2019年XX县防范非法集资宣传月活动方案
深入贯彻落实中央国务院省市县关坚决防范化解重风险攻坚战战略部署着力强化非法集资源头治理根XX市击处置非法集资工作领导组办公室关印发2019年XX市防范非法集资宣传月活动方案通知（X处非办字〔2019〕X号）求定2019年5月组织开展携手筑网·防治题防范非法集资宣传月活动特制定方案
工作目标
通集中开展全县防范非法集资宣传月活动进步提高社会行业工作员防范击非法集资责意识推进防范击非法集资宣传教育长效机制建设帮助社会公众提高金融知识水风险识力培育理性投资盈亏负风险担正确理念培养理性表达诉求法维护权益意识觉远离抵制非法集资营造全社会防范击非法集资良氛围
二宣传重点
（）重点领域：民间投融资中介网络贷私募基金影视文化批发零售电子商务房产交易场类涉农合作组织养老服务等
（二）重点区：商务写字楼开发区（工业园区）城乡结合部拆迁区农村区等
（三）重点群：青年老年学生职工退休员等
三活动形式
1集中宣传日宣传2019年5月25日县处非办联合县民银行县银监办组织全县银行保险业金融机构配合市处非办步组织开展携手筑网·防治防范非法集资暨击济犯罪集中宣传日活动（活动方案行发）
2新闻媒体宣传县融媒体中心等新闻单位充分运电视广播报刊网络等宣传手段采取专题专栏报道播放公益宣传广告片等形式集中开展宣传县信息中心县政府门户网站开设专栏宣传非法集资情况
3单位部宣传关单位单位门户网站官方微信公众号厅显示屏展板电梯等场工具常态化宣传防范非法集资知识干部职工觉争防范击非法集资表率
4行业机构宣传金融机构营业网点关服务窗口采取电子屏幕连续走屏悬挂宣传条幅设置宣传展板张贴防范击非法集资宣传海报口号标语等方式宣传防范击非法集资政策法规典型案例
5公场宣传宣传月期间乡镇县综治办等部门充分利综治网格系统集镇农村口聚集区做定定时定量开展少2次宣传活动宣传受益覆盖群低50集中城市市区广场学校工业园区设置咨询站点播放防范击非法集资专题教育片张贴宣传海报社会公众派发宣传资料宣传单接受公众咨询宣传部门政府门户网站微信公众号定期发布防范非法集资公益知识报重媒体常态化开展防范非法集资公益宣传交警交通等部门利公交公交通站台车厢车载电视等显著位置投放防范非法集资公益广告
6门入户宣传乡镇关单位组织乡村干部驻村干部扶贫干部网格员银行客户理保险业务员等群体动进机关进学校进企业进网点进社区进村组进家庭通派发宣传资料提供政策咨询举办专题讲座等方式群众宣传防范非法集资知识活动月期间关单位挂点联系村企业等单位少开展1次防范非法集资进基层宣讲活动县处非办组织开展防范非法集资进基层宣讲活动
7创新宣传乡镇部门制宜动创新采取更群众喜闻乐见方式举办更丰富宣传教育活动真正构筑起层次宣传阵
四工作求
1高度重视乡镇部门充分认识做防范非法集资
宣传教育工作重意义年工作基础进步统思想认识强化组织领导提前谋划布局制定详细宣传方案组织开展层次全方位覆盖广宣传活动合力频振推动活动取新更成效掀起防范非法集资宣传新高潮
2协发力强化统筹协调充分发挥乡镇相关部门金融机构作宣传月公安机关5·15击防范济犯罪宣传日金融监部门普金融知识宣传等活动结合起积极会青团民政等部门针学生老年等风险防范意识差承受力弱重点群体加强教育协发力齐声合唱切实提升活动效果
3健全机制乡镇关部门宣传月活动纳入防范处置非法集资常态化工作机制时俱进常抓常新做成响亮品牌时搞日常宣传保持合理频次做序推进科学安排年度宣传活动容注重宣传教育非法集资监测预警风险排查案件处置互联网金融专项整治等工作机结合年针出台处置非法集资条例等相关法规精心组织规模普法宣传广群众知法懂法守法
4总结验乡镇关部门时总结宣传月工作验做法汇总相关工作情况采集活动片填报防范非法集资宣传月活动情况统计表（附件1）形成总结材料2019年6月5日前报县处非办
