2021年9月底公司独立董事述职报告
位股东股东代表：
根中国证监会关市公司建立独立董事制度指导意见等规定现履行独立董事职责情况报告请予评议
（）履行独立董事职责总体情况积极出席公司董事会股东会历次会议认真审议董事会股东会项议案相关事项发表独立意见积极维护公司公司股东尤社会公众股股东利益勤勉责履行独立董事职责较发挥独立董事作
（二）出席会议情况投票情况：关市公司建立独立董事制度指导意见等规定现履行独立董事职责情况报告请予评议
（）履行独立董事职责总体情况积极出席公司董事会股东会历次会议认真审议董事会股东会项议案相关事项发表独立意见积极维护公司公司股东尤社会公众股股东利益勤勉责履行独立董事职责较发挥独立董事作
（二）出席会议情况投票情况公司独立董事工作制度等规定年度召开董事会发表独立意见
1月日召开五届十七次董事会三位独立董事起提交次会议审议相关议案年度报告等进行审查发表独立意见：独立董事工作制度等规定年度召开董事会发表独立意见
1月日召开五届十七次董事会三位独立董事起提交次会议审议相关议案年度报告等进行审查发表独立意见第百四十七条规定情况中国证券监督理委员会确定市场禁入者禁入尚未解现象教育背景工作历身体状况均胜聘职责求
（3）关聘高建柏公司副总理议案核查认提名方式职资格聘程序均符合关规定教育背景工作历身体状况均胜聘职责求
（4）关参土竞拍等事项授权营班子权限议案公司董事会营班子授权考虑公司实际情况利提高决策效率授权权限符合公司章程关规定
（5）关调整期初资产负债表相关项目金额议案公司新会计准期初资产负债表相关项目金额进行调整符合关规定
（6）关公司外担保情况独立意见：章程关规定
（5）关调整期初资产负债表相关项目金额议案公司新会计准期初资产负债表相关项目金额进行调整符合关规定
（6）关公司外担保情况独立意见等相关制度目前公司部控制制度已基建立形成公司环境控制业务控制会计系统控制电子信息系统控制信息传递控制部审计控制制度基础公司部控制体系该部控制体系覆盖公司运营层面环节够适应公司营理需编制真实公允财务报表提供制度保证效控制公司项业务开展保证公司子公司实施监关联交易外担保募集资金重投资信息披露等重业务事项效控制保证公司营理正常进行贯彻执行国家关法律法规公司部项制度提供保证公司部控制评价符合公司部控制实际情况
2月日召开五届二十次董事会三位独立董事起公司关联方资金占外担保事项公司相关员进行核查核实发表说明独立意见：
（1）公司够遵守相关法律法规规定报告期存控股股东关联方占公司资金情况存公司控股股东关联方提供担保情况
（2）报告期公司属全资子公司新增担保035亿元截报告期末公司担保余额2276亿元占公司净资产重8776％担保总额超净资产50％部分金额979亿元报告期公司未股东实际控制文章2页前12关联方提供担保未集团外产权关系企业提供担保
认：
公司属全资子公司外融资办理类工程保函提供担保公司日常生产营融资需担保事项均履行相关决策程序存违反决策程序提供担保现象
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位股东股东代表：
根中国证监会关市公司建立独立董事制度指导意见等规定现履行独立董事职责情况报告请予评议
（）履行独立董事职责总体情况积极出席公司董事会股东会历次会议认真审议董事会股东会项议案相关事项发表独立意见积极维护公司公司股东尤社会公众股股东利益勤勉责履行独立董事职责较发挥独立董事作
（二）出席会议情况投票情况：关市公司建立独立董事制度指导意见等规定现履行独立董事职责情况报告请予评议
（）履行独立董事职责总体情况积极出席公司董事会股东会历次会议认真审议董事会股东会项议案相关事项发表独立意见积极维护公司公司股东尤社会公众股股东利益勤勉责履行独立董事职责较发挥独立董事作
（二）出席会议情况投票情况公司独立董事工作制度等规定年度召开董事会发表独立意见
1月日召开五届十七次董事会三位独立董事起提交次会议审议相关议案年度报告等进行审查发表独立意见：独立董事工作制度等规定年度召开董事会发表独立意见
1月日召开五届十七次董事会三位独立董事起提交次会议审议相关议案年度报告等进行审查发表独立意见第百四十七条规定情况中国证券监督理委员会确定市场禁入者禁入尚未解现象教育背景工作历身体状况均胜聘职责求
（3）关聘高建柏公司副总理议案核查认提名方式职资格聘程序均符合关规定教育背景工作历身体状况均胜聘职责求
（4）关参土竞拍等事项授权营班子权限议案公司董事会营班子授权考虑公司实际情况利提高决策效率授权权限符合公司章程关规定
（5）关调整期初资产负债表相关项目金额议案公司新会计准期初资产负债表相关项目金额进行调整符合关规定
（6）关公司外担保情况独立意见：章程关规定
（5）关调整期初资产负债表相关项目金额议案公司新会计准期初资产负债表相关项目金额进行调整符合关规定
（6）关公司外担保情况独立意见等相关制度目前公司部控制制度已基建立形成公司环境控制业务控制会计系统控制电子信息系统控制信息传递控制部审计控制制度基础公司部控制体系该部控制体系覆盖公司运营层面环节够适应公司营理需编制真实公允财务报表提供制度保证效控制公司项业务开展保证公司子公司实施监关联交易外担保募集资金重投资信息披露等重业务事项效控制保证公司营理正常进行贯彻执行国家关法律法规公司部项制度提供保证公司部控制评价符合公司部控制实际情况
2月日召开五届二十次董事会三位独立董事起公司关联方资金占外担保事项公司相关员进行核查核实发表说明独立意见：
（1）公司够遵守相关法律法规规定报告期存控股股东关联方占公司资金情况存公司控股股东关联方提供担保情况
（2）报告期公司属全资子公司新增担保035亿元截报告期末公司担保余额2276亿元占公司净资产重8776％担保总额超净资产50％部分金额979亿元报告期公司未股东实际控制文章2页前12关联方提供担保未集团外产权关系企业提供担保
认：
公司属全资子公司外融资办理类工程保函提供担保公司日常生产营融资需担保事项均履行相关决策程序存违反决策程序提供担保现象
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