公开发行证券公司信息披露容格式准
第17号
约收购报告书
目 录
第章 总
第二章 约收购报告书
第节 封面书脊扉页目录释义
第二节 收购基情况
第三节 约收购方案
第四节 收购持股情况前六月买卖挂牌交易股
份情况
第五节 收购资金源
第六节 约收购完成续计划
第七节 收购公司间重交易
第八节 专业机构报告
第九节 财务资料
第十节 重事项
第十节 备查文件
第三章 约收购报告书摘
第四章 附
第章 总
第条 规范约收购活动中信息披露行保护投资者合法权益维护证券市场秩序根证券法市公司收购理办法（简称收购办法）相关法律法规部门规章规定制订准
第二条 收购约方式增持收购市公司股份收购（简称收购）应准求编制约收购报告书
收购应公告收购约文件日起三十日次约收购中国证监会指定报刊少做出三次提示性公告
第三条 收购属致行动者实际控制参致行动存实际控制关系成员推选中名成员全体成员名义统编制提交约收购报告书收购办法求披露相关信息成员法定代表（者负责）均应报告签字盖章
第四条 准规定约收购报告书关信息披露低求准否明确规定市公司投资者做出投资决策重影响信息均应予披露
第五条 准某具体求收购确实适收购针实际情况影响披露容完整性前提做适修改应报送时作书面说明收购认准求披露情况必须明确注明类情形字样
第六条 商业秘密(核心技术保密资料商业合具体容等)等特殊原准规定某信息确实便披露收购中国证监会申请豁免约收购报告书中予说明
第七条 影响信息披露完整性致引起阅读便前提收购采相互引证方法避免重复保持文字简洁
第八条 约收购报告书应满足般求：
（）引数应提供资料源事实应充分客观公正
（二）引数字应采阿拉伯数字货币金额特说明外应指民币金额元千元万元单位
（三）收购根关规定需求编制约收购报告书外文译应保证中外文致性外文文注明：约收购报告书分中英(日法等)文编制中外文理解发生歧义时中文文准
（四）约收购报告书全文文应采质良纸张印刷幅面
209×295毫米（相标准A4纸规格）
（五）刊载祝贺性广告性恭维性词句
第九条 约收购报告书全文应准关章节求编制文字应简洁通俗实明确格式应符合准求指定报刊刊登约收购报告书字号标准6号字行距002
第十条 收购应收购办法规定约收购报告书摘约收购报告书刊登少种中国证监会指定报刊根证券交易求刊登指定网站者提示刊登该报告收购市公司网址
收购应约收购报告书备查文件备置市公司住证券交易备查阅
第十条 收购约收购报告书摘刊登网站报刊早中国证监会指定报刊网站披露
第十二条 收购董事会全体董事(者负责)应保证约收购报告书容真实性准确性完整性承诺中存虚假记载误导性陈述重遗漏保证承担连带法律责
第十三条 收购律师受收购委托编制约收购报告书应约收购报告书相关文件进行核查验证出具法律意见书负法律责部分承担相应责
第十四条 收购聘请律师注册会计师财务顾问服务专业机构应书面意收购约收购报告书中引出具专业报告意见容
第二章 约收购报告书
第节 封面书脊扉页目录释义
第十五条 约收购报告书全文文封面少应标XX市公司约收购报告书字样应载明收购名称住签署约收购报告书日期
第十六条 约收购报告书全文文书脊应标明XX市公司约收购报告书字样
第十七条 约收购报告书全文文扉页应刊登容：
（）收购公司名称股票市点股票简称股票代码股结构
（二）收购姓名者名称住通讯方式
（三）收购关收购决定
（四）约收购目
（五）约收购股份详细名称约价格约收购数量占收购公司已发行股份例
（六）约收购需资金总额存放履约保证金银行者委托保收购需证券机构名称证券数量
（七）约收购效期限
（八）收购聘请财务顾问律师事务名称通讯方式
（九）约收购报告书签署日期
第十八条 约收购报告书扉页应刊登收购声明：