（联系：XX联系电话：XX传真：XXX邮箱：XX@XXcom）
附件：1防范非法集资宣传月活动情况统计表
2防范非法集资宣传参容
附件1
防范非法集资宣传月活动情况统计表
型集中宣传活动
七进集中宣讲活动
发放悬挂张贴宣传品
组织场次（次）
参群众（次）
进村组（次）
参群众（次）
进社区（次）
参群众（次）
进机关（次）
参群众（次）
进学校（次）
参员工（次）
进工厂
参职工（次）
传单手册等宣传材料（份）
海报展板横幅（张）
购物袋等类宣传片（分）
媒体宣传报道情况
宣传活动方式
报刊杂志
电视台电台
网络媒体
发送短信（条）
播放防范非法集资公益广告（次）
新闻报道（条）
专题专访报道（次）
新闻报道（条）
专题专访节目（）
网站新闻报道（条）
网站专题专访（）
微信媒体微博宣传（次）
填报单位：
填表说明：1型集中宣传活动指广场礼堂等开展涉面较广声势较集中宣传活动七进集中宣传活动指深入社区村组机关学校工厂等开展相较型讲座宣讲活动等
2表中项目未开展填写0表中未列举创新宣传方式总结报告中进行列举
附件2
防范非法集资宣传参容
非法集资特征
（）未关部门法批准者合法营形式吸收资金
（二）通媒体推介会传单手机短信等途径社会公开宣传
（三）承诺定期限货币实物股权等方式付息者付回报
（四）社会公众社会特定象吸收资金
二常见非法集资种类
（）预付费消费非法集资企业极高优惠诱消费者预存消费预付款集资挪作期兑现
提示：超正常消费预付款者超正常优惠幅度预付款应警惕
（二）消费返现非法集资着消费投资旗号超正常价格销售商品承诺定期限部分全部返购货款方式集资
提示：超正常商品购买价格消费集资损失
（三）投资理财非法集资投资公司理财公司财富公司等投资项目发售理财产品名义承诺高回报零风险低风险公众吸收资金
提示：投资公司理财公司财富公司未金融监部门批准资金进行投资发售理财产品行属违法
（四）原始股非法集资方股权交易市场市噱头老百姓发售原始股吸收资金
提示：企业新三板方股权交易市场挂牌展示称市股权交易挂牌企业公开宣传特定公众发售股票
（五）私募基金非法集资私募基金公司公开外宣传超限额合格投资者者特定公众吸收资金
提示：私募基金公司募集资金应私募基金理机构私募基金产品中国证券投资基金业协会备案具备定风险承受力合格投资者募集资金外宣传非合格投资者募集资金
（六）养老机构非法集资养老机构项目建设预订床位直接贷等老年群体募集资金
提示：养老机构形式特定公众吸收资金养老机构建成前养老机构缴纳资金存风险
（七）农民专业合作社非法集资农民专业合作社假开展信（互助）合作名特定公众吸收社员承诺固定回报谓社员吸收存款
提示：具备产业合作基础农民专业合作社符合定条件金融办申请开展信（互助）合作业务采取吸股吸存分红分息原部社员吸收股金供社员部
三公安部提醒需特警惕十类投资理财项目
（）广告赚外快消费返利等幌子
（二）投资境外股权期权外汇贵金属等幌子
（三）投资养老产业获高额回报免费养老幌子
（四）私募入股合伙办企业幌子办理企业工商注册登记
（五）投资虚拟货币区块链等幌子
（六） 扶贫慈善互助等幌子
（七）街头商超发放广告
（八）组织考察旅游讲座等方式招揽老年群众
（九）投资理财公司网站服务器境外
（十）求现金方式账户境外账户缴纳投资款
四前非法集资特点
（）非法集资犯罪手法断翻新升级农林养种植资源开发房产销售原始股发行加盟营等形式逐渐升级包装投资理财财富理金融互助理财金融互助台社区股权众筹贵金属原油宗商品现货期货信托私募基金虚拟货币等更专业资运作理财产品承诺担保低风险高回报
（二）非法集资网络化趋势明显突破域界限助互联网开展宣传销售资金支付集转移资金引诱员参形成互联网+传销+非法集资模式宣称零元购物购物返消费储蓄发展会员消费返利台
