增 资 协 议
增资协议(简称协议)列方年月日市区签署：
甲方投资方：
（限合伙）
营业执注册号：
注册址：
执行事务合伙委派代表：
乙方原股东：
原股东：xx
身份证号码： 住址：省市区
原股东二：XXX
身份证号码： 住址：省市区
丙方标公司：
股份公司
营业执注册号：
注册住址：
法定代表：
鉴
1 标公司家中国法律设立效存续股份限公司注册资万元中xx出资万元占注册资XXX出资万元占注册资
2 标公司拟通引入投资方进行增资方致意标公司注册资万元增加万元
方友协商次增资事宜商定条款遵执行
第条 定义
11 非协议文意指列词语具含义：
方
指投资方原股东标公司
协议
指增资协议方增资协议约定事项签订补充协议相关文件
工作日
指星期六星期日中华民国政府规定法定节假日外时间
中国
指中华民国协议目包括香港特行政区澳门特行政区台湾区
基准日
指标公司进行资产评估审计日期年月日
审计报告
指年月日基准日号审计报告
评估报告
指年月日基准日号审计报告
元
指中华民国法定货币民币：元
职调查
指基次增资目投资方委派专业士标公司相关公司财务法律等相关方面进行调查
投资完成
指投资方协议约定完成总额民币万元出资义务
渡期
基准日标公司完成工商变更登记期间
送达
指协议方协议约定种送达方式书面文件发出行
净利润
指标公司投资方认具证券业资格会计师事务审计属母公司者合税净利润（扣非常性损益税净利润公司发生非常性损益该值报表合净利润扣非常性损益前孰低数）
净资产
指标公司投资方认具证券业资格会计师事务审计标公司合净资产
控股子公司
指标公司直接间接持股例达超投资企业公司直接间接持股例达第股东位投资企业包括通公司章程协议合约定等方式具实际控制权公司
首次公开发行股票市
标公司年月日前首次公开发行股票中国境证券交易挂牌市
权利负担
指担保权益质押抵押留置（包括限税收优先权撤销权代位权）租赁许债务负担优先安排限制性承诺条件种类限制包括限表决转收益行权权益限制
重利变化
指述涉标公司业务公司（包括控股子公司）情况变更影响该情况变更影响单独标公司情况变更影响：a标公司业务资产负债（包括限责）营业绩财务状况造成造成严重利影响b标公司目前营开展业务方式营开展业务资质产生产生严重利影响
理层股东
协议指xxXXX等投资方投资时参公司营理运营等公司股东
12 协议条款标题仅方便阅读应影响协议条款理解
第二条 增资
1
2
21 次增资价格：方致意标公司次新发行万股股价格元募集资金万元
22 投资方根协议条款条件合法拥现金出资万元民币认购标公司次新发行万股超出认购新增注册资金额万元计入标公司资公积
23 标公司次增资款项
24 原股东意投资方协议约定条款条件认购次新增注册资意放弃次新增注册资优先认购权
25 次增资标公司注册资万元股东持股例：
序号
姓名名称
原持
股数
（股）
原持股例（）
次认购股份数（股）
次认购股份总价款（元）
增资总计持股数（股）
增资持股例（）
1
2
3
合计
第三条 增资款缴付
1
2
3
31 投资方年月日前支付全部投资款万元该部分投资款划入标公司指定述银行账户：
开户名：股份限公司
开户银行：
账号：
32 投资方缴纳31条述出资标公司应日出具验资报告出资证明根增资情况变更公司股权登记表
第四条 章程修改
4
41 标公司应投资方缴付出资日召开股东会根协议规定修改公司章程改选公司董事会监事会
42 董事会改选：董事会名董事组成中投资方推荐名候选董事原股东致承诺股东会选举候选董事标公司董事
43 监事会改选：监事会名监事组成中投资方推荐名候选监事原股东致承诺意选举候选监事标公司监事
44 根协议约定修改事项
45 标公司应股东会完成日负责工商变更登记负担次登记需切费
