**机电设备限公司
合理办法（试行）
第章 总
第条 规范**机电设备限公司（简称公司）合理防范控制合风险效维护公司合法权益根国家关法律法规结合公司实际制定办法
第二条 办法适公司签订履行旨建立民事权利义务关系类合协议具合性质备忘录文件等包括限采购合销售合合作协议代理合服务合等
第三条 形式泄露合涉商业技术秘密
第二章 合理部门职责
第四条 综合办公室负责合口理职责
（）建立健全合理制度组织贯彻监督检查合理制度执行情况
（二）负责合专章理建立合登记台帐负责备份盖合专章公司公章合文
（三）负责公司合编号理建立合信息档案类合信息进行登记保统计
（四）持公司重商务合谈判
（五）负责合文审查工作合法性提出意见
（六）监督检查合订立履行协调指导合承办部门合理工作
（七）负责协调外聘律师合合法性审查合执行情况进行检查工作定期公司签署协议进行综合分析工作处理公司合纠纷合索赔等工作
（八）负责公司合文档案理工作
（九）负责物资采购部合承办职责外合承办工作
第五条 物资采购部履行采购合承办职责
（）负责调查解收集合事相关工商资料开票信息等
（二）负责合流程审签工作
（三）负责拟定审查采购合文负责准备合终签订文
（四）负责合工期质量安全合价款款项回收支出督促等履约情况记录
（五）业务程中负责相关函件通知单等资料收集类时交综合办公室财务资产部营理部备案保存
第六条 营理部履行资产处置合招标代理合承办职责
（）负责调查解收集合事相关工商资料开票信息等
（二）负责合流程审签工作
（三）负责拟定审查资产处置合招标代理合文负责准备合终签订文
第七条 财务资产部负责合履行监督职责
（）负责审查合容否符合国家财法规公司财务理制度维护公司利益
（二）负责合款项支付票审查工作
（三）业务程中负责相关询证函付款申请单等资料收集审查类定期备案保存
第三章 合订立
第七条 合签订前合承办部门应合事体资格资信力履约力进行调查搜集方事资质证书专营许证法定代表身份证明（效授权委托书）资信履约力等相关资料合承办部门负责核实营理部备案保存
第八条 合谈判承办部门组织公司采购领导组参加重合谈判应遵循相关法律法规邀请集团法务技术等专业员参加
第九条 合承办部门起草国家行业合示范文合统文应优先适参适
第十条 合订立应公司规定程序进行会签审批程序
（）承办部门申报合承办部门负责准备合文相关材料公司规定程序格式填报合会签表承办签名确认承办部门负责审核申报
（二）相关部门会签财务资产部综合办公室根合理职责合文进行审核签署意见
（三）分领导审签公司分领导合文件进行审核签署意见
（四）理审查通述级审核基础理合文件进行审查
（五）执行董事审批公司执行董事合文件进行审批签署授权签署
（六）合完善根领导审批意见合重改动应返回合办部门修改重新组织审签审批
（七）合文件印校合承办负责合文件印文字校合文件正式稿审核合文件文致性负责
（八）合文件签字盖章合文件正式稿应加盖合专章法定代表委托代表签名应加盖骑缝章
（九）合文备案负责准备合终签订文3套分交综合办公室财务资产部合承办部门备案保存
第十条 合体
（）订立合必须遵守中华民国合法相关法律法规规定
（二）订立合体必须具法资格须严格办法规定程序进行未公司法定代表授权部门员律公司名义外订立合
（三）订立合独立承担民事责组织签订合方事签订履约力明显相符济合
第十二条 合形式
（）订立合工程材料单次采购价格超5000元应采书面形式5000元框招类采订单形式单体设备类原应采书面形式
（二）书面形式指合书补充协议技术协议公文信件数电文产品订货单（包括电报传真电子邮件等）情况紧急条件限制外公司原求采书面合形式
第十三条 合容
（）事名称住合抬头落款公章等应方事提供资信情况载明事名称住等信息应保持致
（二）合标应具唯性准确性采购合应详细约定规格型号商标产标准等容
中：服务合应约定详细服务容求合标法文字描述应图纸设计资料相关纪等作合附件
（三）合数量应采国家标准计量单位般应约定标物数量常年采购合法约定确切数量应约定数量确定方式（订单送货单发票等）
（四）标质量国家标准部门行业标准企业标准应约定采标准代号指标描述产品应约定指标求（标准已涵盖外）样品支付应约定样品产生方式样品存放点等
（五）合价款应合中明确价款支付方式转帐支票电汇票汇信汇托收信证等应予明确价款支付期限应约定确切日期约定定条件满足少日支付
