XX街道深化击套路贷违法犯罪工作方案
扫黑恶全街法击套路贷违法犯罪工作取阶段性成效前套路贷 违法犯罪断转型升级持续危害民群众身财产安全出现新模式新特点做精准击高效整治进步实现深挖根治工作目标制定方案
目标务
全街组织开展深化击套路贷违法犯罪专项行动全力击清缴套路贷违法犯罪通持续挖掘套路贷违法犯罪线索侦办批影响典型案件震慑违法犯罪分子实现辖区非法放贷讨债公司场全面关停网络套路贷违法犯罪根遏制社会防范力全面提升综合治理协推进群众安全感满意度幅提升工作目标
二组织领导
成立街道深化击套路贷违法犯罪工作领导组街道工委副书记办事处XX组长办事处副郑重派出长副组长部门社区辖区关单位负责组成员领导组设办公室街道扫黑办合署办公
三工作容
（）掌握前套路贷违法犯罪形势
1传统套路贷尚未清缴彻底传统模式套路贷违法犯罪通注册成立资产理金融服务信息咨询等名义公司商圈校园周边写字楼进行场式营利套路手段受害签订车辆房产等资产抵押信空放形式虛高金款合制造虚假银行流水巩固民间贷假证进通肆意认定违约转单账等方式垒高债务通虚假诉讼暴力讨债攫取巨济利益持续击清缴辖区传统模式套路贷已效击遏制存方面问题体现部分套路贷团伙获取非法利益铤走险采取更隐蔽方式实施连贷放贷类型套路贷犯罪二部分套路贷公司已关停非法债务暴力讨债行持续进行
2 套路贷网络化转型蔓延前着互联网移动金融服务快速发展套路贷 违法犯罪逐步网络化转型形成游公司开发贷款APP软件提供运维服务中游公司利贷款APP软件实施非法放贷诈骗游公司接单事专业讨债链条式产业模式网络套路贷具门槛低成隐蔽性强特点犯罪嫌疑足出户仅通网络空间实施类违法犯罪活动网络套路贷贷产品具金额审核快周期短操作简单特点存额贷需群言具极高诱惑力短时间吸引量客户注册款类犯罪作案点固定受害众遍布全国击处理难度成高
3软暴力手段更加隐蔽套路贷违法犯罪员规避
法律制裁讨非法债务程中采暴力软暴力手段更加隐蔽伤害殴拘禁砸堵门换锁喷字等手段越越少受害亲友踪通信骚扰恐吓威胁等手段逐渐增案件定性证获取存难度
（二）明确击套路贷违法犯罪重点象
1车贷房贷信空放等形式实施传统形式套路贷违法犯罪活动涉团伙员
2贷APP软件违法犯罪载体网络套路贷违法犯罪活动涉团伙员包含软件开发运维非法收集出售公民信息非法放贷暴力讨债等环节
（三）切实开展力工作措施
1摸排发现线索
开展楼宇摸排清查型写字楼商业广场重点楼宇公司进行逐栋逐门登记摸排摸清目前全辖区楼宇金融类金融公司实际营情况分析辖区整体现状形势二广泛收集梳理摸排套路贷违法犯罪线索楼宇摸排核查程中公司名称营范围营结构员工信息进行登记公司营记录台账合资料进行检查现场核否存证超范围营违法违规营等情况查找发现套路贷违法犯罪线索安建设部部门社区成员单位摸排结果进行汇总统计报（安建设部牵头负责部门社区联合派出市场理等员组成联合工作组集中开展摸排清查行动）
开展数巡查综合运数技术围绕收集APP开发放贷催收等业务链条排查事投资理财贷款等业务公司筛查涉嫌套路贷违法犯罪线索公安机关探索涉嫌套路贷网贷APP注册信息进行实时获取推送时APP者贷行进行预警拦截效避免群众落入套路贷陷阱
开展广告监测放贷类投资类广告进行动态监测重点梳理开展抵押贷款车辆抵押贷款房屋抵押贷款风险投资高收益投资等业务市场体排查涉嫌套路贷违法犯罪线索(市场理牵头负责社区派出市场理等配合)
2法击严惩
加强业务工作培训收集整理套路贷违法犯罪典型案件资料分析研究套路贷违法犯罪发生发展演变规律掌握新形势套路贷违法犯罪手段特点质组织开展部门社区关认识击套路贷违法犯罪两高两部四意见专题培训确保部门社区日常工作中够效区分套路贷职业高利放贷等体间基意思治形成特定民事贷关系够区分暴力逼债合法讨债合法债权合理讨债行准确识涉嫌套路贷违法犯罪线索(安建设部司法牵头负责)
3广泛宣传发动
通广泛宣传报道揭露网络套路贷职特征手段形式观实危者帮助社合群众准确识远离套路货
鼓励运动发家 半机时铁集整理击套路贷造法犯罪类型案件加宣传报道集中展示工作成效战果增强群众信心消群众顾虑加强学生教育理开展针校学生防范校园贷套路贷宣教活动(群工作部牵头负责部门社区开展工作)
