总理办公会议事规
第章总
第条加强规范xx公司(简称汽车公司公司)总理办公会召开程序确保总理办公会会议质量效率根公司章程相关制度规定结合工作实际制定规
第二条规适汽车部属权属企业包括全资控股子公司(简称权属单位)
第三条总理办公会公司总理实施日常理决策董事会赋予总理职责相关重事项讨研究决策会议
第四条总理办公会总理负责召集持总理履行召集职责委托副总理召集总理办公会公司属权属单位重日常营理事项进行研究作出决策遇重事项时召开
第五条总理办公会作公司三重事项重议事机构公司委会董事会进行集体决策提供效支持
第二章职责分工
第六条总理办公室负责总理办公会材料汇总审核会议通知会务保障会议决策督办反馈
第七条部门负责职相关工作权属单位相关议题报提案部门材料总理办公会理程序求进行关完善确保会议题沟通充分材料完整
第三章理程序求第节职责决策范围
第八条总理办公会董事会负责
第九条总理办公会研究列范围事项
()审议公司组织机构设置(调整)公司权属单位定岗定编方案审议决定权属单位组织机构调整设置
(二)审议决定公司三重议事范围
(三)审议公司基理制度审议决定具体理制度
(四)审议决定公司企业文化建设方案
(五)审议公司权属单位战略规划年度营计划年度营考核结果
(六)审议公司年度招聘计划薪酬结构标准中层普通员工绩效考核方案中层干部普通员工薪酬兑现方案
(七)审议权属单位年度招聘计划招聘需求录
(八)审议公司权属单位生产营类投资计划投资金额20万生产营类投资立项
(九)审议公司股权投资计划立项处置方案
(十)审议决定公司权属单位房屋租赁定价方案
(十)审议决定公司租金低基准价租期超3年招租结果
(十二) 审议决定公司外包基准价格方案
(十三)审议权属单位承包车辆总额超50万承包合期限超3年承包招标结果
(十四)审议公司权属单位年度新建(改建)工程计划审议决定公司权属单位工程维修计划
(十五)审议决定公司工程项目方案预算
(十六)审议公司新建(改建)项目立项
(十七)审议决定公司日常维修项目10万元紧急维修项目
(十八)审议决定公司变更金额20万元影响体结构超概算累计工程变更<10新建(改建)工程变更
(十九)审议公司影响体结构超概算累计工程变更>10新建(改建)工程变更
(二十)审议公司权属单位固定资产处置
(二十)审议公司形资产取处置
(二十二)审议决定公司权属采购金额20万营运车辆采购审议公司权属单位采购金额20万营运车辆采购
(二十三) 审议决定公司权属单位采购金额1万元电子设备机械设备等固定资产采购申请包括房屋营运车辆采购
(二十四)审议决定公司权属单位采购金额20万非工程类服务采购审议超20万元(含)非工程类服务采购
(二十五) 审议决定公司滑油轮胎材料供应商采购采购金额1万元竞赛奖品采购
(二十六)审议公司已拟定安全目标书年度安全考核报告
(二十七)审议决定公司安全应急预案
(二十八)审议决定公司权属单位预估损失金额超20万元非诉讼法律纠纷
(二十九)审议决定公司权属单位信息化开发计划立项金额20万元信息系统立项
(三十)审议决定公司控体系文件编制修订控评价工作方案控评价报告
(三十)审议公司权属单位款核销
(三十二)审议公司权属单位年度预算会计政策年度融资计划融资方案年度担保计划担保方案
(三十三) 审议公司年度财务报告
(三十四)审议权属单位单融资项目申请
(三十五)审议决定权属单位库存盘点差异报废
(三十六) 审议决定权属单位政策性粮食仓储服务业务合作方案
(三十七) 审议决定权属单位赊销金额100万(含)采购销售定价方案(粮食贸易销定采)
(三十八)审议决定采购金额100万元采购方案(屯粮销售)
(三十九) 审议决定涉赊销发生亏损销售定价方案(屯粮销售包括线竞拍线销售)
(四十)公司章程董事会授权处理事项需总理办公会讨决定重事项
