XXXXXX限公司董事会
2017年X月X日
XXXXXXXXXX限公司关召开
2017年第届董事会第次会议通知
根工作需XXXXXXXXXX（简称XXXXXX）董事会定2017年X月XX日（星期X）召开第届董事会第次会议现关事项通知：
会议时间：
2017年X月XX日午9301000
二参会员：
董事：
监事：
二会议点
XXXXXX公司二楼会议室
三会议召集
XXX先生
四召开方式
现场会议
五会议审议事项
X项（清单附）
六会议联系：
X X 联系电话：
XXXXXXXXXX限公司
2017年X月X日
XXXXXXXXXX限公司
第届第次董事会会议议案清单
会议时间：2017年9月15日午10001200
参会员：
董事：
监事：
序号
议案容
持
1
关推选董事长议案
XX
2
关更换公司财务部负责议案
3
关修改公司章程议案
4
关成立营市场拓展机构议案
5
关XXXXXXXXXX公司营业务发展方议案
6
关XXXXXXXXXX限公司外市场业务营理细（试行）议案
7
关投资XX项目议案
XXXXXXXXXX限公司第届第次董事会审议事项表决票
会议时间：2017年9月15日午10001200
参会董事：
序号
表决容
表决意见
1
关推选董事长议案
意□
意□
弃权□
2
关更换公司财务部负责议案
意□
意□
弃权□
3
关修改公司章程议案
意□
意□
弃权□
4
关成立营市场拓展机构议案
意□
意□
弃权□
5
关XXXXXX限公司营业务发展方议案
意□
意□
弃权□
6
关XXXXXXXXXX限公司外市场业务营理细（试行）议案
意□
意□
弃权□
7
关XX项目议案
意□
意□
弃权□
签名：
议案：
关调整董事会成员议案
位董事：
中华民国公司法公司章程规定结合xxxx〔2017〕135号xxxx〔2017〕20号文件精神
拟xxxxxx董事会成员作调整：
xxx志兼xxxxxxxxxx限公司董事董事长职务
x x志兼xxxxxxxxxx限公司董事
xxx志兼xxxxxxxxxxx限公司法定代表总理总支委员职务
xxx志兼xxxxxxxxxx限公司董事法定代表（持企业生产营理工作）
xxxxxx志兼XXXXXXXXXX限公司董事
调整董事会成员：xxxxxxxxx\xxxxxx变更：xxxxxxxxxxxxxx
董事长届董事会成员投票推选
附件：
1关XXX等志免职通知（XXXX黔高速〔2017〕135号）
2关XXX等志免职通知（XXXX〔2017〕20号）
现提请位董事审议
XXXXXXXXXX限公司
2017年9月4日
议案二：
关选举公司董事长议案
位董事：
中华民国公司法公司章程规定结合xxxx〔2017〕135号xxxx〔2017〕20号文件精神拟推荐xx等志公司董事长候选现进行投票选举XX公司董事长请位董事投票
附：董事长选票
XXXXXXXXXX限公司
2017年9月4日
议案三：
关更换公司财务负责议案
位董事：
根公司营理需拟公司财务负责作调整：
1解聘xxx财务负责职务
2聘xxx贵州黔通建设工程限公司财务部负责
期董事会审议通日起第二届董事会届满日止
附：xx简历
现提请位董事审议
xxxxxxxxxx限公司
2017年9月4日
议案四：
关修改公司章程议案
位董事：
xxxxxxxxxx限公司（简称公司）根营发展需拟公司章程进行修改（详见附件）现提请位董事审议
附：xxxxxxxxxx限公司公司章程（变更）
xxxxxxxxxx限公司
2017年9月4日
XXXX〔2017〕1号 签发：XXX
XXXXXXXXXX限公司
2017年第次董事会纪
根工作需XXXXXXXXXX限公司2017年9月15日公司二楼会议室召开第届董事会第次会议现会议纪：
会议时间：2017年9月15日午10001200
会议点：公司二楼会议室
参会员：
董事：X XXXXXXXXXXXXX
监事：X XX XXXX
会议XX志持次应出席会议董事5实际出席董事5会议召开符合中华民国公司法公司章程相关规定作决议合法效会议现场举手表决方式审议通议案：
选举董事长
持公司董事会介绍董事长候选名单会董事讨记名投票方式选举公司董事长会议全票通选举XX志公司董事长
二审议通关更换公司财务部负责议案
表决容：
1解聘XXX财务负责职务
2聘XXXXXXXX限公司财务部负责
期董事会审议通日起第二届董事会届满日止
表决结果：
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
三审议通关修改公司章程议案
表决容：详见章程修改方案
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
四审议通关成立营市场拓展机构议案
表决容：详见章程修改方案
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
五审议通XXXXXXXXXX限公司外市场业务营理细（试行）
表决容：详见XXXXXXXXXX限公司外市场业务营理细
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
出席会议董事签字：
