XX县2019年涉嫌非法集资风险
专项排查活动方案
总体求
贯彻落实省委省政府市委市政府关防范化解金融风险关决策部署XX省击处置非法集资工作领导组关开展涉嫌非法集资风险专项排查活动通知（川处非领办﹝2019﹞5号）XX市击处置非法集资工作领导组关印发XX市2019年涉嫌非法集资风险专项排查活动方案通知（X处非领﹝2019﹞1号）求结合县工作实际制定实施方案
二工作原
（）整合力量全面摸底乡镇县级行业部门充分调动方力量紧盯重点领域重点行业重点域采取互联网排查社会面清查行业排查资金异动排查媒体公众监督等种方式开展全覆盖重点风险摸排力争实现辖非法集资风险隐患清仓见底
（二）分类施策稳妥化解涉嫌非法集资线索整合市场监税务金融等种监手段运警示约谈责令整改注销吊销督促清退等措施强化风险联动处置风险积聚重点行业域加强风险提示整治限度维护集资参合法权益社会稳定
（三）远结合标兼治进步遏制非法集资新发案件着眼3年攻坚战长期谋划效消化存量切实风险降建立健全非法集资早防早识早治长效机制
三排查重点
（）重点体类民间投融资中介机构（县市场监局县信局负责）网络贷台（行XX支行县网信办负责）众筹台等互联网金融行业（行XX支行负责）私募股权（县金融工作局负责）电子商务批发零售（县济合作局负责）房产等资金密集型行业（县住建局负责）类涉农合作组织等涉农领域（县农业局负责）教育（县教科局负责）医疗（县卫计局负责）养老（县市场监局负责）旅游（县旅游局负责）等民生领域
（二）重点区域年非法集资违法犯罪案件高发新发案件数量涉案金额参数全县排名前区2019年案件增长较快特涉案金额参数增幅较区城乡结合区中城市农村等风险渗透蔓延区
（三）排查点
1 证未规定进行企业注册备案许办公场办公员注册登记符注册营致等问题进行全面排查重点关注名称营范围金融投资资产理等字样体
2 宣传通互联网电视X播报刊手机信息传单户外X告等媒体发布类融资X告资讯信息进行全面排查
3 员业员相关资质职业历否集资行受处罚刑事追究等情况进行排查投资员重点关注群众举报舆情指体特老年贫困员等群体聚集体
4 业务结合企业业务合等资料掌握实际营情况业务类型流程重点关注募集资金性质业务
5 资金法高风险企业疑资金异动情况进行排查托反洗钱资金交易监测等工作机制加风险高发领域监测预警力度
四时间安排
（）动员部署阶段（2019年4月1日2019年4月25日）乡镇县级部门次风险排查求制定排查方案明确务分工时间安排组织开展行政区域非法集资风险专项排查活动
（二）开展排查阶段（2019年4月26日2019年6月10日）全面开展摸排发动行业基层社区村街道办事处等方力量综合发挥数疑资金X告资讯监测行业排查网格员排查社会面清查等种优势认真受理核实群众举报媒体曝光等类线索辖区开展全覆盖重点风险摸排全面掌握非法集资风险动态二加强
分类处置坚持边排查边整改区分问题性质轻重缓急充分运种手段强化风险早期干预分类处置确保排查成果落重点风险线索持续踪事策做续风险控制进处置防止风险扩违法违规活动死灰复燃三建立风险台账定期汇总排查情况建立风险清单行业区域风险规模进行量化分析综合考虑涉众规模风险敞口舆热度涉稳隐患等素建立重点风险线索理台账明确整改责整改措施时间安排实现风险处置情况动态监测理
（三）总结提升阶段（2019年6月11日2019年6月20日）专项排查结束乡镇县级部门认真总结工作成果深入分析行政区域非法集资风险总体情况行业区域分布形成原研判风险形势梳理典型案（事）例提出步防范处置措施意见建议等形成风险排查总结报告
五相关求
（）县处非工作领导组该工作开展情况进行督导检查排查工作扎实深入排查结果实际风险情况发案情况存较出入严格金融风险武考核细量化考核逗硬扣分
（二）乡镇县处非工作领导组成员单位加强重点体重点区域排查点排查力度司职协作战属组织条块结合部门协联动工作推进机制切实摸清风险底数遏制增量风险逐步消化存量风险县处非工作领导组成员单位充分发挥行业（监）部门线关作加强专项排查具体工作业务指导协调
（三）请乡镇县处非工作领导组成员单位专项排查书面报告附表2019年6月20日前报送县处非办联系：XX电话（传真）：XXX电子邮箱：2******@qqcom