第十条紧急情况基公司利益化考虑总理应总理办公会讨审议范围必须立决定营理方面问题先行处置权事应理层报告
第二节总理办公会会员
第十条总理办公会总理召集持总理特殊原出席时委托名副总理召集持
第十二条总理办公会参会员总理副总理等公司高级理员会议议事项相关职部门基层单位负责
第十三条 总理办公会原月召开次
第十四条根工作需季度召开次公司济分析会全体职部门基层单位负责列席听取检查重会议决议执行情况抓协调工作公司职部门权属公司基层单位工作汇报安排部署工作务
会成员出席会议时会前应总理请假会议议题意见建议应时提出
第三节总理办公会议事程序
第十五条次召开总理办公会时间点议题总理确定公司总理办公室提前13天(时会议外)通知会员总理办公例会须正式通知参会员参加须提前公司总理办公室请假
第十六条总理办公会议公司总理办公室承办会务事项总理办公会议题提出部门负责审核业务分领导分部门工作基础关提出总理办公室负责汇总会议议题议事项关材料整理提呈总理确定会议议程
第十七条提交总理办公会研究讨议题应做准备充分材料详实需会议决策事项提交议题相关部门需认真调查研究进行行性证提出供选择预案建议公司总理办公室提前天议案书面形式交会员
()确定投资项目时应建立行性研究制度提交行性研究报告等关资料会前应组织关部门专家行性研究报告进行评审
(二)研究重财务支出应预先部门提出报告财务部门提出审核意见会议材料应公司办公室提前12天送交会员
第十八条项议题分领导部门负责做题中心发言阐明议题容导意见总理办公会会议持应充分调动会员积极性位参会员讨议题充分表达意见会员应认真负责态度参议题讨
第十九条总理办公会会议议事项应做议决总理办公会会议议题分决策事项非决策事项决策事项民集中制原实行票少数服数表决制度票数致时总理充分听取方意见基础终做出决定非决策事项(包括会议沟通事项工作协调事项)应充分沟通讨参会员达成致性意见达沟通情况权衡利弊求存异解决问题目
第二十条列席员发言权表决权
第二十条理层成员意见允许保留遇意见明显分歧般应暂缓表决进步调查研究交换意见议特殊情况分歧意见董事会请示报告
第二十二条总理办公会讨重问题时理层成员缺席般应召集委托关员事先征求意见会加说明会通报情况意见认真考虑必时提交复议
第二十三条总理办公会研究讨问题决定事项未会议批准传达公布会员外泄露
第二十四条总理办公会委会合起召开研究关议题
第四节总理办公会议定事项实施督查
第二十五条总理办公会容应记实形式公司总理办公室实笔录记录应载明事项
()会议名称时间点
(二)持出席列席记录员姓名
(三)报告事项案决定
(四)讨事项案讨情况决定
(五)出席员求记载事项
第二十六条总理办公会结束会议记录负责会议原始记录起草会议纪会议纪应做准确误总理审核签发正式文件印发
第二十七条会议纪仅需印发总理办公会组成员出席员监事会员议题涉单位发该议题相关决议容
第二十八条总理办公会会议档案包括会议通知会议材料会议签簿会议录音资料表决票会员签字确认会议记录决议等总理办公会会议档案保存期限公司存续期限
第二十九条需查阅总理办公会会议记录会议纪请公司档案理办法相关规定执行
第三十条总理办公会形成决议决定事项位理层成员必须服分工负责组织实施进行抵触意愿行事
第三十条理层成员应总理办公会决议承担责总理办公会决议违反法律法规者公司章程董事会授权致公司遭受损失参加决议理层成员应负相应责表决时表明意见反记载总理办公会记录理层成员免责
第三十二条总理办公会决定事项总理办公室负责督办催办期反馈总理办公会决定事项落实情况
第三十三条相关部门必须认真执行总理办公会求时间节点完成擅更改
第三十四条会议议题涉暂宜公开事项时出席员列席员遵守保密规定外泄露会议研究容
第四章附
第三十五条议事规综合办公室负责制定解释修订议事规发布日起执行
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第章总
