某公安局关三项行动全市公安机关考核排名检讨发言材料
尊敬xx位领导：
年局完成xx市局部署项重点工作中击整治毒品违法犯罪击整治赌博违法犯罪击盗抢骗三项行动全市公安机关考核排名三项工作拖xx市局腿影响市局整体工作进度挫伤民警工作热情深感惭愧倍感压力甘问题领导责现市局深刻检讨
三项行动存问题原分析
分析三项行动工作数击整治毒品违法犯罪专项行动中局三项短板：毒品刑事破案数x起完成率xx二处毒品嫌疑xx完成率xx三强制隔离戒毒xx完成率xxx击整治赌博违法犯罪专项行动中局仅立案x起破获x起案件完成率xxx抓获嫌疑x名击盗抢骗犯罪专项行动中局立案xxx起破案xx起破案率xx起诉盗抢骗犯罪嫌疑xx名完成目标务数xxx
工作数客观真实时间已半务未半暴露短板触目惊心分析原四方面：
思想认识够位行动中局部分单位手民警认专项行动年年违法犯罪日日xx市局重点工作未先手棋动仗认时间案件希寄托半年攻坚阶段全局程度出现思想麻痹松懈意牢骚厌战等情绪行动存拖等现象组织发动够充分目前局项重点工作均发工作方案召开动员部署会议进行责分工务分解具体工作推动业务警种缺乏辖区派出指导带头干抢着干争着干拼搏精神够时定期研究通报督办工作机制执行力全局学赶超氛围够浓厚
二组织发动够充分目前局项重点工作均发工作方案召开动员部署会议进行责分工务分解具体工作推动业务警种缺乏辖区派出指导带头干抢着干争着干拼搏精神够时定期研究通报督办工作机制执行力全局学赶超氛围够浓厚
（）前发票犯罪特点 年着税收监手段断完善增值税专发票理效加强种情况犯罪分子开始目标转范围更广市场需求更防伪技术更简单普通发票制售假发票犯罪呈现出持续高发态势国家税收造成潜危害日益突出前发票犯罪特点：
1跨区作案发票犯罪源头制造窝点等出售市年侦破两起发票犯罪案均跨市跨省作案
2涉领域广兜售价格便宜发票犯罪涉济社会领域涉嫌发票种类繁已原定额发票商品销售发票发展包括运输旅店餐饮建筑商业零售等发票根票面金额假发票低 50元高 200 元成交购买者提供偷税便利
3犯罪组织性强呈团伙性发展趋势目前击情况犯罪分子分工明确组织性强乡朋友亲戚关系专门负责制版印刷专门负责保运输专门负责销售联络犯罪趋势早单站街兜售乡员血缘关系纽带组织较严密团伙型转变组成组织严密分工明确制造出售分离职业犯罪团伙形成集采购制版印刷贩运销售体非法假发票运作网络
4新型犯罪手法断变换升级公安机关严厉击前犯罪分子倒卖假发票方式逐渐街面兜售转互联网手机等网络化信息化方式时利虚假身份成立开票公司税务机关骗购正规发票非法出售案件断增20xx 年公安税务机关缴获发票中正规发票已占 15％左右犯罪分子通收取定例开票费肆开具实际金额品名符发票数月开票金额达千万元
5部分行业假发票问题十分突出缴获假发票种类餐饮服务商业零售行业营业网点交易频繁假发票数量20xx 年市公安机关缴获类假发票已占缴获总量xx％发票开具金额建筑安装交通运输行业假发票开具金额巨造成税款流失严重
（二）鉴假发票方法防范注意事项 假发票源渠道四种情况：利身业务活动中现行发票进行伪造编造二直接购买非法印制假发票三熟处空白发票填写四业务单位直接提供假发票等鉴假发票五：
1容填写否齐全包括：发生时间购货物名称重量价格点承运单位审批金额等般假发票填写容具体开具填写程中漏洞
2印章否清楚假发票意印章弄模糊清达浑水摸鱼目
3填写发票笔迹意改变笔迹作案惯伎俩高明改变字型法改变长期形成书写风格仔细观察会发现破绽
4时间号码否合逻辑般说时间号码关系成正组号码时间越前号码越外应注意时间发票否连号果时间间隔越长发票号码相连值怀疑
