交易佣金
8 擅披露公司秘密
9 利关联关系损害公司利益
10 法律行政法规规定忠实义务
11 董事违反条规定收入应公司公司造成损失应承担赔偿责
第四十六条 董事应谨慎认真勤勉行公司赋予权利保证：
1 公司商业行符合国家法律行政法规国家项济政策求商业活动超越营业执规定业务范围
2 公股东
3 时解公司业务营理状况
4 亲行合法赋予公司理权受操非法律行政法规允许者股东会知情情况批准处置权转授行
5 实监事会提供相关情况资料妨碍监事会者监事行职权
6 法律行政法规章程规定勤勉义务
第四十七条 未章程规定者董事会合法授权董事名义代表公司者董事会行事
第四十八条 董事连续二次未亲出席委托董事代出席董事会会议视履行职责应通股东会程序予撤换
第四十九条 节关董事义务规定适公司监事高级理员
第二节 董事会
第五十条 公司设董事会董事会5名董事组成中淮北市建设投资限公司委派2名董事统太金融信息服务（海）限公司委派3名董事董事会设董事长1名统太金融信息服务（海）限公司委派董事担
第五十条 董事会行列职权：
1 召集股东会会议股东会报告工作
2 执行股东会决议
3 制定公司营计划投资方案
4 制订公司年度财务预算方案决算方案
5 制订公司利润分配方案弥补亏损方案
6 制订公司增加者减少注册资发行公司债券方案
7 制订公司合分立解散清算者变更公司形式方案
8 决定公司部理机构设置
9 决定聘者解聘公司理报酬事项根理提名决定聘者解聘公司副理财务负责报酬事项
10 制定公司基理制度
11 决定公司年度工作计划营方针投资计划
12 决定公司财务预算决算方案
13 制定公司营理重制度
14 决定公司部机构设置
15 决定公司固定资产投资项目
16 公司重营决策事项
17 法律法规赋予职权
第五十二条 董事长行列职权：
1 持股东会会议召集持董事会会议
2 督促检查董事会决议执行情况
3 签署董事会重文件
4 发生特然灾害等抗力紧急情况公司事务行符合法律规定公司利益特处置权事公司董事会股东会报告
5 董事会授予职权
第五十三条 公司董事会会议应全体董事半数出席方举行召开董事会会议应会议召开10日前会议通知提案拟审议提案具体容方案书面形式送达全体董事监事相关高级理员全体董事致意发出召开董事会通知全体董事协商致时间召开董事会会议拟审议提案具体容方案书面形式送达全体董事监事相关高级理员
第五十四条 董事会会议董事长召集持董事长履行职务者履行职务半数董事推举名董事召集持
第五十五条 法律行政法规部门规章章程规定外董事会会议应全体董事半数出席方举行董事享票表决权
第五十六条 董事会会议应董事出席董事出席书面委托董事代出席委托董事代出席应出具授权委托书授权委托书应载明代理姓名代理事项代理权限效期限委托签名盖章
代出席会议董事应授权范围行权力董事未出席董事会会议未委托代表出席视放弃该次会议投票权
监事列席董事会会议高级理员根需列席董事会会议
第五十七条 公司董事会审议事项应出席董事会董事半数意通
第五十八条 董事董事会会议决议事项关联关系应回避表决该董事会会议应半数关联关系董事出席董事会会议作决议须关联关系董事半数通出席董事会关联关系董事数足三关提案进行表决应该事项提交股东会审议
第五十九条 董事应董事会决议签字董事会决议承担责董事会决议违反法律法规者章程致公司遭受重损失参决议董事公司负赔偿责证明表决时表明异议记载会议记录该董事免责
第六十条 董事会应议事项形成会议记录出席会议董事记录应会议记录签名出席会议董事权求会议发言作出说明性记载董事会会议记录作公司档案公司办公室保存保期限少20年
第六十条 公司应制订董事会议事规股东会批准实施
第七章 总理
第六十二条 公司设总理名总理统太金融信息服务（海）限公司委派员担公司董事会决议聘
第六十三条 总理董事会负责行列职权：
1 持合资公司营理工作组织实施董事会决议
2 组织实施合资公司年度营计划投资方案
3 根董事会授权行相关职权
