参控股公司理办法
第章 总
第条 完善公司外投资资产监督理体系提高公司整体资产
运营质量抗风险力明确公司控参股公司财产权益营理责实现企业国资产保值增值履行公司外投资风险理职责中华民国公司法中中央国务院关深化国企业改革指导意见等法律法规规章相关规定结合公司实际情况特制定办法
第二条 办法称控参股公司指公司根总体战略规划业务
发展需科技局体系资产划转法设立参股承接具独立法资格公司包括：
() 全资子公司公司持100股权公司
(二) 控股子公司公司持50股权者持股50够决定董事会半数成员者通协议方法够实际控制子公司
(三) 参股公司直接间接占持50股权具备实际控制权公司办法称控股公司包括述（）(二)种情况
第三条 办法适控参股公司公司职部门公司委
派控参股公司董事监事高级理员办法效执行负责应办法时效做理指导监督等工作
第四条 控股公司发展战略规划必须服公司制定整体发
展战略规划应执行公司控股公司项制度规定控股公司控股公司应参办法求逐层建立控制子公司理控制制度接受公司控股子公司项制度规定
第二章 理模式
第五条 参控股公司应法设立股东会董事会监事会未设董事
会监事会应设立名执行董事监事公司作投资方通委派董事监事法履行股东权利控股子公司行资产收益权高层事决定权重营决策权实行战略决策理预算理运营监控理产权结构调整事务理营者绩效考核参股公司行资产收益权相应例董事监事推荐权重营参权会议投票权实行运营监控理
第六条 公司分公司全资子公司公司委派全部董事监
事营理员公司统决策实施营理控股子公司公司章程委派半数董事监事营理员营理服公司统战略部署参股实行实质性理公司公司推荐董事监事选部分关键营理员参股实行实质性理公司公司出资例派出董事监事行股东权利参营决策保障公司利益委派推荐高员系公司利益代表公司利益行准忠实履行职责事损公司利益活动应年公司述职
第七条 更贯彻落实公司发展战略逐步完善控股公司激励
约束机制效调动控股子公司高级理员积极性促进公司持续发展公司控股公司分公益类商业类动态调整功类考核理控股公司股东会划分公益类国企业设立日起满5年特殊性况原应调整商业类公益类控股公司申请提前审请母公司考核调整商业类企业已划分商业类国企业政策调整公司业务转变原外原调整公益类企业公益类国企业保障民生服务社会提供公产品服务目标务考核提高公服务效率力实现收支衡控股公司股东会批准划分公益类国企业外余控股公司均商业类国企业市场化求运作增强国济活力放国资功实现国资产保值增值目标务提高资产运营效率创造更利润
第三章 营理
第八条 公司资运营部负责控参控股公司日常运营情况预算执行
情况外投融资情况踪理应逐建立控股子公司参股公司投资业务档案加强参控股公司整体运作情况踪理监督参控股公司发展情况适时提出进步战略调整方案探索效资运营模式培育产业创新科技服务魂提供金融支持器进行资整合优化国资布局结构通股权运作价值理序进退促进国资合理流动实现保值增值
第九条 控股公司项营理活动必须遵守国家项法律法规
结合公司发展规划营计划制定年修订身营理目标确保公司持续营满足股东合理权益参控股公司营活动中隐瞒收入利润私设立账外
第十条 发展规划理控股公司应公司章程中规定
业务范围根母公司战略规划制定中长期发展规划公司意提交股东会通执行参股公司应股东会通中长期发展规划抄报集团公司备案
第十条 年度预算理控股子公司批准通中长期发展规
划制定年度营方案财务预算投资计划资金收支计划设备购置计划项目申报计划新业务开拓计划等母公司意提交公司董事会股东会通执行参股公司应重投资计划年度财务预算方案抄报集团公司备案财务预算指反映济指标总体计划包括年执行情况年度计划指标中指济指标销售收入销售成营业利润利润总额流动率速动率资产总额负债总额者权益等未列入年度预算项目应控股公司董事会股东会通方开支董事会通开支执行情况应年度股东会中报告
第十二条 信息传递求参控股公司应公司相关部门报表编
制口径容报送时间求月度报财务报表重事事项报告年度报董事会通年度预算方案便公司进行科学决策监督协调月报时间月度结束10年度报时间年度结束1月遇节假日延参控股公司作出股东会董事会监事会决议应时关会议决议会议纪报送公司存档参控股公司发生期济责专项审计时应取相关审计报告10日报送母公司
第四章 投融资理
第十三条 参控股公司银行存款进行抵押质押控股公司