5仔细观察防伪标记目前发票数具防伪功鉴中仔细观察发票防伪标记发票编号字体刮奖区纸质定额发票中防伪标记等 积极防范力抵制发票违法犯罪活动公安机关提请公众注意三点： 树立法取发票意识发票营活动中收付款重财务报销会计核算法定证法取发票位公民权利义务正规容真实发票效维护身合法权益抵制利假发票实施种法行力维护国家税收秩序购买假发票违法行情节严重构成犯罪法追究刑事责 二动索发票时进行防伪查询日常生活中动营者索发票通拨查询电话登陆网查询系统时辨发票真伪坚决抵制营者拒开发票者假发票违法行 三踊跃举报发票违法犯罪行旦发现街面兜售发票行者收兜售（代开）发票手机短信时通举报热线（市国税稽查局举报电话：xx市税稽查局举报电话：xx市公安局侦支队举报电话xxxxx）公安税务机关举报线索查证属实公安税务机关举报予定金额物质奖励
（三）击整治发票犯罪专项行动典型案件
176 特制售发票案 20xx年 xx月 xx 日公安部侦局北京直属总队省公安厅指挥协调石家庄市山东聊城市河南濮阳市警方统行动举端掉 1 型印制假发票窝点 4 储藏窝点场缴获印刷机 1 台孔机 xx台晾晒机xx 台量 PS 版类假发票 xx 万余份抓获犯罪嫌疑xx名横跨省长期作案特发票犯罪团伙彻底摧毁 年 xx月石家庄市公安局侦支队通工作获条线索：石家庄盘踞着郭某某（男xx 岁山西县）首出售假发票犯罪团伙石家庄市公安局侦支队抽调精干警力成立专案组数月长时间深入侦查终查清涉河北山东河南跨省特制售发票犯罪团伙犯罪嫌疑郭某某外王某某（男xx岁河南台前）等父子三x月 x日凌晨公安部侦局北京直属总队省公安厅统协调石家庄市山东聊城市河南濮阳市三警方协联动整体作战举摧毁王某某郭某某首跨省印制销售假发票犯罪网络端掉位山东冠县型印制假发票窝点位石家庄市储藏窝点三抓获犯罪嫌疑 10 名缴获假发票 195 万份7 月 9 日进步工作案件取重突破王某某等犯罪嫌疑交代该团伙位聊城市区冠县境外 3 处储藏窝点办案员 3 处窝点缴获类假发票 104 余万份 2724 发票犯罪案 7 月 24 日石家庄市侦支队通深入工作获条发票犯罪线索：伙南方石家庄市纪念碑时停车场通开景县邯郸保定面包车出售假发票该线索侦支队高度重视立组织警力赶货运站开展工作秘密侦查发现：车号冀 A35***红色面包车车辆进行货物交接搬运时神色疑办案民警机立断立该名车控制车场缴获假停车发票 81万份突审犯罪嫌疑李某（男33 岁石家庄市）交假发票系操南方口音男子日委托运景县邯郸保定等目前案件正进步侦办中 3抓获名通互联网出售假发票犯罪嫌疑 2 月 26 日石家庄市公安局侦支队接石家庄市国税稽查局转线索称互联网百度网站散发出售发票信息接线索侦支队立组织员成立专案组全力开展侦查工作量工作3 月 1 日办案民警犯罪嫌疑周某某（男24 岁蒙古）成功抓获缴获河北省石家庄市定额发票111 份票面金额 2 万元 查犯罪嫌疑周某某 2009 年 12 月开始互联网发布出售餐饮住宿发票帖子通 QQ 聊天软件联系买家2 月 26 日周某某网联系买家商定收取票面金额 6手续费进行交易约定具体交易时间 点3 月 1 日周某某石家庄市广安街咖啡厅门前出售假发票时专案组员场抓获 二击银行卡犯罪专项行动情况 前银行卡犯罪持续高发伪卡欺诈恶意透支网银行诈骗等行猖獗仅直接侵害银行卡事合法权益严重破坏金融秩序威胁金融安全切实维护广群众切身利益促进银行卡产业健康序发展年 1 月起公安部中国民银行全国范围联合部署开展击银行卡犯罪专项行动市公安机关工作扎实措施力行动迅速效果显著行动开始全市破获类案件 45 起抓获犯罪嫌疑 61 掉非法套现窝点4 扣押 POS 机 30 余部收缴银行卡 776 张挽回济损失 265 万余元
