增资扩股协议书
甲方：***限公司
乙方：***限公司公司
丙方：***限公司
丁方：***然（新增股东）
戊方：***限公司（新增股东）
方：***限公司（新增股东）
庚方：***名股东姓名名称（增资原股东）
鉴：
（1）***股份限公司中国法律法规规定成立企业法注册资民币***万元股份总额***万股
（2）甲乙丙丁方系***股份限公司现股东甲方持***股份限公司***股占***股份限公司股总额25乙方持***股份限公司***万股占***股份限公司股总额1414丙方持***股份限公司***万股占***股份限公司股总额71667丁方持***股份限公司***股占***股份限公司股总额87582
（3）***股份限公司***年***月***日召开股东会通协议指增资扩股方案
（4）协议方致意满足协议规定前提认购***股份限公司增发股份
方友协商订立协议条款：
第1条 定义
非文规定述措辞协议中应意义：
11 目标公司指拟定增发***股份限公司
12 目标公司原股东指甲方乙方丙方丁方涉次增资工商行政理部门高交登记注册股东
13 新增股东指戊方
14 增资扩股指目标公司增发股份目标公司甲乙丙丁四方新增股东出资认购目标公司增发股份行
15 增资认购行生效日指目标公司增持股份登记目标公司股东名册日
16 协议生效日指方正式签署协议日
第2条 关目标公司
21 目标公司中国法律设立效存续企业法注册资民币壹亿伍仟万（15000000000）元
第3条 增资扩股
31 根目标公司***年***月***日股东会决议目标公司总股拟壹亿伍仟万（150000000）股增加壹亿柒仟万（170000000）股（注册资壹亿伍仟万元增加壹亿柒仟万元）次新增股份数贰仟万（20000000）股（增加目标公司注册资两仟万元）股发行价格民币肆元伍角（450）合计认缴出资额玖仟万（90000000）元溢价部分列入目标公司资公积全部认缴出资增资认购股东现金形式缴付中：
甲方出资民币***元认购新增股份***万股
乙方出资民币***元认购新增股份***万股
丙方出资民币***元认购新增股份***万股
丁方出资民币***元认购新增股份***万股
戊方出资民币***元认购新增股份***万股
32 协议书生效增资认购股东须协议第41条规定时间缴清认缴出资
33 增加注册资目标公司注册资变更民币壹亿柒仟万（17000000000）万元股总额变更壹亿柒仟万（170000000）股股东股结构变更情况表列示：
单位：万股
股东名称
持股数量
股权例（）
***
***
***
***
***
***
***
***
***
……
…
……
合计
17000
100
34 协议书生效日增资认购行生效日目标公司现股东应确保目标公司资产包括限：
35 目标公司属资产：
351 目标公司尚未履行完毕合协议中相关权利（包括该合协议修改补充）
352 目标公司全资子公司中外合资公司联营公司中拥权益
353 目标公司法享财产权益
36 方意承诺协议规定增资扩股事宜关政府机关办理批准登记手续
第4条 注资
41 目标公司增资认购股东应分认购资金签订协议三（3）工作日付目标公司指定银行帐户增资认购股东缴付出资付目标公司指定银行帐户日目标公司应增资认购股东签发旨证明缴清出资证该等股东实缴出资情况记载目标公司股东名册增资认购缴付出资日增资认购股东合法拥协议第33款述份额例目标公司股份
42 第41条述指定银行帐户指目标公司***银行开立户名目标公司帐号***银行账户
43 方意增资认购款应该协议签订日三（3）日***年***月***日前全部位
44 目标公司收全部增资认购款应***工作日提请具合法验资资格中介机构进行验资收中介机构关次增资验资报告***工作日工商登记部门高交办理注册资变更股东变动登记
45 目标公司应收述验资报告***工作日次增资全体股东换发（签发）新股权证
第5条 法治理结构
关方目标公司增资扩股法治理结构达成述原：
51 董事会十二（12）名组成中独立董事四（4）中甲方提名候选选举产生董事应少二（2）乙方提名候选选举产生董事应少贰（2）丙方提名候选选举产生董事应少（1）丁方提名候选选举产生董事（1）涉次增资余股东董事候选二（2）董事长应甲方提名候选选举产生董事担
52 监事会九（9）组成中股东担监事六（6）职工会推举产生职工代表担监事三（3）
53 戊方承诺派员进入公司营班子参日常理工作
54 增资协议修改公司章程中总股股权结构董事会监事会等方面容
第6条 保证
61 目标公司新增股东保证：
611 目标公司增资认购股东协议注入目标公司资金合法拥财产拥完全效处分权
62 目标公司原股东保证：
621 目标公司中国法律合法设立需权利授权拥营属财产事营业执组织章程中描述业务
622 目标公司财务报表中国会计准编制财务报表公正真实反映目标公司营业绩资产负债状况
623 目标公司关财务报表已披露财务资料目标公司没必然性未知负债责
63 方均应保证
631 方拥订立履行该协议需权利保证协议够具法律约束力
632 方签订履行该协议已获切必须授权协议签字代表权已获授权签署协议