46 果标公司未45条约定时办理相关验资工商变更手续逾期30天法办理相应工商变更登记手续(政府方面原抗力素情形外)投资方权书面通知形式提出终止协议标公司应协议终止工作日退投资方已支付全部出资款返等该笔款项银行期贷款产生利息原股东公司述款项返承担连带责
第五条 关税费承担
5
51 次增资涉税费（包括限审计费评估费律师费工商登记变更相关费等）标公司承担
52 投资方出资验资费投资方承担
第六条 利润分配亏损承担
6
61 方致确认评估报告标公司净资产万元负债万元滚存利润万元
62 标公司债权滚存利润投资方原股东（简称新老股东）享债务新老股东承担
63 渡期标公司产生新利润新老股东享债务新老股东承担
64 标公司原股东致承诺审计报告反映债务外标公司存债务否原股东资产承担投资方权解协议
第七条 董事会权限
7
71 标公司董事会少半年召开次会议听取公司日常营情况汇报决议事项需公司董事会三分二董事意方通：
1) 增加者减少注册资
2) 公司合分立收购解散清算者变更公司形式
3) 公司业务范围质业务活动重改变
4) 购处置（包括购买处置）超万元资产
5) 商标专利专技术等知识产权购买出售租赁处置
6) 公司银行单笔贷款超万元累计超万元额外债务
7) 外担保
8) 外提供贷款
9) 公司子公司股东协议备忘录章程条款增补修改删
10) 改变变更股东权利义务责稀释股东权例诉讼
11) 股息分配宣告派发公司股息政策改变
12) 订立投资性互换期货期权交易
13) 提起解金额超万元重法律诉讼仲裁
14) 聘请更换公司审计师
15) 设立超万元参控股子公司合资企业合伙企业外投资转增资形式处置述单位投资
16) 超批准年度预算万元资性支出（批准年度预算额度外）
17) 公司市计划
18) 公司新融资计划
19) 聘解聘公司总理副总理董事会秘书财务负责等公司高级理员
20) 采纳修改标准雇佣合高薪酬福利计划
21) 制定修订雇员期权计划高期权激励计划方案
22) 利润分配方案
23) 公司生产营业绩资产等产生重影响事宜
第八条 声明保证承诺
8
81 方声明保证承诺：
1
2
3
4
5
6
7
8
81
1) 标公司中国法律设立合法存续企业法投资方中国法律设立合法存续限合伙企业权事协议约定事项
2) 协议相关文件协议签订均已获必需表决批准须采取合法形式授权
82 标公司原股东投资方声明承诺保证：
82
1) 原股东已全额缴足标公司注册资出资额验资取验资报告存虚假出资抽逃出资行
2) 截投资方缴付增资款日原股东持标公司股权存质押形式担保第三者权益
3) 截投资方缴付增资款日标公司合法取效拥营业务（包括限生产销售等）必需全部授权批准许权签署履行营业务相关类合
4) 截投资方缴付增资款日标公司全部债务债务(包括限抵押担保留置质押第三者权益)已投资方实全部披露存未书面披露具实质影响债务债务原股东承担全部连带清偿责
5) 截协议签署日标公司存未投资方书面披露具实质影响诉讼纠纷存未投资方书面披露身高级理员触犯刑事责情况正式指控具严重影响权利追偿情况具严重影响潜纠纷
6) 截协议签署日标公司存未投资方书面披露违反税务工商海关外汇环保劳动保障等法律法规情形导致关行政机关正式通知处罚
7) 截投资方缴付增资款日标公司存未投资方书面披露应缴付未缴付清偿税款
8) 截投资方缴付增资款日标公司合法拥基准日审计评估资产负债表固定资产清单设备清单清单载资产权已获效持该等资产相关全部权证书（已披露外）
9) 渡期标公司保持理团队关键技术员稳定实施行业竞争力薪酬制度
10) 渡期标公司营财务状况等方面没发生重利变化(投资方根独立判断作出决定)未进行形式利润分配
11) 渡期标公司未资产财产设立允许设立权利负担标公司没方式直接者间接处置资产没发生承担重债务(通常业务营中处置负债外)
