金（集团）股份限公司信息披露理办法
目录
第章 总
第二章 信息披露原
第三章 信息相关方责
第四章 应披露信息
第五章 信息传递工作程序
第六章 信息披露权限职责分工
第七章 保密措施
第八章 附
第章 总
第条 加强金（集团）股份限公司（简称公司）信息理确保外信息披露工作真实性准确性完整性时性保护公司股东债权利益相关者合法权益根中华民国公司法中华民国证券法股票发行交易理暂行条例公开发行股票公司信息披露实施细市公司治理准海证券交易股票市规中国证监会发布关政策法规中关市公司信息披露规定制定办法
第二条 办法适范围包括：公司部公司直接间接控股百分五十公司纳入公司合会计报表公司部分条款适控股参股公司股东
第三条 公司董事会秘书负责信息披露事项包括建立信息披露制度接访回答咨询联系股东投资者提供公司公开披露资料等董事会理员应董事会秘书工作予积极支持机构干预董事会秘书工作
公司设立证券事务代表职责协助董事会秘书执行信息披露工作包括定期报告资料收集定期报告编制等董事会秘书外出履行职责时代理董事会秘书行职责
第二章 信息披露原
第四条 持续信息披露公司责公司应严格法律法规公司章程规定真实准确完整时披露信息
第五条 公司应履行信息披露基义务：
（）时披露公司股票价格产生重影响信息
（二）确保信息披露容真实准确完整没虚假严重误导性陈述重遗漏
第六条 公司强制性规定披露信息外应动时披露股东利益相关者决策产生实质性影响信息保证股东等机会获信息
第七条 公司披露信息应便理解公司应保证者够通济便捷方式(互联网)获信息
第八条 公司公开披露信息必须第时间报送海证券交易（简称交）
第九条 公司公开披露信息应少种指定报纸公告公传媒包括公司外部互联网金月刊等披露信息先指定报纸新闻发布答记者问等形式代公司正式公告
公司信息披露指定刊载报纸中国证券报证券时报
第十条 出现列情形公司根交关规定交申请免予信息披露：
（）公司充分理认披露某信息会损害公司利益该信息会股票价格产生重影响
（二）公司认披露某信息导致公司违反法律法规
（三）公司征询交意见交认情况
第三章 信息相关方责
第十条 控股参股股东已完成正进行涉公司股权变动质押事项负保证信息二工作日公司董事会秘书传递责违反办法行承担责
第十二条 公司董事会全体成员（含独立董事）应保证外信息披露中履行办法列项原虚假性记载误导性陈述重遗漏负法律责承担连带赔偿责
未董事会决议董事长授权董事代表公司董事会股东媒体发布披露公司未公开披露信息
子公司董事公司董事责涉子公司营外投资股权变化重合担保资产出售高层事变动涉公司定期报告时报告信息等情况书面形式时真实完整公司董事会报告果两公司董事子公司董事必须确定报告子公司董事公司董事承担子公司应披露信息报告责
第十三条 公司监事会信息披露真实准确完整负监督检查义务保证履行办法列项原虚假性记载误导性陈述重遗漏负法律责承担连带赔偿责
监事会需通媒体外披露信息时须拟披露监事会决议说明披露事项相关附件交董事会秘书办理具体披露事务
监事会监事代表公司股东媒体发布披露（非监事会职权范围）公司未公开披露信息
监事会涉检查公司财务董事总裁高级理员执行公司职务时违反法律法规者章程行进行外披露时应提前15天书面文件形式通知董事会监事会股东会国家关机关报告董事总裁高级理员损害公司利益行时应时通知董事会提供相关资料
第十四条 总裁班子应时书面形式定期定期（关事项发生日）董事会报告公司营外投资重合签订执行情况资金运情况盈亏情况总裁指定负责副总裁必须保证报告真实时完整承担相应责
总裁班子义务答复董事会关涉公司定期报告时报告公司情况询问董事会代表股东监机构作出质询提供关资料承担相应责
第十五条 公司部门子公司负责应办法求传递办法求传递类信息履行办法列项原做出违反办法事件行公司董事会追究责情节严重者承担法律责连带赔偿责
