| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

《再现真相》观后感

🚀***💯

贡献于2019-03-07

字数:1925

现真相观感
年银行业金融机构断发生违法违规案件手段样性质恶劣银行业信誉社会形象带极负面影响银监局加强银行机构操作风险识力制作发行系列防控风险视频资料通收山西银监局专门制作现真相感受颇
案件起样预防越发困难
现真相中年银行业案件频发然少案件起相似引发犯罪原相导致终犯案发生十分突然难预防犯案员角度致分成三类
类动勾结犯案类案件中银行员工身出现问题案犯生活环境发生变化通外部员勾结达成犯罪目原利银行部员金融业知识利外部员配合完成作案
类外部引诱配合作案类案件法企业非法占银行贷款希利益利种手段诱银行业员犯罪终达成犯案目
类违规操作导致发案正交通事中十桩事九快样银行工作员违规操作贪图方便工作失职银行业员严谨违反理守办事导致犯罪分子机终形成恶性案件
外砸抢柜员机类暴力犯罪案件时日济发展中存种问题社会问题较更复杂导致针银行等金融机构案件层出穷种类繁
二案件发生频繁防控严 
观银行业类案件发生方面惊讶案件种类样性方面惊讶部分银行员单纯案件发生说底没履行项控制度工作员没职例案件中银行员直接截留客户银行卡意出户资金等等十分简单手段理员没职铸成错控角度讲银行需做没做方反映两点:
  员工职业道德教育乏力俗话说千里堤溃蚁穴业务增长银行前培训集中业务知识新操作系统绝数员工身处基层面压力业务发展导致部分员工规范化制度化思想没加领导安全理思想教育工作够重视员工造成错觉放松警惕认出事行事情事关加社会风气黄赌毒影响控力弱私欲膨胀讲简单外部诱惑成银行员工滑犯罪深渊导火索
  二操作风险防患意识强年部分银行机构注重业务开展重视外部犯罪分子忽视控操作案件防范手硬手软现象彻底改观尤基层务已种普遍现象业务指标考核压力迫业务理员精力倾斜客观形成重视部理忽略合规理果俗话说十案九违规规章制度办事颁布法令制定规章流形式没起应监督作常见疑备周意怠银行制定周密操作规程常常细微环节纰漏理缺失犯罪分子留机导致案件发生
三 案件加强防范教育实现预防
  案件防范银行稳健营基条件现真相告诉道理银行业员严格执行银行规章制度银行防止绝部分案件发生员工遵守信贷操作监条例银行违法违规案件效控制防患未然角度抓住操作细节合规教育起效预防作
  抓员工职业道德教育通常教育教育教育警示警示导致教育常常事倍功半见效慢成效应该员工职业道德教育通日常教育活动帮助员工树立正确生观完善价值观样员工身会觉抵制犯罪分子侵蚀做警钟常敲预防针常
  二抓控理制度建设风险案件防范世界行效公认抵两种模式种香港廉政模式重姑息种美国模式重制度预防完善银行监督理机制健全害岗位重环节员轮岗异交流制度相互制衡机制通现场稽核重点审查非现场监督等方式定期定期开展序时检查岗位离职审计等手段真正项制度落实基实现防止工作员犯案
  外理员日留心员工心理状态观察员工行关心员工生活种诱发案件隐患消灭萌芽状态银行业员真正做职工作职责约束保护意识提高案件防范力定防止金融案件发生蔓延


文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 2 香币 [ 分享文档获得香币 ]

购买文档

相关文档

《再现真相》观后感

近几年,银行业金融机构不断发生违法违规案件,手段多样,性质恶劣,给银行业的信誉和社会形象带来极大的负面影响。银监局为加强各银行机构对操作风险的识别能力,制作发行了一系列防控风险的视频资料,通过收看山西银监局专门制作的《再现真相》,我感受颇多。

🚀***💯 5年前 上传1749   0

《再现真相》警示教育片观后感

《再现真相》警示教育片观后感 作为基层的一名工作人员,我们要高度重视农信社案件风险防控工作,我们要深入贯彻落实科学发展观,在银监部门的指导下,紧紧围绕省、市联社的工作部署,明确责任,加大力度,突出重点,健全机制,完善措施,狠抓落实,始终保持案件防控治理的高压态势,为农信社稳健快速发展提供坚强保障。 2012年6月7日晚上,我们凤凰信用社按市联社的安排及时组织了全社员工观看《再现真相》警示

