增资扩股协议——股份有限公司

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增 资 协 议

增资协议(简称协议)列方年月日

市区签署

甲方投资方

限合伙

营业执注册号

注册址

执行事务合伙委派代表

乙方原股东

原股东xx

身份证号码注册海企业代理记账咨询热线02154191116＼18916299916国法定货币民币元

职调查

指基次增资目投资方委派专业士标公司相关

公司财务法律等相关方面进行调查

投资完成 指投资方协议约定完成总额民币万元出资义务

渡期 基准日标公司完成工商变更登记期间

送达

指协议方协议约定种送达方式书面文件

发出行

净利润


指标公司投资方认具证券业资格会计师事务

审计属母公司者合税净利润扣非常性损

益税净利润公司发生非常性损益该值报表合净利

润扣非常性损益前孰低数

净资产

指标公司投资方认具证券业资格会计师事务

审计标公司合净资产

控股子公司

指标公司直接间接持股例达超投资企

业公司直接间接持股例达第股东位投资3

企业包括通公司章程协议合约定等方式具实际控制

权公司

首次公开发

行股票

市

标公司年月日前首次公开发行股票中国境

证券交易挂牌市

权利负担

指担保权益质押抵押留臵包括限税收优先权

撤销权代位权租赁许债务负担优先安排限制性承

诺条件种类限制包括限表决转


收益行权权益限制

重利变

化

指述涉标公司业务公司包括控股子公司情况

变更影响该情况变更影响单独标公司

情况变更影响a标公司业务资产负债包

括限责营业绩财务状况造成造成严重

利影响b标公司目前营开展业务方式营

开展业务资质产生产生严重利影响

理层股东

协议指xxXXX等投资方投资时参公司营理运营

等公司股东



12 协议条款标题仅方便阅读应影响协议条款理解



第二条 增资



21 次增资价格方致意标公司次新发行万股

股价格元募集资金万元

22 投资方根协议条款条件合法拥现金出资万元

民币认购标公司次新发行万股超出认购新增注册资


金额万元计入标公司资公积

23 标公司次增资款项

24 原股东意投资方协议约定条款条件认购次新增注4

册资意放弃次新增注册资优先认购权

25 次增资标公司注册资万元股东持股例



序

号

姓名

名称

原持

股数

股

原持

股

例

次认

购股份

数股

次认

购股份


总价款

元

增资

总计持

股数

股

增资

持

股

例

1

2

3



合计





第三条 增资款缴付



31 投资方年月日前支付全部投资款万元该部

分投资款划入标公司指定述银行账户

开户名股份限公司


开户银行

账号

32 投资方缴纳31条述出资标公司应日出具验资报

告出资证明根增资情况变更公司股权登记表



第四条 章程修改



41 标公司应投资方缴付出资日召开股东会根协议

规定修改公司章程改选公司董事会监事会

42 董事会改选董事会名董事组成中投资方推荐名候

选董事原股东致承诺股东会选举候选董事标公司董事

43 监事会改选监事会名监事组成中投资方推荐名候5

选监事原股东致承诺意选举候选监事标公司监事

44 根协议约定修改事项

45 标公司应股东会完成日负责工商变更登记负担

次登记需切费

46 果标公司未45条约定时办理相关验资工商变更手续

逾期30天法办理相应工商变更登记手续(政府方面原

抗力素情形外)投资方权书面通知形式提出终止

协议标公司应协议终止工作日退投资方已支

付全部出资款返等该笔款项银行期贷款产生利息原


股东公司述款项返承担连带责



第五条 关税费承担



51 次增资涉税费包括限审计费评估费律师费工

商登记变更相关费等标公司承担

52 投资方出资验资费投资方承担



第六条 利润分配亏损承担



61 方致确认评估报告标公司净资产万元负债

万元滚存利润万元

62 标公司债权滚存利润投资方原股东简称新老股

东享债务新老股东承担

63 渡期标公司产生新利润新老股东享债务新老股

东承担

64 标公司原股东致承诺审计报告反映债务外标

公司存债务否原股东资产承担投资

方权解协议

6

第七条 董事会权限




71 标公司董事会少半年召开次会议听取公司日常营情况汇

报决议事项需公司董事会三分二董事意方通

1) 增加者减少注册资

2) 公司合分立收购解散清算者变更公司形式

3) 公司业务范围质业务活动重改变

4) 购处臵包括购买处臵超万元资产

5) 商标专利专技术等知识产权购买出售租赁处臵

6) 公司银行单笔贷款超万元累计超万元额外债务

7) 外担保

8) 外提供贷款

9) 公司子公司股东协议备忘录章程条款增补修改

删

10) 改变变更股东权利义务责稀释股东

权例诉讼

11) 股息分配宣告派发公司股息政策改变

12) 订立投资性互换期货期权交易

13) 提起解金额超万元重法律诉讼仲裁

14) 聘请更换公司审计师

15) 设立超万元参控股子公司合资企业合伙企业外

投资转增资形式处臵述单位投资

16) 超批准年度预算万元资性支出批准年度预算


额度外

17) 公司市计划

18) 公司新融资计划

19) 聘解聘公司总理副总理董事会秘书财务负责等公

司高级理员

20) 采纳修改标准雇佣合高薪酬福利计划 7

21) 制定修订雇员期权计划高期权激励计划方案

22) 利润分配方案

23) 公司生产营业绩资产等产生重影响事宜



第八条 声明保证承诺



81 方声明保证承诺

1) 标公司中国法律设立合法存续企业法投资方

中国法律设立合法存续限合伙企业权事协议约定

事项

2) 协议相关文件协议签订均已获必需表决

批准须采取合法形式授权

82 标公司原股东投资方声明承诺保证

1) 原股东已全额缴足标公司注册资出资额验资取

验资报告存虚假出资抽逃出资行


2) 截投资方缴付增资款日原股东持标公司股权存质

押形式担保第三者权益

3) 截投资方缴付增资款日标公司合法取效拥营

业务包括限生产销售等必需全部授权批准许

权签署履行营业务相关类合

4) 截投资方缴付增资款日标公司全部债务债务(包括

限抵押担保留臵质押第三者权益)已投资方

实全部披露存未书面披露具实质影响

债务债务原股东承担全部连带清偿责

5) 截协议签署日标公司存未投资方书面披露具

实质影响诉讼纠纷存未投资方书面披露

身高级理员触犯刑事责情况正式指控具

严重影响权利追偿情况具严重影响潜纠纷

6) 截协议签署日标公司存未投资方书面披露违8

反税务工商海关外汇环保劳动保障等法律法规情形导

致关行政机关正式通知处罚

7) 截投资方缴付增资款日标公司存未投资方书面

披露应缴付未缴付清偿税款

8) 截投资方缴付增资款日标公司合法拥基准日审计

评估资产负债表固定资产清单设备清单清单载

资产权已获效持该等资产相关全部权


证书已披露外

9) 渡期标公司保持理团队关键技术员稳定实施

行业竞争力薪酬制度

10) 渡期标公司营财务状况等方面没发生重利

变化(投资方根独立判断作出决定)未进行形式利润分

配

11) 渡期标公司未资产财产设立允许设立权

利负担标公司没方式直接者间接处臵资产

没发生承担重债务(通常业务营中处臵负债

外)