（）编写报告法律法规
（二）证券法收购办法规定报告书已全面披露收购（包括股份持股份控制致行动）持控制XX市公司股份
截止报告书签署日报告书披露持股信息外述收购没通方式持控制XX市公司股份
（三）收购签署报告已获必授权批准履行违反收购章程者部规中条款相突
（四）次约收购否终止收购公司市公司位目
（五）次约收购根报告载明资料进行收购聘请财务顾问外没委托者授权提供未报告中列载信息报告做出解释者说明
第十九条 收购应投资者理解障碍特定含义术语做出释义约收购报告书释义应目录次页排印
第二节 收购基情况
第二十条 收购法者组织应披露基情况：
（）收购名称注册办公点注册资工商行政理部门者机构核发注册号码代码企业类型济性质营范围营期限税务登记证号码股东者发起姓名者名称（限责公司者股份限公司）通讯方式
（二）收购应披露实际控制关情况方框图者效形式全面披露相关产权控制关系列出股份持股份控制层间股权关系结构图包括然国资产理部门者终控制
判断否构成前述实际控制时应市公司收购理办法第六十条关规定作判断标准
收购应文字简介绍收购股东收购关关联基情况控制关系（包括员控制）
（三）收购五年受行政处罚（证券市场明显关外）刑事处罚者涉济纠纷关重民事诉讼者仲裁应披露处罚机关者受理机构名称受处罚种类诉讼者仲裁结果日期原执行情况
（四）收购董事监事高级理员（者负责）姓名身份证号码（媒体公告）国籍长期居住否取国家者区居留权
前述员五年受行政处罚（证券市场明显关外）刑事处罚者涉济纠纷关重民事诉讼者仲裁应条第（三）项求披露处罚具体情况
（五）收购持控制市公司百分五发行外股份简情况
第二十条 收购然应披露基情况：
（）姓名国籍身份证号码住通讯址通讯方式否取国家者区居留权中身份证号码住媒体公告
（二）五年职业职务应注明份职业起止日期职单位名称营业务注册否职单位存产权关系
（三）五年受行政处罚（证券市场明显关外）刑事处罚者涉济纠纷关重民事诉讼者仲裁应披露处罚机关者受理机构名称受处罚种类诉讼者仲裁结果日期原执行情况
（四）收购持控制市公司百分五发行外股份简情况
第二十二条 收购应分准第二十条第二十条披露收购情况外应披露：
（）收购间股权资产业务员等方面关系果收购间存相互控制关系应方框图形式列示做出说明
（二）收购致行动应说明致行动目达成致行动协议者意时间致行动协议者意容(特致行动行股份表决权程序方式)否已证券登记结算机构申请时保持控制该市公司全部股票保期限
第二十三条 收购法者组织应披露做出次收购决定履行相关程序具体时间
第三节 约收购方案
第二十四条 收购应详细披露约收购方案包括：
（）收购公司名称收购股份详细名称预定收购股份数量占收购公司已发行股份例涉收购应注明成员预定收购股份数量占收购公司已发行股份例
（二）收购目
（三）约价格计算基础：
1收购六月购买收购公司挂牌交易股票支付高价收购公司挂牌交易股票收购约报告书摘公告前三十交易日日加权均价格算术均值百分九十
2收购收购约报告书公告前六月购买收购公司非挂牌交易股份支付高价市公司会计年度审计股净资产值
（四）收购资金总额支付方式
（五）约收购期限
（六）受约预受约方式程序
（七）受约撤回预受约方式程序
（八）受约委托办理约收购中相关股份预受撤回结算户登记等事宜证券公司名称通讯方式
（九）次约收购否终止收购公司市位目
终止收购公司市位目次约收购导致收购公司社会公开发行股份例低公司法规定例收购应维持收购公司市位提出具体方案
第四节 收购持股情况前六月买卖挂牌交易股份情况
第二十五条 收购（包括股份持股份控制致行动）应实披露成员报告日持股情况：
（）成员持控制收购公司股份详细名称数量占收购公司已发行股份例
（二）成员单独持收购公司股份详细名称数量占收购公司已发行股份例
