2023年召开股东会会议通知（精选五篇）
第篇：召开股东会会议通知
召开股东会会议通知
社会生活中通知方越越通知种行性常公文运受机关级限制发布规章转发公度文布置工作传达事项等知道通知样写？家收集召开股东会会议通知供家参考鉴盼关心需挚友
召开股东会会议通知1 限公司股东启：
限公司 年 月 日电子邮件专送达方式 全体股东发出召开股东会通知(会议时间)年 月 日 限公司全体股东(会议点)召开股东会议
会议出席象：
法股东：
股东：
公司董事监事高级理员列席会议 持公司监事高级理员列席会议次会议召开符合公司法第四十二条公司章程第十条相关规定会议合法效 审议事项：
关修改公司章程议案
二罢免 限公司法定代表职务执行董事职务切职务变更法定代表
三 非法持 进展限公司公章营业执等公司财物期间外签订发出文件章昱担法律责
四马 限公司公章合章营业执正副组织机构代码证税务登记证税控机财务电脑社保证等公司财物返法股东 限公司
联系址：
联系：
电话：
特通知
股东：(盖章)
召开股东会会议通知2 股东：
公司确定20xx年12月3日14时整xxxx集团限公司四楼会议室(温州xxxx工业区)召开全体股东会议会议探讨更换执行董事解聘总理探讨公司法定代表xx起诉公司民间贷纠纷案海xx阀门限公司重通知合法性公司组织机构员支配求执行董事汇报公司年营状况债权债务处理等容请股东准时参加会议时参加会议视放弃
20xx年11月18日
召开股东会会议通知3 公司董事会全体董事保证公告容存虚假记载误导性陈述者重遗漏容真实性精确性完性担连带责
重容提示：
股东会召开日期：20xx年1月11日
次股东会接受网络投票系统：海证券交易股东会网络投票系统召开会议基状况
()股东会类型届次20xx年第次时股东会
(二)股东会召集：董事会
(三)投票方式：次股东会接受表决方式现场投票网络投票相结合方式
(四)现场会议召开日期时间点
召开日期时间：20xx年1月11日14点30分
召开点：北京市西城区西直门南街147号楼207会议室
(五)网络投票系统起止日期投票时间
网络投票系统：海证券交易股东会网络投票系统网络投票起止时间：20xx年1月11日20xx年1月11日接受海证券交易网络投票系统通交易系统投票台投票时间股东会召开日交易时间段915925930113013001500通互联网投票台投票时间股东会召开日9151500
(六)融资融券转融通商定购回业务账户沪股通投资者投票程序涉融资融券转融通业务商定购回业务相关账户沪股通投资者投票应海证券交易市公司股东会网络投票实施细等关规定执行
(七)涉公开征集股东投票权涉
二会议审议事项
次股东会审议议案投票股东类型投票股东类型
序号议案名称
A股股东
非累积投票议案
1关国家开发投资公司修订避开业竞争承√诺〞议案
2关汲取合全资子公司国投电力限公司√议案
1议案已披露时间披露媒体议案公司披露海证券交易网站(网址)
2特决议议案：
3中投资者单独计票议案：
4涉关联股东回避表决议案：
应回避表决关联股东名称：国家开发投资公司
5涉优先股股东参表决议案：适
三股东会投票留意事项
()公司股东通海证券交易股东会网络投票系统行表决权登陆交易系统投票台(通指定交易`证券公司交易终端)进行投票登陆互联网投票台( 进行投票
首次登陆互联网投票台进行投票投资者需完成股东身份认证具体操作请见互联网投票台网站说明
(二)股东通海证券交易股东会网络投票系统行表决权假拥股东账户运持公司股票股东账户参加网络投票
投票视全部股东账户相类般股相品种优先股均已分投出法表决票
(三)表决权通现场网络投票台方式重复进行表决第次投票结果准
(四)股东全部议案均表决完毕提交
四会议出席象
()股权登记日收市中国登记结算限责公司海分公司登记册公司股东权出席股东会(具体状况详见表)书面形式托付代理出席会议参加表决
该代理必公司股东
股份类股票代码股票简称股权登记日A股600886国投电力20xx14
(二)公司董事监事高级理员
(三)公司聘请律师
(四)员
五会议登记方法
l登记方式法股东法定代表出席会议应持营业执复印件(加盖法印章)身份证法股东账户卡法股东托付代理出席会议托付代理应持营业执复印件(加盖法印章)身份证法定代表法出具授权托付书法股东账户卡股东亲出席会议应持身份证股票帐户卡托付代理出席会议应持身份证授权托付书托付股东账户卡托付身份证异股东传真方式邮寄复印件方式登记
2登记时间：
20xx年1月7日(星期四)午9 0011 30午1 305 00
3登记点：
北京市西城区西直门南街147号楼1201室公司证券部电话：xxxxxxxx传真：(010)xxxxxxxxx
六事项
现场出席会议股东食宿交通费理
特公告
国投电力控股股份限公司董事会
20xx年12月25日
召开股东会会议通知4 公司位股东：
股东罗聪杨健山提议公司董事会确定20xx年12月20日午8：30召开湖南省湘龙实业限公司时股东会议探讨确定公司关重问题会议点：公司住湘龙市场三楼会议室请公司合法效股东罗武震股权合法承继时会
湖南省湘龙实业限公司
20xx年11月27日
召开股东会会议通知5 xxx融奂实业限公司
股东深圳中电乐触投资理合伙企业(限合伙)提议召开时股东会议审核该股东享公司70表决权提议符合公司法章程规定公司确定召开时股东会议现会议日期点议题等通知
会议召开时间20xx年7月23日午930
二会议召开点贵阳市贵阳国家高新技术开发区西部研发基4号楼1603号办公室
三次会议议题解海融奂实业限公司贵阳中电高新数科技限公司股东资格请届时准时出席公司会根公司法章程规定作出相关决议
xx中电高新数科技限公司
20xx年7月8日
召开股东会会议通知6 致：公司股东：_________
公司定 年 月 日召开时股东会现次会议议题基状况通知
次会议基状况
会议时间 _________年____月____日
会议点 ___________________________
召 集 _________
持：
召开方式现场会议现场投票表决
二会议议题
特决议案关公司增加注册资议案
三事项
1联 系 ：
2联系电话：
3传 真：
正文
______________________公司
_________年____月____日
召开股东会会议通知7 根公司法证券法深圳证券交易创业板股票市规深圳证券交易创业板市公司规范运作指引相关规定公司第三届董事会第四次会议审议通公司董事会提议20xx年7月18日(星期)午1400召开深圳市赢时胜信息技术股份限公司(简称公司〞)20xx年次次时股东会会召集程序符合关法律行政法规规范性文件公司章程规定会议关事项支配：
召开会议基状况
1会届次：20xx年次次时股东会
2会议召集：公司董事会(公司第三届董事会第四次会议审议通确定召开
次股东会)
3会议召开合法合规性：召集程序符合关法律行政法规部门规章规范性文件公司章程规定
4会议召开时间：现场会议时间：20xx年7月18日(星期)午1400网络投票时间：20xx年7月17日20xx年7月18日
(1)通深圳证券交易交易系统进行网络投票具体时间：20xx年7月18日午09301130午13001500
(2)通深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票具体时间：20xx年7月17日午150020xx年7月18日午1500
5会议召开方式：实行现场表决网络投票相结合表决方式公司次股东会通深圳证券交易交易系统互联网投票系统全体股东供应网络形式投票台公司股东网络投票时间通深圳证券交易交易系统者深圳证券交易互联网投票系统行表决权参加公司次股东会方式：公司股东选择现场投票网络投票中种表决方式犹表决权出现重复投票表决第次投票表决结果准网络投票方式包括通深圳证券交易交易系统进行网络投票通深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票两种投票方式股东账户选择中种网络投票方式
6股权登记日会议出席象：
(1)公司次20xx年次次时股东会股权登记日20xx年7月12日：股
权登记日20xx年7月12日午收市时中国证券登记结算限责公司深圳分公司登记册公司全体般股股东(含表决权复原优先股股东)均权出席股东会书面形式托付代理出席会议参加表决该股东代理必公司股东
(2)公司全体董事监事高级理员
(3)公司聘请见证律师相关员
7会议召开点：深圳市南山区侨香路4068号智广场B栋1101公司办公楼会议室
二会议审议事项
1关议案(子议案需逐项表决)
11激励象确实定根范围
12限制性股票源数量支配
13激励支配效期授予日锁定期解锁日禁售期
14限制性股票授予价格授予价格确实定方法
15限制性股票授予解锁条件
16激励支配调整方法程序
17限制性股票会计处理
18激励支配实施授予解锁程序
19公司激励象权利义务
110公司激励象发生异动处理
111限制性股票回购注销原
2关议案
3关提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励支配相关事宜议案议案1应股东会特决议通议案已公司第三届董事会第四次会议第三届监事会第四次会议审议通具体容详见公司20xx年7月1日中国证监会指定创业板信息披露网站发布公告
三会议登记方法
1登记方式