（三）非法集资犯罪形式更加隐蔽欺骗诱导性强犯罪分子假迎合国家政策着济新业态金融创新等幌子具体项目债权标担保物托业务流程合文专业规范噱头更新颖迷惑性更强犯罪分子惜投入重金通类媒体（甚中央电视台）进行包装宣传高档场（民会堂）举行推介会知识讲座邀请名学者官员站台造势展示领导合影种奖项欺骗性更强
（四）非法集资乡进村趋势方农民合作社突破社员制封闭性原超范围外吸收资金公开设立银行式营业网点厅营业柜台欺骗误导农村群众投资理财公司非融资性担保公司改头换面农村广布熟业务员虚构高收益理财产品吸收资金银行代办员制度早已取消老资格代办员然银行名义吸收存款实钱根没存进银行挪作
五民间投融资中介机构非法集资特点
（）投资理财名义承诺风险高收益公开社会发售理财产品吸收公众资金甚虚构投资项目款直接进行集资诈骗
（二）资金供需双方提供居间介绍担保等服务利资金池模式涉嫌非法集资第三方集资金
（三）实体企业出资设立投融资类机构身融资企业甚设通关联公司开办担保公司身提供担保
六养老服务领域非法集资特点
（）提供养老服务名义吸收资金机构明显超床位供力者承诺付息办理贵宾卡会员卡预付卡等名义会员收取高额会员费保证金者会员卡充值非法吸收公众资金
（二）投资养老项目名义吸收资金机构着投资加盟入股养生养老基老年公寓等项目名义承诺高额回报非法吸收公众资金
（三）销售养老公寓名义吸收资金机构销售虚构养老公寓养老山庄等名义者返销售售返租约定回购等方式销售养老公寓养老山庄非法吸收公众资金
（四）销售老年产品等名义吸收资金机构具销售商品真实容者销售商品目免费旅游赠送实物养生讲座等欺骗诱导方式采取商品回购寄存代售消费返利等方式吸收公众资金
根关法律法规规定养老机构指老年提供集中居住料服务机构未民政部门设立许关部门法登记前名义收取费收住老年许设立养老机构老年提供服务应醒目位置公示类项目收费标准接受服务老年者代理签订养老服务协议养老机构名义承诺高额回报诱饵采取公开宣传方式社会公众吸收资金集资金额数损失达定数额构成非法吸收公众存款罪集资诈骗罪法追究刑事责
七房产行业非法集资特点
（）分割销售承诺售包租形式非法集资
（二）违规预售商品房变相融资房卖
（三）房产项目名义社会公众融资承诺高额利息等
（四）利互联网金融台众筹买房等方式进行非法集资
八农民合作社领域非法集资特点
法分子农民合作社名义着合作金融旗号突破社员制封闭性原超范围外吸收资金转贷赚取利差资金方面牟利法分子助合作社外壳非法公开设立银行式营业网点厅营业柜台欺骗误导农村群众非法吸收公众存款组织行事非法集资活动涉农合作组织四特点：没产业支撑基涉农业生产活动二没产品交易盈余分配农民成员提供生产营服务三广宣传农村广布熟业务员通发放高额介绍费等方式招聘收买威作代办员发动亲友农民群众存款四虚构高额回报农户作出高银行期利息理财收益承诺施额短期回报引诱农户继续投入
九预付消费领域非法集资特点
（）通传单广告业务员推广购卡员推荐等种途径公开宣传
（二）真实消费目承诺定期限购卡返购卡资金预付资金支付定利息
（三）购买预付卡购物卡预付消费等名义社会公众吸收资金
十互联网金融领域非法集资特点
（）专业化趋势明显法组织假迎合国家政策未取相关牌事互联网金融业务具体项目线投资标等托包装专业规范合文业务流程手法极具迷惑性增加投资者辨难度
（二）非法集资新型方式层出穷法分子代币发行融资（ICO）类虚拟货币等互联网金融创新幌子进行非法集资噱头更新颖隐蔽性更强
（三）线宣传线推广相结合非法集资台通线肆宣传线门店推广方式发展员加入短期迅速敛财投资者众分散旦台出现问题跑路投资者资金难追回
（四）头外躲避监击非法集资涉案员通藏身境外租境外服务器搭建网络集资台涉案资金非法转移境外等方式躲避国监击案件侦破难度加
