海园林集团改制重组建议书
前言
着城市化城市园林建设发展园林行业增长非常迅速海园林业海园林集团成长关键时期国资理部门集团决策层拟园林集团实施改制引进战略伙伴资金产业营运验优化园林集团资结构促进园林集团国资产合理配置提高园林行业国资产运营效率全面启动集团资运作引导园林集团进入资市场根公司法等法律法规关求理解鉴已改制企业成功验身国外营运验基集团初步资料分析拟订参园林集团改制重组初步设想
园林集团目前状况认识
园林集团国园林行业首家事业性机构转企业化营集团企业发展程中抓住海市园林绿化建设高速发展机遇年改革创新园林行业取维持领先位作海国资产授权营公司资产保值增值率100确保国资产断增值
园林集团新时期市场竞争中面新战略选择：
园林绿化业发展
集团园林绿化业务目前面良外部机遇部资源力积累较强公司新战略思路重点发展项业务业务营企业确定重点战略单元目前集团股权关系尚紧密股权结构单股权融资渠道少问题利企业稳定长期发展需资产员等重组配合产业战略发展
三 景点旅游业务重组
景点旅游业务产业结构园林集团园林绿化营业务游企业园林绿化客户群营模式集团资产集中二园业务作战略性退出难度风险成败直接影响集团整体国资产保值增值目标实现
三 花卉业整合
花卉行业系集团营业务游企业营力集团成技术直接影响集团长远发展协性强项业务考虑通资运作进行行业整合寻找国外优秀技术企业作核心公司参股产业
集团企业通股份制改造资产进行优化配置重组助资市场投资融资方面优势帮助企业快完成企业长期战略目标
2001年底园林集团财务指标表（单位：万元）
指 标
设计院
工程公司
绿建公司
观园
野生动物园
花木公司
新园林
园林集团
总资产
2426
50866
25786
9718
32871
22105
1988
160332
净资产
970
1494
1764
4718
16307
1149
715
22765
长短期款
0
0
0
480
0
0
50
2220
销售收入
2484
27503
7871
2819
6416
3365
1299
55719
利润总额
343
223
247
266
624
150
41
947
净利润
261
170
202
277
617
7
39
261
流动率
115
103
104
53
625
543
126
984
速动率
115
19
62
446
611
274
083
402
销售利润率
1052
0814
257
10
962
042
41
17
成费利润率
1264
083
266
884
102
016
37
166
总资产报酬率
1077
053
078
25
182
076
27
016
国资产保值增值率
1316
1072
909
100
10172
1149
99
10106
资产负债率
5782
9658
923
511
503
897
639
805
净资产收益率
27
114
115
382
059
55
11
二 改制必性认识
企业新制定公司战略目前正推行中该战略确定集团竞争战略选择产品规划求企业整合资产培养核心竞争力战略园林集团保持国行业领先进入国际市场关重战略实施需集团业务层面公司治理结构进行新整合配合新战略实施完成
二集团然已实行限责公司型组织机构企业制结构然单企业融资渠道少资规模限竞争性行业中缺乏必资优势理机制尤需量资金投入企业尤
三1994年9月公司集团海市国资办公室等批准成海市国资产授权营公司法营授权范围国资产国资产理委员会负责确保国资产保值增值海市国资办关海市国资产授权营公司理暂行办法规定注册资般低民币10亿元园林集团目前股约7500亿元距离规定资实力差距太直接威胁集团作国资授权营公司稳定性合法性
四园林集团涉行业竞争性行业根关政策国资应逐渐竞争性行业非关键性行业退出采取产权转等措施重新改制企业推进国资退出园林集团处行业国企业体制需
