总理办公会议事规
第章 总
第条 规范*****公司(简称公司)总理办公会议议事程序保证总理法行职权履行职责承担义务相关法律法规*****公司章程（简称公司章程）结合公司实际特制定议事规
第二章 总理办公会议事范围
第二条 总理办公会议议事范围
1研究决定公司营理日常事务
2组织实施董事会决议
3组织拟订实施公司整体发展战略规划年度营计划投资计划
4审议公司战略规划年度营计划投融资方案授权范围审批形成决议提请董事会
5拟订公司年度财务预决算方案利润分配方案弥补亏损方案
6讨拟订公司员工聘薪酬考核奖惩辞退方案
7讨拟订公司部理机构设置方案提请董事会审批
8拟订公司基理制度制定公司具体规章制度
9提请聘解聘应董事会聘解聘外公司理员
10决定公司董事高外员工奖惩
11讨通需董事会汇报报告提案
12公司章程董事会授权处理事项需总理办公会研究重工作
第三条 紧急情况基公司利益化考虑总理应总理办公会讨审议范围必须立决定营理方面问题先行处置权事应营层报告
第三章 总理办公会会员
第四条 总理办公会总理召集持总理特殊原出席时委托名副总理召集持
第五条 总理办公会出席员：总理副总理董事会秘书财务总监
第七条 公司办公室列席会议需议事项相关部门负责列席时会议持确定列席员范围
第八条 总理办公会原周四召开遇特殊情况时总理时召集办公会议
1董事长提出时
2总理认必时
3重营事项必须立决定时
4二名营层员提议决策需沟通协调事项
5突发性事件发生时
第九条 会成员出席会议时会前应总理请假会议议题意见建议应时提出
第四章 总理办公会议事程序
第十条 次召开总理办公时会议时间点议题总理确定公司办公室提前23天（时会议外）通知会员规定参会员参加须开会前时公司办公室请假
第十二条 总理办公会题安排月周期周确定题容：
1第周：月度工作进行回顾总结根公司季度计划实际情况制定月滚动计划（注：第周月开始需月进行回顾总结时需安排月工作第周定月例会安排总结计划议题起承启作）
2第二周：公司存问题进行研究决策（注：公司段时间运作肯定会遇需公司解决问题第二周安排会议研究决策公司相关问题）
3第三周：审定公司财务预决算报告公司整体运营状况进行监控（注：月运作半时间时需公司财务状况进行检核监控便公司整体运营进行效控制时做出调整第三周财务议题）
4第四周：公司营班子成员提出需讨重事项（注：公司重事项般公司长远营发展起重作安排第四周）
第十三条 总理办公会议公司办公室承办会务事项公司办公室负责收集会议议事项关材料整理提呈总理确定会议议程公司办公室般应会议召开前1日通知全体会员告知会议议题议程遇特殊情况受述规定限制
第十四条 总理办公会议题总理确定营层成员提前总理提请需会议讨决定议题重议题应提交书面材料
第十五条 提交总理办公会研究讨议题应做准备充分材料详实需会议决策事项提交议题营层成员相关单位部门需认真调查研究进行行性证提出供选择预案建议公司办公室提前天议案书面形式交会员
1确定投资项目时应建立行性研究制度提交行性研究报告等关资料会前应组织关部门专家行性研究报告进行评审
2研究重财务支出应预先部门提出报告财务部门提出审核意见
会议材料应公司办公室提前12天送交会员
第十六条 会议总理召集持总理委托名营层成员召集持
第十七条 项议题分领导部门负责做题中心发言阐明议题容导意见总理办公会会议持应充分调动会员积极性位参会员讨议题充分表达意见会员应认真负责态度参议题讨
第十八条 总理办公会会议议事项应做议决总理办公会会议议题分决策事项非决策事项决策事项民集中制原实行票少数服数表决制度票数
致时总理充分听取方意见基础终做出决定非决策事项（包括会议沟通事项工作协调事项）应充分沟通讨参会员达成致性意见达沟通情况权衡利弊求存异解决问题目
第十九条 列席员发言权表决权
第二十条 营层成员意见允许保留遇意见明显分歧般应暂缓表决进步调查研究交换意见议特殊情况分歧意见董事会请示报告
第二十条 总理办公会讨重问题时营层成员缺席般应召集委托关员事先征求意见会加说明会通报情况意见认真考虑必时提交复议
第二十二条 总理办公会研究讨问题决定事项未会议批准传达公布会员外泄露
第五章 总理办公会议定事项实施督查
第二十三条 总理办公会容应记实形式公司办公室秘书实笔录记录应载明事项：
1会议名称次数时间点
2持出席列席记录员姓名
3报告事项案决定
4讨事项案讨情况决定
5出席员求记载事项
第二十四条 会议记录公司办公室负责保存档备查阅会议记录需总理批准
第二十五条 需形成决议纪等文件公司办公室秘书拟稿整理会议点时转告缺席会议员总理签发抄告关单位
第二十六条 总理办公会形成决议决定事项位营层成员必须服分工负责组织实施进行抵触意愿行事次办公会研究重事项需分领导相关员次办公会汇报落实情况
第二十七条 营层成员应总理办公会决议承担责总理办公会决议违反法律法规者公司章程董事会授权致公司遭受损失参加决议营层成员应负相应责表决时表明意见反记载总理办公会记录营层成员免责
第六章 附
第二十九条 工作细国家日颁布法律法规合法程序修改公司章程相抵触时国家关法律法规公司章程规定执行立修订报董事会审议通前公司相关理规定工作细抵触均工作细执行
第三十条 工作细未事宜执行国家关法律法规公司关规定
第三十条 工作细公司董事会审议通生效实施董事会负责解释
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第章 总
