董事会议事规
股东会议事规
总理议事规
股东会议事规
第章 总
第条 规范江苏双灯纸业限公司(简称公司)股东会参加者行保证公司决策行民化科学化适应建立现代企业制度需特制定规
第二条 规根中华民国公司法（简称公司法）公司章程现行关法律法规制定
第三条 公司股东会参加者遵守公司法公司章程法律法规外应遵守规规定
第四条 规中股东会指公司股东会股东指公司股东
第二章 般规定
第五条 股东会公司权力机构法行列职权：
()决定公司营方针投资计划
(二)选举更换董事决定关董事报酬事项
(三)选举更换股东代表出监事决定关监事报酬事项
(四)审议批准董事会报告
(五)审议批准监事会报告
(六)审议批准公司年度财务预算方案决算方案
(七)审议批准公司利润分配方案弥补亏损方案
(八)公司增加者减少注册资作出决议
(九)公司合分立解散清算等事项作出决议
(十)修改公司章程
(十)审议法律法规公司章程规定应股东会决定事项
第六条 股东会分年度股东会时股东会年度股东会年召开次应会计年度完结六月举行
第七条 股东会应公司法规定范围行职权干涉股东身权利处分
股东会讨决定事项应公司法公司章程规定确定年度股东会讨公司章程规定事项
第八条 公司召开股东会董事会应会议召开十日前通知公司股东
第九条 列情形公司事实发生日起两月召开时股东会：
()董事数足公司法规定法定低数者少公司章程定数三分二时
(二)公司未弥补亏损达股总额三分时
(三)单独者合持公司表决权股份总数10(含投票代理权)股东书面请求时
(四)董事会认必时
(五)监事会提议召开时
(六)公司章程规定情形
前述第(三)项持股股数股东提出书面求日计算
第十条 股东会会议董事会法召集董事长持董事长履行职务时董事长指定董事持董事长出席会议董事长未指定选董事会指定名董事持会议董事会未指定会议持出席会议股东推举名股东持会议果理股东法持会议应出席会议持表决权股份股东(股东代理)持
第十条 董事会发布召开股东会通知股东会延期公司特殊原必须延期召开股东会应原定股东会召开日前少三工作日发布延期通知董事会延期召开通知中应说明原公布延期召开日期
第十二条 股东会议通知包括容：
()会议日期点会议期限
(二)提交会议审议事项
(三)全体股东均权出席股东会委托代理出席会议参加表决该股东代理必公司股东
(四)投票代理委托书送达时间点
(五)会务常设联系姓名电话号码
第十三条 股东亲出席股东会委托代理代出席表决
股东应书面形式委托代理委托签署者书面形式委托代理签署托
第十四条 股东出具委托出席股东会授权委托书应载明列容
()代理姓名
(二)否具表决权
(三)分列入股东会议程审议事项投赞成反弃权票指示
(四)纳入股东会议程时提案否表决权果表决权应行种表决权具体指示
(五)委托书签发日期效期限
(六)委托签名(盖章)
委托书应注明果股东作具体指示股东代理否意思表决
第十五条 投票代理委托书少应关会议召开前二十四时备置公司住者召集会议通知中指定方
第十六条 出席会议员签名册公司负责制作签名册载明参加会议员姓名(单位名称)身份证号码住址持者代表表决权股份数额代理姓名(单位名称)等事项
第三章 股东会提案
第十七条 股东会提案针应股东会讨事项提出具体议案股东会应具体提案作出决议
第十八条 董事会召开股东会通知中应列出次股东会讨事项董事会提出提案容充分披露需变更前次股东会决议涉事项提案容应完整列出变更容
列入事项未明确具体容视提案股东会进行表决
第十九条 会议通知发出董事会提出会议通知中未列出事项新提案否会议召开日期应延保证少五天间隔期
第二十条 年度股东会单独持者合持公司表决权股份总数百分五股东者监事会提出时提案
第股东提出新分配提案时应年度股东会召开前七天提交董事会董事会通知股东足七天第股东次年度股东会提出新分配提案
外提案提案提前提案递交董事会直接年度股东会提出
第二十条 提出涉投资财产处置收购兼等提案应充分说明该事项详情包括：涉金额价格（计价方法）资产帐面值公司影响审批情况等果关规定需进行资产评估审计出具独立财务顾问报告董事会应股东会召开前少五工作日公布资产评估情况审计结果
第二十二条 董事会提出改变募集资金途提案应召开股东会通知中说明改变募集资金途原新项目概况公司未影响
第二十三条 董事会审议通年度报告应利润分配方案作出决议作年度股东会提案董事会提出资公积金转增股方案时需详细说明转增原
第四章 股东监事会提议召开时股东会
第二十四条 单独者合持公司表决权总数百分十股东（简称提议股东）者监事会提议董事会召开时股东会时应书面形式董事会提出会议议题容完整提案提议股东者监事会应保证提案容符合法律法规公司章程规定
第二十五条 董事会收监事会书面提议应十日发出召开股东会通知
第二十六条 提议股东求召开股东会书面提案董事会应法律法规公司章程决定否召开股东会董事会决议应收前述书面提议十日反馈提议股东
第二十七条 董事会作出意召开股东会决定应发出召开股东会通知通知中原提案变更应征提议股东意通知发出董事会提出新提案未征提议股东意股东会召开时间进行变更推迟
第二十八条 董事会认提议股东提案违反法律法规公司章程规定应作出意召开股东会决定反馈意见通知提议股东
第五章 股东会召开
第二十九条 公司召开股东会应保证全体股东（持公司股份少）享出席会议等权利
第三十条 公司召开股东会坚持朴素简原予出席会议股东（代理）额外济利益
第三十条 公司董事会监事会应采取必措施保证股东会严肃性正常秩序出席会议股东（代理）董事监事董事会秘书高级理员董事会邀请员外公司权法拒绝士入场干扰股东会秩序寻衅滋事侵犯股东合法权益公司应采取措施加制止时报告关部门查处
第三十二条 年度股东会董事会应前次年度股东会股东会决议中应董事会办理事项执行情况股东会作出报告
第三十三条 年度股东会监事会应宣读关公司年监督专项报告容包括：
（） 公司财务检查情况：
