某市市民检察院
初查终结报告
市检反贪侦计字[2014]第8号
1调查基情况
李某男汉族45岁浙江**博士学位员2009年8月职**市建设局局长家庭住址：XXXXXXXXXXXXX 身份证号：XXXXXXXXXXXX 联系方式：XXXXXXXXXXXXXXX犯罪前科
2案件线索源
2014年8月接群众举报：**市建设局局长李某利职务便贪污受贿
三 案件基情况
李某利建设局局长职务便利次某房产商见面李某海购买栋豪宅购房金额超出李某工资范围
4线索评估
1域辖分析案件发生**市建设局属某市民检察院辖范围
2李某权钱交易群众举报容真实案线索源涉案数额存扩性具查价值
五 初查目方应查明基问题
1初查目：查明李某权钱交易犯罪行程结果
2初查方：李某购置海房产金额源入手查清李某否存利职务便利权钱交易受贿行受贿数额询问相关证调查取证
3应查明基问题：
（1）关银行调取李某银行账户交易明细收支情况
（2）调查李某予某房产商土开发权利程
（3）调查李某购置海房产金额源
（4）询问李某某房产商交易事实
（5）询问李某某房产商秘密见面会话容
六 初查方法步骤突破口选择
1初查方法：李某事建设局局长工作专业知识工作验证明具定掩饰犯罪力防止隐匿毁弃证应采取快制胜速战速决方法迅速相关银行调取相关帐目
2初查步骤：第步先获取外围证（相关财务证李某帐户交易明细证证言等）第二步询问举报李某查明犯罪事实
3突破口选择：应审查核李某某房产商帐户突破口查明应保存李某处公款数额现数额找出缺口
4初查时限：初查方案检察长批准立刻展开初查力争月初查终结
七 初查力量配备分工组织领导
检察长反贪局局长初查工作进行全程领导负责相关单位部门协调初查员宋某周某案件承办员中宋某具体负责天初查提出安排建议确定询问象时间收集相关证保查证资料周某具体负责收集关书证鉴定工作勤孙某负责提供类法律文书勤保障工作遇重情况需调整初查计划请示检察长反贪局局长意改变计划
八 初查程中安全防范预案
１案件安全工作案件承办宋某周某负责法警队干警徐某吕某具体配合办案环节防止办案程中涉案员杀残脱逃等责事发生
２保证询问时检察员少二保证询问检察院办案区询问室进行涉案事询问结束应通知单位家属领回派送回查象询问结束符合拘留逮捕条件拘留逮捕必应法时办理拘留逮捕手续立通知公安机关执行采取拘留逮捕强制措施应通知家属单位领回派送回
3解掌握询问健康状况精神状况患严重疾病应准备必救治药品制定相应救治预案请医护员场监护出现安全事必须妥善处理时报告
4初查中配备办案车辆24时开通通讯工具出现特殊情况时时汇报连通迅速出动
5办案程中请院纪检监察部门反贪办案执法进行监督
九初查中纪律保密措施
１严格刑事诉讼法民检察院刑事诉讼规开展初查工作天案件具体初查情况检察长局长汇报
２严格遵守保密制度严防泄露案情杜绝类安全事发生保密工作贯穿办案全程严格禁止案情证事情况关员泄露
计划妥否请批示
汇报：xxx
二０四年八月五日
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初查终结报告
市检反贪侦计字[2014]第8号
1调查基情况
李某男汉族45岁浙江**博士学位员2009年8月职**市建设局局长家庭住址：XXXXXXXXXXXXX 身份证号：XXXXXXXXXXXX 联系方式：XXXXXXXXXXXXXXX犯罪前科
2案件线索源
2014年8月接群众举报：**市建设局局长李某利职务便贪污受贿
三 案件基情况
李某利建设局局长职务便利次某房产商见面李某海购买栋豪宅购房金额超出李某工资范围
4线索评估
1域辖分析案件发生**市建设局属某市民检察院辖范围
2李某权钱交易群众举报容真实案线索源涉案数额存扩性具查价值
五 初查目方应查明基问题
1初查目：查明李某权钱交易犯罪行程结果
2初查方：李某购置海房产金额源入手查清李某否存利职务便利权钱交易受贿行受贿数额询问相关证调查取证
3应查明基问题：
（1）关银行调取李某银行账户交易明细收支情况
（2）调查李某予某房产商土开发权利程
（3）调查李某购置海房产金额源
（4）询问李某某房产商交易事实
（5）询问李某某房产商秘密见面会话容
六 初查方法步骤突破口选择
1初查方法：李某事建设局局长工作专业知识工作验证明具定掩饰犯罪力防止隐匿毁弃证应采取快制胜速战速决方法迅速相关银行调取相关帐目
2初查步骤：第步先获取外围证（相关财务证李某帐户交易明细证证言等）第二步询问举报李某查明犯罪事实
3突破口选择：应审查核李某某房产商帐户突破口查明应保存李某处公款数额现数额找出缺口
4初查时限：初查方案检察长批准立刻展开初查力争月初查终结
七 初查力量配备分工组织领导
检察长反贪局局长初查工作进行全程领导负责相关单位部门协调初查员宋某周某案件承办员中宋某具体负责天初查提出安排建议确定询问象时间收集相关证保查证资料周某具体负责收集关书证鉴定工作勤孙某负责提供类法律文书勤保障工作遇重情况需调整初查计划请示检察长反贪局局长意改变计划
八 初查程中安全防范预案
１案件安全工作案件承办宋某周某负责法警队干警徐某吕某具体配合办案环节防止办案程中涉案员杀残脱逃等责事发生
２保证询问时检察员少二保证询问检察院办案区询问室进行涉案事询问结束应通知单位家属领回派送回查象询问结束符合拘留逮捕条件拘留逮捕必应法时办理拘留逮捕手续立通知公安机关执行采取拘留逮捕强制措施应通知家属单位领回派送回
3解掌握询问健康状况精神状况患严重疾病应准备必救治药品制定相应救治预案请医护员场监护出现安全事必须妥善处理时报告
4初查中配备办案车辆24时开通通讯工具出现特殊情况时时汇报连通迅速出动
5办案程中请院纪检监察部门反贪办案执法进行监督
九初查中纪律保密措施
１严格刑事诉讼法民检察院刑事诉讼规开展初查工作天案件具体初查情况检察长局长汇报
２严格遵守保密制度严防泄露案情杜绝类安全事发生保密工作贯穿办案全程严格禁止案情证事情况关员泄露
计划妥否请批示
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