第二十六条 收购应实披露成员董事监事高级理员（者负责）述员直系亲属报告日持收购公司股份详细名称数量占收购公司已发行股份例
前款述关联方未参约收购决定未知悉关约收购信息收购关联方中国证监会提出免披露相关交易情况申请
第二十七条 收购根准第二十五条第二十六条规定披露持股情况时收购应披露持控制市公司股份否存权利限制包括限股份质押冻结
第二十八条 收购提交报告日前六月买卖收购公司挂牌交易股票未挂牌交易股份行应披露交易起始期间
月合计交易数量价格区间（买入卖出分统计）
第二十九条 收购成员董事监事高级理员（者负责）述员直系亲属提交报告日前六月买卖收购公司股份行应第二十八条规定披露具体交易情况
前款述关联方未参约收购决定未知悉关约收购信息收购关联方中国证监会提出免披露相关交易情况申请
第三十条 收购应实披露收购公司股份关全部交易
收购公司股份转质押表决权行委托者撤消等方面存安排应予披露
第三十条 收购指定媒体公告约收购报告书时公告具体交易记录应该记录报送证券交易备查公告中予说明
第五节 收购资金源
第三十二条 收购应披露约收购资金源列事项做出说明：
（）收购资金否直接者间接源收购公司者关联方
（二）果收购资金者价直接者间接源贷应简说明事项：贷协议容包括贷方贷数额利息贷期限担保重条款偿付息计划计划须说明
（三）采现金支付方式应声明收购需资金20已存放证券登记结算机构指定商业银行专项帐户注明存放金额该银行名称时列文字载入约收购报告书：
收购已XX元（相收购资金总额20）存入 XX银行XX帐户作履约保证金收购承诺具备履约力约收购期限届满收购XX证券公司根XX证券登记结算机构时保预受约股份数量确认收购结果约条件履行收购约
（四）采证券支付方式收购应提供相关证券估值分析做出声明：
收购已履行次约需证券（名称数量）委托XX证券登记结算机构保存收购承诺具备履约力约收购期限届满收购XX证券公司根XX证券登记结算机构时保预受约股份数量确认收购结果约条件履行收购约
第六节 约收购完成续计划
第三十三条 收购应实披露约收购完成续计划包括：
（）否计划继续购买市公司股份者处置已持股份
（二）否拟改变市公司营业务者市公司营业务作出重调整
（三）否拟市公司重资产负债进行处置者采取类似重决策
（四）否拟改变市公司现董事会者高级理员组成果拟更换董事者理应披露拟推荐董事者理简况
收购股东股份控制间否董事高级理员免存合者默契
（五）否拟收购公司现员工聘计划作重变动具体容
（六）否拟市公司组织结构做出重调整
（七）否拟修改市公司章程修改草案（）
（八）否股东股份控制间市公司股份资产负债者业务存合者安排
（九）市公司重影响计划
第三十四条 收购应前条述续计划完成市公司发展前景做出说明收购编制盈利预测报告应具证券业资格注册会计师出具审核报告
第七节 收购公司间重交易
第三十五条 收购应披露成员董事监事高级理员（者负责）报告日前二十四月列事发生交易：
（）收购公司收购公司关联方进行合计金额超3000万元者高收购公司审计净资产值5交易具体情况（前述交易累计数额计算）
（二）收购公司董事监事高级理员进行合计金额超民币5万元交易
（三）否存拟更换市公司董事监事高级理员进行补偿者类似安排
（四）收购公司股东否接受约决定重影响已签署正谈判合默契者安排
第八节 专业机构报告
第三十六条 收购应披露情况：
（）参次收购专业机构名称
（二）专业机构收购收购公司次约收购行间否存关联关系具体情况
（三）收购聘请财务顾问财务顾问报告书中收购否具备实际履行收购约力发表明确结性意见
（四）律师法律意见书中约收购报告书容真实准确完整性发表明确结性意见
第九节 财务资料
