“反洗钱知识宣传月”活动总结

反洗钱知识宣传月活动总结
进步贯彻落实反洗钱法律法规社会公众广泛知晓解反洗钱知识夯实反洗钱工作社会基础保障项业务快速健康发展根市分行统部署支行8月辖网点开展反洗钱知识宣传月活动通采取系列行效举措确保项活动扎实效开展取较成效现次活动开展情况取实际效果活动中存问题反洗钱工作建议总结： 
活动开展情况 
次宣传活动采取外宣传相结合方式进行组织员工系统学反洗钱相关知识深入学反洗钱法律制度案例分析加强员工身宣传教育正确履行金融机构反洗钱职责保密义务外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅设立反洗钱咨询台发放反洗钱宣传单时组织熟悉反洗钱业务工作员走街头进行宣传群众进行反洗钱知识关法律法规宣传群众解洗钱活动危害性进行反洗钱活动重性更配合银行开展客户身份识 
二取实际效果 
通次反洗钱法规宣传月活动支行员工深入学反洗钱法律法规更加明确反洗钱工作中职责义务行公众客户更加准确理解认识反洗钱法律法规效消客户业务办理程中提供身份证原件留存身份证复印件疑虑客户反洗钱工作予更理解支持达预期宣传效果 
提高支行工作员反洗钱认识水普反洗钱专业知识进步提高全行反洗钱工作员反洗钱工作重性认识全行员工进步明确洗钱概念洗钱渠道洗钱国家金融机构带果灾难知晓支行承担反洗钱义务责权利 
二进步增强社会界反洗钱意识广客户反洗钱认知度明显增强通宣传活动仅提高社会公众洗钱危害性认识时提升行社会形象 
三存问题  1普遍反洗钱认识片面数群众包括部分业员认反洗钱国家事常发生城市金额较**县城般会发生洗钱活动造成认识片面重视够 
2技术支持保证反洗钱识工作量非常果全部工甄难度准确率低反洗钱方面操作培训工作足效性强操作员专业知识欠缺员工反洗钱力高流形式缺乏实效  3整改落实位次求柜员认真做客户身份识额疑交易分析实际工作方法赖惯性思维传统做法工作态度严谨 
四反洗钱步工作安排  工作中支行深入学反洗钱法反洗钱工作作项长期工作抓 
1次活动契机加强反洗钱理学反洗钱法律法规基础知识业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训培训效果进行测试总结提高全行员工反洗钱意识反洗钱工作技 
2认真做客户身份识交易记录保存工作柜员意识关注频繁额交易疑特征交易客户负责做客户风险等级分类额疑交易分析工作  
3加强宣传工作普反洗钱知识帮助客户树立法律意识动积极配合银行合法求反洗钱工作利开展


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