太合控股限责公司
董事会工作程序
第章 总
第条 充分发挥董事会职作提高董事会工作效率决策科学性太合控股限责公司营理通太合控股限责公司董事会议事规制订程序
第二条 控股公司控股公司董事会公司法公司章程行权力常务董事会该公司董事会授权行太合控股限责公司营理通第十条规定权力常务董事会授权范围做出决议等董事会决议常务董事签字生效
第三条 董事会设董事会秘书日常工作员协助董事长办理董事会具体事务根公司情况董事会秘书专职员兼职
第四条 产权关系控股公司控股公司董事会秘书具体工作中形成紧密协作配合关系成立董事会秘书处公司董事会秘书均该秘书处成员控股公司董事会秘书负责组织协调工作程序检查监督控股公司董事会秘书工作
第五条 董事会工作致分会议工作日常理工作
第六条 程序适控股公司控股公司董事会工作理
第二章 会议工作
第七条 会议通知
会议通知容包括：时间点参会员议程需说明事项
会议时间确定
1 董事会议董事长公司章程定期组织召开
2 三分董事股东提议董事长决定召开时会议
3 董事会议结束时确定次会议时间范围
4 常务董事会议受时间次数限制根实际需董事长召集持
二会议点参会员确定
1会议点董事长根情况确定
2参会员全体董事董事长决定列席会议员监事会成员权列席会议
3董事会秘书列席该公司董事会议负责会议记录会务工作控股公司董事会秘书权列席控股公司董事会议
三会议议程编制
1 董事会秘书征求董事意见收集欲提交董事会审议事项
2 次董事会议未讨未形成决议议案
3 董事会秘书拟审议议题进行整理编制议程草案报董事长审批董事长批准确定次董事会议程
四会议通知
董事会秘书起草会议通知董事长审核会议召开十日前书面形式发参会员特殊情况需召开紧急时会议者外
第八条 会议文件
1董事会秘书负责董事征询会议议题意见会议议程起草议案董事长审核会议通知发出五日发董事
2 董事会秘书负责准备会议需相关资料需部门配合董事会秘书负责协调督促董事长审核保证会议通知发出五日发董事
第九条 会议前磋商
1 根情况适形式组织董事召开预备会议会议议案进行审议磋商书面通讯方式统意见
2 董事会秘书根磋商情况会议文件进行修订
3 董事长审核确定董事会议文件
第十条 会议准备
1提交会议审议董事会议文件董事会秘书提前三日发董事
2董事会秘书负责全部会务工作
第十条 会议决议
议事规
会议应严格太合控股限责公司董事会议事规第四章规定进行
二决议方式
1会议决议：召开会议列入议程事项逐项场作出决议
2书面通讯方式作出决议：般适问题较简单意见容易统时间求等次会议次会议已原决定履行手续
二种形式决议议事规相均应出席会议全体董事签名生效
三会议程序
会议应会议议程逐项进行审议审议程序：
1 董事长授权宣读议案
2 董事须议案发表明确意见弃权
3 举手表决方式确定审议结果董事会秘书统计表决情况意票数反票数报董事长
4 根太合控股限责公司董事会议事规确定审议结果董事长场宣布审议结果（致通通未通）
第十二条 会议记录会议纪会议决议
会议记录
1 董事会秘书负责会议议程记录董事发言点应客观准确特注意相反意见发言
2 董事修改发言记录权力
3 董事会秘书应会议结束24时整理完会议记录负责会议结束48时完成董事签字工作关规定存档董事出差授权电话联系确认会议记录容意回补签
二会议纪决议
1 董事会秘书应会议结束24时完成起草董事会决议会议纪工作
2 董事会秘书负责会议结束48时完成会议纪决议出席会议董事签字董事长审核批准盖董事会章工作关规定存档董事董事长出差应条第款第三项规定执行
第十三条 会议文件保密
会议文件会议结束董事会秘书统收回份存档外余律销毁
第三章 日常理工作
第十四条 董事会决议贯彻
董事长负贯彻董事会决议责方式进行：
1 决议生效24时召开高级理员会议传达董事会决议精神董事会秘书负责会议记录会务工作
2 董事会秘书起草关贯彻董事会决议文件董事长审核批准决议生效48时发关单位员
3 董事长督促总理组织落实董事会决议决议生效十工作日形成实施方案情况特殊较复杂董事长决定时间适延长
第十五条 检查董事会决议执行情况
董事会会议结束次会议召开期间董事长负检查董事会决议执行情况责次会议讨决议执行情况报告检查方式：