（二） 董事高层理员执行公司职务时职情况关法律法规公司章程股东会决议执行情况
（三） 监事会认应股东会报告事项
第三十四条 股东会列入议事日程提案应进行逐项表决理搁置予表决年度股东会事项提案应提案提出时间序进行表决事项作出决议
第三十五条 股东会审议董事监事选举提案应董事监事候选逐进行表决改选董事监事提案获通新董事监事会议结束立
第三十六条 股东求股东会发言应股东会持许股东股东代理持股权数代理股权数少序先发言名股东股东代理发言时间超10分钟
涉公司商业秘密股东会公开外董事会监事会应股东质询建议作出答复说明
第六章 股东会决议
第三十七条 股东（包括股东代理）应持股份享票表决权原进行表决理剥夺股东（包括股东代理）表决权
第三十八条 股东会决议分普通决议特决议
股东会作出普通决议应出席股东会股东(包括股东代理)持表决权二分通
股东会作出特决议应出席股东会股东(包括股东代理)持表决权三分二通
第三十九条 股东会项决议容应符合法律法规政策符合公司章程规定公司董事股东会决议授权起草应忠实履行职责保证决议草案容真实准确避免容易产生歧义表述
第四十条 列事项股东会普通决议通：
()董事会监事会工作报告
(二)董事会拟定利润分配方案弥补亏损方案
(三)董事会监事会成员免报酬支付方法
(四)公司年度预算方案决算方案
(五)公司年度报告
(六)法律行政法规规定者公司章程规定应特决议通外事项
第四十条 列事项股东会特决议通：
()公司增加者减少注册资
(二)公司分立合解散清算
(三)公司章程修改
(四)公司章程规定股东会普通决议认定会公司产生重影响需特决议通事项
第四十二条 非股东会特决议批准公司董事理高级理员外订立公司全部者重业务理交予该负责合
第四十三条 股东会采取记名方式投票表决
第四十四条 会议提案未获通次股东会变更前次股东会决议董事会应股东会决议公告中作出说明
第四十五条 股东会决议公告应注明出席会议股东（代理）数持（代理）股份总数占公司表决权总股份例表决方式项提案表决结果股东提案作出决议应列明提案股东姓名名称持股例提案容
第四十六条 利润分配方案公积金转增股方案公司股东会批准公司董事会应股东会召开两月完成股利（股份）派发（转增事项）
第四十七条 审议事项表决投票应少两名股东代表名监事参加清点清点代表场公布表决结果
第四十八条 会议持根表决结果决定股东会决议否通应会宣布表决结果决议表决结果载入会议记录
第四十九条 会议持果提交表决决议结果怀疑投票数进行点算果会议持未进行点票出席会议股东者股东代理会议持宣布结果异议权宣布表决结果立求点票会议持应时点票
第五十条 股东会应会议记录会议记录记载容：
()出席股东会表决权股份数占公司总股份例
(二)召开会议日期点
(三)会议持姓名会议议程
(四)发言审议事项发言点
(五)表决事项表决结果
(六)股东质询意见建议董事会监事会答复说明等容
(七)股东会认公司章程规定应载入会议记录容
第五十条 股东会记录出席会议董事记录员签名作公司档案董事会秘书保存保存期限少十年
第七章 附
第五十二条 规董事会拟定200 年 月 日公司200 年度股东会决议通通日起执行
第五十三条 规未事宜国家关法律法规公司章程规定执行
规国家日颁布法律法规合法程序修改公司章程相抵触时执行国家法律法规公司章程规定
监事会议事规
进步明确江苏双灯纸业限公司（简称公司）监事会职责确保监事会充分发挥公司营理监督职根中华民国公司法江苏双灯纸业限公司章程特制定议事规：
第条 公司设监事会监事会3名监事组成监事2名股东代表1名公司职工代表担股东担监事股东会选举更换职工担监事公司职工代表会民选举产生更换
监事应具法律会计等方面专业知识工作验监事会员结构应确保监事会够独立效行董事总理高级理员公司财务监督检查
第二条 监事届期三年期届满连选连公司职工代表担监事少监事数三分
公司董事总理高级理员担公司监事
第三条 监事会设席名席监事会推选产生席履行职权时指定名监事代行职权
第四条 监事会行列职权：
（） 检查公司财务
（二） 董事总理高级理员执行公司职务时违反法律法规者公司章程行进行监督
（三） 董事总理高级理员行损害公司利益时求予纠正必时股东会国家关机关报告
（四） 求公司董事总理高级理员部外部审计员出席监事会会议回答关注问题
（五） 提议召开时股东会
（六） 提议召开时董事会
（七） 列席董事会会议
（八） 列席总理办公会议
（九） 公司章程规定股东会授予职权
第五条 监事会行述职权时必时聘请律师事务会计师事务等专业性机构予帮助发生费公司承担
第六条 监事会行职权时认必求公司董事总理高级理员部外部审计员出席监事会会议回答监事会议案涉关问题
第七条 监事会行职权时认必提议召开时股东会监事会提议董事会召集时股东会应书面形式董事会提出会议议题容完整书面提案监事会应保证提案容符合法律法规公司章程
董事会收监事会书面提议应十天发出召开股东会通知召开程序应符合规定：
（）会议董事会负责召集董事会秘书必须出席会议董事监事应出席会议董事长负责持会议董事长特殊原履行职务时副董事长者董事持
（二）召开程序应符合法律法规中国证监会关规定
第八条 监事列席公司股东会涉公司商业秘密股东会公开外监事会应配合董事会股东质询建议作出答复说明
第九条 监事列席公司董事会会议公司董事会召开程序合法性关联董事表决回避董事会决议容否符合法律公司章程规定否符合公司实际需等事宜进行监督
第十条 监事会年少召开四次定期会议席召集公司季度报告中期报告年度报告公开前召开根需时召开时会议
会议通知应会议召开五日前书面送达全体监事
席根实际需三分监事求召开监事会时会议监事求召开监事会时会议时应表明求召开会议原目
第十条 监事会会议通知包括容：
（）举行会议日期点会议期限
（二）事议题
（三）发出通知日期
第十二条 监事连续两次亲出席监事会会议视履行职责股东会职工代表会应予撤换