第十六条 公司计划财务部应保证外披露财务数真实准确完整没虚假记载重遗漏监事会成员独立董事权检查公司财务权聘请独立财务顾问公司财务进行审计
第十七条 公司董事长信息披露理工作第责公司信息披露中虚假性记载误导性陈述重遗漏负法律责董事会秘书信息披露理工作直接责保证公司信息披露时性合法性真实性完整性负相应法律责
第四章 应披露信息
第十八条 公司应披露信息包括定期报告时报告
第十九条 年度报告中期报告定期报告季度报告中期报告种
第二十条 时报告包括列信息事项：
（） 董事会监事会股东会会议公告通知
（二） 独立董事声明意见报告
（三） 公司治理信息
（四） 股东权益信息
（五） 会计年度结束时预计出现亏损时
（六） 收购出售资产达应披露标准时
（七） 关联交易达应披露标准时
（八） 公司股票交易发生异常波动公媒介传播消息公司股票交易产生影响时
（九） 重合（贷委托营受托营委托理财赠承包租赁等）订立变更终止达应披露标准时
（十） 重行政处罚重诉讼仲裁案件
（十） 营方针营范围发生重变化
（十二） 变更募集资金投资项目
（十三） 直接间接持市公司发行外普通股5
（十四） 公司作出增资减资合分立解散申请破产决定
（十五） 法律法规规章政策变化公司营产生显著影响
（十六） 更换公司审计会计师事务
（十七） 公司预计出现资抵债进入破产清算状态
（十八） 公司涉嫌违反证券法规中国证监会调查正受中国证监会处罚
（十九） 交认应予披露重信息事项
第五章 信息传递工作程序
第二十条 董事会秘书负责组织执行公司年度报告中期报告（含季度报告）编写工作
公司部门子公司应董事会秘书求时完成报告中相关部分容编写保证编写容准确真实完整承担相应责
第二十二条 公司计划财务部负责组织年度会计报告审计工作审计报告出具时间公司负责审计会计师事务协商确定
第二十三条 董事会秘书应审计报告出具二工作日完成年度报告编制工作时安排董事会进行审议董事会法履行年度报告审议程序二工作日专交报送
第二十四条 公司应会计年度结束日起四月编制完成年度报告交登记指定报纸披露年度报告摘时指定网站披露全文
董事会秘书办理年度报告披露手续时应交报送文件：
()审计报告
(二)年度报告正摘
(三)董事会决议公告文稿
(四)述文件电子文件
(五)停牌申请
(六)交求文件
第二十五条 公司应认真时答复交审查意见交求年度报告关容作出解释说明刊登补充公告
第二十六条 公司应会计年度半年结束日起二月编制完成中期报告指定报纸披露
第二十七条 中期报告容格式公开发行股票公司信息披露容格式准第三号求编制交该规定基础年度报告披露进步求公司交求办理
第二十八条 公司中期财务报告会计师事务审计列情形必须会计师事务审计（中国证监会规定外） ：
()公司拟半年申报配股
(二)中国证监会交认应进行审计情形
第二十九条 中期报告报送公告审查参年度报告关规定
第三十条 公司应会计年度第季度第三季度结束三十日编制完成披露季度报告
第三十条 季度报告公开发行证券公司信息披露编报规第十三号求编制
第三十二条 公司法期限披露年度报告中期报告董事会秘书应截止日前十五日前交提出延期申请延期长超六十日延期申请交批准公司应指定报纸公布延期披露原预定披露日期
第三十三条 董事会决议监事会决议股东会决议等重会议公告公司董事会议事规监事会议事规股东会议事规形成
公司董事会成员应保证董事会股东会文件形成程序合法容准确真实完整
第三十四条 公司召开董事会会议应会二工作日董事会决议会议纪报送
交备案
第三十五条 独立董事声明意见报告公司独立董事制度规定形成
独立董事完成类文件时公司相关员应积极配合拒绝阻碍隐瞒独立董事发表独立意见提案书面说明应公告董事会秘书应法定时间交办理公告事宜
第三十六条 公司召开监事会会议应会二工作日监事会决议会议纪报送交备案交审查指定报纸公布