(1)法股东应法定代表法定代表托付代理出席会议法定代表出席会议应出示法定代表身份证原件持股东账户卡复印件加盖公章营业执复印件法定代表证明书法定代表身份证复印件办理登记手续法定代表托付代理出席会议代理应持代理身份证原件股东账户卡复印件加盖公章营业执复印件法定代表出具授权托付书(附件二)法定代表证明办理登记手续
(2)股东出席会议应出示身份证原件提交身份证复印件证券账户卡复印件办理登记手续股东托付出席会议受托应出示身份证原件提交身份证复印件托付身份证复印件托付股东证券账户卡复印件授权托付书
(附件二)办理登记手续
(3)出席会议股东关证件实行信函传真方式登记(需20xx年7月14日午1600前送达传真公司)接受电话登记
2登记时间：20xx年7月14日午9301130午14001600
3登记点：深圳市赢时胜信息技术股份限公司证券事务部
4留意事项：出席会议股东股东代理请携带相关证件原件场参会谢绝未会议登记方式预约登记者出席
四参网络投票股东身份认证投票程序
公司次股东会股东供应网络投票台股东通深圳证券交易交易系统互联网投票系统参加投票网络投票具体操作流程：
1通深交交易系统投票程序：
(1)投票代码：365377
(2)投票简称：赢胜投票〞
(3)投票时间：20xx年7月18日午09301130午13001500
(4)股东选择两种方式通交易系统投票：
①通证券公司交易终端网络投票专界面进行投票
②通证券公司交易终端指定投票代码通买入托付进行投票
(5)通证券公司交易终端网络投票专界面进行投票操作程序：
①登录证券公司交易终端选择网络投票〞投票〞功栏目
②选择公司会议进入投票界面
③根议题容点击意〞反〞弃权〞累积投票议案填写选举票数
(6)通证券公司交易终端指定投票代码通买入托付进行投票操作程序：
①投票日赢胜投票〞昨日收盘价〞显示数字次股东会审议议案总数
②：进行投票时买卖方应选择买入〞
③：托付价格〞项填报次股东会议案序号100元代表总议案100元代表议案1200元代表议案2次类推议案应相应托付价格分申报股东总议案〞进行投票视全部议案表达相法
④：托付数量〞项申报股数应表决法：1股表示意2股表示反
3股表示弃权
⑤：议案投票第次效申报准撤单
2通互联网投票系统投票程序：
(1)互联网投票系统起先投票时间20xx年7月17日(现场股东会召开前日)午15：00结束时间20xx年7月18日(现场股东会结束日)午15：00
(2)股东通互联网投票系统进行网络投票需深圳证券交易投资者网络服务身份认证业务指引(20xx年9月修订)规定办理身份认证取深交数字证书〞深交投资者服务密码〞
(3)股东根获服务密码数字证书登陆网站互联网投票系统进行投票
3网络投票留意事项：
(1)网络投票系统股东账户统计投票结果犹股东账户通深交交易系统互联网投票系统两种方式重复投票股东会表决结果第次效投票结果准
(2)股东会项议案某股东仅中项者项议案进行投票计票时视该股东出席股东会纳入出席股东会股东总数计算该股东未发表法议案视弃权
五事项
1会议联系方式
会议联系：程霞
联系电话：xxxxxxxxxxxx
传真：xxxxxxxxxxx
址：深圳市南山区智广场B栋1101公司办公楼会议室深圳市赢时胜信息技术股份限公司证券事务部
邮编：xxxxxx2会议期半天会员食宿交通费理
3出席会议股东股东代理请会前半时携带相关证件原件会场办理登记手续
六备查文件
1公司第三届董事会第四次会议决议
2公司第三届监事会第四次会议决议
xx市赢时胜信息技术股份限公司董事会
20xx年x月x日
召开股东会会议通知8 股东：
公司股东xx信息产业股份限公司已持长沙xx机电科技限公司(简称xx公司)75股权湖南计算机厂限公司已持xx公司10股权分20xx年7月5日25日通海联合产权交易公开挂牌网络竞价转深圳市xx投资进展限公司公司确定20xx 年12月22日午2：30长沙市济技术开发区东三路五号xx信息产业股份限公司号楼103会议室召开长沙xx机电科技限公司股东会现会议容通知：
1探讨公司组织机构员设置2探讨公司营期限变更3修改公司章程
请位股东根通知准时出席会议确实出席(参加)托付参加次会议股东托付委派代表参加次会议应出具授权托付书出席托付委派代表参加会议视次股东会议定事项放弃股东表决权利
联系： 联系电话：
长沙xx机电科技限公司董事会
20xx年11 月 17 日
召开股东会会议通知9 xx银行股份限公司定20xx年11月24日(星期四)午1000(北京时间)视频方式北京海克拉玛乌鲁木齐四召开行20xx年次次时股东会相关事项通知：
次股东会议题
1关选举闫xx先生担xx银行董事议案
2关选举xx先生担xx银行董事议案
二参会员投票求
1出资入股xx银行股东
2全体股东均权出席股东会书面托付代理出席会议参加表决该股东代理必行股东
3参加会议员请携带容完授权托付书效身份证件
4参加会议法股东(股东代理)请股东会决议签署页盖章
三联系联系电话
联系：xxx
联系电话：(010)xxxxxxx
(0990)xxxxxxx
(0991)xxxxxxx
(021)xxxxxxx
xx银行股份限公司
20xx年11月10日
次篇：召开股东会会议通知
召开股东会会议通知11篇
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召开股东会会议通知1 股东：
公司确定20xx年12月3日14时整xxxx集团限公司四楼会议室(温州xxxx工业区)召开全体股东会议会议探讨更换执行董事解聘总理探讨公司法定代表xx起诉公司民间贷纠纷案海xx阀门限公司重通知合法性公司组织机构员支配求执行董事汇报公司年营状况债权债务处理等容请股东准时参加会议时参加会议视放弃
20xx年11月18日
召开股东会会议通知2 xx银行股份限公司定20xx年11月24日(星期四)午1000(北京时间)视频方式北京海克拉玛乌鲁木齐四召开行20xx年次次时股东会相关事项通知：
次股东会议题
1关选举闫xx先生担xx银行董事议案
2关选举xx先生担xx银行董事议案
二参会员投票求
1出资入股xx银行股东
2全体股东均权出席股东会书面托付代理出席会议参加表决该股东代理必行股东
3参加会议员请携带容完授权托付书效身份证件
4参加会议法股东(股东代理)请股东会决议签署页盖章
三联系联系电话
联系：xxx
联系电话：(010)xxxxxxx
(0990)xxxxxxx
(0991)xxxxxxx
(021)xxxxxxx
xx银行股份限公司
20xx年11月10日
召开股东会会议通知3 致：公司股东：_________
公司定 年 月 日召开时股东会现次会议议题基状况通知
次会议基状况
会议时间 _________年____月____日
会议点 ___________________________
召 集 _________
持：
召开方式现场会议现场投票表决
二会议议题
特决议案关公司增加注册资议案
三事项
1联 系 ：
2联系电话：
3传 真：
正文
______________________公司
_________年____月____日
召开股东会会议通知4 公司董事保证信息披露容真实精确完没虚假记载误导性陈述重遗漏云南xx电子信息产业股份限公司(简称公司〞公司〞)20xx年11月3日召开第六届董事会第三十次会议批准公司召开股东会审议修改公司章程部分条款相关事宜公司现发出关召开20xx年第四次时股东会通知
召开会议基状况
1会议届次：20xx年第四次时股东会
2会议召集：公司第六届董事会
3会议召开合法合规性：
次时股东会董事会提议召开股东会会议召开符合关法律行政法规部门规章规范性文件公司章程规定
4会议召开日期时间：
现场会议召开时间：20xx年11月22日(星期二)午14：00
网络投票时间：通深圳证券交易交易系统进行网络投票具体时间20xx年11月22日午9：3011：30午13：0015：00通深圳证券交易互联网投票具体时间20xx年11月21日15：0020xx年11月22日15：00期间便时间
5会议召开方式：次股东会接受现场表决网络投票相结合方式召开
6出席象：
①股权登记日20xx年11月16日(星期三)午收市时中国结算
深圳分公司登记册公司全体股东均权出席股东会书面形式托付代理出席会议参加表决该股东代理必公司股东②公司董事监事高级理员
③公司聘请律师
7现场会议召开点：昆明市环城东路455号公司三楼会议室
二会议审议事项
审议关修改部分条款议案
述议案已公司第六届董事会第三十次会议审议通具体容详见公司20xx年11月4日证券时报中国证券报巨潮资讯网披露相关公告
述议案属特决议事项需出席股东会股东(包括股东代理)持表决权23通方生效
三会议登记方法
1然股东须持身份证股票账户卡进行登记托付代理出席会议受托代理须持身份证授权托付书托付股票账户卡进行登记法股东须持营业执复印件股票账户卡法定代表证明书授权托付书出席身份证进行登记异股东通信函传真方式办理登记手续(20xx年11月18日15：00前公司收传真信件准)
2登记时间：20xx年11月18日午9：00—11：00午13：00—15：003登记点：昆明市环城东路455号xx信息董事会办公室
四参加网络投票具体操作流程
公司次时股东会股东通深交交易系统互联网投票系统(址五事项