附件：1乡镇（部门）非法集资风险专项排查总体情况统计表
2乡镇（部门）重点风险线索统计表
3乡镇（部门）非法集资乡镇部门统计表
4乡镇（部门）涉嫌非法集资X告资讯信息排查清理情况统计表
附件1
‗‗‗‗‗‗‗‗乡镇（部门）非法集资风险排查整治总体情况统计表
单位：万元
排查机构数量
问题机构情况
整治情况
未整治情况
备注
机构数量
问题
集资名目
涉数
涉金额
采取
措施
整改机
构数量
清理机
构数量
立案查处机构数量
机构
数量
原
重点领域
民间投融资中介
网络贷
私募基金
影视文化
批发零售
电子商务
房产
交易场
类涉农合作组织
养老服务
辖
重点领域
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
填报：
电话：
年 月 日
注：1重点领域指非法集资体属行业包括该行业合法体着行业领域名义进行非法集资情形2辖重点领域指结合实际确定重点排查整治行业行业类型较继续复制表格该栏空填需说明理3问题中需选择列举排查出问题超范围营发布涉嫌非法集资X告资讯虚假宣传办公场办公员注册登记符设资金池融等等问题列举详细4集资名目指集资行宣称名义模式消费返利虚拟货币虚拟务返利艺术品收藏资金互助等5整改清理包含拟整改清理正整改清理整改清理完毕等情形6数字均保留数点2位7合计0项目需统计合计数
附件2
‗‗‗‗‗‗‗‗乡镇（部门）重点风险线索统计表
单位：万元
序号
风险情况
工作情况
备注
企业名称
属
行业
集资
模式
否通互联网
涉
金额
涉
数
未兑付资金
否
跨省
采取
工作措施
资金清退
情况
处理结果
省际间风险通报情况
合计
0
0
0
填报：
电话：
年 月 日
注：1省重点风险线索量控制20条继续复制表格2否通互联网根实际填写线线线线相结合否跨省填写否3资金清退情况填写正清退清退完毕写明清退例4处理结果填写企业现状正整改正常营业停业整改移送公安等5省际间风险通报情况填写省份通报风险线索通报次数等6数字均保留数点2位7合计栏标注0项目需统计合计数
附件3
‗‗‗‗‗‗‗‗乡镇（部门）非法集资乡镇部门统计表
单位：
辖乡镇总数
非法集资
乡镇数量
占
非法集资乡镇名称
辖部门总数
非法集资
部门数量
占
非法集资部门名称
——
填报：
电话：
年 月 日
注：1非法集资乡镇（部门）需时满足条件：2019年1月1日填表日期间该区县非法集资刑事立案常住口中定规模非法集资刑事案件（含外案件）参（50）集资参未发生20集访闹访等影响社会稳定事件（包括集资参跨区进京集访闹访）2非法集资市需时满足条件：辖非法集资区县达标率1002019年1月1日填表日期间市集资参未发生50集访闹访等影响社会稳定事件（包括集资参跨区进京集访闹访）3集资参外访数情况涉稳事件发生关部门通报准4占栏分填写辖非法集资区县占全辖区县总数例辖非法集资市占全辖市总数例5处非联办结合2018年全国发案情况省（区市）发案量排名综合考量
附件4
市（州）涉嫌非法集资X告资讯信息排查清理情况统计表
现场检查
非现场监测
行政措施
查处清理涉非X告资讯信息
检查类X告营者发布者（家）
检查
X告信息（）
出动执法员车辆（次）
监测类X告资讯信息（条次）
约谈函告行政指导（次）
行政处罚（次）
移送案件线索（条）
报纸期刊（条）
电视X播（条）
互联网（包括微信微博手机APP等）（条）
短信（条次）
户外X告张贴物传单等（份张）
合计
填报：
电话：
年 月 日
注：1X告营者发布者指事X告营活动媒体单位互联网网站等企事业单位2出动执法员车辆分填报**次**台次3约谈函告行政指导分填报约谈**次函告提示**次行政指导**家4行政处罚包括警告罚款责令停产停业暂扣吊销营业执等分填报
5查处清理涉非X告资讯信息指通责令停止发布屏蔽没收销毁拦截拆等措施查处清理涉嫌非法集资活动X告资讯信息数量6表中涉单位种类较家次条份等请填报时准确填写相应单位
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专项排查活动方案
总体求
