董事会会议记录
会议时间: 年 月 日
会议点:
参加:公司董事____名________________________(董事姓名)出席会议________(董事姓名)书面形式委托________(姓名)代出席会议________(董事姓名)(注明具体事)未出席会议出席会议董事达公司章程规定法定数额
公司监事________________________(监事姓名)公司高________________________(高姓名)列席会议
会议容:推选产生公司董事长副董事长
二聘公司总理
三审议xxx作xxxx年度工作报告
四审议xxx作xxxx年度财务报告
五审议xxxx年利润分配方案报告
六……
持:
会议讨点:记录参会发言点
会议表决事项:全体董事讨形成决议:
意推选xxx公司董事长法代表意推选xxx志公司副董事长
二意聘xxx公司总理
三会议确认推选聘员符合法定职求具备职资格
四审议通xxx作xxxx年度工作报告
五审议通xxx作xxxx年度财务报告
六讨通xxxx年利润分配方案报告
七……
(通议决表述:事项均出席会议董事半数通(符合公司章程规定决议例)
未获通表述:符合公司章程规定决议例事项未获通时说明持意见________________(董事姓名)________(具体事项)表示意见
记录:
参会员签字:
年 月 日
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