董事会职责及议事规则

董事会职责议事规
根公司法规定公司章程机场公司董事会公司营决策机构股东会常设权力机构董事会股东会负责董事会研究现董事会职责议事规明确：

董事会职责

1负责召集股东会执行股东会决议股东会报告工作

2决定公司生产营计划投资方案

3决定公司部理机构设置

4批准公司基理制度

5听取总理工作报告作出决议

6制订公司年度财务预决算方案利润分配方案弥补亏损方案

7公司增加减少注册资分立合终止清算等重事项提出方案

8聘解聘公司总理副总理财务部门负责决定奖惩

董事长公司法定代表行职权：

1召集持股东会董事会会议

2签署授权签署公司合重文件签署董事会聘员聘书

3董事会闭会期间检查董事会决议执行情况听取总理关董事会决议执行情况汇报

4发生战争特然灾害等重事件时切事务行特裁决权处置权种裁决处置必须符合国家公司利益

5．决定指导处理公司外事务公司计划财务工作中重事项公司重业务活动

6．法律法规规定应法定代表行职权

二议事规

董事会成员出席董事会会议董事会会议半年召开次董事会会议董事长召集应会议召开十日前会议时间会议事项议程书面通知全体董事

董事长三分董事三分监事总理建议应召开时董事会

董事长视需邀请公司分总理部门负责列席会议

董事会表决实行票制董事会会议半数董事出席方举行董事会做出决议须董事会二分董事表决通方作出中公司增加减少注册资发行债券公司分立合变更公司形式解散清算聘解聘总理修改公司章程等须出席会议董事三分二意

董事会决议反票赞成票相等时董事长裁决

董事会讨关董事事项时该董事应回避

董事出席董事会会议时书面委托董事指定代表代出席委托书中应阐明授权范围

董事长特殊原履行职务时董事长指定名副董事长董事代行职权

董事会应议事项决定作成会议记录出席会议董事应会议记录签名意见作会议记录
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