公司独立董事年度述职报告(精选篇)
第篇：公司独立董事述职报告
位股东股东代表：
根中国证监会关市公司建立独立董事制度指导意见等规定现履行独立董事职责情况报告请予评议公司独立董事述职报告
（）履行独立董事职责总体情况
积极出席公司董事会股东会历次会议认真审议董事会股东会项议案相关事项发表独立意
见积极维护公司公司股东尤社会公众股股东利益勤勉责履行独立董事职责较发挥独立董事作
（二）出席会议情况投票情况：
1出席会议情况：公司召开董事会会议8次（含时会议2次）股东会2次均亲出席会议
2投票表决情况：着公司全体股东负责态度够动关注解公司生产营情况财务状况认真审阅提交董事会审议项议案年度报告半年度报告季度报告等积极参讨发表意见投票表决中利润分配方案持保留意见外项议案均投赞成票日常履职中认真履行作独立董事应承担职责公司发展规范运作提出建议董事会作出正确决策起积极作
发表独立意见情况根中国证监会关市公司建立独立董事制度指导意见公司独立董事工作制度等规定年度召开董事会发表独立意见：
1月日召开五届十七次董事会三位独立董事起提交次会议审议相关议案年度报告等进行审查发表独立意见：
（1）关傅静坤赵文娟辞公司独立董事吴雪芳辞公司董事议案三均公司董事会提交书面辞呈辞职理充分符合关规定
（2）关提名杨生李晓帆公司独立董事候选议案核查履历等相关资料未发现公司法第百四十七条规定情况中国证券监督理委员会确定市场禁入者禁入尚未解现象述职报告公司独立董事述职报告 教育背景工作历身体状况均胜聘职责求
（3）关聘高建柏公司副总理议案核查认提名方式职资格聘程序均符合关规定教育背景工作历身体状况均胜聘职责求
（4）关参土竞拍等事项授权营班子权限议案公司董事会营班子授权考虑公司实际情况利提高决策效率授权权限符合公司章程关规定
（5）关调整期初资产负债表相关项目金额议案公司新会计准期初资产负债表相关项目金额进行调整符合关规定
（6）关公司外担保情况独立意见：报告期没发现公司违规担保事项发生公司商品房承购银行提供抵押贷款担保认该担保事项系公司购买公司商品房业提供担保属行业普遍现象公司已制定严格外担保审批权限程序效防范外担保风险
（7）关公司部控制评价意见：认公司认真开展加强公司治理专项活动证监局公司治理现场检查契机公司修订部控制制度等相关制度目前公司部控制制度已基建立形成公司环境控制业务控制会计系统控制电子信息系统控制信息传递控制部审计控制制度基础公司部控制体系该部控制体系覆盖公司运营层面环节够适应公司营理需编制真实公允财务报表提供制度保证效控制公司项业务开展保证公司子公司实施监关联交易外担保募集资金重投资信息披露等重业务事项效控制保证公司营理正常进行贯彻执行国家关法律法规公司部项制度提供保证公司部控制评价符合公司部控制实际情况
2月日召开五届二十次董事会三位独立董事起公司关联方资金占外担保事项公司相关员进行核查核实发表说明独立意见：
（1）公司够遵守相关法律法规规定报告期存控股股东关联方占公司资金情况存公司控股股东关联方提供担保情况
（2）报告期公司属全资子公司新增担保035亿元截报告期末公司担保余额2276亿元占公司净资产重8776％担保总额超净资产50％部分金额979亿元报告期公司未股东实际控制文章2页前第2页页12关联方提供担保未集团外产权关系企业提供担保
认：公司属全资子公司外融资办理类工程保函提供担保公司日常生产营融资需担保事项均履行相关决策程序存违反决策程序提供担保现象
第二篇：公司独立董事年度述职报告
作联化科技股份限公司履行独立董事职责总体情况
积极出席公司董事会股东会历次会议认真审议董事会股东会项议案相关事项发表独立意
见积极维护公司公司
股东尤社会公众股股东利益勤勉责履行独立董事职责较发挥独立董事作
（二）出席会议情况投票情况：
