制定合理调查策略 提升办案工作质效
——全市纪检监察系统业务培训会辅导授课
志
做案件调查工作必须讲究案件调查策略查明案件事实真相需调查策略案件调查存着阻力种阻力源调查违纪前目活动违纪员行动诡秘活动方式隐蔽深知情缩天知知知知极限违纪员作案前策划防护措施动反查变超前性防查违纪员增强身防护力想方设法设置复杂背环境编织关系网形成保护层增案件调查阻力克服阻力查清问题必须分析研究案件调查中双方力量态势制定出切实行调查方案运种调查方式方法
调查前准备工作
事预立预废案件调查更样做调查前准备工作搞案件调查基础前提果作准备匆忙进行调查办成糊涂案办成夹生案调查前做两熟悉：
熟悉案情制定调查方案熟悉反映方面问题进行疏理纳然根问题性质特点涉范围制定出较详细调查方案方案包括：调查组成员需查清问题调查步骤方法调查组分工注意事项等反映问题较较复杂案件应列出谈话提纲防止谈话时漏项造成反复动事先制定调查方案谈话提纲调查细节考虑更周更全面防止准备仗
二熟悉政策做备患俗话说：铁需身硬案件调查中调查员会找出许理违纪行辩解违纪行合理化合法化调查员果懂关政策规定心中没底辨非发现问题容易轻信违纪员提出理影响问题查处果案件涉政治济组织事社会理社会道德勤理供应保障等方面问题熟悉方面政策规定方蒙蔽
二做案件调查策略工作
想决胜千里必先运筹帷幄讲究案件调查策略便做案件调查关键更取办案成功重条件案件调查中策略三种方法：
第种方法抓住害选准突破口
纪检机关查处违纪案件尤案案案情复杂涉面广调查中果抓住矛盾眉毛胡子抓办案力量分配顾失彼草惊蛇查起案件全面分析案情综合线索反复研究案件涉员相互联系利害关系性特点中找出全案链条中薄弱环节者重点员重点问题突破重点带动全案
抓住重点问题加突破般说案发违纪员心理戒备严实核心问题仅口否认封死采取许防查措施果选择违纪员重点设防核心问题作突破口案件调查出现僵局需核心问题侧翼外围选择线索清楚具体违纪员疏防查重点问题作突破口外逐步突破具体重点问题入手仅容易突破突破震慑违纪员摧毁心理防线迫交代问题XX年查处XX科长XX问题时举报信中反映存公车私公款私存吃喝玩乐等方面问题考虑车问题外涉济问题查账入手发现科名义银行取出勤费XX万元存入方外家银行年进行投资理财获利息X万元钱发福利购买高档办公设备等报销加油费问题进行突破终车问题查清
二抓住重点员加突破动反查变超前性防查前违纪员作案重特点违纪员作案时订立攻守盟制造种假证伪证作付组织调查种准备案件调查中必须认真分析研究违纪员涉案员间利害关系充分利间矛盾抓住中重点物采取相应策分化瓦解加突破般说违纪员涉案员利益相关面亲疏远分铁板块案件中处属位起次作问题果负次责者心理状态愿意违纪中责者承担样风险科学冷静分析较恰选择突破象利间矛盾关系击破取案件突破性进展
三抓住重点环节加突破济案件中违纪员追逐目标钱物钱物静止流动违纪员正利钱物流动程中出现时间差空间差价格差等贪污侵占公财物收受回扣贿赂挪公款进行违法违纪活动等查办济案件中查账查物基重环节紧紧抓住钱物流环节钱物起点追查钱物流终点者钱物终点追查钱物流起点藤摸瓜发现问题突破案件
第二种方式抓住时机快制胜
查办案件部队作战贵神速尤调查初期更重抓住时机快速调查仅办案速度问题迅速突破案件重条件快置手措手违纪员突调查缺乏充分心理准备难招架编造情况难圆说漏洞百出更串供毁证案件调查应做三快：
快速出击办案员掌握案件线索应抢事前未准备情况快开展查证工作方做手脚机会年调查XX工厂食堂做饭烧煤油问题厂里纪委领导简单见面直接食堂谈话首先查食堂帐查两年里买少燃油开支少钱然问负责月做饭烧少燃油买油量实际烧油量较相差少负责交航空煤油做饭情况找厂里关领导知情谈话进步核实关情况
二快速布防时间办案员事件事时出击分接触询问相互串通统口径获真实证现违纪者防查意识强关系消息快拥先进通讯工具交通工具草肯定惊蛇求办案员仅快速出击集中力量统时间分头时行动没呼应机会利击破迅速取证