第三十七条 收购法者组织收购应披露三年财务会计报表注明否审计审计意见容中会计年度财务会计报告应审计注明审计意见容采会计制度会计政策科目注释等会计师应说明公司前两年采会计制度会计政策年否致致应做出相应调整
截止约收购报告书摘公告日收购财务状况较会计年度财务会计报告重变动收购提供期财务会计报告予说明
果该法组织成立足年者专次市公司收购设立应前述规定披露实际控制者控股公司财务资料
收购市公司免披露三年财务会计报告应说明刊登年报报刊名称时间
第十节 重事项
第三十八条 收购应详细说明实际控制者关联方否已采取者拟采取次约存重影响行动者存次约产生重影响事实
第三十九条 述规定应披露关容外收购应披露：
（）避免报告容产生误解必须披露信息
（二）收购公司股东做出否接受约决定重影响信息
（三）中国证监会者证券交易法求披露信息
第四十条 收购成员法定代表（者负责）应报告签字盖章签注日期载明声明：
（代表机构）已采取审慎合理措施约收购报告书摘涉容均已进行详细审查报告容真实准确完整承担连带法律责
第四十条 财务顾问法定代表应报告签字盖章签注日期载明声明：
代表机构已执业规规定工作程序履行职调查义务审慎调查代表机构确认收购力收购约列条件实际履行收购约承担相应法律责
第四十二条 约收购报告书出具法律意见律师事务签字律师应报告签字盖章签注日期载明声明：
代表机构已履行勤勉责义务约收购报告书容进行核查验证未发现虚假记载误导性陈述者重遗漏承担相应责
第十节 备查文件
第四十三条 收购应备查文件原件法律效力复印件报送证券交易市公司备查文件包括：
（）具证券业资格专业员机构出具专业意见
（二）收购（包括股份持股份控制致行动）工商营业执税务登记证
（三）收购（包括股份持股份控制致行动）董事
监事高级理员述员直系亲属名单身份证明文件收购然应提供身份证明文件
（四）收购约收购做出相关决定
（五）收购三年财务会计报告会计年度审计财务会计报告
收购成立三年成立日日报送报告年期财务会计报告会计年度审计财务会计报告
股权投资外收购没具体业务应提供母公司者实际控制符合述求财务会计资料
（六）现金支付约价关资金源相关协议包括贷协议资产置换交易协议
（七）收购市公司市公司关联方间报告日前二十四月发生相关交易协议合
收购市公司市公司关联方间已签署尚未履行协议合者正谈判合作意
（八）报送约收购文件前六月收购（包括股份持股份控制致行动）关联方方高级理员（者负责）述员直系亲属名单持买卖收购公司收购公司（收购市公司）股票说明相关证明
收购应软盘形式报送述机构报送材料前六月证券交易记录
（九）收购应前款规定提供聘请专业机构相关员报送约收购文件前六月持买卖收购公司收购（收购市公司）股票情况
（十）收购履约保证金存入冻结指定商业银行存单者收购支付全部证券委托证券登记结算机构保证明文件
（十）次约收购关合协议安排文件
（十二）中国证监会者证券交易法求备查文件
第四十四条 收购应列示述备查文件目录告知投资者备置点备查文件网应披露网址
第三章 约收购报告书摘
第四十五条 收购应约收购报告书摘显著位置做出声明：
约收购报告书摘目仅公众提供次约收购简情况次约收购文件尚须报中国证监会审核收购约未生效具相确定性
中国证监会约收购文件未提出异议约收购报告书全文×年×月×日刊登×××投资者做出否预受约决定前应仔细阅读约收购报告书全文作投资决定
第四十六条 收购约收购报告书摘中应准第十七条规定披露关次约重事项准第二章第二节容收购持股情况专业机构出具结性意见
第四章 附
第四十七条 准中国证监会负责解释
第四十八条 准2002年12月1日起施行
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第17号