第十三条 监事会应三分二监事出席方进行
监事监事会均表决权位监事提议案监事会均应予审议
第十四条 监事会决议采取举手表决方式
名监事票表决权
监事会决议仅获全体监事三分二表决赞成时方通
第十五条 监事会会议应记录出席会议监事记录应会议记录签名监事权求记录会议发言作出某种说明性记载监事会会议记录作公司重档案董事会秘书保存保期限十年
第十六条 监事会监督记录进行财务专项检查结果应成董事总理高级理员绩效评价重根
第十七条 监事会应股东会报告监事履行职责情况绩效评价结果
第十八条 议事规公司监事会制定
董事会议事规
进步行董事会职提高董事会营决策业务执行力特订立规：
第章 董 事
第条 公司董事然董事需持公司股份公司法第57条第58条规定情形员担公司董事
第二条 董事股东会选举更换期三年董事期届满连选连董事期届满前股东会解职务
董事期股东会决议通日起计算届董事会期届满时止
第三条 董事应遵守法律法规公司章程规定忠实履行职责维护公司利益身利益公司股东利益相突时应公司股东利益行准保证：
（）职责范围行权利越权
（二）公司章程规定者股东会知情情况批准公司订立合者
进行交易
（三）利幕信息谋取利益
（四）营者营公司类营业者事损害公司利益活动
（五）利职权收受贿赂者非法收入侵占公司财产
（六）挪资金者公司资金贷
（七）利职务便利侵占者接受应属公司商业机会
（八）未股东会知情情况批准接受公司交易关佣金
（九）公司资产名义者名义开立帐户储存
（十）公司资产公司股东者债务提供担保
（十）未股东会知情情况意泄漏职期间获涉公司
机密信息列情形法院者政府机关披露该信息：
1法律规定
2公众利益求
3该董事身合法利益求
第四条 董事应谨慎认真勤勉行公司赋予权利保证：
（）公司商业行符合国家法律行政法规国家项济政策求商业
活动超越营业执规定业务范围
（二）公股东
（三）认真阅读项财务报告时解公司业务营理状况
（四）接受监事会履行职责合法监督合理建议
第五条 未公司章程规定者董事会合法授权董事名义代表公司者董事会行事董事名义行事时第三方会合理认该董事代表公司者董事会行事情况该董事应事先声明立场身份
第六条 董事者职企业直接者间接公司已者计划中合交易安排关联关系时（聘合外）关事项般情况否需董事会批准意均应快董事会披露关联关系性质程度
董事会审议关关联交易事项时关联董事应参投票表决代表表决票数计入效表决票数关联董事回避董事长会议持作出决定会议开始时宣布
第七条 董事连续二次未亲出席委托董事出席董事会会议视履行职责董事会应建议股东会予撤换
第八条 董事期届满前提出辞职董事辞职应董事会提交书面辞职报告
第九条 董事辞职导致公司董事会低法定低数时该董事辞职报告应董事填补辞职产生缺额方生效
余董事会应快召集时股东会选举董事填补董事辞职产生空缺股东会未董事选举作出决议前该提出辞职董事余董事会职权应受合理限制
第十条 董事提出辞职者期届满公司股东负义务辞职报告尚未生效者生效合理期间期结束合理期间然解公司商业秘密保密义务职结束然效直该秘密成公开信息义务持续期间应根公原决定视事件发生离间时间长短公司关系种情况条件结束定
第十条 职尚未结束董事擅离职公司造成损失应承担赔偿责
第十二条 节关董事义务规定适公司监事理高级理员
第二章 董事会议事规
第十三条 公司设董事会股东会负责董事会9名董事组成设董事长副董事长
第十四条 董事会行列职权：
（）负责召集股东会会报告工作
（二）执行股东会决议
（三）决定公司营计划投资方案
（四）制订公司年度财务预算方案决算方案
（五）制订公司利润分配方案弥补亏损方案
（六）制订公司增加者减少注册资方案
（七）拟订公司合分立解散方案
（八）股东会授权范围决定公司风险投资资产抵押担保事项
（九）决定公司部理机构设置
（十）聘者解聘公司总理董事会秘书根总理提名聘 者解聘公司副总理财务负责等高级理员决定报酬事项奖惩事项
（十）制订公司基理制度
（十二）制订公司章程修改方案
（十三）理公司信息披露事项
（十四）股东会提请聘请更换公司审计会计师事务
（十五）听取公司总理工作汇报检查总理工作
（十六）法律法规股东会决议授予职权
第十五条 公司董事会应注册会计师公司财务报告出具保留意见审计报告
股东会作出说明
第十六条 董事会制定董事会议事规确保董事会工作效率科学决策
第十七条 董事会应确定运公司资产作出风险投资权限建严格审查决
策程序重投资项目应组织关专家专业员进行评审董事会运公司资产进行风险投资权限超公司净资产15董事会外投资权限超公司净资产50超出权限应提交股东会讨授权 预算营性资金总理负责审批次性审批权限500万元民币超出权限预算外应提交董事会讨
第三章 董事长职责
第十八条 董事长副董事长公司董事担全体董事半数选举产生罢免
第十九条 董事长行列职权：
（）持股东会召集持董事会会议
（二）督促检查董事会决议执行
（三）签署董事会重文件应公司法定代表签署文件
（四）行法定代表职权
（五）发生特然灾害等抗力紧急情况公司事务行符合法律规定公司利益特处置权事公司董事会股东会报告
（六）董事会授予职权
董事长履行职权时董事长应指定副董事长代行职权
第二十条 董事会年少召开两次会议董事长召集会议召开十日前书面通
知全体董事
第二十条 列情形董事长应十工作日召集时董事会会议：
（）董事长认必时
（二）三分董事联名提议时
（三）监事会提议时
（四）总理提议时
第四章 董事会会议
第二十二条 董事会召开时董事会会议应书面方式通知包括信函传真等应会议召开十日前通知董事
董事长履行职责时应指定名副董事长者名董事代召集时董事会会议董事长履行职责未指定具体员代行职责副董事长者二分董事推举名董事负责召集会议
第二十三条 董事会会议通知包括容：
（）会议日期点
（二）会议期限
（三）事议题
（四）发出通知日期
第二十四条 董事会会议应二分董事出席方举行董事享