12) 渡期聘解聘关键员工提高承诺提高应付雇员工资薪水补偿奖金激励报酬退休金福利提高幅度关键员工辞职标公司均应该员工辞职通知投资方
13) 发生标公司进行清算情形投资方权优股东现金方式获全部投资金投资者获现金者流通证券形式投资金公司剩余法律规定分配股东财产根持股例分配公司股东
83 投资方标公司方声明保证承诺：
83
1) 协议约定期足额缴付增资款
2) 遵守合理履行协议中约定项义务
3) 协议签署日起增资完成前营财政状况财务前景会发生该方履行协议项义务力产生实质性利影响变化
4) 非获协议方书面许协议签署时增资完成前投资方存会存协议外方洽谈签署标公司股权交易投资合作关合协议备忘录纪等文件活动
84 承诺保证声明实质意义真实作出真实承诺保证声明方应方赔偿真实承诺保证声明方造成济损失
第九条 标公司市前股权转限制
9
91 投资完成标公司首次公开发行股票市前投资方持标公司股权期间未投资方书面意理层股东公司股东公司股东外第三方转股权时：（1）进行导致公司实际控制发生变化股权转行（2）进行导致实际控制发生变化股权质押等行（3）理层股东投资方认必关键股东进行股权转时超持标公司股份5 （投资方书面意进行股权转外）
92 协议第91条约定转股权包括仅协议方式作出约定办理工商变更登记转形式股权转控制权转移
93 理层股东投资方书面意公司股东外第三方转股权时投资方享列选择权：(1)第三方出相条款条件购买理层股东拟出售股份(2) 第三方出相条款条件根理层股东投资方时持股例出售股份投资方选择相条款条件理层股东持股例出售股份受方理层股东应保证受方优先购买投资方股份
94 理层股东投资方意公司股东外第三方转股权理层股东应保证股权受方签署接受协议条款协议
95 标公司首次公开发行股票市前原股东标公司影响标公司市者影响投资方利益股权变更行
96 投资方享参公司未权益证券发行购买该等权益证券转换交换该等权益证券权利公司首次公开发行股票市前维持公司完全摊薄股权例权利适公司批准员工认购权计划股票购买计划类似福利计划协议做证券发行适作公司购买合企业价发行证券情形
97 投资方持标公司股权标公司首次公开发行股票市根市交易市规求禁售期满出售全部部分股份
第十条 唯性竞业禁止
10
101 未投资方书面意理层股东股东单独设立形式(包括限股东合伙董事监事理职员代理顾问等等身份)参设立新生产类产品公司业务相关联营实体作参公司日常营理公司股东企业兼职该企业事种业务
102 理层股东股东公司承诺应促公司理员核心业务员公司签订竞业禁止协议该等协议条款形式应令投资方满意少包括容：职期间形式事帮助事公司形成竞争关系业务营活动离开公司2年公司营业务相关企业职外应约定职期间公司营利性组织中兼职
103 理层股东股东意果公司述理员技术员违反竞业禁止协议致标公司投资方利益受损害该等员须赔偿公司投资方损失外理层股东股东应标公司投资方遭受损失承担连带赔偿责
第十条 知识产权占
11
111 理层股东股东标公司承诺保证协议规定外协议签订时协议签订标公司公司名称品牌商标专利商品名称品牌网站名称域名专技术种营许证等相关知识产权许权唯合法权述知识产权均必相关政府部门批准备案保护该等知识产权采取合法措施均政府部门批准备案保证时缴纳相关费保证权利持续效性
112 理层股东股东标公司承诺保证协议签订时协议签订合法进行公司产品相关技术市场推广均须标公司许授权
第十二条 关联交易业竞争
12
121 理层股东股东公司确认截协议签署日标公司应逐渐减少直完全消关联交易确需发生关联交易应相关方市场价格公公允原签署相关协议明确权利义务公司章程相关制度规定履行部决策程序
122 股东承诺偿占公司财产方偿占公司财产偿股东市场公允价（实际占公司财产日起停止占日止）120支付价公司
123 股东承诺持股期间发生损害公司利益关联交易行发生述行应负责赔偿公司造成损害
