关XX银行股份限公司2016年度股东会
法律意见书
致：XX银行股份限公司
根中华民国公司法（简称公司法）中国银行业监督理委员会农村商业银行理暂行规定（简称暂行规定）商业银行公司治理指引（简称治理指引）等法律法规规范性文件XX股份限公司章程（简称公司章程）XX股份限公司股东会议事规（简称股东会规）规定XX律师事务(简称)接受XX股份限公司（简称XX银行）委托指派律师出席XX银行2016年度股东会（简称次股东会）进行现场见证出具法律意见书
律师法律意见书出具日前已发生事实基关事实解法律法规理解发表法律意见律师仅次股东会召集资格出席会议员资格召集程序召开程序表决程序表决结果等事项发表法律意见次股东会提案中涉事实数真实性准确性等问题发表意见
出具法律意见书律师审查XXXX银行提供文件包括限：
第 1 页 5 页
1XX股份限公司章程
2XX股份限公司股东会议事规
3关召开XX股份限公司2016年度股东会通知（简称会议通知）
4XX股份限公司2016年度股东会会议议程
5次股东会股东会登记记录关资料
6次股东会议案等会议资料
律师根关法律法规等文件求律师行业公认业务标准道德规范勤勉责精神出席次股东会次股东会相关文件事实进行核查验证现谨出具法律意见：
关次股东会召集资格
律师查验次股东会系XX银行2016年度股东会XX银行董事会召集次股东会召集资格符合关法律法规公司章程公司股东会规规定
二关出席次股东会员资格
第 1 页 5 页
1出席会议股东
律师现场见证出席次会议股东(包括委托代理出席次会议股东)资格均合法效律师认述股东股东代理权出席次股东会
2出席会议员
律师现场见证XX银行董事监事高级理员律师出席次股东会
出席次股东会XX银行董事监事高级理员均系法选举法聘产生权出席次股东会律师已获XX银行董事会授权权出席次股东会
律师认：出席XX银行次股东会股东员资格均合法效出席次股东会员资格符合关法律法规公司章程股东会规规定
三关次股东会召集程序
律师查验次股东会XX银行董事会召集次股东会召集程序基符合国公司法XX银行章程股东会规规定
四关次股东会召开程序
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1律师现场见证出席次股东会股东股东代理合计持表决权股份XX亿股占XXXX银行表决权股份总数XX已达贵行表决权股份总数12次股东会召开条件符合国公司法贵行章程股东会规规定
2律师现场见证XX银行次股东会XX年XX月XX日午10：00XX银行会议室召开次股东会召开实际时间点会议通知时间点致次股东会审议议案会议通知相符没新提案时提案符合关法律法规公司章程股东会规规定
3律师现场见证次股东会XX银行董事长XX先生持该行符合关法律法规公司章程股东会规规定
律师认次股东会召开程序符合关法律法规公司章程股东会规规定
五关次股东会表决程序表决结果
1律师现场见证次股东会会议通知中列明议案进行审议出席会议股东授权代表记名投票方式会议通知中列明议案逐项进行表决监票计票表决事项表决票现场进行清点统计唱票场公布表决结果宣布次股东会决议
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2次股东会未出现修改原议案提出新议案情形
3律师见证次股东会需普通决议通议案均出席次股东会股东（包括股东代理）持表决权半数通需特决议通议案均出席次股东会股东（包括股东代理）持表决权三分二通项议案表决程序均符合关法律法规公司章程股东会规规定表决结果合法效
4次股东会通议案：
XX
律师认次股东会表决程序符合关法律法规公司章程股东会规规定表决结果合法效
六结
基述事实律师认XX银行股份限公司XX年度股东会召集资格出席会议员资格合法效召集程序召开程序表决程序均符合关法律法规贵行章程贵行股东会规规定次股东会形成决议合法效
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XX律师事务
律师
年 月 日
文香网httpwwwxiangdangnet
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关XX银行股份限公司2016年度股东会
法律意见书
致：XX银行股份限公司
根中华民国公司法（简称公司法）中国银行业监督理委员会农村商业银行理暂行规定（简称暂行规定）商业银行公司治理指引（简称治理指引）等法律法规规范性文件XX股份限公司章程（简称公司章程）XX股份限公司股东会议事规（简称股东会规）规定XX律师事务(简称)接受XX股份限公司（简称XX银行）委托指派律师出席XX银行2016年度股东会（简称次股东会）进行现场见证出具法律意见书
律师法律意见书出具日前已发生事实基关事实解法律法规理解发表法律意见律师仅次股东会召集资格出席会议员资格召集程序召开程序表决程序表决结果等事项发表法律意见次股东会提案中涉事实数真实性准确性等问题发表意见
出具法律意见书律师审查XXXX银行提供文件包括限：
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1XX股份限公司章程
2XX股份限公司股东会议事规
3关召开XX股份限公司2016年度股东会通知（简称会议通知）
4XX股份限公司2016年度股东会会议议程
5次股东会股东会登记记录关资料
6次股东会议案等会议资料
律师根关法律法规等文件求律师行业公认业务标准道德规范勤勉责精神出席次股东会次股东会相关文件事实进行核查验证现谨出具法律意见：
关次股东会召集资格
律师查验次股东会系XX银行2016年度股东会XX银行董事会召集次股东会召集资格符合关法律法规公司章程公司股东会规规定
二关出席次股东会员资格
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1出席会议股东
律师现场见证出席次会议股东(包括委托代理出席次会议股东)资格均合法效律师认述股东股东代理权出席次股东会
2出席会议员
律师现场见证XX银行董事监事高级理员律师出席次股东会
出席次股东会XX银行董事监事高级理员均系法选举法聘产生权出席次股东会律师已获XX银行董事会授权权出席次股东会
律师认：出席XX银行次股东会股东员资格均合法效出席次股东会员资格符合关法律法规公司章程股东会规规定
三关次股东会召集程序
律师查验次股东会XX银行董事会召集次股东会召集程序基符合国公司法XX银行章程股东会规规定
四关次股东会召开程序
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1律师现场见证出席次股东会股东股东代理合计持表决权股份XX亿股占XXXX银行表决权股份总数XX已达贵行表决权股份总数12次股东会召开条件符合国公司法贵行章程股东会规规定
2律师现场见证XX银行次股东会XX年XX月XX日午10：00XX银行会议室召开次股东会召开实际时间点会议通知时间点致次股东会审议议案会议通知相符没新提案时提案符合关法律法规公司章程股东会规规定
3律师现场见证次股东会XX银行董事长XX先生持该行符合关法律法规公司章程股东会规规定
律师认次股东会召开程序符合关法律法规公司章程股东会规规定
五关次股东会表决程序表决结果
1律师现场见证次股东会会议通知中列明议案进行审议出席会议股东授权代表记名投票方式会议通知中列明议案逐项进行表决监票计票表决事项表决票现场进行清点统计唱票场公布表决结果宣布次股东会决议
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2次股东会未出现修改原议案提出新议案情形
3律师见证次股东会需普通决议通议案均出席次股东会股东（包括股东代理）持表决权半数通需特决议通议案均出席次股东会股东（包括股东代理）持表决权三分二通项议案表决程序均符合关法律法规公司章程股东会规规定表决结果合法效
4次股东会通议案：
XX
律师认次股东会表决程序符合关法律法规公司章程股东会规规定表决结果合法效
六结
基述事实律师认XX银行股份限公司XX年度股东会召集资格出席会议员资格合法效召集程序召开程序表决程序均符合关法律法规贵行章程贵行股东会规规定次股东会形成决议合法效
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