贯彻落实省委省政府市委市政府关防范化解金融风险关决策部署XX省击处置非法集资工作领导组关开展涉嫌非法集资风险专项排查活动通知（川处非领办﹝2019﹞5号）XX市击处置非法集资工作领导组关印发XX市2019年涉嫌非法集资风险专项排查活动方案通知（X处非领﹝2019﹞1号）求结合县工作实际制定实施方案
二工作原
（）整合力量全面摸底乡镇县级行业部门充分调动方力量紧盯重点领域重点行业重点域采取互联网排查社会面清查行业排查资金异动排查媒体公众监督等种方式开展全覆盖重点风险摸排力争实现辖非法集资风险隐患清仓见底
（二）分类施策稳妥化解涉嫌非法集资线索整合市场监税务金融等种监手段运警示约谈责令整改注销吊销督促清退等措施强化风险联动处置风险积聚重点行业域加强风险提示整治限度维护集资参合法权益社会稳定
（三）远结合标兼治进步遏制非法集资新发案件着眼3年攻坚战长期谋划效消化存量切实风险降建立健全非法集资早防早识早治长效机制
三排查重点
（）重点体类民间投融资中介机构（县市场监局县信局负责）网络贷台（行XX支行县网信办负责）众筹台等互联网金融行业（行XX支行负责）私募股权（县金融工作局负责）电子商务批发零售（县济合作局负责）房产等资金密集型行业（县住建局负责）类涉农合作组织等涉农领域（县农业局负责）教育（县教科局负责）医疗（县卫计局负责）养老（县市场监局负责）旅游（县旅游局负责）等民生领域
（二）重点区域年非法集资违法犯罪案件高发新发案件数量涉案金额参数全县排名前区2019年案件增长较快特涉案金额参数增幅较区城乡结合区中城市农村等风险渗透蔓延区
（三）排查点
1 证未规定进行企业注册备案许办公场办公员注册登记符注册营致等问题进行全面排查重点关注名称营范围金融投资资产理等字样体
2 宣传通互联网电视X播报刊手机信息传单户外X告等媒体发布类融资X告资讯信息进行全面排查
3 员业员相关资质职业历否集资行受处罚刑事追究等情况进行排查投资员重点关注群众举报舆情指体特老年贫困员等群体聚集体
4 业务结合企业业务合等资料掌握实际营情况业务类型流程重点关注募集资金性质业务
5 资金法高风险企业疑资金异动情况进行排查托反洗钱资金交易监测等工作机制加风险高发领域监测预警力度
四时间安排
（）动员部署阶段（2019年4月1日2019年4月25日）乡镇县级部门次风险排查求制定排查方案明确务分工时间安排组织开展行政区域非法集资风险专项排查活动
（二）开展排查阶段（2019年4月26日2019年6月10日）全面开展摸排发动行业基层社区村街道办事处等方力量综合发挥数疑资金X告资讯监测行业排查网格员排查社会面清查等种优势认真受理核实群众举报媒体曝光等类线索辖区开展全覆盖重点风险摸排全面掌握非法集资风险动态二加强
分类处置坚持边排查边整改区分问题性质轻重缓急充分运种手段强化风险早期干预分类处置确保排查成果落重点风险线索持续踪事策做续风险控制进处置防止风险扩违法违规活动死灰复燃三建立风险台账定期汇总排查情况建立风险清单行业区域风险规模进行量化分析综合考虑涉众规模风险敞口舆热度涉稳隐患等素建立重点风险线索理台账明确整改责整改措施时间安排实现风险处置情况动态监测理
（三）总结提升阶段（2019年6月11日2019年6月20日）专项排查结束乡镇县级部门认真总结工作成果深入分析行政区域非法集资风险总体情况行业区域分布形成原研判风险形势梳理典型案（事）例提出步防范处置措施意见建议等形成风险排查总结报告
五相关求
（）县处非工作领导组该工作开展情况进行督导检查排查工作扎实深入排查结果实际风险情况发案情况存较出入严格金融风险武考核细量化考核逗硬扣分
（二）乡镇县处非工作领导组成员单位加强重点体重点区域排查点排查力度司职协作战属组织条块结合部门协联动工作推进机制切实摸清风险底数遏制增量风险逐步消化存量风险县处非工作领导组成员单位充分发挥行业（监）部门线关作加强专项排查具体工作业务指导协调
（三）请乡镇县处非工作领导组成员单位专项排查书面报告附表2019年6月20日前报送县处非办联系：XX电话（传真）：XXX电子邮箱：2******@qqcom
附件：1乡镇（部门）非法集资风险专项排查总体情况统计表