第三十七条 公司股东会结束应二工作日股东会决议公告文稿会议记录全套会议文件报送交交审查指定报纸刊登决议公告
第三十八条 董事会秘书负责公司董事会监事会股东会组织工作公司部门子公司应董事会秘书求完成关会议报告容编制保证相关部分容准确真实完整传递时承担相应责
第三十九条 关收购出售资产关联交易公司合分立法规规定重事件发生公司相关责部门子公司办法规定执行部信息传递程序中国证监会交关规定执行相关信息披露工作
第四十条 股票交易异常波动公司治理股东权益信息披露董事会秘书中国证监会交关规定执行相关信息披露工作
第六章 信息披露权限职责分工
第四十条 公司信息披露般遵循程序：
（）提供信息部门负责核相关信息资料资料真实性准确性完整性负责
（二）董事会秘书部门负责提供信息进行合规性审查
（三）董事长签发
（四）报送交审核
（五）外进行公告
（六）信息披露文件进行档保存
第四十二条 公司列员权公司名义外披露信息：
（）董事长
（二）总裁
（三）董事长董事会授权董事
（四）董事会秘书
述外披露信息时间早公司指定媒体发布公告时间信息容公司外公告容
第四十三条 保证董事会秘书充分履行信息披露职责公司关部门发生述事项应立董事会秘书报告提供述事项类资料信息
第四十四条 信息披露报职责分工：
（） 公司组织机构结构变化营情况重变化等情况公司总裁办公室提供
（二） 董事会监事会股东会股变动股东情况公司治理情况董事会秘书处提供
（三） 公司发展战略市场环境变化等情况公司市场开发部提供
（四） 子公司重土购置合深圳北京海等子公司提供
（五） 非子公司重土购置合公司市场开发部提供
（六） 公司重诉讼仲裁事项公司总裁办公室子公司提供
（七） 劳动事工制度薪酬制度变化重事变动等情况公司力资源部提供
（八） 公司控股子公司订立贷重担保筹融资等合计划财务部提供
（九） 重租赁公司资产合置业公司提供
（十） 资市场运作非产业务外投资情况投资部提供
（十） 公司楼盘质量情况新产品设计开发项目情况技术创新情况设计工程部提供
（十二） 公司持股5股东承诺事项履行情况事项履行涉部门子公司该持股5股东提供
（十三） 聘解聘会计师事务情况计划财务部提供
（十四） 受中国证监会稽查处罚事项（）董事会秘书提供
第四十五条 编制定期报告会议文件时董事会秘书指定部门子公司传递相关信息资料期限外部门子公司应涉信息披露事件行发生二天相关资料传递董事会秘书保证提供资料准确性真实性完整性时性承担相应责
第四十六条 公司金月刊互联网等媒体发布信息时应品牌理部负责意董事会秘书审查签发遇公司部局域网刊物适合发布信息时董事会秘书权制止
第四十七条 公司关部门研究决定涉信息披露事项时应通知董事会秘书列席会议提供信息披露需资料
第四十八条 公司关部门否涉信息披露事项疑问时应时董事会秘书通董事会秘书证券交易咨询
第四十九条 公司发现已披露信息（包括公司发布公告媒体转载关公司信息）错误遗漏误导时应时发布更正公告补充公告澄清公告
第七章 保密措施
第五十条 公司董事监事高级理员工作关系接触应披露信息员负保密义务
第五十条 公司董事会成员知情员公司信息公开披露前应信息知情者控制范围
第五十二条 获悉公司尚未披露信息公司部门子公司公司员报纸广告宣传刊物电子网络等形式外披露公司信息
公司理员媒体传达透露未披露公司信息
第五十三条 知关尚未披露信息难保密者已泄露者公司股票价格发生异常波动时公司应立该信息予披露
第八章 附
第五十四条 关员失职导致信息披露违规公司造成严重影响损失时应该责予批评警告处分追究法律责提出适赔偿求
第五十五条 办法董事会审议通发布董事会决议公告日起实施
第五十六条 信息披露时间格式等具体事宜中国证监会交关规定执行
理办法董事会负责解释修改
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目录