1出席会议情况：公司召开董事会会议8次（含时会议2次）股东会2次均亲出席会议
2投票表决情况：着公司全体股东负责态度够动关注解公司生产营情况财务状况认真审阅提交董事会审议项议案年度报告半年度报告季度报告等积极参讨发表意见投票表决中利润分配方案持保留意见外项议案均投赞成票日常履职中认真履行作独立董事应承担职责公司发展规范运作提出建议董事会作出正确决策起积极作
发表独立意见情况根中国证监会关市公司建立独立董事制度指导意见公司独立董事工作制度等规定年度召开董事会发表独立意见：
1月日召开五届十七次董事会三位独立董事起提交次会议审议相关议案年度报告等进行审查发表独立意见：
（1）关傅静坤赵文娟辞公司独立董事吴雪芳辞公司董事议案三均公司董事会提交书面辞呈辞职理充分符合关规定
（2）关提名杨生李晓帆公司独立董事候选议案核查履历等相关资料未发现公司法第百四十七条规定情况中国证券监督理委员会确定市场禁入者禁入尚未解现象教育背景工作历身体状况均胜聘职责求
（3）关聘高建柏公司副总理议案核查认提名方式职资格聘程序均符合关规定教育背景工作历身体状况均胜聘职责求
（4）关参土竞拍等事项授权营班子权限议案公司董事会营班子授权考虑公司实际情况利提高决策效率授权权限符合公司章程关规定
（5）关调整期初资产负债表相关项目金额议案公司新会计准期初资产负债表相关项目金额进行调整符合关规定
（6）关公司外担保情况独立意见：报告期没发现公司违规担保事项发生公司商品房承购银行提供抵押贷款担保认该担保事项系公司购买公司商品房业提供担保属行业普遍现象公司已制定严格外担保审批权限程序效防范外担保风险
（7）关公司部控制评价意见：认公司认真开展加强公司治理专项活动证监局公司治理现场检查契机公司修订部控制制度等相关制度目前公司部控制制度已基建立形成公司环境控制业务控制会计系统控制电子信息系统控制信息传递控制部审计控制制度基础公司部控制体系该部控制体系覆盖公司运营层面环节够适应公司营理需编制真实公允财务报表提供制度保证效控制公司项业务开展保证公司子公司实施监关联交易外担保募集资金重投资信息披露等重业务事项效控制保证公司营理正常进行贯彻执行国家关法律法规公司部项制度提供保证公司部控制评价符合公司部控制实际情况
2月日召开五届二十次董事会三位独立董事起公司关联方资金占外担保事项公司相关员进行核查核实发表说明独立意见：
（1）公司够遵守相关法律法规规定报告期存控股股东关联方占公司资金情况存公司控股股东关联方提供担保情况
（2）报告期公司属全资子公司新增担保035亿元截报告期末公司担保余额2276亿元占公司净资产重8776％担保总额超净资产50％部分金额979亿元报告期公司未股东实际控制文章2页前第2页页12关联方提供担保未集团外产权关系企业提供担保
认：公司属全资子公司外融资办理类工程保函提供担保公司日常生产营融资需担保事项均履行相关决策程序存违反决策程序提供担保现象公司商品房承购银行提供抵押贷款担保事项属行业正常业务公司已制定
严格外担保审
批权限程序效防范外担保风险
3月日召开五届二十次董事会三位独立董事起提交五届二十次董事会审议关公司董事监事高级理员薪酬议案发表独立意见：
（1）核查公司董事监事高级理员薪酬基年薪效绩年薪奖励年薪三部分构成薪酬构成基
合理薪酬方案符合企业实际情况
（2）根效益情况公司理员年度薪酬考核理办法规定公司部董事监事均岗位职务领取薪酬中董事长薪酬已市国资委核定
（3）财务总监孙静亮未公司领取薪酬公司控股股东市国资委划转30万元支付薪酬公司监事会席赵宁未公司领取薪酬公司控股股东市国资委划转18万元相关款项支付薪酬
（4）关公司董事监事高级理员薪酬议案已董事会薪酬考核委员会审议通
4月日召开五届二十二次董事会三位独立董事起提交五届二十二次董事会审议关市天健物业理限公司减资议案关市天健物业理限公司相关资产调整议案关转市水务投资限公司30股权议案发表独立意见：
