l收发文理制度
收文
1登记：外文件综合办公室统文件编写总流水号流水号接收日期文件标题发文单位附件传阅等项目登记收发文件清单
2传阅：综合办公室填写公文传阅卡登记文件轻重缓急保密程度文件处理卡片签署传阅
象分送关负责传阅时分发时收回档
二发文
1公司文件拟定签发外具指令性权威性
2拟稿：公司文件般部门职责范围行起草文件容负责文件容涉跨部门事务须部门间协调方发文事关公司重外决策业务文件执行董事指定专负责起草
3核稿：公文起草拟稿部门负责审核签字公文容涉部门事务须关部门审核签字
会签副总会签事关公司重外决策业务文
件执行董事签发
4签发：重事项公司名义行文须执行董事签发方交付印属部门职权范围需部门名义独立行文分副总签发
5印：拟稿核稿签发手续齐备交综合办公室审核登记标明文号密级分发范围执行董事直接
签发特殊公文补办登记手续审核份数印
6盖章：文件印校完毕公司印鉴理制度加盖公章
7存档：公司文件均须存档份发文部门须留份备查
8传递：保密文件传递密级分类范围综合办公室分发般公文传递部门行送达
2印鉴理制度
第条 范围
制度适公司公章（机构登记公司印章特定业务专公司印章部门章业务专章执行董事总理财务员名章等印章）理控制
第二条 职责
公司综合办公室公司印鉴理口理部门负责制度执行理
二印鉴理员负责印章保换（补）发等工作
第三条 理容方法
印鉴理员确定
1种印章均须专负责理公司公章特定业务专公章执行董事名章总理名章综合办公室指定印鉴理员部门印章理名章部门理指定印鉴理员
2财务印鉴理必须符合会计规范求财务专章仅种款项收支开户银行印鉴卡备案财务印鉴出纳理
3印鉴理员时应指定代理代理述制度指定
二印鉴核定制发
1公司印鉴执行董事名章均综合办公室统核定制发
2部门公章理名章特定业务名章执行董事核定办公室统制发
三印鉴换发补发
l印鉴印文磨损申请换发时监印理员填具印鉴换发申请表拓具印模标明制发日期印鉴核定制发制度送请领导（负责核定员）
核定制发部门换发
2印鉴毁损遗失时印鉴理员应立该印鉴登记机构报告法申请作废印鉴核定制发制度送综合办公室核定补发补发印鉴印文字体应异原印兹区
四印鉴缴毁
1公司部门废弃撤销遗失寻获印鉴应印鉴理员周送印综合办公室呈请核定予检查登记撤销未领导批准述印鉴继续
2印鉴制发部门收应缴销印鉴酌情予保存截角注销
五印鉴
1公司部门行文盖印领导签发送请印鉴理员公司公文理办法函件文稿底盖印予登记
2文件需盖印者办员应填具印鉴申请表公司领导批准表盖印
3般性事务印领导授权办公室审签定明确授权范围
4特频繁业务专章财务专章等公司执行董事意必填写印鉴申请表应加强监督专保专负责
5印鉴理员空白纸空白介绍信空白支票等未填制完备文件加盖关印鉴遇特殊情况需盖印印鉴领导签批承担相应责
六印鉴理
1印鉴理员（代员）负责印鉴保印鉴遗失误事监印员负完全责
2非领导权批准非权限印章
3未领导批准私公章带离公司办公区域确办理业务须携带印章外出者印章理员携带印章场监督者填写印鉴登记表办公室审查领导批准外出完毕应时印章理员应注明时间
4印鉴制发部门应指定专负责印鉴制发换发补发检查等理工作建立印鉴启登记表拓具印样装订成册加强理
5领导印鉴理员交接时应拓具印模样列册专案移交报送印鉴制发部门
3档案理制度
职责
部门负责部门理范围档案理工作部门工作程中产生文件资料部门工作相关外文件等进行理控制档案立卷档综合办公室进行统理综合办公室设立专职档案理员
二理容方法
1立卷档
(1)公司应立卷档文件资料包括：
① 证资料：包括营业执税务登记证法代码证公司开办年检变更等关资料
② 规章制度：包括公司制定修改全部制度规定办法细等
③ 收发文书：包括公司部文件公司属单位文件公司政府公文批复公司公司业务文件公司发出决定通报纪重通知会议记录等
④ 合资料：包括公司订立类合合订立履行变更终止合纠纷处理程中产生关资料
⑤ 工程技术资料：包括公司工程技术项目实施程中产生设计施工图纸设备资料等
