xx县击处置非法集资工作情况汇报
年县省市非工作关求认真完善非工作制度机制积极开展投融资类公司清理整顿强化宣传教育法处置案件稳妥化解风险隐患全力维护社会稳定县域济金融持续稳健发展面关工作情况作简汇报
工作开展情况
1机制制度建设情况市关进步加强击处置非法集资工作意见文件求成立县击处置非法集资领导组33乡镇成立非工作领导组村（社区）村干部骨干明确联络建立起县乡村组全覆盖网络4月份政府常务会研究非工作审议通宁乡县金融突发事件应急预案宁乡县处置非法集资突发事件应急预案关进步加强防范处置非法集资工作指导意见等文件乡镇园区应处置辖区非法集资案件提供制度保障时求乡镇县直相关部门加强监隐患排查周报送隐患案件信息已累计报信息25条次
2投融资公司清理整治情况宁乡县投融资理财信息咨询类中介机构非法集资违法违规行专项整治联合行动方案部署工商公安税务金融部门等9工作组3月31日前全面完成123家投融资公司排查工作根排查涉嫌违法违规情况工商公安税务等职部门法规进行分类处置：责令行注销15家法吊销1家责令停业25家立案查处1家暂未营业16家法取联系19家投资公司属理原明确相关乡镇加强日常监信息报送时掌握动态属清理整治范围6家公司列出清理整治范围
3非宣传教育情况集中部署4月旬发宁乡县防范处置非法集资宣传教育活动方案安排部署乡镇园区金融机构县直部门宣传教育工作明确责浓厚氛围二发放海报印发省金融办等七厅局联合公告1万份发市非办宣传海报21万份制宣传资料4万份重点区域（三乡镇）重点行业（房产投资行业）重点员（拆迁户老年）宣传重点乡镇城区重段发放张贴位确保村社区少23条三媒体宣传日宁乡报纸分10期宣传非知识宁乡电视台1月份开始天8次滚动播放宣传视频5月份开始晚6点7点黄金时段播放县非办制动画宣传片公告政务中心金融机构网点电视显示屏天滚动播放宣传标语四警示宣传县公交站台户外广告橱窗连续2月滚动播放警示标语警示广群众
非法集资违法行参者利益受法律保护民间贷投资理财风险风险损失行承担非法集资参者损失政府买单兜底等
二案件处置情况
159专案处置情况两年5·9专案组法律规定处置非法集资流程完成调查取证公诉非法集资案件行政定性公告取缔审计司法鉴定债权申报确认资产保全部分房产遗留问题处理资产评估破产重整等工作法追缴赃款4000万元收缴9000万元接信访3000次暂没引发规模群体性事件效维护社会稳定目前刑事案件已侦查完毕已法院公诉进行审判决破产法求法清偿集资款债权
2投资公司风险化解情况年年底县银汇通金安信实实湘行投资中介机构出现营风险县政府相关职部门高度重视时组织化解风险避免稳定事件发生目前银汇通金安信公司股东已成立债权债务委员会划分清偿责范围制定停息款计划分期款象3月份两家公司已行申请注销工商登记实实湘行投资公司投资已行成立债权委员会债权转投资公司投资公司法法院提起民事诉讼通司法措施解决债务争端采取停息分期偿行处置股东资产等方式化解风险
3中企业风险化解情况年2月县宁韶食品限公司等企业存民间贷企业生产营出现风险针情况县迅速组织力量东湖塘等乡镇成立风险处置工作组采取司法程序债转股重组方式法处置债权债务联合银行担保等机构采取续贷续保等方式继续予信贷支持确保企业资金链断裂保证正常生产营民间贷投资乡镇组织债权召开债权会议采取停息分期偿措施避免稳定事件发生时引导股东处置资产逐步偿部分债务投资者树立信心企业风险均效控制初步化解
三存问题
1监手段缺乏民间贷形式样款灵活中企业融资提供便利时造成金融监困难次投融资类中介机构清理整顿充分暴露传统金融监手段方法足特商事登记制度改革注册登记全面放开时续监严重滞致投融资类公司数量飙升影响正常金融秩序法律没明确类投融资公司监办法前类公司监然存真空
2案件处置较困难非法集资案件性质认定较困难涉金额较涉员较处置时位会造成较社会影响案件取证相困难复杂化解风险击处置然面困难确定素
3集资土壤难根年着济快速发展特征拆迁项目建设推进民间资金充裕时济行银根紧缩导致中企业融资困难投机资金企业结合加监完善极易形成非法集资隐患短期情况形势然严峻集资土壤难根
四步工作计划
1严厉击金融违法行前段县投融资公司规范整治工作取阶段性成果类公司手段隐蔽取证困难法立案侦查难度较段县非办联合公安工商民银行等部门目前营40家投资公司进行排查重点中亿百联中宁公司瑞信公司实实瑞盛公司盛金喜等公司开展联合检查外围调查争取掌握初步证快移送公安立案侦查通击取缔县域形成震慑作促公司行化解风险行注销促法营
2持续加宣传教育力度计划7月份组织联通移动公司面全县发送宣传短信8月份动员乡镇出动宣传车9月份宁乡电视台播出期非法集资专题节目案说法
3高效推进案件处置进度段县继续宁政发[2015]3号关进步加强防范处置非法集资工作指导意见文件精神指导乡镇园区开展非法集资处置工作加快形成非法集资案件法循规处置新常态时继续引导投资通司法手段法维权引导企业通停息分期偿处置股东资产债转股资产重组等方式化解风险确保全县金融生态安全金融秩序稳定