124 理层股东股东公司承诺实现首次公开发行股票市标公司关联方目前没保证未会形式事参标公司营业务构成直接间接竞争关系业务活动
125 方审慎责时制止标公司股东董事理高级理员违反公司法公司章程业竞争竞业禁止关联交易行述情形时通知方符合公司章程公司权力机构决议通关联交易公司应时定价定价通知方涉关联交易表决须严格公司法公司章程关关联股东关联董事回避制度相关规定执行
第十三条 首次公开发行股票市
13
131 方意努力实现目标公司年月日前完成首次公开发行股票市致目标
132 理层股东股东标公司意投资完成逐步市相关法律法规规范性文件求公司子公司关方历史革税务劳动资产关联交易独立性等方面合规性进行完善便保证公司年月日前实现首次公开发行产生费原应相关方独立承担果述费产生系理层股东股东标公司职调查中未披露事项相关违反协议原造成应理层股东股东承担全部该等相关费
133 理层股东股东标公司确认充分解公司市需付出时间财务等方面成意积极配合投资方求实现该等市目标
第十四条 保密
14
141 方签署履行协议获包括限协议项条款关协议谈判协议方商业秘密营机密等保密信息应严格保密方未方意第三方披露（第142约定情形外）方中需知晓协议容士获知述保密信息
142 方述情形披露保密信息：
9
91
92
1) 该等披露法律行政法规求
2) 该等披露关司法机关政府机构监求
3) 获收保密信息前相关保密信息已公众知
4) 果披露事宜方已事先发出书面意
143 协议解第14条然效受时间限制
第十五条 协议变更解终止
15
151 出现列情形协议方书面通知合签订方解协议列明解条款：
1) 抗力致合目法实现
2) 根协议约定出现解情形
152 出现列情形协议终止：
1) 协议项义务已约定履行完毕
2) 协议解
3) 协议约定情形
第十六条 违约责赔偿
16
161 方违反协议约定应违约方造成损失承担全部赔偿责原股东标公司违反协议约定行承担限连带责
162 方违反协议规定应承担违约责协议解解
第十七条 法律适争议解决
17
171 协议适中国法律方致意效条款关产生争分歧诉求提交仲裁委员会仲裁根时效规仲裁解决该仲裁庭裁决应终局约束力裁决
172 仲裁进行期间争议事项义务外方均应继续履行协议规定项义务
第十八条 附
18
181 根中国法律果协议条款仲裁机构裁决效协议条款效力受影响
182 协议修改需方致意签署书面文件方生效修改补充协议分割组成部分
183 方未延迟行享受根协议享权利利益应视该等权利利益放弃该等权利利益部分行应妨碍未等权利利益行
184 协议赋予方权利补救措施排方中国法律享权利补救措施排协议生效日颁布中国法律者具法律效力文件赋予项权利补救措施
185 协议中文书正式陆（6）份投资方标公司持贰（2）份原股东壹（1）份份正均具等法律效力
186 协议投资方标公司法定代表授权代表签字加盖公章原股东签字生效
(页正文)
（页正文增资扩股协议签署页）
股份公司 （公章）
法定代表授权代表（签字）：
原股东：xx （签字）
XXX （签字）
（限合伙）（公章）
代表（授权代表）：
（签字）
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增资协议(简称协议)列方年月日市区签署：
甲方投资方：
（限合伙）
营业执注册号：
注册址：
执行事务合伙委派代表：
乙方原股东：
原股东：xx
身份证号码： 住址：省市区
原股东二：XXX
身份证号码： 住址：省市区
丙方标公司：
股份公司
营业执注册号：
注册住址：
法定代表：
鉴
1 标公司家中国法律设立效存续股份限公司注册资万元中xx出资万元占注册资XXX出资万元占注册资
2 标公司拟通引入投资方进行增资方致意标公司注册资万元增加万元
方友协商次增资事宜商定条款遵执行
第条 定义