（1）核查次市天健物业理限公司进行减资推动物业公司辅分离工作需符合公司实际时兼顾辅分离企业员工利益必切实行
（2）关市天健物业理限公司相关资产调整方案符合国家八部委市政府关企业辅分离辅业改制分流政策求操作行目前会公司营盈利力构成影响
（3）关转市水务投资限公司30股权议案转原中短期投资效益明显时盘活存量资产集中资源发展房产业缓解公司目前资金压力
（三）保护社会公众股东合法权益方面做工作
1公司信息披露情况调查通公司董事会秘书证券事务代表等相关员沟通时获取公司信息披露情况资料公司严格证券交易股票市规公司信息披露理规定求认真履行信息披露义务
2公司治理结构营理调查修订公司章程股东会议事规董事会议事规总理工作细等治理制度目前公司法治理结构基完善规范运作良公司治理实际状况市公司治理准等规范性文件求基致董事会审议决策重事项认真进行审核疑问动相关员咨询解详细情况效履行独立董事职责独立客观审慎行表决权
3落实保护社会公众股股东合法权益方面公司投资者关系理制度
信息披露理规定开展工作公司章程股东会议事规中明确保护社会公众股股东合法权益关规定积极发表独立意见（利润分配方案意见）积极维护广社会公众股股东合法权益
第四篇：公司独立董事年度述职报告
作联化科技股份限公司(简称公司)独立董事严格关市公司建立独立董事制度指导意见关加强社会公众股股东权益保护干规定深圳证券交易中企业板市公司董事行指引等法律法规公司章程独立董事工作制度专门委员会工作细等规章制度关规定勤勉忠实责履行职责
充分发挥独立董事作维护公司整体利益全体股东尤中股东合法权益现度履职情况汇报
出席会议情况
()度认真参加公司董事会股东会履行独立董事勤
勉责义务具体出席会议情况
容董事会会议股东会会议
年度召开次数96亲出席次数70委托出席次数20否连续两次未亲出席会议否否表决情况均投赞成票
(二)作公司董事会提名委员会委员参加召开委员会日常
会议相关事项进行认真审议表决履行身职责
二发表独立意见情况
()3月21日召开公司第三届董事会第十六次会议
事项发表独立意见
1关公司外担保情况
公司控股子公司江苏联化担保外没发生控股股东公司持股50关联方法非法单位提供担保情况公司累计担保发生额6000万元控股子公司江苏联化提供担保该项担保已公司股东会决议通符合中国证监会深圳证券交易关市公司外提供担保关规定截止12月31日公司外担保余额0元公司严格控制外担保根外担保理办法规定外担保审批权限决策程序关风险控制措施严格执行较控制外担保风险避免违规担保行保障公司资产安全认公司够严格遵守公司章程外担保理办法等规定严格控制外担保风险
2关部控制评价报告
公司部控制制度符合关法律法规监部门求适合前公司生产营实际情况需公司部控制措施企业理程环节控制发挥较作公司部控制评价报告客观全面反映公司部控制制度建设运行真实情况
3关续聘会计师事务
立信会计师事务限公司担公司财务报表审计等项审计程中坚持独立审计准出具审计报告够客观公正反映公司期财务状况营成果意继续聘立信会计师事务限公司公司度财务审计机构意该事项提请公司股东会进行审议
4关高薪酬
公司董事高级理员基年薪奖金发放基符合公司整体业绩实际岗
位履职情况公司董事会披露董事高级理员薪酬情况实际相符
(二)5月17日召开公司第三届董事会第十八次会议
事项发表独立意见
1公司够严格遵守公司章程外担保理办法等规定严格控制外担保风险避免违规担保行保障公司资产安全
2公司全资子公司台州市联化进出口限公司提供担保该公司体资格资信状况外担保审批程序均符合中国证监会关规范市公司外担保行通知公司章程外担保理办法相关规定次公司进出口公司提供担保额度超民币1亿元符合正常营需公司已履行必