第章 总
第二章 信息披露原
第三章 信息相关方责
第四章 应披露信息
第五章 信息传递工作程序
第六章 信息披露权限职责分工
第七章 保密措施
第八章 附
第章 总
第条 加强金（集团）股份限公司（简称公司）信息理确保外信息披露工作真实性准确性完整性时性保护公司股东债权利益相关者合法权益根中华民国公司法中华民国证券法股票发行交易理暂行条例公开发行股票公司信息披露实施细市公司治理准海证券交易股票市规中国证监会发布关政策法规中关市公司信息披露规定制定办法
第二条 办法适范围包括：公司部公司直接间接控股百分五十公司纳入公司合会计报表公司部分条款适控股参股公司股东
第三条 公司董事会秘书负责信息披露事项包括建立信息披露制度接访回答咨询联系股东投资者提供公司公开披露资料等董事会理员应董事会秘书工作予积极支持机构干预董事会秘书工作
公司设立证券事务代表职责协助董事会秘书执行信息披露工作包括定期报告资料收集定期报告编制等董事会秘书外出履行职责时代理董事会秘书行职责
第二章 信息披露原
第四条 持续信息披露公司责公司应严格法律法规公司章程规定真实准确完整时披露信息
第五条 公司应履行信息披露基义务：
（）时披露公司股票价格产生重影响信息
（二）确保信息披露容真实准确完整没虚假严重误导性陈述重遗漏
第六条 公司强制性规定披露信息外应动时披露股东利益相关者决策产生实质性影响信息保证股东等机会获信息
第七条 公司披露信息应便理解公司应保证者够通济便捷方式(互联网)获信息
第八条 公司公开披露信息必须第时间报送海证券交易（简称交）
第九条 公司公开披露信息应少种指定报纸公告公传媒包括公司外部互联网金月刊等披露信息先指定报纸新闻发布答记者问等形式代公司正式公告
公司信息披露指定刊载报纸中国证券报证券时报
第十条 出现列情形公司根交关规定交申请免予信息披露：
（）公司充分理认披露某信息会损害公司利益该信息会股票价格产生重影响
（二）公司认披露某信息导致公司违反法律法规
（三）公司征询交意见交认情况
第三章 信息相关方责
第十条 控股参股股东已完成正进行涉公司股权变动质押事项负保证信息二工作日公司董事会秘书传递责违反办法行承担责
第十二条 公司董事会全体成员（含独立董事）应保证外信息披露中履行办法列项原虚假性记载误导性陈述重遗漏负法律责承担连带赔偿责
未董事会决议董事长授权董事代表公司董事会股东媒体发布披露公司未公开披露信息
子公司董事公司董事责涉子公司营外投资股权变化重合担保资产出售高层事变动涉公司定期报告时报告信息等情况书面形式时真实完整公司董事会报告果两公司董事子公司董事必须确定报告子公司董事公司董事承担子公司应披露信息报告责
第十三条 公司监事会信息披露真实准确完整负监督检查义务保证履行办法列项原虚假性记载误导性陈述重遗漏负法律责承担连带赔偿责
监事会需通媒体外披露信息时须拟披露监事会决议说明披露事项相关附件交董事会秘书办理具体披露事务
监事会监事代表公司股东媒体发布披露（非监事会职权范围）公司未公开披露信息
监事会涉检查公司财务董事总裁高级理员执行公司职务时违反法律法规者章程行进行外披露时应提前15天书面文件形式通知董事会监事会股东会国家关机关报告董事总裁高级理员损害公司利益行时应时通知董事会提供相关资料
第十四条 总裁班子应时书面形式定期定期（关事项发生日）董事会报告公司营外投资重合签订执行情况资金运情况盈亏情况总裁指定负责副总裁必须保证报告真实时完整承担相应责
总裁班子义务答复董事会关涉公司定期报告时报告公司情况询问董事会代表股东监机构作出质询提供关资料承担相应责
第十五条 公司部门子公司负责应办法求传递办法求传递类信息履行办法列项原做出违反办法事件行公司董事会追究责情节严重者承担法律责连带赔偿责