1会议联系：xxx
联系址：xxx
联系电话：xxx
传真：xxx
邮编：xxx2次股东会现场会议会期半天交通食宿费理
六备查文件
1xx信息第六届董事会第三十次会议决议公告
2xx信息20xx年第四次时股东会会议资料
云南xx电子信息产业股份限公司董事会
20xx年xx月xx日
召开股东会会议通知5 股东：
公司股东xx信息产业股份限公司已持长沙xx机电科技限公司(简称xx公司)75股权湖南计算机厂限公司已持xx公司10股权分20xx年7月5日25日通海联合产权交易公开挂牌网络竞价转深圳市xx投资进展限公司公司确定20xx 年12月22日午2：30长沙市济技术开发区东三路五号xx信息产业股份限公司号楼103会议室召开长沙xx机电科技限公司股东会现会议容通知：
1探讨公司组织机构员设置2探讨公司营期限变更3修改公司章程
请位股东根通知准时出席会议确实出席(参加)托付参加次会议股东托付委派代表参加次会议应出具授权托付书出席托付委派代表参加会议视次股东会议定事项放弃股东表决权利
联系： 联系电话：
长沙xx机电科技限公司董事会
20xx年11 月 17 日
召开股东会会议通知6 公司董事会探讨定20xx年7月日〔星期〕现场方式召开公司20xx年第次时股东会现关事项通知：
会议召开基状况
〔〕召开时间
20xx年7月日午九时正会议时间意料半天
〔二〕召开点
xx
〔三〕召集
次会议公司董事会召集
〔四〕召开方式
次会议接受现场投票召开方式
〔五〕会议持
次会议持公司董事长XXX先生
二会议出席
次会议出席象公司全体股东公司董事监事高级理员
三会议议程
审议公司章程修正案议案
四留意事项
〔〕然股东亲出席会议应出示身份证
托付代理出席会议该股东代理应出示身份证授权托付书
〔二〕法股股东应法定代表者法定代表授权代理出席会议
法定代表出席会议应出示身份证证明具法定代表资格效证明托付代理出席会议该股东代理应出示身份证法股股东单位法定代表法出具书面授权托付书
五联系方式
联系：
电话：
手机：
传真：
特通知
XXXXXX限责公司
20xx年7月日
召开股东会会议通知7 公司董事会全体董事保证公告容存虚假记载误导性陈述者重遗漏容真实性精确性完性担连带责
重容提示：
股东会召开日期：20xx年1月11日
次股东会接受网络投票系统：海证券交易股东会网络投票系统召开会议基状况
()股东会类型届次20xx年第次时股东会
(二)股东会召集：董事会
(三)投票方式：次股东会接受表决方式现场投票网络投票相结合方式
(四)现场会议召开日期时间点
召开日期时间：20xx年1月11日14点30分
召开点：北京市西城区西直门南街147号楼207会议室
(五)网络投票系统起止日期投票时间
网络投票系统：海证券交易股东会网络投票系统网络投票起止时间：20xx年1月11日20xx年1月11日接受海证券交易网络投票系统通交易系统投票台投票时间股东会召开日交易时间段915925930113013001500通互联网投票台投票时间股东会召开日9151500
(六)融资融券转融通商定购回业务账户沪股通投资者投票程序涉融资融券转融通业务商定购回业务相关账户沪股通投资者投票应海证券交易市公司股东会网络投票实施细等关规定执行
(七)涉公开征集股东投票权涉
二会议审议事项
次股东会审议议案投票股东类型投票股东类型
序号议案名称
A股股东
非累积投票议案
1关国家开发投资公司修订避开业竞争承√诺〞议案
2关汲取合全资子公司国投电力限公司√议案
1议案已披露时间披露媒体议案公司披露海证券交易网站(网址)
2特决议议案：
3中投资者单独计票议案：
4涉关联股东回避表决议案：
应回避表决关联股东名称：国家开发投资公司
5涉优先股股东参表决议案：适
三股东会投票留意事项
()公司股东通海证券交易股东会网络投票系统行表决权登陆交易系统投票台(通指定交易证券公司交易终端)进行投票登陆互联网投票台( 进行投票
首次登陆互联网投票台进行投票投资者需完成股东身份认证具体操作请见互联网投票台网站说明
(二)股东通海证券交易股东会网络投票系统行表决权假拥股东账户运持公司股票股东账户参加网络投票
投票视全部股东账户相类般股相品种优先股均已分投出法表决票
(三)表决权通现场网络投票台方式重复进行表决第次投票结果准
(四)股东全部议案均表决完毕提交
四会议出席象
()股权登记日收市中国登记结算限责公司海分公司登记册公司股东权出席股东会(具体状况详见表)书面形式托付代理出席会议参加表决
该代理必公司股东
股份类股票代码股票简称股权登记日A股600886国投电力20xx14
(二)公司董事监事高级理员
(三)公司聘请律师
(四)员
五会议登记方法
l登记方式法股东法定代表出席会议应持营业执复印件(加盖法印章)身份证法股东账户卡法股东托付代理出席会议托付代理应持营业执复印件(加盖法印章)身份证法定代表法出具授权托付书法股东账户卡股东亲出席会议应持身份证股票帐户卡托付代理出席会议应持身份证授权托付书托付股东账户卡托付身份证异股东传真方式邮寄复印件方式登记
2登记时间：
20xx年1月7日(星期四)午9 0011 30午1 305 00
3登记点：
北京市西城区西直门南街147号楼1201室公司证券部电话：xxxxxxxx传真：(010)xxxxxxxxx
六事项
现场出席会议股东食宿交通费理
特公告
国投电力控股股份限公司董事会
20xx年12月25日
召开股东会会议通知8 公司位股东：
股东罗聪杨健山提议公司董事会确定20xx年12月20日午8：30召开湖南省湘龙实业限公司时股东会议探讨确定公司关重问题会议点：公司住湘龙市场三楼会议室请公司合法效股东罗武震股权合法承继时会
湖南省湘龙实业限公司
20xx年11月27日
召开股东会会议通知9 xxx融奂实业限公司
股东深圳中电乐触投资理合伙企业(限合伙)提议召开时股东会议审核该股东享公司70表决权提议符合公司法章程规定公司确定召开时股东会议现会议日期点议题等通知
会议召开时间20xx年7月23日午930
二会议召开点贵阳市贵阳国家高新技术开发区西部研发基4号楼1603号办公室
三次会议议题解海融奂实业限公司贵阳中电高新数科技限公司股东资格请届时准时出席公司会根公司法章程规定作出相关决议
xx中电高新数科技限公司
20xx年7月8日
召开股东会会议通知10 根公司法证券法深圳证券交易创业板股票市规深圳证券交易创业板市公司规范运作指引相关规定公司第三届董事会第四次会议审议通公司董事会提议20xx年7月18日(星期)午1400召开深圳市赢时胜信息技术股份限公司(简称公司〞)20xx年次次时股东会会召集程序符合关法律行政法规规范性文件公司章程规定会议关事项支配：
召开会议基状况
1会届次：20xx年次次时股东会
2会议召集：公司董事会(公司第三届董事会第四次会议审议通确定召开
次股东会)
3会议召开合法合规性：召集程序符合关法律行政法规部门规章规范性文件公司章程规定
4会议召开时间：现场会议时间：20xx年7月18日(星期)午1400网络投票时间：20xx年7月17日20xx年7月18日
(1)通深圳证券交易交易系统进行网络投票具体时间：20xx年7月18日午09301130午13001500
(2)通深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票具体时间：20xx年7月17日午150020xx年7月18日午1500
5会议召开方式：实行现场表决网络投票相结合表决方式公司次股东会通深圳证券交易交易系统互联网投票系统全体股东供应网络形式投票台公司股东网络投票时间通深圳证券交易交易系统者深圳证券交易互联网投票系统行表决权参加公司次股东会方式：公司股东选择现场投票网络投票中种表决方式犹表决权出现重复投票表决第次投票表决结果准网络投票方式包括通深圳证券交易交易系统进行网络投票通深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票两种投票方式股东账户选择中种网络投票方式
6股权登记日会议出席象：
(1)公司次20xx年次次时股东会股权登记日20xx年7月12日：股
权登记日20xx年7月12日午收市时中国证券登记结算限责公司深圳分公司登记册公司全体般股股东(含表决权复原优先股股东)均权出席股东会书面形式托付代理出席会议参加表决该股东代理必公司股东
(2)公司全体董事监事高级理员
(3)公司聘请见证律师相关员
7会议召开点：深圳市南山区侨香路4068号智广场B栋1101公司办公楼会议室
二会议审议事项
1关议案(子议案需逐项表决)
11激励象确实定根范围
12限制性股票源数量支配
13激励支配效期授予日锁定期解锁日禁售期
14限制性股票授予价格授予价格确实定方法
15限制性股票授予解锁条件
16激励支配调整方法程序
17限制性股票会计处理
18激励支配实施授予解锁程序
19公司激励象权利义务
110公司激励象发生异动处理
111限制性股票回购注销原
2关议案
3关提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励支配相关事宜议案议案1应股东会特决议通议案已公司第三届董事会第四次会议第三届监事会第四次会议审议通具体容详见公司20xx年7月1日中国证监会指定创业板信息披露网站发布公告