三快速取证快制胜实际快取证证制胜快速出击快速布防目快速取证实践证明取证工作越快越容易发现取充分确凿证果行动迟缓会错取证时机重证违纪员串供毁证法取案案变成案甚难定案取证工作时迟步前功弃先步会柳暗花明
第三种方式机动灵活出奇制胜
纪检办案工作中没两完全相案件没两完全相调查象调查象案情发展思想反映会反查方式断变化案件调查采取模式没种包查百案策略突破口选择调查策略运异案异异机动灵活出奇制胜寻求出奇制胜两方面努力：
案件调查活动双方互动中寻求出奇制胜策略案件调查中调查寻找种种策付组织调查时出现调查方调查方间抗性活动案件中种抗性活动形式程度案件调查策略研究种活动抗规律赢抗艺术纪检办案实践双方互动形式种样常见两种：种示假隐真种行动反行动
谓示假隐真调查象付组织调查需制造种种假象掩盖案件事实真相调查方造成方意备获取真实证需掩盖真实企图行动案件调查中虚实紧外松明修栈道暗渡陈仓等策略规律实际运例违纪者全力扼守问题避查先查问题查牵连问题转移视线分散注意力稍放松时迅速回头查害问题防胜防
谓行动反行动指案件调查活动中双方互动种基形式表面案件调查活动中双方策行动双方策选择意相互存相互制约调查中双方针方行动企图设计行动计划时产生种行动反行动现象双方方策思考起点调查员策略中形包含调查策判断优秀调查者出调查步行动预测出方步策总计高筹先步掌握行动反行动动权终取案件调查全胜调查早防范时声东击西方订立攻守盟时分治方部矛盾时分化瓦解方恐惧安时单刀直入方利时欲擒等等
二奇正辩证关系中寻求出奇制胜策略奇正相反相成两种案件调查方法般讲正指案件调查常法反映着案件调查工作般规律奇指案件调查变法反映着案件调查工作特殊规律具体讲常调查方法正特殊调查方法奇奇正相互立相互联系两相较奇变法表现更丰富彩案件调查策略重心应放出奇制胜调查策略新奇行动处方思维天外方想时间想点想问题方想策略收出意攻备功效某种意义说效调查策略突出常规突破常规出奇制胜敢创新受传统惯做法成功验限制前没涉方辟蹊径独树帜
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志
做案件调查工作必须讲究案件调查策略查明案件事实真相需调查策略案件调查存着阻力种阻力源调查违纪前目活动违纪员行动诡秘活动方式隐蔽深知情缩天知知知知极限违纪员作案前策划防护措施动反查变超前性防查违纪员增强身防护力想方设法设置复杂背环境编织关系网形成保护层增案件调查阻力克服阻力查清问题必须分析研究案件调查中双方力量态势制定出切实行调查方案运种调查方式方法
调查前准备工作
事预立预废案件调查更样做调查前准备工作搞案件调查基础前提果作准备匆忙进行调查办成糊涂案办成夹生案调查前做两熟悉：
熟悉案情制定调查方案熟悉反映方面问题进行疏理纳然根问题性质特点涉范围制定出较详细调查方案方案包括：调查组成员需查清问题调查步骤方法调查组分工注意事项等反映问题较较复杂案件应列出谈话提纲防止谈话时漏项造成反复动事先制定调查方案谈话提纲调查细节考虑更周更全面防止准备仗
二熟悉政策做备患俗话说：铁需身硬案件调查中调查员会找出许理违纪行辩解违纪行合理化合法化调查员果懂关政策规定心中没底辨非发现问题容易轻信违纪员提出理影响问题查处果案件涉政治济组织事社会理社会道德勤理供应保障等方面问题熟悉方面政策规定方蒙蔽
二做案件调查策略工作
想决胜千里必先运筹帷幄讲究案件调查策略便做案件调查关键更取办案成功重条件案件调查中策略三种方法：
第种方法抓住害选准突破口
纪检机关查处违纪案件尤案案案情复杂涉面广调查中果抓住矛盾眉毛胡子抓办案力量分配顾失彼草惊蛇查起案件全面分析案情综合线索反复研究案件涉员相互联系利害关系性特点中找出全案链条中薄弱环节者重点员重点问题突破重点带动全案
抓住重点问题加突破般说案发违纪员心理戒备严实核心问题仅口否认封死采取许防查措施果选择违纪员重点设防核心问题作突破口案件调查出现僵局需核心问题侧翼外围选择线索清楚具体违纪员疏防查重点问题作突破口外逐步突破具体重点问题入手仅容易突破突破震慑违纪员摧毁心理防线迫交代问题XX年查处XX科长XX问题时举报信中反映存公车私公款私存吃喝玩乐等方面问题考虑车问题外涉济问题查账入手发现科名义银行取出勤费XX万元存入方外家银行年进行投资理财获利息X万元钱发福利购买高档办公设备等报销加油费问题进行突破终车问题查清