第十六条 公司计划财务部应保证外披露财务数真实准确完整没虚假记载重遗漏监事会成员独立董事权检查公司财务权聘请独立财务顾问公司财务进行审计
第十七条 公司董事长信息披露理工作第责公司信息披露中虚假性记载误导性陈述重遗漏负法律责董事会秘书信息披露理工作直接责保证公司信息披露时性合法性真实性完整性负相应法律责
第四章 应披露信息
第十八条 公司应披露信息包括定期报告时报告
第十九条 年度报告中期报告定期报告季度报告中期报告种
第二十条 时报告包括列信息事项：
（） 董事会监事会股东会会议公告通知
（二） 独立董事声明意见报告
（三） 公司治理信息
（四） 股东权益信息
（五） 会计年度结束时预计出现亏损时
（六） 收购出售资产达应披露标准时
（七） 关联交易达应披露标准时
（八） 公司股票交易发生异常波动公媒介传播消息公司股票交易产生影响时
（九） 重合（贷委托营受托营委托理财赠承包租赁等）订立变更终止达应披露标准时
（十） 重行政处罚重诉讼仲裁案件
（十） 营方针营范围发生重变化
（十二） 变更募集资金投资项目
（十三） 直接间接持市公司发行外普通股5
（十四） 公司作出增资减资合分立解散申请破产决定
（十五） 法律法规规章政策变化公司营产生显著影响
（十六） 更换公司审计会计师事务
（十七） 公司预计出现资抵债进入破产清算状态
（十八） 公司涉嫌违反证券法规中国证监会调查正受中国证监会处罚
（十九） 交认应予披露重信息事项
第五章 信息传递工作程序
第二十条 董事会秘书负责组织执行公司年度报告中期报告（含季度报告）编写工作
公司部门子公司应董事会秘书求时完成报告中相关部分容编写保证编写容准确真实完整承担相应责
第二十二条 公司计划财务部负责组织年度会计报告审计工作审计报告出具时间公司负责审计会计师事务协商确定
第二十三条 董事会秘书应审计报告出具二工作日完成年度报告编制工作时安排董事会进行审议董事会法履行年度报告审议程序二工作日专交报送
第二十四条 公司应会计年度结束日起四月编制完成年度报告交登记指定报纸披露年度报告摘时指定网站披露全文
董事会秘书办理年度报告披露手续时应交报送文件：
()审计报告
(二)年度报告正摘
(三)董事会决议公告文稿
(四)述文件电子文件
(五)停牌申请
(六)交求文件
第二十五条 公司应认真时答复交审查意见交求年度报告关容作出解释说明刊登补充公告
第二十六条 公司应会计年度半年结束日起二月编制完成中期报告指定报纸披露
第二十七条 中期报告容格式公开发行股票公司信息披露容格式准第三号求编制交该规定基础年度报告披露进步求公司交求办理
第二十八条 公司中期财务报告会计师事务审计列情形必须会计师事务审计（中国证监会规定外） ：
()公司拟半年申报配股
(二)中国证监会交认应进行审计情形
第二十九条 中期报告报送公告审查参年度报告关规定
第三十条 公司应会计年度第季度第三季度结束三十日编制完成披露季度报告
第三十条 季度报告公开发行证券公司信息披露编报规第十三号求编制
第三十二条 公司法期限披露年度报告中期报告董事会秘书应截止日前十五日前交提出延期申请延期长超六十日延期申请交批准公司应指定报纸公布延期披露原预定披露日期
第三十三条 董事会决议监事会决议股东会决议等重会议公告公司董事会议事规监事会议事规股东会议事规形成
公司董事会成员应保证董事会股东会文件形成程序合法容准确真实完整
第三十四条 公司召开董事会会议应会二工作日董事会决议会议纪报送
交备案
第三十五条 独立董事声明意见报告公司独立董事制度规定形成
独立董事完成类文件时公司相关员应积极配合拒绝阻碍隐瞒独立董事发表独立意见提案书面说明应公告董事会秘书应法定时间交办理公告事宜
第三十六条 公司召开监事会会议应会二工作日监事会决议会议纪报送交备案交审查指定报纸公布