X X_______________
XXX _______________
XXX_______________
XXX_______________
XXX_______________
xxxxxxxxxx限公司董事会 2017年9月16日印发
XXXX〔2017〕2号 签发：X X
XXXXXXXXXX限公司
2017年第次董事会决议
会议召开情况
2017年9月15日XXXXXXXXXX限公司二楼会议室召开第届董事会会议XX志持次董事会应出席会议董事5实际出席会议董事5会议召开符合中华民国公司法公司章程相关规定作决议合法效
二会议表决议案基情况表决情况
（）选举董事长
持公司董事会介绍董事长候选名单会董事讨记名投票方式选举公司董事长会议全票通选举XX志公司董事长
（二）审议通关更换公司财务部负责议案
表决容：
1解聘XXX财务负责职务
2聘XXXxxxxxxxxxx限公司财务部负责
期董事会审议通日起第二届董事会届满日止
表决结果：
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
（三）审议通关修改公司章程议案
表决容：详见章程修改方案
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
（四）审议通关成立营市场拓展机构议案
表决容：详见章程修改方案
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
（五）审议通xxxxxxxxxx限公司外市场业务营理细（试行）
表决容：详见xxxxxxxxxx限公司外市场业务营理细
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
（七）审议通关投资xx项目议案
表决容：2017年8月29日总支会议研究意参投资xx项目分占两项目总投资10股权助推xxxx发展司xxxx申请参投资xx项目分占两项目总投资10股权
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
出席会议董事签字：
xxx_______________
xxx_______________
xxx_______________
xxx_______________
xxx_______________
xxxxxxxxxx限公司
2017年9月16日
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2017年X月X日
XXXXXXXXXX限公司关召开
2017年第届董事会第次会议通知
根工作需XXXXXXXXXX（简称XXXXXX）董事会定2017年X月XX日（星期X）召开第届董事会第次会议现关事项通知：
会议时间：
2017年X月XX日午9301000
二参会员：
董事：
监事：
二会议点
XXXXXX公司二楼会议室
三会议召集
XXX先生
四召开方式
现场会议
五会议审议事项
X项（清单附）
六会议联系：
X X 联系电话：
XXXXXXXXXX限公司
2017年X月X日
XXXXXXXXXX限公司
第届第次董事会会议议案清单
会议时间：2017年9月15日午10001200
参会员：
董事：
监事：
序号
议案容
持
1
关推选董事长议案
XX
2
关更换公司财务部负责议案
3
关修改公司章程议案
4
关成立营市场拓展机构议案
5
关XXXXXXXXXX公司营业务发展方议案
6
关XXXXXXXXXX限公司外市场业务营理细（试行）议案
7
关投资XX项目议案
XXXXXXXXXX限公司第届第次董事会审议事项表决票
会议时间：2017年9月15日午10001200
参会董事：
序号
表决容
表决意见
1
关推选董事长议案
意□
意□
弃权□
2
关更换公司财务部负责议案
意□
意□
弃权□
3
关修改公司章程议案
意□
意□
弃权□
4
关成立营市场拓展机构议案
意□
意□
弃权□
5
关XXXXXX限公司营业务发展方议案
意□
意□
弃权□
6
关XXXXXXXXXX限公司外市场业务营理细（试行）议案
意□
意□
弃权□
7
关XX项目议案
意□
意□
弃权□
签名：
议案：
关调整董事会成员议案
位董事：
中华民国公司法公司章程规定结合xxxx〔2017〕135号xxxx〔2017〕20号文件精神
拟xxxxxx董事会成员作调整：
xxx志兼xxxxxxxxxx限公司董事董事长职务
x x志兼xxxxxxxxxx限公司董事
xxx志兼xxxxxxxxxxx限公司法定代表总理总支委员职务
xxx志兼xxxxxxxxxx限公司董事法定代表（持企业生产营理工作）
xxxxxx志兼XXXXXXXXXX限公司董事
调整董事会成员：xxxxxxxxx\xxxxxx变更：xxxxxxxxxxxxxx
董事长届董事会成员投票推选
附件：
1关XXX等志免职通知（XXXX黔高速〔2017〕135号）
2关XXX等志免职通知（XXXX〔2017〕20号）
现提请位董事审议
XXXXXXXXXX限公司
2017年9月4日
议案二：