擅进行外担保外款外投资资产重组收购兼合分立增减注册资资产抵押资产处置投资融资收益分配等重事项 发生述事项须事先报告公司关法律法规章程规定程序权限办理
第十四条 控股公司投资项目决策审批程序：
（） 投资项目进行行性证
（二） 形成书面报告母公司审核
（三） 母公司总理办公会研究认行控股子公提交
公司董事会审议
第十五条 控股公司应确保申报类科技项目项目合书进度
完成务应年公司汇报项目进展情况公司相关部门员需解项目执行情况进展时控股子公司相关员应积极予配合协助提供相关资料
第五章 事薪酬理监督
第十六条 控股公司应严格执行国家关法律法规参母公司根
公司实际情况制定规范力资源理制度控股公司应接受母公司委工作部工会组织综合理部力资源理方面指导监督控肥股公司组织团组织工会组织关系属母公司委团总支工会领导开展工作
第十七条 非公司委派控股公司董事监事高中级理
员续变动控股公司应命5工作日报公司备案非公司委派参股公司董事监事高级理员续变动应命5工作日报公司备案
第十八条 参控股公司应结合企业济效益参行业市场薪酬
水制订薪酬理制度控股公司董事会批准实施报公司综合
理部备案中控股公司薪酬理制度中员工薪酬应包含基础月工资年度绩效工资基薪酬月均发放绩效薪酬年考核发放考核财务数必需审计数确定年发放绩效薪酬未确定终具体金额情况预发绩效超终发放金额50参控股公司职董事监事员工资派出公司职控股公司协商控股公司股东会批准确定参控股公司职高级理员工资免董事会批准决定余员参控股公司薪酬理制度执行
第十九条 公司参控股公司间员调动集团公司派参控
股子公司员均应调出方办理离职手续公司建立劳动关系薪酬福利事关系等公司统理
第二十条 公司商业类控股公司实行营目标责制考核办法
营目标考核责控股子公司董事总理班子成员全体员工股东会商业类控股公司实行年度营目标考核办法参考指标商业类控股子公司报项预算计划完成情况年实现利润公司公益类控股公司实行定性定量结合考核办法考核参考指标成控制服务质量营运效率保障力年度计划完成情况控股公司股东会商业类控股公司年度绩效符合利润分配条件序基础核定年供分配利润20符合利润分配条件公益类控股公司年度绩效核定年供分配利润10控股公司营层公司绩效分配制度股东会批准绩效额度制定公司年度绩效分配方案董事会批准执行
第二十条 营性委派推荐高员遇公司职
公司商定参控股公司董事监事高级理员事业心强业务力差道德素质高等素效履行相应权力义务公司营活动济利益造成良影响股东会相关程序事予处分处罚解聘商业类控股公司董事长执行董事连续三年发生亏损营投资活动中越权行事公司控股公司造成损失公益类控股公司董事长执行董事公司控股公司应责员予批评警告降级调直解职务处分求承担赔偿责
第二十二条 控股子公司董事长总理等高级理员调离子公司
时应相关规定实行离审计审计事审计报告签字确认
第六章 审计理
第二十三条 控股公司统接受公司委托会计师事务进行年度
财务审计离责审计公司必时委托事务生产型控股公司进行部控制关联交易审计发生类审计费控股公司承担
第二十四条 阻挠审计员行职权拒绝提供提供虚假财务资
料者滥职权徇私舞弊玩忽职守董事高员工应时提交相应层级会议商议处理构成犯罪移交司法机构追究刑事责
第七章 利润分配理
第二十五条 参控股公司实现税利润分配必须遵循法分配原
资保全原充分保护债权利益原方长短期利益兼顾原利润分配营中资增值额进行分配果参控股公司存尚未弥补亏损应首先弥补亏损进行分配
第二十六条 年度审计利润总额分配序容序
金额进行分配：
() 税前弥补前5年亏损
(二) 缴纳企业税
(三) 弥补税前利润补亏存亏损
(四) 法定10例提取法定盈余公积盈余公积累计余额达注册资50提取
(五) 公司章程者股东会决议提取年意盈余公积
(六) 股东会决议批准进行利润分配前年度未分配利润入年度投资者分配
第二十七条 控股公司意盈余公积计提例年弥补亏损
未分配利润中30例确定
第八章 附
第二十八条 办法公司董事会负责解释未事宜国家法律
法规规范性文件关规定执行办法某条款关法律法规规范性文件规定调整发生突关法律法规规范性文件规定准
第二十九条 办法董事会审议批准生效修改时
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第章 总
