董事会会议纪要

董事会会议纪
　　___________限公司
　　第____届董事会第____次会议记录
　　时间：
　　点：
　　议题：1选举董事长命总理
　　2听取总理工作总结计划
　　3审定公司预算方案
　　4公司融资方案进行审议
　　持：xxx_________限公司董事(董事会会议董事长召集持董事长履行职务者履行职务副董事长召集持副董事长履行职务者履行职务半数董事推举名董事召集持)
　　出席董事：xxx_________限公司副董事
　　
　　
　　应会董事数：
　　实际会董事数：
　　中：亲会董事 委托董事出席董事
　　列席：xxx________限公司总理
　　xxx________限公司监事会席
　　xxx________限公司财务总监
　　记录：xxx_________限公司办公室
　　xxx董事：尊敬xx董事xx董事xx董事xxx总理尊敬xxx席：天召开北京xxx限公司第 届董事会第 次会议次会议已10天前发出董事会会议通知通知容：会议时间点议题请问位董事否10天前收会议通知
　　xx副董事：收
　　xxx董事：收
　　
　　持：次董事会会议应董事 名实董事 名中xxx董事委托xxx董事发表意见代行表决权根中华民国公司法北京_____限公司章程规定次会议合法效公司总理司xx先生公司监事会席xxx先生列席次会议公司办公室xxx女士担会议记录位董事异议
　　众董事：异议
　　持：面正式开会首先讨第项议题：根公司xx先生提名讨否命xxx公司副总理首先请xxx先生陈述提名理
　　xxx：
　　持：面请位董事发表意见
　　a：
　　b：
　　c：xxx董事意意见
　　持：面讨第二项议题：首先请 作关公司 方案简说明
　　d：
　　持：面请位董事针第二项议题发表意见
　　a：
　　b：
　　c：xxx董事意意见
　　持：面请位董事前述两项议案填写表决票进行表决
　　(众董事填写选票)
　　持：xxx亮先生收票计票请xxx女士协助
　　(xxx女士协助xxx先生收票计票)
　　持：请xxx先生唱票
　　xxx：第项议题赞成 票反 票弃权 票第二项议题赞成 票反 票弃权0票
　　持：现宣布表决结果：
　　持：请xx女士草拟董事会决议草案
　　(xxx草拟董事会决议草案)
　　持：现宣布董事会决议草案：
　　持：请家举手表决方式表决否通董事会决议赞成请举手
　　( 名董事举手)
　　xx(声明)：时代表xx董事举手
　　持：反请举手
　　( 举手)
　　持：弃权请举手
　　( 举手)
　　曹： 票通根公司法公司章程规定次会议形成董事会决议：决议形成议案交股东会表决通
　　持：请问位董事什意见
　　众董事：意见
　　持：请问位列席员什意见
　　xxx：服董事会决议考虑行提出更合适副总理选
　　列席员：意见
　　持：请 女士董事会决议印成文
　　( 印董事会决议)
　　持：请位董事董事会决议签字
　　(众董事签字)
　　持：请xxx女士会董事会决议复印送股东发关部门执行原件存档天董事会结束请位董事阅读董事会记录确认误签字散会
　　出席董事签字：
　　列席员签字：
　　记录：
　　年 月 日
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