三会议登记方法
1登记方式
(1)法股东应法定代表法定代表托付代理出席会议法定代表出席会议应出示法定代表身份证原件持股东账户卡复印件加盖公章营业执复印件法定代表证明书法定代表身份证复印件办理登记手续法定代表托付代理出席会议代理应持代理身份证原件股东账户卡复印件加盖公章营业执复印件法定代表出具授权托付书(附件二)法定代表证明办理登记手续
(2)股东出席会议应出示身份证原件提交身份证复印件证券账户卡复印件办理登记手续股东托付出席会议受托应出示身份证原件提交身份证复印件托付身份证复印件托付股东证券账户卡复印件授权托付书
(附件二)办理登记手续
(3)出席会议股东关证件实行信函传真方式登记(需20xx年7月14日午1600前送达传真公司)接受电话登记
2登记时间：20xx年7月14日午9301130午14001600
3登记点：深圳市赢时胜信息技术股份限公司证券事务部
4留意事项：出席会议股东股东代理请携带相关证件原件场参会谢绝未会议登记方式预约登记者出席
四参网络投票股东身份认证投票程序
公司次股东会股东供应网络投票台股东通深圳证券交易交易系统互联网投票系统参加投票网络投票具体操作流程：
1通深交交易系统投票程序：
(1)投票代码：365377
(2)投票简称：赢胜投票〞
(3)投票时间：20xx年7月18日午09301130午13001500
(4)股东选择两种方式通交易系统投票：
①通证券公司交易终端网络投票专界面进行投票
②通证券公司交易终端指定投票代码通买入托付进行投票
(5)通证券公司交易终端网络投票专界面进行投票操作程序：
①登录证券公司交易终端选择网络投票〞投票〞功栏目
②选择公司会议进入投票界面
③根议题容点击意〞反〞弃权〞累积投票议案填写选举票数
(6)通证券公司交易终端指定投票代码通买入托付进行投票操作程序：
①投票日赢胜投票〞昨日收盘价〞显示数字次股东会审议议案总数
②：进行投票时买卖方应选择买入〞
③：托付价格〞项填报次股东会议案序号100元代表总议案100元代表议案1200元代表议案2次类推议案应相应托付价格分申报股东总议案〞进行投票视全部议案表达相法
④：托付数量〞项申报股数应表决法：1股表示意2股表示反
3股表示弃权
⑤：议案投票第次效申报准撤单
2通互联网投票系统投票程序：
(1)互联网投票系统起先投票时间20xx年7月17日(现场股东会召开前日)午15：00结束时间20xx年7月18日(现场股东会结束日)午15：00
(2)股东通互联网投票系统进行网络投票需深圳证券交易投资者网络服务身份认证业务指引(20xx年9月修订)规定办理身份认证取深交数字证书〞深交投资者服务密码〞
(3)股东根获服务密码数字证书登陆网站互联网投票系统进行投票
3网络投票留意事项：
(1)网络投票系统股东账户统计投票结果犹股东账户通深交交易系统互联网投票系统两种方式重复投票股东会表决结果第次效投票结果准
(2)股东会项议案某股东仅中项者项议案进行投票计票时视该股东出席股东会纳入出席股东会股东总数计算该股东未发表法议案视弃权
五事项
1会议联系方式
会议联系：程霞
联系电话：xxxxxxxxxxxx
传真：xxxxxxxxxxx
址：深圳市南山区智广场B栋1101公司办公楼会议室深圳市赢时胜信息技术股份限公司证券事务部
邮编：xxxxxx2会议期半天会员食宿交通费理
3出席会议股东股东代理请会前半时携带相关证件原件会场办理登记手续
六备查文件
1公司第三届董事会第四次会议决议
2公司第三届监事会第四次会议决议
xx市赢时胜信息技术股份限公司董事会
20xx年x月x日
召开股东会会议通知11 限公司股东启：
限公司 年 月 日电子邮件专送达方式 全体股东发出召开股东会通知(会议时间)年 月 日 限公司全体股东(会议点)召开股东会议
会议出席象：
法股东：
股东：
公司董事监事高级理员列席会议 持公司监事高级理员列席会议次会议召开符合公司法第四十二条公司章程第十条相关规定会议合法效 审议事项：
关修改公司章程议案
二罢免 限公司法定代表职务执行董事职务切职务变更法定代表
三 非法持 进展限公司公章营业执等公司财物期间外签订发出文件章昱担法律责
四马 限公司公章合章营业执正副组织机构代码证税务登记证税控机财务电脑社保证等公司财物返法股东 限公司
联系址：
联系：
电话：
特通知
股东：(盖章)
第三篇：股东会会议通知(范)
广西百熠新源进展限公司 关召开第次股东会会议
通 知
位股东：
根中华民国公司法广西百熠新源进展限公司章程关规定公司实际营状况 广西百熠新源进展限公司股东会第次会议定 年 月 日召开现关事项通知：
会议时间：
二会议点：公司南宁会议室
三会员：全体股东
持： 列席员： 会议记录：
四会议拟审议事项
1XXXX议案
2XXXX议案
五会议召开表决方式
股东授权托付参加现场会议投票表决
六会议登记方法
1请出席次会议员托付代理请日起 月 日前会议联系联系办理出席会议登记手续(传真信函电邮办理)
2公司登记册全体公司股东出席会议股东授权托付代理出席股东未出席会议未托付代理代出席视放弃次会议表决权
3然股东亲出席会议应出示身份证托付代理出席会议该股东代理应出示身份证授权托付书
法股东应法定代表法定代表授权代理出席会议法定代表出席会议应出示身份证证明具法定代表资格效证明托付代理出席会议该股东代理应出示身份证法股东单位法定代表法出具书面授权托付书
非法组织股东应执行事务合伙执行事务合伙授权代理出席会议执行事务合伙出席会议应出示身份证证明具执行事务合伙资格效证明托付代理出席会议该股东代理应出示身份证非法组织股东单位执行事务合伙法出具书面授权托付书
七会议联系方式
联系： 联系电话： 邮箱： 传真： 请届时时参加特通知附：XXXX议案容
广西百熠新源进展限公司 年 月 日
第四篇：股东会 会议通知
中国安华集团限公司 第届股东会次次会议通知
敬重位股东：
根公司章程规定实际营状况股东协商定2023年3月27日午三点安华进展厦七层会议室现场会议方式召开公司第届股东会次次会议会议议题：
审议批准公司董事会议事规监事会议事规
二审议批准公司2023财务预算方案特通知
中国安华集团限公司
董事会办公室
二〇三年三月十二日
注：
审议文件资料邮件发送便位股东提前批阅
二股东法定代表出席会议请书面托付代出席〔授权托付书格式见附件〕未出席未托付代表出席视放弃表决权
三请会股东法定代表代理携带公司公章营业执原件复印件
四问题请联系董事会办公室联系方式：
高岩 *** gy1222@hotmail 胡赫 *** huhe0505@163
第五篇：关召开XX限公司股东会会议通知
关召开XX限公司股东会会议通知
山西XX矿业限责公司XX限责公司：
根中华民国公司法山西方XX限公司章程投资重组运营山西XX限公司合书关规定股东双方协商现定2023年2月22日午9点公司综合办公楼西会议室召开山西XX限公司股东会审议表决事项：
1审议XX限公司2023年预算方案
2审议XX限公司2023年决算事宜
3审议XX限公司2023年整村搬迁项目关事宜
会议求：
1请股东收通知派代表期参加会议保证会议进行股东参会员超三〔包括股东法定代表〕
2股东法定代表参加会议必需行表决权股东法定代表参加会议托付名代理参加会议行表决权代理参会必需提交授权托付书身份证复印件
3总理监事列席次会议董事会成员列席次会议列席员必需提交身份证复印件
4指定次会议记录：XX
特通知附件：
1议案：关XX年预算议案 2议案二：关XX年决算议案 3议案三：关XX年整村搬迁项目议案
山西XX限公司
2023年2月6日
议案：
关XX预算议案
2023年XX意料原煤产量120万吨精煤产量48万吨精煤销量48万吨均售价604元吨销售收入43488亿元原煤单位制造钱1167元吨原煤完成单位钱1976元吨利润总额13525亿元
议案二：
关XX决算议案
2023年XX实际原煤产量10091万吨预算120万吨削减1909万吨
精煤产量4128万吨预算48万吨削减672万吨 精煤销量4496万吨预算48万吨削减304万吨均售价35119元吨预算28774元吨提高6345元吨
销售收入2697亿元预算20717亿元增加6253万元
原煤单位制造钱10571元吨预算10701元吨降低13元吨
原煤完全单位钱18073元吨预算17462元吨增加611元吨
利润总额50066万元预算812万元增加131266万元
议案三：
关XX整村搬迁项目议案 整村搬迁项目总投资15亿中：
1工程中标价807724万元 ①1#楼329283万元 ②2#楼336657万元 ③社区活动中心10601万元 ④车库131183万元
2绿化硬化围墙网配套〔未招标〕意料2000万元
3村庄搬迁补偿意料4930万元项目已付款：4737万元中：
2023年支付1110万元 2023年支付448万元 2023年支付143万元 2023年支付292万元 2023年支付1015万元 2023年支付1729万元
享受政府补贴款189941万元XX村搬迁总投资40意料2957万元中：工程投资担：2143万元拆迁费担457万元征费担289万元前期费68万元两村搬迁项目完毕XX需支付资金5407万元
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第篇：召开股东会会议通知
