2010年反洗钱宣传活动工作总结
全面推进xx市金融机构反洗钱工作击切涉毒走私恐怖组织法洗钱犯罪活动纯洁社会风气保持社会安定提高信社信誉保证信支付稳定促进信社业务快速健康发展社会公众广泛知晓解反洗钱知识夯实反洗钱工作社会基础根民银行xx市支行关开展金融机构反洗钱宣传活动通知精神中国民银行制定金融机构反洗钱规定求xx联社2004年11月6日—12日全市辖网点开展金融机构反洗钱宣传周活动通采取系列行效举措确保项活动扎实效开展取较成效
加强学提高反洗钱工作认识
增强反洗钱工作认识首先身做起加强反洗钱知识学
深刻领悟反洗钱工作重性方面注重理员学2004年11月2日召开联社领导中层干部网点办会计参加反洗钱宣传活动动员会会分强调次活动目重性学民银行丹江口市支行关开展金融机构反洗钱宣传活动通知精神中国民银行制定金融机构反洗钱规定等反洗钱知识提高反洗钱工作认识
二组织开展业务培训首先联社充分认识金融机构控制洗钱第道屏障确保金融领域反洗钱工作措施全面落实必须充分发挥金融机构解客户优势提高反洗钱积极性动性次强化柜员反洗钱方面培训确保切实履行项重职责采取系列力措施扎实开展反洗钱专业队伍建设工作通商业银行公安部门合作时间点举办种形式座谈会培训班强化反洗钱意识初步形成支反洗钱工作队伍培训程中请资深士农村信社反洗钱线工作员讲授前国外反洗钱形势务时传授反洗钱操作技术方法
三切实加强组织领导承担项工作职初市联组明确求全系统级分支机构务必维护国家济金融安全高度认识项工作重性条件适合干部配置项工作岗位提出加强信合系统反洗钱机构设置队伍建设培养出批专业化知识化反洗钱专家战略长远目标联社会计科设置反洗钱工作理处社求设置工作岗位保证反洗钱队伍建设工作落实处联社领导次召开会议听取关工作汇报审议关队伍建设工作意见全系统员培训计划作出明确部署
四认真选配工作员联社求社应注意文化程度较高专业知识口具良计算机操作水业务力强熟悉济金融法律等方面知识青年干部充实反洗钱工作岗位社均求认真选配员逐步充实反洗钱工作岗位目前全系统反洗钱工作员中7168％中青年干部67％员济金融法律会计计算机等专业获专科学位
二精心组织确保反洗钱宣传周活动序开展
确保反洗钱宣传周活动序开展丹江联社构建组织体系健全制度建设强化监督理等方面入手全力构筑反洗钱安全防线
精心构建完善组织体系活动时间形式求进行安排成立相应反洗钱宣传活动领导组接通知迅速成立丹江口市农村信社反洗钱工作领导组手分正副组长设立反洗钱科时社成立相应领导机构配备专职员负责项工作确定职部门具体负责反洗钱工作构建较完善反洗钱组织体系时积极争取方政府反洗钱工作支持全面加强公安金融机构等部门反洗钱工作沟通协调配合增进识形成合力
二抓紧进行系列制度建设建立反洗钱岗位责制做分工合理责实行领导负总责分领导全面抓部门领导具体抓职部门业务员负责分级负责制确保反洗钱项工作职责落实位时结合丹江口市实际情况制定反洗钱操作相关规章制度细
三通现场信息化手段展开专项检查进步推动反洗钱工作针检查中暴露出问题时提出整改措施时进行整改通检查摸清情况积累验锻炼队伍增强做反洗钱工作责意识
四着力培养支综合业务力强反洗钱专业队伍丹江联社开展创建学型单位活动契机利周三午采取学座谈聘请专家授课方式辖相关业务员进行反洗钱知识重点培训外根反洗钱工作职责求认真拟订全市反洗钱工作培训方案抓联社机关培训工作基础督促指导协助辖区社分层次分批次完成反洗钱业务培训
三周密实施做宣传活动形式容统
辖网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅张贴标语社会公众宣传反洗钱知识通次宣传活动知道什洗钱社会公众反洗钱进步认识更认识洗钱社会危害反洗钱重性必性
二组织辖网点工作员走街头开展反洗钱宣传活动11月6日先组织30名干部职工通设立咨询台散发宣传材料等形式社会公众开展反洗钱击洗钱犯罪活动法律法规宣传解答疑问普反洗钱知识受广市民评
三组织柜员系统解反洗钱操作程序加强外宣传时市农村信社财会部门组织柜员系统解反洗钱操作程序掌握疑资金识分析学反洗钱相关法律法规进步提高员工遵纪守法意识反洗钱工作觉性防止部外部勾结开展洗钱犯罪活动
四通类客户信社开立帐户审查额疑资金时报告组织职工解掌握反洗钱操作程序掌握疑资金识分析加强柜面宣传熟悉相关法律法规级行关规定提高员工遵纪守法意识反洗钱工作觉性防止部外部勾结开展洗钱犯罪活动次
金融机构反洗钱宣传周活动取实效获圆满成功
总通反先钱洗钱活动宣传反洗钱工作达家喻户晓深入心公众认识洗钱济领域种常见犯罪现象仅影响国政治济社会安全威胁国际政治济体系安全增强公民责意识击洗钱犯罪已成识举办次反洗钱知识宣传周活动市第次活动开展程中暴露出存足距民银行求存定差距突出表现工作员项工作认识够命感强操作困难公众办理业务时理解业务处理程序积极配合反洗钱工作等然反洗钱工作项长期性系统性工作工作中严格民银行求切实履行反洗钱法定义务维护国家济金融安全