审批程序意述担保事项该事项公司董事会审议通尚需提交
年第二次时股东会审议通
(三)7月26日召开公司第三届董事会第十九次会议
事项发表独立意见
1关关联方资金占16月公司存控股股东关联方占公司资金情况
2关公司外担保情况半年公司控股子公司江苏联化全资子公司进出口公司担保外没发生控股股东公司持股50关联方法非法单位提供担保情况半年公司累计担保发生额257868万元截止6月30日公司外担保余额257868万元江苏联化提供担保1450万元进出口公司提供担保112868万元该两项担保均已公司股东会决议通符合中国证监会深圳证券交易关市公司外提供担保关规定公司严格控制外担保根外担保理办法规定外担保审批权限决策程序关风险控制措施严格执行较
第五篇：旅游限公司独立董事述职报告
作北京京西风光旅游开发股份限公司独立董事度诚信勤勉责忠实履行职责积极出席相关会议认真审议董事会项议案公司相关事项发表独立意见现度履行职责情况述职：
出席董事会会议情况
度公司计召开董事会会议8次中现场投票方式召开4次通讯方式召开4次现场出席4次没委托出席未出席情形着谨慎态度次董事会提交项议案审议进行投票未出现提出反弃权意见情形
认公司董事会股东会召开完全符合法定程序重营决策事项重事项均履行相关审批程序合法效未董事会股东会审议项议案提出异议次董事会会议审议议案投票赞成
二发表独立意见情况
1．关公司部控制评价报告意见
确认公司度部控制评价报告真实客观反映目前公司部控制体系建设控制度执行监督实际情况认公司够公司法证券法深圳证券交易股票市规深圳证券交易板市公司规范运作指引公司章程等相关法律法规求建立健全控股子公司理控制关联交易部控制外担保部控制信息披露部控制核心完整部控制体系形成科学决策执行监督机制公司控制度效执行保障公司资产安全确保公司信息披露真实准确完整公项营理活动协调序高效运行
2．关控股股东关联方占公司资金情况说明独立意见
根证监发[]56号文关市公司建立独立董事制度指导意见公司章程关规定作公司独立董事阅读公司提供相关资料基独立判断立场认：
（1）报告期公司控股股东关联方间存占资金情况
（2）报告期公司关联方间资金属正常营性关联交易资金交易程序合法定价公允没损害公司全体股东利益
（3）公司公司控股子公司间发生资金正常营日常资金调拨致利公司营公司控股公司发展符合公司全体股东利益
3．关公司外担保情况说明独立意见
关规范市公司关联方资金市公司外担保干问题通知（证监发[]56号）关规范市公司外担保行通知（证监发[]120号）求作公司独立董事公司报告期外担保情况进行核查监督公司执行情况进行专项说明发表独立意见：
报告期公司外担保情况公司控股子公司北京龙泉宾馆限公司公司提供745万元贷款连带责担保占公司报告期末审计净资产28
公司控股子公司担保属公司生产营资金合理需没损害公司公司股东尤中股东利益履行相关审批程序违规情况
公司担保情况符合证监发[]56号文证监发[]120号文规定
4．增补杨丽军女士公司董事候选独立意见
作北京京西风光旅游开发股份限公司独立董事第四届董事会第十三次会议讨关增补杨丽军女士董事候选议案进行事前审议
基独立判断认董事会增补杨丽军女士董事候选程序规范杨丽军女士职资格符合关法律法规公司章程相关规定意增补杨丽军女士公司第四届董事会董事候选
六事项
1．作独立董事未提议召开董事会
2．作独立董事未提议解聘会计师事务
3．作独立董事未独立聘请外部审计机构咨询机构
通公司关注利专业知识验公司发展提供更建设性建议提高公司董事会决策水促进公司稳定健康发展着进步谨慎勤勉忠实原断加强董事监事理层沟通提高董事会决策力积极效履行独立董事职责更维护公司中股东合法权益促进公司稳健发展树立公司诚实守信良形象发挥积极作
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第篇：公司独立董事述职报告
