XX纪检监察干部业务培训班培训材料：纪检监察办案流程
案件检查基程序般分案件受理初步核实立案检查调查核实移送审理四阶段
案件受理初步核实
案件受理初步核实案件检查第道第二道程序整查办案件工作前提基础
1受理指案件承办部门群众组织直接检举控告级交办关机关移送违纪者述纪检监察机关发现线索材料领导批示造册登记采取恰方式予处理活动
2初步核实立案前进行初步调查摸底核实活动目通初步核实解反映问题否存立案否提供初核般民信解立案调查案件检查重特定阶段
二立案检查
违纪事实需追究纪律责决定进行深入调查关规定办理手续种程序性活动案件检查条例第十六条行政监察法第三十条第()项相应规定
()立案条件立案必须时具备两条件违纪违法事实二需追究纪律责立案项慎重工作果立案时感没握予免政纪处分般匆忙立案
(二)立案求求准确时案立手续完备准确时分级立案谓准确立错案般干部理权限相应纪委纪工委纪检组决定立案注意立案前应征求级委工委组意见征求意见方式书面口头作统规定纪检机关履行立案权检查权属级纪委立案重典型案件级纪委直接立案级纪委认需立案责成级纪委立案关系方干部免权限部门员干部违纪问题般方纪检机关决定立案然根协商部门纪检机关立案违纪问题涉方方纪检机关立案调查便部门纪检机关已受理初步核实部门纪检机关立案员干部工作调动发现原单位违纪问题需立案调查现单位承办原单位应予配合
(三)立案程序关立案程序五容：
1审查立案材料
2写出立案呈批报告需立案应写出立案呈批报告立案批准权限呈报审批
3审查批准立案集体研究决定坚持民集中制原意见致请示级纪检监察机关批准立案案件承办案件检查部门填写立案决定书
4立案决定通知通报通报级委组织部门立案单位般书面形式
5重案件报备案级机关级机关报告记录案备查考立案应时填写制式立案呈批报告立案决定书报市纪委纪检监察室
三调查核实
案件调查纪检监察机关查处案件中心环节进行初核立案道关键工序事关整案件调查成败期间需初查认定问题充实完善证时涉问题关责问题进行全面调查取证调查程中查清方面问题：调查象基情况违纪行发生时间点原条件违纪行发展程情节违纪手段涉事关问题状况造成果阶段工作：
()拟定调查方案：
（1）需查清问题需查问题逐条列入遗漏突出重点分兵力
（2）调查步骤方法根案件情况事采取灵活变策略力争取查案佳效果坚持实践第怕笨功夫办案员必须线掌握第手资料环节十分重利矛盾击破实际案犯中挑拨离间特订立攻守盟案件更应该毛席说矛盾性统性相暂时立性斗争性绝永久中国孙子兵法中条挑拨离间加剧案犯间矛盾击破十分效
（3）预计完成务时间
（4）办案员组成领导关系应注意事项调查方案应报关领导批准实施调查展开前调查组制定出具体调查提纲调查提纲根掌握案件线索确定调查序调查象
(二)宣布立案决定首先通知立案单位组织宣布交立案期间应遵守纪律容：
（1）觉接受组织调查实说明情况动交问题认真检查错误配合组织快查清问题
（2）案知情串通情况订立攻守盟抗调查反调查
（3）举报控告证述员家属进行击报复未立案机关调查组意调查单位批准出境出国出差进行调动提拔奖励宣布立案谈话作宣布立案谈话笔录签字
(三)实施调查全面取证
面讲纪检监察计12条调查措施进行系统取证行政监察法第二十条规定监察机关调查贪污贿赂挪公款等违反行政纪律行时县级监察机关领导员批准查询案件涉嫌单位涉嫌员银行者金融机构存款必时提请民法院采取保全措施法冻结涉嫌员银行者金融机构存款外采取组织措施根案件检查条例第二十六条规定调查确犯严重错误已适应担现职务抗阻挠干扰破坏问题查处妨碍案件调查时建议采取停职检查措施停职检查期限超办案期限停止职务委纪检机关作出停职检查决定应制作停职检查决定书报级委组备案通报级委组织部门停止外职务应制作停职检查建议书送达关外组织纪检监察机关建议决定外组织正理应予采纳执行面搞调查取证工作重点介绍方面知识：
(四)调查终结撰写调查报告
1错误事实材料见面调查组应认定错误事实写成错误事实材料调查进行核
错误事实见面材料调查员核实认定错误事实书面形式见面见面时应二名调查员进行必时请调查单位负责参加没阅读力宣读认真听取意见调查提意见合理部分应认真采纳该作补充调查补充调查申辩理予解释调查意见见面材料作出说明写申辩材料拒签署意见调查组应错误事实注明调查签署合理意见写出事实根说明认定错误证应鉴属实作定案根认定错误事实须确实充分证调查交证法查证认定调查拒承认证确实充分认定
2调查报告