召开股东会会议通知
社会生活中通知方越越通知种行性常公文运受机关级限制发布规章转发公度文布置工作传达事项等知道通知样写？家收集召开股东会会议通知供家参考鉴盼关心需挚友
召开股东会会议通知1 限公司股东启：
限公司 年 月 日电子邮件专送达方式 全体股东发出召开股东会通知(会议时间)年 月 日 限公司全体股东(会议点)召开股东会议
会议出席象：
法股东：
股东：
公司董事监事高级理员列席会议 持公司监事高级理员列席会议次会议召开符合公司法第四十二条公司章程第十条相关规定会议合法效 审议事项：
关修改公司章程议案
二罢免 限公司法定代表职务执行董事职务切职务变更法定代表
三 非法持 进展限公司公章营业执等公司财物期间外签订发出文件章昱担法律责
四马 限公司公章合章营业执正副组织机构代码证税务登记证税控机财务电脑社保证等公司财物返法股东 限公司
联系址：
联系：
电话：
特通知
股东：(盖章)
召开股东会会议通知2 股东：
公司确定20xx年12月3日14时整xxxx集团限公司四楼会议室(温州xxxx工业区)召开全体股东会议会议探讨更换执行董事解聘总理探讨公司法定代表xx起诉公司民间贷纠纷案海xx阀门限公司重通知合法性公司组织机构员支配求执行董事汇报公司年营状况债权债务处理等容请股东准时参加会议时参加会议视放弃
20xx年11月18日
召开股东会会议通知3 公司董事会全体董事保证公告容存虚假记载误导性陈述者重遗漏容真实性精确性完性担连带责
重容提示：
股东会召开日期：20xx年1月11日
次股东会接受网络投票系统：海证券交易股东会网络投票系统召开会议基状况
()股东会类型届次20xx年第次时股东会
(二)股东会召集：董事会
(三)投票方式：次股东会接受表决方式现场投票网络投票相结合方式
(四)现场会议召开日期时间点
召开日期时间：20xx年1月11日14点30分
召开点：北京市西城区西直门南街147号楼207会议室
(五)网络投票系统起止日期投票时间
网络投票系统：海证券交易股东会网络投票系统网络投票起止时间：20xx年1月11日20xx年1月11日接受海证券交易网络投票系统通交易系统投票台投票时间股东会召开日交易时间段915925930113013001500通互联网投票台投票时间股东会召开日9151500
(六)融资融券转融通商定购回业务账户沪股通投资者投票程序涉融资融券转融通业务商定购回业务相关账户沪股通投资者投票应海证券交易市公司股东会网络投票实施细等关规定执行
(七)涉公开征集股东投票权涉
二会议审议事项
次股东会审议议案投票股东类型投票股东类型
序号议案名称
A股股东
非累积投票议案
1关国家开发投资公司修订避开业竞争承√诺〞议案
2关汲取合全资子公司国投电力限公司√议案
1议案已披露时间披露媒体议案公司披露海证券交易网站(网址)
2特决议议案：
3中投资者单独计票议案：
4涉关联股东回避表决议案：
应回避表决关联股东名称：国家开发投资公司
5涉优先股股东参表决议案：适
三股东会投票留意事项
()公司股东通海证券交易股东会网络投票系统行表决权登陆交易系统投票台(通指定交易`证券公司交易终端)进行投票登陆互联网投票台( 进行投票
首次登陆互联网投票台进行投票投资者需完成股东身份认证具体操作请见互联网投票台网站说明
(二)股东通海证券交易股东会网络投票系统行表决权假拥股东账户运持公司股票股东账户参加网络投票
投票视全部股东账户相类般股相品种优先股均已分投出法表决票
(三)表决权通现场网络投票台方式重复进行表决第次投票结果准
(四)股东全部议案均表决完毕提交
四会议出席象
()股权登记日收市中国登记结算限责公司海分公司登记册公司股东权出席股东会(具体状况详见表)书面形式托付代理出席会议参加表决
该代理必公司股东
股份类股票代码股票简称股权登记日A股600886国投电力20xx14
(二)公司董事监事高级理员
(三)公司聘请律师
(四)员
五会议登记方法
l登记方式法股东法定代表出席会议应持营业执复印件(加盖法印章)身份证法股东账户卡法股东托付代理出席会议托付代理应持营业执复印件(加盖法印章)身份证法定代表法出具授权托付书法股东账户卡股东亲出席会议应持身份证股票帐户卡托付代理出席会议应持身份证授权托付书托付股东账户卡托付身份证异股东传真方式邮寄复印件方式登记
2登记时间：
20xx年1月7日(星期四)午9 0011 30午1 305 00
3登记点：
北京市西城区西直门南街147号楼1201室公司证券部电话：xxxxxxxx传真：(010)xxxxxxxxx
六事项
现场出席会议股东食宿交通费理
特公告
国投电力控股股份限公司董事会
20xx年12月25日
召开股东会会议通知4 公司位股东：
股东罗聪杨健山提议公司董事会确定20xx年12月20日午8：30召开湖南省湘龙实业限公司时股东会议探讨确定公司关重问题会议点：公司住湘龙市场三楼会议室请公司合法效股东罗武震股权合法承继时会
湖南省湘龙实业限公司
20xx年11月27日
召开股东会会议通知5 xxx融奂实业限公司
股东深圳中电乐触投资理合伙企业(限合伙)提议召开时股东会议审核该股东享公司70表决权提议符合公司法章程规定公司确定召开时股东会议现会议日期点议题等通知
会议召开时间20xx年7月23日午930
二会议召开点贵阳市贵阳国家高新技术开发区西部研发基4号楼1603号办公室
三次会议议题解海融奂实业限公司贵阳中电高新数科技限公司股东资格请届时准时出席公司会根公司法章程规定作出相关决议
xx中电高新数科技限公司
20xx年7月8日
召开股东会会议通知6 致：公司股东：_________
公司定 年 月 日召开时股东会现次会议议题基状况通知
次会议基状况
会议时间 _________年____月____日
会议点 ___________________________
召 集 _________
持：
召开方式现场会议现场投票表决
二会议议题
特决议案关公司增加注册资议案
三事项
1联 系 ：
2联系电话：
3传 真：
正文
______________________公司
_________年____月____日
召开股东会会议通知7 根公司法证券法深圳证券交易创业板股票市规深圳证券交易创业板市公司规范运作指引相关规定公司第三届董事会第四次会议审议通公司董事会提议20xx年7月18日(星期)午1400召开深圳市赢时胜信息技术股份限公司(简称公司〞)20xx年次次时股东会会召集程序符合关法律行政法规规范性文件公司章程规定会议关事项支配：
召开会议基状况
1会届次：20xx年次次时股东会
2会议召集：公司董事会(公司第三届董事会第四次会议审议通确定召开
次股东会)
3会议召开合法合规性：召集程序符合关法律行政法规部门规章规范性文件公司章程规定
4会议召开时间：现场会议时间：20xx年7月18日(星期)午1400网络投票时间：20xx年7月17日20xx年7月18日
(1)通深圳证券交易交易系统进行网络投票具体时间：20xx年7月18日午09301130午13001500
(2)通深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票具体时间：20xx年7月17日午150020xx年7月18日午1500
5会议召开方式：实行现场表决网络投票相结合表决方式公司次股东会通深圳证券交易交易系统互联网投票系统全体股东供应网络形式投票台公司股东网络投票时间通深圳证券交易交易系统者深圳证券交易互联网投票系统行表决权参加公司次股东会方式：公司股东选择现场投票网络投票中种表决方式犹表决权出现重复投票表决第次投票表决结果准网络投票方式包括通深圳证券交易交易系统进行网络投票通深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票两种投票方式股东账户选择中种网络投票方式
6股权登记日会议出席象：
(1)公司次20xx年次次时股东会股权登记日20xx年7月12日：股
权登记日20xx年7月12日午收市时中国证券登记结算限责公司深圳分公司登记册公司全体般股股东(含表决权复原优先股股东)均权出席股东会书面形式托付代理出席会议参加表决该股东代理必公司股东
(2)公司全体董事监事高级理员
(3)公司聘请见证律师相关员
7会议召开点：深圳市南山区侨香路4068号智广场B栋1101公司办公楼会议室
二会议审议事项
1关议案(子议案需逐项表决)
11激励象确实定根范围
12限制性股票源数量支配
13激励支配效期授予日锁定期解锁日禁售期
14限制性股票授予价格授予价格确实定方法
15限制性股票授予解锁条件
16激励支配调整方法程序
17限制性股票会计处理
18激励支配实施授予解锁程序
19公司激励象权利义务
110公司激励象发生异动处理
111限制性股票回购注销原
2关议案
3关提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励支配相关事宜议案议案1应股东会特决议通议案已公司第三届董事会第四次会议第三届监事会第四次会议审议通具体容详见公司20xx年7月1日中国证监会指定创业板信息披露网站发布公告
三会议登记方法
1登记方式
