致全体村民封信
广村民朋友：
目前某村征迁工作完成征迁工作完成广村民手中持量资金提醒广村民朋友合理合法支配资金参非法集资赌博等违法犯罪活动广村民朋友钱财受损失防止受骗提示防范点：
防范非法集资
非法集资定义特征
定义：指法组织者未关部门批准社会公众募集资金行目前国刑法规定四种非法集资类犯罪分非法吸收公众存款罪集资诈骗罪欺诈发行股票债券罪擅发行股票公司企业债券罪
特征：
非法性：未关部门法批准者合法营形式吸收资金
公开性：通媒体推介会传单手机短信等途径社会公开宣传
利诱性：承诺定期限货币实物股权等方式付息者付回报
社会性：社会公众社会特定象吸收资金
二非法集资表现形式
非法集资活动涉容广表现形式样目前案发情况包括债权股权商品营销生产营等四类
1种植养殖项目开发庄园开发生态环保投资等名义非法集资
2发行变相发行股票债券彩票投资基金等权利证者期货交易典名进行非法集资
3通认领股份入股分红进行非法集资
4通会员卡会员证席位证优惠卡消费卡等方式进行非法集资
5商品销售返租回购转商家加盟快速积分法等方式进行非法集资
6利民间会社等组织者钱庄进行非法集资
7利现代电子网络技术构造虚拟产品电子商铺电子百货投资委托营期回购等方式进行非法集资
8物业产等资产进行等份分割通出售份额处置权进行非法集资
9签订商品销合等形式进行非法集资
10利传销秘密串联形式非法集资
11利互联网设立投资基金形式进行非法集资
12利电子黄金投资形式进行非法集资
13虚拟务虚拟货币带路军民融合物联网区块链等热点概念进行非法集资
三非法集资典型手段
非法集资手法花样翻新六种典型手段：
（）假民营银行名义国家支持民间资发起设立金融机构政策谎称已获者正申办民营银行牌虚构民营银行名义发售原始股吸收存款
（二）非融资性担保企业开展担保业务名非法集资两方面发售虚假理财产品二虚构款方提供款担保名义非法吸收资金
（三）境外投资高新科技开发旗号假者虚构国际知名公司设立网站网发布销售境外基金原始股境外市开发高新技术等信息虚构股权市增值前景者许诺高额预期回报诱骗群众指定账户汇入资金然关闭网站携款逃匿
（四）养老旗号表现投资养老公寓异联合安养名高额回报提供养老服务诱饵引诱老年群众加盟投资二通举办谓养生讲座免费体检免费旅游发放礼品方式引诱老年群众投入资金
（五）高价回购收藏品名非法集资毫价值价格低廉纪念币纪念钞邮票等谓收藏品工具声称巨升值空间承诺约定时间高价回购引诱群众购买然携款潜逃
（六）假P2P名义非法集资套互联网金融创新概念设立谓P2P网络贷台高利诱饵采取虚构款资金途发布虚假招标信息等手段吸收公众资金突然关闭网站携款潜逃
四识防范非法集资活动
社会公众识防范非法集资应注意四方面
认清非法集资质危害提高识力觉抵制种诱惑坚信天会掉馅饼高额回报 快速致富投资项目进行冷静分析避免受骗
二正确识非法集资活动体资格否合法事集资活动否获相关批准否社会特定象募集资金否承诺回报非法集资行般具许诺定例集资回报特点否合法形式掩盖非法集资性质
三增强理性投资意识高收益伴着高风险规范济活动更蕴藏着巨风险定增强理性投资意识法保护身权益
四增强参非法集资风险担意识根国法律法规参非法集资活动受损失参者行承担形成债务风险转嫁未参非法集资活动国银行金融机构单位单位高额投资回报兜售高息存款股票债券基金开发项目时定认真识谨慎投资国家规定贷款基准利率4倍受法律保护作判断回报否高参考天会掉馅饼高收益高风险存犯罪分子目骗取钱财高利投资回报伴着非法集资行
