国资国企合规工作务落实推进会汇报发言
尊敬位领导志：
年**公司牢牢握企业合规工作务目标六三工作法基础践行法合规诚信守约合规理念持续改进创新公司合规文化建设公司高质量发展提供更加力支撑保障
聚焦三项基础文化建设引领推进合规理体系建设筑牢合规政治基础公司级组织利第议题委中心组理学等形式深入学贯彻法治思想2023年开展法治专题学5次推动级领导干部学深悟透法治思想科学涵断提高运法治思维法治手段应种风险挑战力水筑牢合规理基础广泛开展宪法安全生产法等专题普法活动开展群众办实事法律咨询服务举办十余次法律专项培训切实解决合规难题基层企业创新开设合规微课堂针性强化新制定规章制度宣贯解读筑牢合规思想基础坚持营造合规事事合规文化氛围合规责坚守底线理念深入心公司系统开展全员签署合规承诺书发布合规品牌等措施组织选树合规工作先进典型推广合规理优秀验法合规成全体干部员工觉行基准合规文化成公司合规建设鲜明特色
聚焦三重点推动控合规风险理体系全覆盖重点落实领导融入公司治理全程求建立健全级委发挥控合规风险理领导作运行机制清晰划分委董事会理层控合规风险理职责规范委前置研究程序前置事项清单定期听取审议企业控合规风险理工作报告重控缺陷重风险隐患排查问责情况重点落实董事会全链条控合规风险监职责根公司法关规定规范制（修）订公司章程完善董事会控合规风险监职责运转机制修订重决策合法合规审查理办法落实重决策事项合法合规审查指引逐项梳理审查清单年公司优化涉法决策审查项46项全年出具合法合规审查意见书65份提示相关风险80余项重点构建全覆盖控合规风险责体系控合规风险牵头理部门配齐配强专职员区域4家基层企业新增配备专职法律合规员中新源公司配备2名专职法律合规员赣榆LNG公司设专职社会化招聘验丰富律师加快推进公司系统控合规风险口理职体化整合严格落实合规三道防线工作职责
聚焦三坚持持续加强规章制度体系建设坚持开展制度立改废工作组织公司系统开展制度缺陷评估着力解决部制度规定国家现行法律法规政策适应衔接控制标准清晰理求明确等设计性缺陷2023年制定制度21项修订74项废止14项句电公司受邀参加中电联涉电力领域市场体失信行认定规范编制实现参编团体标准零突破昆山热电受邀承接发电企业特种设备安全监督规范编制该制度全国特种设备安全理领域首例技术标准坚持完善重业务领域控制度聚焦投资购工程建设物资采购等重点业务领域资金密集资源富集风险高发业务领域法律法规监规定查漏补缺完善控制度机制组织法务前期工程理精干力量认真研究学集团公司风光电项目开发建设风险点防控指引编制工程建设风险点控制表切实发挥合规工作项目推进工程建设程中支撑保障作坚持优化控缺陷分级认定标准结合实际优化控缺陷分类认定标准区分设计缺陷执行缺陷两维度综合考虑缺陷企业营目标影响程度发生频次损失金额良影响等素合理划分重缺陷重缺陷般缺陷客观评价控体系效性水提供参标准
聚焦三强化坚持严基调强化控执行约束强化重岗位控监督约束结合巡视审计控合规评监督评价专业领域专项检查突出重点领域关键环节常态化开展重岗位职回避定期轮岗等重点强化关键少数控监督约束推行全员合规承诺书签订动态理促进增强法合规营意识强化业务信息系统关键节点控制已线运行业务信息系统开展控穿行测试全面排查整改流程设定制度求致风险控制点控制求未嵌入信息系统规避系统监等控缺陷进步强化合全程理结合集团公司ERP系统持续保持济合ERP线审核100强化涉外合规理体系建设重点关注涉外投资财务资金招标采购等关键岗位投资立项决策签约等关键环节严肃查处涉外违规违纪违法问题加强涉外营投资中三重决策专项风险评估额资金支付等关键环节风险控制规范前期证决策审批等议事程序
聚焦三提升着力提升防范化解重风险力提升重营风险评估监测前瞻性优化完善风险监测预警指标体系拓宽风险源信息搜集渠道动态踪年初评估出重营风险变化趋势超前识研判类潜风险时调整风险防控措施加强风险源头治理前端处理防止外部风险公司转移集聚提升重营风险防控科学性年定期开展风险识风险评估明确年度十风险做定期监测时完成体化台风险监控预警处置提示函反馈月组织开展红橙黄法律合规风险源点动态排查落实分级控措施提升重营风险事件报告时性建立发案第时间报送直属单位直接督导控模式加强重案件指导推动业务部门协联动分步分工优化诉讼策略全年避免济损失2000余万元三年案件胜诉率超95
聚焦三位持续深化企业控合规监督评价效性评估机制建设位系统梳理国资委集团公司关控合规风险理工作关求结合公司理实际完善控合规风险理体系效性评价标准组织公司系统开展评价工作根评价分结果分类细化部控措施针性改进短板弱项提升控治理成效控合规评价质量位组织部属企业集团公司2023年控合规抽查评价情况通报举反三做查整改基层企业2023年度控合规评工作开展情况进行复核控缺陷整改落实位更新完善控缺陷认定标准风险评估标准合规评价标准年度合规评价发现问题40条均已完成整改公司系统均已完成控合规风险体化理信息台线工作实际年接收预警提示函365件完成反馈例100
发言处请位领导志批评指正谢谢家
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尊敬位领导志：