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年县省市非工作关求认真完善非工作制度机制积极开展投融资类公司清理整顿强化宣传教育法处置案件稳妥化解风险隐患全力维护社会稳定县域济金融持续稳健发展面关工作情况作简汇报
工作开展情况
1机制制度建设情况市关进步加强击处置非法集资工作意见文件求成立县击处置非法集资领导组33乡镇成立非工作领导组村（社区）村干部骨干明确联络建立起县乡村组全覆盖网络4月份政府常务会研究非工作审议通宁乡县金融突发事件应急预案宁乡县处置非法集资突发事件应急预案关进步加强防范处置非法集资工作指导意见等文件乡镇园区应处置辖区非法集资案件提供制度保障时求乡镇县直相关部门加强监隐患排查周报送隐患案件信息已累计报信息25条次
2投融资公司清理整治情况宁乡县投融资理财信息咨询类中介机构非法集资违法违规行专项整治联合行动方案部署工商公安税务金融部门等9工作组3月31日前全面完成123家投融资公司排查工作根排查涉嫌违法违规情况工商公安税务等职部门法规进行分类处置：责令行注销15家法吊销1家责令停业25家立案查处1家暂未营业16家法取联系19家投资公司属理原明确相关乡镇加强日常监信息报送时掌握动态属清理整治范围6家公司列出清理整治范围
3非宣传教育情况集中部署4月旬发宁乡县防范处置非法集资宣传教育活动方案安排部署乡镇园区金融机构县直部门宣传教育工作明确责浓厚氛围二发放海报印发省金融办等七厅局联合公告1万份发市非办宣传海报21万份制宣传资料4万份重点区域（三乡镇）重点行业（房产投资行业）重点员（拆迁户老年）宣传重点乡镇城区重段发放张贴位确保村社区少23条三媒体宣传日宁乡报纸分10期宣传非知识宁乡电视台1月份开始天8次滚动播放宣传视频5月份开始晚6点7点黄金时段播放县非办制动画宣传片公告政务中心金融机构网点电视显示屏天滚动播放宣传标语四警示宣传县公交站台户外广告橱窗连续2月滚动播放警示标语警示广群众
非法集资违法行参者利益受法律保护民间贷投资理财风险风险损失行承担非法集资参者损失政府买单兜底等
二案件处置情况
159专案处置情况两年5·9专案组法律规定处置非法集资流程完成调查取证公诉非法集资案件行政定性公告取缔审计司法鉴定债权申报确认资产保全部分房产遗留问题处理资产评估破产重整等工作法追缴赃款4000万元收缴9000万元接信访3000次暂没引发规模群体性事件效维护社会稳定目前刑事案件已侦查完毕已法院公诉进行审判决破产法求法清偿集资款债权
2投资公司风险化解情况年年底县银汇通金安信实实湘行投资中介机构出现营风险县政府相关职部门高度重视时组织化解风险避免稳定事件发生目前银汇通金安信公司股东已成立债权债务委员会划分清偿责范围制定停息款计划分期款象3月份两家公司已行申请注销工商登记实实湘行投资公司投资已行成立债权委员会债权转投资公司投资公司法法院提起民事诉讼通司法措施解决债务争端采取停息分期偿行处置股东资产等方式化解风险
3中企业风险化解情况年2月县宁韶食品限公司等企业存民间贷企业生产营出现风险针情况县迅速组织力量东湖塘等乡镇成立风险处置工作组采取司法程序债转股重组方式法处置债权债务联合银行担保等机构采取续贷续保等方式继续予信贷支持确保企业资金链断裂保证正常生产营民间贷投资乡镇组织债权召开债权会议采取停息分期偿措施避免稳定事件发生时引导股东处置资产逐步偿部分债务投资者树立信心企业风险均效控制初步化解
三存问题
1监手段缺乏民间贷形式样款灵活中企业融资提供便利时造成金融监困难次投融资类中介机构清理整顿充分暴露传统金融监手段方法足特商事登记制度改革注册登记全面放开时续监严重滞致投融资类公司数量飙升影响正常金融秩序法律没明确类投融资公司监办法前类公司监然存真空
2案件处置较困难非法集资案件性质认定较困难涉金额较涉员较处置时位会造成较社会影响案件取证相困难复杂化解风险击处置然面困难确定素
3集资土壤难根年着济快速发展特征拆迁项目建设推进民间资金充裕时济行银根紧缩导致中企业融资困难投机资金企业结合加监完善极易形成非法集资隐患短期情况形势然严峻集资土壤难根
四步工作计划
1严厉击金融违法行前段县投融资公司规范整治工作取阶段性成果类公司手段隐蔽取证困难法立案侦查难度较段县非办联合公安工商民银行等部门目前营40家投资公司进行排查重点中亿百联中宁公司瑞信公司实实瑞盛公司盛金喜等公司开展联合检查外围调查争取掌握初步证快移送公安立案侦查通击取缔县域形成震慑作促公司行化解风险行注销促法营
2持续加宣传教育力度计划7月份组织联通移动公司面全县发送宣传短信8月份动员乡镇出动宣传车9月份宁乡电视台播出期非法集资专题节目案说法
3高效推进案件处置进度段县继续宁政发[2015]3号关进步加强防范处置非法集资工作指导意见文件精神指导乡镇园区开展非法集资处置工作加快形成非法集资案件法循规处置新常态时继续引导投资通司法手段法维权引导企业通停息分期偿处置股东资产债转股资产重组等方式化解风险确保全县金融生态安全金融秩序稳定
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