位股东股东代表：
根中国证监会关市公司建立独立董事制度指导意见等规定现履行独立董事职责情况报告请予评议公司独立董事述职报告
（）履行独立董事职责总体情况
积极出席公司董事会股东会历次会议认真审议董事会股东会项议案相关事项发表独立意
见积极维护公司公司股东尤社会公众股股东利益勤勉责履行独立董事职责较发挥独立董事作
（二）出席会议情况投票情况：
1出席会议情况：公司召开董事会会议8次（含时会议2次）股东会2次均亲出席会议
2投票表决情况：着公司全体股东负责态度够动关注解公司生产营情况财务状况认真审阅提交董事会审议项议案年度报告半年度报告季度报告等积极参讨发表意见投票表决中利润分配方案持保留意见外项议案均投赞成票日常履职中认真履行作独立董事应承担职责公司发展规范运作提出建议董事会作出正确决策起积极作
发表独立意见情况根中国证监会关市公司建立独立董事制度指导意见公司独立董事工作制度等规定年度召开董事会发表独立意见：
1月日召开五届十七次董事会三位独立董事起提交次会议审议相关议案年度报告等进行审查发表独立意见：
（1）关傅静坤赵文娟辞公司独立董事吴雪芳辞公司董事议案三均公司董事会提交书面辞呈辞职理充分符合关规定
（2）关提名杨生李晓帆公司独立董事候选议案核查履历等相关资料未发现公司法第百四十七条规定情况中国证券监督理委员会确定市场禁入者禁入尚未解现象述职报告公司独立董事述职报告 教育背景工作历身体状况均胜聘职责求
（3）关聘高建柏公司副总理议案核查认提名方式职资格聘程序均符合关规定教育背景工作历身体状况均胜聘职责求
（4）关参土竞拍等事项授权营班子权限议案公司董事会营班子授权考虑公司实际情况利提高决策效率授权权限符合公司章程关规定
（5）关调整期初资产负债表相关项目金额议案公司新会计准期初资产负债表相关项目金额进行调整符合关规定
（6）关公司外担保情况独立意见：报告期没发现公司违规担保事项发生公司商品房承购银行提供抵押贷款担保认该担保事项系公司购买公司商品房业提供担保属行业普遍现象公司已制定严格外担保审批权限程序效防范外担保风险
（7）关公司部控制评价意见：认公司认真开展加强公司治理专项活动证监局公司治理现场检查契机公司修订部控制制度等相关制度目前公司部控制制度已基建立形成公司环境控制业务控制会计系统控制电子信息系统控制信息传递控制部审计控制制度基础公司部控制体系该部控制体系覆盖公司运营层面环节够适应公司营理需编制真实公允财务报表提供制度保证效控制公司项业务开展保证公司子公司实施监关联交易外担保募集资金重投资信息披露等重业务事项效控制保证公司营理正常进行贯彻执行国家关法律法规公司部项制度提供保证公司部控制评价符合公司部控制实际情况
2月日召开五届二十次董事会三位独立董事起公司关联方资金占外担保事项公司相关员进行核查核实发表说明独立意见：
（1）公司够遵守相关法律法规规定报告期存控股股东关联方占公司资金情况存公司控股股东关联方提供担保情况
（2）报告期公司属全资子公司新增担保035亿元截报告期末公司担保余额2276亿元占公司净资产重8776％担保总额超净资产50％部分金额979亿元报告期公司未股东实际控制文章2页前第2页页12关联方提供担保未集团外产权关系企业提供担保
认：公司属全资子公司外融资办理类工程保函提供担保公司日常生产营融资需担保事项均履行相关决策程序存违反决策程序提供担保现象
第二篇：公司独立董事年度述职报告
作联化科技股份限公司履行独立董事职责总体情况
积极出席公司董事会股东会历次会议认真审议董事会股东会项议案相关事项发表独立意
见积极维护公司公司
股东尤社会公众股股东利益勤勉责履行独立董事职责较发挥独立董事作
（二）出席会议情况投票情况：