12) 渡期聘解聘关键员工提高承诺提高应

付雇员工资薪水补偿奖金激励报酬退休金

福利提高幅度关键员工辞职标公司均应

该员工辞职通知投资方

13) 发生标公司进行清算情形投资方权优股东现

金方式获全部投资金投资者获现金者流通证券形

式投资金公司剩余法律规定分配股东财

产根持股例分配公司股东

83 投资方标公司方声明保证承诺

1) 协议约定期足额缴付增资款

2) 遵守合理履行协议中约定项义务


3) 协议签署日起增资完成前营财政状况财务前景9

会发生该方履行协议项义务力产生实质性利影响

变化

4) 非获协议方书面许协议签署时增资完成

前投资方存会存协议外方洽谈签

署标公司股权交易投资合作关合协议备忘

录纪等文件活动

84 承诺保证声明实质意义真实作出真实承

诺保证声明方应方赔偿真实承诺保证声明

方造成济损失



第九条 标公司市前股权转限制



91 投资完成标公司首次公开发行股票市前投资方持标

公司股权期间未投资方书面意理层股东公司股东

公司股东外第三方转股权时1进行导致公司实

际控制发生变化股权转行2进行导致实际控制

发生变化股权质押等行3理层股东投资方认

必关键股东进行股权转时超持标公司股份

5 投资方书面意进行股权转外

92 协议第91条约定转股权包括仅协议方式作出约定办理


工商变更登记转形式股权转控制权转移

93 理层股东投资方书面意公司股东外第三方转股权时

投资方享列选择权(1)第三方出相条款条件购买理

层股东拟出售股份(2) 第三方出相条款条件根

理层股东投资方时持股例出售股份投资方选择相

条款条件理层股东持股例出售股份受方

理层股东应保证受方优先购买投资方股份

94 理层股东投资方意公司股东外第三方转股权

理层股东应保证股权受方签署接受协议条款协议 10

95 标公司首次公开发行股票市前原股东标公司

影响标公司市者影响投资方利益股权变更行

96 投资方享参公司未权益证券发行购买该等权益证券转换

交换该等权益证券权利公司首次公开发行股票市前维

持公司完全摊薄股权例权利适公司批准

员工认购权计划股票购买计划类似福利计划协议做证

券发行适作公司购买合企业价发行证券

情形

97 投资方持标公司股权标公司首次公开发行股票市

根市交易市规求禁售期满出售全部部分股份



第十条 唯性竞业禁止




101 未投资方书面意理层股东股东单独设立

形式(包括限股东合伙董事监事理职员代理

顾问等等身份)参设立新生产类产品公司业务相关联

营实体作参公司日常营理公司股东企业

兼职该企业事种业务

102 理层股东股东公司承诺应促公司理员核心

业务员公司签订竞业禁止协议该等协议条款形式应令投资

方满意少包括容职期间形式事

帮助事公司形成竞争关系业务营活动离开

公司2年公司营业务相关企业职外应约定

职期间公司营利性组织中兼职

103 理层股东股东意果公司述理员技术员

违反竞业禁止协议致标公司投资方利益受损害

该等员须赔偿公司投资方损失外理层股东股东应标

公司投资方遭受损失承担连带赔偿责

11

第十条 知识产权占



111 理层股东股东标公司承诺保证协议规

定外协议签订时协议签订标公司公司名称


品牌商标专利商品名称品牌网站名称域名专技术

种营许证等相关知识产权许权唯合法权

述知识产权均必相关政府部门批准备案保

护该等知识产权采取合法措施均政府部门批准备案保

证时缴纳相关费保证权利持续效性

112 理层股东股东标公司承诺保证协议签订时

协议签订合法进行公司产品相关技术

市场推广均须标公司许授权



第十二条 关联交易业竞争



121 理层股东股东公司确认截协议签署日标公司

应逐渐减少直完全消关联交易确需发生关联交易应相关方