4 合资公司董事会提交拟推荐财务负责名单相关员履历
5 公司章程规定职权
第六十四条 总理高级理员执行公司职务违反法律行政法规部门规章章程规定公司造成损失应承担赔偿责
第六十五条 总理应时董事会股东报告公司营理中重事项定期董事会股东提供公司财务报表财务状况说明书
第六十六条 公司应制订总理工作规董事会批准实施
第八章 监事会
第六十七条 公司设监事会监事会2名监事组成中淮北市建设投资限公司统太金融信息服务（海）限公司分委派1名监事监事会设监事长1名淮北市建设投资限公司推举产生
第六十八条 合资公司监事期三年监事期届满连选连
第六十九条 监事会行职权
1 检查公司财务
2 董事高级理员执行公司职务行进行监督违反法律行政法规公司章程者股东会决议董事高级理员提出罢免建议
3 董事高级理员行损害公司利益时求董事高级理员予纠正
4 提议召开时股东会会议董事会履行公司法规定召集持股东会会议职责时召集持股东会会议
5 股东会会议提出提案
6 相关法律规定董事高级理员提起诉讼
7 公司章程规定职权
第九章 财务会计制度
第七十条 公司法律行政法规国家关部门规定建立公司财务会计制度公司财务负责公司财务工作负责
第七十条 公司采民币计账位币账目中文书写
第七十二条 公司然年度会计年度年十二月三十日会计年度截止日公司应会计年度结束三月编制完成公司年度财务报告法资格会计师事务审计五日报送股东年度财务报告法律行政法规国务院财政部门规定进行编制
第七十三条 公司法定会计账册外立会计账册根营需批准分开立民币账户外币账户公司资产名义开立账户存储
第七十四条 公司国家关规定建立部审计机构实行部审计制度部审计机构公司全资企业控股企业分支机构营理活动进行审计监督定期提交部审计报告
第七十五条 公司分配年税利润时应提取利润百分十列入公司法定公积金公司法定公积金累计额公司注册资百分五十提取
公司法定公积金足弥补前年度亏损前款规定提取法定公积金前应先年利润弥补亏损
公司税利润中提取法定公积金股东会决议税利润中提取意公积金
公司弥补亏损提取公积金余税利润股东实缴出资例分配
股东会违反前款规定公司弥补亏损提取法定公积金前股东分配利润股东必须违反规定分配利润退公司
第七十六条 公司净利润列序分配：
1 提取法定公积金
2 提取意公积金
3 支付股东股利
第七十七条 公司公积金弥补公司亏损扩公司生产营者转增加公司资法定公积金转资时留存该项公积金少转增前公司注册资百分二十五
第七十八条 公司聘解聘承办公司审计业务会计师事务股东会决定聘期年续聘公司股东会解聘会计师事务进行表决时应允许会计师事务陈述意见
公司应聘会计师事务提供真实完整会计证会计账簿财务会计报告会计资料拒绝隐匿谎报
第七十九条 公司应季度股东提供财务报表财务状况说明书根股东需提供真实完整会计证会计账簿会计资料拒绝隐匿谎报
第十章 劳动事制度
第八十条 公司员工实行全员劳动合制理公司根国家北京市关劳动事法律法规政策制定公司部劳动事分配制度
第八十条 公司遵守国家关劳动保护法律法规执行国家湖北省关政策保障劳动者合法权益公司职工参加社会保险事宜国家关规定办理
第十章 合分立增资减资
第八十二条 公司合应合方签订合协议编制资产负债表财产清单公司应作出合决议日起十日通知债权三十日报纸公告债权接通知书日起三十日未接通知书公告日起四十五日求公司清偿债务者提供相应担保
公司合时合方债权债务应合存续公司者新设公司承继
第八十三条 公司分立财产作相应分割
公司分立应编制资产负债表财产清单公司应作出分立决议日起十日通知债权三十日报纸公告
公司分立前债务分立公司承担连带责公司分立前债权债务清偿达成书面协议约定外
第八十四条 公司合者分立登记事项发生变更应法公司登记机关办理变更登记设立新公司法办理公司设立登记
第八十五条 公司增加注册资时股东认缴新增资出资公司法股东缴纳出资关规定执行