防范金融诈骗
防范金融诈骗方面应该做三三
（）三
1轻信路明电话号码短信者非正常渠道电话银行服务
2轻信类中奖费返短信容拒绝利益诱惑
3透露银行卡网银行户名密码情况银行公安司法等单位会客户索银行卡网银行密码
（二）三
1提高安全意识设置密码时避免选生日电话号码等容易猜测数字字母组合公场网银行等
2登录正确网站通银行专电话银行营业网点进行查询咨询
3遇诈骗积极公安机关举报
二识8类常见骗术
1电话欠费诈骗：法分子互联网电话安装意显号软件然群拨电话显示国家公安电信机关电话号码充电信公司公安机关等单位工作员受害电话欠费盗身份涉嫌洗钱犯罪没收受害银行存款进行威胁恐吓欺骗受害银行账户资金转公安机关指定账户
2引诱汇款诈骗法分子群发短信方式请钱存Xx银行 XX账号xx先生等短信容量发出果碰巧事正算汇款收类汇款诈骗信息未仔细核实钱直接汇法分子提供银行账号事拖欠钱款收类诈骗信息时认催款没落实真实姓名便钱汇入该银行账号
3刷卡消费诈骗法分子通手机短信提醒手机户称该户银行卡刚刚某(XX商店)刷卡消费XXX元户疑问致电XXXX号码咨询提供相关电话号码转接服务
4虚假中奖诈骗方式分三种
（1）预先批量印刷精美虚假中奖刮刮卡通信件邮寄雇投递发送
（2）通手机发送中奖短信
（3）通互联网发送中奖短信受害旦犯罪分子联系兑奖需先汇税转账手续费 公证费等种理求受害汇钱达诈骗目
5汇钱救急诈骗法分子通网聊电话交友套等手段掌握受害家庭成员信息首先通反复骚扰手段受害手机关机利受害手机关机段时间医生警察名义受害家属电话谎称受害生病遭遇车祸住院正抢救甚谎称遭绑架求汇钱指定账户救急实施诈骗
6ATM机告示诈骗犯罪分子预先堵塞ATM机出卡口ATM机粘贴虚假服务告示诱银行卡户卡吞联系套取密码户离开ATM机取出银行卡盗取户卡现金
7低息贷款诈骗 公司市资金短缺者提供贷款月息3需担保请致电XX理 类诈骗短信骗子利企业急需周转资金心理低息贷款诱钩然预付利息名义骗钱
8骗取话费诈骗：法分子通拨声响电话诱您回电赚取高额话费短信形式发送您朋友13XXXXXXXXX您点播首XX歌曲表达思念祝福请拨9XXX收听旦间电话听歌会造成高额话费定制某项短信服务造成手机户财产损失
三防骗高招
（）注意类电话短信源接疑电话短信时轻易相信定保持镇静仔细核实情况千万抱侥幸怕麻烦心理遇疑情况亲戚朋友商议时拨公安机关金融等部门部正规常电话进行方查证核实定通正规渠道核实账户信息相信提供电话
（二）加强保密意识防止金融信息家庭信息外泄犯罪分子诈骗逞网途径掌握害关信息利害信息做文章害轻信落入犯罪分子布圈套公民必须养成保密意识轻易资料卡号存款密码等告知根国法律规定公安机关检察机关法院侦查办案中会通电话进行案情询间更会询问群众家中存款情况求转账等
（三）掌握常识性知识切记勿轻信汇款转账电信诈骗分子骗取资金财物目应切记勿轻易汇款转账编谎言存漏洞细心甄戏穿
防盗宣传知识
防入室盗窃
1社区家防范家邻里间团结睦互相应遇陌生住附徘徊时进入房行窃时邻居发现应立报警处理
2门窗紧选铁军门窗加固预防盗窃重安装防盗门定选择质量安全系数高信誉产品避免防盗门窗防盗现象发生
