xx组关印发廉洁风险防控清单通知
部室单位：
切实加强权力运行廉政风险预警防范增强开发办员干部职工预防腐败责意识增强反腐倡廉工作动性科学性针性效性促进廉洁政根前期部室（单位）报情况部室（单位）工作岗位产生腐败问题潜危险进行分析评估明确风险等级相关责提出防控措施检查路径现印发请认真贯彻落实
附件：廉洁风险防控清单
中xx市xx新区开发建设办公室组
20xx年x月x日
附件
廉洁风险防控清单
序号
部室（单位）
廉洁风险点描述
防控措施
监督检查路径
风险等级
相关责
1
综合事务部
事招聘程中程序执行关严泄露信息违反组织事纪律等
严格国家省市相关法律法规进行加强笔试工作员面试官教育培训监督
加强警示教育查阅资料
录加强员培训
般
2
办公品采购廉政风险点：顾情关系接受相关员贿赂违规指定供货方价格透明中获取提成
通政府采购网购买办公品商家询价价格优质量优服务优原进行采购采购时两时参采购清单发票时报财务核货账否相符
加强警示教育前期价格加强招标理
般
3
公务车廉政风险点：理严公车私公车私提供方便车辆维修保养价实符造成国资产流失
制定企业员公务车理制度政府公车定点维修单位维修保养公务车
加强制度执行加强招标理查阅资料
般
4
公务接廉政风险点：未批准擅安排公费餐超标准接
严格标准公务接严格遵守八项规定
加强警示教育加强制度执行查阅资料
般
5
计划财务部
发放债券承销机构确定环节风险
实行公开招投标
组会议讨通招标方案实施公开招投标确定承销机构
般
6
银行账户开立资金存放集中风险
银行账户开立实行审批制度资金存放实行公款竞争性存放招投标
规范审批流程严格制度存放资金划拨
般
7
原始证审核严格特工程建设款审核出现付重复支付风险会计制度执法严格出现廉政意识强风险财务收支等重资金没时提出建议意见存监督位风险程序审批拨付资金导致资金误挪风险
严格国家预算理条例企业财务通关财政法规规定办理资金审核支付程序
严格开发办财务审批制度合约定核工程款支付情况杜绝支付风险断更新掌握财政法规开发办关财务制度增强财务员业务力提高处理问题应变力加强财务审批理制度建设完善部理制度制度事做廉洁奉公强化责意识时刻警醒财务员防范作风风险规章制度规定程序办事
般
8
资产营理出租程中未实行公开招租
严格执行资产理暂行办法相关规定做资产出租公开公
评估公司出租资产进行评估委托第三方中介机构进行公开竞投公开政府网站发布招租信息
般
9
发现问题查证深查查出问题汇报查报少查重报轻消极作手段影响审计工作
严肃审计工作纪律解审计动态提高审计质量
定期召开会议落实审计务组织监督组加强现场抽查确保事物统
般
10
审计中介机构审计责明确审计报告合规
规范审计行避免中介机构作情况发生
严格镜湖新区政府投资项目审核质量监督理办法执行
般
11
规划建设部
招标程中投标单位串通搞权钱交易造成串标围标现象
强化团队廉政意识杜绝腐化项目保证2名招标处员参加拓展投诉渠道引入社会监督
强化程监听取投标参单位意见
重
12
招投标中设定特定条件规定操作造成特定象报名中标现象
加强相关知识学加强招标代理理考核细化完善招投标理办法规范化格式合加强团队廉政意识
定期邀请纪检财务部门抽查招投标项目加强市区两级招投标业务理部门接联系建立会审会商机制
重
13
评标程中意性较程中明显偏袒性失公公正
方监督规范评标引入监督拓展投诉渠道
评标程全程录
重
14
接受投标宴请
加强廉政意识教育督查相互检查接受社会监督
加强教育加强控机制
般
15
规划设计编制工作中编制单位未求完成编制工作情况弄虚作假行拨付费谋取私利
严签约审核关实行分阶段拨付费方式签订协议时协议中明确审计通方全额拨付费
否省市确定许程序需提供资料进行办理否项目审批时存区存偏差现象否接受审批象宴请礼金礼券礼品等现象
般
16