约收购报告书
目 录
第章 总
第二章 约收购报告书
第节 封面书脊扉页目录释义
第二节 收购基情况
第三节 约收购方案
第四节 收购持股情况前六月买卖挂牌交易股
份情况
第五节 收购资金源
第六节 约收购完成续计划
第七节 收购公司间重交易
第八节 专业机构报告
第九节 财务资料
第十节 重事项
第十节 备查文件
第三章 约收购报告书摘
第四章 附
第章 总
第条 规范约收购活动中信息披露行保护投资者合法权益维护证券市场秩序根证券法市公司收购理办法（简称收购办法）相关法律法规部门规章规定制订准
第二条 收购约方式增持收购市公司股份收购（简称收购）应准求编制约收购报告书
收购应公告收购约文件日起三十日次约收购中国证监会指定报刊少做出三次提示性公告
第三条 收购属致行动者实际控制参致行动存实际控制关系成员推选中名成员全体成员名义统编制提交约收购报告书收购办法求披露相关信息成员法定代表（者负责）均应报告签字盖章
第四条 准规定约收购报告书关信息披露低求准否明确规定市公司投资者做出投资决策重影响信息均应予披露
第五条 准某具体求收购确实适收购针实际情况影响披露容完整性前提做适修改应报送时作书面说明收购认准求披露情况必须明确注明类情形字样
第六条 商业秘密(核心技术保密资料商业合具体容等)等特殊原准规定某信息确实便披露收购中国证监会申请豁免约收购报告书中予说明
第七条 影响信息披露完整性致引起阅读便前提收购采相互引证方法避免重复保持文字简洁
第八条 约收购报告书应满足般求：
（）引数应提供资料源事实应充分客观公正
（二）引数字应采阿拉伯数字货币金额特说明外应指民币金额元千元万元单位
（三）收购根关规定需求编制约收购报告书外文译应保证中外文致性外文文注明：约收购报告书分中英(日法等)文编制中外文理解发生歧义时中文文准
（四）约收购报告书全文文应采质良纸张印刷幅面
209×295毫米（相标准A4纸规格）
（五）刊载祝贺性广告性恭维性词句
第九条 约收购报告书全文应准关章节求编制文字应简洁通俗实明确格式应符合准求指定报刊刊登约收购报告书字号标准6号字行距002
第十条 收购应收购办法规定约收购报告书摘约收购报告书刊登少种中国证监会指定报刊根证券交易求刊登指定网站者提示刊登该报告收购市公司网址
收购应约收购报告书备查文件备置市公司住证券交易备查阅
第十条 收购约收购报告书摘刊登网站报刊早中国证监会指定报刊网站披露
第十二条 收购董事会全体董事(者负责)应保证约收购报告书容真实性准确性完整性承诺中存虚假记载误导性陈述重遗漏保证承担连带法律责
第十三条 收购律师受收购委托编制约收购报告书应约收购报告书相关文件进行核查验证出具法律意见书负法律责部分承担相应责
第十四条 收购聘请律师注册会计师财务顾问服务专业机构应书面意收购约收购报告书中引出具专业报告意见容
第二章 约收购报告书
第节 封面书脊扉页目录释义
第十五条 约收购报告书全文文封面少应标XX市公司约收购报告书字样应载明收购名称住签署约收购报告书日期
第十六条 约收购报告书全文文书脊应标明XX市公司约收购报告书字样
第十七条 约收购报告书全文文扉页应刊登容：
（）收购公司名称股票市点股票简称股票代码股结构
（二）收购姓名者名称住通讯方式
（三）收购关收购决定
（四）约收购目
（五）约收购股份详细名称约价格约收购数量占收购公司已发行股份例
（六）约收购需资金总额存放履约保证金银行者委托保收购需证券机构名称证券数量
（七）约收购效期限
（八）收购聘请财务顾问律师事务名称通讯方式
（九）约收购报告书签署日期
第十八条 约收购报告书扉页应刊登收购声明：
（）编写报告法律法规
