信用社综合治理工作总结报告

信社综合治理工作总结报告
　　加强组织领导精心准备
　　成立信社案件防范专项治理查工作领导组**志组长**志副组长*************等志成员全面开展专项治理查工作信社进行全面查明确查责查工作覆盖全社项业务查面均达100
　　二查容：
　　检查：
　　1规章制度健全落实情况
　　2存贷款等业务情况
　　3会计出纳业务情况
　　4科技网络系统理情况
　　5安全保卫业务情况
　　三方法步骤：
　　案件专项治理组组长牵头检查信贷会计（含储蓄）出纳行动态排查参黄赌毒商办企业事股票活动正常交友问题现象检查业务规章制度落实执行情况重点环节控制制度落实情况办会计带领检查会计核算资金清算结算情况单位银行结算账户开销户外账金融机构账情况印押（机）证分库房重空白证理情况 
　　四工作求：
　　统思想认真负责全体职工次专项治理查工作作项关重工作抓流形式敷衍事外勤紧密配合查深查细留死角杜绝盲区工作中做专项治理贷款五级分类相结合控制度相结合分工合作遇明情况时沟通发现重问题时报告
　　查情况
　　项存款
　　1公存款社民币银行结算帐户**户**基结算账户**专账户民银行核准余额总计***万元银企账**余额相符没挪客户资金现象未求时账未时发放帐单**笔客户办理项业务领支票更换容等求办理时备案业务证印签正确核误存问题：开户单位提供营业执复印件中没年检
　　2储蓄存款储蓄存款截止查时余额***万元通逐步核底卡相符账卡相符存问题：原部分存款身份证号实际符
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