票表决权董事会作出决议必须全体董事半数通
第二十五条 董事会时会议保障董事充分表达意见前提传真方式进行
作出决议参会董事签字
第二十六条 董事会会议应董事出席董事出席书面委托
董事代出席委托书应载明代理姓名代理事项权限效期限委托签名盖章代出席会议董事应授权范围行董事权利董事未出席董事会会议未委托代表出席视放弃该次会议投票权
第二十七条 董事会决议表决方式举手表决名董事票表决权
第二十八条 董事会会议应记录出席会议董事记录应会议记录签
名出席会议董事权求记录会议发言作出说明性记载董事会会议记录作公司档案董事会秘书保存公司董事会会议记录公司存续期间保存期少十年
第二十九条 董事会会议记录包括容：
（）会议召开日期点召集姓名
（二）出席董事姓名受委托出席董事会董事（代理）姓名
（三）会议议程
（四）董事发言点
（五）决议事项表决方式结果（表决结果应载明赞成反弃权票数）
第三十条 董事应董事会决议签字董事会决议承担责董事会决议违反法律法规者章程致公司遭受损失参决议董事公司负赔偿责证明表决时表明异议记载会议记录该董事免责
第五章
第三十条 公司根需设独立董事独立董事列员担：
（）公司股东
（二）公司部员（公司理公司雇员）
（三）公司关联公司理层利益关系员
总理议事规
第章 总
第条 规范江苏双灯纸业限公司（简称公司）理层工作秩序行方式保证公司营理层法行权利履行职责承担义务国家关法律法规公司章程特制定规
第二条 总理董事会负责国家关法律法规公司章程行职权
第三条 总理拟制营计划投资方案规章制度实行民集中制原
第二章 理层
第四条 公司章程规定公司高级理员公司董事会聘期三年连聘连
规适员范围公司高级理员指总理副总理总济师总工程师董事会秘书董事会指定相关员总理公司理层首席负责
第五条 营理层应遵守法律法规公司章程规定忠实履行职责维护公司利益身利益公司股东利益相突时应公司股东利益行准保证：
（）职责范围行权利越权
（二）利幕信息谋取利益
（三）营者营公司类营业者事损害公司利益活动
（四）利职权收受贿赂者非法收入侵占公司财产
（五）挪资金者公司资金贷
（六）公司资产名义者名义开立帐户储存
（七）泄漏职期间获涉公司商业机密
（八）未董事会意名义组织公费旅游
第六条 总理（称理）应谨慎认真勤勉行公司董事会赋予权利保证：
（）公司商业行符合国家法律行政法规国家项济政策求商业活动超越营业执规定业务范围
（二）亲 行 合 法 赋 予 公 司 营 理 权 受 操
（三）公位员工
（四）接受监事会履行职责合法监督合理建议利手中权利击报复
第三章 理工作细
第七条 理作理层首席负责应公司章程董事会赋予理层高级理员具体职责权限进行合理分工公司营活动全程进行职分配拟定公司机构员设置总体方案董事会批准组织实施运行状态进行检查督促考评调整基求：
（）职分配机构设置合理符合高效低耗原
（二）明确责权力利益配置漏项交叉重复称现象
（三）实行连续序控制失控现象
第八条 理持公司日常理活动根理层分工部分专业理领导责分配副理明确理公司质量安全工作第负责理根级部门关求董事会批准设立专业理领导组委员会强化公司重点理活动
第九条 理持日常理活动中直接负责资产理应始终贯彻资产营保值增值原采取效措施维护资产安全性发挥效益断改善资产结构健全资产理资金收支关控制保证资金健康快速效运行
第十条 理必须重视公司部计划核算理运科学理方法规范核算制度持制定部定置控制方法济指标体系连续定期组织考核评价强化成核算降增效工作提高公司市场竞争力济效益
第十条 理应围绕公司发展目标基政策方针断采取政策引导资源调配措施加强公司科技创新新产品新市场开发工作程度利公司资源调动科技开发力量积极性公司断提高技术优势根公司发展需拟定公司技术改造技术更新措施计划批准具体组织实施
第十二条 理持拟定公司基规章制定具体规章时应加强调查研究遵循国家法规公司章程规定实行法治理企业规范级理员职工行涉公司重营活动执行情况应董事会监事会报告
第十三条 理处理公司日常营理工作中关联重 问题年度计划执行发生偏差调整时应时董事会请示义务公司营工作机构事情况定期董事会监事会报告接受监督指导
第四章 理议事规
第十四条 理办公会月召开次理持会议召开前3天通知部门理干部
第十五条 列情况理时召开专门会议
（）理认必时
（二）牵涉公司全局性工作必须作出决议时
（三）部门领导提议时
第十六条 理办公会会议行政办公室牵头指定专负责会议通知记录办公会通知包括容：
（）会议日期点
（二）会议期限
（三）事议题
（四）发出通知日期
第十七条 办公会应记录出席会议理应记录签字会议记录办公室保存移交公司档案室存档会议记录保存期10年
第十八条 会议记录包括容：
（）会议召开日期点召集姓名
（二）出席会议员姓名
（三）会议议题
（四）发言发言点
（五）决定事项
（六）理签名
第十九条 营层工作协调汇报会季召开次理副理持会议召开前7天通知部门理干部
第二十条 营层工作协调会行政办公室负责记录记录容前款第十七第十八条求执行
第二十条 理组织召开时会议应事先部门协调采取会议形式简精会议次数部门专题会议未理批准意召集减少营理层正常工作干扰
第五章 审查决策程序
第二十二条 需提交理办公会研究决定项目该项目负责审批事项资料送交理
第二十三条 审批办公费财务理制度规定权限审批超审批权限报董事会审议批准
第二十四条 营层投资工程维修营活动投资需办公会研究确定审批权限报董事会批准
第六章 附
第二十五条 规未事项公司法公司章程董事会议事规执行
第二十六条 规公司董事会负责解释修改
第二 十 七 条 规 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 修 改 时 修 改
第二十八条 规董事会审议通日起实施
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股东会议事规