（）前银行卡犯罪特点 1表现形式样呈现出复杂性目前银行卡犯罪窃取买卖银行卡信息犯罪伪造银行卡盗刷银行卡犯罪非法套现恶意透支犯罪短信诈骗犯罪渗透银行卡产业申领发卡理环节涉罪名涵盖伪造金融票证罪信卡诈骗罪妨害信卡理罪窃取收买非法提供信卡信息罪非法营罪等项罪名 2点线长跨区域流窜作案具强流动性 目前情况银行卡犯罪案金额较少案件数量较逃避击犯罪分子利现代化交通工具通讯手段资金支付结算方式等跨区域流窜作案受害难时发现侵害公安机关击带困难少犯罪分子甲盗取银行卡信息乙制作伪卡丙等数盗提资金犯罪分子甚境外遥控指挥境员作案手法样手段隐蔽易察觉 3手法狡猾变具隐蔽性着银行卡普互联网发展社会信息化程度断提高银行卡犯罪手段断升级手法断翻新公安机关已破银行卡犯罪案件通传统刷卡类交易实施犯罪通网络购物电子机票订购等新兴卡类交易进行犯罪通偷窥 ATM 机加装盗码器等手法盗取银行卡信息网设置木马程序等手段窃取银行卡信息
（二）公众效防范银行卡犯罪方法 银行卡犯罪案件办案周期长侦办难度挽回损失难做防范工作效预防犯罪避免损失面家介绍防范类犯罪方法：
正规申领银行卡直接银行柜台银行授权正规营销机构申请办理信卡图时方便取更高信额度通非法中介机构办理 二确保密码安全新银行卡立修改密 码量生日家庭电话号码 123456888888等简单密码定期修改密码 三保护信息输入密码时身体手量挡住密码键盘防止偷窥遭遇吞卡未吐钞等情况拨发卡银行全国统客服热线时发卡银行取联系网支付网银行时明链接网站量避免网吧等公场进行网交易 四预防银行卡诈骗收类似中奖银行卡消费退汽车购置税等疑信函电子邮件手机短信电话等谨慎确认贪便宜已发生损失情况严重时公安机关报案配合公安机关发卡银行做调查举证工作
（三）击银行卡犯罪典型案例 1正定特信卡诈骗案 20xx 年x 月 xx日正定县公安局侦队接某银行正定支行报案称藁城市刘某夫妻二 2010 年 1 月该银行正定支行申请台 POS 机现次两台POS 机刷美国发现银行发现卡套取现金 xxx银联核查卡系伪造 接报案正定县局高度重视迅速行动日立案侦查工作查明刘某夫妻二申领 POS 机已通藁城郭某卖南方名称张涛男子该男子通网信息利 非法技术手段两台河北 POS 机深圳市通购买国外银行信卡信息资料伪造信卡买 POS 机刷卡套现诈骗 60 余万元正定县公安局通缜密侦查千里追踪抓获 9 名犯罪嫌疑成功破获案挽回全部损失
2万某涉嫌非法营案 2010 年 3 月 24 日石家庄市公安局侦支队立案侦办万某涉嫌非法营案工作查明犯罪嫌疑万某男60岁桥东区营家五金电器店 09 年万某利注册店铺银行申领 POS 机然家报纸杂志公开刊登信卡套现信卡代办理信卡POS机广告信息实施信卡持卡量套现代等行 12收取手续费谋取非法利润涉金额千余万元
楚某涉嫌信卡诈骗案 2010 年 5 月 17 日石家庄市公安局侦支队根某银行石家庄信卡中心报警立案侦办楚某涉嫌信卡诈骗罪楚某男34 岁系石市某校教师该 2007 年 11 月某银行石家庄信卡中心办理张信卡信额度 10万元开始张卡消费 2008 年 9 月份张信卡透支欠款金额达 139 万余元家银行次楚家协商款问题楚未清欠款2009 年 8 月银行三次书面形式楚催缴欠款楚拒偿案发楚 张信卡透支欠款累计息滞纳金达 257 万余元楚行涉嫌构成信卡诈骗罪楚案认罪态度诚恳积极退赃取保侯审 三击假币犯罪专项行动情况 2008 年底 2009 年初段时间全国假币犯罪频发特编号 HDHB 开头假民币数量激增扰乱正常金融秩序侵害广群众切身利益影响民币信誉公安部 