公司减少注册资时必须编制资产负债表财产清单公司应作出减少注册资决议日起十日通知债权三十日报纸公告债权接通知书日起三十日未接通知书公告日起四十五日权求公司清偿债务者提供相应担保
公司减资注册资低法定低限额
第八十六条 公司增加者减少注册资应法公司登记机关办理变更登记
第十二章 附
第八十七条 列情形公司应修改章程：
1 公司法关法律行政法规修改章程规定事项修改法律行政法规规定相抵触
2 公司情况发生变化章程记载事项致
3 股东会决定修改章程
第八十八条 股东会决议通章程修改事项应机关审批须报原审批机关批准涉公司登记事项法办理变更登记
第八十九条 董事会股东会修改章程决议关机关审批意见修改章程
第九十条 国资产理法规规定规定
第九十条 章程称含数少低含数
第九十二条 章程股东会通日起生效
第九十三条 章程公司董事会负责解释
全体股东签字：
年 月 日
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XX金融信息服务（海）限公司
章 程
二0五年五月
公司章程
规范XX金融信息服务（海）限公司(简称公司)营理行中华民国公司法(简称公
司法)关法律法规规定特制定章程
第章 总
第条 维护公司股东债权合法权益规范公司组织行根公司法关法律法规规定结合公司实际情况制定章程
第二条 公司公司法关规定成立限责公司全体股东出资设立股东出资额限公司承担责公司全部资产公司债务承担责
第三条 公司名称住：
公司名称
公司住
第四条 公司切活动均应遵守中国法律法规关行政规章规定国家宏观调控行业监法营章纳税维护股东债权合法权益
第五条 章程生效日起成规范公司组织行公司股东股东股东间权利义务关系具法律约束力文件股东章程起诉公司公司章程起诉股东董事监事高级理员股东章程起诉董事监事高级理员
第六条 公司企业投资法律规定外成投资企业债务承担连带责出资公司企业投资提供担保应根章程规定履行审批程序
第七条 公司营期限30年
第八条 公司董事长公司法定代表章程称高级理员指公司总理副总理财务负责等
第九条 公司应公司职工提供必工作活动条件公司职工劳动报酬工作时间福利保险劳动安全卫生等事项法公司协商签订合附属条款
第二章 营宗旨营原营范围
第十条 公司营宗旨：互联网金融公司创立帮助贷款通贷款起分担笔款额度分散风险帮助款充分较信息中选择吸引力利率条件时公司成立首先立足淮北开展业务致力淮北市中企业服务促进淮北中企业发展
第十条 合资公司营原：创新模式完善布局做做强服务济思路社会效益济效益重切实中企业提供服务
第十二条 公司营范围：金融信息服务（金融许业务）接受金融机构委托事金融信息技术外包接受金融机构委托事金融业务流程外包接受金融机构委托事金融知识流程外包实业投资投资理餐饮理资产理投资咨询商务信息咨询企业理咨询（咨询纪）财务咨询（事代理记账）计算机软硬件领域技术服务技术咨询技术转技术开发设备租赁（金融租赁）电子商务（事增值电信金融业务）企业形象策划市场营销策划会展服务市场信息咨询调查（事社会调查社会调研民意调查民意测验）物业理证券咨询（事金融证券保险业务）仓储服务（危险品）电子产品销售具体营范围工商登记部门核准范围准
第三章 注册资股东出资
第十三条 公司系淮北市建设投资限责公司统太金融信息服务（海）限公司发起创立互联网金融公司
第十四条 公司注册资民币壹仟万元整
第十五条 出资方式：货币资产出资
第十六条 注册资中出资额出资例： 淮北市建设投资限责公司出资肆佰万元占公司股份例40统太金融信息服务（海）限公司出资陆佰万元占公司股份例60公司注册成立时首期实缴50资金淮北市建设投资限责公司实缴贰佰万元统太金融信息服务（海）限公司实缴叁佰万元余50资金需公司成立根公司发展需双方认缴出资缴清
第十七条 公司成立应股东签发出资证明书出资证明书公司盖章法定代表签署出资证明书应载明列事项：
1 公司名称
2 公司成立日期
3 公司注册资
4 股东名称缴纳出资额出资日期
5 出资证明书编号核发日期