总理议事规
股东会议事规
第章 总
第条 规范江苏双灯纸业限公司(简称公司)股东会参加者行保证公司决策行民化科学化适应建立现代企业制度需特制定规
第二条 规根中华民国公司法（简称公司法）公司章程现行关法律法规制定
第三条 公司股东会参加者遵守公司法公司章程法律法规外应遵守规规定
第四条 规中股东会指公司股东会股东指公司股东
第二章 般规定
第五条 股东会公司权力机构法行列职权：
()决定公司营方针投资计划
(二)选举更换董事决定关董事报酬事项
(三)选举更换股东代表出监事决定关监事报酬事项
(四)审议批准董事会报告
(五)审议批准监事会报告
(六)审议批准公司年度财务预算方案决算方案
(七)审议批准公司利润分配方案弥补亏损方案
(八)公司增加者减少注册资作出决议
(九)公司合分立解散清算等事项作出决议
(十)修改公司章程
(十)审议法律法规公司章程规定应股东会决定事项
第六条 股东会分年度股东会时股东会年度股东会年召开次应会计年度完结六月举行
第七条 股东会应公司法规定范围行职权干涉股东身权利处分
股东会讨决定事项应公司法公司章程规定确定年度股东会讨公司章程规定事项
第八条 公司召开股东会董事会应会议召开十日前通知公司股东
第九条 列情形公司事实发生日起两月召开时股东会：
()董事数足公司法规定法定低数者少公司章程定数三分二时
(二)公司未弥补亏损达股总额三分时
(三)单独者合持公司表决权股份总数10(含投票代理权)股东书面请求时
(四)董事会认必时
(五)监事会提议召开时
(六)公司章程规定情形
前述第(三)项持股股数股东提出书面求日计算
第十条 股东会会议董事会法召集董事长持董事长履行职务时董事长指定董事持董事长出席会议董事长未指定选董事会指定名董事持会议董事会未指定会议持出席会议股东推举名股东持会议果理股东法持会议应出席会议持表决权股份股东(股东代理)持
第十条 董事会发布召开股东会通知股东会延期公司特殊原必须延期召开股东会应原定股东会召开日前少三工作日发布延期通知董事会延期召开通知中应说明原公布延期召开日期
第十二条 股东会议通知包括容：
()会议日期点会议期限
(二)提交会议审议事项
(三)全体股东均权出席股东会委托代理出席会议参加表决该股东代理必公司股东
(四)投票代理委托书送达时间点
(五)会务常设联系姓名电话号码
第十三条 股东亲出席股东会委托代理代出席表决
股东应书面形式委托代理委托签署者书面形式委托代理签署托
第十四条 股东出具委托出席股东会授权委托书应载明列容
()代理姓名
(二)否具表决权
(三)分列入股东会议程审议事项投赞成反弃权票指示
(四)纳入股东会议程时提案否表决权果表决权应行种表决权具体指示
(五)委托书签发日期效期限
(六)委托签名(盖章)
委托书应注明果股东作具体指示股东代理否意思表决
第十五条 投票代理委托书少应关会议召开前二十四时备置公司住者召集会议通知中指定方
第十六条 出席会议员签名册公司负责制作签名册载明参加会议员姓名(单位名称)身份证号码住址持者代表表决权股份数额代理姓名(单位名称)等事项
第三章 股东会提案
第十七条 股东会提案针应股东会讨事项提出具体议案股东会应具体提案作出决议
第十八条 董事会召开股东会通知中应列出次股东会讨事项董事会提出提案容充分披露需变更前次股东会决议涉事项提案容应完整列出变更容
列入事项未明确具体容视提案股东会进行表决
第十九条 会议通知发出董事会提出会议通知中未列出事项新提案否会议召开日期应延保证少五天间隔期
第二十条 年度股东会单独持者合持公司表决权股份总数百分五股东者监事会提出时提案
第股东提出新分配提案时应年度股东会召开前七天提交董事会董事会通知股东足七天第股东次年度股东会提出新分配提案
外提案提案提前提案递交董事会直接年度股东会提出
第二十条 提出涉投资财产处置收购兼等提案应充分说明该事项详情包括：涉金额价格（计价方法）资产帐面值公司影响审批情况等果关规定需进行资产评估审计出具独立财务顾问报告董事会应股东会召开前少五工作日公布资产评估情况审计结果
第二十二条 董事会提出改变募集资金途提案应召开股东会通知中说明改变募集资金途原新项目概况公司未影响
第二十三条 董事会审议通年度报告应利润分配方案作出决议作年度股东会提案董事会提出资公积金转增股方案时需详细说明转增原
第四章 股东监事会提议召开时股东会
第二十四条 单独者合持公司表决权总数百分十股东（简称提议股东）者监事会提议董事会召开时股东会时应书面形式董事会提出会议议题容完整提案提议股东者监事会应保证提案容符合法律法规公司章程规定
第二十五条 董事会收监事会书面提议应十日发出召开股东会通知
第二十六条 提议股东求召开股东会书面提案董事会应法律法规公司章程决定否召开股东会董事会决议应收前述书面提议十日反馈提议股东
第二十七条 董事会作出意召开股东会决定应发出召开股东会通知通知中原提案变更应征提议股东意通知发出董事会提出新提案未征提议股东意股东会召开时间进行变更推迟
第二十八条 董事会认提议股东提案违反法律法规公司章程规定应作出意召开股东会决定反馈意见通知提议股东
第五章 股东会召开
第二十九条 公司召开股东会应保证全体股东（持公司股份少）享出席会议等权利
第三十条 公司召开股东会坚持朴素简原予出席会议股东（代理）额外济利益
第三十条 公司董事会监事会应采取必措施保证股东会严肃性正常秩序出席会议股东（代理）董事监事董事会秘书高级理员董事会邀请员外公司权法拒绝士入场干扰股东会秩序寻衅滋事侵犯股东合法权益公司应采取措施加制止时报告关部门查处
第三十二条 年度股东会董事会应前次年度股东会股东会决议中应董事会办理事项执行情况股东会作出报告
第三十三条 年度股东会监事会应宣读关公司年监督专项报告容包括：
（） 公司财务检查情况：