（六）履行期限点方式履行期限应具体明确法约定具体时间应合中约定履行期间方式
合履行点应明确交货点约定具体名应明确市辖区县级买方指定点
采购合合中般应约定交付手续合履行标志托运单送货单方式交货仓库保员签单等
（七）合担保合中方事求提供担保方求方事提供担保应结合具体情况根担保法求办理相关手续
（八）合解释合文中文字应具排性解释引起歧义文字某非法定专词语应合中进行解释
（九）保密条款技术类合涉营信息技术信息合应约定保密承诺违反保密承诺时违约责
（十）违约责根合法作适约定兼顾公司利益合公性
（十）解决争议方式解决争议方式选择仲裁起诉选择仲裁应明确约定仲裁机构名称选择起诉般应约定公司住辖权民法院解决
（十二）合落款写明公司名称法定代表（授权委托）电话传真开户行账号签订日期等信息
第十四条 合编号
（）合编号采规统简明易记重漏便理原确定合编号改变合性质容作公司部合理
（二）合编号采取拼音数字相间隔组合成般3部分构成公司拼音简称+签订日期+合类型编码该类型流水号（四位数）例2019年8月19日签订份购销合（采购）编号：DZJH20190819GX0006G
（三）合类型编码分：采购合CG合作协议HZ代理合DL监造合JZ服务合FW劳动合LD根公司发展实际情况营理部财务资产部合承办部门联合商定新类型合编码
第十五条 合签署
（）公司法定代表行全部外合签署权授权代理签署合
（二）公司法定代表委托必须根公司法定代表合会签表书面授权签署合受托应授权范围期限订立合未书面授权签署合
（三）法定代表已授权委托认具备签署条件签署合加盖合印章法定代表未签字未公司法定代表授权签盖合专章（公章）
（四）合会签表应作合附件档保存
第十六条 合盖章
（）公司公章合专章原公司外合统盖合专章紧急情况综合办公室登记盖公司公章
（二）合签字盖章应正面加盖骑缝章
第四章 合履行变更解
第十七条 合履行应着重合守信誉原严格执行合项规定保证合全面实际履行确保合预期目标实现
第十八条 合履行实行动态踪制度合承办部门应时踪合履行合重时间节点前合事履约情况时记录催促合履约信息合承办部门应备案保存
第十九条 合履行实行信息反馈制度合发生变化争议等合承办部门应时报分领导相关部门协商解决
第二十条 合变更应方事协商具体变更方案相关部门会签公司领导审批签署书面变更协议防止合变更意性
第二十条 合争议解决应坚持合文件法律准绳原
第二十二条 合履行程中出现法律规定合约定变更解条件时方法享单方解权外合双方协商致方变更解合
第二十三条 合变更解必须采书面形式必须符合法定约定程序
第五章 建立健全合风险防控机制
第二十四条 合办部门合理部门合监督部门应提高风险防控意识证保存意识公司建立健全合风险事前事中事防控机制
第二十五条 合风险事前防控计划合样法律防范措施进行推广提高公司部门法律防范意识严格公司规定程序进行合审签全面合风险审查完善目前公司询证函交货单等做措辞严谨具法律作
第二十六条 合风险事中防控加合履行中理力度履行期限合求办部门出具书面说明时监督合履行情况出现纠纷合立作出补救办法防止出现诉讼情况合履行程中注意收集函件通知等文件材料做必证保存工作
第二十七条 合风险事防控合事出现合违约行应视违约情况轻重采取口头提示书面通知发送律师函调解诉讼仲裁等方式解决公司出现违约情况应时合事沟通取谅解签署备忘录相关文件避免诉讼
第六章 考核奖惩
第二十八条 合办部门合理部门应严格遵守制度效订立履行合切实维护公司整体利益公司综合办公室负责办法执行情况监督考核
第二十九条 合签订履行程中发现重问题积极采取补救措施公司避免重济损失济纠纷处理程中避免挽回重济损失予奖励
第三十条 合办员出现列情况公司造成损失公司法责员追偿损失：
（）未授权批准超越职权签订合
（二）提供合专章盖章空白合授权委托书
（三）应签订书面合未签订书面合
第三十条 合办员出现列情况公司造成损失公司酌情关员追偿损失：
（）工作失致公司诈骗
（二）公司履行合未方事确认
（三）遗失重证资料
（四）发生纠纷隐瞒报私结报告避重轻贻误时机
（五）合专章盖章空白合授权委托书遗失未时报案报告
（六）违反公司相关制度
第三十二条 公司职员签订履行合程中触犯刑法构成犯罪法移交司法机关处理
第七章 附
第三十三条 办法**机电设备限公司负责解释修改
第三十四条 办法发布日起施行
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合理办法（试行）