十证券期货行业非法集资特点
（）网络化趋势明显法分子设立网络台助互联网渠道宣传推广募集资金突破域界限加速风险蔓延增加击处置难度
（二）业务行复杂化违法机构兼营P2P众筹贷私募基金等种业务跨界营模式嵌套业务相互交织渗透行模式更加复杂隐蔽增加调查认定难度
（三）滥新概念进行伪创新公司利投资高新科技项目噱头公开募集资金企业着区块链招牌开发种虚拟资产公开发行融资
十二私募基金领域非法集资特点
（）公开社会宣传虚假夸项目幌子保高收益低门槛诱饵特定象募集资金
（二）私募机构涉业务复杂时事股权投资P2P网贷众筹等业务导致风险业务间传导
十三郭树清志关防范非法集资活动风险提示
中国银行保险监督理委员会席郭树清第十届陆家嘴坛发表旨演讲中提示非法集资风险：击非法集资程中努力通种方式民群众认识高收益意味着高风险收益率超6问号超8危险10准备损失全部金旦发现高回报理财产品投资公司相互提醒积极举报种金融诈骗断变异庞氏骗局遁形
十四非法集资举报方式
发现非法集资线索拨全省统举报热线电话——961555查实根江西省非法集资举报奖励办法予奖励
十五防范击非法集资宣传教育标语口号
（）携手筑网·防治2019年防范非法集资宣传月
（二）远离非法集资拒绝高利诱惑
（三）远离非法集资建设美生活
（四）珍惜生血汗远离非法集资
（五）天会掉馅饼夜暴富陷阱
（六）提高风险防范力觉抵制非法集资
（七）抵制高息集资诱惑理性选择投资渠道
（八）树立正确理财观念警惕非法集资陷阱
（九）携手防范非法集资
（十）击非法集资创社会谐
（十）击非法集资维护群众利益
（十二）击非法集资维护金融稳定创谐社会
（十三）参非法集资承担损失
（十四）非法集资受法律保护参非法集资活动风险担
（十五）拨961555举报非法集资社会益奖
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深入贯彻落实中央国务院省市县关坚决防范化解重风险攻坚战战略部署着力强化非法集资源头治理根XX市击处置非法集资工作领导组办公室关印发2019年XX市防范非法集资宣传月活动方案通知（X处非办字〔2019〕X号）求定2019年5月组织开展携手筑网·防治题防范非法集资宣传月活动特制定方案
工作目标
通集中开展全县防范非法集资宣传月活动进步提高社会行业工作员防范击非法集资责意识推进防范击非法集资宣传教育长效机制建设帮助社会公众提高金融知识水风险识力培育理性投资盈亏负风险担正确理念培养理性表达诉求法维护权益意识觉远离抵制非法集资营造全社会防范击非法集资良氛围
二宣传重点
（）重点领域：民间投融资中介网络贷私募基金影视文化批发零售电子商务房产交易场类涉农合作组织养老服务等
（二）重点区：商务写字楼开发区（工业园区）城乡结合部拆迁区农村区等
（三）重点群：青年老年学生职工退休员等
三活动形式
1集中宣传日宣传2019年5月25日县处非办联合县民银行县银监办组织全县银行保险业金融机构配合市处非办步组织开展携手筑网·防治防范非法集资暨击济犯罪集中宣传日活动（活动方案行发）
2新闻媒体宣传县融媒体中心等新闻单位充分运电视广播报刊网络等宣传手段采取专题专栏报道播放公益宣传广告片等形式集中开展宣传县信息中心县政府门户网站开设专栏宣传非法集资情况
3单位部宣传关单位单位门户网站官方微信公众号厅显示屏展板电梯等场工具常态化宣传防范非法集资知识干部职工觉争防范击非法集资表率
4行业机构宣传金融机构营业网点关服务窗口采取电子屏幕连续走屏悬挂宣传条幅设置宣传展板张贴防范击非法集资宣传海报口号标语等方式宣传防范击非法集资政策法规典型案例