（二） 董事高层理员执行公司职务时职情况关法律法规公司章程股东会决议执行情况
（三） 监事会认应股东会报告事项
第三十四条 股东会列入议事日程提案应进行逐项表决理搁置予表决年度股东会事项提案应提案提出时间序进行表决事项作出决议
第三十五条 股东会审议董事监事选举提案应董事监事候选逐进行表决改选董事监事提案获通新董事监事会议结束立
第三十六条 股东求股东会发言应股东会持许股东股东代理持股权数代理股权数少序先发言名股东股东代理发言时间超10分钟
涉公司商业秘密股东会公开外董事会监事会应股东质询建议作出答复说明
第六章 股东会决议
第三十七条 股东（包括股东代理）应持股份享票表决权原进行表决理剥夺股东（包括股东代理）表决权
第三十八条 股东会决议分普通决议特决议
股东会作出普通决议应出席股东会股东(包括股东代理)持表决权二分通
股东会作出特决议应出席股东会股东(包括股东代理)持表决权三分二通
第三十九条 股东会项决议容应符合法律法规政策符合公司章程规定公司董事股东会决议授权起草应忠实履行职责保证决议草案容真实准确避免容易产生歧义表述
第四十条 列事项股东会普通决议通：
()董事会监事会工作报告
(二)董事会拟定利润分配方案弥补亏损方案
(三)董事会监事会成员免报酬支付方法
(四)公司年度预算方案决算方案
(五)公司年度报告
(六)法律行政法规规定者公司章程规定应特决议通外事项
第四十条 列事项股东会特决议通：
()公司增加者减少注册资
(二)公司分立合解散清算
(三)公司章程修改
(四)公司章程规定股东会普通决议认定会公司产生重影响需特决议通事项
第四十二条 非股东会特决议批准公司董事理高级理员外订立公司全部者重业务理交予该负责合
第四十三条 股东会采取记名方式投票表决
第四十四条 会议提案未获通次股东会变更前次股东会决议董事会应股东会决议公告中作出说明
第四十五条 股东会决议公告应注明出席会议股东（代理）数持（代理）股份总数占公司表决权总股份例表决方式项提案表决结果股东提案作出决议应列明提案股东姓名名称持股例提案容
第四十六条 利润分配方案公积金转增股方案公司股东会批准公司董事会应股东会召开两月完成股利（股份）派发（转增事项）
第四十七条 审议事项表决投票应少两名股东代表名监事参加清点清点代表场公布表决结果
第四十八条 会议持根表决结果决定股东会决议否通应会宣布表决结果决议表决结果载入会议记录
第四十九条 会议持果提交表决决议结果怀疑投票数进行点算果会议持未进行点票出席会议股东者股东代理会议持宣布结果异议权宣布表决结果立求点票会议持应时点票
第五十条 股东会应会议记录会议记录记载容：
()出席股东会表决权股份数占公司总股份例
(二)召开会议日期点
(三)会议持姓名会议议程
(四)发言审议事项发言点
(五)表决事项表决结果
(六)股东质询意见建议董事会监事会答复说明等容
(七)股东会认公司章程规定应载入会议记录容
第五十条 股东会记录出席会议董事记录员签名作公司档案董事会秘书保存保存期限少十年
第七章 附
第五十二条 规董事会拟定200 年 月 日公司200 年度股东会决议通通日起执行
第五十三条 规未事宜国家关法律法规公司章程规定执行
规国家日颁布法律法规合法程序修改公司章程相抵触时执行国家法律法规公司章程规定
监事会议事规
进步明确江苏双灯纸业限公司（简称公司）监事会职责确保监事会充分发挥公司营理监督职根中华民国公司法江苏双灯纸业限公司章程特制定议事规：
第条 公司设监事会监事会3名监事组成监事2名股东代表1名公司职工代表担股东担监事股东会选举更换职工担监事公司职工代表会民选举产生更换
监事应具法律会计等方面专业知识工作验监事会员结构应确保监事会够独立效行董事总理高级理员公司财务监督检查
第二条 监事届期三年期届满连选连公司职工代表担监事少监事数三分
公司董事总理高级理员担公司监事
第三条 监事会设席名席监事会推选产生席履行职权时指定名监事代行职权
第四条 监事会行列职权：
（） 检查公司财务
（二） 董事总理高级理员执行公司职务时违反法律法规者公司章程行进行监督
（三） 董事总理高级理员行损害公司利益时求予纠正必时股东会国家关机关报告
（四） 求公司董事总理高级理员部外部审计员出席监事会会议回答关注问题
（五） 提议召开时股东会
（六） 提议召开时董事会
（七） 列席董事会会议
（八） 列席总理办公会议
（九） 公司章程规定股东会授予职权
第五条 监事会行述职权时必时聘请律师事务会计师事务等专业性机构予帮助发生费公司承担
第六条 监事会行职权时认必求公司董事总理高级理员部外部审计员出席监事会会议回答监事会议案涉关问题
第七条 监事会行职权时认必提议召开时股东会监事会提议董事会召集时股东会应书面形式董事会提出会议议题容完整书面提案监事会应保证提案容符合法律法规公司章程
董事会收监事会书面提议应十天发出召开股东会通知召开程序应符合规定：
（）会议董事会负责召集董事会秘书必须出席会议董事监事应出席会议董事长负责持会议董事长特殊原履行职务时副董事长者董事持
（二）召开程序应符合法律法规中国证监会关规定
第八条 监事列席公司股东会涉公司商业秘密股东会公开外监事会应配合董事会股东质询建议作出答复说明
第九条 监事列席公司董事会会议公司董事会召开程序合法性关联董事表决回避董事会决议容否符合法律公司章程规定否符合公司实际需等事宜进行监督
第十条 监事会年少召开四次定期会议席召集公司季度报告中期报告年度报告公开前召开根需时召开时会议
会议通知应会议召开五日前书面送达全体监事
席根实际需三分监事求召开监事会时会议监事求召开监事会时会议时应表明求召开会议原目
第十条 监事会会议通知包括容：
（）举行会议日期点会议期限
（二）事议题
（三）发出通知日期
第十二条 监事连续两次亲出席监事会会议视履行职责股东会职工代表会应予撤换