第条 规范*****公司(简称公司)总理办公会议议事程序保证总理法行职权履行职责承担义务相关法律法规*****公司章程（简称公司章程）结合公司实际特制定议事规
第二章 总理办公会议事范围
第二条 总理办公会议议事范围
1研究决定公司营理日常事务
2组织实施董事会决议
3组织拟订实施公司整体发展战略规划年度营计划投资计划
4审议公司战略规划年度营计划投融资方案授权范围审批形成决议提请董事会
5拟订公司年度财务预决算方案利润分配方案弥补亏损方案
6讨拟订公司员工聘薪酬考核奖惩辞退方案
7讨拟订公司部理机构设置方案提请董事会审批
8拟订公司基理制度制定公司具体规章制度
9提请聘解聘应董事会聘解聘外公司理员
10决定公司董事高外员工奖惩
11讨通需董事会汇报报告提案
12公司章程董事会授权处理事项需总理办公会研究重工作
第三条 紧急情况基公司利益化考虑总理应总理办公会讨审议范围必须立决定营理方面问题先行处置权事应营层报告
第三章 总理办公会会员
第四条 总理办公会总理召集持总理特殊原出席时委托名副总理召集持
第五条 总理办公会出席员：总理副总理董事会秘书财务总监
第七条 公司办公室列席会议需议事项相关部门负责列席时会议持确定列席员范围
第八条 总理办公会原周四召开遇特殊情况时总理时召集办公会议
1董事长提出时
2总理认必时
3重营事项必须立决定时
4二名营层员提议决策需沟通协调事项
5突发性事件发生时
第九条 会成员出席会议时会前应总理请假会议议题意见建议应时提出
第四章 总理办公会议事程序
第十条 次召开总理办公时会议时间点议题总理确定公司办公室提前23天（时会议外）通知会员规定参会员参加须开会前时公司办公室请假
第十二条 总理办公会题安排月周期周确定题容：
1第周：月度工作进行回顾总结根公司季度计划实际情况制定月滚动计划（注：第周月开始需月进行回顾总结时需安排月工作第周定月例会安排总结计划议题起承启作）
2第二周：公司存问题进行研究决策（注：公司段时间运作肯定会遇需公司解决问题第二周安排会议研究决策公司相关问题）
3第三周：审定公司财务预决算报告公司整体运营状况进行监控（注：月运作半时间时需公司财务状况进行检核监控便公司整体运营进行效控制时做出调整第三周财务议题）
4第四周：公司营班子成员提出需讨重事项（注：公司重事项般公司长远营发展起重作安排第四周）
第十三条 总理办公会议公司办公室承办会务事项公司办公室负责收集会议议事项关材料整理提呈总理确定会议议程公司办公室般应会议召开前1日通知全体会员告知会议议题议程遇特殊情况受述规定限制
第十四条 总理办公会议题总理确定营层成员提前总理提请需会议讨决定议题重议题应提交书面材料
第十五条 提交总理办公会研究讨议题应做准备充分材料详实需会议决策事项提交议题营层成员相关单位部门需认真调查研究进行行性证提出供选择预案建议公司办公室提前天议案书面形式交会员
1确定投资项目时应建立行性研究制度提交行性研究报告等关资料会前应组织关部门专家行性研究报告进行评审
2研究重财务支出应预先部门提出报告财务部门提出审核意见
会议材料应公司办公室提前12天送交会员
第十六条 会议总理召集持总理委托名营层成员召集持
第十七条 项议题分领导部门负责做题中心发言阐明议题容导意见总理办公会会议持应充分调动会员积极性位参会员讨议题充分表达意见会员应认真负责态度参议题讨
第十八条 总理办公会会议议事项应做议决总理办公会会议议题分决策事项非决策事项决策事项民集中制原实行票少数服数表决制度票数
致时总理充分听取方意见基础终做出决定非决策事项（包括会议沟通事项工作协调事项）应充分沟通讨参会员达成致性意见达沟通情况权衡利弊求存异解决问题目
第十九条 列席员发言权表决权
第二十条 营层成员意见允许保留遇意见明显分歧般应暂缓表决进步调查研究交换意见议特殊情况分歧意见董事会请示报告
第二十条 总理办公会讨重问题时营层成员缺席般应召集委托关员事先征求意见会加说明会通报情况意见认真考虑必时提交复议
第二十二条 总理办公会研究讨问题决定事项未会议批准传达公布会员外泄露
第五章 总理办公会议定事项实施督查
第二十三条 总理办公会容应记实形式公司办公室秘书实笔录记录应载明事项：
1会议名称次数时间点
2持出席列席记录员姓名
3报告事项案决定
4讨事项案讨情况决定
5出席员求记载事项
第二十四条 会议记录公司办公室负责保存档备查阅会议记录需总理批准
第二十五条 需形成决议纪等文件公司办公室秘书拟稿整理会议点时转告缺席会议员总理签发抄告关单位
第二十六条 总理办公会形成决议决定事项位营层成员必须服分工负责组织实施进行抵触意愿行事次办公会研究重事项需分领导相关员次办公会汇报落实情况
第二十七条 营层成员应总理办公会决议承担责总理办公会决议违反法律法规者公司章程董事会授权致公司遭受损失参加决议营层成员应负相应责表决时表明意见反记载总理办公会记录营层成员免责
第六章 附
第二十九条 工作细国家日颁布法律法规合法程序修改公司章程相抵触时国家关法律法规公司章程规定执行立修订报董事会审议通前公司相关理规定工作细抵触均工作细执行
第三十条 工作细未事宜执行国家关法律法规公司关规定
第三十条 工作细公司董事会审议通生效实施董事会负责解释
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