工程建设中谋取私利未规定求实施公开招投标招投标程中违规泄露相关信息招标文件中违规设置特定条件影响公竞争
加强招投标理法律法规学严格执行项招投标制度严格遵循招标文件编制审核招投标审批程序
般
17
规划验收中私降低验收标准弄虚作假收受施工单位处
坚持实踏勘验收现场拍取证原避免办员单独实施验收
般
18
制度实施情况监督检查够制度效落实充分发挥出应作
加强规章制度执行情况检查监督形成制度办事行规范
般
19
规划建设部
直接间接工程领域接触易受社会良风气影响动动搞行业潜规
加强法律法规思想政治理学 树立正确生观价值观权力观社会义荣辱观筑牢思想防线断提高身综合素质提高抵御腐败侵袭力
否省市确定许程序需提供资料进行办理否项目审批时存区存偏差现象否接受审批象宴请礼金礼券礼品等现象
般
20
标底编制方面：项目拆分评标办法倾性核定工期规范招标象方性
严格执行市工程理办法拓展投诉渠道听取拟参单位意见规范核定工期完善招投标相关制度
听取配合部门意见拟参单位意见加强监完善制度增进公办业务联系培训定期邀请财务纪检组进行抽查业务指导
重
21
擅修改招标信息
队伍建设终稿备案制代理机构加强考核增设黑名单制度
联审关节发布踪信息公开抓监督
重
22
合条款招标文件符
合联审
关键条款强化源头控制程监督专项条款业务控制强调招标文件致性环节源头专业
重
23
工程理缺失
员位抽查工期计划核验收环节联审安全措施定期检查
现场核员工期措施方案审查抽查检查台账记录频率
般
24
工程变更关严
加强前期方案全面性科学性规范性决策科学性规范化制度完善
变更程序规范性变更进程合理性变更落实真实性变更续审计效性抓理操作结果
重
25
安全生产重视
强化教育考核评估济挂钩安全创优
宣传算途径位安全方案编制落实措施安全员配备位率应急预案操作性
重
26
廉洁律
强化教育完善制度
申报决策规范性消动机业务单位交流 合理性减少动掌握信息听取社会舆动教育降低踩底线风险
重
27
规划建设部
土征收程中政策关严征调查弄虚作假擅放宽补偿标准违规重复补偿收受相关单位处
加强法律法规思想政治理学制定完善工作流程制度实行第三方补偿评估制度
查阅征档案资料检查否工作流程标准实施土征收检查核补偿方案评估结果关联性致性
重
28
谋取私利违反程序规定放宽审查标准进行建设项目审批土出程中违规设置特定条件影响公竞争
加强法律法规思想政治理学制定完善工作流程制度建立集体会议制度
查阅审批土出档案资料检查否符合工作流程制度标准检查否落实集体会审决议
重
29
建设复核验收开竣工延期认定国建设权首次登记程中单位提交资料审查关严擅放宽审查标准授意单位伪造提供相关资料违规进行验收认定登记收受单位处
加强法律法规思想政治理学制定完善工作流程制度建立集体会议制度
查阅相关档案资料检查否存放宽审查标准资料弄虚作假等违规情形检查否落实集体会审决议
重
30
线迁移（迁改）工作中线单位未求完成线迁移（迁改）情况弄虚作假行拨付费谋取私利
严签约审核关实行分阶段拨付费方式签订线迁移（迁改）协议时协议中明确审计通方全额拨付费
检查工程验收相关资料否齐全合格检查资金拨付否符合合约定
般
31
土壤环境调查污染场治理修复工作中谋取私利未规定求实施公开招投标招投标程中违规泄露相关信息招标文件中违规设置特定条件影响公竞争
加强招投标理法律法规学严格执行项招投标制度严格遵循招标文件编制审核招投标审批程序
检查招标文件中否存区偏差现象特定象设置条件检查否相关法律法规制度流程办理招标审批招标文书编制程中动征求招投标理部门意见
般
32
块前期开发理工作中土整围墙砌筑委托护情况等验收关严私降低验收标准弄虚作假收受施工护单位处
坚持实踏勘验收现场拍取证原量避免办员单独实施验收
坚持块开发项目施工监理制度实检查验收资料实物否相符
般
33
商品房预售审批程中申请单位提交资料审查关严擅放宽审查标准违规收受申请单位处