第章 总
第条 规范**机电设备限公司（简称公司）合理防范控制合风险效维护公司合法权益根国家关法律法规结合公司实际制定办法
第二条 办法适公司签订履行旨建立民事权利义务关系类合协议具合性质备忘录文件等包括限采购合销售合合作协议代理合服务合等
第三条 形式泄露合涉商业技术秘密
第二章 合理部门职责
第四条 综合办公室负责合口理职责
（）建立健全合理制度组织贯彻监督检查合理制度执行情况
（二）负责合专章理建立合登记台帐负责备份盖合专章公司公章合文
（三）负责公司合编号理建立合信息档案类合信息进行登记保统计
（四）持公司重商务合谈判
（五）负责合文审查工作合法性提出意见
（六）监督检查合订立履行协调指导合承办部门合理工作
（七）负责协调外聘律师合合法性审查合执行情况进行检查工作定期公司签署协议进行综合分析工作处理公司合纠纷合索赔等工作
（八）负责公司合文档案理工作
（九）负责物资采购部合承办职责外合承办工作
第五条 物资采购部履行采购合承办职责
（）负责调查解收集合事相关工商资料开票信息等
（二）负责合流程审签工作
（三）负责拟定审查采购合文负责准备合终签订文
（四）负责合工期质量安全合价款款项回收支出督促等履约情况记录
（五）业务程中负责相关函件通知单等资料收集类时交综合办公室财务资产部营理部备案保存
第六条 营理部履行资产处置合招标代理合承办职责
（）负责调查解收集合事相关工商资料开票信息等
（二）负责合流程审签工作
（三）负责拟定审查资产处置合招标代理合文负责准备合终签订文
第七条 财务资产部负责合履行监督职责
（）负责审查合容否符合国家财法规公司财务理制度维护公司利益
（二）负责合款项支付票审查工作
（三）业务程中负责相关询证函付款申请单等资料收集审查类定期备案保存
第三章 合订立
第七条 合签订前合承办部门应合事体资格资信力履约力进行调查搜集方事资质证书专营许证法定代表身份证明（效授权委托书）资信履约力等相关资料合承办部门负责核实营理部备案保存
第八条 合谈判承办部门组织公司采购领导组参加重合谈判应遵循相关法律法规邀请集团法务技术等专业员参加
第九条 合承办部门起草国家行业合示范文合统文应优先适参适
第十条 合订立应公司规定程序进行会签审批程序
（）承办部门申报合承办部门负责准备合文相关材料公司规定程序格式填报合会签表承办签名确认承办部门负责审核申报
（二）相关部门会签财务资产部综合办公室根合理职责合文进行审核签署意见
（三）分领导审签公司分领导合文件进行审核签署意见
（四）理审查通述级审核基础理合文件进行审查
（五）执行董事审批公司执行董事合文件进行审批签署授权签署
（六）合完善根领导审批意见合重改动应返回合办部门修改重新组织审签审批
（七）合文件印校合承办负责合文件印文字校合文件正式稿审核合文件文致性负责
（八）合文件签字盖章合文件正式稿应加盖合专章法定代表委托代表签名应加盖骑缝章
（九）合文备案负责准备合终签订文3套分交综合办公室财务资产部合承办部门备案保存
第十条 合体
（）订立合必须遵守中华民国合法相关法律法规规定
（二）订立合体必须具法资格须严格办法规定程序进行未公司法定代表授权部门员律公司名义外订立合
（三）订立合独立承担民事责组织签订合方事签订履约力明显相符济合
第十二条 合形式
（）订立合工程材料单次采购价格超5000元应采书面形式5000元框招类采订单形式单体设备类原应采书面形式
（二）书面形式指合书补充协议技术协议公文信件数电文产品订货单（包括电报传真电子邮件等）情况紧急条件限制外公司原求采书面合形式
第十三条 合容
（）事名称住合抬头落款公章等应方事提供资信情况载明事名称住等信息应保持致
（二）合标应具唯性准确性采购合应详细约定规格型号商标产标准等容
中：服务合应约定详细服务容求合标法文字描述应图纸设计资料相关纪等作合附件
（三）合数量应采国家标准计量单位般应约定标物数量常年采购合法约定确切数量应约定数量确定方式（订单送货单发票等）
（四）标质量国家标准部门行业标准企业标准应约定采标准代号指标描述产品应约定指标求（标准已涵盖外）样品支付应约定样品产生方式样品存放点等
（五）合价款应合中明确价款支付方式转帐支票电汇票汇信汇托收信证等应予明确价款支付期限应约定确切日期约定定条件满足少日支付
（六）履行期限点方式履行期限应具体明确法约定具体时间应合中约定履行期间方式