第三十七条 公司股东会结束应二工作日股东会决议公告文稿会议记录全套会议文件报送交交审查指定报纸刊登决议公告
第三十八条 董事会秘书负责公司董事会监事会股东会组织工作公司部门子公司应董事会秘书求完成关会议报告容编制保证相关部分容准确真实完整传递时承担相应责
第三十九条 关收购出售资产关联交易公司合分立法规规定重事件发生公司相关责部门子公司办法规定执行部信息传递程序中国证监会交关规定执行相关信息披露工作
第四十条 股票交易异常波动公司治理股东权益信息披露董事会秘书中国证监会交关规定执行相关信息披露工作
第六章 信息披露权限职责分工
第四十条 公司信息披露般遵循程序：
（）提供信息部门负责核相关信息资料资料真实性准确性完整性负责
（二）董事会秘书部门负责提供信息进行合规性审查
（三）董事长签发
（四）报送交审核
（五）外进行公告
（六）信息披露文件进行档保存
第四十二条 公司列员权公司名义外披露信息：
（）董事长
（二）总裁
（三）董事长董事会授权董事
（四）董事会秘书
述外披露信息时间早公司指定媒体发布公告时间信息容公司外公告容
第四十三条 保证董事会秘书充分履行信息披露职责公司关部门发生述事项应立董事会秘书报告提供述事项类资料信息
第四十四条 信息披露报职责分工：
（） 公司组织机构结构变化营情况重变化等情况公司总裁办公室提供
（二） 董事会监事会股东会股变动股东情况公司治理情况董事会秘书处提供
（三） 公司发展战略市场环境变化等情况公司市场开发部提供
（四） 子公司重土购置合深圳北京海等子公司提供
（五） 非子公司重土购置合公司市场开发部提供
（六） 公司重诉讼仲裁事项公司总裁办公室子公司提供
（七） 劳动事工制度薪酬制度变化重事变动等情况公司力资源部提供
（八） 公司控股子公司订立贷重担保筹融资等合计划财务部提供
（九） 重租赁公司资产合置业公司提供
（十） 资市场运作非产业务外投资情况投资部提供
（十） 公司楼盘质量情况新产品设计开发项目情况技术创新情况设计工程部提供
（十二） 公司持股5股东承诺事项履行情况事项履行涉部门子公司该持股5股东提供
（十三） 聘解聘会计师事务情况计划财务部提供
（十四） 受中国证监会稽查处罚事项（）董事会秘书提供
第四十五条 编制定期报告会议文件时董事会秘书指定部门子公司传递相关信息资料期限外部门子公司应涉信息披露事件行发生二天相关资料传递董事会秘书保证提供资料准确性真实性完整性时性承担相应责
第四十六条 公司金月刊互联网等媒体发布信息时应品牌理部负责意董事会秘书审查签发遇公司部局域网刊物适合发布信息时董事会秘书权制止
第四十七条 公司关部门研究决定涉信息披露事项时应通知董事会秘书列席会议提供信息披露需资料
第四十八条 公司关部门否涉信息披露事项疑问时应时董事会秘书通董事会秘书证券交易咨询
第四十九条 公司发现已披露信息（包括公司发布公告媒体转载关公司信息）错误遗漏误导时应时发布更正公告补充公告澄清公告
第七章 保密措施
第五十条 公司董事监事高级理员工作关系接触应披露信息员负保密义务
第五十条 公司董事会成员知情员公司信息公开披露前应信息知情者控制范围
第五十二条 获悉公司尚未披露信息公司部门子公司公司员报纸广告宣传刊物电子网络等形式外披露公司信息
公司理员媒体传达透露未披露公司信息
第五十三条 知关尚未披露信息难保密者已泄露者公司股票价格发生异常波动时公司应立该信息予披露
第八章 附
第五十四条 关员失职导致信息披露违规公司造成严重影响损失时应该责予批评警告处分追究法律责提出适赔偿求
第五十五条 办法董事会审议通发布董事会决议公告日起实施
第五十六条 信息披露时间格式等具体事宜中国证监会交关规定执行
理办法董事会负责解释修改
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