加强法律法规思想政治业务理学严格关政策文件规定进行审查制定完善工作流程制度部分材料求提供第三方专业机构评估报告
查阅预售相关档案资料检查否符合相关法律法规政策文件求资料否齐全检查否符合工作流程制度
重
34
招商引资部
合洽谈：合谈判坚持原合方外勾结收受贿赂等
公开流程坚持参合谈判
查阅合文会议纪关议事流程
般
35
投资服务：索取接受理服务象行职权关系单位者礼品价证券现金等财物
完善制度明确工作流程廉政教育
加强制度执行项目业意见反馈检查考核
般
36
公务接：违反财务报销规定公款报销者支付应承担费
完善制度廉政教育强化理严格落实机关财务理关求强化费报销理杜绝费理漏洞
加强制度执行查阅开发办相关财务报销制度控制接标准杜绝费公款报销
般
37
外出招商：外出招商进行公款旅游公款报销者支付应承担费
规范报备严格执行差旅费报销规定廉政教育
加强制度执行填写出差审批单查阅外出招商差旅费理规定相关文件控制报销标准
般
38
审批中心窗口：规定程序时限办理政务公开行政作乱作利职务便利谋取私利索取接受理服务象行职权关系单位者礼品价证券现金等财物
完善制度明确工作流程规范报备廉政教育
加强执行执行项目业意见反馈资料查阅窗口评议考核
重
39
质安监站
行政事项审批
加强政治思想业务知识学提高业务力水设立AB角
审批资料否齐全审批程序否合法
般
40
施工程质量安全文明施工监督检查
加强政治思想业务知识学提高监督理水确保现场监督理少2
施工现场台账资料否齐全员否配备完整违反强制性标准现象
般
41
分部工程质量验收竣工验收
验收程序否合法
般
42
分部工程安全验收
现场安全标准否落实
般
43
廉洁律方面等
开展廉政教育完善廉政防控制度
加强社会调查强化控
重
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xx组关印发廉洁风险防控清单通知
部室单位：
切实加强权力运行廉政风险预警防范增强开发办员干部职工预防腐败责意识增强反腐倡廉工作动性科学性针性效性促进廉洁政根前期部室（单位）报情况部室（单位）工作岗位产生腐败问题潜危险进行分析评估明确风险等级相关责提出防控措施检查路径现印发请认真贯彻落实
附件：廉洁风险防控清单
中xx市xx新区开发建设办公室组
20xx年x月x日
附件
廉洁风险防控清单
序号
部室（单位）
廉洁风险点描述
防控措施
监督检查路径
风险等级
相关责
1
综合事务部
事招聘程中程序执行关严泄露信息违反组织事纪律等
严格国家省市相关法律法规进行加强笔试工作员面试官教育培训监督
加强警示教育查阅资料
录加强员培训
般
2
办公品采购廉政风险点：顾情关系接受相关员贿赂违规指定供货方价格透明中获取提成
通政府采购网购买办公品商家询价价格优质量优服务优原进行采购采购时两时参采购清单发票时报财务核货账否相符
加强警示教育前期价格加强招标理
般
3
公务车廉政风险点：理严公车私公车私提供方便车辆维修保养价实符造成国资产流失
制定企业员公务车理制度政府公车定点维修单位维修保养公务车
加强制度执行加强招标理查阅资料
般
4
公务接廉政风险点：未批准擅安排公费餐超标准接
严格标准公务接严格遵守八项规定
加强警示教育加强制度执行查阅资料
般
5
计划财务部
发放债券承销机构确定环节风险
实行公开招投标
组会议讨通招标方案实施公开招投标确定承销机构
般
6
银行账户开立资金存放集中风险
银行账户开立实行审批制度资金存放实行公款竞争性存放招投标
规范审批流程严格制度存放资金划拨
般
7
原始证审核严格特工程建设款审核出现付重复支付风险会计制度执法严格出现廉政意识强风险财务收支等重资金没时提出建议意见存监督位风险程序审批拨付资金导致资金误挪风险
严格国家预算理条例企业财务通关财政法规规定办理资金审核支付程序