烟***刀 11年前 上传13904   0

《咨询的真相》

 主标题:咨询的真相 副标题:新华信十年的故事 英文标题:Consulting of Consulting 作者:李雪 《新华信管理丛书》总序 登上管理的高原 (原文略) 前言:阅读说明 管理咨询在国外,已有百年的历史;而在中国,却仅仅走过十个春秋。稚嫩的中国管理咨询,是在外资咨询的影响和带动下逐步成长起来的,可以说,本土管理咨询业从

h***2 8年前 上传30257   0

宜家真相

宜家真相:藏在沙发、蜡烛与马桶刷背后的秘密 作者:约翰·斯特内博 译者:牟百治 肖开容 内容简介:   宜家是全球最封闭的企业,   也是悄无痕迹地影响顾客消费行为的家具帝国。   宜家之王坎普拉德是世**富和铁腕强人,   却装出一副简单谦逊,还吝啬到家的老者形象。   原来在宜家,每个设计都埋藏秘密,每个细节都暗伏心机……   《宜家真相:藏在沙发、蜡烛与马桶刷背后的秘密》

h***8 9年前 上传23860   0

圣诞老人的真相

圣诞老人的真相  每年12月25日,是基督徒庆祝耶稣基督诞生的庆祝日,也就是圣诞节。本文是为大家整理的圣诞老人的真相,希望大家的圣诞节过得充实而愉快!  孩子们很小的时候,当然都是相信的,每年圣诞节的时候都会给圣诞老人准备好饼干和牛奶放在壁炉上,等夜里圣诞老人送礼物的时候来享用。他们也提出要等圣诞老人到来,只好告诉他们圣诞老人必须等孩子睡觉才会来得,而且只有好孩子才会收到礼物的。牛奶和饼

w***g 10年前 上传657   0

电信公司营业员演讲:再现电信新风采

电信公司营业员演讲:再现电信新风采  尊敬的各位评委、各位同仁:  大家好!我是营业部的营业员。今天我演讲的题目是《荡起我们的激情再现电信新风采》。  激情是生命的一种存在形式。激情伴随着我们经历严寒酷暑,走过昨天,走向明天。没有激情,我们的生活不会有精彩;没有激情,我们的工作不会有风采。自从参加工作的第一天起,我就下定决心,既然选择了这份职业,就要把自己的理想、信念、青春、才智毫无

大***人 12年前 上传610   0

职场里的“丛林法则”,句句都是真相!

职场里的“丛林法则”,句句都是真相!01为什么别人不愿意跟你打交道,没其他原因,就是因为你“没用”(对别人没价值)。我们应该明白,人脉和关系的本质是给予价值、平等交换,只有价值才能吸引价值。并不是你跟别人吃几顿饭,多了几次交集,别人就是你的人脉和关系了,可千万不要这样想,很幼稚。02为人处事,最重要的一个原则就是遵守交往准则,得到别人的帮助,及时给予回馈,而不是视为理所应

旅***誓 2年前 上传575   0

第二单元 微项目3 用视频再现真实场景 教案 (1)

课 型:新授课年 级:八年级 教学目标:1.了解视频在演讲中应发挥的作用,掌握插入本地视频或网络视频的方法。2.掌握PPT中简单的视频剪辑方法。3.学会获取网络视频地址的方法。

文***7 1年前 上传282   0

春日丝绸飘逸再现质感女人(组图)

春日丝绸飘逸再现质感女人(组图)  丝绸中颓败的花朵、轻纱中飘逸的暗花、蕾丝,都在春天温润的雨水中得到新生。来源:搜狐女人 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

f***x 10年前 上传437   0

高招再现 愚人节的超级祝福短信

高招再现 愚人节的超级祝福短信  你很美,你很美,鹦鹉鼻子罗圈腿,性格有点像张飞,胡子眉毛如流水,最怕见你张张嘴,龅牙出世人吓飞,见到你就往后退,口中喊着遇到鬼。  星期一糖醋排骨,星期二腰花粥,星期三青椒爆肚,星期四干菜蒸肉,星期五骨汤弹面,星期六红烧大肠。星期天……星期天我终于把你吃完了,亲爱的,我们可以永远在一起了。  金灿灿的,是阳光;红彤彤的,是灯笼;香喷喷的,是米饭;热腾