3出门入睡前忘记检查家居门窗排气口空调口常检查损坏时更换家门钥匙交懂事孩钱物钥匙衣物远离窗户
4钱存银行密码记心家里存放量现金存单存折账号密码写起记心秘密子身份证户口簿等放起
5学摆迷魂阵巧施空城计晚全家短时间外出亮盏灯开电视机长时间全家外出时阳台晾晒衣服电话线拔掉门铃电池卸法分子难判断出家中否敢贸然手
6时清理插门缝门手类广告传单果清理时会犯罪分子认家中久住放心胆入室行窃
7警惕手牵羊提供门服务员注意保家中财物提防法分子混中手牵羊
8警惕敲错门盗贼常常敲门门铃电话试图探听家中情况形迹疑门铃陌生定提高警惕加强防范
9门维修送货送礼查明确切身份教育孩轻易陌生开门
10发现家中窃急进屋清点财物应保护现场马公安机关报案
二防砸车盗窃
1莫车辆做保险箱车辆千万存放现金首饰等贵重物品
2心驶万年船离开车辆时锁门窗切记车钥匙遗忘车
3细节决定安全车辆量放置衣物包类等物品容易引起盗贼注意进行砸车盗窃
4车辆停泊关键切勿车辆停放黑暗监路边监控区域否极易受盗窃光顾
三防室外盗窃
1现金外露携带背包挎包放身前位置
2室外歇息餐时意背包提包手机电脑等物品放椅子犯罪分子机
3银行取款时注意保护密码注意动取款机情况出现异常时银行工作员联系
知法守法 远离赌博
什赌博赌博罪司法解释什
赌博罪观必须具营利目娱乐带赌博性行构成赌博罪赌博行情节够严重予治安理处罚构成赌博罪处制拘役3年期徒刑处罚金营利目聚众赌博者赌博业中华民国刑法第百六十八条规定予处罚第四条 列行尚够刑事处罚中华民国治安理处罚条例第三十二条规定实行劳动教养
（）参赌博参赌财物五千元
（二）赌博公安机关处理继续赌博
（三）次赌博提供场赌资赌具交通通讯工具
（四）次赌博放哨通风报信护场
（五）教唆诱骗胁迫赌博
（六）道路车站码头公园客车客轮等公场设赌
第五条 列行中华民国治安理处罚条例第三十二条规定处十五日拘留单处者处三千元罚款：
（）参赌博参赌财物五千元
（二）赌博提供场赌资赌具交通通讯工具
（三）赌博放哨通风报信护场
二赌博什危害
第坏风赌博损害威信贻误事业会造成济损失容易引发贪污挪公款行贿受贿等种腐败违法犯罪现象
第二失民心赌博败坏形象赌民思创业参赌员干部谋发展失先进性群众会失信心影响执政位国家前途命运
第三伤性命赢钱兴分昼夜输钱拼命顾饥寒断消耗疲惫精神长控制住呈病态赌博必定会损害健康甚杀杀老赌博时受刺激场死蜡桌
第四生贪欲赌博助长劳获气久久会生观价值观发生扭曲
第五离骨肉赌博忘记勤奋工作忘记父母妻子互相疼爱失天伦乐变成苦海顾豪爽顾家怨气骨肉分离妻离子散
第六生事变赌博常通宵达旦盗贼机偷盗煤气忘关常常发生火灾毒死甚歹徒机计坏蛋窥伺奸赌博反目成仇暴力造成企业破产缺赌资参偷抢等犯罪活动锒铛入狱
第七坏心术旦赌博心中千方百计想赢方钱财然亲朋局赌博必定暗戈矛仇敌顾赢钱破产
第八丧品行赌场中问钱少钱易产生逸恶劳尔虞诈投机侥幸等良心理品质
第九失家教赌博易诱发父子赌哥弟赌亲戚赌没长幼尊卑分彼意嘲笑便称呼
第十费资财开始时气势豪壮挥金土面改色输情急家庭财产甚集体财产国家财产做赌注
第十耗时间量浪费时间通宵达旦严重影响学工作生活玩物丧志
第十二毁前程法律禁止赌博赌博违反刑法治安理处罚条例纪律处分条例国家公务员暂行条例方性法规违法会受处罚毁掉前程
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广村民朋友：