第条加强规范xx公司(简称汽车公司公司)总理办公会召开程序确保总理办公会会议质量效率根公司章程相关制度规定结合工作实际制定规
第二条规适汽车部属权属企业包括全资控股子公司(简称权属单位)
第三条总理办公会公司总理实施日常理决策董事会赋予总理职责相关重事项讨研究决策会议
第四条总理办公会总理负责召集持总理履行召集职责委托副总理召集总理办公会公司属权属单位重日常营理事项进行研究作出决策遇重事项时召开
第五条总理办公会作公司三重事项重议事机构公司委会董事会进行集体决策提供效支持
第二章职责分工
第六条总理办公室负责总理办公会材料汇总审核会议通知会务保障会议决策督办反馈
第七条部门负责职相关工作权属单位相关议题报提案部门材料总理办公会理程序求进行关完善确保会议题沟通充分材料完整
第三章理程序求第节职责决策范围
第八条总理办公会董事会负责
第九条总理办公会研究列范围事项
()审议公司组织机构设置(调整)公司权属单位定岗定编方案审议决定权属单位组织机构调整设置
(二)审议决定公司三重议事范围
(三)审议公司基理制度审议决定具体理制度
(四)审议决定公司企业文化建设方案
(五)审议公司权属单位战略规划年度营计划年度营考核结果
(六)审议公司年度招聘计划薪酬结构标准中层普通员工绩效考核方案中层干部普通员工薪酬兑现方案
(七)审议权属单位年度招聘计划招聘需求录
(八)审议公司权属单位生产营类投资计划投资金额20万生产营类投资立项
(九)审议公司股权投资计划立项处置方案
(十)审议决定公司权属单位房屋租赁定价方案
(十)审议决定公司租金低基准价租期超3年招租结果
(十二) 审议决定公司外包基准价格方案
(十三)审议权属单位承包车辆总额超50万承包合期限超3年承包招标结果
(十四)审议公司权属单位年度新建(改建)工程计划审议决定公司权属单位工程维修计划
(十五)审议决定公司工程项目方案预算
(十六)审议公司新建(改建)项目立项
(十七)审议决定公司日常维修项目10万元紧急维修项目
(十八)审议决定公司变更金额20万元影响体结构超概算累计工程变更<10新建(改建)工程变更
(十九)审议公司影响体结构超概算累计工程变更>10新建(改建)工程变更
(二十)审议公司权属单位固定资产处置
(二十)审议公司形资产取处置
(二十二)审议决定公司权属采购金额20万营运车辆采购审议公司权属单位采购金额20万营运车辆采购
(二十三) 审议决定公司权属单位采购金额1万元电子设备机械设备等固定资产采购申请包括房屋营运车辆采购
(二十四)审议决定公司权属单位采购金额20万非工程类服务采购审议超20万元(含)非工程类服务采购
(二十五) 审议决定公司滑油轮胎材料供应商采购采购金额1万元竞赛奖品采购
(二十六)审议公司已拟定安全目标书年度安全考核报告
(二十七)审议决定公司安全应急预案
(二十八)审议决定公司权属单位预估损失金额超20万元非诉讼法律纠纷
(二十九)审议决定公司权属单位信息化开发计划立项金额20万元信息系统立项
(三十)审议决定公司控体系文件编制修订控评价工作方案控评价报告
(三十)审议公司权属单位款核销
(三十二)审议公司权属单位年度预算会计政策年度融资计划融资方案年度担保计划担保方案
(三十三) 审议公司年度财务报告
(三十四)审议权属单位单融资项目申请
(三十五)审议决定权属单位库存盘点差异报废
(三十六) 审议决定权属单位政策性粮食仓储服务业务合作方案
(三十七) 审议决定权属单位赊销金额100万(含)采购销售定价方案(粮食贸易销定采)
(三十八)审议决定采购金额100万元采购方案(屯粮销售)
(三十九) 审议决定涉赊销发生亏损销售定价方案(屯粮销售包括线竞拍线销售)
(四十)公司章程董事会授权处理事项需总理办公会讨决定重事项