(1)法股东应法定代表法定代表托付代理出席会议法定代表出席会议应出示法定代表身份证原件持股东账户卡复印件加盖公章营业执复印件法定代表证明书法定代表身份证复印件办理登记手续法定代表托付代理出席会议代理应持代理身份证原件股东账户卡复印件加盖公章营业执复印件法定代表出具授权托付书(附件二)法定代表证明办理登记手续
(2)股东出席会议应出示身份证原件提交身份证复印件证券账户卡复印件办理登记手续股东托付出席会议受托应出示身份证原件提交身份证复印件托付身份证复印件托付股东证券账户卡复印件授权托付书
(附件二)办理登记手续
(3)出席会议股东关证件实行信函传真方式登记(需20xx年7月14日午1600前送达传真公司)接受电话登记
2登记时间：20xx年7月14日午9301130午14001600
3登记点：深圳市赢时胜信息技术股份限公司证券事务部
4留意事项：出席会议股东股东代理请携带相关证件原件场参会谢绝未会议登记方式预约登记者出席
四参网络投票股东身份认证投票程序
公司次股东会股东供应网络投票台股东通深圳证券交易交易系统互联网投票系统参加投票网络投票具体操作流程：
1通深交交易系统投票程序：
(1)投票代码：365377
(2)投票简称：赢胜投票〞
(3)投票时间：20xx年7月18日午09301130午13001500
(4)股东选择两种方式通交易系统投票：
①通证券公司交易终端网络投票专界面进行投票
②通证券公司交易终端指定投票代码通买入托付进行投票
(5)通证券公司交易终端网络投票专界面进行投票操作程序：
①登录证券公司交易终端选择网络投票〞投票〞功栏目
②选择公司会议进入投票界面
③根议题容点击意〞反〞弃权〞累积投票议案填写选举票数
(6)通证券公司交易终端指定投票代码通买入托付进行投票操作程序：
①投票日赢胜投票〞昨日收盘价〞显示数字次股东会审议议案总数
②：进行投票时买卖方应选择买入〞
③：托付价格〞项填报次股东会议案序号100元代表总议案100元代表议案1200元代表议案2次类推议案应相应托付价格分申报股东总议案〞进行投票视全部议案表达相法
④：托付数量〞项申报股数应表决法：1股表示意2股表示反
3股表示弃权
⑤：议案投票第次效申报准撤单
2通互联网投票系统投票程序：
(1)互联网投票系统起先投票时间20xx年7月17日(现场股东会召开前日)午15：00结束时间20xx年7月18日(现场股东会结束日)午15：00
(2)股东通互联网投票系统进行网络投票需深圳证券交易投资者网络服务身份认证业务指引(20xx年9月修订)规定办理身份认证取深交数字证书〞深交投资者服务密码〞
(3)股东根获服务密码数字证书登陆网站互联网投票系统进行投票
3网络投票留意事项：
(1)网络投票系统股东账户统计投票结果犹股东账户通深交交易系统互联网投票系统两种方式重复投票股东会表决结果第次效投票结果准
(2)股东会项议案某股东仅中项者项议案进行投票计票时视该股东出席股东会纳入出席股东会股东总数计算该股东未发表法议案视弃权
五事项
1会议联系方式
会议联系：程霞
联系电话：xxxxxxxxxxxx
传真：xxxxxxxxxxx
址：深圳市南山区智广场B栋1101公司办公楼会议室深圳市赢时胜信息技术股份限公司证券事务部
邮编：xxxxxx2会议期半天会员食宿交通费理
3出席会议股东股东代理请会前半时携带相关证件原件会场办理登记手续
六备查文件
1公司第三届董事会第四次会议决议
2公司第三届监事会第四次会议决议
xx市赢时胜信息技术股份限公司董事会
20xx年x月x日
召开股东会会议通知8 股东：
公司股东xx信息产业股份限公司已持长沙xx机电科技限公司(简称xx公司)75股权湖南计算机厂限公司已持xx公司10股权分20xx年7月5日25日通海联合产权交易公开挂牌网络竞价转深圳市xx投资进展限公司公司确定20xx 年12月22日午2：30长沙市济技术开发区东三路五号xx信息产业股份限公司号楼103会议室召开长沙xx机电科技限公司股东会现会议容通知：
1探讨公司组织机构员设置2探讨公司营期限变更3修改公司章程
请位股东根通知准时出席会议确实出席(参加)托付参加次会议股东托付委派代表参加次会议应出具授权托付书出席托付委派代表参加会议视次股东会议定事项放弃股东表决权利
联系： 联系电话：
长沙xx机电科技限公司董事会
20xx年11 月 17 日
召开股东会会议通知9 xx银行股份限公司定20xx年11月24日(星期四)午1000(北京时间)视频方式北京海克拉玛乌鲁木齐四召开行20xx年次次时股东会相关事项通知：
次股东会议题
1关选举闫xx先生担xx银行董事议案
2关选举xx先生担xx银行董事议案
二参会员投票求
1出资入股xx银行股东
2全体股东均权出席股东会书面托付代理出席会议参加表决该股东代理必行股东
3参加会议员请携带容完授权托付书效身份证件
4参加会议法股东(股东代理)请股东会决议签署页盖章
三联系联系电话
联系：xxx
联系电话：(010)xxxxxxx
(0990)xxxxxxx
(0991)xxxxxxx
(021)xxxxxxx
xx银行股份限公司
20xx年11月10日
次篇：召开股东会会议通知
召开股东会会议通知11篇
学工作生活中方会运通知通知种行性常公文运受机关级限制发布规章转发公度文布置工作传达事项等见通知什样呢？帮家整理召开股东会会议通知欢迎阅读保藏
召开股东会会议通知1 股东：
公司确定20xx年12月3日14时整xxxx集团限公司四楼会议室(温州xxxx工业区)召开全体股东会议会议探讨更换执行董事解聘总理探讨公司法定代表xx起诉公司民间贷纠纷案海xx阀门限公司重通知合法性公司组织机构员支配求执行董事汇报公司年营状况债权债务处理等容请股东准时参加会议时参加会议视放弃
20xx年11月18日
召开股东会会议通知2 xx银行股份限公司定20xx年11月24日(星期四)午1000(北京时间)视频方式北京海克拉玛乌鲁木齐四召开行20xx年次次时股东会相关事项通知：
次股东会议题
1关选举闫xx先生担xx银行董事议案
2关选举xx先生担xx银行董事议案
二参会员投票求
1出资入股xx银行股东
2全体股东均权出席股东会书面托付代理出席会议参加表决该股东代理必行股东
3参加会议员请携带容完授权托付书效身份证件
4参加会议法股东(股东代理)请股东会决议签署页盖章
三联系联系电话
联系：xxx
联系电话：(010)xxxxxxx
(0990)xxxxxxx
(0991)xxxxxxx
(021)xxxxxxx
xx银行股份限公司
20xx年11月10日
召开股东会会议通知3 致：公司股东：_________
公司定 年 月 日召开时股东会现次会议议题基状况通知
次会议基状况
会议时间 _________年____月____日
会议点 ___________________________
召 集 _________
持：
召开方式现场会议现场投票表决
二会议议题
特决议案关公司增加注册资议案
三事项
1联 系 ：
2联系电话：
3传 真：
正文
______________________公司
_________年____月____日
召开股东会会议通知4 公司董事保证信息披露容真实精确完没虚假记载误导性陈述重遗漏云南xx电子信息产业股份限公司(简称公司〞公司〞)20xx年11月3日召开第六届董事会第三十次会议批准公司召开股东会审议修改公司章程部分条款相关事宜公司现发出关召开20xx年第四次时股东会通知
召开会议基状况
1会议届次：20xx年第四次时股东会
2会议召集：公司第六届董事会
3会议召开合法合规性：
次时股东会董事会提议召开股东会会议召开符合关法律行政法规部门规章规范性文件公司章程规定
4会议召开日期时间：
现场会议召开时间：20xx年11月22日(星期二)午14：00
网络投票时间：通深圳证券交易交易系统进行网络投票具体时间20xx年11月22日午9：3011：30午13：0015：00通深圳证券交易互联网投票具体时间20xx年11月21日15：0020xx年11月22日15：00期间便时间
5会议召开方式：次股东会接受现场表决网络投票相结合方式召开
6出席象：
①股权登记日20xx年11月16日(星期三)午收市时中国结算
深圳分公司登记册公司全体股东均权出席股东会书面形式托付代理出席会议参加表决该股东代理必公司股东②公司董事监事高级理员
③公司聘请律师
7现场会议召开点：昆明市环城东路455号公司三楼会议室
二会议审议事项
审议关修改部分条款议案
述议案已公司第六届董事会第三十次会议审议通具体容详见公司20xx年11月4日证券时报中国证券报巨潮资讯网披露相关公告
述议案属特决议事项需出席股东会股东(包括股东代理)持表决权23通方生效
三会议登记方法
1然股东须持身份证股票账户卡进行登记托付代理出席会议受托代理须持身份证授权托付书托付股票账户卡进行登记法股东须持营业执复印件股票账户卡法定代表证明书授权托付书出席身份证进行登记异股东通信函传真方式办理登记手续(20xx年11月18日15：00前公司收传真信件准)
2登记时间：20xx年11月18日午9：00—11：00午13：00—15：003登记点：昆明市环城东路455号xx信息董事会办公室
四参加网络投票具体操作流程
公司次时股东会股东通深交交易系统互联网投票系统(址五事项