第十八条 公司应置备股东名册记载列事项：
1 股东名称住
2 股东出资额
3 出资证明书编号记载股东名册股东股东名册张行股东权利
第四章 股东权利义务
第十九条 公司股东享列权利
1 实缴出资例分取红利出现公司解散清算情形实缴出资例分配公司剩余财产
2 参加者委派股东代理参加股东会会议实缴出资例行表决权
3 提名董事会监事会中非职工代表担董事监事候选
4 公司新增资权实缴出资例认缴出资
5 股东意转股权股东等条件优先购买权
6 解公司营状况财务状况查阅复制章程股东会会议记录董事会会议决议监事会会议决议公司财务会计报告求查阅公司会计账簿
7 公司营行进行监督提出建议者质询
8 法律行政法规章程赋予权利
第二十条 公司股东承担列义务：
1 遵守章程维护公司利益反抵制损公司股东利益行
2 时足额缴纳章程中规定应认缴出资额
3 公司损失债务实缴出资额限承担限责
4 公司成立抽逃出资
5 法律行政法规章程规定应承担义务
第二十条 公司股东间相互转持公司全部者部分股权方第三方转股权时必须方意等条件方优先购买权方第三方转股权条件方转股权条件优惠违反规定转效
第二十二条 公司股东转股权应确保公司股权结构符合关法律法规规范性文件求
第五章 股东会
第节 股东会般规定
第二十三条 公司设股东会公司全体股东组成股东会公司高权力机构股东应公司法章程规定范围实缴出资例行股东权利
第二十四条 股东会法行列职权：
1 决定公司营方针投资计划投融资方案
2 选举更换非职工代表担董事监事决定关董事监事报酬事项
3 审议批准董事会报告
4 审议批准监事会报告
5 审议批准公司年度财务预算方案决算方案
6 审议批准公司利润分配方案弥补亏损方案
7 发行公司债券作出决议
8 修改章程
9 增加减少注册资
10 公司合分立解散清算者变更公司形式等事项作出决议
11 公司营期限营范围变更作出决议
12 审议批准公司属企业(包括限控股子公司公司方式实际控制企业)资产处置投资担保贷关联交易等重决策事项
第二节 股东会会议召集召开
第二十五条 股东会会议分定期会议时会议
第二十六条 定期会议年召开 次
第二十七条 时会议定期召开列情形公司应该事实发生日起月召开时会议：
1 董事数少章程规定数三分二时
2 公司未弥补亏损达公司注册资总额三分时
3 代表十分表决权股东书面请求时
4 三分董事认必时
5 监事会提议召开时
6 法律法规章程规定情形
第二十八条 股东会会议董事会法召集董事长持董事长履行职务者履行职务半数董事推举名董事持首次股东会会议出资股东召集持
第二十九条 监事会者股东求召集时会议应列程序办理：监事会者股东签署份者数份样格式容书面提议提请董事会召集时会议阐明需会议审议提案容董事会收前述书面提议意召开股东会时会议应五日发出召开股东会会议通知董事会履行者履行召集股东会会议职责监事会召集持监事会召集持代表十分表决权股东行召集持监事会股东行召集股东会会议召集程序应董事会召集股东会会议程序相
第三十条 代表十分表决权股东三分董事监事会提议召开时会议应召开时会议
第三十条 公司召开股东会会议召集应会议召开15日前会议通知提案拟审议提案具体容方案书面形式送达全体股东全体股东致意发出召开股东会通知全体股东协商致时间召开股东会拟审议提案具体容方案书面形式送达全体股东
第三十二条 章程规定外非公司全体股东致意召开股东会时间确定正理股东会延期取消旦出现延期取消情形召集应原定召开日前少3日通知股东说明原
第三十三条 股东亲出席股东会委托代理代出席表决股东委托出席股东会会议应出具授权委托书授权委托书应载明列容：
1 代理姓名
2 否具表决权
3 分列入股东会会议议程项提案投赞成反弃权票指示
4 授权委托书签发日期效期限
5 授权委托书股东法定代表(负责)签署应加盖股东单位印章授权委托书应特注明果股东作具体指示代理否意思进行表决未注明视代理独立表决权