1 董事会秘书时部门沟通决议逐项进行调查决议执行情况时反馈董事会
2 常务董事会根情况召开会议分析决议执行程中存问题会议决议执行情况明确结确定进步落实决议实施办法董事会秘书负责会议记录会务工作
3 次董事会召开时董事长介绍决议执行情况
第十六条 书面通讯形式作出决议
较简单位董事酝酿取致意见事项利书面通讯形式统意见全体董事签署作出决议
第十七条 董事会文件档案理
文件档
董事会秘书根文件类建档采取时档方便查阅具保护措施方式妥善保
二档案理
1 董事会秘书董事会文件保负责丢失损坏
2 董事会秘书董事会文件保密负责公司董事查阅档案权力外均需公司董事长批准方查阅复制文件
3 控股公司董事会控股公司董事会文件备案权力控股公司董事会秘书会议结束48时应记录决议等相关文件报控股公司控股公司董事会秘书文件负档案理责
第十八条 报审文件流转
收文
1 董事会秘书应报审文件进行登记时间文件题摘申报单位报审求需说明事项明确记载
2 董事会秘书根收文登记制作董事会文件签阅单
二签阅签批
1 董事会秘书负责已作收文登记报审文件呈送董事审阅
2 董事须董事会文件签阅单签署意见
3 果需形成决议董事长决定采取会议决议书面通讯方式形成决议
三文件转递
1 审批文件董事长意董事会秘书报审三工作日转送原申报单位
2 申报单位收文件应作签收
3 董事会秘书应报审材料收文登记审批意见签收记录均作备查资料档
4 申报单位认需报审应条述程序进行
第四章 附
第十九条 程序控股公司董事会审议批准生效
第二十条 程序视公司业务发展情况时进行修订修订容控股公司董事会审议批准生效
第二十条 程序公司部文件相关容致者程序准
第二十二条 程序解释权控股公司董事会
附：董事会相关文件标准格式
太合控股限责公司董事会
2000年11月20日
XXX公司（公司注册名称全称）
第X届董事会第X次会议通知
（黑体三号加重居中行间距15倍）
（宋体五号行间距15倍）
会议时间： 年 月 日 时 分
会议点：（具体房间号）
持 ：（董事长授权）
参会员：（出席会议全体董事列席员）
会议议程：
1 时 分 时 分审议 议案
2
3
事项：
附： （会议文件1）
（会议文件2）………
公司
年 月 日
XXX公司（公司注册名称全称）
第X届董事会第X次会议
关 议案
（黑体三号加重居中行间距15倍）
（宋体五号行间距15倍）
首先描述项议案背景前果谁提议等
次写明议案详细容
议案容请董事会审议通生效
附：
文件（相关资料）
公司
年 月 日
XXX公司（公司注册名称全称）
第X届董事会第X次会议记录
（黑体三号加重居中行间距15倍）
（宋体五号行间距15倍）
会议时间： 年 月 日 时 分
会议点：（具体房间号）
持 ：（董事长授权）
参会员：（出席会议全体董事列席员）
会议议程：
1审议 议案
2
会议记录：
会议容：
审议 议案
（）董事长（授权）宣读 议案 文件
（二）董事议案文件进行讨发表意见：
1 董事XXX先生女士发言：（点）
2 董事XXX先生女士发言：（点）
（三）表决情况：（意 票反 票）
（四）审议结果：（致通通未通）
………
会董事签字：
XXX： XXX：
XXX：
公司
记录签字： 年 月 日
XXX公司（公司注册名称全称）
第X届董事会第X次会议决议
（黑体三号加重居中行间距15倍）
（宋体五号行间距15倍）
年 月 日 公司 召开第 届董事会第 次会议会议 持董事
出席会议应会董事 实际会 占应会数 符合公司法公司章程规定
会议 议案进行审议致通决议：
（应会议议程准确写明决议容）
会董事签字：
XXX： XXX：
XXX： XXX：
XXX：
公司
年 月 日
XXX公司（公司注册名称全称）
第X届董事会第X次会议纪
（黑体三号加重居中行间距15倍）
（宋体五号行间距15倍）
会议时间： 年 月 日 时 分
会议点：（具体房间号）
持 ：（董事长授权）
参会员：（出席会议全体董事列席员）
会议议程：
1审议 议案
2
会议记录：
签 发：（董事长签字）
会议容：
会议议程准确概述会议形成意见
记录签字： 公司
年 月 日
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董事会工作程序