1会议联系：xxx
联系址：xxx
联系电话：xxx
传真：xxx
邮编：xxx2次股东会现场会议会期半天交通食宿费理
六备查文件
1xx信息第六届董事会第三十次会议决议公告
2xx信息20xx年第四次时股东会会议资料
云南xx电子信息产业股份限公司董事会
20xx年xx月xx日
召开股东会会议通知5 股东：
公司股东xx信息产业股份限公司已持长沙xx机电科技限公司(简称xx公司)75股权湖南计算机厂限公司已持xx公司10股权分20xx年7月5日25日通海联合产权交易公开挂牌网络竞价转深圳市xx投资进展限公司公司确定20xx 年12月22日午2：30长沙市济技术开发区东三路五号xx信息产业股份限公司号楼103会议室召开长沙xx机电科技限公司股东会现会议容通知：
1探讨公司组织机构员设置2探讨公司营期限变更3修改公司章程
请位股东根通知准时出席会议确实出席(参加)托付参加次会议股东托付委派代表参加次会议应出具授权托付书出席托付委派代表参加会议视次股东会议定事项放弃股东表决权利
联系： 联系电话：
长沙xx机电科技限公司董事会
20xx年11 月 17 日
召开股东会会议通知6 公司董事会探讨定20xx年7月日〔星期〕现场方式召开公司20xx年第次时股东会现关事项通知：
会议召开基状况
〔〕召开时间
20xx年7月日午九时正会议时间意料半天
〔二〕召开点
xx
〔三〕召集
次会议公司董事会召集
〔四〕召开方式
次会议接受现场投票召开方式
〔五〕会议持
次会议持公司董事长XXX先生
二会议出席
次会议出席象公司全体股东公司董事监事高级理员
三会议议程
审议公司章程修正案议案
四留意事项
〔〕然股东亲出席会议应出示身份证
托付代理出席会议该股东代理应出示身份证授权托付书
〔二〕法股股东应法定代表者法定代表授权代理出席会议
法定代表出席会议应出示身份证证明具法定代表资格效证明托付代理出席会议该股东代理应出示身份证法股股东单位法定代表法出具书面授权托付书
五联系方式
联系：
电话：
手机：
传真：
特通知
XXXXXX限责公司
20xx年7月日
召开股东会会议通知7 公司董事会全体董事保证公告容存虚假记载误导性陈述者重遗漏容真实性精确性完性担连带责
重容提示：
股东会召开日期：20xx年1月11日
次股东会接受网络投票系统：海证券交易股东会网络投票系统召开会议基状况
()股东会类型届次20xx年第次时股东会
(二)股东会召集：董事会
(三)投票方式：次股东会接受表决方式现场投票网络投票相结合方式
(四)现场会议召开日期时间点
召开日期时间：20xx年1月11日14点30分
召开点：北京市西城区西直门南街147号楼207会议室
(五)网络投票系统起止日期投票时间
网络投票系统：海证券交易股东会网络投票系统网络投票起止时间：20xx年1月11日20xx年1月11日接受海证券交易网络投票系统通交易系统投票台投票时间股东会召开日交易时间段915925930113013001500通互联网投票台投票时间股东会召开日9151500
(六)融资融券转融通商定购回业务账户沪股通投资者投票程序涉融资融券转融通业务商定购回业务相关账户沪股通投资者投票应海证券交易市公司股东会网络投票实施细等关规定执行
(七)涉公开征集股东投票权涉
二会议审议事项
次股东会审议议案投票股东类型投票股东类型
序号议案名称
A股股东
非累积投票议案
1关国家开发投资公司修订避开业竞争承√诺〞议案
2关汲取合全资子公司国投电力限公司√议案
1议案已披露时间披露媒体议案公司披露海证券交易网站(网址)
2特决议议案：
3中投资者单独计票议案：
4涉关联股东回避表决议案：
应回避表决关联股东名称：国家开发投资公司
5涉优先股股东参表决议案：适
三股东会投票留意事项
()公司股东通海证券交易股东会网络投票系统行表决权登陆交易系统投票台(通指定交易证券公司交易终端)进行投票登陆互联网投票台( 进行投票
首次登陆互联网投票台进行投票投资者需完成股东身份认证具体操作请见互联网投票台网站说明
(二)股东通海证券交易股东会网络投票系统行表决权假拥股东账户运持公司股票股东账户参加网络投票
投票视全部股东账户相类般股相品种优先股均已分投出法表决票
(三)表决权通现场网络投票台方式重复进行表决第次投票结果准
(四)股东全部议案均表决完毕提交
四会议出席象
()股权登记日收市中国登记结算限责公司海分公司登记册公司股东权出席股东会(具体状况详见表)书面形式托付代理出席会议参加表决
该代理必公司股东
股份类股票代码股票简称股权登记日A股600886国投电力20xx14
(二)公司董事监事高级理员
(三)公司聘请律师
(四)员
五会议登记方法
l登记方式法股东法定代表出席会议应持营业执复印件(加盖法印章)身份证法股东账户卡法股东托付代理出席会议托付代理应持营业执复印件(加盖法印章)身份证法定代表法出具授权托付书法股东账户卡股东亲出席会议应持身份证股票帐户卡托付代理出席会议应持身份证授权托付书托付股东账户卡托付身份证异股东传真方式邮寄复印件方式登记
2登记时间：
20xx年1月7日(星期四)午9 0011 30午1 305 00
3登记点：
北京市西城区西直门南街147号楼1201室公司证券部电话：xxxxxxxx传真：(010)xxxxxxxxx
六事项
现场出席会议股东食宿交通费理
特公告
国投电力控股股份限公司董事会
20xx年12月25日
召开股东会会议通知8 公司位股东：
股东罗聪杨健山提议公司董事会确定20xx年12月20日午8：30召开湖南省湘龙实业限公司时股东会议探讨确定公司关重问题会议点：公司住湘龙市场三楼会议室请公司合法效股东罗武震股权合法承继时会
湖南省湘龙实业限公司
20xx年11月27日
召开股东会会议通知9 xxx融奂实业限公司
股东深圳中电乐触投资理合伙企业(限合伙)提议召开时股东会议审核该股东享公司70表决权提议符合公司法章程规定公司确定召开时股东会议现会议日期点议题等通知
会议召开时间20xx年7月23日午930
二会议召开点贵阳市贵阳国家高新技术开发区西部研发基4号楼1603号办公室
三次会议议题解海融奂实业限公司贵阳中电高新数科技限公司股东资格请届时准时出席公司会根公司法章程规定作出相关决议
xx中电高新数科技限公司
20xx年7月8日
召开股东会会议通知10 根公司法证券法深圳证券交易创业板股票市规深圳证券交易创业板市公司规范运作指引相关规定公司第三届董事会第四次会议审议通公司董事会提议20xx年7月18日(星期)午1400召开深圳市赢时胜信息技术股份限公司(简称公司〞)20xx年次次时股东会会召集程序符合关法律行政法规规范性文件公司章程规定会议关事项支配：
召开会议基状况
1会届次：20xx年次次时股东会
2会议召集：公司董事会(公司第三届董事会第四次会议审议通确定召开
次股东会)
3会议召开合法合规性：召集程序符合关法律行政法规部门规章规范性文件公司章程规定
4会议召开时间：现场会议时间：20xx年7月18日(星期)午1400网络投票时间：20xx年7月17日20xx年7月18日
(1)通深圳证券交易交易系统进行网络投票具体时间：20xx年7月18日午09301130午13001500
(2)通深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票具体时间：20xx年7月17日午150020xx年7月18日午1500
5会议召开方式：实行现场表决网络投票相结合表决方式公司次股东会通深圳证券交易交易系统互联网投票系统全体股东供应网络形式投票台公司股东网络投票时间通深圳证券交易交易系统者深圳证券交易互联网投票系统行表决权参加公司次股东会方式：公司股东选择现场投票网络投票中种表决方式犹表决权出现重复投票表决第次投票表决结果准网络投票方式包括通深圳证券交易交易系统进行网络投票通深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票两种投票方式股东账户选择中种网络投票方式
6股权登记日会议出席象：
(1)公司次20xx年次次时股东会股权登记日20xx年7月12日：股
权登记日20xx年7月12日午收市时中国证券登记结算限责公司深圳分公司登记册公司全体般股股东(含表决权复原优先股股东)均权出席股东会书面形式托付代理出席会议参加表决该股东代理必公司股东
(2)公司全体董事监事高级理员
(3)公司聘请见证律师相关员
7会议召开点：深圳市南山区侨香路4068号智广场B栋1101公司办公楼会议室
二会议审议事项
1关议案(子议案需逐项表决)
11激励象确实定根范围
12限制性股票源数量支配
13激励支配效期授予日锁定期解锁日禁售期
14限制性股票授予价格授予价格确实定方法
15限制性股票授予解锁条件
16激励支配调整方法程序
17限制性股票会计处理
18激励支配实施授予解锁程序
19公司激励象权利义务
110公司激励象发生异动处理
111限制性股票回购注销原
2关议案
3关提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励支配相关事宜议案议案1应股东会特决议通议案已公司第三届董事会第四次会议第三届监事会第四次会议审议通具体容详见公司20xx年7月1日中国证监会指定创业板信息披露网站发布公告