第条 完善公司外投资资产监督理体系提高公司整体资产
运营质量抗风险力明确公司控参股公司财产权益营理责实现企业国资产保值增值履行公司外投资风险理职责中华民国公司法中中央国务院关深化国企业改革指导意见等法律法规规章相关规定结合公司实际情况特制定办法
第二条 办法称控参股公司指公司根总体战略规划业务
发展需科技局体系资产划转法设立参股承接具独立法资格公司包括：
() 全资子公司公司持100股权公司
(二) 控股子公司公司持50股权者持股50够决定董事会半数成员者通协议方法够实际控制子公司
(三) 参股公司直接间接占持50股权具备实际控制权公司办法称控股公司包括述（）(二)种情况
第三条 办法适控参股公司公司职部门公司委
派控参股公司董事监事高级理员办法效执行负责应办法时效做理指导监督等工作
第四条 控股公司发展战略规划必须服公司制定整体发
展战略规划应执行公司控股公司项制度规定控股公司控股公司应参办法求逐层建立控制子公司理控制制度接受公司控股子公司项制度规定
第二章 理模式
第五条 参控股公司应法设立股东会董事会监事会未设董事
会监事会应设立名执行董事监事公司作投资方通委派董事监事法履行股东权利控股子公司行资产收益权高层事决定权重营决策权实行战略决策理预算理运营监控理产权结构调整事务理营者绩效考核参股公司行资产收益权相应例董事监事推荐权重营参权会议投票权实行运营监控理
第六条 公司分公司全资子公司公司委派全部董事监
事营理员公司统决策实施营理控股子公司公司章程委派半数董事监事营理员营理服公司统战略部署参股实行实质性理公司公司推荐董事监事选部分关键营理员参股实行实质性理公司公司出资例派出董事监事行股东权利参营决策保障公司利益委派推荐高员系公司利益代表公司利益行准忠实履行职责事损公司利益活动应年公司述职
第七条 更贯彻落实公司发展战略逐步完善控股公司激励
约束机制效调动控股子公司高级理员积极性促进公司持续发展公司控股公司分公益类商业类动态调整功类考核理控股公司股东会划分公益类国企业设立日起满5年特殊性况原应调整商业类公益类控股公司申请提前审请母公司考核调整商业类企业已划分商业类国企业政策调整公司业务转变原外原调整公益类企业公益类国企业保障民生服务社会提供公产品服务目标务考核提高公服务效率力实现收支衡控股公司股东会批准划分公益类国企业外余控股公司均商业类国企业市场化求运作增强国济活力放国资功实现国资产保值增值目标务提高资产运营效率创造更利润
第三章 营理
第八条 公司资运营部负责控参控股公司日常运营情况预算执行
情况外投融资情况踪理应逐建立控股子公司参股公司投资业务档案加强参控股公司整体运作情况踪理监督参控股公司发展情况适时提出进步战略调整方案探索效资运营模式培育产业创新科技服务魂提供金融支持器进行资整合优化国资布局结构通股权运作价值理序进退促进国资合理流动实现保值增值
第九条 控股公司项营理活动必须遵守国家项法律法规
结合公司发展规划营计划制定年修订身营理目标确保公司持续营满足股东合理权益参控股公司营活动中隐瞒收入利润私设立账外
第十条 发展规划理控股公司应公司章程中规定
业务范围根母公司战略规划制定中长期发展规划公司意提交股东会通执行参股公司应股东会通中长期发展规划抄报集团公司备案
第十条 年度预算理控股子公司批准通中长期发展规
划制定年度营方案财务预算投资计划资金收支计划设备购置计划项目申报计划新业务开拓计划等母公司意提交公司董事会股东会通执行参股公司应重投资计划年度财务预算方案抄报集团公司备案财务预算指反映济指标总体计划包括年执行情况年度计划指标中指济指标销售收入销售成营业利润利润总额流动率速动率资产总额负债总额者权益等未列入年度预算项目应控股公司董事会股东会通方开支董事会通开支执行情况应年度股东会中报告
第十二条 信息传递求参控股公司应公司相关部门报表编
制口径容报送时间求月度报财务报表重事事项报告年度报董事会通年度预算方案便公司进行科学决策监督协调月报时间月度结束10年度报时间年度结束1月遇节假日延参控股公司作出股东会董事会监事会决议应时关会议决议会议纪报送公司存档参控股公司发生期济责专项审计时应取相关审计报告10日报送母公司
第四章 投融资理
第十三条 参控股公司银行存款进行抵押质押控股公司