（二）证券法收购办法规定报告书已全面披露收购（包括股份持股份控制致行动）持控制XX市公司股份
截止报告书签署日报告书披露持股信息外述收购没通方式持控制XX市公司股份
（三）收购签署报告已获必授权批准履行违反收购章程者部规中条款相突
（四）次约收购否终止收购公司市公司位目
（五）次约收购根报告载明资料进行收购聘请财务顾问外没委托者授权提供未报告中列载信息报告做出解释者说明
第十九条 收购应投资者理解障碍特定含义术语做出释义约收购报告书释义应目录次页排印
第二节 收购基情况
第二十条 收购法者组织应披露基情况：
（）收购名称注册办公点注册资工商行政理部门者机构核发注册号码代码企业类型济性质营范围营期限税务登记证号码股东者发起姓名者名称（限责公司者股份限公司）通讯方式
（二）收购应披露实际控制关情况方框图者效形式全面披露相关产权控制关系列出股份持股份控制层间股权关系结构图包括然国资产理部门者终控制
判断否构成前述实际控制时应市公司收购理办法第六十条关规定作判断标准
收购应文字简介绍收购股东收购关关联基情况控制关系（包括员控制）
（三）收购五年受行政处罚（证券市场明显关外）刑事处罚者涉济纠纷关重民事诉讼者仲裁应披露处罚机关者受理机构名称受处罚种类诉讼者仲裁结果日期原执行情况
（四）收购董事监事高级理员（者负责）姓名身份证号码（媒体公告）国籍长期居住否取国家者区居留权
前述员五年受行政处罚（证券市场明显关外）刑事处罚者涉济纠纷关重民事诉讼者仲裁应条第（三）项求披露处罚具体情况
（五）收购持控制市公司百分五发行外股份简情况
第二十条 收购然应披露基情况：
（）姓名国籍身份证号码住通讯址通讯方式否取国家者区居留权中身份证号码住媒体公告
（二）五年职业职务应注明份职业起止日期职单位名称营业务注册否职单位存产权关系
（三）五年受行政处罚（证券市场明显关外）刑事处罚者涉济纠纷关重民事诉讼者仲裁应披露处罚机关者受理机构名称受处罚种类诉讼者仲裁结果日期原执行情况
（四）收购持控制市公司百分五发行外股份简情况
第二十二条 收购应分准第二十条第二十条披露收购情况外应披露：
（）收购间股权资产业务员等方面关系果收购间存相互控制关系应方框图形式列示做出说明
（二）收购致行动应说明致行动目达成致行动协议者意时间致行动协议者意容(特致行动行股份表决权程序方式)否已证券登记结算机构申请时保持控制该市公司全部股票保期限
第二十三条 收购法者组织应披露做出次收购决定履行相关程序具体时间
第三节 约收购方案
第二十四条 收购应详细披露约收购方案包括：
（）收购公司名称收购股份详细名称预定收购股份数量占收购公司已发行股份例涉收购应注明成员预定收购股份数量占收购公司已发行股份例
（二）收购目
（三）约价格计算基础：
1收购六月购买收购公司挂牌交易股票支付高价收购公司挂牌交易股票收购约报告书摘公告前三十交易日日加权均价格算术均值百分九十
2收购收购约报告书公告前六月购买收购公司非挂牌交易股份支付高价市公司会计年度审计股净资产值
（四）收购资金总额支付方式
（五）约收购期限
（六）受约预受约方式程序
（七）受约撤回预受约方式程序
（八）受约委托办理约收购中相关股份预受撤回结算户登记等事宜证券公司名称通讯方式
（九）次约收购否终止收购公司市位目
终止收购公司市位目次约收购导致收购公司社会公开发行股份例低公司法规定例收购应维持收购公司市位提出具体方案
第四节 收购持股情况前六月买卖挂牌交易股份情况
第二十五条 收购（包括股份持股份控制致行动）应实披露成员报告日持股情况：
（）成员持控制收购公司股份详细名称数量占收购公司已发行股份例
（二）成员单独持收购公司股份详细名称数量占收购公司已发行股份例