三会议登记方法
1登记方式
(1)法股东应法定代表法定代表托付代理出席会议法定代表出席会议应出示法定代表身份证原件持股东账户卡复印件加盖公章营业执复印件法定代表证明书法定代表身份证复印件办理登记手续法定代表托付代理出席会议代理应持代理身份证原件股东账户卡复印件加盖公章营业执复印件法定代表出具授权托付书(附件二)法定代表证明办理登记手续
(2)股东出席会议应出示身份证原件提交身份证复印件证券账户卡复印件办理登记手续股东托付出席会议受托应出示身份证原件提交身份证复印件托付身份证复印件托付股东证券账户卡复印件授权托付书
(附件二)办理登记手续
(3)出席会议股东关证件实行信函传真方式登记(需20xx年7月14日午1600前送达传真公司)接受电话登记
2登记时间：20xx年7月14日午9301130午14001600
3登记点：深圳市赢时胜信息技术股份限公司证券事务部
4留意事项：出席会议股东股东代理请携带相关证件原件场参会谢绝未会议登记方式预约登记者出席
四参网络投票股东身份认证投票程序
公司次股东会股东供应网络投票台股东通深圳证券交易交易系统互联网投票系统参加投票网络投票具体操作流程：
1通深交交易系统投票程序：
(1)投票代码：365377
(2)投票简称：赢胜投票〞
(3)投票时间：20xx年7月18日午09301130午13001500
(4)股东选择两种方式通交易系统投票：
①通证券公司交易终端网络投票专界面进行投票
②通证券公司交易终端指定投票代码通买入托付进行投票
(5)通证券公司交易终端网络投票专界面进行投票操作程序：
①登录证券公司交易终端选择网络投票〞投票〞功栏目
②选择公司会议进入投票界面
③根议题容点击意〞反〞弃权〞累积投票议案填写选举票数
(6)通证券公司交易终端指定投票代码通买入托付进行投票操作程序：
①投票日赢胜投票〞昨日收盘价〞显示数字次股东会审议议案总数
②：进行投票时买卖方应选择买入〞
③：托付价格〞项填报次股东会议案序号100元代表总议案100元代表议案1200元代表议案2次类推议案应相应托付价格分申报股东总议案〞进行投票视全部议案表达相法
④：托付数量〞项申报股数应表决法：1股表示意2股表示反
3股表示弃权
⑤：议案投票第次效申报准撤单
2通互联网投票系统投票程序：
(1)互联网投票系统起先投票时间20xx年7月17日(现场股东会召开前日)午15：00结束时间20xx年7月18日(现场股东会结束日)午15：00
(2)股东通互联网投票系统进行网络投票需深圳证券交易投资者网络服务身份认证业务指引(20xx年9月修订)规定办理身份认证取深交数字证书〞深交投资者服务密码〞
(3)股东根获服务密码数字证书登陆网站互联网投票系统进行投票
3网络投票留意事项：
(1)网络投票系统股东账户统计投票结果犹股东账户通深交交易系统互联网投票系统两种方式重复投票股东会表决结果第次效投票结果准
(2)股东会项议案某股东仅中项者项议案进行投票计票时视该股东出席股东会纳入出席股东会股东总数计算该股东未发表法议案视弃权
五事项
1会议联系方式
会议联系：程霞
联系电话：xxxxxxxxxxxx
传真：xxxxxxxxxxx
址：深圳市南山区智广场B栋1101公司办公楼会议室深圳市赢时胜信息技术股份限公司证券事务部
邮编：xxxxxx2会议期半天会员食宿交通费理
3出席会议股东股东代理请会前半时携带相关证件原件会场办理登记手续
六备查文件
1公司第三届董事会第四次会议决议
2公司第三届监事会第四次会议决议
xx市赢时胜信息技术股份限公司董事会
20xx年x月x日
召开股东会会议通知11 限公司股东启：
限公司 年 月 日电子邮件专送达方式 全体股东发出召开股东会通知(会议时间)年 月 日 限公司全体股东(会议点)召开股东会议
会议出席象：
法股东：
股东：
公司董事监事高级理员列席会议 持公司监事高级理员列席会议次会议召开符合公司法第四十二条公司章程第十条相关规定会议合法效 审议事项：
关修改公司章程议案
二罢免 限公司法定代表职务执行董事职务切职务变更法定代表
三 非法持 进展限公司公章营业执等公司财物期间外签订发出文件章昱担法律责
四马 限公司公章合章营业执正副组织机构代码证税务登记证税控机财务电脑社保证等公司财物返法股东 限公司
联系址：
联系：
电话：
特通知
股东：(盖章)
第三篇：股东会会议通知(范)
广西百熠新源进展限公司 关召开第次股东会会议
通 知
位股东：
根中华民国公司法广西百熠新源进展限公司章程关规定公司实际营状况 广西百熠新源进展限公司股东会第次会议定 年 月 日召开现关事项通知：
会议时间：
二会议点：公司南宁会议室
三会员：全体股东
持： 列席员： 会议记录：
四会议拟审议事项
1XXXX议案
2XXXX议案
五会议召开表决方式
股东授权托付参加现场会议投票表决
六会议登记方法
1请出席次会议员托付代理请日起 月 日前会议联系联系办理出席会议登记手续(传真信函电邮办理)
2公司登记册全体公司股东出席会议股东授权托付代理出席股东未出席会议未托付代理代出席视放弃次会议表决权
3然股东亲出席会议应出示身份证托付代理出席会议该股东代理应出示身份证授权托付书
法股东应法定代表法定代表授权代理出席会议法定代表出席会议应出示身份证证明具法定代表资格效证明托付代理出席会议该股东代理应出示身份证法股东单位法定代表法出具书面授权托付书
非法组织股东应执行事务合伙执行事务合伙授权代理出席会议执行事务合伙出席会议应出示身份证证明具执行事务合伙资格效证明托付代理出席会议该股东代理应出示身份证非法组织股东单位执行事务合伙法出具书面授权托付书
七会议联系方式
联系： 联系电话： 邮箱： 传真： 请届时时参加特通知附：XXXX议案容
广西百熠新源进展限公司 年 月 日
第四篇：股东会 会议通知
中国安华集团限公司 第届股东会次次会议通知
敬重位股东：
根公司章程规定实际营状况股东协商定2023年3月27日午三点安华进展厦七层会议室现场会议方式召开公司第届股东会次次会议会议议题：
审议批准公司董事会议事规监事会议事规
二审议批准公司2023财务预算方案特通知
中国安华集团限公司
董事会办公室
二〇三年三月十二日
注：
审议文件资料邮件发送便位股东提前批阅
二股东法定代表出席会议请书面托付代出席〔授权托付书格式见附件〕未出席未托付代表出席视放弃表决权
三请会股东法定代表代理携带公司公章营业执原件复印件
四问题请联系董事会办公室联系方式：
高岩 *** gy1222@hotmail 胡赫 *** huhe0505@163
第五篇：关召开XX限公司股东会会议通知
关召开XX限公司股东会会议通知
山西XX矿业限责公司XX限责公司：
根中华民国公司法山西方XX限公司章程投资重组运营山西XX限公司合书关规定股东双方协商现定2023年2月22日午9点公司综合办公楼西会议室召开山西XX限公司股东会审议表决事项：
1审议XX限公司2023年预算方案
2审议XX限公司2023年决算事宜
3审议XX限公司2023年整村搬迁项目关事宜
会议求：
1请股东收通知派代表期参加会议保证会议进行股东参会员超三〔包括股东法定代表〕
2股东法定代表参加会议必需行表决权股东法定代表参加会议托付名代理参加会议行表决权代理参会必需提交授权托付书身份证复印件
3总理监事列席次会议董事会成员列席次会议列席员必需提交身份证复印件
4指定次会议记录：XX
特通知附件：
1议案：关XX年预算议案 2议案二：关XX年决算议案 3议案三：关XX年整村搬迁项目议案
山西XX限公司
2023年2月6日
议案：
关XX预算议案
2023年XX意料原煤产量120万吨精煤产量48万吨精煤销量48万吨均售价604元吨销售收入43488亿元原煤单位制造钱1167元吨原煤完成单位钱1976元吨利润总额13525亿元
议案二：
关XX决算议案
2023年XX实际原煤产量10091万吨预算120万吨削减1909万吨
精煤产量4128万吨预算48万吨削减672万吨 精煤销量4496万吨预算48万吨削减304万吨均售价35119元吨预算28774元吨提高6345元吨
销售收入2697亿元预算20717亿元增加6253万元
原煤单位制造钱10571元吨预算10701元吨降低13元吨
原煤完全单位钱18073元吨预算17462元吨增加611元吨
利润总额50066万元预算812万元增加131266万元
议案三：
关XX整村搬迁项目议案 整村搬迁项目总投资15亿中：
1工程中标价807724万元 ①1#楼329283万元 ②2#楼336657万元 ③社区活动中心10601万元 ④车库131183万元
2绿化硬化围墙网配套〔未招标〕意料2000万元
3村庄搬迁补偿意料4930万元项目已付款：4737万元中：
2023年支付1110万元 2023年支付448万元 2023年支付143万元 2023年支付292万元 2023年支付1015万元 2023年支付1729万元
享受政府补贴款189941万元XX村搬迁总投资40意料2957万元中：工程投资担：2143万元拆迁费担457万元征费担289万元前期费68万元两村搬迁项目完毕XX需支付资金5407万元
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