第十三条 监事会应三分二监事出席方进行
监事监事会均表决权位监事提议案监事会均应予审议
第十四条 监事会决议采取举手表决方式
名监事票表决权
监事会决议仅获全体监事三分二表决赞成时方通
第十五条 监事会会议应记录出席会议监事记录应会议记录签名监事权求记录会议发言作出某种说明性记载监事会会议记录作公司重档案董事会秘书保存保期限十年
第十六条 监事会监督记录进行财务专项检查结果应成董事总理高级理员绩效评价重根
第十七条 监事会应股东会报告监事履行职责情况绩效评价结果
第十八条 议事规公司监事会制定
董事会议事规
进步行董事会职提高董事会营决策业务执行力特订立规：
第章 董 事
第条 公司董事然董事需持公司股份公司法第57条第58条规定情形员担公司董事
第二条 董事股东会选举更换期三年董事期届满连选连董事期届满前股东会解职务
董事期股东会决议通日起计算届董事会期届满时止
第三条 董事应遵守法律法规公司章程规定忠实履行职责维护公司利益身利益公司股东利益相突时应公司股东利益行准保证：
（）职责范围行权利越权
（二）公司章程规定者股东会知情情况批准公司订立合者
进行交易
（三）利幕信息谋取利益
（四）营者营公司类营业者事损害公司利益活动
（五）利职权收受贿赂者非法收入侵占公司财产
（六）挪资金者公司资金贷
（七）利职务便利侵占者接受应属公司商业机会
（八）未股东会知情情况批准接受公司交易关佣金
（九）公司资产名义者名义开立帐户储存
（十）公司资产公司股东者债务提供担保
（十）未股东会知情情况意泄漏职期间获涉公司
机密信息列情形法院者政府机关披露该信息：
1法律规定
2公众利益求
3该董事身合法利益求
第四条 董事应谨慎认真勤勉行公司赋予权利保证：
（）公司商业行符合国家法律行政法规国家项济政策求商业
活动超越营业执规定业务范围
（二）公股东
（三）认真阅读项财务报告时解公司业务营理状况
（四）接受监事会履行职责合法监督合理建议
第五条 未公司章程规定者董事会合法授权董事名义代表公司者董事会行事董事名义行事时第三方会合理认该董事代表公司者董事会行事情况该董事应事先声明立场身份
第六条 董事者职企业直接者间接公司已者计划中合交易安排关联关系时（聘合外）关事项般情况否需董事会批准意均应快董事会披露关联关系性质程度
董事会审议关关联交易事项时关联董事应参投票表决代表表决票数计入效表决票数关联董事回避董事长会议持作出决定会议开始时宣布
第七条 董事连续二次未亲出席委托董事出席董事会会议视履行职责董事会应建议股东会予撤换
第八条 董事期届满前提出辞职董事辞职应董事会提交书面辞职报告
第九条 董事辞职导致公司董事会低法定低数时该董事辞职报告应董事填补辞职产生缺额方生效
余董事会应快召集时股东会选举董事填补董事辞职产生空缺股东会未董事选举作出决议前该提出辞职董事余董事会职权应受合理限制
第十条 董事提出辞职者期届满公司股东负义务辞职报告尚未生效者生效合理期间期结束合理期间然解公司商业秘密保密义务职结束然效直该秘密成公开信息义务持续期间应根公原决定视事件发生离间时间长短公司关系种情况条件结束定
第十条 职尚未结束董事擅离职公司造成损失应承担赔偿责
第十二条 节关董事义务规定适公司监事理高级理员
第二章 董事会议事规
第十三条 公司设董事会股东会负责董事会9名董事组成设董事长副董事长
第十四条 董事会行列职权：
（）负责召集股东会会报告工作
（二）执行股东会决议
（三）决定公司营计划投资方案
（四）制订公司年度财务预算方案决算方案
（五）制订公司利润分配方案弥补亏损方案
（六）制订公司增加者减少注册资方案
（七）拟订公司合分立解散方案
（八）股东会授权范围决定公司风险投资资产抵押担保事项
（九）决定公司部理机构设置
（十）聘者解聘公司总理董事会秘书根总理提名聘 者解聘公司副总理财务负责等高级理员决定报酬事项奖惩事项
（十）制订公司基理制度
（十二）制订公司章程修改方案
（十三）理公司信息披露事项
（十四）股东会提请聘请更换公司审计会计师事务
（十五）听取公司总理工作汇报检查总理工作
（十六）法律法规股东会决议授予职权
第十五条 公司董事会应注册会计师公司财务报告出具保留意见审计报告
股东会作出说明
第十六条 董事会制定董事会议事规确保董事会工作效率科学决策
第十七条 董事会应确定运公司资产作出风险投资权限建严格审查决
策程序重投资项目应组织关专家专业员进行评审董事会运公司资产进行风险投资权限超公司净资产15董事会外投资权限超公司净资产50超出权限应提交股东会讨授权 预算营性资金总理负责审批次性审批权限500万元民币超出权限预算外应提交董事会讨
第三章 董事长职责
第十八条 董事长副董事长公司董事担全体董事半数选举产生罢免
第十九条 董事长行列职权：
（）持股东会召集持董事会会议
（二）督促检查董事会决议执行
（三）签署董事会重文件应公司法定代表签署文件
（四）行法定代表职权
（五）发生特然灾害等抗力紧急情况公司事务行符合法律规定公司利益特处置权事公司董事会股东会报告
（六）董事会授予职权
董事长履行职权时董事长应指定副董事长代行职权
第二十条 董事会年少召开两次会议董事长召集会议召开十日前书面通
知全体董事
第二十条 列情形董事长应十工作日召集时董事会会议：
（）董事长认必时
（二）三分董事联名提议时
（三）监事会提议时
（四）总理提议时
第四章 董事会会议
第二十二条 董事会召开时董事会会议应书面方式通知包括信函传真等应会议召开十日前通知董事
董事长履行职责时应指定名副董事长者名董事代召集时董事会会议董事长履行职责未指定具体员代行职责副董事长者二分董事推举名董事负责召集会议
第二十三条 董事会会议通知包括容：
（）会议日期点
（二）会议期限
（三）事议题
（四）发出通知日期
第二十四条 董事会会议应二分董事出席方举行董事享