5公场宣传宣传月期间乡镇县综治办等部门充分利综治网格系统集镇农村口聚集区做定定时定量开展少2次宣传活动宣传受益覆盖群低50集中城市市区广场学校工业园区设置咨询站点播放防范击非法集资专题教育片张贴宣传海报社会公众派发宣传资料宣传单接受公众咨询宣传部门政府门户网站微信公众号定期发布防范非法集资公益知识报重媒体常态化开展防范非法集资公益宣传交警交通等部门利公交公交通站台车厢车载电视等显著位置投放防范非法集资公益广告
6门入户宣传乡镇关单位组织乡村干部驻村干部扶贫干部网格员银行客户理保险业务员等群体动进机关进学校进企业进网点进社区进村组进家庭通派发宣传资料提供政策咨询举办专题讲座等方式群众宣传防范非法集资知识活动月期间关单位挂点联系村企业等单位少开展1次防范非法集资进基层宣讲活动县处非办组织开展防范非法集资进基层宣讲活动
7创新宣传乡镇部门制宜动创新采取更群众喜闻乐见方式举办更丰富宣传教育活动真正构筑起层次宣传阵
四工作求
1高度重视乡镇部门充分认识做防范非法集资
宣传教育工作重意义年工作基础进步统思想认识强化组织领导提前谋划布局制定详细宣传方案组织开展层次全方位覆盖广宣传活动合力频振推动活动取新更成效掀起防范非法集资宣传新高潮
2协发力强化统筹协调充分发挥乡镇相关部门金融机构作宣传月公安机关5·15击防范济犯罪宣传日金融监部门普金融知识宣传等活动结合起积极会青团民政等部门针学生老年等风险防范意识差承受力弱重点群体加强教育协发力齐声合唱切实提升活动效果
3健全机制乡镇关部门宣传月活动纳入防范处置非法集资常态化工作机制时俱进常抓常新做成响亮品牌时搞日常宣传保持合理频次做序推进科学安排年度宣传活动容注重宣传教育非法集资监测预警风险排查案件处置互联网金融专项整治等工作机结合年针出台处置非法集资条例等相关法规精心组织规模普法宣传广群众知法懂法守法
4总结验乡镇关部门时总结宣传月工作验做法汇总相关工作情况采集活动片填报防范非法集资宣传月活动情况统计表（附件1）形成总结材料2019年6月5日前报县处非办
（联系：XX联系电话：XX传真：XXX邮箱：XX@XXcom）
附件：1防范非法集资宣传月活动情况统计表
2防范非法集资宣传参容
附件1
防范非法集资宣传月活动情况统计表
型集中宣传活动
七进集中宣讲活动
发放悬挂张贴宣传品
组织场次（次）
参群众（次）
进村组（次）
参群众（次）
进社区（次）
参群众（次）
进机关（次）
参群众（次）
进学校（次）
参员工（次）
进工厂
参职工（次）
传单手册等宣传材料（份）
海报展板横幅（张）
购物袋等类宣传片（分）
媒体宣传报道情况
宣传活动方式
报刊杂志
电视台电台
网络媒体
发送短信（条）
播放防范非法集资公益广告（次）
新闻报道（条）
专题专访报道（次）
新闻报道（条）
专题专访节目（）
网站新闻报道（条）
网站专题专访（）
微信媒体微博宣传（次）
填报单位：
填表说明：1型集中宣传活动指广场礼堂等开展涉面较广声势较集中宣传活动七进集中宣传活动指深入社区村组机关学校工厂等开展相较型讲座宣讲活动等
2表中项目未开展填写0表中未列举创新宣传方式总结报告中进行列举
附件2
防范非法集资宣传参容
非法集资特征
（）未关部门法批准者合法营形式吸收资金
（二）通媒体推介会传单手机短信等途径社会公开宣传
（三）承诺定期限货币实物股权等方式付息者付回报
（四）社会公众社会特定象吸收资金
二常见非法集资种类
（）预付费消费非法集资企业极高优惠诱消费者预存消费预付款集资挪作期兑现
提示：超正常消费预付款者超正常优惠幅度预付款应警惕
（二）消费返现非法集资着消费投资旗号超正常价格销售商品承诺定期限部分全部返购货款方式集资
提示：超正常商品购买价格消费集资损失
（三）投资理财非法集资投资公司理财公司财富公司等投资项目发售理财产品名义承诺高回报零风险低风险公众吸收资金
提示：投资公司理财公司财富公司未金融监部门批准资金进行投资发售理财产品行属违法
