银行十佳内控人员申报材料

 
十佳控员申报材料
 
 
***现年**岁中员专文化****年*月参加工作现**支行行长年级支行高度重视力支持行领导帮助位事配合级行行领导赋予控工作职责团结带领行员工恪职守努力工作圆满完成全年项工作务现年控工作情况汇报：
认真落实基础理狠抓控建设
根解决困绕行基础理差部控制力弱问题行年初召开控工作会议会议认真查找行基础理方面问题深入分析问题存原提出提高行控理水具体措施针行实际断完善行效种规章制度根级行文件精神行进步贯穿具体业务发展控理成立计算机领导组安全保卫工作领导组贷款审贷组出台****年度营目标考核办法会计信贷工作质量考核办法办法出台全行组织职责控理提供效制度保障方面开展工作：
1抓控理职指引年初签订安全责书落实契机建立行长会计事监督员信贷员组成控理组织体系家司职齐抓相互制约相互监督体考核控理关系更清晰控理层次提升
2坚持季组织开展监检查工作促进控理水逐步提高监控理重组成部分操作风险重防线块工作重视刻没放松面样样困难坚持计划程序季度
网点组织开展次认真细致检查做次检查方案通知记录整改责处理监容严格监制度规定案件专项治理求逐条细化敢丝毫马虎
3高度重视存问题明确落实整改责扎实抓整改工作年级行种外部检查出问题整改结果逐登记根整改通知书抓整改落实重点落实整改责坚持谁办谁整改谁整改处理谁原通责位横结合措施做整改留死角走场
4实行银行业务全面监督重点监督相结合断提高事监督工作质量****年行进步加强事监督工作业务监督已涵盖储蓄会计信贷授权银行卡重空白证理等银行业务方面事监督方式实现普遍监督般监督重点监督转移工作方法改变单纯审查传票审核模式月开展额现金支付正授权等高风险业务现场检查
　　 5注重提高会计业务素质履职力会计履职位否控坏关键环****年认真贯彻落实会计委派制提高会计遇加考核力度提高会计履职力月组织召开行领导网点记账员办会计员网点负责等员参加例会分析控形势学新文件精神研究解决理中存实际问题会代训提高会计业务素质履职力
已结束****年监实质重形式作监重原通持续认真细致监控理水明显进步
二 坚持持续发展构建风险防控长效机制
控工作必须坚持精细化理执行力建设坚决贯彻控优先理念特案件防控工作中警钟长鸣员理常抓懈通强化培训完善技防措施加奖惩力度等种手段提高相关员风险识力
1认真组织员工参加员工行守十准六严禁员工违规行处罚办法等教育学活动讨交流学心时组织员工签署承诺书 进步增强广员工法合规营意识三认真学银监会关加防范操作风险工作力度通知商业银行操作风险理指引银行业业员职业操守等系列文件规章制度提高广员工业务素质家进步明确业务操作职业规范岗位职责增强责意识觉抵制违规操作进步广员工明确遵守员工基行准严格执行项规章制度全行形成规矩办事制度争做合格员工良氛围机制促进全行法合规营项业务稳健发展
   2全面落实银监会关防范操作风险十三条求加强重点重点业务重点环节等控制理突出重空白证额资金支付印章现金款箱交接贷款等6案件发部位专项检查进步完善部控制授权理财务收支理等项制度建立防范风险长效机制源头堵塞漏洞
   3加强网点负责重岗位员工八时外社交圈监督月开展次员工行排查掌握异常行表现时消风险隐患防范案件发生
　 4
做节假日期间重点安全检查元旦春节期间根级行公安银监局求认真抓两节期间安全保卫工作行成立安全检查领导组制定检查实施方案提出具体求先认真做查查情况进行踪检查确保 两节安全事
  5做技防设施培训确定专理保养维护技防设施开展四防预案演练提高员工突发事件处置力
通控理系列措施反映制度建设全行员工认真学新政策新制度新办法会议学制度议事决策制度等进步健全反映制度执行员工操作风险意识进步加强业务操作程序进步规范控理促进业务发展理念进步树立反映制度保障监监督力度进步加确保行****年违规违纪结算事安保事控理促进业务发展年资产业务负债业务会计结算业务取长足发展绝额增长率创新高****银行**战略目标利实现付出辛勤劳动
 
　
 


文香网httpwwwxiangdangnet

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档