第三十四条 参加会议员会议登记册公司负责制作会议登记册应载明参加会议员姓名单位名称身份证明号码代表表决权例代理姓名单位名称等事项
第三十五条 公司董事监事高级理员应列席股东会定期会议根股东会需列席股东会时会议股东质询建议作出答复说明注册会计师公司财务报告出具非标准审计意见审计报告公司董事会应导致会计师出具述意见关事项公司财务状况营状况影响股东会做出说明果该事项期利润直接影响公司董事会应根孰低原确定利润分配预案者公积金转增资预案
第三节 股东会决议会议记录
第三十六条 股东会会议股东实缴出资例行表决权采取记名方式投票表决
第三十七条 章程规定股东会决议分普通决议特决议股东会作出普通决议应代表半数表决权股东通股东会作出特决议应代表三分二表决权股东通
第三十八条 列事项股东会普通决议通：
1 决定公司营方针投资计划
2 选举更换非职工代表担董事监事决定关董事监事报酬事项
3 审议批准董事会报告
4 审议批准监事会报告
5 审议批准公司年度财务预算方案决算方案
6 审议批准公司利润分配方案弥补亏损方案
7 发行公司债券作出决议
8 审议批准公司属企业(包括限控股子公司公司方式实际控制企业)资产处置投资担保贷关联交易等重决策事项
9 法律法规赋予职权
第三十九条 列事项股东会特决议通：
1 修改章程
2 公司增加者减少注册资作出决议
3 公司合分立解散清算者变更公司形式等事项作出决议
4 公司营期限营范围变更作出决议
第四十条 股东股东会拟审议事项关联关系时应回避表决代表表决权数计入效表决权总数果股东回避形成决议关联股东回避关联交易事项损害公司股东合法权益
第四十条 股东会决议出席会议股东签名盖章
股东会应议事项形成会议记录出席会议股东董事会议持应会议记录签名保证会议记录容真实准确完整
会议记录应会议登记册代理出席授权委托书等效资料作公司档案公司办公室保存保期限少20年
第六章 董事会
第节 董事
第四十二条 公司董事股东会选举更换
第四十三条 董事届期三年期届满连选连
董事期届满前提出辞职辞职应董事会提交书面辞职报告
董事期届满未时改选者董事期辞职导致董事会成员低法定数改选出董事前原董事应法律行政法规章程规定履行董事职务
前款规定情形外董事辞职辞职报告送达董事会时生效
第四十四条 董事提出辞职者期届满公司股东负义务辞职报告尚未生效者生效合理期间期结束合理期间然解公司商业秘密保密义务职结束然效直该秘密成公开信息义务持续期间应根公原确定视事件发生离间时间长短公司关系种情况条件结束定
职尚未结束董事擅离职公司造成损失应承担赔偿责
第四十五条 董事应遵守法律法规章程规定忠实履行职责维护公司利益接受股东考评身利益公司股东利益相突时应公司股东利益行准保证：
1 利职权收受贿赂者非法收入侵占公司财产
2 挪公司资金
3 公司资产者资金名义者名义设立公司开立账户存储
4 违反章程规定未股东会董事会意公司资金贷者公司财产提供担保
5 违反章程规定未股东会意公司订立合者进行交易
6 未股东会意利职务便利谋取应属公司商业机会营者营公司类业务
7 公司交易佣金
8 擅披露公司秘密
9 利关联关系损害公司利益
10 法律行政法规规定忠实义务
11 董事违反条规定收入应公司公司造成损失应承担赔偿责
第四十六条 董事应谨慎认真勤勉行公司赋予权利保证：
1 公司商业行符合国家法律行政法规国家项济政策求商业活动超越营业执规定业务范围
2 公股东
3 时解公司业务营理状况
4 亲行合法赋予公司理权受操非法律行政法规允许者股东会知情情况批准处置权转授行
5 实监事会提供相关情况资料妨碍监事会者监事行职权
6 法律行政法规章程规定勤勉义务
第四十七条 未章程规定者董事会合法授权董事名义代表公司者董事会行事
第四十八条 董事连续二次未亲出席委托董事代出席董事会会议视履行职责应通股东会程序予撤换
第四十九条 节关董事义务规定适公司监事高级理员
第二节 董事会