调查取证基结束调查组应集体讨写出调查报告案件调查基结束前工作调查员辛勤工作文字形式表达出调查成果
容：
⑴立案调查简情况
⑵错误事实性质定性注意问题：第违纪员行定性第二定性注意效力第三定性否符合违纪构成件求否违纪四构成件[违纪行构成件四：体分般体(全体员)特殊体(指员领导干部)客体指违纪行侵犯纪国法保护社会关系观方面指体观意(非意情况)客体方面指体行特征]第四定性时定听相关执纪执法部门意见
⑶关员责
⑷调查错误态度
⑸处理建议
3收缴违纪款物责令违纪写出书面检查
4署真实姓名检举调查结束调查组应口头通报检举问题调查结果征求意见做反馈象调查笔录案情需保密应求检举泄密扩散
5提请参加关会议讨研究犯错误员处理意见
调查报告形成调查组时提请召开两会议提请办案单位召开会议汇报案情审议讨犯错误员处理意见承办单位处理意见形成书面材料装入卷宗二通知参加犯错误员单位召开支部(部门)会研究讨犯错误员处理意见支部会处理意见写成书面报告呈报委时处理报告支部会记录复制件加盖支部公章提交调查组调查材料装入卷宗
(五)立案案件调查时限立案纪案件时限三月必时延长月重复杂案件延长期间查结报立案机关批准延长调查时间政纪案件超6月特殊情况需延长报级监察机关备案迟超年
四移送审理
属立案调查需追究政纪责(纪处分免处分)调查终结移送审理
案件检查必须坚持实事求原事实政纪准绳做事实清楚证确凿定性准确处理恰手续完备程序合法二十四字方针求二十四字方针概括起讲四点案件发生时间点手段情节果关员责等应清楚明确二认定案件事实应鉴属实充分证三确定错误性质提出处理建议均应事实章政纪国家法律法规准绳四案件检查环节应符合规定程序履行相应手续收集证形成案件材料应符合规定求
1移送审理必须时具备三条件：⑴立案调查已终结⑵事实清楚证确实充分⑶需追究政纪责
2移送审理材料手续
立案调查发现失实需批准机关销案确定销案考虑调查工作已调查造成定影响采取适方式定范围澄清事实消影响
综述纪检监察办案流程般分案件受理初步核实立案检查调查核实移送审理四阶段针环节相应工作求严格遵纪检监察办案流程进行执法办案保证事公正公
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案件检查基程序般分案件受理初步核实立案检查调查核实移送审理四阶段
案件受理初步核实
案件受理初步核实案件检查第道第二道程序整查办案件工作前提基础
1受理指案件承办部门群众组织直接检举控告级交办关机关移送违纪者述纪检监察机关发现线索材料领导批示造册登记采取恰方式予处理活动
2初步核实立案前进行初步调查摸底核实活动目通初步核实解反映问题否存立案否提供初核般民信解立案调查案件检查重特定阶段
二立案检查
违纪事实需追究纪律责决定进行深入调查关规定办理手续种程序性活动案件检查条例第十六条行政监察法第三十条第()项相应规定
()立案条件立案必须时具备两条件违纪违法事实二需追究纪律责立案项慎重工作果立案时感没握予免政纪处分般匆忙立案
(二)立案求求准确时案立手续完备准确时分级立案谓准确立错案般干部理权限相应纪委纪工委纪检组决定立案注意立案前应征求级委工委组意见征求意见方式书面口头作统规定纪检机关履行立案权检查权属级纪委立案重典型案件级纪委直接立案级纪委认需立案责成级纪委立案关系方干部免权限部门员干部违纪问题般方纪检机关决定立案然根协商部门纪检机关立案违纪问题涉方方纪检机关立案调查便部门纪检机关已受理初步核实部门纪检机关立案员干部工作调动发现原单位违纪问题需立案调查现单位承办原单位应予配合
(三)立案程序关立案程序五容：
1审查立案材料
2写出立案呈批报告需立案应写出立案呈批报告立案批准权限呈报审批
3审查批准立案集体研究决定坚持民集中制原意见致请示级纪检监察机关批准立案案件承办案件检查部门填写立案决定书
4立案决定通知通报通报级委组织部门立案单位般书面形式
5重案件报备案级机关级机关报告记录案备查考立案应时填写制式立案呈批报告立案决定书报市纪委纪检监察室
三调查核实
案件调查纪检监察机关查处案件中心环节进行初核立案道关键工序事关整案件调查成败期间需初查认定问题充实完善证时涉问题关责问题进行全面调查取证调查程中查清方面问题：调查象基情况违纪行发生时间点原条件违纪行发展程情节违纪手段涉事关问题状况造成果阶段工作：
()拟定调查方案：
（1）需查清问题需查问题逐条列入遗漏突出重点分兵力