第章 总
第条 充分发挥董事会职作提高董事会工作效率决策科学性太合控股限责公司营理通太合控股限责公司董事会议事规制订程序
第二条 控股公司控股公司董事会公司法公司章程行权力常务董事会该公司董事会授权行太合控股限责公司营理通第十条规定权力常务董事会授权范围做出决议等董事会决议常务董事签字生效
第三条 董事会设董事会秘书日常工作员协助董事长办理董事会具体事务根公司情况董事会秘书专职员兼职
第四条 产权关系控股公司控股公司董事会秘书具体工作中形成紧密协作配合关系成立董事会秘书处公司董事会秘书均该秘书处成员控股公司董事会秘书负责组织协调工作程序检查监督控股公司董事会秘书工作
第五条 董事会工作致分会议工作日常理工作
第六条 程序适控股公司控股公司董事会工作理
第二章 会议工作
第七条 会议通知
会议通知容包括：时间点参会员议程需说明事项
会议时间确定
1 董事会议董事长公司章程定期组织召开
2 三分董事股东提议董事长决定召开时会议
3 董事会议结束时确定次会议时间范围
4 常务董事会议受时间次数限制根实际需董事长召集持
二会议点参会员确定
1会议点董事长根情况确定
2参会员全体董事董事长决定列席会议员监事会成员权列席会议
3董事会秘书列席该公司董事会议负责会议记录会务工作控股公司董事会秘书权列席控股公司董事会议
三会议议程编制
1 董事会秘书征求董事意见收集欲提交董事会审议事项
2 次董事会议未讨未形成决议议案
3 董事会秘书拟审议议题进行整理编制议程草案报董事长审批董事长批准确定次董事会议程
四会议通知
董事会秘书起草会议通知董事长审核会议召开十日前书面形式发参会员特殊情况需召开紧急时会议者外
第八条 会议文件
1董事会秘书负责董事征询会议议题意见会议议程起草议案董事长审核会议通知发出五日发董事
2 董事会秘书负责准备会议需相关资料需部门配合董事会秘书负责协调督促董事长审核保证会议通知发出五日发董事
第九条 会议前磋商
1 根情况适形式组织董事召开预备会议会议议案进行审议磋商书面通讯方式统意见
2 董事会秘书根磋商情况会议文件进行修订
3 董事长审核确定董事会议文件
第十条 会议准备
1提交会议审议董事会议文件董事会秘书提前三日发董事
2董事会秘书负责全部会务工作
第十条 会议决议
议事规
会议应严格太合控股限责公司董事会议事规第四章规定进行
二决议方式
1会议决议：召开会议列入议程事项逐项场作出决议
2书面通讯方式作出决议：般适问题较简单意见容易统时间求等次会议次会议已原决定履行手续
二种形式决议议事规相均应出席会议全体董事签名生效
三会议程序
会议应会议议程逐项进行审议审议程序：
1 董事长授权宣读议案
2 董事须议案发表明确意见弃权
3 举手表决方式确定审议结果董事会秘书统计表决情况意票数反票数报董事长
4 根太合控股限责公司董事会议事规确定审议结果董事长场宣布审议结果（致通通未通）
第十二条 会议记录会议纪会议决议
会议记录
1 董事会秘书负责会议议程记录董事发言点应客观准确特注意相反意见发言
2 董事修改发言记录权力
3 董事会秘书应会议结束24时整理完会议记录负责会议结束48时完成董事签字工作关规定存档董事出差授权电话联系确认会议记录容意回补签
二会议纪决议
1 董事会秘书应会议结束24时完成起草董事会决议会议纪工作
2 董事会秘书负责会议结束48时完成会议纪决议出席会议董事签字董事长审核批准盖董事会章工作关规定存档董事董事长出差应条第款第三项规定执行
第十三条 会议文件保密
会议文件会议结束董事会秘书统收回份存档外余律销毁
第三章 日常理工作
第十四条 董事会决议贯彻
董事长负贯彻董事会决议责方式进行：
1 决议生效24时召开高级理员会议传达董事会决议精神董事会秘书负责会议记录会务工作
2 董事会秘书起草关贯彻董事会决议文件董事长审核批准决议生效48时发关单位员
3 董事长督促总理组织落实董事会决议决议生效十工作日形成实施方案情况特殊较复杂董事长决定时间适延长
第十五条 检查董事会决议执行情况
董事会会议结束次会议召开期间董事长负检查董事会决议执行情况责次会议讨决议执行情况报告检查方式：
1 董事会秘书时部门沟通决议逐项进行调查决议执行情况时反馈董事会