关选举公司董事长议案
位董事：
中华民国公司法公司章程规定结合xxxx〔2017〕135号xxxx〔2017〕20号文件精神拟推荐xx等志公司董事长候选现进行投票选举XX公司董事长请位董事投票
附：董事长选票
XXXXXXXXXX限公司
2017年9月4日
议案三：
关更换公司财务负责议案
位董事：
根公司营理需拟公司财务负责作调整：
1解聘xxx财务负责职务
2聘xxx贵州黔通建设工程限公司财务部负责
期董事会审议通日起第二届董事会届满日止
附：xx简历
现提请位董事审议
xxxxxxxxxx限公司
2017年9月4日
议案四：
关修改公司章程议案
位董事：
xxxxxxxxxx限公司（简称公司）根营发展需拟公司章程进行修改（详见附件）现提请位董事审议
附：xxxxxxxxxx限公司公司章程（变更）
xxxxxxxxxx限公司
2017年9月4日
XXXX〔2017〕1号 签发：XXX
XXXXXXXXXX限公司
2017年第次董事会纪
根工作需XXXXXXXXXX限公司2017年9月15日公司二楼会议室召开第届董事会第次会议现会议纪：
会议时间：2017年9月15日午10001200
会议点：公司二楼会议室
参会员：
董事：X XXXXXXXXXXXXX
监事：X XX XXXX
会议XX志持次应出席会议董事5实际出席董事5会议召开符合中华民国公司法公司章程相关规定作决议合法效会议现场举手表决方式审议通议案：
选举董事长
持公司董事会介绍董事长候选名单会董事讨记名投票方式选举公司董事长会议全票通选举XX志公司董事长
二审议通关更换公司财务部负责议案
表决容：
1解聘XXX财务负责职务
2聘XXXXXXXX限公司财务部负责
期董事会审议通日起第二届董事会届满日止
表决结果：
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
三审议通关修改公司章程议案
表决容：详见章程修改方案
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
四审议通关成立营市场拓展机构议案
表决容：详见章程修改方案
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
五审议通XXXXXXXXXX限公司外市场业务营理细（试行）
表决容：详见XXXXXXXXXX限公司外市场业务营理细
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
出席会议董事签字：
X X_______________
XXX _______________
XXX_______________
XXX_______________
XXX_______________
xxxxxxxxxx限公司董事会 2017年9月16日印发
XXXX〔2017〕2号 签发：X X
XXXXXXXXXX限公司
2017年第次董事会决议
会议召开情况
2017年9月15日XXXXXXXXXX限公司二楼会议室召开第届董事会会议XX志持次董事会应出席会议董事5实际出席会议董事5会议召开符合中华民国公司法公司章程相关规定作决议合法效
二会议表决议案基情况表决情况
（）选举董事长
持公司董事会介绍董事长候选名单会董事讨记名投票方式选举公司董事长会议全票通选举XX志公司董事长
（二）审议通关更换公司财务部负责议案
表决容：
1解聘XXX财务负责职务
2聘XXXxxxxxxxxxx限公司财务部负责
期董事会审议通日起第二届董事会届满日止
表决结果：
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
（三）审议通关修改公司章程议案
表决容：详见章程修改方案
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
（四）审议通关成立营市场拓展机构议案
表决容：详见章程修改方案
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
（五）审议通xxxxxxxxxx限公司外市场业务营理细（试行）
表决容：详见xxxxxxxxxx限公司外市场业务营理细
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
（七）审议通关投资xx项目议案
表决容：2017年8月29日总支会议研究意参投资xx项目分占两项目总投资10股权助推xxxx发展司xxxx申请参投资xx项目分占两项目总投资10股权
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
出席会议董事签字：
xxx_______________
xxx_______________
xxx_______________
xxx_______________
xxx_______________
xxxxxxxxxx限公司
2017年9月16日
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