目前某村征迁工作完成征迁工作完成广村民手中持量资金提醒广村民朋友合理合法支配资金参非法集资赌博等违法犯罪活动广村民朋友钱财受损失防止受骗提示防范点：
防范非法集资
非法集资定义特征
定义：指法组织者未关部门批准社会公众募集资金行目前国刑法规定四种非法集资类犯罪分非法吸收公众存款罪集资诈骗罪欺诈发行股票债券罪擅发行股票公司企业债券罪
特征：
非法性：未关部门法批准者合法营形式吸收资金
公开性：通媒体推介会传单手机短信等途径社会公开宣传
利诱性：承诺定期限货币实物股权等方式付息者付回报
社会性：社会公众社会特定象吸收资金
二非法集资表现形式
非法集资活动涉容广表现形式样目前案发情况包括债权股权商品营销生产营等四类
1种植养殖项目开发庄园开发生态环保投资等名义非法集资
2发行变相发行股票债券彩票投资基金等权利证者期货交易典名进行非法集资
3通认领股份入股分红进行非法集资
4通会员卡会员证席位证优惠卡消费卡等方式进行非法集资
5商品销售返租回购转商家加盟快速积分法等方式进行非法集资
6利民间会社等组织者钱庄进行非法集资
7利现代电子网络技术构造虚拟产品电子商铺电子百货投资委托营期回购等方式进行非法集资
8物业产等资产进行等份分割通出售份额处置权进行非法集资
9签订商品销合等形式进行非法集资
10利传销秘密串联形式非法集资
11利互联网设立投资基金形式进行非法集资
12利电子黄金投资形式进行非法集资
13虚拟务虚拟货币带路军民融合物联网区块链等热点概念进行非法集资
三非法集资典型手段
非法集资手法花样翻新六种典型手段：
（）假民营银行名义国家支持民间资发起设立金融机构政策谎称已获者正申办民营银行牌虚构民营银行名义发售原始股吸收存款
（二）非融资性担保企业开展担保业务名非法集资两方面发售虚假理财产品二虚构款方提供款担保名义非法吸收资金
（三）境外投资高新科技开发旗号假者虚构国际知名公司设立网站网发布销售境外基金原始股境外市开发高新技术等信息虚构股权市增值前景者许诺高额预期回报诱骗群众指定账户汇入资金然关闭网站携款逃匿
（四）养老旗号表现投资养老公寓异联合安养名高额回报提供养老服务诱饵引诱老年群众加盟投资二通举办谓养生讲座免费体检免费旅游发放礼品方式引诱老年群众投入资金
（五）高价回购收藏品名非法集资毫价值价格低廉纪念币纪念钞邮票等谓收藏品工具声称巨升值空间承诺约定时间高价回购引诱群众购买然携款潜逃
（六）假P2P名义非法集资套互联网金融创新概念设立谓P2P网络贷台高利诱饵采取虚构款资金途发布虚假招标信息等手段吸收公众资金突然关闭网站携款潜逃
四识防范非法集资活动
社会公众识防范非法集资应注意四方面
认清非法集资质危害提高识力觉抵制种诱惑坚信天会掉馅饼高额回报 快速致富投资项目进行冷静分析避免受骗
二正确识非法集资活动体资格否合法事集资活动否获相关批准否社会特定象募集资金否承诺回报非法集资行般具许诺定例集资回报特点否合法形式掩盖非法集资性质
三增强理性投资意识高收益伴着高风险规范济活动更蕴藏着巨风险定增强理性投资意识法保护身权益
四增强参非法集资风险担意识根国法律法规参非法集资活动受损失参者行承担形成债务风险转嫁未参非法集资活动国银行金融机构单位单位高额投资回报兜售高息存款股票债券基金开发项目时定认真识谨慎投资国家规定贷款基准利率4倍受法律保护作判断回报否高参考天会掉馅饼高收益高风险存犯罪分子目骗取钱财高利投资回报伴着非法集资行