4 加强综合治理
加强日常监排查辖区金融机构体否存违法违规行延伸排查业务合作机构否暴力催收侵犯信息安全等违法违规行法严处置违法违规事项非法金融机构非法金融业务活动法予取缔建立长效工作机制深化击套路贷违法犯罪工作中建立起长效工作机制实现套路贷违法犯罪长效综合治理建立线索摸排移交处置高效衔接机制实现早露头高压严常态工作效果(安建设部牵头部门社区派出市场理开展工作)
四步骤措施
力争2019年底前集中摸排发现套路贷违法犯罪线索网络套路贷违法犯罪遏制2020年2月底前巩固根治深化击套路贷违法犯罪工作实现综合治理全面提升2020年3月全面总结分析优秀做法验完善长效机制2020年4月起严格落实项长效工作机制维护击整治工作成效
实现楼宇摸排全覆盖型写字楼商业广场重点写字楼商业广场公司进行逐栋逐门登记摸排广泛搜集梳理摸排套路贷犯罪线索做三问三查三清三问：问公司名称营范围二问法代表公司理员工详细情况三问公司营关情况记录册三查：查公司业员身份证二查公司营业执拍固定（没营业执现场予处理）三查公司台账合等关信息三清：公司成员情况清营时间清营范围清摸排期间发现意锁门时通报辖区公安工商房产等部门相关部门时门核查清剿实现楼宇全覆盖
二重点楼宇重点公司逐登记建档摸排公司情况楼宇情况逐登记建档涉嫌套路贷公司资金流信息流员流包括灰产等进行全面分析力争涉全部线索全部员梳理清楚
三建立击套路贷违法犯罪长效工作机制做反复反复力争实现辖区区域重点区域套路贷违法犯罪零街道适时组织击办进行明察暗访通报情况
五工作求
部门（社区）高度重视项工作作扫黑恶专项斗争重容强化组织领导强化专门力量强化专项攻坚确保专项行动取实实效果根求认真履行职责加强协作配合沟通协调合力认真落实综治责制切实履行属理谁谁负责责街道思想懈怠工作作推进力等情况进行通报督导问责
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扫黑恶全街法击套路贷违法犯罪工作取阶段性成效前套路贷 违法犯罪断转型升级持续危害民群众身财产安全出现新模式新特点做精准击高效整治进步实现深挖根治工作目标制定方案
目标务
全街组织开展深化击套路贷违法犯罪专项行动全力击清缴套路贷违法犯罪通持续挖掘套路贷违法犯罪线索侦办批影响典型案件震慑违法犯罪分子实现辖区非法放贷讨债公司场全面关停网络套路贷违法犯罪根遏制社会防范力全面提升综合治理协推进群众安全感满意度幅提升工作目标
二组织领导
成立街道深化击套路贷违法犯罪工作领导组街道工委副书记办事处XX组长办事处副郑重派出长副组长部门社区辖区关单位负责组成员领导组设办公室街道扫黑办合署办公
三工作容
（）掌握前套路贷违法犯罪形势
1传统套路贷尚未清缴彻底传统模式套路贷违法犯罪通注册成立资产理金融服务信息咨询等名义公司商圈校园周边写字楼进行场式营利套路手段受害签订车辆房产等资产抵押信空放形式虛高金款合制造虚假银行流水巩固民间贷假证进通肆意认定违约转单账等方式垒高债务通虚假诉讼暴力讨债攫取巨济利益持续击清缴辖区传统模式套路贷已效击遏制存方面问题体现部分套路贷团伙获取非法利益铤走险采取更隐蔽方式实施连贷放贷类型套路贷犯罪二部分套路贷公司已关停非法债务暴力讨债行持续进行
2 套路贷网络化转型蔓延前着互联网移动金融服务快速发展套路贷 违法犯罪逐步网络化转型形成游公司开发贷款APP软件提供运维服务中游公司利贷款APP软件实施非法放贷诈骗游公司接单事专业讨债链条式产业模式网络套路贷具门槛低成隐蔽性强特点犯罪嫌疑足出户仅通网络空间实施类违法犯罪活动网络套路贷贷产品具金额审核快周期短操作简单特点存额贷需群言具极高诱惑力短时间吸引量客户注册款类犯罪作案点固定受害众遍布全国击处理难度成高
3软暴力手段更加隐蔽套路贷违法犯罪员规避
法律制裁讨非法债务程中采暴力软暴力手段更加隐蔽伤害殴拘禁砸堵门换锁喷字等手段越越少受害亲友踪通信骚扰恐吓威胁等手段逐渐增案件定性证获取存难度