五集团企业然定协性企业性质差异资源密集型（野生动物园观园）劳动力密集型（园林工程）知识密集型（园林设计）企业整体发展衡资产结构协调导致集团产值利润率净资产收益率资产回报率等偏低集团需通改制整合集团资源
问题通企业改制重组建立新型企业组织引入新战略投资者改变现单化制结构实施新理激励政策增加资金源渠道保持企业持续发展真正维护国资产增值
三 改制行性
具较理想核心企业优质资产集团资产样性特征企业优质资产存集团改制提供较台尤成长性市场潜力资产园林绿化部分作集团核心企业确认改制体效资产吸引更优秀投资进入形成实力投资团队
二公司现组织结构股权结构已较明晰企业职工持股集团普遍推广理层员工股份制已定认识改制提供良群众基础
三集团具协效应企业改制新核心企业资产重组业务提供机会通游行业投资渗透提升企业竞争力结合改制相关性资产进行必整合改制成功促进作
四国家国企业改制推动国企改制已势趋尤十六国企业改制国资产竞争性行业中战略调整步伐加
五方政府重视海市体改委国资委国资办等断相应政策出台海市企业国产权转理暂行规定关加快完善市国集体企业改制指导意见等改制进行提供相应根条件
四 园林集团改制重组指导思想认
次改制
公司法劳动法国中型企业建立现代企业制度加强理基规范海市企业国产权转理暂行办法海市关公司设立职工持股试点办法国企业财产监条例中中央关国企业改革发展干重问题决定等法律法规国企业改制成功验
二改制重组原
1突出市场竞争力业务品牌集团中核心位
2保证国资产流失保值增值
3企业治理结构趋元化
4引导集团跨区域跨行业跨企业企业集团转化
三改组目标
利园林集团良市场基础组织构架通改制重组资运作等系列资源整合公司改制成国际具相规模极具竟争力园林行业市公司推进中国园林事业发展
五 集团改制方式初步认识
园林集团1994年子公司发起设立整集团持股关系逆横持股关系导致作集团股权构架没核心改制程中需考虑现实
改制方式
三种选方式：全部存量资产整体改组二存量资产中划出部分改组三存量资产分新实体原实体消亡园林集团目前国资产授权营公司整体改制集团子公司消亡难获批准
园林集团现实考虑定选择部分资产改组选择企业（企业资产划拨进行整合）通增资扩股改组股份限公司企业资产留原集团
二改制程序
先剥离改制逐步偿转重组企业中符合战略安排业务非营性资产良资产减轻企业负担提高改制企业净资产收益率基础吸引新投资推进改制重组程
三重组模式
通行企业重组模式种：1发起设立企业发起公开募集资2定增发原企业保留吸引新投资者投资入股3控股兼新设企业收购集团企业股权直达控股位
集团改制重组程中情况灵活选择模式改制初期设立核心层股份公司重改制行中集团考虑拟改制资产中出部分资产股权外转然集团资产受方资产出资组建股份公司进行增资扩股企业业务整合程中运第三种模式通行业整合重组适时机里购业务
集团现企业摸清家底基础投资回报标准逐分析确定企业利润净资产收益率具体目标成长性扭亏企业实行关停转加力度推进子公司层面特基层企业层面产权制度改革核心企业改制根企业实际情况积极发展非公济混合济元济类限责公司股份限公司真正国股权逐步竞争性领域退出逐步集团行政性手段理转变资产纽带产权关系形成契约化理少精保证国资产保值增值目标落实处
六 改制程序容
提供服务容
1． 撰写企业改制方案改制行性报告
2． 协助企业编写改制申请报告制定公司章程选择发起成立筹建委员会等事务
3． 改制程中协调企业政府员工律师会计师等中介机构间关系帮助企业推动改制
4． 帮助贵公司进行资运作初步策划（期市辅导买壳市次筹资计划外募集资金活动需行委托）
二组织合作
1．项目实施需双方进行紧密深入合作合理紧凑高效组织方式项目实施成功必基础金新建议园林集团组建专门工作组委派高层领导担工作组负责负责项目合作实际进程力推进项目实施
2．金新成立领导负责配备类专业工作员专业顾问高效精干项目组负责项目容设计配合操作
3．改制企业资运作验
1) 参新疆屯河湘火炬等市公司资运作
2) 参中国华育总公司哈尔滨电缆厂等企业改制