2乡镇（部门）重点风险线索统计表
3乡镇（部门）非法集资乡镇部门统计表
4乡镇（部门）涉嫌非法集资X告资讯信息排查清理情况统计表
附件1
‗‗‗‗‗‗‗‗乡镇（部门）非法集资风险排查整治总体情况统计表
单位：万元
排查机构数量
问题机构情况
整治情况
未整治情况
备注
机构数量
问题
集资名目
涉数
涉金额
采取
措施
整改机
构数量
清理机
构数量
立案查处机构数量
机构
数量
原
重点领域
民间投融资中介
网络贷
私募基金
影视文化
批发零售
电子商务
房产
交易场
类涉农合作组织
养老服务
辖
重点领域
合计
0
0
0
0
0
0
0
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填报：
电话：
年 月 日
注：1重点领域指非法集资体属行业包括该行业合法体着行业领域名义进行非法集资情形2辖重点领域指结合实际确定重点排查整治行业行业类型较继续复制表格该栏空填需说明理3问题中需选择列举排查出问题超范围营发布涉嫌非法集资X告资讯虚假宣传办公场办公员注册登记符设资金池融等等问题列举详细4集资名目指集资行宣称名义模式消费返利虚拟货币虚拟务返利艺术品收藏资金互助等5整改清理包含拟整改清理正整改清理整改清理完毕等情形6数字均保留数点2位7合计0项目需统计合计数
附件2
‗‗‗‗‗‗‗‗乡镇（部门）重点风险线索统计表
单位：万元
序号
风险情况
工作情况
备注
企业名称
属
行业
集资
模式
否通互联网
涉
金额
涉
数
未兑付资金
否
跨省
采取
工作措施
资金清退
情况
处理结果
省际间风险通报情况
合计
0
0
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填报：
电话：
年 月 日
注：1省重点风险线索量控制20条继续复制表格2否通互联网根实际填写线线线线相结合否跨省填写否3资金清退情况填写正清退清退完毕写明清退例4处理结果填写企业现状正整改正常营业停业整改移送公安等5省际间风险通报情况填写省份通报风险线索通报次数等6数字均保留数点2位7合计栏标注0项目需统计合计数
附件3
‗‗‗‗‗‗‗‗乡镇（部门）非法集资乡镇部门统计表
单位：
辖乡镇总数
非法集资
乡镇数量
占
非法集资乡镇名称
辖部门总数
非法集资
部门数量
占
非法集资部门名称
——
填报：
电话：
年 月 日
注：1非法集资乡镇（部门）需时满足条件：2019年1月1日填表日期间该区县非法集资刑事立案常住口中定规模非法集资刑事案件（含外案件）参（50）集资参未发生20集访闹访等影响社会稳定事件（包括集资参跨区进京集访闹访）2非法集资市需时满足条件：辖非法集资区县达标率1002019年1月1日填表日期间市集资参未发生50集访闹访等影响社会稳定事件（包括集资参跨区进京集访闹访）3集资参外访数情况涉稳事件发生关部门通报准4占栏分填写辖非法集资区县占全辖区县总数例辖非法集资市占全辖市总数例5处非联办结合2018年全国发案情况省（区市）发案量排名综合考量
附件4
市（州）涉嫌非法集资X告资讯信息排查清理情况统计表
现场检查
非现场监测
行政措施
查处清理涉非X告资讯信息
检查类X告营者发布者（家）
检查
X告信息（）
出动执法员车辆（次）
监测类X告资讯信息（条次）
约谈函告行政指导（次）
行政处罚（次）
移送案件线索（条）
报纸期刊（条）
电视X播（条）
互联网（包括微信微博手机APP等）（条）
短信（条次）
户外X告张贴物传单等（份张）
合计
填报：
电话：
年 月 日
注：1X告营者发布者指事X告营活动媒体单位互联网网站等企事业单位2出动执法员车辆分填报**次**台次3约谈函告行政指导分填报约谈**次函告提示**次行政指导**家4行政处罚包括警告罚款责令停产停业暂扣吊销营业执等分填报
5查处清理涉非X告资讯信息指通责令停止发布屏蔽没收销毁拦截拆等措施查处清理涉嫌非法集资活动X告资讯信息数量6表中涉单位种类较家次条份等请填报时准确填写相应单位
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