严格开发办财务审批制度合约定核工程款支付情况杜绝支付风险断更新掌握财政法规开发办关财务制度增强财务员业务力提高处理问题应变力加强财务审批理制度建设完善部理制度制度事做廉洁奉公强化责意识时刻警醒财务员防范作风风险规章制度规定程序办事
般
8
资产营理出租程中未实行公开招租
严格执行资产理暂行办法相关规定做资产出租公开公
评估公司出租资产进行评估委托第三方中介机构进行公开竞投公开政府网站发布招租信息
般
9
发现问题查证深查查出问题汇报查报少查重报轻消极作手段影响审计工作
严肃审计工作纪律解审计动态提高审计质量
定期召开会议落实审计务组织监督组加强现场抽查确保事物统
般
10
审计中介机构审计责明确审计报告合规
规范审计行避免中介机构作情况发生
严格镜湖新区政府投资项目审核质量监督理办法执行
般
11
规划建设部
招标程中投标单位串通搞权钱交易造成串标围标现象
强化团队廉政意识杜绝腐化项目保证2名招标处员参加拓展投诉渠道引入社会监督
强化程监听取投标参单位意见
重
12
招投标中设定特定条件规定操作造成特定象报名中标现象
加强相关知识学加强招标代理理考核细化完善招投标理办法规范化格式合加强团队廉政意识
定期邀请纪检财务部门抽查招投标项目加强市区两级招投标业务理部门接联系建立会审会商机制
重
13
评标程中意性较程中明显偏袒性失公公正
方监督规范评标引入监督拓展投诉渠道
评标程全程录
重
14
接受投标宴请
加强廉政意识教育督查相互检查接受社会监督
加强教育加强控机制
般
15
规划设计编制工作中编制单位未求完成编制工作情况弄虚作假行拨付费谋取私利
严签约审核关实行分阶段拨付费方式签订协议时协议中明确审计通方全额拨付费
否省市确定许程序需提供资料进行办理否项目审批时存区存偏差现象否接受审批象宴请礼金礼券礼品等现象
般
16
工程建设中谋取私利未规定求实施公开招投标招投标程中违规泄露相关信息招标文件中违规设置特定条件影响公竞争
加强招投标理法律法规学严格执行项招投标制度严格遵循招标文件编制审核招投标审批程序
般
17
规划验收中私降低验收标准弄虚作假收受施工单位处
坚持实踏勘验收现场拍取证原避免办员单独实施验收
般
18
制度实施情况监督检查够制度效落实充分发挥出应作
加强规章制度执行情况检查监督形成制度办事行规范
般
19
规划建设部
直接间接工程领域接触易受社会良风气影响动动搞行业潜规
加强法律法规思想政治理学 树立正确生观价值观权力观社会义荣辱观筑牢思想防线断提高身综合素质提高抵御腐败侵袭力
否省市确定许程序需提供资料进行办理否项目审批时存区存偏差现象否接受审批象宴请礼金礼券礼品等现象
般
20
标底编制方面：项目拆分评标办法倾性核定工期规范招标象方性
严格执行市工程理办法拓展投诉渠道听取拟参单位意见规范核定工期完善招投标相关制度
听取配合部门意见拟参单位意见加强监完善制度增进公办业务联系培训定期邀请财务纪检组进行抽查业务指导
重
21
擅修改招标信息
队伍建设终稿备案制代理机构加强考核增设黑名单制度
联审关节发布踪信息公开抓监督
重
22
合条款招标文件符
合联审
关键条款强化源头控制程监督专项条款业务控制强调招标文件致性环节源头专业
重
23
工程理缺失
员位抽查工期计划核验收环节联审安全措施定期检查
现场核员工期措施方案审查抽查检查台账记录频率
般
24
工程变更关严
加强前期方案全面性科学性规范性决策科学性规范化制度完善
变更程序规范性变更进程合理性变更落实真实性变更续审计效性抓理操作结果
重
25
安全生产重视
强化教育考核评估济挂钩安全创优
宣传算途径位安全方案编制落实措施安全员配备位率应急预案操作性
重
26
廉洁律
强化教育完善制度
申报决策规范性消动机业务单位交流 合理性减少动掌握信息听取社会舆动教育降低踩底线风险