市场价格公公允原签署相关协议明确权利义

务公司章程相关制度规定履行部决策程序

122 股东承诺偿占公司财产方偿占

公司财产偿股东市场公允价实际占公

司财产日起停止占日止120支付价公司

123 股东承诺持股期间发生损害公司利益关联交易行发

生述行应负责赔偿公司造成损害

124 理层股东股东公司承诺实现首次公开发行股票市


标公司关联方目前没保证未会形式事参

标公司营业务构成直接间接竞争关系业务活动

125 方审慎责时制止标公司股东董事理高级

理员违反公司法公司章程业竞争竞业禁止关联交12

易行述情形时通知方符合公司章程公

司权力机构决议通关联交易公司应时定价定价通知

方涉关联交易表决须严格公司法公司章程关关

联股东关联董事回避制度相关规定执行



第十三条 首次公开发行股票市



131 方意努力实现目标公司年月日前完成

首次公开发行股票市致目标

132 理层股东股东标公司意投资完成逐步

市相关法律法规规范性文件求公司子公司关

方历史革税务劳动资产关联交易独立性等方面

合规性进行完善便保证公司年月日前实现首次公

开发行产生费原应相关方独立承担果

述费产生系理层股东股东标公司职调查

中未披露事项相关违反协议原造成应理层股东

股东承担全部该等相关费


133 理层股东股东标公司确认充分解公司市需

付出时间财务等方面成意积极配合投资方求实

现该等市目标



第十四条 保密



141 方签署履行协议获包括限协议项条

款关协议谈判协议方商业秘密营机密等保

密信息应严格保密方未方意第三方披露

第142约定情形外方中需知晓协议容

士获知述保密信息

142 方述情形披露保密信息 13

1) 该等披露法律行政法规求

2) 该等披露关司法机关政府机构监求

3) 获收保密信息前相关保密信息已公众知

4) 果披露事宜方已事先发出书面意

143 协议解第14条然效受时间限制



第十五条 协议变更解终止



151 出现列情形协议方书面通知合签订方解


协议列明解条款

1) 抗力致合目法实现

2) 根协议约定出现解情形

152 出现列情形协议终止

1) 协议项义务已约定履行完毕

2) 协议解

3) 协议约定情形



第十六条 违约责赔偿



161 方违反协议约定应违约方造成损失承担全

部赔偿责原股东标公司违反协议约定行承担限连带

责

162 方违反协议规定应承担违约责协议解

解



第十七条 法律适争议解决



171 协议适中国法律方致意效条款关产

生争分歧诉求提交仲裁委员会仲裁根时14

效规仲裁解决该仲裁庭裁决应终局约束力

裁决


172 仲裁进行期间争议事项义务外方均应继续履行协议规定

项义务



第十八条 附



181 根中国法律果协议条款仲裁机构裁决效协议

条款效力受影响

182 协议修改需方致意签署书面文件方生效

修改补充协议分割组成部分

183 方未延迟行享受根协议享权利利

益应视该等权利利益放弃该等权利利益

部分行应妨碍未等权利利益行

184 协议赋予方权利补救措施排方中国法律享

权利补救措施排协议生效日颁布中国法律

者具法律效力文件赋予项权利补救措施

185 协议中文书正式陆6份投资方标公司持贰2

份原股东壹1份份正均具等法律效力

186 协议投资方标公司法定代表授权代表签字加盖公章

原股东签字生效

(页正文)




15

页正文增资扩股协议签署页





股份公司 公章

法定代表授权代表签字





原股东xx 签字

XXX 签字





限合伙公章



代表授权代表

签字
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