3) 参中国南洋发展集团江苏宏铜业公司等公司战略性重组
三准备工作
1．贵公司初步交流沟通解公司实际需求
1）提交项目建议书
2）正式确定双方合作关系签署合作协议
3）组建项目组
4）金新起草提交计划书
2．单位调研资料收集
1）贵公司提交调查资料清单请公司准备相关资料
2）金新派专业员公司进行实调研访谈获取必资料
3）听取意见整理成文项目负责汇总
4）政府相关改制国资产理部门沟通研讨
5）根获取资料判断深入分析公司目前状况存问题作开展步工作
3．撰写关方案报告
1）项目组充分讨确定阶段容工作重点解决矛盾
2）设计撰写贵公司改制重组规划方案
3）分析处理外部专家意见完善贵公司改制方案
4）项目负责公司专家委员会审核通提交客户
4．完善报告容
1）提交报告听取贵公司意见
2）意见分析处理项目组组织会议讨解决
3）次提交形成终报告
5．协助参方案实施
1）贵公司紧密配合高效实施方案容
2）企业部中高层研讨
3）根项目实施难点问题积极利金新综合资源予解决
4）针实施方案理员培训等
5）协助事项包括战略实施资金募集资产重组
6）参事项包括：参甲方项目证配合协调甲方金融机构金融理机构关系帮助甲方进行资运作前期策划
项 目
时间（单位：5天）
1
2
3
4
5
6
7
8
1．企业改制建议书
2．前期调研
3．调研结果反馈
4 企业改制项目思路
5．改制重组方案设计
6．章程等文件撰写
7．方案报批反馈调整
8．终批复企业设立
9 改制实施专项培训
10 协助筹资工作
11 协助资运作
12．参相关投资业务事项
七 项目进度安排
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海园林集团改制重组建议书
前言
着城市化城市园林建设发展园林行业增长非常迅速海园林业海园林集团成长关键时期国资理部门集团决策层拟园林集团实施改制引进战略伙伴资金产业营运验优化园林集团资结构促进园林集团国资产合理配置提高园林行业国资产运营效率全面启动集团资运作引导园林集团进入资市场根公司法等法律法规关求理解鉴已改制企业成功验身国外营运验基集团初步资料分析拟订参园林集团改制重组初步设想
园林集团目前状况认识
园林集团国园林行业首家事业性机构转企业化营集团企业发展程中抓住海市园林绿化建设高速发展机遇年改革创新园林行业取维持领先位作海国资产授权营公司资产保值增值率100确保国资产断增值
园林集团新时期市场竞争中面新战略选择：
园林绿化业发展
集团园林绿化业务目前面良外部机遇部资源力积累较强公司新战略思路重点发展项业务业务营企业确定重点战略单元目前集团股权关系尚紧密股权结构单股权融资渠道少问题利企业稳定长期发展需资产员等重组配合产业战略发展
三 景点旅游业务重组
景点旅游业务产业结构园林集团园林绿化营业务游企业园林绿化客户群营模式集团资产集中二园业务作战略性退出难度风险成败直接影响集团整体国资产保值增值目标实现
三 花卉业整合
花卉行业系集团营业务游企业营力集团成技术直接影响集团长远发展协性强项业务考虑通资运作进行行业整合寻找国外优秀技术企业作核心公司参股产业
集团企业通股份制改造资产进行优化配置重组助资市场投资融资方面优势帮助企业快完成企业长期战略目标
2001年底园林集团财务指标表（单位：万元）
指 标
设计院
工程公司
绿建公司
观园
野生动物园
花木公司
新园林
园林集团
总资产
2426
50866
25786
9718
32871
22105
1988
160332
净资产
970
1494
1764
4718
16307
1149
715
22765
长短期款
0
0
0
480
0
0
50
2220
销售收入
2484
27503
7871
2819
6416
3365
1299
55719
利润总额
343
223
247
266
624
150
41
947
净利润
261
170