重
27
规划建设部
土征收程中政策关严征调查弄虚作假擅放宽补偿标准违规重复补偿收受相关单位处
加强法律法规思想政治理学制定完善工作流程制度实行第三方补偿评估制度
查阅征档案资料检查否工作流程标准实施土征收检查核补偿方案评估结果关联性致性
重
28
谋取私利违反程序规定放宽审查标准进行建设项目审批土出程中违规设置特定条件影响公竞争
加强法律法规思想政治理学制定完善工作流程制度建立集体会议制度
查阅审批土出档案资料检查否符合工作流程制度标准检查否落实集体会审决议
重
29
建设复核验收开竣工延期认定国建设权首次登记程中单位提交资料审查关严擅放宽审查标准授意单位伪造提供相关资料违规进行验收认定登记收受单位处
加强法律法规思想政治理学制定完善工作流程制度建立集体会议制度
查阅相关档案资料检查否存放宽审查标准资料弄虚作假等违规情形检查否落实集体会审决议
重
30
线迁移（迁改）工作中线单位未求完成线迁移（迁改）情况弄虚作假行拨付费谋取私利
严签约审核关实行分阶段拨付费方式签订线迁移（迁改）协议时协议中明确审计通方全额拨付费
检查工程验收相关资料否齐全合格检查资金拨付否符合合约定
般
31
土壤环境调查污染场治理修复工作中谋取私利未规定求实施公开招投标招投标程中违规泄露相关信息招标文件中违规设置特定条件影响公竞争
加强招投标理法律法规学严格执行项招投标制度严格遵循招标文件编制审核招投标审批程序
检查招标文件中否存区偏差现象特定象设置条件检查否相关法律法规制度流程办理招标审批招标文书编制程中动征求招投标理部门意见
般
32
块前期开发理工作中土整围墙砌筑委托护情况等验收关严私降低验收标准弄虚作假收受施工护单位处
坚持实踏勘验收现场拍取证原量避免办员单独实施验收
坚持块开发项目施工监理制度实检查验收资料实物否相符
般
33
商品房预售审批程中申请单位提交资料审查关严擅放宽审查标准违规收受申请单位处
加强法律法规思想政治业务理学严格关政策文件规定进行审查制定完善工作流程制度部分材料求提供第三方专业机构评估报告
查阅预售相关档案资料检查否符合相关法律法规政策文件求资料否齐全检查否符合工作流程制度
重
34
招商引资部
合洽谈：合谈判坚持原合方外勾结收受贿赂等
公开流程坚持参合谈判
查阅合文会议纪关议事流程
般
35
投资服务：索取接受理服务象行职权关系单位者礼品价证券现金等财物
完善制度明确工作流程廉政教育
加强制度执行项目业意见反馈检查考核
般
36
公务接：违反财务报销规定公款报销者支付应承担费
完善制度廉政教育强化理严格落实机关财务理关求强化费报销理杜绝费理漏洞
加强制度执行查阅开发办相关财务报销制度控制接标准杜绝费公款报销
般
37
外出招商：外出招商进行公款旅游公款报销者支付应承担费
规范报备严格执行差旅费报销规定廉政教育
加强制度执行填写出差审批单查阅外出招商差旅费理规定相关文件控制报销标准
般
38
审批中心窗口：规定程序时限办理政务公开行政作乱作利职务便利谋取私利索取接受理服务象行职权关系单位者礼品价证券现金等财物
完善制度明确工作流程规范报备廉政教育
加强执行执行项目业意见反馈资料查阅窗口评议考核
重
39
质安监站
行政事项审批
加强政治思想业务知识学提高业务力水设立AB角
审批资料否齐全审批程序否合法
般
40
施工程质量安全文明施工监督检查
加强政治思想业务知识学提高监督理水确保现场监督理少2
施工现场台账资料否齐全员否配备完整违反强制性标准现象
般
41
分部工程质量验收竣工验收
验收程序否合法
般
42
分部工程安全验收
现场安全标准否落实
般
43
廉洁律方面等
开展廉政教育完善廉政防控制度
加强社会调查强化控
重
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