633 方订立履行协议会造成方目标公司违反：中国法律法规政府部门关规定方目标公司章程营业执关组织性文件方目标公司订立身资产约束力重协议合违反情况方已协议生效前获该协议合方意许放弃
634 协议述方作出声明保证承诺方面均真实准确没误导成分
第7条 约定承诺
71 增资认购行生效日前应予完成未完成增资认购行生效日完成次增资扩股关工作步骤方意密切合作采取切必行动完成需全部法律手续协议未明确规定增资扩股全面实施必须予解决事项方着合作精神公合理妥善原处理
72 约定外增资认购行生效日目标公司已做披露列入财务报表债权债务负债保持变目标公司继续承担述关权利责（包括增资前相应债权债务）目标公司股东应股份例承担相应责
73 方意次增资股东根协议第33条述股份占享目标公司分配利润***年月日起享股东权益
74 目标公司现股东承诺促成目标公司增资款帐日起二月原公司工商登记机高交关办理完毕全部变更登记手续目标公司身原未述期限完成相关法律手续次增资股东权求目标公司***年***月***日前退已缴增资款相应利息（期中国民银行年期贷款基准利率准）目标公司现股东反政府审批原等目标公司原目标公司超期限（***年***月***日）未履行退款义务外目标公司应外支付逾期利息逾期利息期中国民银行年期贷款基准利率三倍计算目标公司退回全款全部利息日
第8条 违约责
81 方违反协议应遭受损失方方余方做出赔偿求赔偿方损失索赔应书面形式违约方提出应附引起该损失索赔事实情况合理详描述
第9条 适法律争议解决
91 协议订立履行适中国现行效法律中国现行效法律解释
92 方间产生协议协议关争议应首先通友协商方式解决争议发生日起三十（30）日通协商解决该争议方权争议提请原告方辖权民法院裁决
93 关争议条款外争议解决期间影响协议条款继续履行
94 协议部分条款法协议规定终止宣告效影响协议条款效力
第10条 规定
101 协议应中国法律法规关政府机关规定方协助办理关次增资扩股批准手续
102 签署协议时方关协议规定事项做出口头书面约定承诺均动失效协议规定准
103 协议协议方法定代表授权代表签署书面文件方修改补充取代
104 协议方法定代表授权代表签署日起生效
105 方应承担商谈草拟签订执行协议产生切费开支
106 协议正式八（8）份方分持（1）份留存目标公司办理手续份均具等法律效力
甲方：
代表签字：
乙方：
代表签字：
丙方：
代表签字：
丁方：
戊方：
代表签字：
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甲方：***限公司
乙方：***限公司公司
丙方：***限公司
丁方：***然（新增股东）
戊方：***限公司（新增股东）
方：***限公司（新增股东）
庚方：***名股东姓名名称（增资原股东）
鉴：
（1）***股份限公司中国法律法规规定成立企业法注册资民币***万元股份总额***万股
（2）甲乙丙丁方系***股份限公司现股东甲方持***股份限公司***股占***股份限公司股总额25乙方持***股份限公司***万股占***股份限公司股总额1414丙方持***股份限公司***万股占***股份限公司股总额71667丁方持***股份限公司***股占***股份限公司股总额87582
（3）***股份限公司***年***月***日召开股东会通协议指增资扩股方案
（4）协议方致意满足协议规定前提认购***股份限公司增发股份
方友协商订立协议条款：
第1条 定义
非文规定述措辞协议中应意义：
11 目标公司指拟定增发***股份限公司
12 目标公司原股东指甲方乙方丙方丁方涉次增资工商行政理部门高交登记注册股东
13 新增股东指戊方
14 增资扩股指目标公司增发股份目标公司甲乙丙丁四方新增股东出资认购目标公司增发股份行
15 增资认购行生效日指目标公司增持股份登记目标公司股东名册日
16 协议生效日指方正式签署协议日
第2条 关目标公司
21 目标公司中国法律设立效存续企业法注册资民币壹亿伍仟万（15000000000）元
第3条 增资扩股
31 根目标公司***年***月***日股东会决议目标公司总股拟壹亿伍仟万（150000000）股增加壹亿柒仟万（170000000）股（注册资壹亿伍仟万元增加壹亿柒仟万元）次新增股份数贰仟万（20000000）股（增加目标公司注册资两仟万元）股发行价格民币肆元伍角（450）合计认缴出资额玖仟万（90000000）元溢价部分列入目标公司资公积全部认缴出资增资认购股东现金形式缴付中：
甲方出资民币***元认购新增股份***万股
乙方出资民币***元认购新增股份***万股
丙方出资民币***元认购新增股份***万股
丁方出资民币***元认购新增股份***万股
戊方出资民币***元认购新增股份***万股
32 协议书生效增资认购股东须协议第41条规定时间缴清认缴出资
33 增加注册资目标公司注册资变更民币壹亿柒仟万（17000000000）万元股总额变更壹亿柒仟万（170000000）股股东股结构变更情况表列示：
单位：万股
股东名称
持股数量
股权例（）