⑥ 片声音资料：包括反映公司发展历程重活动关摄影录音录光盘资料
⑦ 需档文件资料
(2)立卷档求：
① 类文件应分立卷外文件部文件统分类登记编制目录年类装订成册外文件部文件包含公文传真会议记录通报纪等
② 文件正文附件底稿等应案起保持文件材料完整性
③ 立卷档文件便查找
④
文件标题应目录中列标题标题应根文件容拟定标题标方括号示立卷入加标题
⑤ 破损文件应加裱糊
⑥ 片声磁盘档案需文字标明容时间点
2档案利
(1) 部门工作需阅档案应阅登记簿登记
(2) 阅档案填阅簿应时阅员档案应妥善保严防遗失泄密污损抽换涂改勾画拆散转擅复制
(3) 阅查询公司档案应阅查询分领导批准
(4) 外单位员阅查询公司档案应执行董事批准
3销毁
(1) 档案保存期办公室提议报执行董事批准专业性档案（工程技术财务等）保存期限执行国家关制度
(2) 超保存期限失保存价值档案档案室提出销毁申请报执行董事批准
(3) 销毁档案时应认真清点2名监销员监销监销员行政部理指定销毁销毁办监销员销毁记录签字
(4) 已销毁文件应制定目录清册存档
4档案室理
(1) 档案室应建立登记统计制度档案收进移出销毁必须流水帐簿登记保利情况定期进行统计
(2)
档案理员离职调职必须接员办理移交手续
(3) 档案理员保存档案应根需进行全面重点检查时注意档案保存情况发现问题时报告解决
(4) 档案室须特注意防火防霉防盗防虫防鼠防光防潮防尘等工作电子存档应注意防病毒防磁防潮防挤压注意温度适宜
(5) 立卷档案应分类放入档案盒存放
(6) 档案移交
① 部门指定责保档案移交年接受档案室年两次档案检查
② 年度档档案然年结束1月部门立卷档移交档案室
③ 负责保档案职员离职调离工作岗位时应关档案资料求整组卷档案室负责部门理进行档案移交移交部门理接岗
④ 档案移交时移交填制移交清单式三份交接双方清单核交接移交清单签字移交清单移交接交档案室执份
三责
1损坏丢失公司档案
2擅提供销毁公司档案
3涂改伪造档案
4违反第三条制度制度档期移交档案
5档案理员玩忽职守造成公司档案损失违反档案理制度公司事理制度视情节轻重予处罚
4保密理规定
保密范围
公司全体员工均应树立保密意识严格保守公司秘密
二保密原
公司全体员工应遵守原：该说绝说该问绝问该绝该听绝听该记录绝记录
三保密容方法
1文件保密环节包括制作收发传递复制摘抄保存销毁等
2．保密文件划分三级第级绝密第二级机密第三级秘密
（1）绝密
① 公司针性竞争策略计划
② 交易商关资料
③ 尚未公布工资福利事调整方案
④ 绝密容
（2）机密
①公司发展规划
②公司事调查报告
③公司领导事档案
④尚未公布公司机构改革方案
⑤员工薪金
⑥机密容
（3）秘密
①没明确规定传达公司办公会议容
②宜外单位公开部规章
③尚未公布事处罚决定
④秘密容
3保密文件复制
(1)保密文件复制执行董事副执行董事批准
(2)复制保密文件应派复制现场监督
(3)保密文件复制情况应予登记
4保密文件发出传递签收保
⑴ 发出保密文件应履行审批手续审批权限保密文件复制致
⑵ 办公室负责绝密文件传递工作保密文件传递秘书负责
⑶ 保密文件接收应接收记录簿签收接收应保密文件妥善保意办公桌堆放携带回家公场
⑷ 批准保存记秘密容记录等应防止遗失离职时应清理交回公司
⑸ 绝密文件行政部理直接保文件行政部（档案室）保
5 保密文件查询阅严格履行审批制度权限保密文件复制致
6保密文件解密销毁
⑴ 保密文件解密两种形式正式公布解二鉴定已丧失秘密特征解密
⑵ 公布解密保确认
⑶ 鉴定解密鉴定保提出
⑷ 鉴定已丧失保存价值秘密文件应销毁
⑸ 解密销毁应报执行董事批准
⑹ 销毁保密文件应两监销制作销毁记录
四处罚
违反规定公司事理制度视情节轻重责予处罚
