核实工作自查报告

关存量民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作查报告
     会计部：
根     号文件文件精神分理处接文件日认真领会文件精神行开展存量民币银行存款账户相关身份信息真实性核实查工作保证存量存款账户神风信息真实性现查情况报告：
（）成立核实工作领导组：确保高质量完成核实工作积极推动次工作开展行次核实工作成立专门领导组网店存量民币银行存款账户进行全面摸底解账户种类数量开户时间金额留存身份证件种类等情况确保核实工作稳开展
组长：
成员：
（二）指导意见中核实工作措施逐条存量民币银行存款账户身份信息进行核实前办理业务客户均求出示身份证效证件进行核实核正式系统中标注客户暂提供效证件加强核实工作宣传引导求呵护次办理业务时携带身份证件进行身份核实工作
（三）存款开户资料中留存开户证明文件居民身份证时身份证复印件通联网核查系统公安部门存款代理身份信息进行核查核查信息相符认账户相关身份信息真实姓名身份证号码片存项项致作疑义身份信息核实
留存居民身份证时身份证复印件已效期姓名手写生僻字等难识求存款新提交居民身份证原件进行核查
存款开户资料中未留存效身份证件复印件求存款重新提供效身份证原件进行核查核查信息相符认账户相关身份信息真实留存效身份证件复印件
年月日系统开立业务行必须提供真实身份证件核实办理新开户业务客户根中国民银行关进步落实民币存款账户实名制通知（银发2008191号）文件金融机构客户身份识客户身份资料交易记录保实施办法求16周岁中国公民必须提供真实身份证16周岁中国公民应监护代理开立银行账户出具监护效身份证件账户居民身份证户口簿
核实工作中认真核信息采集表中带*项目核实真实印客户信息采集表时留存客户身份证复印件
（四）尚未确认身份信息真实疑义身份信息行进行分类整理区针性采取进步措施进行核实
（五）行开展长期宣传工作悬挂横幅外营业室醒目位置张贴公告公告中明确告知呵护办理业务时携带效身份证件等求核实工作中时妥善处理出现问题避免引起社会公众误解良社会反映提高社会公众核实工作认知度
通核实工作实现行业务系统中标识查询统计核实结果法存款伪造变造身份证件开立虚假银行账户假名银行账户匿名银行账户进行清理法终止身份明存款提供服务切实落实存款账户实名制维护济金融秩序保障银行业金融机构健康持续发展


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