深入推进“资金霸”专项整治工作的实施方案

深入推进资金霸专项整治
工作实施方案

深入贯彻省市县关金融领域扫黑恶专项斗争决策部署效击治理县金融领域涉黑涉恶违法犯罪行切实扫方金融领域黑恶势力维持正常方金融秩序根市关印发关深入推进资金霸专项整治工作实施方案通知文件精神结合县实际特制定方案：
指导思想
认真贯彻落实总书记关扫黑恶工作系列重指示精神省市县金融领域扫黑恶决策部署计划重点步骤推进县金融行业领域乱象整顿治理工作强化金融监实施综合治理全面补齐短板进步净化方金融市场环境健全涉黑涉恶违法犯罪防范击长效机制切实提升金融服务实体济力守护百姓钱袋子
二 总体目标
严厉击类非法高利放贷套路贷校园贷等资金霸违法犯罪行 坚持法严惩早实施综合治理源头防控切实维护县良金融生态环境
三工作重点
（）源头防控早联合评估工作抓手投资类市场体登记前开展联合评估市场监部门根联合评估意见进行登记注册全面排查公司名称营范围中含投资理财贷款催收等类似关键词公司
（二）线索收集规范理线索收集报送核实反馈形成工作机制确保举报线索处理问题反馈着落
（三）强化监消隐患强化金融行业业务操作员理7+4方类金融机构监深入推进互联网金融风险专项整治防范处置非法集资等领域风险整治行动清理整顿类金融乱象加校园贷套路贷监整治力度律暂停网贷机构开展校学生网贷业务
四职责分工
谁审批谁监谁谁负责原乡镇民政府行业（监）部门分辖区行业领域资金霸活动负监督理责
1 县金融监局：牵头负责全县方金融领域扫黑恶工作负责额贷款公司融资性担保公司等方类金融机构线索摸排整治工作
2 县行：负责全县金融机构涉黑涉恶线索摸排整治工作牵头负责整治全县非法金融广告
3 宣城银保监分局郎溪监组：负责全县银行业保险业机构涉黑涉恶线索摸排整治工作重点摸排银行业保险业机构工作员参非法放贷线索
4 县公安局：负责方金融领域涉黑涉恶线索核查击工作
5 县市场监局：负责全县投资公司涉黑涉恶线索摸排整治工作法查处非法金融广告方金融领域违法营行
6县教体局：重点负责全县教育机构校园贷线索摸排报配合关执法部门开展击工作开展防范校园贷套路贷宣传工作
7县商务局县信局：负责科创企业商贸企业电商企业工业企业等涉科技商务信领域企业资金霸线索摸排报金融领域扫黑恶政策宣传配合关执法部门开展击工作
8县住建局：负责房产企业建筑施工企业等涉工程建筑领域企业房产中介机构资金霸线索摸排报金融领域扫黑恶政策宣传配合关执法部门开展击工作
9县农业农村局：负责农业企业农民专业合作社等涉农领域企业资金霸线索摸排报金融领域扫黑恶政策宣传配合关执法部门开展击工作
10县文旅局：负责旅游企业文化企业等涉文化旅游领域企业资金霸线索摸排报金融领域扫黑恶政策宣传配合关执法部门开展击工作
11乡镇民政府开发区委会负责辖区方金融领域涉黑涉恶线索摸排报方金融领域扫黑恶政策宣传配合关执法部门开展击工作
五工作安排
开展回头行动5月中旬开始6月中旬完成
（）摸排整治阶段（5月15日5月25日）相关部门压实工作责开展全面排查整治时收集反馈资金霸线索区行业领域乱点乱象开展全面深入细致排查摸底摸清风险底数深挖黑恶根源相关问题线索认真梳理时研判动出击法处置
（二）集中攻坚阶段（5月26日6月5日）加强部门间合力做信息享工作联动时移送专项整治程中排查校园贷套路贷等资金霸违法犯罪线索严厉击金融放贷领域类涉黑涉恶违法犯罪行资金霸工作领导组成员单位整理编写金融行业乱象涉黑涉恶专项整治典型案件信息5月底前报送县金融监局
（三）总结健制阶段（6月6日6月10日）时总结资金霸专项整治工作成效完善相关政策文件健全击整治总结监长效机制6月11日前工作总结报送县金融监局
六相关求
（）提高思想站位部门充分认识开展资金霸专项整治行动重性次专项整治作项重政治务推进认真践行民中心发展思想民群众高度负责中央省市县工作部署求高度负责态度扎实推进金融行业领域问题乱象深挖根治切实营造序金融环境
（二）强化工作联动严格落实区行业领域专项整治工作责坚持标兼治综合治理惩防举注重预防方针专项整治日常金融监相结合根排查发现问题线索属部门监法授权职责范围问题组织法规整顿治理单专项执法力量难纠正制止违法行时违法问题线索动提请会商执法单位政法机关相关部门开展联合执法
（三）深化总结宣传认真总结专项整改工作验做法收集整理工作中方式方法典型案例注重宣传教育套路贷校园贷等资金霸违法活动监测预警相结合抓常抓新源头治理
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