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1登记：外文件综合办公室统文件编写总流水号流水号接收日期文件标题发文单位附件传阅等项目登记收发文件清单
2传阅：综合办公室填写公文传阅卡登记文件轻重缓急保密程度文件处理卡片签署传阅
象分送关负责传阅时分发时收回档
二发文
1公司文件拟定签发外具指令性权威性
2拟稿：公司文件般部门职责范围行起草文件容负责文件容涉跨部门事务须部门间协调方发文事关公司重外决策业务文件执行董事指定专负责起草
3核稿：公文起草拟稿部门负责审核签字公文容涉部门事务须关部门审核签字
会签副总会签事关公司重外决策业务文
件执行董事签发
4签发：重事项公司名义行文须执行董事签发方交付印属部门职权范围需部门名义独立行文分副总签发
5印：拟稿核稿签发手续齐备交综合办公室审核登记标明文号密级分发范围执行董事直接
签发特殊公文补办登记手续审核份数印
6盖章：文件印校完毕公司印鉴理制度加盖公章
7存档：公司文件均须存档份发文部门须留份备查
8传递：保密文件传递密级分类范围综合办公室分发般公文传递部门行送达
2印鉴理制度
第条 范围
制度适公司公章（机构登记公司印章特定业务专公司印章部门章业务专章执行董事总理财务员名章等印章）理控制
第二条 职责
公司综合办公室公司印鉴理口理部门负责制度执行理
二印鉴理员负责印章保换（补）发等工作
第三条 理容方法
印鉴理员确定
1种印章均须专负责理公司公章特定业务专公章执行董事名章总理名章综合办公室指定印鉴理员部门印章理名章部门理指定印鉴理员
2财务印鉴理必须符合会计规范求财务专章仅种款项收支开户银行印鉴卡备案财务印鉴出纳理
3印鉴理员时应指定代理代理述制度指定
二印鉴核定制发
1公司印鉴执行董事名章均综合办公室统核定制发
2部门公章理名章特定业务名章执行董事核定办公室统制发
三印鉴换发补发
l印鉴印文磨损申请换发时监印理员填具印鉴换发申请表拓具印模标明制发日期印鉴核定制发制度送请领导（负责核定员）
核定制发部门换发
2印鉴毁损遗失时印鉴理员应立该印鉴登记机构报告法申请作废印鉴核定制发制度送综合办公室核定补发补发印鉴印文字体应异原印兹区
四印鉴缴毁
1公司部门废弃撤销遗失寻获印鉴应印鉴理员周送印综合办公室呈请核定予检查登记撤销未领导批准述印鉴继续
2印鉴制发部门收应缴销印鉴酌情予保存截角注销
五印鉴
1公司部门行文盖印领导签发送请印鉴理员公司公文理办法函件文稿底盖印予登记
2文件需盖印者办员应填具印鉴申请表公司领导批准表盖印
3般性事务印领导授权办公室审签定明确授权范围
4特频繁业务专章财务专章等公司执行董事意必填写印鉴申请表应加强监督专保专负责
5印鉴理员空白纸空白介绍信空白支票等未填制完备文件加盖关印鉴遇特殊情况需盖印印鉴领导签批承担相应责
六印鉴理
1印鉴理员（代员）负责印鉴保印鉴遗失误事监印员负完全责
2非领导权批准非权限印章
3未领导批准私公章带离公司办公区域确办理业务须携带印章外出者印章理员携带印章场监督者填写印鉴登记表办公室审查领导批准外出完毕应时印章理员应注明时间
4印鉴制发部门应指定专负责印鉴制发换发补发检查等理工作建立印鉴启登记表拓具印样装订成册加强理
5领导印鉴理员交接时应拓具印模样列册专案移交报送印鉴制发部门
3档案理制度
职责
部门负责部门理范围档案理工作部门工作程中产生文件资料部门工作相关外文件等进行理控制档案立卷档综合办公室进行统理综合办公室设立专职档案理员
二理容方法
1立卷档
(1)公司应立卷档文件资料包括：
① 证资料：包括营业执税务登记证法代码证公司开办年检变更等关资料
② 规章制度：包括公司制定修改全部制度规定办法细等
③ 收发文书：包括公司部文件公司属单位文件公司政府公文批复公司公司业务文件公司发出决定通报纪重通知会议记录等
④ 合资料：包括公司订立类合合订立履行变更终止合纠纷处理程中产生关资料
⑤ 工程技术资料：包括公司工程技术项目实施程中产生设计施工图纸设备资料等