11 非协议文意指列词语具含义：
方
指投资方原股东标公司
协议
指增资协议方增资协议约定事项签订补充协议相关文件
工作日
指星期六星期日中华民国政府规定法定节假日外时间
中国
指中华民国协议目包括香港特行政区澳门特行政区台湾区
基准日
指标公司进行资产评估审计日期年月日
审计报告
指年月日基准日号审计报告
评估报告
指年月日基准日号审计报告
元
指中华民国法定货币民币：元
职调查
指基次增资目投资方委派专业士标公司相关公司财务法律等相关方面进行调查
投资完成
指投资方协议约定完成总额民币万元出资义务
渡期
基准日标公司完成工商变更登记期间
送达
指协议方协议约定种送达方式书面文件发出行
净利润
指标公司投资方认具证券业资格会计师事务审计属母公司者合税净利润（扣非常性损益税净利润公司发生非常性损益该值报表合净利润扣非常性损益前孰低数）
净资产
指标公司投资方认具证券业资格会计师事务审计标公司合净资产
控股子公司
指标公司直接间接持股例达超投资企业公司直接间接持股例达第股东位投资企业包括通公司章程协议合约定等方式具实际控制权公司
首次公开发行股票市
标公司年月日前首次公开发行股票中国境证券交易挂牌市
权利负担
指担保权益质押抵押留置（包括限税收优先权撤销权代位权）租赁许债务负担优先安排限制性承诺条件种类限制包括限表决转收益行权权益限制
重利变化
指述涉标公司业务公司（包括控股子公司）情况变更影响该情况变更影响单独标公司情况变更影响：a标公司业务资产负债（包括限责）营业绩财务状况造成造成严重利影响b标公司目前营开展业务方式营开展业务资质产生产生严重利影响
理层股东
协议指xxXXX等投资方投资时参公司营理运营等公司股东
12 协议条款标题仅方便阅读应影响协议条款理解
第二条 增资
1
2
21 次增资价格：方致意标公司次新发行万股股价格元募集资金万元
22 投资方根协议条款条件合法拥现金出资万元民币认购标公司次新发行万股超出认购新增注册资金额万元计入标公司资公积
23 标公司次增资款项
24 原股东意投资方协议约定条款条件认购次新增注册资意放弃次新增注册资优先认购权
25 次增资标公司注册资万元股东持股例：
序号
姓名名称
原持
股数
（股）
原持股例（）
次认购股份数（股）
次认购股份总价款（元）
增资总计持股数（股）
增资持股例（）
1
2
3
合计
第三条 增资款缴付
1
2
3
31 投资方年月日前支付全部投资款万元该部分投资款划入标公司指定述银行账户：
开户名：股份限公司
开户银行：
账号：
32 投资方缴纳31条述出资标公司应日出具验资报告出资证明根增资情况变更公司股权登记表
第四条 章程修改
4
41 标公司应投资方缴付出资日召开股东会根协议规定修改公司章程改选公司董事会监事会
42 董事会改选：董事会名董事组成中投资方推荐名候选董事原股东致承诺股东会选举候选董事标公司董事
43 监事会改选：监事会名监事组成中投资方推荐名候选监事原股东致承诺意选举候选监事标公司监事
44 根协议约定修改事项
45 标公司应股东会完成日负责工商变更登记负担次登记需切费
46 果标公司未45条约定时办理相关验资工商变更手续逾期30天法办理相应工商变更登记手续(政府方面原抗力素情形外)投资方权书面通知形式提出终止协议标公司应协议终止工作日退投资方已支付全部出资款返等该笔款项银行期贷款产生利息原股东公司述款项返承担连带责
第五条 关税费承担
5
51 次增资涉税费（包括限审计费评估费律师费工商登记变更相关费等）标公司承担
52 投资方出资验资费投资方承担
第六条 利润分配亏损承担
6
61 方致确认评估报告标公司净资产万元负债万元滚存利润万元
62 标公司债权滚存利润投资方原股东（简称新老股东）享债务新老股东承担