第二十六条 收购应实披露成员董事监事高级理员（者负责）述员直系亲属报告日持收购公司股份详细名称数量占收购公司已发行股份例
前款述关联方未参约收购决定未知悉关约收购信息收购关联方中国证监会提出免披露相关交易情况申请
第二十七条 收购根准第二十五条第二十六条规定披露持股情况时收购应披露持控制市公司股份否存权利限制包括限股份质押冻结
第二十八条 收购提交报告日前六月买卖收购公司挂牌交易股票未挂牌交易股份行应披露交易起始期间
月合计交易数量价格区间（买入卖出分统计）
第二十九条 收购成员董事监事高级理员（者负责）述员直系亲属提交报告日前六月买卖收购公司股份行应第二十八条规定披露具体交易情况
前款述关联方未参约收购决定未知悉关约收购信息收购关联方中国证监会提出免披露相关交易情况申请
第三十条 收购应实披露收购公司股份关全部交易
收购公司股份转质押表决权行委托者撤消等方面存安排应予披露
第三十条 收购指定媒体公告约收购报告书时公告具体交易记录应该记录报送证券交易备查公告中予说明
第五节 收购资金源
第三十二条 收购应披露约收购资金源列事项做出说明：
（）收购资金否直接者间接源收购公司者关联方
（二）果收购资金者价直接者间接源贷应简说明事项：贷协议容包括贷方贷数额利息贷期限担保重条款偿付息计划计划须说明
（三）采现金支付方式应声明收购需资金20已存放证券登记结算机构指定商业银行专项帐户注明存放金额该银行名称时列文字载入约收购报告书：
收购已XX元（相收购资金总额20）存入 XX银行XX帐户作履约保证金收购承诺具备履约力约收购期限届满收购XX证券公司根XX证券登记结算机构时保预受约股份数量确认收购结果约条件履行收购约
（四）采证券支付方式收购应提供相关证券估值分析做出声明：
收购已履行次约需证券（名称数量）委托XX证券登记结算机构保存收购承诺具备履约力约收购期限届满收购XX证券公司根XX证券登记结算机构时保预受约股份数量确认收购结果约条件履行收购约
第六节 约收购完成续计划
第三十三条 收购应实披露约收购完成续计划包括：
（）否计划继续购买市公司股份者处置已持股份
（二）否拟改变市公司营业务者市公司营业务作出重调整
（三）否拟市公司重资产负债进行处置者采取类似重决策
（四）否拟改变市公司现董事会者高级理员组成果拟更换董事者理应披露拟推荐董事者理简况
收购股东股份控制间否董事高级理员免存合者默契
（五）否拟收购公司现员工聘计划作重变动具体容
（六）否拟市公司组织结构做出重调整
（七）否拟修改市公司章程修改草案（）
（八）否股东股份控制间市公司股份资产负债者业务存合者安排
（九）市公司重影响计划
第三十四条 收购应前条述续计划完成市公司发展前景做出说明收购编制盈利预测报告应具证券业资格注册会计师出具审核报告
第七节 收购公司间重交易
第三十五条 收购应披露成员董事监事高级理员（者负责）报告日前二十四月列事发生交易：
（）收购公司收购公司关联方进行合计金额超3000万元者高收购公司审计净资产值5交易具体情况（前述交易累计数额计算）
（二）收购公司董事监事高级理员进行合计金额超民币5万元交易
（三）否存拟更换市公司董事监事高级理员进行补偿者类似安排
（四）收购公司股东否接受约决定重影响已签署正谈判合默契者安排
第八节 专业机构报告
第三十六条 收购应披露情况：
（）参次收购专业机构名称
（二）专业机构收购收购公司次约收购行间否存关联关系具体情况
（三）收购聘请财务顾问财务顾问报告书中收购否具备实际履行收购约力发表明确结性意见
（四）律师法律意见书中约收购报告书容真实准确完整性发表明确结性意见
第九节 财务资料
