关于开展控股不控权问题专项整治的自查报告

关开展控股控权问题专项整治查报告
根省新轮国企改革深化提升行动工作安排集团限公司关开展控股控权问题专项整治工作通知（司法〔2023〕92号）文件求金控公司开展专项查现汇报：
查范围容
通知求次查重点股权协议公司章程治理体议事规财务控制度***治理理层职等容突出股东等治理***控体责缺失等问题通知附件1列举特征认定
二组织实施
次查公司分领导总理牵头战略规划部群组织部行政办公室财务资产部事理部等参
三查结果分析
通知关控股控权问题特征进行详细查金控公司存符合通知列举存问题现项问题查结果分析：
（）加强领导
金控公司设立总支部书记领导组织架构设群工作部组建组织委员宣传委员纪检委员总支部二三支部组成公司总支部隶属股东金投集团委会接受级组织监督理公司章程第
七章明确组织设立职责公司制定总支会议议事规重营事项组织前置研究做程序规定员方面公司双进入交叉职员公司总支书记兼董事长股东进行委公司制定三重决策制度实施办法明确三重决策理权责关系决策程序
（二）决策机制保障
公司章程第六章公司法规定股东修改公司章程增减注册资公司合解散等进行明确约定存事项代表23表决权股东决议事项章程中未制定股东致行动相关条款未存股东票否决权等情形章程董事会席位进行明确约定股东占三席位股东股权例相致针股东会董事会法正常召开情形明确履行长期履行职责选举监事出资股东等分情况继续履职中未约定公司董事长总理等员代股东会董事会情形说明公司法治理结构中股东会董事会作出决议时决议表决效时公司董事长总理等行权利代股东会董事会决议少12表决通出席会议12方通公司股东占席位超该例存股东反否决情形
（三）关键员理
公司董事长命股东金投集团推荐董事会选举产生总理然股东推荐董事会聘财务负责股东金投集团推荐企业法公司董事长担公司章程明确理层成员选聘职责公司制定理层成员期制契约化理办法确定董事会理层成员进行聘考核薪酬理实施中股东派出董事履职情况进行考核评价完成符合股东相关理制度求
（四）财务资金控
公司财务已全面金投集团财务系统进行统理金投集团财务表股东时掌握公司财务营情况公司相关理制度公司充分化解签章风险公司公章财务章法章银行账户理员等均分专负责专股东具相关厉害关系非公司具基账户账户业务中未股东存情形股东具备调动公司资金干预公司财务程序准确性情况股东权责完全公司章程规定执行公司章程第十二章公司利润分配进行规定执行中根股东相关决议实施相关文件未存利股东利润分配权利合法条款未股东股权情形进行明确存股东采购销售存贷款违约
责认定等明显倾情形金控公司财务资金权责关系完全混改方案章程合法等执行公开透明充分体现法治理股权特征
（五）业务运行
公司年根需召开股东会股东金投集团认真履行控股责支持企业营股东推荐理员公司高级理员公司理制度集体决策制法治理结构等规定存私控制业务超越权限情形公司章程相关制度未关联交易决策进行相关明确存理层面利益输送股东营理需已公司资金资源资产关键岗位开展全面营理督查审计等重业务重岗位完全股东风控措施实施
四整改措施结
通知求分加强领导决策机制保障关键员理财务资金控业务运行五方面组织部门金控公司进行详细查未发现存符合通知相关求情形公司混改严格实施股东控股控权理机制股东等潜风险效控
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