63 渡期标公司产生新利润新老股东享债务新老股东承担
64 标公司原股东致承诺审计报告反映债务外标公司存债务否原股东资产承担投资方权解协议
第七条 董事会权限
7
71 标公司董事会少半年召开次会议听取公司日常营情况汇报决议事项需公司董事会三分二董事意方通：
1) 增加者减少注册资
2) 公司合分立收购解散清算者变更公司形式
3) 公司业务范围质业务活动重改变
4) 购处置（包括购买处置）超万元资产
5) 商标专利专技术等知识产权购买出售租赁处置
6) 公司银行单笔贷款超万元累计超万元额外债务
7) 外担保
8) 外提供贷款
9) 公司子公司股东协议备忘录章程条款增补修改删
10) 改变变更股东权利义务责稀释股东权例诉讼
11) 股息分配宣告派发公司股息政策改变
12) 订立投资性互换期货期权交易
13) 提起解金额超万元重法律诉讼仲裁
14) 聘请更换公司审计师
15) 设立超万元参控股子公司合资企业合伙企业外投资转增资形式处置述单位投资
16) 超批准年度预算万元资性支出（批准年度预算额度外）
17) 公司市计划
18) 公司新融资计划
19) 聘解聘公司总理副总理董事会秘书财务负责等公司高级理员
20) 采纳修改标准雇佣合高薪酬福利计划
21) 制定修订雇员期权计划高期权激励计划方案
22) 利润分配方案
23) 公司生产营业绩资产等产生重影响事宜
第八条 声明保证承诺
8
81 方声明保证承诺：
1
2
3
4
5
6
7
8
81
1) 标公司中国法律设立合法存续企业法投资方中国法律设立合法存续限合伙企业权事协议约定事项
2) 协议相关文件协议签订均已获必需表决批准须采取合法形式授权
82 标公司原股东投资方声明承诺保证：
82
1) 原股东已全额缴足标公司注册资出资额验资取验资报告存虚假出资抽逃出资行
2) 截投资方缴付增资款日原股东持标公司股权存质押形式担保第三者权益
3) 截投资方缴付增资款日标公司合法取效拥营业务（包括限生产销售等）必需全部授权批准许权签署履行营业务相关类合
4) 截投资方缴付增资款日标公司全部债务债务(包括限抵押担保留置质押第三者权益)已投资方实全部披露存未书面披露具实质影响债务债务原股东承担全部连带清偿责
5) 截协议签署日标公司存未投资方书面披露具实质影响诉讼纠纷存未投资方书面披露身高级理员触犯刑事责情况正式指控具严重影响权利追偿情况具严重影响潜纠纷
6) 截协议签署日标公司存未投资方书面披露违反税务工商海关外汇环保劳动保障等法律法规情形导致关行政机关正式通知处罚
7) 截投资方缴付增资款日标公司存未投资方书面披露应缴付未缴付清偿税款
8) 截投资方缴付增资款日标公司合法拥基准日审计评估资产负债表固定资产清单设备清单清单载资产权已获效持该等资产相关全部权证书（已披露外）
9) 渡期标公司保持理团队关键技术员稳定实施行业竞争力薪酬制度
10) 渡期标公司营财务状况等方面没发生重利变化(投资方根独立判断作出决定)未进行形式利润分配
11) 渡期标公司未资产财产设立允许设立权利负担标公司没方式直接者间接处置资产没发生承担重债务(通常业务营中处置负债外)
12) 渡期聘解聘关键员工提高承诺提高应付雇员工资薪水补偿奖金激励报酬退休金福利提高幅度关键员工辞职标公司均应该员工辞职通知投资方
13) 发生标公司进行清算情形投资方权优股东现金方式获全部投资金投资者获现金者流通证券形式投资金公司剩余法律规定分配股东财产根持股例分配公司股东
83 投资方标公司方声明保证承诺：
83
1) 协议约定期足额缴付增资款
2) 遵守合理履行协议中约定项义务
3) 协议签署日起增资完成前营财政状况财务前景会发生该方履行协议项义务力产生实质性利影响变化
4) 非获协议方书面许协议签署时增资完成前投资方存会存协议外方洽谈签署标公司股权交易投资合作关合协议备忘录纪等文件活动