202
277
617
7
39
261
流动率
115
103
104
53
625
543
126
984
速动率
115
19
62
446
611
274
083
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销售利润率
1052
0814
257
10
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042
41
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成费利润率
1264
083
266
884
102
016
37
166
总资产报酬率
1077
053
078
25
182
076
27
016
国资产保值增值率
1316
1072
909
100
10172
1149
99
10106
资产负债率
5782
9658
923
511
503
897
639
805
净资产收益率
27
114
115
382
059
55
11
二 改制必性认识
企业新制定公司战略目前正推行中该战略确定集团竞争战略选择产品规划求企业整合资产培养核心竞争力战略园林集团保持国行业领先进入国际市场关重战略实施需集团业务层面公司治理结构进行新整合配合新战略实施完成
二集团然已实行限责公司型组织机构企业制结构然单企业融资渠道少资规模限竞争性行业中缺乏必资优势理机制尤需量资金投入企业尤
三1994年9月公司集团海市国资办公室等批准成海市国资产授权营公司法营授权范围国资产国资产理委员会负责确保国资产保值增值海市国资办关海市国资产授权营公司理暂行办法规定注册资般低民币10亿元园林集团目前股约7500亿元距离规定资实力差距太直接威胁集团作国资授权营公司稳定性合法性
四园林集团涉行业竞争性行业根关政策国资应逐渐竞争性行业非关键性行业退出采取产权转等措施重新改制企业推进国资退出园林集团处行业国企业体制需
五集团企业然定协性企业性质差异资源密集型（野生动物园观园）劳动力密集型（园林工程）知识密集型（园林设计）企业整体发展衡资产结构协调导致集团产值利润率净资产收益率资产回报率等偏低集团需通改制整合集团资源
问题通企业改制重组建立新型企业组织引入新战略投资者改变现单化制结构实施新理激励政策增加资金源渠道保持企业持续发展真正维护国资产增值
三 改制行性
具较理想核心企业优质资产集团资产样性特征企业优质资产存集团改制提供较台尤成长性市场潜力资产园林绿化部分作集团核心企业确认改制体效资产吸引更优秀投资进入形成实力投资团队
二公司现组织结构股权结构已较明晰企业职工持股集团普遍推广理层员工股份制已定认识改制提供良群众基础
三集团具协效应企业改制新核心企业资产重组业务提供机会通游行业投资渗透提升企业竞争力结合改制相关性资产进行必整合改制成功促进作
四国家国企业改制推动国企改制已势趋尤十六国企业改制国资产竞争性行业中战略调整步伐加
五方政府重视海市体改委国资委国资办等断相应政策出台海市企业国产权转理暂行规定关加快完善市国集体企业改制指导意见等改制进行提供相应根条件
四 园林集团改制重组指导思想认
次改制
公司法劳动法国中型企业建立现代企业制度加强理基规范海市企业国产权转理暂行办法海市关公司设立职工持股试点办法国企业财产监条例中中央关国企业改革发展干重问题决定等法律法规国企业改制成功验
二改制重组原
1突出市场竞争力业务品牌集团中核心位
2保证国资产流失保值增值
3企业治理结构趋元化
4引导集团跨区域跨行业跨企业企业集团转化
三改组目标
利园林集团良市场基础组织构架通改制重组资运作等系列资源整合公司改制成国际具相规模极具竟争力园林行业市公司推进中国园林事业发展
五 集团改制方式初步认识
园林集团1994年子公司发起设立整集团持股关系逆横持股关系导致作集团股权构架没核心改制程中需考虑现实
