关于银行案防季度总结汇报2篇

关银行案防季度总结汇报2篇
       总结
　　四季度支行加强控理法合规营防范案件事作立行采取效措施强化制度执行效防范杜绝类案件事发生支行项业务健康稳定发展奠定良基础
　　加强业务风险核查
　　加强高风险柜员高风险业务环节理工作认真落实核查制度断加强监督核查力度严格坚持谁核查谁负责谁回复原认真分析判断笔风险事件保证类风险事件时核查时发现时处置
　　级部门检查发现问题明确专时进行落实整改查询时核实回复时利晨会形式点评日工作情况采取表扬批评相结合奖励处罚相结合方法减少差错提高业务操作水
　　二提高部门负责理履职
　　支行求部门理运营授权员牢固树立守土责意识切实承担起事中控制现场理职责扎实做业务操作基础理工作切实消风险隐患确保部门业务客观准确真实发生
　　时支行充分利业务监控系统加强额存取款异常资金划付违规开户等风险事件进行日常监控重业务重环节重部位重时段纳入日常检查范围通采取突然性检查滚动检查等形式防止案件发生
　　三加强员工风险防范意识教育
　　支行求分行长部门负责日常工作中常性教育引导员工增强风险防范意识业务程中丝毫松懈情绪风险防范意识贯穿业务操作环节防止触碰五禁类违规操作红线结合业务风险案例教育员工树立案件防范意识保护意识增强工作责心执行规章制度觉性防止意操作引起风险事件
　　支行始终坚持日二次晨会制度坚持周部门例会制度通报案例宣传加强制度学针错综复杂社会济形势强化开展员工合规廉政教育认真员工算济账亲情帐名誉帐前途帐教育家认清形势握通种广泛深入持续教育学引起员工思想鸣觉远离违规营济犯罪
　　四规范员工日常理行动态
　　季支行持续开展员工疑行排查支行领导班子成员直接员工开展背背约谈重点高利贷社会非法集资等良行交流意见法分析两种违法行危害性达成遵纪守法识通约谈支行领导加深员工解控员工思想作风掌握工作状态日常行时员工创造坦言心声机会加强行沟通
　　城西支行排查程中坚持联动结合员工家访相结合客户走访相结合员工贷款相结合外部走访相结合受理投诉举报相结合进步扩信息源渠道途径解员工否存商办企业否参民间贷等情况
　　通联动走访支行时掌握员工疾病家庭变工作受挫受客户公指责等情况便采取必谈心帮助症药时缓解员工精神工作压力提高心理疏导效果
　　工作汇报二
　　进步提高分行全员风险防范意识加强分行控案防提升控理水推进反洗钱力前化xx月xx日午xx银行xx分行组织召开控案防反洗钱工作会议分行全体干部员工参加次会议
　　会议分两议题进行控案防工作方面刘xx行长分行合规理念进行具体阐述传达学总行2020年季度工作会议讲话精神分行2020年合规工作进行部署：
　　坚持建引领造忠诚干净担执纪队伍
　　二端正源推进控合规体系持续完善
　　三坚持尚合规导持续深化合规文化建设
　　四加消费者权益保障力度积极落实消保体责
　　五扎实推进控合规检查强化整改工作
　　六筑牢底线保持问责惩戒高压态势
　　七加强员工异常行排查力度切实控员工异常行
　　反洗钱工作方面刘xx行长分行2020年反洗钱工作提出具体求强调反洗钱全行性工作部门高度重视通力合作强化反洗钱体责意识做分行反洗钱工作切实履行反洗钱体义务
　　次会议旨分行全员认识控案防反洗钱工作重性树立合规创造价值反洗钱责观念求部门持恒抓控案防反洗钱工作坚守风险底线切实筑牢案件防控基础推动分行项工作稳健发展

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