二抓住重点员加突破动反查变超前性防查前违纪员作案重特点违纪员作案时订立攻守盟制造种假证伪证作付组织调查种准备案件调查中必须认真分析研究违纪员涉案员间利害关系充分利间矛盾抓住中重点物采取相应策分化瓦解加突破般说违纪员涉案员利益相关面亲疏远分铁板块案件中处属位起次作问题果负次责者心理状态愿意违纪中责者承担样风险科学冷静分析较恰选择突破象利间矛盾关系击破取案件突破性进展
三抓住重点环节加突破济案件中违纪员追逐目标钱物钱物静止流动违纪员正利钱物流动程中出现时间差空间差价格差等贪污侵占公财物收受回扣贿赂挪公款进行违法违纪活动等查办济案件中查账查物基重环节紧紧抓住钱物流环节钱物起点追查钱物流终点者钱物终点追查钱物流起点藤摸瓜发现问题突破案件
第二种方式抓住时机快制胜
查办案件部队作战贵神速尤调查初期更重抓住时机快速调查仅办案速度问题迅速突破案件重条件快置手措手违纪员突调查缺乏充分心理准备难招架编造情况难圆说漏洞百出更串供毁证案件调查应做三快：
快速出击办案员掌握案件线索应抢事前未准备情况快开展查证工作方做手脚机会年调查XX工厂食堂做饭烧煤油问题厂里纪委领导简单见面直接食堂谈话首先查食堂帐查两年里买少燃油开支少钱然问负责月做饭烧少燃油买油量实际烧油量较相差少负责交航空煤油做饭情况找厂里关领导知情谈话进步核实关情况
二快速布防时间办案员事件事时出击分接触询问相互串通统口径获真实证现违纪者防查意识强关系消息快拥先进通讯工具交通工具草肯定惊蛇求办案员仅快速出击集中力量统时间分头时行动没呼应机会利击破迅速取证
三快速取证快制胜实际快取证证制胜快速出击快速布防目快速取证实践证明取证工作越快越容易发现取充分确凿证果行动迟缓会错取证时机重证违纪员串供毁证法取案案变成案甚难定案取证工作时迟步前功弃先步会柳暗花明
第三种方式机动灵活出奇制胜
纪检办案工作中没两完全相案件没两完全相调查象调查象案情发展思想反映会反查方式断变化案件调查采取模式没种包查百案策略突破口选择调查策略运异案异异机动灵活出奇制胜寻求出奇制胜两方面努力：
案件调查活动双方互动中寻求出奇制胜策略案件调查中调查寻找种种策付组织调查时出现调查方调查方间抗性活动案件中种抗性活动形式程度案件调查策略研究种活动抗规律赢抗艺术纪检办案实践双方互动形式种样常见两种：种示假隐真种行动反行动
谓示假隐真调查象付组织调查需制造种种假象掩盖案件事实真相调查方造成方意备获取真实证需掩盖真实企图行动案件调查中虚实紧外松明修栈道暗渡陈仓等策略规律实际运例违纪者全力扼守问题避查先查问题查牵连问题转移视线分散注意力稍放松时迅速回头查害问题防胜防
谓行动反行动指案件调查活动中双方互动种基形式表面案件调查活动中双方策行动双方策选择意相互存相互制约调查中双方针方行动企图设计行动计划时产生种行动反行动现象双方方策思考起点调查员策略中形包含调查策判断优秀调查者出调查步行动预测出方步策总计高筹先步掌握行动反行动动权终取案件调查全胜调查早防范时声东击西方订立攻守盟时分治方部矛盾时分化瓦解方恐惧安时单刀直入方利时欲擒等等
二奇正辩证关系中寻求出奇制胜策略奇正相反相成两种案件调查方法般讲正指案件调查常法反映着案件调查工作般规律奇指案件调查变法反映着案件调查工作特殊规律具体讲常调查方法正特殊调查方法奇奇正相互立相互联系两相较奇变法表现更丰富彩案件调查策略重心应放出奇制胜调查策略新奇行动处方思维天外方想时间想点想问题方想策略收出意攻备功效某种意义说效调查策略突出常规突破常规出奇制胜敢创新受传统惯做法成功验限制前没涉方辟蹊径独树帜
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