（二）明确击套路贷违法犯罪重点象
1车贷房贷信空放等形式实施传统形式套路贷违法犯罪活动涉团伙员
2贷APP软件违法犯罪载体网络套路贷违法犯罪活动涉团伙员包含软件开发运维非法收集出售公民信息非法放贷暴力讨债等环节
（三）切实开展力工作措施
1摸排发现线索
开展楼宇摸排清查型写字楼商业广场重点楼宇公司进行逐栋逐门登记摸排摸清目前全辖区楼宇金融类金融公司实际营情况分析辖区整体现状形势二广泛收集梳理摸排套路贷违法犯罪线索楼宇摸排核查程中公司名称营范围营结构员工信息进行登记公司营记录台账合资料进行检查现场核否存证超范围营违法违规营等情况查找发现套路贷违法犯罪线索安建设部部门社区成员单位摸排结果进行汇总统计报（安建设部牵头负责部门社区联合派出市场理等员组成联合工作组集中开展摸排清查行动）
开展数巡查综合运数技术围绕收集APP开发放贷催收等业务链条排查事投资理财贷款等业务公司筛查涉嫌套路贷违法犯罪线索公安机关探索涉嫌套路贷网贷APP注册信息进行实时获取推送时APP者贷行进行预警拦截效避免群众落入套路贷陷阱
开展广告监测放贷类投资类广告进行动态监测重点梳理开展抵押贷款车辆抵押贷款房屋抵押贷款风险投资高收益投资等业务市场体排查涉嫌套路贷违法犯罪线索(市场理牵头负责社区派出市场理等配合)
2法击严惩
加强业务工作培训收集整理套路贷违法犯罪典型案件资料分析研究套路贷违法犯罪发生发展演变规律掌握新形势套路贷违法犯罪手段特点质组织开展部门社区关认识击套路贷违法犯罪两高两部四意见专题培训确保部门社区日常工作中够效区分套路贷职业高利放贷等体间基意思治形成特定民事贷关系够区分暴力逼债合法讨债合法债权合理讨债行准确识涉嫌套路贷违法犯罪线索(安建设部司法牵头负责)
3广泛宣传发动
通广泛宣传报道揭露网络套路贷职特征手段形式观实危者帮助社合群众准确识远离套路货
鼓励运动发家 半机时铁集整理击套路贷造法犯罪类型案件加宣传报道集中展示工作成效战果增强群众信心消群众顾虑加强学生教育理开展针校学生防范校园贷套路贷宣教活动(群工作部牵头负责部门社区开展工作)
4 加强综合治理
加强日常监排查辖区金融机构体否存违法违规行延伸排查业务合作机构否暴力催收侵犯信息安全等违法违规行法严处置违法违规事项非法金融机构非法金融业务活动法予取缔建立长效工作机制深化击套路贷违法犯罪工作中建立起长效工作机制实现套路贷违法犯罪长效综合治理建立线索摸排移交处置高效衔接机制实现早露头高压严常态工作效果(安建设部牵头部门社区派出市场理开展工作)
四步骤措施
力争2019年底前集中摸排发现套路贷违法犯罪线索网络套路贷违法犯罪遏制2020年2月底前巩固根治深化击套路贷违法犯罪工作实现综合治理全面提升2020年3月全面总结分析优秀做法验完善长效机制2020年4月起严格落实项长效工作机制维护击整治工作成效
实现楼宇摸排全覆盖型写字楼商业广场重点写字楼商业广场公司进行逐栋逐门登记摸排广泛搜集梳理摸排套路贷犯罪线索做三问三查三清三问：问公司名称营范围二问法代表公司理员工详细情况三问公司营关情况记录册三查：查公司业员身份证二查公司营业执拍固定（没营业执现场予处理）三查公司台账合等关信息三清：公司成员情况清营时间清营范围清摸排期间发现意锁门时通报辖区公安工商房产等部门相关部门时门核查清剿实现楼宇全覆盖
二重点楼宇重点公司逐登记建档摸排公司情况楼宇情况逐登记建档涉嫌套路贷公司资金流信息流员流包括灰产等进行全面分析力争涉全部线索全部员梳理清楚
三建立击套路贷违法犯罪长效工作机制做反复反复力争实现辖区区域重点区域套路贷违法犯罪零街道适时组织击办进行明察暗访通报情况
五工作求
部门（社区）高度重视项工作作扫黑恶专项斗争重容强化组织领导强化专门力量强化专项攻坚确保专项行动取实实效果根求认真履行职责加强协作配合沟通协调合力认真落实综治责制切实履行属理谁谁负责责街道思想懈怠工作作推进力等情况进行通报督导问责
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