1出席会议情况：公司召开董事会会议8次（含时会议2次）股东会2次均亲出席会议
2投票表决情况：着公司全体股东负责态度够动关注解公司生产营情况财务状况认真审阅提交董事会审议项议案年度报告半年度报告季度报告等积极参讨发表意见投票表决中利润分配方案持保留意见外项议案均投赞成票日常履职中认真履行作独立董事应承担职责公司发展规范运作提出建议董事会作出正确决策起积极作
发表独立意见情况根中国证监会关市公司建立独立董事制度指导意见公司独立董事工作制度等规定年度召开董事会发表独立意见：
1月日召开五届十七次董事会三位独立董事起提交次会议审议相关议案年度报告等进行审查发表独立意见：
（1）关傅静坤赵文娟辞公司独立董事吴雪芳辞公司董事议案三均公司董事会提交书面辞呈辞职理充分符合关规定
（2）关提名杨生李晓帆公司独立董事候选议案核查履历等相关资料未发现公司法第百四十七条规定情况中国证券监督理委员会确定市场禁入者禁入尚未解现象教育背景工作历身体状况均胜聘职责求
（3）关聘高建柏公司副总理议案核查认提名方式职资格聘程序均符合关规定教育背景工作历身体状况均胜聘职责求
（4）关参土竞拍等事项授权营班子权限议案公司董事会营班子授权考虑公司实际情况利提高决策效率授权权限符合公司章程关规定
（5）关调整期初资产负债表相关项目金额议案公司新会计准期初资产负债表相关项目金额进行调整符合关规定
（6）关公司外担保情况独立意见：报告期没发现公司违规担保事项发生公司商品房承购银行提供抵押贷款担保认该担保事项系公司购买公司商品房业提供担保属行业普遍现象公司已制定严格外担保审批权限程序效防范外担保风险
（7）关公司部控制评价意见：认公司认真开展加强公司治理专项活动证监局公司治理现场检查契机公司修订部控制制度等相关制度目前公司部控制制度已基建立形成公司环境控制业务控制会计系统控制电子信息系统控制信息传递控制部审计控制制度基础公司部控制体系该部控制体系覆盖公司运营层面环节够适应公司营理需编制真实公允财务报表提供制度保证效控制公司项业务开展保证公司子公司实施监关联交易外担保募集资金重投资信息披露等重业务事项效控制保证公司营理正常进行贯彻执行国家关法律法规公司部项制度提供保证公司部控制评价符合公司部控制实际情况
2月日召开五届二十次董事会三位独立董事起公司关联方资金占外担保事项公司相关员进行核查核实发表说明独立意见：
（1）公司够遵守相关法律法规规定报告期存控股股东关联方占公司资金情况存公司控股股东关联方提供担保情况
（2）报告期公司属全资子公司新增担保035亿元截报告期末公司担保余额2276亿元占公司净资产重8776％担保总额超净资产50％部分金额979亿元报告期公司未股东实际控制文章2页前第2页页12关联方提供担保未集团外产权关系企业提供担保
认：公司属全资子公司外融资办理类工程保函提供担保公司日常生产营融资需担保事项均履行相关决策程序存违反决策程序提供担保现象公司商品房承购银行提供抵押贷款担保事项属行业正常业务公司已制定
严格外担保审
批权限程序效防范外担保风险
3月日召开五届二十次董事会三位独立董事起提交五届二十次董事会审议关公司董事监事高级理员薪酬议案发表独立意见：
（1）核查公司董事监事高级理员薪酬基年薪效绩年薪奖励年薪三部分构成薪酬构成基
合理薪酬方案符合企业实际情况
（2）根效益情况公司理员年度薪酬考核理办法规定公司部董事监事均岗位职务领取薪酬中董事长薪酬已市国资委核定
（3）财务总监孙静亮未公司领取薪酬公司控股股东市国资委划转30万元支付薪酬公司监事会席赵宁未公司领取薪酬公司控股股东市国资委划转18万元相关款项支付薪酬
（4）关公司董事监事高级理员薪酬议案已董事会薪酬考核委员会审议通
4月日召开五届二十二次董事会三位独立董事起提交五届二十二次董事会审议关市天健物业理限公司减资议案关市天健物业理限公司相关资产调整议案关转市水务投资限公司30股权议案发表独立意见：