⑥ 片声音资料：包括反映公司发展历程重活动关摄影录音录光盘资料
⑦ 需档文件资料
(2)立卷档求：
① 类文件应分立卷外文件部文件统分类登记编制目录年类装订成册外文件部文件包含公文传真会议记录通报纪等
② 文件正文附件底稿等应案起保持文件材料完整性
③ 立卷档文件便查找
④
文件标题应目录中列标题标题应根文件容拟定标题标方括号示立卷入加标题
⑤ 破损文件应加裱糊
⑥ 片声磁盘档案需文字标明容时间点
2档案利
(1) 部门工作需阅档案应阅登记簿登记
(2) 阅档案填阅簿应时阅员档案应妥善保严防遗失泄密污损抽换涂改勾画拆散转擅复制
(3) 阅查询公司档案应阅查询分领导批准
(4) 外单位员阅查询公司档案应执行董事批准
3销毁
(1) 档案保存期办公室提议报执行董事批准专业性档案（工程技术财务等）保存期限执行国家关制度
(2) 超保存期限失保存价值档案档案室提出销毁申请报执行董事批准
(3) 销毁档案时应认真清点2名监销员监销监销员行政部理指定销毁销毁办监销员销毁记录签字
(4) 已销毁文件应制定目录清册存档
4档案室理
(1) 档案室应建立登记统计制度档案收进移出销毁必须流水帐簿登记保利情况定期进行统计
(2)
档案理员离职调职必须接员办理移交手续
(3) 档案理员保存档案应根需进行全面重点检查时注意档案保存情况发现问题时报告解决
(4) 档案室须特注意防火防霉防盗防虫防鼠防光防潮防尘等工作电子存档应注意防病毒防磁防潮防挤压注意温度适宜
(5) 立卷档案应分类放入档案盒存放
(6) 档案移交
① 部门指定责保档案移交年接受档案室年两次档案检查
② 年度档档案然年结束1月部门立卷档移交档案室
③ 负责保档案职员离职调离工作岗位时应关档案资料求整组卷档案室负责部门理进行档案移交移交部门理接岗
④ 档案移交时移交填制移交清单式三份交接双方清单核交接移交清单签字移交清单移交接交档案室执份
三责
1损坏丢失公司档案
2擅提供销毁公司档案
3涂改伪造档案
4违反第三条制度制度档期移交档案
5档案理员玩忽职守造成公司档案损失违反档案理制度公司事理制度视情节轻重予处罚
4保密理规定
保密范围
公司全体员工均应树立保密意识严格保守公司秘密
二保密原
公司全体员工应遵守原：该说绝说该问绝问该绝该听绝听该记录绝记录
三保密容方法
1文件保密环节包括制作收发传递复制摘抄保存销毁等
2．保密文件划分三级第级绝密第二级机密第三级秘密
（1）绝密
① 公司针性竞争策略计划
② 交易商关资料
③ 尚未公布工资福利事调整方案
④ 绝密容
（2）机密
①公司发展规划
②公司事调查报告
③公司领导事档案
④尚未公布公司机构改革方案
⑤员工薪金
⑥机密容
（3）秘密
①没明确规定传达公司办公会议容
②宜外单位公开部规章
③尚未公布事处罚决定
④秘密容
3保密文件复制
(1)保密文件复制执行董事副执行董事批准
(2)复制保密文件应派复制现场监督
(3)保密文件复制情况应予登记
4保密文件发出传递签收保
⑴ 发出保密文件应履行审批手续审批权限保密文件复制致
⑵ 办公室负责绝密文件传递工作保密文件传递秘书负责
⑶ 保密文件接收应接收记录簿签收接收应保密文件妥善保意办公桌堆放携带回家公场
⑷ 批准保存记秘密容记录等应防止遗失离职时应清理交回公司
⑸ 绝密文件行政部理直接保文件行政部（档案室）保
5 保密文件查询阅严格履行审批制度权限保密文件复制致
6保密文件解密销毁
⑴ 保密文件解密两种形式正式公布解二鉴定已丧失秘密特征解密
⑵ 公布解密保确认
⑶ 鉴定解密鉴定保提出
⑷ 鉴定已丧失保存价值秘密文件应销毁
⑸ 解密销毁应报执行董事批准
⑹ 销毁保密文件应两监销制作销毁记录
四处罚
违反规定公司事理制度视情节轻重责予处罚
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