第五十条 公司设董事会董事会5名董事组成中淮北市建设投资限公司委派2名董事统太金融信息服务（海）限公司委派3名董事董事会设董事长1名统太金融信息服务（海）限公司委派董事担
第五十条 董事会行列职权：
1 召集股东会会议股东会报告工作
2 执行股东会决议
3 制定公司营计划投资方案
4 制订公司年度财务预算方案决算方案
5 制订公司利润分配方案弥补亏损方案
6 制订公司增加者减少注册资发行公司债券方案
7 制订公司合分立解散清算者变更公司形式方案
8 决定公司部理机构设置
9 决定聘者解聘公司理报酬事项根理提名决定聘者解聘公司副理财务负责报酬事项
10 制定公司基理制度
11 决定公司年度工作计划营方针投资计划
12 决定公司财务预算决算方案
13 制定公司营理重制度
14 决定公司部机构设置
15 决定公司固定资产投资项目
16 公司重营决策事项
17 法律法规赋予职权
第五十二条 董事长行列职权：
1 持股东会会议召集持董事会会议
2 督促检查董事会决议执行情况
3 签署董事会重文件
4 发生特然灾害等抗力紧急情况公司事务行符合法律规定公司利益特处置权事公司董事会股东会报告
5 董事会授予职权
第五十三条 公司董事会会议应全体董事半数出席方举行召开董事会会议应会议召开10日前会议通知提案拟审议提案具体容方案书面形式送达全体董事监事相关高级理员全体董事致意发出召开董事会通知全体董事协商致时间召开董事会会议拟审议提案具体容方案书面形式送达全体董事监事相关高级理员
第五十四条 董事会会议董事长召集持董事长履行职务者履行职务半数董事推举名董事召集持
第五十五条 法律行政法规部门规章章程规定外董事会会议应全体董事半数出席方举行董事享票表决权
第五十六条 董事会会议应董事出席董事出席书面委托董事代出席委托董事代出席应出具授权委托书授权委托书应载明代理姓名代理事项代理权限效期限委托签名盖章
代出席会议董事应授权范围行权力董事未出席董事会会议未委托代表出席视放弃该次会议投票权
监事列席董事会会议高级理员根需列席董事会会议
第五十七条 公司董事会审议事项应出席董事会董事半数意通
第五十八条 董事董事会会议决议事项关联关系应回避表决该董事会会议应半数关联关系董事出席董事会会议作决议须关联关系董事半数通出席董事会关联关系董事数足三关提案进行表决应该事项提交股东会审议
第五十九条 董事应董事会决议签字董事会决议承担责董事会决议违反法律法规者章程致公司遭受重损失参决议董事公司负赔偿责证明表决时表明异议记载会议记录该董事免责
第六十条 董事会应议事项形成会议记录出席会议董事记录应会议记录签名出席会议董事权求会议发言作出说明性记载董事会会议记录作公司档案公司办公室保存保期限少20年
第六十条 公司应制订董事会议事规股东会批准实施
第七章 总理
第六十二条 公司设总理名总理统太金融信息服务（海）限公司委派员担公司董事会决议聘
第六十三条 总理董事会负责行列职权：
1 持合资公司营理工作组织实施董事会决议
2 组织实施合资公司年度营计划投资方案
3 根董事会授权行相关职权
4 合资公司董事会提交拟推荐财务负责名单相关员履历
5 公司章程规定职权
第六十四条 总理高级理员执行公司职务违反法律行政法规部门规章章程规定公司造成损失应承担赔偿责
第六十五条 总理应时董事会股东报告公司营理中重事项定期董事会股东提供公司财务报表财务状况说明书
第六十六条 公司应制订总理工作规董事会批准实施
第八章 监事会
第六十七条 公司设监事会监事会2名监事组成中淮北市建设投资限公司统太金融信息服务（海）限公司分委派1名监事监事会设监事长1名淮北市建设投资限公司推举产生
第六十八条 合资公司监事期三年监事期届满连选连
第六十九条 监事会行职权
1 检查公司财务
2 董事高级理员执行公司职务行进行监督违反法律行政法规公司章程者股东会决议董事高级理员提出罢免建议
3 董事高级理员行损害公司利益时求董事高级理员予纠正
4 提议召开时股东会会议董事会履行公司法规定召集持股东会会议职责时召集持股东会会议