（1）核查次市天健物业理限公司进行减资推动物业公司辅分离工作需符合公司实际时兼顾辅分离企业员工利益必切实行
（2）关市天健物业理限公司相关资产调整方案符合国家八部委市政府关企业辅分离辅业改制分流政策求操作行目前会公司营盈利力构成影响
（3）关转市水务投资限公司30股权议案转原中短期投资效益明显时盘活存量资产集中资源发展房产业缓解公司目前资金压力
（三）保护社会公众股东合法权益方面做工作
1公司信息披露情况调查通公司董事会秘书证券事务代表等相关员沟通时获取公司信息披露情况资料公司严格证券交易股票市规公司信息披露理规定求认真履行信息披露义务
2公司治理结构营理调查修订公司章程股东会议事规董事会议事规总理工作细等治理制度目前公司法治理结构基完善规范运作良公司治理实际状况市公司治理准等规范性文件求基致董事会审议决策重事项认真进行审核疑问动相关员咨询解详细情况效履行独立董事职责独立客观审慎行表决权
3落实保护社会公众股股东合法权益方面公司投资者关系理制度
信息披露理规定开展工作公司章程股东会议事规中明确保护社会公众股股东合法权益关规定积极发表独立意见（利润分配方案意见）积极维护广社会公众股股东合法权益
第四篇：公司独立董事年度述职报告
作联化科技股份限公司(简称公司)独立董事严格关市公司建立独立董事制度指导意见关加强社会公众股股东权益保护干规定深圳证券交易中企业板市公司董事行指引等法律法规公司章程独立董事工作制度专门委员会工作细等规章制度关规定勤勉忠实责履行职责
充分发挥独立董事作维护公司整体利益全体股东尤中股东合法权益现度履职情况汇报
出席会议情况
()度认真参加公司董事会股东会履行独立董事勤
勉责义务具体出席会议情况
容董事会会议股东会会议
年度召开次数96亲出席次数70委托出席次数20否连续两次未亲出席会议否否表决情况均投赞成票
(二)作公司董事会提名委员会委员参加召开委员会日常
会议相关事项进行认真审议表决履行身职责
二发表独立意见情况
()3月21日召开公司第三届董事会第十六次会议
事项发表独立意见
1关公司外担保情况
公司控股子公司江苏联化担保外没发生控股股东公司持股50关联方法非法单位提供担保情况公司累计担保发生额6000万元控股子公司江苏联化提供担保该项担保已公司股东会决议通符合中国证监会深圳证券交易关市公司外提供担保关规定截止12月31日公司外担保余额0元公司严格控制外担保根外担保理办法规定外担保审批权限决策程序关风险控制措施严格执行较控制外担保风险避免违规担保行保障公司资产安全认公司够严格遵守公司章程外担保理办法等规定严格控制外担保风险
2关部控制评价报告
公司部控制制度符合关法律法规监部门求适合前公司生产营实际情况需公司部控制措施企业理程环节控制发挥较作公司部控制评价报告客观全面反映公司部控制制度建设运行真实情况
3关续聘会计师事务
立信会计师事务限公司担公司财务报表审计等项审计程中坚持独立审计准出具审计报告够客观公正反映公司期财务状况营成果意继续聘立信会计师事务限公司公司度财务审计机构意该事项提请公司股东会进行审议
4关高薪酬
公司董事高级理员基年薪奖金发放基符合公司整体业绩实际岗
位履职情况公司董事会披露董事高级理员薪酬情况实际相符
(二)5月17日召开公司第三届董事会第十八次会议
事项发表独立意见
1公司够严格遵守公司章程外担保理办法等规定严格控制外担保风险避免违规担保行保障公司资产安全
2公司全资子公司台州市联化进出口限公司提供担保该公司体资格资信状况外担保审批程序均符合中国证监会关规范市公司外担保行通知公司章程外担保理办法相关规定次公司进出口公司提供担保额度超民币1亿元符合正常营需公司已履行必
审批程序意述担保事项该事项公司董事会审议通尚需提交