第三十七条 收购法者组织收购应披露三年财务会计报表注明否审计审计意见容中会计年度财务会计报告应审计注明审计意见容采会计制度会计政策科目注释等会计师应说明公司前两年采会计制度会计政策年否致致应做出相应调整
截止约收购报告书摘公告日收购财务状况较会计年度财务会计报告重变动收购提供期财务会计报告予说明
果该法组织成立足年者专次市公司收购设立应前述规定披露实际控制者控股公司财务资料
收购市公司免披露三年财务会计报告应说明刊登年报报刊名称时间
第十节 重事项
第三十八条 收购应详细说明实际控制者关联方否已采取者拟采取次约存重影响行动者存次约产生重影响事实
第三十九条 述规定应披露关容外收购应披露：
（）避免报告容产生误解必须披露信息
（二）收购公司股东做出否接受约决定重影响信息
（三）中国证监会者证券交易法求披露信息
第四十条 收购成员法定代表（者负责）应报告签字盖章签注日期载明声明：
（代表机构）已采取审慎合理措施约收购报告书摘涉容均已进行详细审查报告容真实准确完整承担连带法律责
第四十条 财务顾问法定代表应报告签字盖章签注日期载明声明：
代表机构已执业规规定工作程序履行职调查义务审慎调查代表机构确认收购力收购约列条件实际履行收购约承担相应法律责
第四十二条 约收购报告书出具法律意见律师事务签字律师应报告签字盖章签注日期载明声明：
代表机构已履行勤勉责义务约收购报告书容进行核查验证未发现虚假记载误导性陈述者重遗漏承担相应责
第十节 备查文件
第四十三条 收购应备查文件原件法律效力复印件报送证券交易市公司备查文件包括：
（）具证券业资格专业员机构出具专业意见
（二）收购（包括股份持股份控制致行动）工商营业执税务登记证
（三）收购（包括股份持股份控制致行动）董事
监事高级理员述员直系亲属名单身份证明文件收购然应提供身份证明文件
（四）收购约收购做出相关决定
（五）收购三年财务会计报告会计年度审计财务会计报告
收购成立三年成立日日报送报告年期财务会计报告会计年度审计财务会计报告
股权投资外收购没具体业务应提供母公司者实际控制符合述求财务会计资料
（六）现金支付约价关资金源相关协议包括贷协议资产置换交易协议
（七）收购市公司市公司关联方间报告日前二十四月发生相关交易协议合
收购市公司市公司关联方间已签署尚未履行协议合者正谈判合作意
（八）报送约收购文件前六月收购（包括股份持股份控制致行动）关联方方高级理员（者负责）述员直系亲属名单持买卖收购公司收购公司（收购市公司）股票说明相关证明
收购应软盘形式报送述机构报送材料前六月证券交易记录
（九）收购应前款规定提供聘请专业机构相关员报送约收购文件前六月持买卖收购公司收购（收购市公司）股票情况
（十）收购履约保证金存入冻结指定商业银行存单者收购支付全部证券委托证券登记结算机构保证明文件
（十）次约收购关合协议安排文件
（十二）中国证监会者证券交易法求备查文件
第四十四条 收购应列示述备查文件目录告知投资者备置点备查文件网应披露网址
第三章 约收购报告书摘
第四十五条 收购应约收购报告书摘显著位置做出声明：
约收购报告书摘目仅公众提供次约收购简情况次约收购文件尚须报中国证监会审核收购约未生效具相确定性
中国证监会约收购文件未提出异议约收购报告书全文×年×月×日刊登×××投资者做出否预受约决定前应仔细阅读约收购报告书全文作投资决定
第四十六条 收购约收购报告书摘中应准第十七条规定披露关次约重事项准第二章第二节容收购持股情况专业机构出具结性意见
第四章 附
第四十七条 准中国证监会负责解释
第四十八条 准2002年12月1日起施行
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