票表决权董事会作出决议必须全体董事半数通
第二十五条 董事会时会议保障董事充分表达意见前提传真方式进行
作出决议参会董事签字
第二十六条 董事会会议应董事出席董事出席书面委托
董事代出席委托书应载明代理姓名代理事项权限效期限委托签名盖章代出席会议董事应授权范围行董事权利董事未出席董事会会议未委托代表出席视放弃该次会议投票权
第二十七条 董事会决议表决方式举手表决名董事票表决权
第二十八条 董事会会议应记录出席会议董事记录应会议记录签
名出席会议董事权求记录会议发言作出说明性记载董事会会议记录作公司档案董事会秘书保存公司董事会会议记录公司存续期间保存期少十年
第二十九条 董事会会议记录包括容：
（）会议召开日期点召集姓名
（二）出席董事姓名受委托出席董事会董事（代理）姓名
（三）会议议程
（四）董事发言点
（五）决议事项表决方式结果（表决结果应载明赞成反弃权票数）
第三十条 董事应董事会决议签字董事会决议承担责董事会决议违反法律法规者章程致公司遭受损失参决议董事公司负赔偿责证明表决时表明异议记载会议记录该董事免责
第五章
第三十条 公司根需设独立董事独立董事列员担：
（）公司股东
（二）公司部员（公司理公司雇员）
（三）公司关联公司理层利益关系员
总理议事规
第章 总
第条 规范江苏双灯纸业限公司（简称公司）理层工作秩序行方式保证公司营理层法行权利履行职责承担义务国家关法律法规公司章程特制定规
第二条 总理董事会负责国家关法律法规公司章程行职权
第三条 总理拟制营计划投资方案规章制度实行民集中制原
第二章 理层
第四条 公司章程规定公司高级理员公司董事会聘期三年连聘连
规适员范围公司高级理员指总理副总理总济师总工程师董事会秘书董事会指定相关员总理公司理层首席负责
第五条 营理层应遵守法律法规公司章程规定忠实履行职责维护公司利益身利益公司股东利益相突时应公司股东利益行准保证：
（）职责范围行权利越权
（二）利幕信息谋取利益
（三）营者营公司类营业者事损害公司利益活动
（四）利职权收受贿赂者非法收入侵占公司财产
（五）挪资金者公司资金贷
（六）公司资产名义者名义开立帐户储存
（七）泄漏职期间获涉公司商业机密
（八）未董事会意名义组织公费旅游
第六条 总理（称理）应谨慎认真勤勉行公司董事会赋予权利保证：
（）公司商业行符合国家法律行政法规国家项济政策求商业活动超越营业执规定业务范围
（二）亲 行 合 法 赋 予 公 司 营 理 权 受 操
（三）公位员工
（四）接受监事会履行职责合法监督合理建议利手中权利击报复
第三章 理工作细
第七条 理作理层首席负责应公司章程董事会赋予理层高级理员具体职责权限进行合理分工公司营活动全程进行职分配拟定公司机构员设置总体方案董事会批准组织实施运行状态进行检查督促考评调整基求：
（）职分配机构设置合理符合高效低耗原
（二）明确责权力利益配置漏项交叉重复称现象
（三）实行连续序控制失控现象
第八条 理持公司日常理活动根理层分工部分专业理领导责分配副理明确理公司质量安全工作第负责理根级部门关求董事会批准设立专业理领导组委员会强化公司重点理活动
第九条 理持日常理活动中直接负责资产理应始终贯彻资产营保值增值原采取效措施维护资产安全性发挥效益断改善资产结构健全资产理资金收支关控制保证资金健康快速效运行
第十条 理必须重视公司部计划核算理运科学理方法规范核算制度持制定部定置控制方法济指标体系连续定期组织考核评价强化成核算降增效工作提高公司市场竞争力济效益
第十条 理应围绕公司发展目标基政策方针断采取政策引导资源调配措施加强公司科技创新新产品新市场开发工作程度利公司资源调动科技开发力量积极性公司断提高技术优势根公司发展需拟定公司技术改造技术更新措施计划批准具体组织实施
第十二条 理持拟定公司基规章制定具体规章时应加强调查研究遵循国家法规公司章程规定实行法治理企业规范级理员职工行涉公司重营活动执行情况应董事会监事会报告
第十三条 理处理公司日常营理工作中关联重 问题年度计划执行发生偏差调整时应时董事会请示义务公司营工作机构事情况定期董事会监事会报告接受监督指导
第四章 理议事规
第十四条 理办公会月召开次理持会议召开前3天通知部门理干部
第十五条 列情况理时召开专门会议
（）理认必时
（二）牵涉公司全局性工作必须作出决议时
（三）部门领导提议时
第十六条 理办公会会议行政办公室牵头指定专负责会议通知记录办公会通知包括容：
（）会议日期点
（二）会议期限
（三）事议题
（四）发出通知日期
第十七条 办公会应记录出席会议理应记录签字会议记录办公室保存移交公司档案室存档会议记录保存期10年
第十八条 会议记录包括容：
（）会议召开日期点召集姓名
（二）出席会议员姓名
（三）会议议题
（四）发言发言点
（五）决定事项
（六）理签名
第十九条 营层工作协调汇报会季召开次理副理持会议召开前7天通知部门理干部
第二十条 营层工作协调会行政办公室负责记录记录容前款第十七第十八条求执行
第二十条 理组织召开时会议应事先部门协调采取会议形式简精会议次数部门专题会议未理批准意召集减少营理层正常工作干扰
第五章 审查决策程序
第二十二条 需提交理办公会研究决定项目该项目负责审批事项资料送交理
第二十三条 审批办公费财务理制度规定权限审批超审批权限报董事会审议批准
第二十四条 营层投资工程维修营活动投资需办公会研究确定审批权限报董事会批准
第六章 附
第二十五条 规未事项公司法公司章程董事会议事规执行
第二十六条 规公司董事会负责解释修改
第二 十 七 条 规 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 修 改 时 修 改
第二十八条 规董事会审议通日起实施
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