擅进行外担保外款外投资资产重组收购兼合分立增减注册资资产抵押资产处置投资融资收益分配等重事项 发生述事项须事先报告公司关法律法规章程规定程序权限办理
第十四条 控股公司投资项目决策审批程序：
（） 投资项目进行行性证
（二） 形成书面报告母公司审核
（三） 母公司总理办公会研究认行控股子公提交
公司董事会审议
第十五条 控股公司应确保申报类科技项目项目合书进度
完成务应年公司汇报项目进展情况公司相关部门员需解项目执行情况进展时控股子公司相关员应积极予配合协助提供相关资料
第五章 事薪酬理监督
第十六条 控股公司应严格执行国家关法律法规参母公司根
公司实际情况制定规范力资源理制度控股公司应接受母公司委工作部工会组织综合理部力资源理方面指导监督控肥股公司组织团组织工会组织关系属母公司委团总支工会领导开展工作
第十七条 非公司委派控股公司董事监事高中级理
员续变动控股公司应命5工作日报公司备案非公司委派参股公司董事监事高级理员续变动应命5工作日报公司备案
第十八条 参控股公司应结合企业济效益参行业市场薪酬
水制订薪酬理制度控股公司董事会批准实施报公司综合
理部备案中控股公司薪酬理制度中员工薪酬应包含基础月工资年度绩效工资基薪酬月均发放绩效薪酬年考核发放考核财务数必需审计数确定年发放绩效薪酬未确定终具体金额情况预发绩效超终发放金额50参控股公司职董事监事员工资派出公司职控股公司协商控股公司股东会批准确定参控股公司职高级理员工资免董事会批准决定余员参控股公司薪酬理制度执行
第十九条 公司参控股公司间员调动集团公司派参控
股子公司员均应调出方办理离职手续公司建立劳动关系薪酬福利事关系等公司统理
第二十条 公司商业类控股公司实行营目标责制考核办法
营目标考核责控股子公司董事总理班子成员全体员工股东会商业类控股公司实行年度营目标考核办法参考指标商业类控股子公司报项预算计划完成情况年实现利润公司公益类控股公司实行定性定量结合考核办法考核参考指标成控制服务质量营运效率保障力年度计划完成情况控股公司股东会商业类控股公司年度绩效符合利润分配条件序基础核定年供分配利润20符合利润分配条件公益类控股公司年度绩效核定年供分配利润10控股公司营层公司绩效分配制度股东会批准绩效额度制定公司年度绩效分配方案董事会批准执行
第二十条 营性委派推荐高员遇公司职
公司商定参控股公司董事监事高级理员事业心强业务力差道德素质高等素效履行相应权力义务公司营活动济利益造成良影响股东会相关程序事予处分处罚解聘商业类控股公司董事长执行董事连续三年发生亏损营投资活动中越权行事公司控股公司造成损失公益类控股公司董事长执行董事公司控股公司应责员予批评警告降级调直解职务处分求承担赔偿责
第二十二条 控股子公司董事长总理等高级理员调离子公司
时应相关规定实行离审计审计事审计报告签字确认
第六章 审计理
第二十三条 控股公司统接受公司委托会计师事务进行年度
财务审计离责审计公司必时委托事务生产型控股公司进行部控制关联交易审计发生类审计费控股公司承担
第二十四条 阻挠审计员行职权拒绝提供提供虚假财务资
料者滥职权徇私舞弊玩忽职守董事高员工应时提交相应层级会议商议处理构成犯罪移交司法机构追究刑事责
第七章 利润分配理
第二十五条 参控股公司实现税利润分配必须遵循法分配原
资保全原充分保护债权利益原方长短期利益兼顾原利润分配营中资增值额进行分配果参控股公司存尚未弥补亏损应首先弥补亏损进行分配
第二十六条 年度审计利润总额分配序容序
金额进行分配：
() 税前弥补前5年亏损
(二) 缴纳企业税
(三) 弥补税前利润补亏存亏损
(四) 法定10例提取法定盈余公积盈余公积累计余额达注册资50提取
(五) 公司章程者股东会决议提取年意盈余公积
(六) 股东会决议批准进行利润分配前年度未分配利润入年度投资者分配
第二十七条 控股公司意盈余公积计提例年弥补亏损
未分配利润中30例确定
第八章 附
第二十八条 办法公司董事会负责解释未事宜国家法律
法规规范性文件关规定执行办法某条款关法律法规规范性文件规定调整发生突关法律法规规范性文件规定准
第二十九条 办法董事会审议批准生效修改时
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