2009 年 1 月 20 日开始组织全国公安机关开展代号09 行动击假币犯罪专项行动年求继续开展击假币犯罪专项行动 市公安机关级机关统部署求击假币犯罪作项重务坚持追源头挖窝点团伙破案指导思想民银行等部门力配合充分发挥职作积极开展击防范工作取显著成效2009 年局09 行动中立案 10 起破案 10起缴获假民币 170 万元掉犯罪团伙 5 抓获犯罪嫌疑 51 抓获09 行动前网逃犯 4 刑事拘留25 特掉河南滑县籍员组成特假币犯罪团伙更取辉煌战果次缴获假民币达 52 万余元现该团伙 13 名成员已分判处二年十四年期徒刑该案河北省迄破获假币犯罪案件年截目前破获假币犯罪案件 2 起抓获犯罪嫌疑 4 名缴获假民币 51 万余元
（）假币犯罪特点 市尚未发现制造假币犯罪窝点破获假币犯罪案件中发现假币外流入市广东河南等假币犯罪特点： 1假币版面出现样化缴获假币百元面额假币50 元面额假币 20 元面额假币10 元面额假币发现版面数种甚十种
2犯罪嫌疑呈职业化倾家族老乡纽带结成团伙作案形成员相固定分工负责产业链般家族中犯广东河南等购入量假币部分配然外出售者三五成群前全国
3假币种类面额百元假币时面额假币假硬币开始增
4假币调包找零侵害方式域选择火车站汽车站周围等员密集流动性快商店集贸市场等
（二）假币识方法 着击假币犯罪专项行动深入开展假币违法犯罪活动正形成城市城乡结合部农村等社会弱势群体扩展蔓延趋势知识水限假币鉴 力较差容易受骗介绍种简单易学假币识方法希提高群众识假防骗力 普通群众讲识假币简单方法概括： ：钞票水印否清晰层次感立体效果安全线整张票面图案否统 二摸：真币手感光洁厚薄均匀韧性假币厚薄均手感粗糙松软涩感表面涂蜡状物手摸滑真币凹凸感明显特处雕刻技术感觉发丝层次感假币头发处光滑 三听：钞票纸特殊纸张挺括耐折手抖动会发出清脆声音真币纸张具挺韧耐折宜撕裂特点抖动弹民币声音清脆假币声音发闷容易撕断 四测：紫光灯检测色荧光反映磁性仪检测磁性印记放镜检测图案印刷接线技术底纹线条 分辨假币方法：
1水印识民币水印造纸中采特殊工艺形成暗记真币水印特点层次分明立体感强透光观察清晰假币特点水印模糊立体感变形较假币浅色油墨加印纸张正背面需迎光透视事先做水印嵌进假币夹层中种水印相逼真水印部分纸张较厚手指触摸感觉
2凹印技术识真币技术特点图层次清晰色泽鲜艳浓郁立体感强触摸凹凸感 1 元 100元券民币物字体国徽盲点处采技术假币图案淡手感光滑花纹图案较模糊网点组成 3荧光识1999 年版 50 元100 元民币分正面图景两侧印紫光显示纸币面额阿拉伯数字10050汉字拼音YIBAIWUSHI金黄色荧光反应整版纸张反应假币般没荧光暗记荧光暗记真币较颜色较差异纸张会明显蓝白荧光反应
4安全线识真币安全线立体实物钞约纸融体凸起手感假币般印画颜色加入立实物会出现票面皱褶分离现象
（三）安全提示 积极防范力抵制假币违法犯罪活动提醒广群众点：
1树立防假意识日常生活中特摊贩农贸市场流动摊贩等场合进行现金交易时提高警惕性收货币仔细查防止误收额交易时量选择通银行卡转账支付等非现金方式减少误收机会
2掌握识假技巧解掌握民币防伪措施特 征掌握必识技巧冠字号码唯性光变油墨变色原理盲文凹凸感阴阳互补印等
3提高反假觉悟旦误收假币时缴银行公安机关切忌转嫁损失次投入发现假币违法犯罪线索时报警牢记实施假币犯罪遭罚举报假币犯罪奖 积极呼吁广群众社会界增强假币犯罪防范意识积极假币犯罪作斗争群众举报假币犯罪线索属实公安机关法予奖励 通报谢谢家
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尊敬xx位领导：