5 股东会会议提出提案
6 相关法律规定董事高级理员提起诉讼
7 公司章程规定职权
第九章 财务会计制度
第七十条 公司法律行政法规国家关部门规定建立公司财务会计制度公司财务负责公司财务工作负责
第七十条 公司采民币计账位币账目中文书写
第七十二条 公司然年度会计年度年十二月三十日会计年度截止日公司应会计年度结束三月编制完成公司年度财务报告法资格会计师事务审计五日报送股东年度财务报告法律行政法规国务院财政部门规定进行编制
第七十三条 公司法定会计账册外立会计账册根营需批准分开立民币账户外币账户公司资产名义开立账户存储
第七十四条 公司国家关规定建立部审计机构实行部审计制度部审计机构公司全资企业控股企业分支机构营理活动进行审计监督定期提交部审计报告
第七十五条 公司分配年税利润时应提取利润百分十列入公司法定公积金公司法定公积金累计额公司注册资百分五十提取
公司法定公积金足弥补前年度亏损前款规定提取法定公积金前应先年利润弥补亏损
公司税利润中提取法定公积金股东会决议税利润中提取意公积金
公司弥补亏损提取公积金余税利润股东实缴出资例分配
股东会违反前款规定公司弥补亏损提取法定公积金前股东分配利润股东必须违反规定分配利润退公司
第七十六条 公司净利润列序分配：
1 提取法定公积金
2 提取意公积金
3 支付股东股利
第七十七条 公司公积金弥补公司亏损扩公司生产营者转增加公司资法定公积金转资时留存该项公积金少转增前公司注册资百分二十五
第七十八条 公司聘解聘承办公司审计业务会计师事务股东会决定聘期年续聘公司股东会解聘会计师事务进行表决时应允许会计师事务陈述意见
公司应聘会计师事务提供真实完整会计证会计账簿财务会计报告会计资料拒绝隐匿谎报
第七十九条 公司应季度股东提供财务报表财务状况说明书根股东需提供真实完整会计证会计账簿会计资料拒绝隐匿谎报
第十章 劳动事制度
第八十条 公司员工实行全员劳动合制理公司根国家北京市关劳动事法律法规政策制定公司部劳动事分配制度
第八十条 公司遵守国家关劳动保护法律法规执行国家湖北省关政策保障劳动者合法权益公司职工参加社会保险事宜国家关规定办理
第十章 合分立增资减资
第八十二条 公司合应合方签订合协议编制资产负债表财产清单公司应作出合决议日起十日通知债权三十日报纸公告债权接通知书日起三十日未接通知书公告日起四十五日求公司清偿债务者提供相应担保
公司合时合方债权债务应合存续公司者新设公司承继
第八十三条 公司分立财产作相应分割
公司分立应编制资产负债表财产清单公司应作出分立决议日起十日通知债权三十日报纸公告
公司分立前债务分立公司承担连带责公司分立前债权债务清偿达成书面协议约定外
第八十四条 公司合者分立登记事项发生变更应法公司登记机关办理变更登记设立新公司法办理公司设立登记
第八十五条 公司增加注册资时股东认缴新增资出资公司法股东缴纳出资关规定执行
公司减少注册资时必须编制资产负债表财产清单公司应作出减少注册资决议日起十日通知债权三十日报纸公告债权接通知书日起三十日未接通知书公告日起四十五日权求公司清偿债务者提供相应担保
公司减资注册资低法定低限额
第八十六条 公司增加者减少注册资应法公司登记机关办理变更登记
第十二章 附
第八十七条 列情形公司应修改章程：
1 公司法关法律行政法规修改章程规定事项修改法律行政法规规定相抵触
2 公司情况发生变化章程记载事项致
3 股东会决定修改章程
第八十八条 股东会决议通章程修改事项应机关审批须报原审批机关批准涉公司登记事项法办理变更登记
第八十九条 董事会股东会修改章程决议关机关审批意见修改章程
第九十条 国资产理法规规定规定
第九十条 章程称含数少低含数
第九十二条 章程股东会通日起生效
第九十三条 章程公司董事会负责解释
全体股东签字：
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