年第二次时股东会审议通
(三)7月26日召开公司第三届董事会第十九次会议
事项发表独立意见
1关关联方资金占16月公司存控股股东关联方占公司资金情况
2关公司外担保情况半年公司控股子公司江苏联化全资子公司进出口公司担保外没发生控股股东公司持股50关联方法非法单位提供担保情况半年公司累计担保发生额257868万元截止6月30日公司外担保余额257868万元江苏联化提供担保1450万元进出口公司提供担保112868万元该两项担保均已公司股东会决议通符合中国证监会深圳证券交易关市公司外提供担保关规定公司严格控制外担保根外担保理办法规定外担保审批权限决策程序关风险控制措施严格执行较
第五篇：旅游限公司独立董事述职报告
作北京京西风光旅游开发股份限公司独立董事度诚信勤勉责忠实履行职责积极出席相关会议认真审议董事会项议案公司相关事项发表独立意见现度履行职责情况述职：
出席董事会会议情况
度公司计召开董事会会议8次中现场投票方式召开4次通讯方式召开4次现场出席4次没委托出席未出席情形着谨慎态度次董事会提交项议案审议进行投票未出现提出反弃权意见情形
认公司董事会股东会召开完全符合法定程序重营决策事项重事项均履行相关审批程序合法效未董事会股东会审议项议案提出异议次董事会会议审议议案投票赞成
二发表独立意见情况
1．关公司部控制评价报告意见
确认公司度部控制评价报告真实客观反映目前公司部控制体系建设控制度执行监督实际情况认公司够公司法证券法深圳证券交易股票市规深圳证券交易板市公司规范运作指引公司章程等相关法律法规求建立健全控股子公司理控制关联交易部控制外担保部控制信息披露部控制核心完整部控制体系形成科学决策执行监督机制公司控制度效执行保障公司资产安全确保公司信息披露真实准确完整公项营理活动协调序高效运行
2．关控股股东关联方占公司资金情况说明独立意见
根证监发[]56号文关市公司建立独立董事制度指导意见公司章程关规定作公司独立董事阅读公司提供相关资料基独立判断立场认：
（1）报告期公司控股股东关联方间存占资金情况
（2）报告期公司关联方间资金属正常营性关联交易资金交易程序合法定价公允没损害公司全体股东利益
（3）公司公司控股子公司间发生资金正常营日常资金调拨致利公司营公司控股公司发展符合公司全体股东利益
3．关公司外担保情况说明独立意见
关规范市公司关联方资金市公司外担保干问题通知（证监发[]56号）关规范市公司外担保行通知（证监发[]120号）求作公司独立董事公司报告期外担保情况进行核查监督公司执行情况进行专项说明发表独立意见：
报告期公司外担保情况公司控股子公司北京龙泉宾馆限公司公司提供745万元贷款连带责担保占公司报告期末审计净资产28
公司控股子公司担保属公司生产营资金合理需没损害公司公司股东尤中股东利益履行相关审批程序违规情况
公司担保情况符合证监发[]56号文证监发[]120号文规定
4．增补杨丽军女士公司董事候选独立意见
作北京京西风光旅游开发股份限公司独立董事第四届董事会第十三次会议讨关增补杨丽军女士董事候选议案进行事前审议
基独立判断认董事会增补杨丽军女士董事候选程序规范杨丽军女士职资格符合关法律法规公司章程相关规定意增补杨丽军女士公司第四届董事会董事候选
六事项
1．作独立董事未提议召开董事会
2．作独立董事未提议解聘会计师事务
3．作独立董事未独立聘请外部审计机构咨询机构
通公司关注利专业知识验公司发展提供更建设性建议提高公司董事会决策水促进公司稳定健康发展着进步谨慎勤勉忠实原断加强董事监事理层沟通提高董事会决策力积极效履行独立董事职责更维护公司中股东合法权益促进公司稳健发展树立公司诚实守信良形象发挥积极作
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