年局完成xx市局部署项重点工作中击整治毒品违法犯罪击整治赌博违法犯罪击盗抢骗三项行动全市公安机关考核排名三项工作拖xx市局腿影响市局整体工作进度挫伤民警工作热情深感惭愧倍感压力甘问题领导责现市局深刻检讨
三项行动存问题原分析
分析三项行动工作数击整治毒品违法犯罪专项行动中局三项短板：毒品刑事破案数x起完成率xx二处毒品嫌疑xx完成率xx三强制隔离戒毒xx完成率xxx击整治赌博违法犯罪专项行动中局仅立案x起破获x起案件完成率xxx抓获嫌疑x名击盗抢骗犯罪专项行动中局立案xxx起破案xx起破案率xx起诉盗抢骗犯罪嫌疑xx名完成目标务数xxx
工作数客观真实时间已半务未半暴露短板触目惊心分析原四方面：
思想认识够位行动中局部分单位手民警认专项行动年年违法犯罪日日xx市局重点工作未先手棋动仗认时间案件希寄托半年攻坚阶段全局程度出现思想麻痹松懈意牢骚厌战等情绪行动存拖等现象组织发动够充分目前局项重点工作均发工作方案召开动员部署会议进行责分工务分解具体工作推动业务警种缺乏辖区派出指导带头干抢着干争着干拼搏精神够时定期研究通报督办工作机制执行力全局学赶超氛围够浓厚
二组织发动够充分目前局项重点工作均发工作方案召开动员部署会议进行责分工务分解具体工作推动业务警种缺乏辖区派出指导带头干抢着干争着干拼搏精神够时定期研究通报督办工作机制执行力全局学赶超氛围够浓厚
（）前发票犯罪特点 年着税收监手段断完善增值税专发票理效加强种情况犯罪分子开始目标转范围更广市场需求更防伪技术更简单普通发票制售假发票犯罪呈现出持续高发态势国家税收造成潜危害日益突出前发票犯罪特点：
1跨区作案发票犯罪源头制造窝点等出售市年侦破两起发票犯罪案均跨市跨省作案
2涉领域广兜售价格便宜发票犯罪涉济社会领域涉嫌发票种类繁已原定额发票商品销售发票发展包括运输旅店餐饮建筑商业零售等发票根票面金额假发票低 50元高 200 元成交购买者提供偷税便利
3犯罪组织性强呈团伙性发展趋势目前击情况犯罪分子分工明确组织性强乡朋友亲戚关系专门负责制版印刷专门负责保运输专门负责销售联络犯罪趋势早单站街兜售乡员血缘关系纽带组织较严密团伙型转变组成组织严密分工明确制造出售分离职业犯罪团伙形成集采购制版印刷贩运销售体非法假发票运作网络
4新型犯罪手法断变换升级公安机关严厉击前犯罪分子倒卖假发票方式逐渐街面兜售转互联网手机等网络化信息化方式时利虚假身份成立开票公司税务机关骗购正规发票非法出售案件断增20xx 年公安税务机关缴获发票中正规发票已占 15％左右犯罪分子通收取定例开票费肆开具实际金额品名符发票数月开票金额达千万元
5部分行业假发票问题十分突出缴获假发票种类餐饮服务商业零售行业营业网点交易频繁假发票数量20xx 年市公安机关缴获类假发票已占缴获总量xx％发票开具金额建筑安装交通运输行业假发票开具金额巨造成税款流失严重
（二）鉴假发票方法防范注意事项 假发票源渠道四种情况：利身业务活动中现行发票进行伪造编造二直接购买非法印制假发票三熟处空白发票填写四业务单位直接提供假发票等鉴假发票五：
1容填写否齐全包括：发生时间购货物名称重量价格点承运单位审批金额等般假发票填写容具体开具填写程中漏洞
2印章否清楚假发票意印章弄模糊清达浑水摸鱼目
3填写发票笔迹意改变笔迹作案惯伎俩高明改变字型法改变长期形成书写风格仔细观察会发现破绽
4时间号码否合逻辑般说时间号码关系成正组号码时间越前号码越外应注意时间发票否连号果时间间隔越长发票号码相连值怀疑