防范金融诈骗
防范金融诈骗方面应该做三三
（）三
1轻信路明电话号码短信者非正常渠道电话银行服务
2轻信类中奖费返短信容拒绝利益诱惑
3透露银行卡网银行户名密码情况银行公安司法等单位会客户索银行卡网银行密码
（二）三
1提高安全意识设置密码时避免选生日电话号码等容易猜测数字字母组合公场网银行等
2登录正确网站通银行专电话银行营业网点进行查询咨询
3遇诈骗积极公安机关举报
二识8类常见骗术
1电话欠费诈骗：法分子互联网电话安装意显号软件然群拨电话显示国家公安电信机关电话号码充电信公司公安机关等单位工作员受害电话欠费盗身份涉嫌洗钱犯罪没收受害银行存款进行威胁恐吓欺骗受害银行账户资金转公安机关指定账户
2引诱汇款诈骗法分子群发短信方式请钱存Xx银行 XX账号xx先生等短信容量发出果碰巧事正算汇款收类汇款诈骗信息未仔细核实钱直接汇法分子提供银行账号事拖欠钱款收类诈骗信息时认催款没落实真实姓名便钱汇入该银行账号
3刷卡消费诈骗法分子通手机短信提醒手机户称该户银行卡刚刚某(XX商店)刷卡消费XXX元户疑问致电XXXX号码咨询提供相关电话号码转接服务
4虚假中奖诈骗方式分三种
（1）预先批量印刷精美虚假中奖刮刮卡通信件邮寄雇投递发送
（2）通手机发送中奖短信
（3）通互联网发送中奖短信受害旦犯罪分子联系兑奖需先汇税转账手续费 公证费等种理求受害汇钱达诈骗目
5汇钱救急诈骗法分子通网聊电话交友套等手段掌握受害家庭成员信息首先通反复骚扰手段受害手机关机利受害手机关机段时间医生警察名义受害家属电话谎称受害生病遭遇车祸住院正抢救甚谎称遭绑架求汇钱指定账户救急实施诈骗
6ATM机告示诈骗犯罪分子预先堵塞ATM机出卡口ATM机粘贴虚假服务告示诱银行卡户卡吞联系套取密码户离开ATM机取出银行卡盗取户卡现金
7低息贷款诈骗 公司市资金短缺者提供贷款月息3需担保请致电XX理 类诈骗短信骗子利企业急需周转资金心理低息贷款诱钩然预付利息名义骗钱
8骗取话费诈骗：法分子通拨声响电话诱您回电赚取高额话费短信形式发送您朋友13XXXXXXXXX您点播首XX歌曲表达思念祝福请拨9XXX收听旦间电话听歌会造成高额话费定制某项短信服务造成手机户财产损失
三防骗高招
（）注意类电话短信源接疑电话短信时轻易相信定保持镇静仔细核实情况千万抱侥幸怕麻烦心理遇疑情况亲戚朋友商议时拨公安机关金融等部门部正规常电话进行方查证核实定通正规渠道核实账户信息相信提供电话
（二）加强保密意识防止金融信息家庭信息外泄犯罪分子诈骗逞网途径掌握害关信息利害信息做文章害轻信落入犯罪分子布圈套公民必须养成保密意识轻易资料卡号存款密码等告知根国法律规定公安机关检察机关法院侦查办案中会通电话进行案情询间更会询问群众家中存款情况求转账等
（三）掌握常识性知识切记勿轻信汇款转账电信诈骗分子骗取资金财物目应切记勿轻易汇款转账编谎言存漏洞细心甄戏穿
防盗宣传知识
防入室盗窃
1社区家防范家邻里间团结睦互相应遇陌生住附徘徊时进入房行窃时邻居发现应立报警处理
2门窗紧选铁军门窗加固预防盗窃重安装防盗门定选择质量安全系数高信誉产品避免防盗门窗防盗现象发生