（四）原始股非法集资方股权交易市场市噱头老百姓发售原始股吸收资金
提示：企业新三板方股权交易市场挂牌展示称市股权交易挂牌企业公开宣传特定公众发售股票
（五）私募基金非法集资私募基金公司公开外宣传超限额合格投资者者特定公众吸收资金
提示：私募基金公司募集资金应私募基金理机构私募基金产品中国证券投资基金业协会备案具备定风险承受力合格投资者募集资金外宣传非合格投资者募集资金
（六）养老机构非法集资养老机构项目建设预订床位直接贷等老年群体募集资金
提示：养老机构形式特定公众吸收资金养老机构建成前养老机构缴纳资金存风险
（七）农民专业合作社非法集资农民专业合作社假开展信（互助）合作名特定公众吸收社员承诺固定回报谓社员吸收存款
提示：具备产业合作基础农民专业合作社符合定条件金融办申请开展信（互助）合作业务采取吸股吸存分红分息原部社员吸收股金供社员部
三公安部提醒需特警惕十类投资理财项目
（）广告赚外快消费返利等幌子
（二）投资境外股权期权外汇贵金属等幌子
（三）投资养老产业获高额回报免费养老幌子
（四）私募入股合伙办企业幌子办理企业工商注册登记
（五）投资虚拟货币区块链等幌子
（六） 扶贫慈善互助等幌子
（七）街头商超发放广告
（八）组织考察旅游讲座等方式招揽老年群众
（九）投资理财公司网站服务器境外
（十）求现金方式账户境外账户缴纳投资款
四前非法集资特点
（）非法集资犯罪手法断翻新升级农林养种植资源开发房产销售原始股发行加盟营等形式逐渐升级包装投资理财财富理金融互助理财金融互助台社区股权众筹贵金属原油宗商品现货期货信托私募基金虚拟货币等更专业资运作理财产品承诺担保低风险高回报
（二）非法集资网络化趋势明显突破域界限助互联网开展宣传销售资金支付集转移资金引诱员参形成互联网+传销+非法集资模式宣称零元购物购物返消费储蓄发展会员消费返利台
（三）非法集资犯罪形式更加隐蔽欺骗诱导性强犯罪分子假迎合国家政策着济新业态金融创新等幌子具体项目债权标担保物托业务流程合文专业规范噱头更新颖迷惑性更强犯罪分子惜投入重金通类媒体（甚中央电视台）进行包装宣传高档场（民会堂）举行推介会知识讲座邀请名学者官员站台造势展示领导合影种奖项欺骗性更强
（四）非法集资乡进村趋势方农民合作社突破社员制封闭性原超范围外吸收资金公开设立银行式营业网点厅营业柜台欺骗误导农村群众投资理财公司非融资性担保公司改头换面农村广布熟业务员虚构高收益理财产品吸收资金银行代办员制度早已取消老资格代办员然银行名义吸收存款实钱根没存进银行挪作
五民间投融资中介机构非法集资特点
（）投资理财名义承诺风险高收益公开社会发售理财产品吸收公众资金甚虚构投资项目款直接进行集资诈骗
（二）资金供需双方提供居间介绍担保等服务利资金池模式涉嫌非法集资第三方集资金
（三）实体企业出资设立投融资类机构身融资企业甚设通关联公司开办担保公司身提供担保
六养老服务领域非法集资特点
（）提供养老服务名义吸收资金机构明显超床位供力者承诺付息办理贵宾卡会员卡预付卡等名义会员收取高额会员费保证金者会员卡充值非法吸收公众资金
（二）投资养老项目名义吸收资金机构着投资加盟入股养生养老基老年公寓等项目名义承诺高额回报非法吸收公众资金
（三）销售养老公寓名义吸收资金机构销售虚构养老公寓养老山庄等名义者返销售售返租约定回购等方式销售养老公寓养老山庄非法吸收公众资金
（四）销售老年产品等名义吸收资金机构具销售商品真实容者销售商品目免费旅游赠送实物养生讲座等欺骗诱导方式采取商品回购寄存代售消费返利等方式吸收公众资金