5仔细观察防伪标记目前发票数具防伪功鉴中仔细观察发票防伪标记发票编号字体刮奖区纸质定额发票中防伪标记等 积极防范力抵制发票违法犯罪活动公安机关提请公众注意三点： 树立法取发票意识发票营活动中收付款重财务报销会计核算法定证法取发票位公民权利义务正规容真实发票效维护身合法权益抵制利假发票实施种法行力维护国家税收秩序购买假发票违法行情节严重构成犯罪法追究刑事责 二动索发票时进行防伪查询日常生活中动营者索发票通拨查询电话登陆网查询系统时辨发票真伪坚决抵制营者拒开发票者假发票违法行 三踊跃举报发票违法犯罪行旦发现街面兜售发票行者收兜售（代开）发票手机短信时通举报热线（市国税稽查局举报电话：xx市税稽查局举报电话：xx市公安局侦支队举报电话xxxxx）公安税务机关举报线索查证属实公安税务机关举报予定金额物质奖励
（三）击整治发票犯罪专项行动典型案件
176 特制售发票案 20xx年 xx月 xx 日公安部侦局北京直属总队省公安厅指挥协调石家庄市山东聊城市河南濮阳市警方统行动举端掉 1 型印制假发票窝点 4 储藏窝点场缴获印刷机 1 台孔机 xx台晾晒机xx 台量 PS 版类假发票 xx 万余份抓获犯罪嫌疑xx名横跨省长期作案特发票犯罪团伙彻底摧毁 年 xx月石家庄市公安局侦支队通工作获条线索：石家庄盘踞着郭某某（男xx 岁山西县）首出售假发票犯罪团伙石家庄市公安局侦支队抽调精干警力成立专案组数月长时间深入侦查终查清涉河北山东河南跨省特制售发票犯罪团伙犯罪嫌疑郭某某外王某某（男xx岁河南台前）等父子三x月 x日凌晨公安部侦局北京直属总队省公安厅统协调石家庄市山东聊城市河南濮阳市三警方协联动整体作战举摧毁王某某郭某某首跨省印制销售假发票犯罪网络端掉位山东冠县型印制假发票窝点位石家庄市储藏窝点三抓获犯罪嫌疑 10 名缴获假发票 195 万份7 月 9 日进步工作案件取重突破王某某等犯罪嫌疑交代该团伙位聊城市区冠县境外 3 处储藏窝点办案员 3 处窝点缴获类假发票 104 余万份 2724 发票犯罪案 7 月 24 日石家庄市侦支队通深入工作获条发票犯罪线索：伙南方石家庄市纪念碑时停车场通开景县邯郸保定面包车出售假发票该线索侦支队高度重视立组织警力赶货运站开展工作秘密侦查发现：车号冀 A35***红色面包车车辆进行货物交接搬运时神色疑办案民警机立断立该名车控制车场缴获假停车发票 81万份突审犯罪嫌疑李某（男33 岁石家庄市）交假发票系操南方口音男子日委托运景县邯郸保定等目前案件正进步侦办中 3抓获名通互联网出售假发票犯罪嫌疑 2 月 26 日石家庄市公安局侦支队接石家庄市国税稽查局转线索称互联网百度网站散发出售发票信息接线索侦支队立组织员成立专案组全力开展侦查工作量工作3 月 1 日办案民警犯罪嫌疑周某某（男24 岁蒙古）成功抓获缴获河北省石家庄市定额发票111 份票面金额 2 万元 查犯罪嫌疑周某某 2009 年 12 月开始互联网发布出售餐饮住宿发票帖子通 QQ 聊天软件联系买家2 月 26 日周某某网联系买家商定收取票面金额 6手续费进行交易约定具体交易时间 点3 月 1 日周某某石家庄市广安街咖啡厅门前出售假发票时专案组员场抓获 二击银行卡犯罪专项行动情况 前银行卡犯罪持续高发伪卡欺诈恶意透支网银行诈骗等行猖獗仅直接侵害银行卡事合法权益严重破坏金融秩序威胁金融安全切实维护广群众切身利益促进银行卡产业健康序发展年 1 月起公安部中国民银行全国范围联合部署开展击银行卡犯罪专项行动市公安机关工作扎实措施力行动迅速效果显著行动开始全市破获类案件 45 起抓获犯罪嫌疑 61 掉非法套现窝点4 扣押 POS 机 30 余部收缴银行卡 776 张挽回济损失 265 万余元