三***开 10年前 上传451   0

保护历史优秀建筑,再现其历史文化地位

题目:保护历史优秀建筑,再现其历史文化地位 摘要:     建国以来,上海已有5批1036座(群)建筑被立为历史优秀建筑。然而随着社会的发展及建造年代的久远,大量历史优秀建筑已到了保护修缮阶段。为使历史优秀建筑再观其历史文化地位,同时与发展中的现代大都市相融对成功历史优秀建筑修缮整治系列的了解,掌握历史优秀建筑的保护原则,极其必要性。目的通过对历史优秀建筑——和平饭店的历史、现状、修缮整治的

清***1 7年前 上传3195   0

浅析历史纪录片情景再现的运用

一部优秀的历史纪录片离不开情景再现的配合。情景再现能够在历史纪录片中最大程度还原历史事件,使当中的故事和人物更加复杂化,而不是趋向于文献中的片面性、使人物更加的立体饱满。

王***朝 3年前 上传1046   0

电影《真相至上》观后心得体会

电影《真相至上》观后心得体会影片《真相至上》讲述了《太阳报》女记者瑞秋·阿姆斯特朗发表了一篇揭露征服袭击他国背后丑闻的报道的同时,揭发了一名中央情报局特工的身份。她认为公众有权知道真相,因而坚持刊发报道。然而,瑞秋拒绝向政府提供消息来源遂因泄露国家机密被收监。随着被监禁时间的加长,瑞秋的家庭与事业全面崩溃,即便她内心饱受煎熬,但也始终没有披露新闻线人。 诚然,记者手中的笔是杀伤力巨大

halookity 1年前 上传347   0

从七五事件真相中的思想感悟—思想汇报

从七五事件真相中的思想感悟—思想汇报   2009年7月5日,在新疆乌鲁木齐市发生了一起严重的杀人放火、打砸烧抢的恶劣事件,在骚乱发生的当天下午18时许,新疆乌鲁木齐市里的一些人员到人民广场聚集。具现场目击者称,有些人不停地用手机打电话、发短信;有些人高喊口号,吸引人围观,煽动聚集。其间,人群越聚越多。当乌鲁木齐市公安局各有关派出所、武警特警队等迅速调集约1500名警力前往人民广场及其附

m***a 11年前 上传664   0

真相永远只有一个-"推理之绊"系列活动策划书

真相永远只有一个-“推理之绊“系列活动策划书  真相永远只有一个—“推理之绊”系列活动  一、活动背景:  “真相永远只有一个”,“ 除所有不可能的条件,剩下的即使再不可能的也是真相”,相信这些大家一定是耳熟能详了,因为推理已然渗入我们的生活。  二、活动目的及活动意义:  学法律并不像平常人们所说的那般枯燥乏味,法学院的学生拥有的是一种独特的乐趣。这学期的“推理”活动主要是

x***q 12年前 上传343   0

情人节 巧克力与健康的N个真相

情人节 巧克力与健康的N个真相  情人节给恋人送巧克力是件甜蜜的事情。可是一提起巧克力,很多人是又爱又怕,爱它独特的口感,总能给人以味觉上的享受;可又怕它影响健康,觉得巧克力和肥胖、糖尿病、龋齿有着千丝万缕的联系。  情人节 巧克力与健康的n个真相  巴黎巧克力博物馆举办的一场关于巧克力功效的展览,试图通过对其成分的剖析,还巧克力以“清白”。  很多人把巧克力看做是高热量的代名词

t***g 11年前 上传555   0

时间会告诉你一切真相早安晚安心语

时间会告诉你一切真相早安晚安心语  想念小时候,那时对我们来说人生最艰难的决定只是到底要用哪只蜡笔。  长得漂亮是优势,活得漂亮是本事。  扩展阅读:情侣之间道歉的话最新晚安心语宝贝每天都是自然醒  幸福是每一个微小的生活愿望达成。当你想吃的时候有得吃,想被爱的时候有人来爱你。  工作时认真的做,休闲时畅意的玩,睡觉时舒服的睡,  与万物和谐相处,心无旁骛的度过每分每秒,