根关法律法规规定养老机构指老年提供集中居住料服务机构未民政部门设立许关部门法登记前名义收取费收住老年许设立养老机构老年提供服务应醒目位置公示类项目收费标准接受服务老年者代理签订养老服务协议养老机构名义承诺高额回报诱饵采取公开宣传方式社会公众吸收资金集资金额数损失达定数额构成非法吸收公众存款罪集资诈骗罪法追究刑事责
七房产行业非法集资特点
（）分割销售承诺售包租形式非法集资
（二）违规预售商品房变相融资房卖
（三）房产项目名义社会公众融资承诺高额利息等
（四）利互联网金融台众筹买房等方式进行非法集资
八农民合作社领域非法集资特点
法分子农民合作社名义着合作金融旗号突破社员制封闭性原超范围外吸收资金转贷赚取利差资金方面牟利法分子助合作社外壳非法公开设立银行式营业网点厅营业柜台欺骗误导农村群众非法吸收公众存款组织行事非法集资活动涉农合作组织四特点：没产业支撑基涉农业生产活动二没产品交易盈余分配农民成员提供生产营服务三广宣传农村广布熟业务员通发放高额介绍费等方式招聘收买威作代办员发动亲友农民群众存款四虚构高额回报农户作出高银行期利息理财收益承诺施额短期回报引诱农户继续投入
九预付消费领域非法集资特点
（）通传单广告业务员推广购卡员推荐等种途径公开宣传
（二）真实消费目承诺定期限购卡返购卡资金预付资金支付定利息
（三）购买预付卡购物卡预付消费等名义社会公众吸收资金
十互联网金融领域非法集资特点
（）专业化趋势明显法组织假迎合国家政策未取相关牌事互联网金融业务具体项目线投资标等托包装专业规范合文业务流程手法极具迷惑性增加投资者辨难度
（二）非法集资新型方式层出穷法分子代币发行融资（ICO）类虚拟货币等互联网金融创新幌子进行非法集资噱头更新颖隐蔽性更强
（三）线宣传线推广相结合非法集资台通线肆宣传线门店推广方式发展员加入短期迅速敛财投资者众分散旦台出现问题跑路投资者资金难追回
（四）头外躲避监击非法集资涉案员通藏身境外租境外服务器搭建网络集资台涉案资金非法转移境外等方式躲避国监击案件侦破难度加
十证券期货行业非法集资特点
（）网络化趋势明显法分子设立网络台助互联网渠道宣传推广募集资金突破域界限加速风险蔓延增加击处置难度
（二）业务行复杂化违法机构兼营P2P众筹贷私募基金等种业务跨界营模式嵌套业务相互交织渗透行模式更加复杂隐蔽增加调查认定难度
（三）滥新概念进行伪创新公司利投资高新科技项目噱头公开募集资金企业着区块链招牌开发种虚拟资产公开发行融资
十二私募基金领域非法集资特点
（）公开社会宣传虚假夸项目幌子保高收益低门槛诱饵特定象募集资金
（二）私募机构涉业务复杂时事股权投资P2P网贷众筹等业务导致风险业务间传导
十三郭树清志关防范非法集资活动风险提示
中国银行保险监督理委员会席郭树清第十届陆家嘴坛发表旨演讲中提示非法集资风险：击非法集资程中努力通种方式民群众认识高收益意味着高风险收益率超6问号超8危险10准备损失全部金旦发现高回报理财产品投资公司相互提醒积极举报种金融诈骗断变异庞氏骗局遁形
十四非法集资举报方式
发现非法集资线索拨全省统举报热线电话——961555查实根江西省非法集资举报奖励办法予奖励
十五防范击非法集资宣传教育标语口号
（）携手筑网·防治2019年防范非法集资宣传月
（二）远离非法集资拒绝高利诱惑
（三）远离非法集资建设美生活
（四）珍惜生血汗远离非法集资
（五）天会掉馅饼夜暴富陷阱
（六）提高风险防范力觉抵制非法集资
（七）抵制高息集资诱惑理性选择投资渠道
（八）树立正确理财观念警惕非法集资陷阱
（九）携手防范非法集资
（十）击非法集资创社会谐
（十）击非法集资维护群众利益
（十二）击非法集资维护金融稳定创谐社会
（十三）参非法集资承担损失
（十四）非法集资受法律保护参非法集资活动风险担
（十五）拨961555举报非法集资社会益奖
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