（）前银行卡犯罪特点 1表现形式样呈现出复杂性目前银行卡犯罪窃取买卖银行卡信息犯罪伪造银行卡盗刷银行卡犯罪非法套现恶意透支犯罪短信诈骗犯罪渗透银行卡产业申领发卡理环节涉罪名涵盖伪造金融票证罪信卡诈骗罪妨害信卡理罪窃取收买非法提供信卡信息罪非法营罪等项罪名 2点线长跨区域流窜作案具强流动性 目前情况银行卡犯罪案金额较少案件数量较逃避击犯罪分子利现代化交通工具通讯手段资金支付结算方式等跨区域流窜作案受害难时发现侵害公安机关击带困难少犯罪分子甲盗取银行卡信息乙制作伪卡丙等数盗提资金犯罪分子甚境外遥控指挥境员作案手法样手段隐蔽易察觉 3手法狡猾变具隐蔽性着银行卡普互联网发展社会信息化程度断提高银行卡犯罪手段断升级手法断翻新公安机关已破银行卡犯罪案件通传统刷卡类交易实施犯罪通网络购物电子机票订购等新兴卡类交易进行犯罪通偷窥 ATM 机加装盗码器等手法盗取银行卡信息网设置木马程序等手段窃取银行卡信息
（二）公众效防范银行卡犯罪方法 银行卡犯罪案件办案周期长侦办难度挽回损失难做防范工作效预防犯罪避免损失面家介绍防范类犯罪方法：
正规申领银行卡直接银行柜台银行授权正规营销机构申请办理信卡图时方便取更高信额度通非法中介机构办理 二确保密码安全新银行卡立修改密 码量生日家庭电话号码 123456888888等简单密码定期修改密码 三保护信息输入密码时身体手量挡住密码键盘防止偷窥遭遇吞卡未吐钞等情况拨发卡银行全国统客服热线时发卡银行取联系网支付网银行时明链接网站量避免网吧等公场进行网交易 四预防银行卡诈骗收类似中奖银行卡消费退汽车购置税等疑信函电子邮件手机短信电话等谨慎确认贪便宜已发生损失情况严重时公安机关报案配合公安机关发卡银行做调查举证工作
（三）击银行卡犯罪典型案例 1正定特信卡诈骗案 20xx 年x 月 xx日正定县公安局侦队接某银行正定支行报案称藁城市刘某夫妻二 2010 年 1 月该银行正定支行申请台 POS 机现次两台POS 机刷美国发现银行发现卡套取现金 xxx银联核查卡系伪造 接报案正定县局高度重视迅速行动日立案侦查工作查明刘某夫妻二申领 POS 机已通藁城郭某卖南方名称张涛男子该男子通网信息利 非法技术手段两台河北 POS 机深圳市通购买国外银行信卡信息资料伪造信卡买 POS 机刷卡套现诈骗 60 余万元正定县公安局通缜密侦查千里追踪抓获 9 名犯罪嫌疑成功破获案挽回全部损失
2万某涉嫌非法营案 2010 年 3 月 24 日石家庄市公安局侦支队立案侦办万某涉嫌非法营案工作查明犯罪嫌疑万某男60岁桥东区营家五金电器店 09 年万某利注册店铺银行申领 POS 机然家报纸杂志公开刊登信卡套现信卡代办理信卡POS机广告信息实施信卡持卡量套现代等行 12收取手续费谋取非法利润涉金额千余万元
楚某涉嫌信卡诈骗案 2010 年 5 月 17 日石家庄市公安局侦支队根某银行石家庄信卡中心报警立案侦办楚某涉嫌信卡诈骗罪楚某男34 岁系石市某校教师该 2007 年 11 月某银行石家庄信卡中心办理张信卡信额度 10万元开始张卡消费 2008 年 9 月份张信卡透支欠款金额达 139 万余元家银行次楚家协商款问题楚未清欠款2009 年 8 月银行三次书面形式楚催缴欠款楚拒偿案发楚 张信卡透支欠款累计息滞纳金达 257 万余元楚行涉嫌构成信卡诈骗罪楚案认罪态度诚恳积极退赃取保侯审 三击假币犯罪专项行动情况 2008 年底 2009 年初段时间全国假币犯罪频发特编号 HDHB 开头假民币数量激增扰乱正常金融秩序侵害广群众切身利益影响民币信誉公安部 2009 年 1 