（2）调查步骤方法根案件情况事采取灵活变策略力争取查案佳效果坚持实践第怕笨功夫办案员必须线掌握第手资料环节十分重利矛盾击破实际案犯中挑拨离间特订立攻守盟案件更应该毛席说矛盾性统性相暂时立性斗争性绝永久中国孙子兵法中条挑拨离间加剧案犯间矛盾击破十分效
（3）预计完成务时间
（4）办案员组成领导关系应注意事项调查方案应报关领导批准实施调查展开前调查组制定出具体调查提纲调查提纲根掌握案件线索确定调查序调查象
(二)宣布立案决定首先通知立案单位组织宣布交立案期间应遵守纪律容：
（1）觉接受组织调查实说明情况动交问题认真检查错误配合组织快查清问题
（2）案知情串通情况订立攻守盟抗调查反调查
（3）举报控告证述员家属进行击报复未立案机关调查组意调查单位批准出境出国出差进行调动提拔奖励宣布立案谈话作宣布立案谈话笔录签字
(三)实施调查全面取证
面讲纪检监察计12条调查措施进行系统取证行政监察法第二十条规定监察机关调查贪污贿赂挪公款等违反行政纪律行时县级监察机关领导员批准查询案件涉嫌单位涉嫌员银行者金融机构存款必时提请民法院采取保全措施法冻结涉嫌员银行者金融机构存款外采取组织措施根案件检查条例第二十六条规定调查确犯严重错误已适应担现职务抗阻挠干扰破坏问题查处妨碍案件调查时建议采取停职检查措施停职检查期限超办案期限停止职务委纪检机关作出停职检查决定应制作停职检查决定书报级委组备案通报级委组织部门停止外职务应制作停职检查建议书送达关外组织纪检监察机关建议决定外组织正理应予采纳执行面搞调查取证工作重点介绍方面知识：
(四)调查终结撰写调查报告
1错误事实材料见面调查组应认定错误事实写成错误事实材料调查进行核
错误事实见面材料调查员核实认定错误事实书面形式见面见面时应二名调查员进行必时请调查单位负责参加没阅读力宣读认真听取意见调查提意见合理部分应认真采纳该作补充调查补充调查申辩理予解释调查意见见面材料作出说明写申辩材料拒签署意见调查组应错误事实注明调查签署合理意见写出事实根说明认定错误证应鉴属实作定案根认定错误事实须确实充分证调查交证法查证认定调查拒承认证确实充分认定
2调查报告
调查取证基结束调查组应集体讨写出调查报告案件调查基结束前工作调查员辛勤工作文字形式表达出调查成果
容：
⑴立案调查简情况
⑵错误事实性质定性注意问题：第违纪员行定性第二定性注意效力第三定性否符合违纪构成件求否违纪四构成件[违纪行构成件四：体分般体(全体员)特殊体(指员领导干部)客体指违纪行侵犯纪国法保护社会关系观方面指体观意(非意情况)客体方面指体行特征]第四定性时定听相关执纪执法部门意见
⑶关员责
⑷调查错误态度
⑸处理建议
3收缴违纪款物责令违纪写出书面检查
4署真实姓名检举调查结束调查组应口头通报检举问题调查结果征求意见做反馈象调查笔录案情需保密应求检举泄密扩散
5提请参加关会议讨研究犯错误员处理意见
调查报告形成调查组时提请召开两会议提请办案单位召开会议汇报案情审议讨犯错误员处理意见承办单位处理意见形成书面材料装入卷宗二通知参加犯错误员单位召开支部(部门)会研究讨犯错误员处理意见支部会处理意见写成书面报告呈报委时处理报告支部会记录复制件加盖支部公章提交调查组调查材料装入卷宗
(五)立案案件调查时限立案纪案件时限三月必时延长月重复杂案件延长期间查结报立案机关批准延长调查时间政纪案件超6月特殊情况需延长报级监察机关备案迟超年
四移送审理
属立案调查需追究政纪责(纪处分免处分)调查终结移送审理
案件检查必须坚持实事求原事实政纪准绳做事实清楚证确凿定性准确处理恰手续完备程序合法二十四字方针求二十四字方针概括起讲四点案件发生时间点手段情节果关员责等应清楚明确二认定案件事实应鉴属实充分证三确定错误性质提出处理建议均应事实章政纪国家法律法规准绳四案件检查环节应符合规定程序履行相应手续收集证形成案件材料应符合规定求
1移送审理必须时具备三条件：⑴立案调查已终结⑵事实清楚证确实充分⑶需追究政纪责
2移送审理材料手续
立案调查发现失实需批准机关销案确定销案考虑调查工作已调查造成定影响采取适方式定范围澄清事实消影响
综述纪检监察办案流程般分案件受理初步核实立案检查调查核实移送审理四阶段针环节相应工作求严格遵纪检监察办案流程进行执法办案保证事公正公
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