2 常务董事会根情况召开会议分析决议执行程中存问题会议决议执行情况明确结确定进步落实决议实施办法董事会秘书负责会议记录会务工作
3 次董事会召开时董事长介绍决议执行情况
第十六条 书面通讯形式作出决议
较简单位董事酝酿取致意见事项利书面通讯形式统意见全体董事签署作出决议
第十七条 董事会文件档案理
文件档
董事会秘书根文件类建档采取时档方便查阅具保护措施方式妥善保
二档案理
1 董事会秘书董事会文件保负责丢失损坏
2 董事会秘书董事会文件保密负责公司董事查阅档案权力外均需公司董事长批准方查阅复制文件
3 控股公司董事会控股公司董事会文件备案权力控股公司董事会秘书会议结束48时应记录决议等相关文件报控股公司控股公司董事会秘书文件负档案理责
第十八条 报审文件流转
收文
1 董事会秘书应报审文件进行登记时间文件题摘申报单位报审求需说明事项明确记载
2 董事会秘书根收文登记制作董事会文件签阅单
二签阅签批
1 董事会秘书负责已作收文登记报审文件呈送董事审阅
2 董事须董事会文件签阅单签署意见
3 果需形成决议董事长决定采取会议决议书面通讯方式形成决议
三文件转递
1 审批文件董事长意董事会秘书报审三工作日转送原申报单位
2 申报单位收文件应作签收
3 董事会秘书应报审材料收文登记审批意见签收记录均作备查资料档
4 申报单位认需报审应条述程序进行
第四章 附
第十九条 程序控股公司董事会审议批准生效
第二十条 程序视公司业务发展情况时进行修订修订容控股公司董事会审议批准生效
第二十条 程序公司部文件相关容致者程序准
第二十二条 程序解释权控股公司董事会
附：董事会相关文件标准格式
太合控股限责公司董事会
2000年11月20日
XXX公司（公司注册名称全称）
第X届董事会第X次会议通知
（黑体三号加重居中行间距15倍）
（宋体五号行间距15倍）
会议时间： 年 月 日 时 分
会议点：（具体房间号）
持 ：（董事长授权）
参会员：（出席会议全体董事列席员）
会议议程：
1 时 分 时 分审议 议案
2
3
事项：
附： （会议文件1）
（会议文件2）………
公司
年 月 日
XXX公司（公司注册名称全称）
第X届董事会第X次会议
关 议案
（黑体三号加重居中行间距15倍）
（宋体五号行间距15倍）
首先描述项议案背景前果谁提议等
次写明议案详细容
议案容请董事会审议通生效
附：
文件（相关资料）
公司
年 月 日
XXX公司（公司注册名称全称）
第X届董事会第X次会议记录
（黑体三号加重居中行间距15倍）
（宋体五号行间距15倍）
会议时间： 年 月 日 时 分
会议点：（具体房间号）
持 ：（董事长授权）
参会员：（出席会议全体董事列席员）
会议议程：
1审议 议案
2
会议记录：
会议容：
审议 议案
（）董事长（授权）宣读 议案 文件
（二）董事议案文件进行讨发表意见：
1 董事XXX先生女士发言：（点）
2 董事XXX先生女士发言：（点）
（三）表决情况：（意 票反 票）
（四）审议结果：（致通通未通）
………
会董事签字：
XXX： XXX：
XXX：
公司
记录签字： 年 月 日
XXX公司（公司注册名称全称）
第X届董事会第X次会议决议
（黑体三号加重居中行间距15倍）
（宋体五号行间距15倍）
年 月 日 公司 召开第 届董事会第 次会议会议 持董事
出席会议应会董事 实际会 占应会数 符合公司法公司章程规定
会议 议案进行审议致通决议：
（应会议议程准确写明决议容）
会董事签字：
XXX： XXX：
XXX： XXX：
XXX：
公司
年 月 日
XXX公司（公司注册名称全称）
第X届董事会第X次会议纪
（黑体三号加重居中行间距15倍）
（宋体五号行间距15倍）
会议时间： 年 月 日 时 分
会议点：（具体房间号）
持 ：（董事长授权）
参会员：（出席会议全体董事列席员）
会议议程：
1审议 议案
2
会议记录：
签 发：（董事长签字）
会议容：
会议议程准确概述会议形成意见
记录签字： 公司
年 月 日
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