张***轩 9年前 上传599   0

大数据揭开诈骗老人真相推动监督

看着手里的被害人名单,范燕心里很不是滋味。他们中的大多数都是七八十岁的老人,年龄最大的94岁,范燕突然明白了被害老人围着她说的那句话:“检察官,请你快点办案,真怕我们有的人等不到你办好,人就没了。”

s***g 2年前 上传296   0

展现青春活力 再现雷锋精神_青年志愿者服务日

展现青春活力 再现雷锋精神_青年志愿者服务日展现青春活力    再现雷锋精神为了进一步落实共青团**市委下发的关于在3月5日举行第12个“中国青年志愿者服务日”活动要求,我公司团委积极下发了以“引领青年风尚  共建和谐方大”为主题,积极号召各单位用有限的资金开展无限的活动。三月是我们共同学习雷锋的日子,是属于我们年轻有为的一代。为了把3.5的活动搞得更丰富多彩,我公司团委换届工作于2

河***哥 10年前 上传444   0

一整年的防疫流调报告里藏着普通人生活的真相

一整年的疫情流调报告里,藏着普通人生活的真相 2023 年快要过去,谁也没有想到,疫情仍旧来势汹汹。 两年了。 截至 12 月 27 日 24 时,据 31 个省(自治区、直辖市)和新疆生产建立兵团报告,累计报告确诊病例 101486 例。累计收到港澳台通报确诊病例 29607 例(信息来自国家卫生安康委员会官方网站) 在这个阶段,你没有方法再去指责是谁在

7***2 1年前 上传277   0

体制内的10个残酷真相,你确定真的能看懂吗?

人有时候真的很奇怪,他们宁愿自己活在假象里,也不愿意去参透假象背后的真相到底是什么?是逃避吗?也许有,也许也不一定!但是体制内生活,如果你不把真相参透,认真的对待,

梅***庄 7个月前 上传337   0

2014观后感(观后感)

2014观后感(观后感)第一篇:观后感观后感周六和朋友一起去了扬州文化馆,欣赏了扬州第二届女子书画家作品展。未进展厅,就看到大大的牌子上写了 “运河情”——扬州市文联主席刘俊对此次展览的题词。读之品之悟之,别有秋韵,似水柔情,蕴籍清妍,蕙心兰质。一进展厅,文化部中国艺术研究院副院长的题名——“扬州百花女子画院”就映入眼帘。书法笔道苍劲有力又不失柔美,横竖笔直,又不乏曲线的亲切

凯***琳 9年前 上传706   0

365夜观后感(观后感)

365夜观后感(观后感)第一篇:读《365夜故事》不同的童年,相同的书——父子同读《365夜故事》《365夜故事》是我小时候看的第一本故事书,在我的脑海中烙下了深深地印记。在《365夜故事》中,既有充满神奇浪漫色彩的神话传说、民间故事;也有开拓心智的童话、寓言、名人轶事、幽默故事等。这些都是经过编者精心剪裁提炼的世界故事宝库中最脍炙人口的名篇佳作,其中所表达的对真、善、美必胜

g***g 9年前 上传660   0

观后感

乡村振兴战略,是党中央长期关注三农问题所作出的战略性选择,而且这一战略不仅仅局限于就三农问题去解决三农问题,而是将三农问题上升为乡村振兴的战略高度,在以往政策措施和实践成果基础上的凝结与升华,使以往的政策措施相互协同,与城乡一体化和区域协调发展战略有机地融为一体,所以实施乡村振兴并不是另起炉灶,而是在三农政策措施,以及小城镇建设、重点镇建设和特色小镇建设等改革发展所积累的经验基础上作出的战略抉择。

北***海 5年前 上传1259   0

三年级下册美术教案- 第1课 恐龙世界:再现恐龙 ▏人美版

KT板对印版画——再现恐龙教学设计KT板对印版画——再现恐龙教学目标 知识目标:1、一般了解恐龙的形态、生活的状态及年代,关注地球生物的未来,增强环保意识。2、初步了解再现版画的简单印制方法能力目标:1.了解和绘出各种类型的恐龙。在认识的基础上把握恐龙形态及环境的一般特征,画一幅表现恐龙生活的画。2. 学习再现版画不同的不同表现方法,以及学生在版画创作过程中,初

文***7 4年前 上传560   0