月 20 日开始组织全国公安机关开展代号09 行动击假币犯罪专项行动年求继续开展击假币犯罪专项行动 市公安机关级机关统部署求击假币犯罪作项重务坚持追源头挖窝点团伙破案指导思想民银行等部门力配合充分发挥职作积极开展击防范工作取显著成效2009 年局09 行动中立案 10 起破案 10起缴获假民币 170 万元掉犯罪团伙 5 抓获犯罪嫌疑 51 抓获09 行动前网逃犯 4 刑事拘留25 特掉河南滑县籍员组成特假币犯罪团伙更取辉煌战果次缴获假民币达 52 万余元现该团伙 13 名成员已分判处二年十四年期徒刑该案河北省迄破获假币犯罪案件年截目前破获假币犯罪案件 2 起抓获犯罪嫌疑 4 名缴获假民币 51 万余元
（）假币犯罪特点 市尚未发现制造假币犯罪窝点破获假币犯罪案件中发现假币外流入市广东河南等假币犯罪特点： 1假币版面出现样化缴获假币百元面额假币50 元面额假币 20 元面额假币10 元面额假币发现版面数种甚十种
2犯罪嫌疑呈职业化倾家族老乡纽带结成团伙作案形成员相固定分工负责产业链般家族中犯广东河南等购入量假币部分配然外出售者三五成群前全国
3假币种类面额百元假币时面额假币假硬币开始增
4假币调包找零侵害方式域选择火车站汽车站周围等员密集流动性快商店集贸市场等
（二）假币识方法 着击假币犯罪专项行动深入开展假币违法犯罪活动正形成城市城乡结合部农村等社会弱势群体扩展蔓延趋势知识水限假币鉴 力较差容易受骗介绍种简单易学假币识方法希提高群众识假防骗力 普通群众讲识假币简单方法概括： ：钞票水印否清晰层次感立体效果安全线整张票面图案否统 二摸：真币手感光洁厚薄均匀韧性假币厚薄均手感粗糙松软涩感表面涂蜡状物手摸滑真币凹凸感明显特处雕刻技术感觉发丝层次感假币头发处光滑 三听：钞票纸特殊纸张挺括耐折手抖动会发出清脆声音真币纸张具挺韧耐折宜撕裂特点抖动弹民币声音清脆假币声音发闷容易撕断 四测：紫光灯检测色荧光反映磁性仪检测磁性印记放镜检测图案印刷接线技术底纹线条 分辨假币方法：
1水印识民币水印造纸中采特殊工艺形成暗记真币水印特点层次分明立体感强透光观察清晰假币特点水印模糊立体感变形较假币浅色油墨加印纸张正背面需迎光透视事先做水印嵌进假币夹层中种水印相逼真水印部分纸张较厚手指触摸感觉
2凹印技术识真币技术特点图层次清晰色泽鲜艳浓郁立体感强触摸凹凸感 1 元 100元券民币物字体国徽盲点处采技术假币图案淡手感光滑花纹图案较模糊网点组成 3荧光识1999 年版 50 元100 元民币分正面图景两侧印紫光显示纸币面额阿拉伯数字10050汉字拼音YIBAIWUSHI金黄色荧光反应整版纸张反应假币般没荧光暗记荧光暗记真币较颜色较差异纸张会明显蓝白荧光反应
4安全线识真币安全线立体实物钞约纸融体凸起手感假币般印画颜色加入立实物会出现票面皱褶分离现象
（三）安全提示 积极防范力抵制假币违法犯罪活动提醒广群众点：
1树立防假意识日常生活中特摊贩农贸市场流动摊贩等场合进行现金交易时提高警惕性收货币仔细查防止误收额交易时量选择通银行卡转账支付等非现金方式减少误收机会
2掌握识假技巧解掌握民币防伪措施特 征掌握必识技巧冠字号码唯性光变油墨变色原理盲文凹凸感阴阳互补印等
3提高反假觉悟旦误收假币时缴银行公安机关切忌转嫁损失次投入发现假币违法犯罪线索时报警牢记实施假币犯罪遭罚举报假币犯罪奖 积极呼吁广群众社会界增强假币犯罪防范意识积极假币犯罪作斗争群众举报假币犯罪线索属实公安机关法予奖励 通报谢谢家
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