关于集团总裁室管理权责的规定

关集团总裁室理权责规定

创实业集团限公司总裁室：
进步提高公司营理效率建立适应市场发展求分工明确权责相称治理机制根公司法公司章程相关容集团公司董事会研究决定总裁室董事会授权理范围行权力承担相关责：

第部分 理范围
完善公司治理结构集团董事会授权总裁室全面负责公司（非控股子公司集团董事长兼属公司董事长公司外）营理事务

第二部分 权力
（） 持公司日常生产营理工作组织实施董事会决议
1负责公司日常营工作沟通协调层级关系
2持召开总裁办公例会前工作生产营活动进行分解部署重事项进行决策
3负责安全生产工作处理公司重突发事件总裁企业安全生产第责负责安全生产制度制定督查强化安全生产培训教育生产设备设施生产程进行理
4拟定公司年度营计划目标报董事会审批
5级间工作争议进行调解裁决
6组织子公司单位相关责理水业务水业绩进行考核评价
7组织建立公司部良沟通渠道协调部门子公司关系
8负责财务核算提出公司年度利润分配方案报董事会

（二） 组织实施公司年度营计划投资方案
1组织实施董事会批准公司年度营计划分解落实子公司部门
2负责公司业务环节成核算控制确保济效益实现
3组织实施公司项融资财务预算方案检查财务预算执行情况审批预算财务支出审阅公司财务报告分析公司财务状况
4根业务情况资产购置项目施工等进行招投标组织审批

（三） 拟定公司基理规章制度机构设置方案
1加强公司规范化理完善项工作制度制定完善生产营技术标准理规范
2组织设计推行关键理流程规章制度建设时进行流程优化调整
3优化薪酬激励机制绩效考核机制加强绩效考核理
4调整完善公司部机构设置

（四） 组织实施事理权限
1设计适应公司发展需员工职业生涯规划体系加强员工队伍建设
2具公司组织架构设置岗位设置员编制拟定权建议权
3具集团副总总助职中心正职子公司总理特殊聘提名权
4具职中心副职子公司高事免权
5具公司整体薪酬体系设计建议权编制控制范围般员工招聘转正辞退事审批权
6具公司预算范围薪酬社保等日常支付审批权
7具公司普通员工奖惩审批权公司中高层员工奖惩建议权

（五） 组织实施财务审批权限
1董事会批准预算财务审批权限
①生产营性资产购置（含工程款支付）金额50万元（含50万元）
②非生产营性资产购置金额5万元（含5万元）
③理费业务招费员工备金开支金额2万元（含2万元）
④广告费开支金额2万元（含2万元）
⑤资产处置金额5万元
⑥报批报建规费50万元
2公司项税款支付审批权

（六） 组织实施合审批权限
1采购费超20万元生产设备材料等合
2销售金额超30万合
3房屋销售优惠折扣点数2合
4外赞助捐赠等相关金额（连续12月累计额）绝金额2万合
5董事会授权合审批权

（七） 董事会授予职权
1代表公司参加重业务外事重活动
2组织建立良公关系沟通渠道建立公司客户供应商合作伙伴政府机构金融机构等部门间畅沟通渠道
3营造企业文化塑造强化公司价值观

第三部分 责
（） 全面执行董事会决议定期（季度）定期董事会汇报工作接受董事会领导
1维护公司法财产安全正确处理股东公司员工社会利益关系
2贯彻落实董事会决议董事会报告公司生产营情况董事会决议执行情况
3根公司营计划项目建设营业收入企业利润等理指标财务指标完成情况接受董事会考核奖惩

（二） 统筹公司资源保证公司正常安全运转
1切实履行职责序推进项目建设项工作保证公司正常运营完成公司年度项工作计划整体营计划
2负责公司全面日常理工作整体控公司项规章制度完善项流程
3监督控制营计划实施程结果负全面责
4健全财务理严格遵守财务纪律控制理费确保财务制度落实位
5履行安全生产法环境保护法等规定安全环保职责加强安全生产源头预防全面排查治理事隐患薄弱环节出现问题采取效措施时纠正整改
（三） 遵守诚信勤勉原
1遵守国家相关法律法规公司章程
2职权范围行权力越权行事
3形式挪侵占公司财产
4事公司相竞争损害公司利益活动泄露公司商业秘密
注规定中重突发事件指突然发生日常营已会公司营财务状况公司声誉产生严重影响需采取应急处置措施予应偶发性事件

**集团限公司董事会
2019年5月

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