合履行点应明确交货点约定具体名应明确市辖区县级买方指定点
采购合合中般应约定交付手续合履行标志托运单送货单方式交货仓库保员签单等
（七）合担保合中方事求提供担保方求方事提供担保应结合具体情况根担保法求办理相关手续
（八）合解释合文中文字应具排性解释引起歧义文字某非法定专词语应合中进行解释
（九）保密条款技术类合涉营信息技术信息合应约定保密承诺违反保密承诺时违约责
（十）违约责根合法作适约定兼顾公司利益合公性
（十）解决争议方式解决争议方式选择仲裁起诉选择仲裁应明确约定仲裁机构名称选择起诉般应约定公司住辖权民法院解决
（十二）合落款写明公司名称法定代表（授权委托）电话传真开户行账号签订日期等信息
第十四条 合编号
（）合编号采规统简明易记重漏便理原确定合编号改变合性质容作公司部合理
（二）合编号采取拼音数字相间隔组合成般3部分构成公司拼音简称+签订日期+合类型编码该类型流水号（四位数）例2019年8月19日签订份购销合（采购）编号：DZJH20190819GX0006G
（三）合类型编码分：采购合CG合作协议HZ代理合DL监造合JZ服务合FW劳动合LD根公司发展实际情况营理部财务资产部合承办部门联合商定新类型合编码
第十五条 合签署
（）公司法定代表行全部外合签署权授权代理签署合
（二）公司法定代表委托必须根公司法定代表合会签表书面授权签署合受托应授权范围期限订立合未书面授权签署合
（三）法定代表已授权委托认具备签署条件签署合加盖合印章法定代表未签字未公司法定代表授权签盖合专章（公章）
（四）合会签表应作合附件档保存
第十六条 合盖章
（）公司公章合专章原公司外合统盖合专章紧急情况综合办公室登记盖公司公章
（二）合签字盖章应正面加盖骑缝章
第四章 合履行变更解
第十七条 合履行应着重合守信誉原严格执行合项规定保证合全面实际履行确保合预期目标实现
第十八条 合履行实行动态踪制度合承办部门应时踪合履行合重时间节点前合事履约情况时记录催促合履约信息合承办部门应备案保存
第十九条 合履行实行信息反馈制度合发生变化争议等合承办部门应时报分领导相关部门协商解决
第二十条 合变更应方事协商具体变更方案相关部门会签公司领导审批签署书面变更协议防止合变更意性
第二十条 合争议解决应坚持合文件法律准绳原
第二十二条 合履行程中出现法律规定合约定变更解条件时方法享单方解权外合双方协商致方变更解合
第二十三条 合变更解必须采书面形式必须符合法定约定程序
第五章 建立健全合风险防控机制
第二十四条 合办部门合理部门合监督部门应提高风险防控意识证保存意识公司建立健全合风险事前事中事防控机制
第二十五条 合风险事前防控计划合样法律防范措施进行推广提高公司部门法律防范意识严格公司规定程序进行合审签全面合风险审查完善目前公司询证函交货单等做措辞严谨具法律作
第二十六条 合风险事中防控加合履行中理力度履行期限合求办部门出具书面说明时监督合履行情况出现纠纷合立作出补救办法防止出现诉讼情况合履行程中注意收集函件通知等文件材料做必证保存工作
第二十七条 合风险事防控合事出现合违约行应视违约情况轻重采取口头提示书面通知发送律师函调解诉讼仲裁等方式解决公司出现违约情况应时合事沟通取谅解签署备忘录相关文件避免诉讼
第六章 考核奖惩
第二十八条 合办部门合理部门应严格遵守制度效订立履行合切实维护公司整体利益公司综合办公室负责办法执行情况监督考核
第二十九条 合签订履行程中发现重问题积极采取补救措施公司避免重济损失济纠纷处理程中避免挽回重济损失予奖励
第三十条 合办员出现列情况公司造成损失公司法责员追偿损失：
（）未授权批准超越职权签订合
（二）提供合专章盖章空白合授权委托书
（三）应签订书面合未签订书面合
第三十条 合办员出现列情况公司造成损失公司酌情关员追偿损失：
（）工作失致公司诈骗
（二）公司履行合未方事确认
（三）遗失重证资料
（四）发生纠纷隐瞒报私结报告避重轻贻误时机
（五）合专章盖章空白合授权委托书遗失未时报案报告
（六）违反公司相关制度
第三十二条 公司职员签订履行合程中触犯刑法构成犯罪法移交司法机关处理
第七章 附
第三十三条 办法**机电设备限公司负责解释修改
第三十四条 办法发布日起施行
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