3出门入睡前忘记检查家居门窗排气口空调口常检查损坏时更换家门钥匙交懂事孩钱物钥匙衣物远离窗户
4钱存银行密码记心家里存放量现金存单存折账号密码写起记心秘密子身份证户口簿等放起
5学摆迷魂阵巧施空城计晚全家短时间外出亮盏灯开电视机长时间全家外出时阳台晾晒衣服电话线拔掉门铃电池卸法分子难判断出家中否敢贸然手
6时清理插门缝门手类广告传单果清理时会犯罪分子认家中久住放心胆入室行窃
7警惕手牵羊提供门服务员注意保家中财物提防法分子混中手牵羊
8警惕敲错门盗贼常常敲门门铃电话试图探听家中情况形迹疑门铃陌生定提高警惕加强防范
9门维修送货送礼查明确切身份教育孩轻易陌生开门
10发现家中窃急进屋清点财物应保护现场马公安机关报案
二防砸车盗窃
1莫车辆做保险箱车辆千万存放现金首饰等贵重物品
2心驶万年船离开车辆时锁门窗切记车钥匙遗忘车
3细节决定安全车辆量放置衣物包类等物品容易引起盗贼注意进行砸车盗窃
4车辆停泊关键切勿车辆停放黑暗监路边监控区域否极易受盗窃光顾
三防室外盗窃
1现金外露携带背包挎包放身前位置
2室外歇息餐时意背包提包手机电脑等物品放椅子犯罪分子机
3银行取款时注意保护密码注意动取款机情况出现异常时银行工作员联系
知法守法 远离赌博
什赌博赌博罪司法解释什
赌博罪观必须具营利目娱乐带赌博性行构成赌博罪赌博行情节够严重予治安理处罚构成赌博罪处制拘役3年期徒刑处罚金营利目聚众赌博者赌博业中华民国刑法第百六十八条规定予处罚第四条 列行尚够刑事处罚中华民国治安理处罚条例第三十二条规定实行劳动教养
（）参赌博参赌财物五千元
（二）赌博公安机关处理继续赌博
（三）次赌博提供场赌资赌具交通通讯工具
（四）次赌博放哨通风报信护场
（五）教唆诱骗胁迫赌博
（六）道路车站码头公园客车客轮等公场设赌
第五条 列行中华民国治安理处罚条例第三十二条规定处十五日拘留单处者处三千元罚款：
（）参赌博参赌财物五千元
（二）赌博提供场赌资赌具交通通讯工具
（三）赌博放哨通风报信护场
二赌博什危害
第坏风赌博损害威信贻误事业会造成济损失容易引发贪污挪公款行贿受贿等种腐败违法犯罪现象
第二失民心赌博败坏形象赌民思创业参赌员干部谋发展失先进性群众会失信心影响执政位国家前途命运
第三伤性命赢钱兴分昼夜输钱拼命顾饥寒断消耗疲惫精神长控制住呈病态赌博必定会损害健康甚杀杀老赌博时受刺激场死蜡桌
第四生贪欲赌博助长劳获气久久会生观价值观发生扭曲
第五离骨肉赌博忘记勤奋工作忘记父母妻子互相疼爱失天伦乐变成苦海顾豪爽顾家怨气骨肉分离妻离子散
第六生事变赌博常通宵达旦盗贼机偷盗煤气忘关常常发生火灾毒死甚歹徒机计坏蛋窥伺奸赌博反目成仇暴力造成企业破产缺赌资参偷抢等犯罪活动锒铛入狱
第七坏心术旦赌博心中千方百计想赢方钱财然亲朋局赌博必定暗戈矛仇敌顾赢钱破产
第八丧品行赌场中问钱少钱易产生逸恶劳尔虞诈投机侥幸等良心理品质
第九失家教赌博易诱发父子赌哥弟赌亲戚赌没长幼尊卑分彼意嘲笑便称呼
第十费资财开始时气势豪壮挥金土面改色输情急家庭财产甚集体财产国家财产做赌注
第十耗时间量浪费时间通宵达旦严重影响学工作生活玩物丧志
第十二毁前程法律禁止赌博赌博违反刑法治安理处罚条例纪律处分条例国家公务员暂行条例方性法规违法会受处罚毁掉前程
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