84 承诺保证声明实质意义真实作出真实承诺保证声明方应方赔偿真实承诺保证声明方造成济损失
第九条 标公司市前股权转限制
9
91 投资完成标公司首次公开发行股票市前投资方持标公司股权期间未投资方书面意理层股东公司股东公司股东外第三方转股权时：（1）进行导致公司实际控制发生变化股权转行（2）进行导致实际控制发生变化股权质押等行（3）理层股东投资方认必关键股东进行股权转时超持标公司股份5 （投资方书面意进行股权转外）
92 协议第91条约定转股权包括仅协议方式作出约定办理工商变更登记转形式股权转控制权转移
93 理层股东投资方书面意公司股东外第三方转股权时投资方享列选择权：(1)第三方出相条款条件购买理层股东拟出售股份(2) 第三方出相条款条件根理层股东投资方时持股例出售股份投资方选择相条款条件理层股东持股例出售股份受方理层股东应保证受方优先购买投资方股份
94 理层股东投资方意公司股东外第三方转股权理层股东应保证股权受方签署接受协议条款协议
95 标公司首次公开发行股票市前原股东标公司影响标公司市者影响投资方利益股权变更行
96 投资方享参公司未权益证券发行购买该等权益证券转换交换该等权益证券权利公司首次公开发行股票市前维持公司完全摊薄股权例权利适公司批准员工认购权计划股票购买计划类似福利计划协议做证券发行适作公司购买合企业价发行证券情形
97 投资方持标公司股权标公司首次公开发行股票市根市交易市规求禁售期满出售全部部分股份
第十条 唯性竞业禁止
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101 未投资方书面意理层股东股东单独设立形式(包括限股东合伙董事监事理职员代理顾问等等身份)参设立新生产类产品公司业务相关联营实体作参公司日常营理公司股东企业兼职该企业事种业务
102 理层股东股东公司承诺应促公司理员核心业务员公司签订竞业禁止协议该等协议条款形式应令投资方满意少包括容：职期间形式事帮助事公司形成竞争关系业务营活动离开公司2年公司营业务相关企业职外应约定职期间公司营利性组织中兼职
103 理层股东股东意果公司述理员技术员违反竞业禁止协议致标公司投资方利益受损害该等员须赔偿公司投资方损失外理层股东股东应标公司投资方遭受损失承担连带赔偿责
第十条 知识产权占
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111 理层股东股东标公司承诺保证协议规定外协议签订时协议签订标公司公司名称品牌商标专利商品名称品牌网站名称域名专技术种营许证等相关知识产权许权唯合法权述知识产权均必相关政府部门批准备案保护该等知识产权采取合法措施均政府部门批准备案保证时缴纳相关费保证权利持续效性
112 理层股东股东标公司承诺保证协议签订时协议签订合法进行公司产品相关技术市场推广均须标公司许授权
第十二条 关联交易业竞争
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121 理层股东股东公司确认截协议签署日标公司应逐渐减少直完全消关联交易确需发生关联交易应相关方市场价格公公允原签署相关协议明确权利义务公司章程相关制度规定履行部决策程序
122 股东承诺偿占公司财产方偿占公司财产偿股东市场公允价（实际占公司财产日起停止占日止）120支付价公司
123 股东承诺持股期间发生损害公司利益关联交易行发生述行应负责赔偿公司造成损害
124 理层股东股东公司承诺实现首次公开发行股票市标公司关联方目前没保证未会形式事参标公司营业务构成直接间接竞争关系业务活动