第十条紧急情况基公司利益化考虑总理应总理办公会讨审议范围必须立决定营理方面问题先行处置权事应理层报告
第二节总理办公会会员
第十条总理办公会总理召集持总理特殊原出席时委托名副总理召集持
第十二条总理办公会参会员总理副总理等公司高级理员会议议事项相关职部门基层单位负责
第十三条 总理办公会原月召开次
第十四条根工作需季度召开次公司济分析会全体职部门基层单位负责列席听取检查重会议决议执行情况抓协调工作公司职部门权属公司基层单位工作汇报安排部署工作务
会成员出席会议时会前应总理请假会议议题意见建议应时提出
第三节总理办公会议事程序
第十五条次召开总理办公会时间点议题总理确定公司总理办公室提前13天(时会议外)通知会员总理办公例会须正式通知参会员参加须提前公司总理办公室请假
第十六条总理办公会议公司总理办公室承办会务事项总理办公会议题提出部门负责审核业务分领导分部门工作基础关提出总理办公室负责汇总会议议题议事项关材料整理提呈总理确定会议议程
第十七条提交总理办公会研究讨议题应做准备充分材料详实需会议决策事项提交议题相关部门需认真调查研究进行行性证提出供选择预案建议公司总理办公室提前天议案书面形式交会员
()确定投资项目时应建立行性研究制度提交行性研究报告等关资料会前应组织关部门专家行性研究报告进行评审
(二)研究重财务支出应预先部门提出报告财务部门提出审核意见会议材料应公司办公室提前12天送交会员
第十八条项议题分领导部门负责做题中心发言阐明议题容导意见总理办公会会议持应充分调动会员积极性位参会员讨议题充分表达意见会员应认真负责态度参议题讨
第十九条总理办公会会议议事项应做议决总理办公会会议议题分决策事项非决策事项决策事项民集中制原实行票少数服数表决制度票数致时总理充分听取方意见基础终做出决定非决策事项(包括会议沟通事项工作协调事项)应充分沟通讨参会员达成致性意见达沟通情况权衡利弊求存异解决问题目
第二十条列席员发言权表决权
第二十条理层成员意见允许保留遇意见明显分歧般应暂缓表决进步调查研究交换意见议特殊情况分歧意见董事会请示报告
第二十二条总理办公会讨重问题时理层成员缺席般应召集委托关员事先征求意见会加说明会通报情况意见认真考虑必时提交复议
第二十三条总理办公会研究讨问题决定事项未会议批准传达公布会员外泄露
第二十四条总理办公会委会合起召开研究关议题
第四节总理办公会议定事项实施督查
第二十五条总理办公会容应记实形式公司总理办公室实笔录记录应载明事项
()会议名称时间点
(二)持出席列席记录员姓名
(三)报告事项案决定
(四)讨事项案讨情况决定
(五)出席员求记载事项
第二十六条总理办公会结束会议记录负责会议原始记录起草会议纪会议纪应做准确误总理审核签发正式文件印发
第二十七条会议纪仅需印发总理办公会组成员出席员监事会员议题涉单位发该议题相关决议容
第二十八条总理办公会会议档案包括会议通知会议材料会议签簿会议录音资料表决票会员签字确认会议记录决议等总理办公会会议档案保存期限公司存续期限
第二十九条需查阅总理办公会会议记录会议纪请公司档案理办法相关规定执行
第三十条总理办公会形成决议决定事项位理层成员必须服分工负责组织实施进行抵触意愿行事
第三十条理层成员应总理办公会决议承担责总理办公会决议违反法律法规者公司章程董事会授权致公司遭受损失参加决议理层成员应负相应责表决时表明意见反记载总理办公会记录理层成员免责
第三十二条总理办公会决定事项总理办公室负责督办催办期反馈总理办公会决定事项落实情况
第三十三条相关部门必须认真执行总理办公会求时间节点完成擅更改
第三十四条会议议题涉暂宜公开事项时出席员列席员遵守保密规定外泄露会议研究容
第四章附
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