改制方式
三种选方式：全部存量资产整体改组二存量资产中划出部分改组三存量资产分新实体原实体消亡园林集团目前国资产授权营公司整体改制集团子公司消亡难获批准
园林集团现实考虑定选择部分资产改组选择企业（企业资产划拨进行整合）通增资扩股改组股份限公司企业资产留原集团
二改制程序
先剥离改制逐步偿转重组企业中符合战略安排业务非营性资产良资产减轻企业负担提高改制企业净资产收益率基础吸引新投资推进改制重组程
三重组模式
通行企业重组模式种：1发起设立企业发起公开募集资2定增发原企业保留吸引新投资者投资入股3控股兼新设企业收购集团企业股权直达控股位
集团改制重组程中情况灵活选择模式改制初期设立核心层股份公司重改制行中集团考虑拟改制资产中出部分资产股权外转然集团资产受方资产出资组建股份公司进行增资扩股企业业务整合程中运第三种模式通行业整合重组适时机里购业务
集团现企业摸清家底基础投资回报标准逐分析确定企业利润净资产收益率具体目标成长性扭亏企业实行关停转加力度推进子公司层面特基层企业层面产权制度改革核心企业改制根企业实际情况积极发展非公济混合济元济类限责公司股份限公司真正国股权逐步竞争性领域退出逐步集团行政性手段理转变资产纽带产权关系形成契约化理少精保证国资产保值增值目标落实处
六 改制程序容
提供服务容
1． 撰写企业改制方案改制行性报告
2． 协助企业编写改制申请报告制定公司章程选择发起成立筹建委员会等事务
3． 改制程中协调企业政府员工律师会计师等中介机构间关系帮助企业推动改制
4． 帮助贵公司进行资运作初步策划（期市辅导买壳市次筹资计划外募集资金活动需行委托）
二组织合作
1．项目实施需双方进行紧密深入合作合理紧凑高效组织方式项目实施成功必基础金新建议园林集团组建专门工作组委派高层领导担工作组负责负责项目合作实际进程力推进项目实施
2．金新成立领导负责配备类专业工作员专业顾问高效精干项目组负责项目容设计配合操作
3．改制企业资运作验
1) 参新疆屯河湘火炬等市公司资运作
2) 参中国华育总公司哈尔滨电缆厂等企业改制
3) 参中国南洋发展集团江苏宏铜业公司等公司战略性重组
三准备工作
1．贵公司初步交流沟通解公司实际需求
1）提交项目建议书
2）正式确定双方合作关系签署合作协议
3）组建项目组
4）金新起草提交计划书
2．单位调研资料收集
1）贵公司提交调查资料清单请公司准备相关资料
2）金新派专业员公司进行实调研访谈获取必资料
3）听取意见整理成文项目负责汇总
4）政府相关改制国资产理部门沟通研讨
5）根获取资料判断深入分析公司目前状况存问题作开展步工作
3．撰写关方案报告
1）项目组充分讨确定阶段容工作重点解决矛盾
2）设计撰写贵公司改制重组规划方案
3）分析处理外部专家意见完善贵公司改制方案
4）项目负责公司专家委员会审核通提交客户
4．完善报告容
1）提交报告听取贵公司意见
2）意见分析处理项目组组织会议讨解决
3）次提交形成终报告
5．协助参方案实施
1）贵公司紧密配合高效实施方案容
2）企业部中高层研讨
3）根项目实施难点问题积极利金新综合资源予解决
4）针实施方案理员培训等
5）协助事项包括战略实施资金募集资产重组
6）参事项包括：参甲方项目证配合协调甲方金融机构金融理机构关系帮助甲方进行资运作前期策划
项 目
时间（单位：5天）
1
2
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1．企业改制建议书
2．前期调研
3．调研结果反馈
4 企业改制项目思路
5．改制重组方案设计
6．章程等文件撰写
7．方案报批反馈调整
8．终批复企业设立
9 改制实施专项培训
10 协助筹资工作
11 协助资运作
12．参相关投资业务事项
七 项目进度安排
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