***
***
***
***
***
***
***
***
***
……
…
……
合计
17000
100
34 协议书生效日增资认购行生效日目标公司现股东应确保目标公司资产包括限：
35 目标公司属资产：
351 目标公司尚未履行完毕合协议中相关权利（包括该合协议修改补充）
352 目标公司全资子公司中外合资公司联营公司中拥权益
353 目标公司法享财产权益
36 方意承诺协议规定增资扩股事宜关政府机关办理批准登记手续
第4条 注资
41 目标公司增资认购股东应分认购资金签订协议三（3）工作日付目标公司指定银行帐户增资认购股东缴付出资付目标公司指定银行帐户日目标公司应增资认购股东签发旨证明缴清出资证该等股东实缴出资情况记载目标公司股东名册增资认购缴付出资日增资认购股东合法拥协议第33款述份额例目标公司股份
42 第41条述指定银行帐户指目标公司***银行开立户名目标公司帐号***银行账户
43 方意增资认购款应该协议签订日三（3）日***年***月***日前全部位
44 目标公司收全部增资认购款应***工作日提请具合法验资资格中介机构进行验资收中介机构关次增资验资报告***工作日工商登记部门高交办理注册资变更股东变动登记
45 目标公司应收述验资报告***工作日次增资全体股东换发（签发）新股权证
第5条 法治理结构
关方目标公司增资扩股法治理结构达成述原：
51 董事会十二（12）名组成中独立董事四（4）中甲方提名候选选举产生董事应少二（2）乙方提名候选选举产生董事应少贰（2）丙方提名候选选举产生董事应少（1）丁方提名候选选举产生董事（1）涉次增资余股东董事候选二（2）董事长应甲方提名候选选举产生董事担
52 监事会九（9）组成中股东担监事六（6）职工会推举产生职工代表担监事三（3）
53 戊方承诺派员进入公司营班子参日常理工作
54 增资协议修改公司章程中总股股权结构董事会监事会等方面容
第6条 保证
61 目标公司新增股东保证：
611 目标公司增资认购股东协议注入目标公司资金合法拥财产拥完全效处分权
62 目标公司原股东保证：
621 目标公司中国法律合法设立需权利授权拥营属财产事营业执组织章程中描述业务
622 目标公司财务报表中国会计准编制财务报表公正真实反映目标公司营业绩资产负债状况
623 目标公司关财务报表已披露财务资料目标公司没必然性未知负债责
63 方均应保证
631 方拥订立履行该协议需权利保证协议够具法律约束力
632 方签订履行该协议已获切必须授权协议签字代表权已获授权签署协议
633 方订立履行协议会造成方目标公司违反：中国法律法规政府部门关规定方目标公司章程营业执关组织性文件方目标公司订立身资产约束力重协议合违反情况方已协议生效前获该协议合方意许放弃
634 协议述方作出声明保证承诺方面均真实准确没误导成分
第7条 约定承诺
71 增资认购行生效日前应予完成未完成增资认购行生效日完成次增资扩股关工作步骤方意密切合作采取切必行动完成需全部法律手续协议未明确规定增资扩股全面实施必须予解决事项方着合作精神公合理妥善原处理
72 约定外增资认购行生效日目标公司已做披露列入财务报表债权债务负债保持变目标公司继续承担述关权利责（包括增资前相应债权债务）目标公司股东应股份例承担相应责
73 方意次增资股东根协议第33条述股份占享目标公司分配利润***年月日起享股东权益
74 目标公司现股东承诺促成目标公司增资款帐日起二月原公司工商登记机高交关办理完毕全部变更登记手续目标公司身原未述期限完成相关法律手续次增资股东权求目标公司***年***月***日前退已缴增资款相应利息（期中国民银行年期贷款基准利率准）目标公司现股东反政府审批原等目标公司原目标公司超期限（***年***月***日）未履行退款义务外目标公司应外支付逾期利息逾期利息期中国民银行年期贷款基准利率三倍计算目标公司退回全款全部利息日
第8条 违约责
81 方违反协议应遭受损失方方余方做出赔偿求赔偿方损失索赔应书面形式违约方提出应附引起该损失索赔事实情况合理详描述
第9条 适法律争议解决
91 协议订立履行适中国现行效法律中国现行效法律解释
92 方间产生协议协议关争议应首先通友协商方式解决争议发生日起三十（30）日通协商解决该争议方权争议提请原告方辖权民法院裁决
93 关争议条款外争议解决期间影响协议条款继续履行
94 协议部分条款法协议规定终止宣告效影响协议条款效力
第10条 规定
101 协议应中国法律法规关政府机关规定方协助办理关次增资扩股批准手续
102 签署协议时方关协议规定事项做出口头书面约定承诺均动失效协议规定准
103 协议协议方法定代表授权代表签署书面文件方修改补充取代
104 协议方法定代表授权代表签署日起生效
105 方应承担商谈草拟签订执行协议产生切费开支
106 协议正式八（8）份方分持（1）份留存目标公司办理手续份均具等法律效力
甲方：
代表签字：
乙方：
代表签字：
丙方：
代表签字：
丁方：
戊方：
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