125 方审慎责时制止标公司股东董事理高级理员违反公司法公司章程业竞争竞业禁止关联交易行述情形时通知方符合公司章程公司权力机构决议通关联交易公司应时定价定价通知方涉关联交易表决须严格公司法公司章程关关联股东关联董事回避制度相关规定执行
第十三条 首次公开发行股票市
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131 方意努力实现目标公司年月日前完成首次公开发行股票市致目标
132 理层股东股东标公司意投资完成逐步市相关法律法规规范性文件求公司子公司关方历史革税务劳动资产关联交易独立性等方面合规性进行完善便保证公司年月日前实现首次公开发行产生费原应相关方独立承担果述费产生系理层股东股东标公司职调查中未披露事项相关违反协议原造成应理层股东股东承担全部该等相关费
133 理层股东股东标公司确认充分解公司市需付出时间财务等方面成意积极配合投资方求实现该等市目标
第十四条 保密
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141 方签署履行协议获包括限协议项条款关协议谈判协议方商业秘密营机密等保密信息应严格保密方未方意第三方披露（第142约定情形外）方中需知晓协议容士获知述保密信息
142 方述情形披露保密信息：
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91
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1) 该等披露法律行政法规求
2) 该等披露关司法机关政府机构监求
3) 获收保密信息前相关保密信息已公众知
4) 果披露事宜方已事先发出书面意
143 协议解第14条然效受时间限制
第十五条 协议变更解终止
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151 出现列情形协议方书面通知合签订方解协议列明解条款：
1) 抗力致合目法实现
2) 根协议约定出现解情形
152 出现列情形协议终止：
1) 协议项义务已约定履行完毕
2) 协议解
3) 协议约定情形
第十六条 违约责赔偿
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161 方违反协议约定应违约方造成损失承担全部赔偿责原股东标公司违反协议约定行承担限连带责
162 方违反协议规定应承担违约责协议解解
第十七条 法律适争议解决
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171 协议适中国法律方致意效条款关产生争分歧诉求提交仲裁委员会仲裁根时效规仲裁解决该仲裁庭裁决应终局约束力裁决
172 仲裁进行期间争议事项义务外方均应继续履行协议规定项义务
第十八条 附
18
181 根中国法律果协议条款仲裁机构裁决效协议条款效力受影响
182 协议修改需方致意签署书面文件方生效修改补充协议分割组成部分
183 方未延迟行享受根协议享权利利益应视该等权利利益放弃该等权利利益部分行应妨碍未等权利利益行
184 协议赋予方权利补救措施排方中国法律享权利补救措施排协议生效日颁布中国法律者具法律效力文件赋予项权利补救措施
185 协议中文书正式陆（6）份投资方标公司持贰（2）份原股东壹（1）份份正均具等法律效力
186 协议投资方标公司法定代表授权代表签字加盖公章原股东签字生效
(页正文)
（页正文增资扩股协议签署页）
股份公司 （公章）
法定代表授权代表（签字）：
原股东：xx （签字）
XXX （签字）
（限合伙）（公章）
代表（授权代表）：
（签字）
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