年**公司牢牢握企业合规工作务目标六三工作法基础践行法合规诚信守约合规理念持续改进创新公司合规文化建设公司高质量发展提供更加力支撑保障
聚焦三项基础文化建设引领推进合规理体系建设筑牢合规政治基础公司级组织利第议题委中心组理学等形式深入学贯彻法治思想2023年开展法治专题学5次推动级领导干部学深悟透法治思想科学涵断提高运法治思维法治手段应种风险挑战力水筑牢合规理基础广泛开展宪法安全生产法等专题普法活动开展群众办实事法律咨询服务举办十余次法律专项培训切实解决合规难题基层企业创新开设合规微课堂针性强化新制定规章制度宣贯解读筑牢合规思想基础坚持营造合规事事合规文化氛围合规责坚守底线理念深入心公司系统开展全员签署合规承诺书发布合规品牌等措施组织选树合规工作先进典型推广合规理优秀验法合规成全体干部员工觉行基准合规文化成公司合规建设鲜明特色
聚焦三重点推动控合规风险理体系全覆盖重点落实领导融入公司治理全程求建立健全级委发挥控合规风险理领导作运行机制清晰划分委董事会理层控合规风险理职责规范委前置研究程序前置事项清单定期听取审议企业控合规风险理工作报告重控缺陷重风险隐患排查问责情况重点落实董事会全链条控合规风险监职责根公司法关规定规范制（修）订公司章程完善董事会控合规风险监职责运转机制修订重决策合法合规审查理办法落实重决策事项合法合规审查指引逐项梳理审查清单年公司优化涉法决策审查项46项全年出具合法合规审查意见书65份提示相关风险80余项重点构建全覆盖控合规风险责体系控合规风险牵头理部门配齐配强专职员区域4家基层企业新增配备专职法律合规员中新源公司配备2名专职法律合规员赣榆LNG公司设专职社会化招聘验丰富律师加快推进公司系统控合规风险口理职体化整合严格落实合规三道防线工作职责
聚焦三坚持持续加强规章制度体系建设坚持开展制度立改废工作组织公司系统开展制度缺陷评估着力解决部制度规定国家现行法律法规政策适应衔接控制标准清晰理求明确等设计性缺陷2023年制定制度21项修订74项废止14项句电公司受邀参加中电联涉电力领域市场体失信行认定规范编制实现参编团体标准零突破昆山热电受邀承接发电企业特种设备安全监督规范编制该制度全国特种设备安全理领域首例技术标准坚持完善重业务领域控制度聚焦投资购工程建设物资采购等重点业务领域资金密集资源富集风险高发业务领域法律法规监规定查漏补缺完善控制度机制组织法务前期工程理精干力量认真研究学集团公司风光电项目开发建设风险点防控指引编制工程建设风险点控制表切实发挥合规工作项目推进工程建设程中支撑保障作坚持优化控缺陷分级认定标准结合实际优化控缺陷分类认定标准区分设计缺陷执行缺陷两维度综合考虑缺陷企业营目标影响程度发生频次损失金额良影响等素合理划分重缺陷重缺陷般缺陷客观评价控体系效性水提供参标准
聚焦三强化坚持严基调强化控执行约束强化重岗位控监督约束结合巡视审计控合规评监督评价专业领域专项检查突出重点领域关键环节常态化开展重岗位职回避定期轮岗等重点强化关键少数控监督约束推行全员合规承诺书签订动态理促进增强法合规营意识强化业务信息系统关键节点控制已线运行业务信息系统开展控穿行测试全面排查整改流程设定制度求致风险控制点控制求未嵌入信息系统规避系统监等控缺陷进步强化合全程理结合集团公司ERP系统持续保持济合ERP线审核100强化涉外合规理体系建设重点关注涉外投资财务资金招标采购等关键岗位投资立项决策签约等关键环节严肃查处涉外违规违纪违法问题加强涉外营投资中三重决策专项风险评估额资金支付等关键环节风险控制规范前期证决策审批等议事程序
聚焦三提升着力提升防范化解重风险力提升重营风险评估监测前瞻性优化完善风险监测预警指标体系拓宽风险源信息搜集渠道动态踪年初评估出重营风险变化趋势超前识研判类潜风险时调整风险防控措施加强风险源头治理前端处理防止外部风险公司转移集聚提升重营风险防控科学性年定期开展风险识风险评估明确年度十风险做定期监测时完成体化台风险监控预警处置提示函反馈月组织开展红橙黄法律合规风险源点动态排查落实分级控措施提升重营风险事件报告时性建立发案第时间报送直属单位直接督导控模式加强重案件指导推动业务部门协联动分步分工优化诉讼策略全年避免济损失2000余万元三年案件胜诉率超95
聚焦三位持续深化企业控合规监督评价效性评估机制建设位系统梳理国资委集团公司关控合规风险理工作关求结合公司理实际完善控合规风险理体系效性评价标准组织公司系统开展评价工作根评价分结果分类细化部控措施针性改进短板弱项提升控治理成效控合规评价质量位组织部属企业集团公司2023年控合规抽查评价情况通报举反三做查整改基层企业2023年度控合规评工作开展情况进行复核控缺陷整改落实位更新完善控缺陷认定标准风险评估标准合规评价标准年度合规评价发现问题40条均已完成整改公司系统均已完成控合规风险体化理信息台线工作实际年接收预警提示函365件完成反馈例100
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