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全面推进xx市金融机构反洗钱工作击切涉毒走私恐怖组织法洗钱犯罪活动纯洁社会风气保持社会安定提高信社信誉保证信支付稳定促进信社业务快速健康发展社会公众广泛知晓解反洗钱知识夯实反洗钱工作社会基础根民银行xx市支行关开展金融机构反洗钱宣传活动通知精神中国民银行制定金融机构反洗钱规定求xx联社2004年11月6日—12日全市辖网点开展金融机构反洗钱宣传周活动通采取系列行效举措确保项活动扎实效开展取较成效
加强学提高反洗钱工作认识
增强反洗钱工作认识首先身做起加强反洗钱知识学
深刻领悟反洗钱工作重性方面注重理员学2004年11月2日召开联社领导中层干部网点办会计参加反洗钱宣传活动动员会会分强调次活动目重性学民银行丹江口市支行关开展金融机构反洗钱宣传活动通知精神中国民银行制定金融机构反洗钱规定等反洗钱知识提高反洗钱工作认识
二组织开展业务培训首先联社充分认识金融机构控制洗钱第道屏障确保金融领域反洗钱工作措施全面落实必须充分发挥金融机构解客户优势提高反洗钱积极性动性次强化柜员反洗钱方面培训确保切实履行项重职责采取系列力措施扎实开展反洗钱专业队伍建设工作通商业银行公安部门合作时间点举办种形式座谈会培训班强化反洗钱意识初步形成支反洗钱工作队伍培训程中请资深士农村信社反洗钱线工作员讲授前国外反洗钱形势务时传授反洗钱操作技术方法
三切实加强组织领导承担项工作职初市联组明确求全系统级分支机构务必维护国家济金融安全高度认识项工作重性条件适合干部配置项工作岗位提出加强信合系统反洗钱机构设置队伍建设培养出批专业化知识化反洗钱专家战略长远目标联社会计科设置反洗钱工作理处社求设置工作岗位保证反洗钱队伍建设工作落实处联社领导次召开会议听取关工作汇报审议关队伍建设工作意见全系统员培训计划作出明确部署
四认真选配工作员联社求社应注意文化程度较高专业知识口具良计算机操作水业务力强熟悉济金融法律等方面知识青年干部充实反洗钱工作岗位社均求认真选配员逐步充实反洗钱工作岗位目前全系统反洗钱工作员中7168％中青年干部67％员济金融法律会计计算机等专业获专科学位
二精心组织确保反洗钱宣传周活动序开展
确保反洗钱宣传周活动序开展丹江联社构建组织体系健全制度建设强化监督理等方面入手全力构筑反洗钱安全防线
精心构建完善组织体系活动时间形式求进行安排成立相应反洗钱宣传活动领导组接通知迅速成立丹江口市农村信社反洗钱工作领导组手分正副组长设立反洗钱科时社成立相应领导机构配备专职员负责项工作确定职部门具体负责反洗钱工作构建较完善反洗钱组织体系时积极争取方政府反洗钱工作支持全面加强公安金融机构等部门反洗钱工作沟通协调配合增进识形成合力
二抓紧进行系列制度建设建立反洗钱岗位责制做分工合理责实行领导负总责分领导全面抓部门领导具体抓职部门业务员负责分级负责制确保反洗钱项工作职责落实位时结合丹江口市实际情况制定反洗钱操作相关规章制度细
三通现场信息化手段展开专项检查进步推动反洗钱工作针检查中暴露出问题时提出整改措施时进行整改通检查摸清情况积累验锻炼队伍增强做反洗钱工作责意识
四着力培养支综合业务力强反洗钱专业队伍丹江联社开展创建学型单位活动契机利周三午采取学座谈聘请专家授课方式辖相关业务员进行反洗钱知识重点培训外根反洗钱工作职责求认真拟订全市反洗钱工作培训方案抓联社机关培训工作基础督促指导协助辖区社分层次分批次完成反洗钱业务培训
三周密实施做宣传活动形式容统
辖网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅张贴标语社会公众宣传反洗钱知识通次宣传活动知道什洗钱社会公众反洗钱进步认识更认识洗钱社会危害反洗钱重性必性
二组织辖网点工作员走街头开展反洗钱宣传活动11月6日先组织30名干部职工通设立咨询台散发宣传材料等形式社会公众开展反洗钱击洗钱犯罪活动法律法规宣传解答疑问普反洗钱知识受广市民评
三组织柜员系统解反洗钱操作程序加强外宣传时市农村信社财会部门组织柜员系统解反洗钱操作程序掌握疑资金识分析学反洗钱相关法律法规进步提高员工遵纪守法意识反洗钱工作觉性防止部外部勾结开展洗钱犯罪活动
四通类客户信社开立帐户审查额疑资金时报告组织职工解掌握反洗钱操作程序掌握疑资金识分析加强柜面宣传熟悉相关法律法规级行关规定提高员工遵纪守法意识反洗钱工作觉性防止部外部勾结开展洗钱犯罪活动次
金融机构反洗钱宣传周活动取实效获圆满成功
总通反先钱洗钱活动宣传反洗钱工作达家喻户晓深入心公众认识洗钱济领域种常见犯罪现象仅影响国政治济社会安全威胁国际政治济体系安全增强公民责意识击洗钱犯罪已成识举办次反洗钱知识宣传周活动市第次活动开展程中暴露出存足距民银行求存定差距突出表现工作员项工作认识够命感强操作困难公众办理业务时理解业务处理程序积极配合反洗钱工作等然反洗钱工作项长期性系统性工作工作中严格民银行求切实履行反洗钱法定义务维护国家济金融安全
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